某建设工程有限公司管理手册

某建设工程有限公司管理手册第01章《管理手册》颁布令本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规范编制的《管理手册》，现予以颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理:年月日第02章管理者代表任命书为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求；3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成；4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。总经理:年月日第一章企业简介000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规范、健康地发展。第二章引用标准、术语和定义1.引用的标准：GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-20012、有关术语:2-1建设单位:指建设工程的投资人,也称业主,是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选用承包单位的权力。2-2监理单位：指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应的资质证书，受建设单位委托，依照国家法在告法规、技术标准和建设单位要求，在建设单位委托的范围内，对建设工程进行监督管理的企业。2-3监理工程师:是指经过注册执有监理工程师执业证书并受业主委托从事建设工程监理的专业人员。2-4承包商：指其投标己为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人资格的合同继承人(单位)。2-5劳务分包商：指以合同形式向承包商分包工程劳务的法人单位或个人。2-6供应商：指以合同形式向承包商提供物资、设备的法人或自然人。2-7项目部：隶属于分公司领导的或直接隶属于公司领导的在经济上实行独立核算、自负盈亏的管理工程的一级组织，它通常是一次性组织。2-8.三合一体系：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全体系的简称。3.说明：本手册章节号下标明了本节与体系中对应的标准条款：质量体系简写为Q、环境因素简写为E、职业健康安全简写为O。第三章适用范围（标准条款：1.1）1.范围a.适用于公司承建的所有工程项目；b.适用于公司管理体系的实施、内审和第三方认证。c.位于0000的市政公用工程施工的活动和场所的环境管理和职业健康安全的管理。2.删减范围对GB/T19001-2000标准中7.3条款进行删减，其理由是设计和开发由甲方委托设计单位进行，本公司不承担设计开发责任，也未具有设计和开发的资格。第四章管理体系(标准条款：Q4.0／E4.3.24.4.44.5.3／O4.3.24.4.44.5.4)4.1公司按GB/T19001—2000、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，建立、实施、保持、改进管理体系，为此应达到以下要求。(1)识别公司管理体系所需过程及其在组织中的应用。(2)策划为保证过程的有效实施运行和控制所需要的准则、方法、资源。(3)对所有的管理体系过程实施监视、测量，以保证诸过程满足预期结果的能力。(4)分析管理体系过程，实施持续改进。(5)各过程的责任人是其部门负责人，负责本过程各项任务的完成，并负责与有关门的协调，以达到以下要求：明确本过程输入与输出需求，与上、下过程明确接口关系；a.明确本过程管理目标、指标及其控制和测量方法；b.确定和配置所需过程的资源需求；c.确定和组织实施工作程序，以实现预期的过程目标。6.过程运行中，通过文件、例会、审查、检查、监视和测量、宣传、客户对产品及服务的评价，获得必要的信息资源以支持过程动作和持续改进管理体系的动作效果。(6)过程实施中进行监视和测量、分析及采用改进措施，以满足策划的结果。对影响产品符合要求、职业健康安全、环境的外包过程（包括：物资采购，工程分包、劳务分包、委外试验/检定），确保对其实施控制并在管理体系中加以识别。4.2文件4.2.1公司的管理体系文件与本组织的实际运作相一致，并通过文件之间的相互引用和文件清单确保文件的查询途径。本组织的管理体系文件包括：(1)管理手册、管理方针和目标；(2)管理体系程序文件，包括标准规定的程序文件和根据公司特点和实际编制的程序文件；(3)其它支持性文件：包括规章制度、管理规定、作业文件、施工组织方案、监视和测量规程等；(4)外来文件：国家法律、法规及行业、地方性法规文件，各类标准、规的参考资料及顾客提供的技术文件、图样和其他文件；(5)产品和管理体系过程运作的有关的其他文件；(6)记录。4.2.2管理手册是阐述公司管理体系的纲领性文件，在公司内具有法规的效力，是必须遵守的准则。公司的管理手册内容包括：(1)公司的管理方针；(2)公司的组织结构、职责、权限及其相互关系；(3)管理活动、过程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3公司制订并执行《文件控制程序》，以确保与质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所的所有依据性文件都处于受控状态。公司的文件一般以纸张媒体的形式存在，也可使用其他媒体形式；记录作为特殊类型的文件，按照记录控制程序的规定实施管理。(1)办公室归口管理文件的发放；工程部负责技术文件管理，负责管理手册、程序文件和支持性管理文件的提出和控制；各部门负责本部门与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件和资料的编制与控制。(2)管理手册由公司最高管理者批准和发布；程序文件由管理者代表批准和发布；技术文件及作业指导书由公司总工程师审批；主要外来文件经主管领导批准后方可投入使用。(3)各部门负责本部门管理制度等管理作业文件的编制和控制，经部门第一管理者审批后发布实施。(4)文件应有文件编号和受控标识。对外来文件应进行识别、适宜性评审或联合会审，以确保文件满足工程施工的需要。(5)文件发放部门应做好文件发放，领用记录，受控文件加盖“受控文件”印章、受控号。(6)受控文件不能私自翻印、外借。不能在文件上涂、划、应确保文件的清晰、整洁和完好。(7)各部门控制其工作范围内文件的有效性，定期性写《有效文件目录》报办公室备案。(8)文件应定期评审，以确保文件的持续适宜性。公司管理手册、程序文件在管理评审时进行评审；各部门管理文件、技术文件由归口管理部门定期评审，两次评审的时间间隔不得超过三年。(9)文件需要更改时，应经原文件的审批部门或授权人批准后方可按规定的程序实施更改。(10)文件经评审需要换版修订时，应按4.2.3.2规定重新办理审批手续，在发布新文件的同时收回作废文件。如因故需要保存作废文件时，应按规定对文件进行作废标识，防止作废文件的误用。(11)外来公文类文件由办公室负责收集和归档，经主管领导审批后下发执行，办公室负责对发放实施控制；法律法规类文件执行《法律法规识别和获取控制程序》的规定。(12)相关的文件：文件控制程序。4.2.4公司制订并执行《记录控制程序》，以提供产品、过程、活动符合要求和管理体系有效运作的证据，为实现可追溯性提供依据，实现持续改进的目的。(1)工程部负责公司管理体系记录的归口管理；各部门分别负责职责范围内记录的表格设计、填写、传递和保存。具有证明工程质量、管理体系与要求的符合性及证明管理体系是否已得到有效运行作用的活动均应建立和保持记录。(2)记录应使用不易褪色的钢笔或签字笔书写。内容完整齐全、字迹清晰、数据准确。(3)所有记录均应如实填写，不得后补、伪造；记录一经完成，原则上不允许涂改，确系笔误，可在原始件上划改并在划改处签名。责任人签字或盖章不能代签、补签。(4)各类记录由责任部门负责收集、整理，并确定专人保管。