经营层议事规则

经营层议事规则第一章总则第一条目的与依据为确保公司经营管理层决策的科学、高效与规范，明确经营层议事程序，提高决策质量和执行效率，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条适用范围本规则适用于公司经营层（包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，下同）召开的各类经营决策会议及其议事活动。经营层在履行公司日常经营管理职责过程中所涉及的重大事项决策，均应遵循本规则。第三条基本原则经营层议事应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规、监管要求及公司章程的规定。（二）战略导向原则：决策应符合公司发展战略和整体利益。（三）民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上集中正确意见作出决策。（四）科学高效原则：决策过程应基于充分的信息和论证，力求务实、高效。（五）保密原则：对议事过程中涉及的公司商业秘密、未公开信息及敏感内容予以严格保密。（六）回避原则：与所议事项存在利害关系的经营层成员，应主动申明并回避。第二章会议种类与召集第四条会议种类经营层会议主要包括：（一）定期会议：通常为月度会议，于每月固定时段召开，审议公司月度经营情况、财务状况及其他常规议题。（二）临时会议：遇有重大、紧急事项需即时决策时，可召开临时会议。第五条会议召集（一）定期会议由总经理（或其授权的副总经理）负责召集和主持。（二）临时会议可由总经理提议召集，或经半数以上经营层成员联名提议后由总经理召集。（三）会议召集人应提前确定会议时间、地点、议题及参会人员范围。第六条会议通知（一）定期会议的召开时间如无特殊情况，应为经营层成员所知晓。如有调整，应提前不少于三个工作日通知。（二）临时会议应提前不少于一个工作日（特殊紧急情况除外，但需事后说明理由）将会议通知（含议题及相关背景材料）送达各参会人员。通知方式可采用书面、邮件、即时通讯工具等公司认可的方式。（三）会议通知应明确会议的议题，以便参会人员提前准备意见。第三章议题的提出与确定第七条议题来源经营层会议议题可由以下途径产生：（一）总经理根据公司经营管理需要提出；（二）分管副总经理及其他经营层成员根据其职责范围提出；（三）董事会交办需经营层审议的事项；（四）其他符合公司章程或本规则规定的议题来源。第八条议题征集与预审（一）定期会议议题一般应在会议召开前五个工作日开始征集，由总经理办公室（或指定部门）负责汇总。（二）议题提出人应同时提交简要的议题说明及相关支撑材料。（三）总经理（或其授权人）对征集到的议题进行预审，确定提交会议审议的议题清单。对于不成熟或非必要的议题，可要求补充完善或暂缓提交。第四章会议召开与议事程序第九条参会人员（一）经营层全体成员为会议当然参会人员。（二）根据议题需要，可邀请公司相关部门负责人、业务骨干、法律顾问或外部专家列席会议，列席人员可就相关议题进行说明或回答提问，但无表决权。（三）经营层成员因故不能参会的，应在会议召开前向会议召集人书面请假，并可就会议议题提交书面意见。第十条会议召开条件经营层会议应有过半数以上经营层成员出席方能召开。如出席人数未达规定，会议召集人可决定延期召开或取消。第十一条议事程序（一）会议由召集人主持，宣布会议开始及议题。（二）议题提出人或其指定人员就议题作简要说明。（三）参会人员围绕议题进行充分讨论和发表意见。发言应简明扼要，直奔主题。（四）主持人应引导参会人员充分发表意见，确保每位成员有机会表达观点，并控制讨论时间，避免跑题。（五）列席人员根据主持人的邀请发言或回答问题。第五章表决与决议第十二条表决方式（一）会议议题的表决一般采用口头、举手或书面（包括电子方式）表决。（二）对于涉及重大投资、融资、并购、核心人事任免、薪酬体系调整等特别重大事项的表决，宜采用书面形式。第十三条表决规则（一）每一经营层成员享有一票表决权。（二）会议决议的形成，一般事项需经出席会议的经营层成员过半数同意；涉及公司重大经营方针、战略调整、重要规章制度制定或修改等重大事项，需经出席会议的经营层成员三分之二以上同意。具体重大事项的界定，可参照公司章程或另行制定标准。（三）对同一议题的不同方案，应逐一进行表决。（四）表决结果由主持人当场宣布。第十四条意见分歧处理如对议题存在重大分歧，且经充分讨论仍无法达成多数意见时，主持人可决定：（一）暂缓表决，待进一步调研论证后提交下次会议审议；（二）将不同意见及理由一并上报董事会裁决（如该事项性质允许）。第六章会议记录与决议执行第十五条会议记录（一）会议应指定专人（通常为总经理办公室人员）负责记录。（二）会议记录应准确、完整地反映会议的召开情况、参会人员发言要点、讨论过程、表决结果及形成的决议。决议内容应明确责任部门、责任人和完成时限。（三）会议记录应在会议结束后尽快整理完毕，一般不超过两个工作日，并提交主持人审签。审签后的会议记录应分发至各经营层成员。第十六条决议执行（一）经营层成员应按照分工，认真组织落实会议决议事项。（二）责任部门及责任人应按时完成决议事项，并及时向经营层或分管领导汇报进展情况。（三）总经理办公室（或指定部门）负责对会议决议的执行情况进行跟踪、督办和反馈。第十七条会议资料存档会议通知、议题材料、会议记录、表决票（如有）、会议纪要等相关文件应作为公司重要档案资料，由总经理办公室（或指定档案管理部门）妥善保存，保存期限不少于规定年限。第七章附则第十八条规则解释本规则由公司董事会负责解释。第十九条规则修订本规则的修订需经经营层会议审议通过后，报