2027年投资意向合同那二篇

2027年投资意向合同那二篇篇一

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方拟进行股权融资事宜，特签订本股权投资意向与框架协议，以兹共同遵守。

一、投资标的与投资金额

1.1投资标的

本协议所指投资标的为乙方拟新增注册资本（以下简称“标的股权”），或者乙方拟转让现有部分股权（以下简称“标的股权”）。甲方拟通过受让标的股权或认购乙方新增注册资本的方式，对乙方进行投资。乙方承诺其合法持有标的股权，且不存在任何权利负担、质押或其他形式的限制转让情形。

1.2投资金额

1.2.1甲方同意按照本协议约定的条件向乙方进行投资，投资总额为人民币_______万元整（大写：_______）。

1.2.2上述投资总额由两部分构成：_______万元用于认购乙方新增注册资本，_______万元计入乙方的资本公积金（或作为投资款用于补充乙方流动资金）。

1.2.3甲方有权根据乙方提供的审计报告、评估报告或双方协商确认的财务数据，对上述投资总额进行调整，调整幅度不超过_______%。

二、投资估值与定价依据

2.1估值方式

甲乙双方确认，本次投资前估值（Pre-moneyValuation）为人民币_______万元，本次投资后估值（Post-moneyValuation）为人民币_______万元。

2.2估值依据

双方确认，本次估值的定价依据主要包括但不限于乙方的财务数据、市场前景、行业地位、技术壁垒、管理团队素质以及甲乙双方协商确定的其他因素。乙方应向甲方提供近三年经审计的财务报表及本年度财务预测报告，作为估值的参考依据。

三、先决条件

3.1乙方内部决策

乙方应在本协议签署后_______个工作日内，完成董事会、股东会等内部审批程序，形成同意本次投资的正式决议文件。乙方承诺其内部决策程序合法、合规，不存在任何法律障碍。

3.2法律尽职调查

甲方有权委托或聘请中介机构对乙方进行法律、财务、业务等方面的尽职调查。乙方应积极配合并提供真实、准确、完整的相关资料。若尽职调查发现重大法律瑕疵或财务异常，且该瑕疵或异常足以影响本次投资价值，双方有权协商终止本次投资或重新谈判投资条款。

3.3政府审批与备案

如本次投资涉及外商投资、反垄断审查、行业监管审批等政府部门的备案或审批，乙方应负责办理相关手续，并确保在交割日前获得必要的批准或备案文件。

四、投资交割与支付

4.1交割日

本协议签署后，双方应在本协议约定的先决条件全部满足之日起_______个工作日内（以下简称“交割日”）办理本次投资的交割手续。

4.2支付方式

4.2.1甲方应按照以下进度分批支付投资款项：

第一期：在交割日之前支付投资总额的_______%，即人民币_______万元。

第二期：在交割日当天支付投资总额的_______%，即人民币_______万元。

第三期：在乙方完成工商变更登记及股东名册更新之日起_______个工作日内支付剩余款项，即人民币_______万元。

4.2.2甲方将款项汇入乙方指定的以下银行账户：

开户行：__________________

账号：__________________

户名：__________________

4.3交割文件

在交割日，乙方应向甲方提供以下文件或完成以下事项：

（1）乙方修改后的公司章程修正案；

（2）乙方股东会关于同意甲方投资的决议；

（3）乙方变更后的营业执照及公司公章、财务章、合同章等印鉴；

（4）乙方为甲方出具的新股东证明书；

（5）乙方聘请的中介机构出具的法律意见书。

五、公司治理

5.1董事会

5.1.1乙方董事会由_______名董事组成，其中甲方有权提名_______名董事，乙方有权提名_______名董事，其余_______名由乙方原股东提名。董事长由甲方提名的董事担任。

5.1.2董事会行使职权包括但不限于：批准年度财务预算、决算、利润分配方案、聘任或解聘公司高级管理人员、审议重大资产处置、对外担保等事项。

5.2股东会

5.2.1乙方股东会由全体股东组成，是乙方的最高权力机构。

5.2.2本次投资完成后，甲方持有乙方_______%的股权，享有相应的表决权。

5.2.3对于修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式等重大事项，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。甲方有权对上述事项行使一票否决权，除非乙方全体股东一致同意。

5.3高级管理人员

5.3.1乙方设总经理一名，由董事会聘任。乙方设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任。

5.3.2乙方高级管理人员应忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。未经董事会同意，高级管理人员不得在与乙方有竞争关系的其他企业兼职。

六、乙方陈述与保证

6.1主体资格

乙方是依法设立并有效存续的有限责任公司，拥有开展业务所需的全部资质、许可和授权，且所有资质、许可、授权均有效且未被吊销或撤销。乙方签署本协议已获得所有必要的内部授权，本协议对乙方具有法律约束力。