按年度和归档范围要求组卷归档防止损坏、丢失、变质，做好防潮、防鼠、防火、防盗、防尘工作。(5)应规定各类记录的保存期限，产品记录应不低于产品的寿命周期至少保存八年、管理体系运行记录至少保存三年，并应满足法规要求。(6)各类记录借阅应进行记录，外单位人员借阅产品/工程记录时应经工程部负责人同意并办理借阅手续。合同中有明确要求时，记录可供顾客及其代表查阅。(7)相关的文件：记录控制程序。4.2.5法律法规和其他要求为确保公司的质量、环境和职业健康安全活动符合国家、行业颁布的有关法律、法规、标准及上级单位、主管机构提出的其它要求，公司制定《法律法规控制程序》，用来确定适用于本企业的法律、法规和其他应遵守的要求，建立其获取渠道，并及时更新有关的法律、法规和其他要求的信息。(1)工程部负责法律法规的归口管理；工程部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规、标准规范和其他要求的收集、识别、更新和贯彻落实；各部门协助法律法规的收集工作。以确保：a.各部门应通过主管部门和各种媒体及时获取有关的法律、法规及行政规章、标准及信息，并及时传递给工程部；b.工程部通过与上级主管部门、环保和职业健康安全行政管理部门保持沟通，辅助网上定期查询等方式，建立质量、环境和职业健康安全法律法规查询渠道，获取有关的法律、法规及行政规章、标准及信息，结合各部门获取的法律、法规、标准及其他要求，编制本企业适用的质量、环境和职业健康安全法律法规标准目录，报管理者代表批准后下发各部门和项目部组织实施，并送办公室备案，由工程部准备和提供法律法规的文本文件；c.各部门和项目部应建立本单位适用的法律法规清单、识别适用的条款要求并组织实施。在贯彻相关法律、法规、标准过程中，及时获取和识别新发布的法律、法规、标准，并将有关信息及时反馈给工程部，工程部每年对公司质量、环境和职业健康安全法律法规标准目录进行评审并重新发布更新；d.当公司、各部门和项目部制定的文件内容不能满足相关法律法规要求时，应及时修改、修订文件，确保在建立、实事、保持和改进管理体系时，使法律、法规和其他要求得到贯彻落实。(2)相关的文件：法律法规控制程序。4.1文件控制程序1.目的：为使管理体系文件得到有效控制，确保在使用场所能及时得到有效适用的文件版本，防止误用失效文件。2.适用范围：公司管理体系中与质量、环境、职业健康安全有关的文件。3.职责：3-1办公室是本程序的主控部门，工程部、经营部、财务部、项目部是本程序的协办部门。3-2办公室负责本程序的编制、修改、组织实施和监督检查，负责文件的审定、打印、发放、管理和归档，负责外来文件的登记、分发和管理。3-3协办部门(1)工程部负责管理体系文件的编制并确定发放范围，负责手册更改、控制和贯彻推行，负责对技术文件和资料进行管理和控制。(2)经营部负责资审文件、投标书文件的编制和管理。(3)财务部负责收集国家和政府有关财政、法规类文件的执行、监控及公司内部财务文件的管理。(4)项目部负责本项目施工中管理、技术文件的收集和管理。4.工作程序：4-l文件按性质分为技术文件和管理文件。公司管理体系文件控制的范围包括《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》、法律法规及标准、与管理体系有关的行政文件和外来文件，以及体系运行中形成的文件。4-2文件的编制(1)《管理手册》由公司总经理、管理者代表策划，工程部编写。(2)其他管理性文件由各相关部室编写，部室负责人审核。a.文件的拟稿统一使用公司发文稿纸。b.文件编号由办公室统一填写，以公历年为单位，由年初至年末按顺序编号。每份文件应是唯一性编号。c.草拟、修改和签发公文时，用墨必须符合存档要求，不得用铅笔、纯蓝墨水、圆珠笔，不得在文档装订线外书写。d.受控文件的编制部门要在文件的发文稿纸上注明“受控“字样,提出发放范围要求。受控号由办公室统一编写，加盖“受控文件”印章。4-3文件的批准和发布：(1)《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准。(2)其他制度性文件由总经理或授权的副总理批准，项目部文件由项目经理批准。(3)施工合同由经营部或授权的负责人签署。4-4收/发文：(1)《管理手册》由办公室进行受控标识，统一发放，填写《发文登记表》。(2)公司管理文件由办公室统一发放，填写《发文登记表》，各职能部门文件保管人员均应进行收文登记，填写“收文登记簿”，受控文件在“受控文件清单”中登记。(3)外来文件由主管部门识别，然后确定发放范围，需要传阅时通过传阅单传阅，传阅人签字。(4)技术性文件由工程部直接办理收/发登记、编号、标识、传递。(5)技术文件资料实行分级管理。工程部设专职（或兼职）资料员对技术文件（图纸、设计说明书等）进行登记、标识和保存。(6)项目工程部应掌握技术标准动态，对于新修订的技术标准、定型图纸应及时公布目录，在“标准设计、定型登记表”、“项目设计图纸、技术资料登记表、填写“作废标准设计、定型图目录”。(7)竣工文件资料由项目部交工程部审核，办公室统一存档。4-5日常管理(1)各部室在收到文件后，应首先在“收文登记”上记录，根据文件要求进行处理，传阅或学习，进行保存，便于查阅。(2)传阅或学习后应签字并交回负责人处，确保文件及时到达相关人员手中。4-6《管理手册》的控制公司以书面形式建立并保持文件化的管理体系，文件化的管理体系清晰地描述了职业健康安全、质量管理体系的要求及相互作用、明确查询文件的途径。(1)公司按照三个标准的要求，由综合办公室编制整合型《管理手册》，经总经理批准发布，并按体系文件要求实施。(2)为保证管理体系有效运行，项目部和各部门根据需要编制相应的管理制度和作业指导文件。(3)管理体系文件应便于员工理解和操作。(4)《管理手册》依据三个标准，阐述了公司环境、质量管理体系要求和职业健康安全管理体系要求，以及他们之间的相互关系，并给出了查找程序文件的途径，叙述了有关职业健康安全、环境、质量管理的相关岗位和部门职责。(5)《管理手册》阐明了公司的管理方针，管理目标及体系文件的结构层次，是公司范围职业健康安全，环境、质量管理活动方面强制性法规，各级人员须严格按照本手册执行。(6)管理体系程序是对手册的支持文件，是针对三个标准中某些要素的要求结合公司实际和行业特点给出的具体执行程序，能使公司生产活动、产品和服务中的产品质量、环境因素、危险源处于受控状态。(7)作业指导书给出具体的操作方法和步骤，是管理体系程序文件的支持性文件。4-7文件的评审、更改和换版(1)在体系运行中，当文件有个改的需要时，文件需要时，由文件的主控部门组织有关人员对文件进行评审。评审的信息来源于各使用部门和场所，有关部门和场所应及时向主控部门反馈信息。(2)经过评审文件进行更改时，由主控制部门填写“文件更改申请及通知单”，报总经理批准，批准后的通知单应及时发送到有关部门。(3)换版后的旧文件作废应予以回收，因法律和积累知识的所保留的文件由各级文件资料管理人员作出“作废留用”标识并妥善保管。作废文件经主管领导批准后，及时销毁。4-8文件的作废(1)作废的文件或被替换的文件，由制发部门在制发新文件中说明原文件已经被作废或替代，由执行单位自行销毁，填写“文件销毁记录”。(2)文件作废但需要保留时加盖“作废留用章”，归类存放。4-9文件的复制(1)文件的复印须经过主管领导的审批；(2)复印的文件加盖“此复印件有效”后方可等同使用，办理登记手续。4-10文件的借阅(1)文件借阅由主管领导审批后方可办理文件借阅手续；(2)借阅文件必须按时归还。4-11法律法规各部室进行识别，工程部进行控制和管理，编制公司“法律法规规范清单”。4-12办公室每年对受控文件清单进行检查，确保使用处使用的文件是有效版本。5.管理记录序号名称编号职能部门收文登记薄JFJ-SHY-2办公室、职能部门发文登记薄JFJ-SHY-3办公室、职能部门受控文件清单JFJ-SHY-4办公室、职能部门文件借阅登记表JFJ-SHY-5办公室、职能部门项目设计定型图纸、技术资料登记表JFJ-SHY-6工程部作废标准设计、定型图登记表JFJ-SHY-7工程部文件销毁记录JFJ-SHY-8办公室、职能部门标准设计、定型图登记表JFJ-SHY-9工程部文件复制审批单JFJ-SHY-10办公室、职能部门公司发文稿纸JFJ-SHY-11办公室、职能部门文件更改申请及通知单JFJ-SHY-12办公室、职能部门说明：1.