合伙企业投资决策委员会制度

合伙企业投资决策委员会制度一、总则（一）制定目的与依据为规范合伙企业（以下简称“本企业”）的投资行为，提高投资决策的科学性、专业性与审慎性，有效控制投资风险，保障合伙人的合法权益，根据《中华人民共和国合伙企业法》及本企业合伙协议（以下简称“合伙协议”）的相关规定，特制定本制度。（二）基本原则投资决策委员会（以下简称“投委会”）的决策活动应遵循以下原则：1.独立客观原则：投委会委员应基于独立判断，不受任何外部因素或个人情感干扰。2.专业审慎原则：决策过程应充分运用专业知识与经验，对投资项目进行全面深入分析。3.民主集中原则：投委会决策应充分讨论，按照规定程序进行表决，集中多数委员意见。4.风险控制原则：将风险控制贯穿于投资决策全过程，确保投资行为符合本企业风险承受能力。5.保密原则：投委会委员及相关工作人员应对决策过程及涉及的未公开信息严格保密。（三）投委会定义与定位投委会是本企业投资决策的最高权力机构，负责对本企业的重大投资事项进行审议和决策。其决策结果对全体合伙人具有约束力。二、组织架构与组成（一）投委会组成1.投委会由若干名委员组成，具体人数由合伙协议约定或全体合伙人会议决定。委员构成应兼顾专业性、代表性与独立性。2.投委会委员通常包括但不限于：普通合伙人代表、有限合伙人代表（可根据合伙协议约定产生）、以及根据需要聘请的外部投资、法律、财务等领域的专家。3.投委会设主任委员一名，负责召集和主持投委会会议，主任委员由合伙协议约定或全体合伙人会议选举产生。（二）委员任职资格1.具备良好的职业操守和道德品质，无重大违法违规记录。2.具备与投资决策相关的专业知识、技能和经验，如财务、法律、行业分析等。3.能够投入足够时间和精力履行委员职责，按时参加投委会会议。4.符合合伙协议约定的其他条件。（三）委员任期投委会委员的任期由合伙协议约定，一般不超过三年。任期届满可以连选连任，或根据合伙协议约定进行调整。（四）回避制度投委会委员与所审议的投资项目存在利害关系，可能影响其独立判断的，应主动向投委会申明并回避。是否回避由主任委员决定，主任委员需回避时，由其他委员推举一名临时召集人决定。三、职责与权限（一）投委会职责1.审议并决定本企业的投资策略、投资方向及投资限制。2.审议并批准或否决本企业的具体投资项目（包括但不限于项目的立项、投资方案、估值、交易结构等）。3.审议并决定已投项目的追加投资、减资、退出方案（如股权转让、并购、清算等）。4.审议并决定本企业投资相关的重大风险处置方案。5.审议并批准本企业投资管理制度或流程的重大修改。6.其他应由投委会审议和决策的重大投资事项，具体由合伙协议或全体合伙人会议明确。（二）投委会权限1.对提交审议的投资事项，投委会拥有最终决策权。2.投委会有权要求投资管理团队（或执行事务合伙人，下同）对投资项目进行补充尽调或说明。3.投委会可根据需要，聘请外部独立机构对特定投资项目提供专业意见，相关费用由本企业承担。4.投委会决策应在其职责范围内进行，不得超越合伙协议及本制度规定的权限。四、议事规则与决策程序（一）会议召集与通知1.投委会会议分为定期会议和临时会议。定期会议的召开频率由合伙协议约定或投委会主任决定。临时会议可由主任委员、执行事务合伙人或达到一定比例的委员提议召开。2.召开投委会会议，应至少提前若干个工作日（具体天数由合伙协议或投委会内部约定）将会议通知（包括会议时间、地点、议题、相关材料）送达全体委员。（二）会议召开方式投委会会议可以采用现场会议、视频会议或电话会议等形式召开。（三）会议出席与表决1.投委会会议应有三分之二以上（含）委员出席方能举行。2.委员因故不能出席会议的，可以书面形式委托其他委员代为出席并表决，委托书应明确委托事项和权限。3.投委会决策采用投票表决方式，可分为同意、反对、弃权三种。4.投资项目的审议决策，一般需经全体出席委员的三分之二以上（含）同意方可通过。对于特别重大的投资事项，可设定更高的表决通过比例，具体由合伙协议约定。5.主任委员在投委会会议中享有与其他委员同等的表决权。（四）会议记录1.投委会会议应安排专人负责记录，形成会议纪要。2.会议纪要应包括会议时间、地点、出席人员、议题、讨论情况、表决结果等主要内容。3.会议纪要经主任委员审签后，应及时分发至各委员，并作为本企业重要档案保存。五、决策执行与监督（一）决策执行投委会作出的决策，由本企业投资管理团队负责组织实施。投资管理团队应定期向投委会报告决策执行进展情况。（二）决策监督1.投委会应对投资决策的执行情况进行跟踪和监督。2.若在执行过程中出现重大情况变化，可能影响原决策时，投资管理团队应及时向投委会报告，由投委会决定是否调整或终止原决策。3.投委会可定期对已投项目的运营情况及投资效果进行回顾与评估。六、保密与责任（一）保密义务投委会委员及参与会议的相关人员应对投委会讨论的内容、决策过程及涉及的商业秘密、敏感信息承担严格的保密义务，不得向任何无关第三方泄露。此保密义务在委员离任后仍然有效。（二）责任承担投委会委员应勤勉尽责，独立、审慎地履行职责。因委员故意或重大过失导致本企业遭受损失的，应按照相关法律法规及合伙协议的规定承担相应责任。但委员依据专业判断和会议程序作出的合理决策，即使事后证明存在失误，只要不存在故意或重大过失，不应承担个人责任。七、附则（一）制度解释权本制度由本企业全体合伙人会议负责解释。（二）制度修订本制度的修订需经投委会审议通过后，提交全体合伙人会议批准。（三）生效日期本