6.2财务状况

乙方财务会计报告真实、准确、完整，不存在虚增资产、虚增利润或隐瞒债务的情形。乙方不存在任何未披露的对外担保、未决诉讼、仲裁或行政处罚。

6.3资产权属

乙方拥有的所有不动产、车辆、知识产权、技术秘密及其他资产权属清晰，不存在任何抵押、质押、留置或权利争议。乙方对上述资产拥有合法、完整的所有权或使用权。

6.4员工与劳动

乙方的员工劳动关系合法合规，不存在未支付的工资、社保或公积金。乙方已与核心技术人员及管理人员签订保密协议及竞业限制协议。

七、甲方陈述与保证

7.1甲方为依法设立并有效存续的法人或其他组织，有权签署并履行本协议。

7.2甲方用于本次投资的资金来源合法，不属于任何形式的非法集资或洗钱资金。

7.3甲方保证按照本协议约定的期限和金额向乙方支付投资款项。

八、保密条款

8.1未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本协议的内容以及因签署或履行本协议而获知的对方的商业秘密、技术信息、财务数据及其他敏感信息。

8.2保密期限为自本协议签署之日起至相关信息公开之日止，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。

8.3本条款的效力具有独立性，不因本协议的终止、解除或无效而受到影响。

九、排他期与禁止竞争

9.1排他期

在本协议签署之日起_______个月内，乙方不得与任何第三方就本次投资进行接触、谈判或签署任何意向书或协议。在此期间，乙方应仅配合甲方的尽职调查工作。

9.2禁止竞争

若本次投资成功，乙方承诺在未来_______年内，不从事与甲方主营业务构成直接或间接竞争的业务。若乙方违反该承诺，应向甲方支付违约金人民币_______万元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

十、违约责任

10.1乙方违约

若乙方违反本协议约定的陈述与保证，或未按期完成内部决策及政府审批，或未配合甲方办理工商变更登记，每逾期一日，应向甲方支付投资总额_______%的违约金。若逾期超过_______日，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方双倍返还已收取的定金（如有）或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

10.2甲方违约

若甲方未按期支付投资款项，每逾期一日，应向乙方支付未付金额_______%的违约金。若甲方无故单方解除合同，无权要求乙方返还已支付的款项，并应赔偿乙方因此遭受的损失。

10.3不可抗力

因自然灾害、战争、政府行为、法律政策变化等不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明，双方应根据不可抗力的影响程度协商变更或解除合同。

十一、争议解决

11.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

11.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他事项

12.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.2本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

12.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方代表：__________________

乙方代表：__________________

地址：__________________

地址：__________________

联系方式：__________________

联系方式：__________________

签署日期：____年____月____日

签署日期：____年____月____日

篇二

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方拟进行增资扩股及股权投资事宜，特签订本2027年增资扩股及股权投资意向协议，以兹共同遵守。

一、投资标的与投资金额

1、投资标的

本协议所指投资标的为乙方拟新增注册资本（以下简称“标的注册资本”）或拟转让的现有部分股权（以下简称“标的股权”）。甲方拟通过受让标的股权或认购乙方新增注册资本的方式，对乙方进行投资。乙方承诺其合法持有标的股权，且不存在任何权利负担、质押或其他形式的限制转让情形。

2、投资金额

2.1甲方同意按照本协议约定的条件向乙方进行投资，投资总额为人民币_______万元整（大写：_______）。

2.2上述投资总额由两部分构成：_______万元用于认购乙方新增注册资本，_______万元计入乙方的资本公积金（或作为投资款用于补充乙方流动资金）。

2.3甲方有权根据乙方提供的审计报告、评估报告或双方协商确认的财务数据，对上述投资总额进行调整，调整幅度不超过_______%。

二、投资估值与定价依据

1、估值方式

甲乙双方确认，本次投资前估值（Pre-moneyValuation）为人民币_______万元，本次投资后估值（Post-moneyValuation）为人民币_______万元。

2、估值依据

双方确认，本次估值的定价依据主要包括但不限于乙方的财务数据、市场前景、行业地位、技术壁垒、管理团队素质以及甲乙双方协商确定的其他因素。乙方应向甲方提供近三年经审计的财务报表及本年度财务预测报告，作为估值的参考依据。

三、先决条件

1、乙方内部决策

乙方应在本协议签署后_______个工作日内，完成董事会、股东会等内部审批程序，形成同意本次投资的正式决议文件。乙方承诺其内部决策程序合法、合规，不存在任何法律障碍。