编号“JFJ”是“00建”拼音简写；“SHY”是“三合一”拼音简写；数字编号为表格流水编号。2.承办职能部门带下划线者为主办单位，其余为协办单位。4.2记录控制程序1.目的：建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，证实公司的工作满足顾客和体系要求的证据。2.适用范围：适用于公司与管理体系运行有关的记录管理。3.职责：3-1工程部是本程序的主控部门，办公室、经营部、财务部、项目部是本程序的执行实施部门。3-2工程部：负责本程序的编制、修改、组织实施和监督检查。3-3办公室、经营部、财务部、项目部负责本部室相关记录的收集、编制、整理和保管工作。4.工作程序：4-1工程部编制管理文件，规定各部室应该填写的记录，《管理手册》的记录表格编号由工程部统一办理，是唯一的编号。4-2办公室、经营部、财务部、项目部根据《管理手册》要求在日常工作中填写相关记录。4-3记录的填写：(1)各部室根据体系要求填写属于本部门的记录，填写“三合一管理体系记录总清单”。(2)记录的载体可以是书面文件，也可以是软盘、光盘等形式。(3)除了使用本《管理手册》规定的记录表格外，可以使用业主、监理和国家、行业规定的记录形式。(4)填写要求：字迹工整，用语、用墨规范，数据准确。记录如有误须更改时，由原填人“杠改”签字并注明更改日期。4-4记录的存放：(1)各部室将填写好的记录，履行完签字等手续后应归档，放入指定位置。(2)按顺序整理成册，分类别按顺序存放，放入档案盒内，摆放整齐。4-5记录的标识：(1)公司《管理手册》已经对记录进行了编号：“JFJ”是“00建”拼音简写；“SHY”是“三合一”拼音简写；数字编号为表格流水编号。(2)记录可以根据需要，按管理体系记录、工程质量记录和外来文件等分类别分系统编目录存放保存，存放位置应标识清晰，以便于查阅。(3)保存记录比较多的部室应针对不同的记录进行编号，并在“三合一记录总清单”中注明本记录的保存位置。4-6记录的监控：(1)各职能部室负责对本部门的体系运行记录进行检查。(2)工程部在内审中对各部室填写的记录进行检查，对不符合体系要求的提出纠正措施，对潜在不符合提出预防措施。 4-7记录的归档：(1)部门填写的日常管理记录在体系运行各阶段结束后，由部门资料管理人员按记录的类别和编号整理归档，放入指定的文件柜。(2)工程施工记录应该在交工一个月后由项目部整理交公司工程部验收，由办公室存档。(3)工程档案的归档整理按国家规定进行，记录的保存环境要设施齐备，防潮、防火、防蛀，建立清单和台帐，便于检索。(4)凡属归档的记录由公司办公室保存，不归档的记录由各单位自定保存期限。(5)管理体系记录一般保存期限为三年。4-8记录的查阅、作废处理按文件控制程序有关规定执行。5.管理记录:序号名称编号职能部门1三合一管理体系记录总清单JFJ-SHY-13各部门4.3法律法规控制程序1.目的：持续地实现相关法律法规要求是三个管理体系的基本要求。建立本程序的目的是获取、识别、执行、更新、检查与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规、规范，确保公司所有部门都能得到所需法律、法规文件和现行有效版本，防止使用过期或作废版本，防止相关的法律、法规、规范在施工生产中不能得到有效地贯彻和执行。2.适用范围：本程序适用于公司范围内所有部门和工程项目对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的法律、法规及其他要求的控制。3.职责3-1工程部是本程序的主控部门，办公室、项目部、经营部、财务部是本程序的协办部门。3-2工程部负责管理与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规及规范，负责对各部室法律法规执行情况进行检查和监督。负责组织环境法律法规合规性评价。3-3办公室、项目部、经营部、财务部负责与本部室有关的法律法规的识别和贯彻执行。3-4项目部负责执行工程项目所在地政府颁布的法律、法规、规范和有关规定，并对所使用的法律、法规、规范执行情况进行合规性评价,制定改进措施、落实改进时间及具体负责人。3-5总经理是法律法规管理的决策者，是法律法规贯彻执行的第一责任人。4.工作程序4-1办公室、工程部、经营部、财务部、项目部负责对与各自工作有关的法律法规规范的识别，将识别出的法律法规上报工程部。4-2工程部根据各部室识别出的法律法规编制公司“法律、法规、规范清单”交办公室发放，并对法律法规进行收集和整理。4-3办公室负责将“法律、法规、规范清单”下发至各部室，并组织公司法律法规培训，填写学习记录并予以保存。4-4各部室负责人组织本部门工作人员学习法律法规，填写学习记录并予以保存。4-5工程部负责对与识别出的环境因素相关的法律法规的适用条款进行识别，填写“法律法规适用性清单”，针对适用条款，项目部作好环境保护，工程部加强检查和监督。4-6工程部组织人员对公司环境因素对环境影响相关的法律法规进行逐条款的合规性评价，填写“执行法律法规合规性评价表”。4-7工程部根据识别出的环境因素和相关法律法规，以确定两者之间的对应关系，填写“环境因素与法律法规对照表”，根据法律法规要求，控制环境因素，防止污染。4-8工程部负责对以上部门的工作进行监督检查，可在每年体系执行情况检查时及年终管理评审时进行。4-9为确保遵守适用的法律法规，工程部每年对法律法规进行一次集中评审，确认最新法律法规及其适用性。5.管理记录序号名称编号职能部门1法律、法规、规范清单JFJ-SHY-14工程部、各部室2执行法律法规规范合规性评价表JFJ-SHY-15项目部3法律法规规范适用性清单JFJ-SHY-102工程部4环境因素与法律法规对照表JFJ-SHY-103工程部第五章管理职责标准条款： Q5.0/E4.4.14.4.34.6/O4.4.14.4.34.65.1管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进作出管理承诺，并通过以下方面的活动对管理承诺提供证据：(1)通过各种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求对公司持续发展的重要性；(2)批准发布与公司经营实际及发展要求相适应的管理方针，并确保其适宜性和充分性；(3)确保各相关职能层次上管理目标、指标的建立，以支持管理方针的贯彻落实；(4)按文件要求主持进行管理评审，通过对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，提出持续改进的方向；(5)确保管理体系的建立、实施所需的各种资源获得合理分配。5.2关注焦点企业的发展和业务领域的拓宽取决于理解并满足顾客、员工、公众等相关方当前和未来的需求和期望，并逐步超越这些需求和期望。公司领导层以增强顾客、员工和公众等相关方满意为根本目的，为此要作到：(1)在符合法律法规要求下满足顾客、员工和公众等相关方的需求，确保实现本企业一体化管理方针和目标。(2)在质量管理方面，应以顾客为关注焦点，做到准确识别顾客/业主明确和潜在的需求和期望，同时将其转化为产品、工程项目的技术和质量要求，并及时传递到公司内部各相关层次，最大限度地满足顾客/业主的要求。(3)在环境管理方面，应以公众为关注焦点，坚持预防为主、防治结合的环境保护原则，加强节能降耗和污染预防，持续改进本组织的环境绩效，走可持续发展的道路。(4)在职业健康安全管理方面，应以员工为关注焦点，坚持安全第一、预防为主的职业健康安全原则，以人为本，确保员工和作业场所其他人员的职业健康安全及其合法权益受到保护。5.3管理方针管理方针体现公司满足顾要求和持续改进的承诺，是公司在质量、环境和职业健康安全方面的宗旨和行动指南。(1)管理方针以体现公司质量、环境和职业健康管理原则为基础，并应满足以下要求：a.与本组织的经营宗旨相适应；b.对满足顾客和法律法规要求做出承诺；c.对持续改进管理体系有效性作出承诺；d.