2027年走账合同诈骗二篇

2027年走账合同诈骗二篇篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，就乙方涉嫌合同诈骗行为，经双方协商一致，就合同诈骗的认定、证据收集、法律责任及赔偿事宜达成如下协议：

一、合同诈骗行为的认定

1、本合同所指的合同诈骗行为，是指乙方以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相，与甲方签订合同，骗取甲方财产，数额较大的行为。

2、乙方承认或涉嫌的合同诈骗行为包括但不限于：虚构公司信息、伪造合同文件、隐瞒合同标的物真实情况、以虚假承诺诱导甲方签订合同、合同签订后拒不履行义务等行为。

3、甲方有权要求乙方提供与合同诈骗行为相关的全部证据材料，包括但不限于合同文本、财务凭证、沟通记录、证人证言等。

二、证据收集与保全

1、甲方负责收集与合同诈骗行为相关的证据材料，包括但不限于合同签订过程、履行过程中的沟通记录、财产交付情况、乙方虚构事实或隐瞒真相的证据等。

2、乙方应配合甲方进行证据收集，不得隐匿、销毁或篡改与合同诈骗行为相关的证据材料。

3、如需鉴定，双方共同委托具有法定资质的鉴定机构对合同诈骗行为进行鉴定，鉴定费用由乙方承担。

三、法律责任及赔偿

1、乙方承认或涉嫌的合同诈骗行为构成犯罪的，应依法承担刑事责任，包括但不限于被判处有期徒刑、拘役或罚金等。

2、乙方应赔偿甲方因合同诈骗行为所遭受的全部经济损失，包括但不限于合同标的物的价值、履行合同产生的费用、诉讼费用等。

3、如甲方因合同诈骗行为遭受精神损害的，乙方应赔偿相应的精神损害抚慰金。

4、甲方有权要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同标的物价值的30%。

四、合同履行及解除

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同诈骗行为处理完毕之日终止。

2、如乙方拒不履行本合同约定的赔偿义务，甲方有权向人民法院提起诉讼，要求乙方承担相应的法律责任。

3、如甲方发现乙方存在其他合同诈骗行为，有权要求乙方承担相应的法律责任，并要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

五、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，双方应暂停履行本合同，直至争议解决完毕。

六、其他事项

1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，就乙方涉嫌利用“走账”方式实施的合同诈骗行为，涉及的证据固定、法律责任认定、赔偿事宜及后续处理等协商一致，订立合同如下：

一、合同诈骗行为的界定与确认

1、本合同所指的“走账”合同诈骗行为，是指乙方利用虚构的交易背景、伪造财务凭证、设立虚假账户或通过非正常资金流转方式，与甲方签订合同，骗取甲方信任，骗取甲方款项或财产，数额较大的行为。

2、乙方承认或涉嫌的“走账”合同诈骗行为具体表现包括但不限于：虚构产品或服务、伪造合同及发票、通过虚假公司或个人账户接收甲方款项、隐瞒资金真实去向、合同签订后以各种理由拒不履行合同义务、利用关联公司或个人进行资金拆分和转移等。

3、双方确认，本合同所指的“走账”行为系指以虚假交易为基础，通过人为操纵资金流向，制造交易假象，最终目的是非法占有甲方财产的行为。

二、证据收集与提供

1、甲方负责收集与乙方“走账”合同诈骗行为相关的全部证据材料，包括但不限于：双方签订的合同文本、伪造或虚假的财务凭证（如发票、银行流水、对账单等）、与乙方沟通的记录（如微信聊天记录、邮件、通话录音等）、乙方虚构交易背景的证据、乙方设立虚假账户或进行非正常资金流转的证据、甲方因乙方行为遭受的经济损失证明等。

2、乙方应在收到甲方书面通知后____日内，向甲方提供与“走账”合同诈骗行为相关的全部账簿、凭证、合同及其他相关资料，并配合甲方进行证据的固定和保全。乙方不得隐匿、销毁、篡改或伪造相关证据。

3、如涉及鉴定，双方共同委托具有法定资质的司法鉴定机构对“走账”合同诈骗行为涉及的财务数据、资金流向等进行鉴定，鉴定费用由乙方承担。

三、法律责任与赔偿

1、乙方承认或涉嫌的“走账”合同诈骗行为构成犯罪的，应依法承担刑事责任。甲方有权将乙方及其相关人员移送司法机关处理，乙方应积极配合甲方的诉讼或仲裁活动，包括提供证言、配合调查等。乙方及其相关人员因违法犯罪行为受到的处罚，不影响甲方追究其民事赔偿责任。

2、乙方应赔偿甲方因“走账”合同诈骗行为所遭受的全部直接经济损失，包括但不限于：被骗款项本金、合同履行费用、为调查取证产生的合理费用（如律师费、保全费、鉴定费等）、以及合同履行后本应获得的利益损失等。

3、如甲方因乙方“走账”合同诈骗行为遭受精神损害的，乙方应赔偿相应的精神损害抚慰金。

4、乙方应返还不当得利。自乙方非法获利之日起至实际返还之日止，甲方有权要求乙方支付资金占用期间的利息损失，利息计算标准按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。

5、如乙方在“走账”合同诈骗行为中涉及第三方（如供应商、客户、金融机构等），甲方有权追究该第三方相应的民事责任，并要求乙方承担相应的连带责任或协助甲方向第三方追偿。

四、合同履行及解除

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至“走账”合同诈骗行为处理完毕，甲方经济损失得到全部弥补之日终止。

2、如乙方在合同履行期间，继续实施“走账”合同诈骗行为或阻碍甲方行使追偿权，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应在本合同生效后____日内，将甲方被骗款项的追回情况书面告知甲方。如未能全额追回，乙方应在追回金额达到被骗款项总额的____%时书面告知甲方，并继续积极协助甲方追回剩余款项。

五、违约责任

1、若乙方无故单方解除本合同，视为违约，应向甲方支付违约金，违约金数额为“走账”合同诈骗行为所涉金额的____%（大写：人民币_______元整）。

2、若乙方未按本合同约定履行赔偿义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付全部应付金额及违约金。

3、乙方应对其提供或承诺的内容承担保证责任。如因乙方提供的证据不实或隐瞒关键证据，导致甲方无法追究乙方责任或追偿权受到损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。

七、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

3、本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于：《“走账”合同诈骗行为证据清单》、《相关财务凭证复印件》、《相关沟通记录截图》等。

甲方