2、法律尽职调查

甲方有权委托或聘请中介机构对乙方进行法律、财务、业务等方面的尽职调查。乙方应积极配合并提供真实、准确、完整的相关资料。若尽职调查发现重大法律瑕疵或财务异常，且该瑕疵或异常足以影响本次投资价值，双方有权协商终止本次投资或重新谈判投资条款。

3、政府审批与备案

如本次投资涉及外商投资、反垄断审查、行业监管审批等政府部门的备案或审批，乙方应负责办理相关手续，并确保在交割日前获得必要的批准或备案文件。

四、投资交割与支付

1、交割日

本协议签署后，双方应在本协议约定的先决条件全部满足之日起_______个工作日内（以下简称“交割日”）办理本次投资的交割手续。

2、支付方式

2.1甲方应按照以下进度分批支付投资款项：

第一期：在交割日之前支付投资总额的_______%，即人民币_______万元。

第二期：在交割日当天支付投资总额的_______%，即人民币_______万元。

第三期：在乙方完成工商变更登记及股东名册更新之日起_______个工作日内支付剩余款项，即人民币_______万元。

2.2甲方将款项汇入乙方指定的以下银行账户：

开户行：__________________

账号：__________________

户名：__________________

3、交割文件

在交割日，乙方应向甲方提供以下文件或完成以下事项：

（1）乙方修改后的公司章程修正案；

（2）乙方股东会关于同意甲方投资的决议；

（3）乙方变更后的营业执照及公司公章、财务章、合同章等印鉴；

（4）乙方为甲方出具的新股东证明书；

（5）乙方聘请的中介机构出具的法律意见书。

五、公司治理

1、董事会

1.1乙方董事会由_______名董事组成，其中甲方有权提名_______名董事，乙方有权提名_______名董事，其余_______名由乙方原股东提名。董事长由甲方提名的董事担任。

1.2董事会行使职权包括但不限于：批准年度财务预算、决算、利润分配方案、聘任或解聘公司高级管理人员、审议重大资产处置、对外担保等事项。

2、股东会

2.1乙方股东会由全体股东组成，是乙方的最高权力机构。

2.2本次投资完成后，甲方持有乙方_______%的股权，享有相应的表决权。

2.3对于修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式等重大事项，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。甲方有权对上述事项行使一票否决权，除非乙方全体股东一致同意。

3、高级管理人员

3.1乙方设总经理一名，由董事会聘任。乙方设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任。

3.2乙方高级管理人员应忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。未经董事会同意，高级管理人员不得在与乙方有竞争关系的其他企业兼职。

六、乙方陈述与保证

1、主体资格

乙方是依法设立并有效存续的有限责任公司，拥有开展业务所需的全部资质、许可和授权，且所有资质、许可、授权均有效且未被吊销或撤销。乙方签署本协议已获得所有必要的内部授权，本协议对乙方具有法律约束力。

2、财务状况

乙方财务会计报告真实、准确、完整，不存在虚增资产、虚增利润或隐瞒债务的情形。乙方不存在任何未披露的对外担保、未决诉讼、仲裁或行政处罚。

3、资产权属

乙方拥有的所有不动产、车辆、知识产权、技术秘密及其他资产权属清晰，不存在任何抵押、质押、留置或权利争议。乙方对上述资产拥有合法、完整的所有权或使用权。

4、员工与劳动

乙方的员工劳动关系合法合规，不存在未支付的工资、社保或公积金。乙方已与核心技术人员及管理人员签订保密协议及竞业限制协议。

七、甲方陈述与保证

1、甲方为依法设立并有效存续的法人或其他组织，有权签署并履行本协议。

2、甲方用于本次投资的资金来源合法，不属于任何形式的非法集资或洗钱资金。

3、甲方保证按照本协议约定的期限和金额向乙方支付投资款项。

八、保密条款

1、未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本协议的内容以及因签署或履行本协议而获知的对方的商业秘密、技术信息、财务数据及其他敏感信息。

2、保密期限为自本协议签署之日起至相关信息公开之日止，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。

3、本条款的效力具有独立性，不因本协议的终止、解除或无效而受到影响。

九、排他期与禁止竞争

1、排他期

在本协议签署之日起_______个月内，乙方不得与任何第三方就本次投资进行接触、谈判或签署任何意向书或协议。在此期间，乙方应仅配合甲方的尽职调查工作。

2、禁止竞争

若本次投资成功，乙方承诺在未来_______年内，不从事与甲方主营业务构成直接或间接竞争的业务。若乙方违反该承诺，应向甲方支付违约金人民币_______万元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

十、违约责任

1、乙方违约

若乙方违反本协议约定的陈述与保