对污染预防做出承诺。(2)公司的管理方针，经公司最高管理者批准后，在管理手册中发布。办公室负责管理方针的日常管理。(3)传达到本组织员工和代表本组织工作的所有人员，通过员工参与、培训、学习、宣传等方式实现与员工的协商和沟通，确保管理方针的制定和贯彻符合顾客、员工和公众等相关方的需求及期望，并在组织内得到理解和沟通。(4)管理方针应为制订和评审管理目标提供框架，并通过各种途径能够使顾客、员工和其他相关方获取，以便于公众了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。(5)通过管理评审定期对管理方针的适宜性进行评审，对管理方针的制定、批准、修订和改进进行全面控制。5.4.1(1)管理者代表负责公司管理目标的制定和审核，办公室负责管理目标的日常管理。(2)办公室定期会同有关部门根据管理方针和公司承担的法律责任，围绕企业的产品和服务质量、重大环境影响和职业健康安全风险，提出公司的管理目标和指标草案，充分征求各部门和员工代表意见，经管理者代表审核后报总经理批准发布。(3)制定一体化管理目标和指标时，要依照法律、法规及其他要求，充分考虑总公司的财务、运行和经营状况，以及各相关方的意见。(4)一体化管理目标应符合管理方针，包括对持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的承诺。(5)各部门根据公司制定的一体化管理目标和指标，按各自的职责分工，充分考虑产品质量特点和环境及职业健康安全风险程度，制定本的管理目标和指标，报办公室审核备案，以确保相关职能和层次管理目标的建立。(6)管理目标和指标应具体、可测量，管理指标应尽可能量化。(7)管理目标和指标每年应定期更新，以适应环境变化和发展的需要。(8)各部门按照规定的时间间隔对管理目标、指标的实现情况进行测量分析，办公室定期检查考核部门管理目标的完成情况，对公司管理目标实现情况进行测量分析，并将分析结果向管理评审传递。5.4.2(1)管理方针和目标确定后，管理者代表须组织识别和策划达到管理方针、目标所需的过程、资源和控制要求，并形成包括管理手册、程序文件、作业文件、记录等在内的文件化管理体系，确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系过程得到持续有效运行。(2)在对公司的管理体系进行变更策划和实施时，应保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性并使任何更改得到授权人批准。5.5.1公司对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的所有部门人员均用文件规定其职责、权限和沟通。5.5.2管理者代表管理者代表在公司最高领导层产生，由公司最高管理者任命，管理者代表的职责权限在管理者代表任命书中已阐述。5.5.3协商、沟通和交流协商和沟通是确保管理体系有效运作的重要方式，公司明确了信息沟通的渠道和内容，确保与质量、环境和职业健康安全有关的信息及时传递和处理。(1)上级对下级的沟通，可通过指示、各种会议、文件、规章制度、板报、标语、布告、局域网等形式逐级传递，保证每位员工都能及时了解法律、法规、企业管理方针、管理体系的有关要求和施工过程的动态反映及措施要求。(2)下级对上级的沟通，可通过请示、汇报、建议、《内部信息联络单》等形式向上级进行信息反馈，并应积极参与管理方针和有关程序的制定和评审、有关职业健康安全管理事务的协商。(3)职工对工作场所职业健康和安全方面的建议或信息可通过职工代表大会的形式直接与管理者沟通，或员工代表反馈和协商有关信息。(4)职能部门、项目部之间的沟通，可通过《内部信息联络单》、局域网、经验交流会、观摩学习等形式进行信息交流和反馈。(5)各部门负责收集业务范围内的各种信息并及时传递给办公室。(6)紧急状态下的信息，执行《应急准备和响应控制程序》，并将信息及时传递给有关部门。(7)在职业健康安全管理活动中，应确保与员工协商和沟通以下信息：a.方针和目标的制定及评审、风险控制的决策（包括参与与其作业活动有关的危险源辨识、风险评价和风险控制决策）；b.对作业场所内影响职业健康安全的有关变更（如引入新的设备、原材料、化学品、技术、过程、程序或对它们进行改进）而进行的协商；c.员工在职业健康安全事务方面所享有的权益，并应了解谁是员工代表、谁是管理者代表。·办公室负责就质量、环境和职业健康安全管理事务与外部机构的联系沟通。·工程部负责就产品质量、环境保护和人身安全有关的事务与上级部门、外部主管机构的联络与沟通，定期征询和处理公司环境行为的意见和建议，接受和处理相关投诉。·各部门、项目部分别负责职能范围内外部协商沟通，并将有关信息及时向办公室传递，确保信息沟通渠道的畅通。·工程部确定与重要环境因素有关的需要同外部进行交流的信息，形成文件并组织实施，并在每年予以更新。(8)相关文件：协商、交流和沟通控制程序5.6管理评审5.6.1公司制定并执行《管理评审控制程序》，总经理按策划的时间间隔主持召开管理评审会议，对管理体系运行情况进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。正常情况下，管理评审每12个月至少进行一次，一般在年度内审结束后进行。必要时可增加管理评审频次。5.6.2管理评审输入包括以下内容：(1)管理体系内、外部审核的结果；(2)顾客/业主、员工、相邻单位、环保和安全监督管理机构及其他相关方的有关信息反馈和沟通情况；(3)顾客/业主满意程度的测量结果；(4)管理体系过程业绩、监视和测量结果；(5)改进、持续改进的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合采取持续改进的实施及有效的监控结果；(6)管理目标、方案的实现情况及效果；(7)上期管理评审有关措施的实施跟踪情况；(8)法律、法规和其他要求的遵循情况，环境合规性评价结果；(9)由于法律、法规要求的变化及新工艺、新技术的开发等对管理体系所受到的影响和应变措施；(10)质量、环境、职业健康安全等方面的目标、指标的实现情况；(11)改进的建议和资源的需求。5.6.3管理评审输出包括以下内容：(1)管理体系及其过程的有效性评价，包括对管理方针、目标、管理手册和程序文件、组织机构、运行控制等方面的适宜性、充分性和有效性的评价；(2)与产品和工程质量有关的改进决定和措施；(3)环境的改进和职业健康安全情况的改善要求；(4)为确保管理体系有效运作和持续改进所需的资源配置决定和措施。5.6.4工程部根据评审输出的要求对评审内容进行整理，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理5.6.5工程部根据管理评审会议确定的改进、持续改进，制定《改进措施实施计划》，经管理者代表批准后下发至相关部门和项目部组织实施。工程部5.6.6工程部5.6.7相关文件：管理评审控制程序。5.1管理方针1.管理方针:科学管理，铸造精品。遵纪守法，重视环保。安全第一，保障健康。持续改进，顾客满意。1-1管理方针释义：(1)科学管理，铸造精品：企业发展必须依靠科学的管理，适应市场要求，完善企业制度，创造良好的生产经营环境，建设精品工程，提供精致服务，确保并超越顾客需要。(2)遵纪守法，重视环保：企业生产经营必须遵守国家法律法规，守法经营，做守法公民，在生产中保护和改善生活环境和生态环境，节约资源，降低能耗，防止污染和其他公害，保障人体健康和净化环境。(3)安全第一，保障健康：安全第一、预防为主、降低风险、保障健康是公司的宗旨。(4)持续改进，顾客满意：企业依存于顾客，满足顾客要求并超越顾客期望是企业生存的根本，持续改进总体业绩是企业的永恒主题。1-2管理方针的实施(1)保持文件化的管理方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。(2)本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级部门应在此基础上制定与之相应的管理目标。(3)每年至少召开一次管理评审会议，确保管理方针的适应性得到评审。当公司生产活动、组织机构、法律法规有重大变化，相关方有重大投诉或要求时，要召开管理评审会议及时评审。(4)公司通过下达文件，颁布手册，在有关公司的宣传物品印刷，网络宣传，重要位置悬挂和张贴等方式对内宣传管理方针，确保全体员工都能熟记、理解，并坚持在岗位贯彻执行。(5)公司通过对外宣传物品，投标资料，施工现场，新闻媒体，网络，信函等对外宣传展示公司管理方针。5.2管理目标1.公司管理目标：1-1质量目标：(1)单位工程、分部、分项工程合格率100%，一次验收合格率100%；(2)杜绝工程质量重大事故。(3)顾客满意度85%。1-2环境管理目标：(1)节能降耗：杜绝常明灯、常流水，水电消耗每年比上年递减1%。(2)粉尘控制：控制粉尘污染，施工现场目测无扬尘，达标排放。(3)噪声：控制噪声，保护环境及员工健康。市区内施工，产生噪声的设备早7：00前晚20：00后禁止施工。(4)水质污染：满足当地政府规定，达标排放，无水污染事故发生。(5)建筑垃圾处理率100%。(6)化学物品污染控制：控制好化学物品：不乱抛、乱丢。控制指标：化学物品遗弃处理率100%。1-3职业健康安全目标杜绝重大责任伤亡事故,轻伤率控制在12‰以内，职业病发生率控制在1%以内。 2．部门分解目标 (1)办公室a.文件处理率100%；b.各部室办公室保持清洁卫生；c.每年对机关员工进行一次健康检查；d.制定年度员工培训计划，培训完成率90%；e.公司机关固体废弃物处理率100%；f.监督检查公司机关办公室用水用电及室外环境卫生。(2)工程部a.杜绝工程质量重大事故，单位工程、分部、分项工程合格率100%，一次验收合格率100%；b.交付工程保修处理率100%；c.每月对公司在建工程现场检查不少于2次。d.粉尘控制：控制粉尘污染，施工现场目测无扬尘，达标排放；控制噪声，保护环境及员工健康。市区内施工，产生噪声的设备早7：00前晚20：00后禁止施工；无水污染事故发生，满足当地政府规定，达标排放。e.杜绝责任重伤及死亡事故，减少各类事故发生，轻伤率控制在12‰，职业病发生率控制在1%以内。(3)经营部a.对工程项目信息进行跟踪、分析、筛选的准确率90%；b.确保对招投标项目资格预审文件编制正确率90%，资审通过率60%；c.己中标工程的承包合同评审率100%；(4)财务部: a.保证用于质量、环境、职业健康安全体系运行的资金不少于预算总额的0.5%,并检查资金的合理使用情况；b.制定资金保护措施和防盗、防窃应急预案；c.完成办公室交办的与环保、安全有关的事务。(5)项目部A.质量目标：a.单位工程、分部、分项工程合格率100%，一次验收合格率100%；b.杜绝工程质量重大事故。B.环境管理目标及指标：a.粉尘控制：控制粉尘污染，施工现场目测无扬尘。砼浇筑大于5m3b.噪声：控制噪声，保护环境及员工健康。市区内施工，产生噪声的设备早7：00前晚20：00后禁止施工。c.水质污染：无水污染事故发生。d.建筑垃圾处理率100%。e.化学物品污染控制：控制好化学物品：不乱抛、乱丢。控制指标：化学物品遗弃处理率100%。f.水、粉尘、噪声达标排放。C.职业健康安全目标杜绝重大责任伤亡事故，轻伤率控制在12‰以内，职业病发生率控制在1%以内。3-1管理目标的实施(1)保持文件化的管理目标，使全体员工理解，并可为公众所获取。(2)在工作场所悬挂管理目标，确保全体员工都能熟记、理解、贯彻执行。(3)在管理评审会议上对目标进行总结，如需改进，提出改进建议，修订管理目标。5.3职责和权限1.目的对公司内的各相关人员和部门的职能予以规定，进行信息交流和协商沟通，以促进和实施对质量、环境、职业健康安全体系的有效控制。2.适用范围2-1适用于组织内管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定：2-2适用于体系内各层次工作及内外信息的交流、协商和沟通。3.职责3-1总经理(1)全面主持公司工作，保证公司全面工作的正常运转；(2)负责公司的发展规划和战略的确定；(3)批准年度工作计划和财务预决算报告；(4)对公司施工生产管理中出现的质量、环境、安全问题负第一领导责任；(5)代表公司对外签署协议、合同、合约，对内签订承包合同、责任目标合同、项目经理责任合同；(6)确定公司的组织结构和人事编制，确保人力资源的合理配置，审查、批准员工晋升和任免、薪酬方案、福利和奖罚标准等重大事项；(7)审查批准年度经营目标、投资规模、基建项目、流动资金和贷款的合理使用及贷款担保的可行性报告；(8)负责公司内部、外部重要关系的协调工作和信息沟通；(9)发布管理手册、管理方针、管理目标；(10)负责质量、环境、职业健康安全管理体系在公司的正常运行和资源配置，主持管理评审会议、作出持续改进决定，确保内审和外审的通过。3-2副总经理(1)协助总经理作好生产、经营、管理工作；(2)负责市场调研与预测，对拟承揽项目进行可行性分析；(3)负责公司中、长期经营规划和年度经营计划的修订和具体落实；(4)负责公司年度施工生产任务和利润指标的完成和落实工作。3-3总工程师(1)负责公司技术管理工作，协助副总经理抓好施工组织工作；(2)负责公司质量、安全管理工作，审核批准项目部编制的施工组织设计；(3)负责公司创优规划的制定和项目部标准化工地或文明工地的建设；(4)负责公司技术革新管理、工法和科技论文应用和推广工作；(5)负责指导公司在建项目高难工程的施工组织和技术指导；(6)负责领导项目工程的成本核算工作；(7)负责对项目工程实施考核；(8)协办对工程技术人员和毕业生的培养教育工作。3-4经营部(1)全面负责公司的经营工作；(2)负责对招投标项目资审文件的编制；(3)负责对投标项目投标文件的编制；(4)负责对招投标文件的评审；(5)负责公司与业主签署的承包合同的拟定和合同签订前的评审；(6)负责工程项目成本测算和公司与项目部承包责任目标书的起草和拟定；(7)负责体系相关条款在经营公司的贯彻和落实，确保通过内审和外审；3-5工程部(1)负责公司施工生产管理工作；(2)负责项目生产管理考核和项目经理考核；(3)负责公司质量、环境、职业健康安全体系的贯彻和运行，组织内审和外审。(4)负责监督管理项目部做好质量、环境、职业健康安全体系的贯彻和运行工作。(5)负责对项目部施工生产的质量、安全、进度、环境等检查和考核工作。3-6办公室(1)负责公司机关的行政和日常事务管理，协助领导搞好各部门的综合协调工作；(2)负责公司机关的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系；(3)负责企业证书的日常管理及变更检查工作； (4)负责质量、环境、职业健康安全管理体系的相关条款在本部门的贯彻实施；(5)负责公司人力资源管理工作；(6)负责公司机关的宣传教育工作。3-7财务部(1)负责公司日常的财务核算和财务管理工作；(2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；(3)搜集公司生产经营活动情况、资金动态、各项目部工程款收支情况，并进行分析，提出建议定期向总经理报告；(4)加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；(5)负责公司现有资产的管理工作；(6)负责经营报告编制、效益奖金核算、年度预决算资料汇总；(7)负责有关单据审核和帐务处理，各项费用审核支付及财务处理，编制财务报表及会计科目明细表；(8)负责公司财务审计工作；3-8项目部(1)负责对公司承揽的具体工程项目组织施工和管理。(2)负责施工中的质量、安全、进度、环境管理工作。(3)负责组织对劳务分包商的调查和评价，签定劳务分包合同。(4)负责工程施工材料的调查、采购和对供应商的评审工作。(5)负责与在建工程的建设单位的信息沟通和业务联系工作。3-9公司管理者代表：见《管理者代表任命书》。3-10公司管理体系内各机构除上述具体职责外，还承担以下共有职责(1)负责将本单位承担的职责分解到本单位内各岗位。(2)负责贯彻执行公司管理方针、目标，严格执行管理文件，保证管理体系在本单位有效运行。(3)负责本单位内、外文件资料、记录的管理。(4)负责识别本单位的环境因素和危险源。(5)负责对本部门所管业务范围内的检查、监督和指导服务，对所发现的问题监督整改，制定和实施纠正预防措施，并验证。(6)认真接受内部审核和外审，并改进存在问题，落实管理评审输入、输出要求。5.4协商、交流和沟通控制程序1.目的：进行信息交流和协商沟通，以促进和实施对质量、环境、职业健康安全体系的有效控制。2.适用范围：适用于体系内各层次工作及内外信息的交流、协商和沟通。3.职责：3-1办公室是本程序的主控部门，工程部、经营部、财务部、项目部是本程序的协办部门。3-2办公室负责本程序的编制和修改。3-3工程部、经营部、财务部、项目部负责本程序的具体实施。4.工作程序4-1确定企业内部的岗位职责：由办公室负责拟定，经总经理办公会议通过执行。4-2协商交流与沟通分类A.内部协商交流与沟通B.外部的协商交流与沟通4-3协商交流与沟通的内容(1)有关企业生产经营发展的方针、目标管理的事项；(2)工程信息沟通，包括工程施工情况、工程交付后使用情况等；(3)合同(协议)有关内容或修改的沟通；(4)产品质量、环境、职业健康安全信息的沟通；(5)业主、设计、监理有关工程管理、质量、环保、安全方面的信息交流与沟通；(6)与当地政府、社区及居民的沟通内容等。4-4协商交流沟通的方法(1)文件记录；(2)各种会议；(3)电话、传真、电子邮件、信函等；(4)走访面谈；(5)各种检查、审核；(6)内部简报、刊物；4-5内部沟通的实施(1)召开会议：董事会、总结会、办公例会等；(2)文件传阅(3)反馈检查，再次交流与沟通。(4)电话；(5)工作联系单或交办单；(6)内部审核：如体系的内审等；(7)组织参观学习及举办各类现场交流会等。4-6外部沟通的实施(1)与顾客的沟通，执行7.2.2条款《与顾客有关的过程控制程序a.通过产品(承建工程)信息；b.通过问讯、合同(与业主签订的承包合同)或订单的处理、包括对其修改；c.通过顾客反馈，包括顾客抱怨。(2)与供应商和外部劳务的沟通，执行7.4条款《采购控制程序》：a.对供应商进行调查，向相关方了解情况；b.对订单、合同、协议的签订；c.意见反馈或投诉等。(3)与社会有关方的沟通：a.各部门将来自相关方的信息进行分析后，按信息涉及内容传达到主管部门；b.与社会各方的沟通主要以文件记录、电话传真、会议、新闻媒体、走访等形式进行。4-7以上信息传递及处理情况应记入“信息处理单”。4-8监督检查：公司职能部门、项目部相关职能科室对各自负责的信息沟通与协商交流工作随时实施监督检查，年末公司内审时集中进行检查。5.相关记录序号名称编号职能部门1信息处理单JFJ-SHY-20经营部、工程部、职能部门2会议记录JFJ-SHY-21办公室、工程部、职能部门3工作联系单JFJ-SHY-22职能部门5.5管理评审控制程序1.目的：确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，提出改进要求，持续改进管理体系。2.适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的评审。3.职责3-1工程部是本程序的主控部门，办公室、工程部、经营部、财务部、项目部是本程序的协办部门。3-2工程部(1)负责编写管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，负责管理评审会议的组织和实施，提供管理评审所需的资料。(2)负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3-3办公室、工程部、经营部、财务部、项目部负责人对本部室本年度体系运行情况进行书面总结，并上报工程部，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3-4管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进意见，编写管理评审报告。4.工作程序4-1管理评审计划：(1)工程部负责编写管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。(2)“管理评审计划”主要内容：a.评审时间；b.评审目的；c.参加评审的部门(人员)；d.评审应准备的资料和负责人；e.评审方式一评审会议及议程；f.评审内容。(3)当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a.公司组织机构、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故、环境问题、职业健康安全事故，或用户和群众有重要投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；e.对体系内审发现严重不合格时。4-2评审输入：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：(1)公司体系运行状况，包括管理方针、管理目标的实现程度、适宜性和有效性。(2)业主的反馈，包括满意程度的测量结果及与业主、监理沟通结果。(3)施工过程中的业绩及存在问题，包括工程质量的符合性、环境因素、危险源、风险因素的确定、环境表现、施工安全、职工健康状况评价等。 (4)审核结果，包括第一方、第二方、第三方对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的审核结果。(5)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发生的不合格项所采取的纠正措施的实施及对其有效性的监控结果。(6)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。(7)可能影响整合型管理体系的各种变化及四新技术的开发应用；(8)法律、法规、规范执行情况合规性评价资料。4-3评审准备(1)评审前十天，工程部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境、职业健康安全管理售系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。(2)工程部向参加评审的人员发放本次评审计划等有关资料。4-4管理评审会议(1)总经理主持评审会议。(2)各职能部门负责人向会议作本部门管理评审报告。(3)项目经理向会议作本项目部管理评审报告。(4)管理者代表作质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及管理评审报告。(5)与会者讨论发言，对公司整合型管理体系的运行现况作评价，找出存在的不合格项或潜在的不合格因素，分析原因，提出纠正措施和预防措施，确定责任人和整改时间。 4-5评审输出(1)评审输出应包括管理目标、指标的修改，质量、环境、安全工作和员工健康方面的持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施。(2)评审输出包括对资源需求的相关决定和措施。资源包括资金、人力资源、基础设施及工作环境。(3)评审输出还应包括对质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。(4)针对评审输出的改进决定和措施，应指定负责人和有实施结果的验证记录。5.管理记录序号名称编号职能部门1管理评审计划表JFJ-SHY-23工程部2管理评审报告JFJ-SHY-24工程部、职能部门3会议签到表JFJ-SHY-27工程部第六章资源管理标准条款：Q6.16.2、6.3、6.4/E4.4.1、4.4.2/O4.4.1、4.4.26.1资源提供公司确定并提供确保业主满意，实施和保持管理体系有效运作和持续改进所需的资源，并对资源进行有效控制。公司的资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、及技术、信息、财务等。6.2人力资源公司制订并执行《人力资源控制程序》，对所有与质量、环境和职业健康安全有关的人员（包括本组织员工和代表本组织工作的人员）实施有效管理并提供适宜的培训，确保其能胜任本职工作。6.2.1办公室组织相关部门确定影响质量、环境和职业健康安全的岗位，6.2.26.2.3培培训结束后，必须对受训人员进行考试或考核，以验证培训的有效性。通过培训应使员工意识到：(1)满足法律法规要求的重要性；(2)遵守质量、环境和职业健康安全方针及管理体系的要求，是关系企业和自身利益的大事；(3)自己从事的工作与企业质量、环境和职业健康安全绩效和企业发展的相关性；(4)本岗位存在的环境因素、危险源以及工作中的控制和技能要求；(5)不遵守工艺文件、操作规程和管理制度等规定可能会造成的严重后果。6.2.46.2.5质量审核、质量检验、焊接、机械操作、驾驶员、安全员、电工作业、起重作业、建筑登高架设和施工项目管理等人员均须经有资格的培训单位专业技术培训和考核合格取得证书，并按规定进行复证培训与考核。6.2.6相关文件：人力资源控制程序。6.3基础设施公司根据管理体系运行和质量、环境与职业健康安全要求，配置完善的工作场所，及支持性服务设施，并确保其正常运转，为是保证工程符合要求、控制环境污染、确保员工职业健康安全提供条件。6.3.16.3.2设备进厂后由工程部牵头组织验收之后移交设备使用部门，工程部负责建卡立帐。设备原始证明书、设备开箱验收记录予以保留入档。6.3.36.3.46.3.5相关文件：基础设施控制程序。6.4工作环境6.4.1总则公司制定并实施文明生产工作等文件规定，实施对工作环境资源进行有效的管理。以适宜的工作环境满足工程质量实现过程、污染防护、员工职业健康安全保护等工作条件要求，满足法律法规和顾客要求。6.4.2公司工作环境包括了机关和公司项目部的工地施工区及生活区。应识别并确定为实现工程符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等方面为人员作业创造条件，并负责保持与维护。以确保做到：(1)作业场所工作环境满足产品生产、施工过程的质量要求；(2)坚持安全第一，预防为主的方针，杜绝重大人身伤亡和机械设备事故、火灾事故；(3)坚持环境保护，落实安全文明生产/施工责任制，加强安全文明施工教育；(4)工地生活区应设专人管理、保证员工宿舍的安全整洁；施工现场摆放的各类设备和材料要堆放整齐并有标识，做到工完，料净、场清；(5)施工活动必须有安全措施，进入施工现场必须遵守有关文明施工、安全施工、治安、消防和劳动纪律等制度，做好安全防范；(6)美化环境，严禁随意丢弃垃圾，加强现场噪音控制。6.4.36.1人力资源控制程序1.目的为了满足管理体系对人力资源的要求，对从事与质量、环境、职业健康安全管理活动有关的人员规定相应岗位能力和进行培训，使能建立质量、环保、职业健康安全意识，掌握所在岗位必须的专业知识和操作技能，特制定本程序。2.适用范围：本程序适用于公司人力资源管理和质量、环境、职业健康安全管理体系相关的培训。3.职责3-1办公室是本程序的主控部门，工程部、经营部、财务部、项目部是本程序的协助办部门。3-2办公室(1)负责本程序的编制、修改；(2)负责培训工作的组织、指导和培训效果的评估；3-3工程部、经营部、财务部、项目部配合办公室提出培训需求，做好培训组织实施和效果评价工作；3-4项目部配合办公室作好对关键特殊岗位的培训和再教育工作，确保关键岗位持证上岗。4.工作程序4-1组织机构和编制定员办公室根据施工生产经营需要，制定除公司章程已确定之外的机构设置、定员、职责和人员配置，上报总经理办公会研究批准后发布执行。4-2确定岗位资格标准办公室根据岗位要求，编制体系内岗位任职要求。4-3员工培训(1)培训分类A.新员工岗位培训a.公司基础教育：公司历史、规章制度、企业文化的培训，由公司办公室组织；b.部门基础教育：本部门工作文件、工作要求，由所在部门负责人组织进行；c.岗位技能培训:相关的技能、操作规程、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位的技术负责人组织进行。B.在岗人员培训:按培训计划，对在岗员工进行岗位技能培训和考核。C.专业技术人员根据需要，适时安排外送培训。(2)培训计划制定各职能部门根据需要，于每年一月份向办公室呈报“年度培训需求申请表”。办公室拟订公司“年度培训计划”，呈报总经理批准执行。 (3)培训工作的实施 a.办公室依据批准的培训计划，组织培训活动，职能部门派人协办。 b.培训应填写“培训记录表”、“培训台帐”，记录培训人员、时间、地点、教授内容及考核成绩等。培训后有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档。(4)培训工作要求a.员工应具有相应的任职能力。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑。b.通过教育和培训，应使员工意识到：·满足建设单位和法律法规要求的重要性；·违反这些要求所造成的后果；·自己从事的活动与公司发展的相关性。(5)培训有效性的评价：a.通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性和被培训人员是否具备了所需的能力；b.办公室加强对员工日常业绩的评价，使员工的能力与其从事的工作相适应。 5.相关记录序号名称编号职能部门1培训需求申请表JFJ-SHY-28办公室、各部室、项目部2培训记录表JFJ-SHY-29办公室、各部室、项目部3年度培训计划JFJ-SHY-30办公室、各部室、项目部4员工培训台帐JFJ-SHY-31办公室、各部室、项目部6.2基础设施控制程序 1.目的 为了提供和维护工程施工、环境保护和安全运行所需的机械、设备、设施并予以控制，确保施工生产正常进行，取保为顾客及时提供满意产品和服务。2.适用范围适用于公司施工现场的设备、基础设施和办公用设备、设施使用和管理全过程。3.职责3-1工程部是本程序主控部门，项目部是本程序的协办部门。3-2工程部负责本程序的编制、修订、监督检查。3-4项目部负责本程序的具体实施。4.工作程序4-1设备、设施计划项目部所需的设备、设施种类和数量应在施工组织设计中予以明确，并编制“施工设备配备计划表”和“施工设施计划表”应注明用于职业健康安全所配置的设备、设施，并经项目总工程师审批后实施。4-2设备上场(1)对上场的机械、设备和周转性器材在承运前应进行检查和维修，并编制“施工设备技术状况鉴定记录”,以确保技况良好的设备和器材上场；(2)对设备的操作人员持证上岗的情况进行检查，并进行工前教育，避免无证操作引发安全事故；(3)指定专人负责承运、装卸和组装。 4-3设备、设施使用 (1)施工机械、仪器操作必须定人、定机、定岗、定责； (2)施工机械必须由持证人员操作，需严格执行操作规程，及时填写运转记录； (3)现场施工机械的指挥、调配由专业人员负责。应确保施工设备的合理和安全使用，并充分考虑降低噪声、粉尘、废油、废气的环保要求；(4)严格按相关规定管理好钢模板、脚手架等周转性材料的使用，做到使用有计划，调拨有调令，接收有手续，使用后维修有要求。(5)施工机械动态分布情况由项目部向公司工程部呈报，由工程部编制“施工机械动态分布表”,并及时向公司总工程师呈报；(6)对于施工中的临时设施(水池、道路、高低压架空线、高压水管等)也应定人、定责，严加保管和维修；(7)办公用计算机、复印机及通讯设备应有专人负责，合理使用，并由办公室建立“办公用品台帐”。4-4施工机械修理和保养施工设备应定期进行检修和保养，以确保设备处于完好状态。对于环保和安全检测设备、仪器应严格按说明书要求由专业维修部门或厂家进行，执行7.6条款《监视和测量装置控制程序》。4-5施工机械退场(1)施工机械、仪器退场编制退场计划，上报项目部批准后实施，并报公司工程部备案； (2)机械队设备、仪器退场前，必须进行一次全面整修，恢复机况，并填写“施工设备技术状况鉴定记录表”,以保证下一项工程需要。 4-6营区管理公司机关住房、项目部临时营房、车场及设施均应做到状况良好，定期维修，清洁卫生，安全防范。4-7公司制定现场文明施工管理制度，项目部在工程开工前应落实“三通一平”，搭建临时生产、生活设施并坚持搞好文明施工，努力为职工创造安全、舒适、整洁的工作环境。5.相关记录序号名称编号职能部门1施工设备配备计划表JFJ-SHY-32工程部、项目部2施工设施计划表JFJ-SHY-33工程部、项目部3设备检修记录JFJ-SHY-35工程部、项目部4设备定期保养计划及实施表JFJ-SHY-36工程部、项目部5施工设备技术状况鉴定记录表JFJ-SHY-37工程部、项目部6环保、职业健康安全专用设备表JFJ-SHY-38工程部、项目部7环保、职业健康安全专用设施表JFJ-SHY-39工程部、项目部8办公设备品台帐JFJ-SHY-40办公室第七章产品实现标准条款：Q7.0／E4.3.14.3.34.4.64.4.7／O4.3.14.3.44.4.64.4.77.1产品实现的策划公司针对特定的工程项目和合同对产品实现过程进行策划，以保证工程质量达到要求，环境和职业健康管理符合规定。7.1.1(1)针对工程质量特性要求，公司依其规模和性质确定并配备合格的人员、基础设施和工作环境，制定和执行作业文件和质量控制文件，以确保工程达到规定的要求。(2)针对施工项目，工程部负责组织质量策划活动，其内容包括：a.确定质量目标，编制专项质量计划；b.确定施工过程的控制要求，配备必要的控制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能；c.确保施工过程质量控制、监视和测量、服务等程序和管理体系有关文件的相容性；d.确定施工接收准则、施工实现过程中质量控制关键项点及必要的监视和测量活动；e.确定和准备质量记录，以证实施工实现过程、质量水平和质量控制的有效性。7.1.2环境因素、危险源的辨识和风险控制措施策划(1)公司建立和保持环境因素、危险源辨识和评价控制程序，对公司内所有活动中的环境因素、危险源进行辨识和评价，以使在公司的内部管理及施工过程中具有影响的环境因素和职业健康安全风险因素得到有效的控制。(2)工程部负责环境因素、危险源的辨识和风险评价的归口管理，各部门和项目部负责本单位环境因素、危险源的辨识和风险评价。(3根据企业特点，在进行环境因素、危险源辨识时，可采用以下一种或多种方法（但不局限于这些方法），以确保各项活动中存在的环境因素和危险源得到充分的识别：a.调查表法；b.现场调查法；c.专家判断法。(4)环境影响和职业健康安全风险评价在充分识别环境因素、危险源的前提下，应对施工、服务、活动和过程中存在的所有环境因素的环境影响和危险源存在和职业健康安全风险进行评价，以确定出本企业能够控制、或可能对其施加影响的重要环境因素，以及影响作业场所人员职业健康安全的重要危险源。(5)环境因素、危险源辨识和风险控制措施策划的时机。a.管理体系运行前对公司的所有活动、产品和服务中的环境因素和危险源进行辨识和初始评价，对环境影响和风险进行评价，对风险控制措施进行策划；b.管理体系运行后，各部门和项目部应对本部门/项目部的环境因素和危险源进行日常管理，定期组织再辨识和评价活动，以确保对环境变化的适宜性；c.新的工程项目开工前，应进行环境因素和危险源辨识和风险评价，对风险控制措施进行策划；d.当活动、产品和服务发生变化时，各部门和项目部对环境因素和危险源进行辨识，对环境影响和职业健康安全风险进行评价、对风险控制措施进行策划；e.在进行环境因素和危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态，以及环境影响的八个方面。(6)在进行环境因素、危险源识别和风险评价时，应充分考虑法律法规和其他要求。(7)工程部和各单位均应建立和保存环境因素、危险源辨识及环境影响和风险评价的有关记录。(8)组织实施风险控制措施，严格控制易识别的环境因素和危险源，确保企业生产经营活动中环境影响和职业健康安全风险处于受控状态。7.1.3(1)公司针对重要环境影响和职业健康安全风险制定和实施管理方案，以消除或降低环境影响和职业健康安全风险，对重要环境因素和重要危险源实施有效控制，确保管理目标和指标的实现。(2)管理方案的制定与实施a.工程部负责管理方案的归口管理，各部门和项目部参与方案制定并组织实施。工程部对管理方案的实施指导、协调和实施效果的监视和测量；b.根据环境影响和职业健康安全风险评价以及风险控制措施策划的结果，针对管理目标和指标编制管理方案。在管理方案中通过技术措施、防护装置的采用，明确管理规定等控制内容和要求、必要的财务支持等，以消除或降低环境影响和职业健康安全风险等级，有效控制环境因素和危险源，确保环境和职业健康安全目标和指标的实现；c.工程部围绕公司的环境和职业健康安全目标，组织有关部门制定《管理方案》，以消除或降低重要环境影响和职业健康安全风险等级。《管理方案》经管理者代表审批后实施，重大管理方案应报最高管理者批准后方可组织实施；(3)管理方案主要包括以下内容：a.需控制的目标和指标；b.控制或减小环境影响和职业健康安全风险的措施方法，包括可选技术方案，技术措施及管理规定；c.管理方案各阶段的起始时间和计划完成时间；d.确定责任部门并规定具体的职责和权限；e.监测、验收活动的内容、主管部门和要求；f.适当的资源（人、财、物）要求。(4)管理方案实施前应由工程部进行评审、并随条件变化组织修订更新，以确保措施的适宜性和充分性。(5)管理方案的检查与修订工程部组织有关人员对《管理方案》的执行情况进行适时监督检查，根据检查结果对执行方案的部门、项目部进行目标考核，发现目标偏离的应及时纠正并采取纠正措施；各部门、项目部每年在管理评审前将《管理方案》的执行情况报工程部，由工程部编制《管理方案实施情况报告》，提交管理评审；在《管理方案》执行过程中，工程部应组织有关人员对管理方案进行适时评审，如发现以下情况时，应组织修订或重新制定管理方案：——新技术、新工艺、新材料、新设备的应用；——目标、指标发生变化；——原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变更或修改；——实施方案不能满足目标实现的要求；——相关法律、法规及其它要求发生变化。7.1.4相关文件：施工组织设计控制程序。7.2与顾客有关的过程公司制定并执行《招标投标控制程序》，对业主（顾客）的需求加以识别和评审，并保持与业主（顾客）沟通，以确保业主（顾客）满意。2.1经营部负责与顾客有关的过程的归口管理；工程部参与合同评审、负责顾客要求的实现。通过与顾客的接触和沟通，以准确识别顾客对工程质量和施工过程的要求等，与顾客达成一致。与产品有关的要求应包括：·顾客明确提出的工程要求，如产品的功能性能、质量的可靠性；·顾客虽然没有明示，但与产品特性和安全性相关的要求；·相关法律法规、行业规范的要求；·为确保工程的质量、环境和职业健康安全需要，公司提出的其他附加要求。7.2.2(1)在向顾客正式承诺前，认真研究理解产品要求、招标文件中所提出的有关对工程质量的要求，充分论证公司综合实力是否能满足业主（顾客）的要求。(2)当合同中有特殊要求时，经营部应会同工程部共同论证顾客所提出特殊要求是否有能力予以解决。(3)通过对产品要求的评审应确保：a.工程要求得到确定；b.顾客/业主提出的要求不是以文件形式提出时，要把经评审的各种要求形成文件并经过顾客/业主确认；c.以前表述不致的合同要求均得到解决，双方达成一致意见；d.公司有能力满足规定的要求。(4)经营部负责建立和保持评审结果及采取措施的记录。(5)合同签订：合同草案经公司、业主（顾客）双方充分协商形成共识、在遵守国家法律法规基础上由经营部/工程部拟定合同，经总经理签字加盖公司印章后生效。7.2.3(1)合同签订前，经营部应全方位收集顾客/业主对产品的需求信息，接受顾客的各种咨询，做好公司的形象宣传。(2)合同履行中，应接受顾客/业主对合同执行情况的问询，及时传递施工过程中的质量和进度情况。如合同内容需要修订时，应对合同修订的条款重新进行评审，并将变更内容和要求及时向有关部门、项目部传递，确保相关文件都得到更改。(3)工程交付后，经营部应及时与顾客沟通，做好售后服务工作，接受和处理顾客投诉，收集顾客的意见、建议等信息，并将顾客提供的有价值的意见、建议及传递到相关部门。(4)相关文件：招标投标控制程序。7.3设计和开发不适用，已删减7.4采购公司制订并执行采购控制程序、劳务分包控制程序，对采购过程（包括外包过程）实施控制，以确保工程所需的产品、过程和活动符合质量、环境和职业健康