明发集团工程部工程管理制度

明发集团工程部工程管理制度(最新)明发集团工程部工程管理制度(最新)明发集团扬州房地产开发有限公司明发集团工程部工程管理制度(最新)明发集团工程部工程管理制度(最新)工程部工程管理制度（内部发行）2009-07-01第一版明发集团扬州房地产开发有限公司工程部编制明发集团工程部工程管理制度(最新)明发集团工程部工程管理制度(最新)目录TOC\o"1-3"\u工程部管理总则 3一、目的 3二、部门组织架构及人员配备 3三、岗位职责 3四、工程部人员管理制度 9五、定期会议制度 91、晨会制度（碰头会制度） 92、周例会制度 9六、工作流程及请示制度 10七、工程部的工程管理范围 11八、工程管理的报表制度 181、工程管理日报制度 182、工程管理周、月报制度 19九、工程月考核制度 20十、工程部主要工作内容 21附表一：工程部会议签到簿 22附表二：周计划工作推进表 23附表三：工程部职务代理表 24附表四：工程部日报表 25附表五：工程月（周）报 26附表六-1：工程部项目管理工作考核汇总表 28附表六-2：工程部项目管理工作考核分项表 30成本控制类管理制度 34一、月工程进度款审批制度 34二、工程变更签证管理制度 35三、材料批定价管理制度 37四、钢材进场量签证管理制度 39五、工程进度款支付管理制度 39附表七：月工程进度款形象进度会签表 41附表八：月进度款审核施工单位确认单 42附表九：明发集团扬州房地产开发有限公司设计变更内部审批单 43附表十：明发集团扬州房地产开发有限公司现场会勘单 44附表十一：工程经济签证单申报表 45附表十二：工程经济签证单申请表附件 46附表十三：材料批定范围表 1附表十四-1：工程材料价格批定申请表 1附表十四-2：项目材料设备报价明细单 1附表十五：扬州明发商业广场第项目部日钢材进场签证单 50附表十六：扬州明发商业广场第项目部月份钢材进场签证单 51附表十七：年月钢材进场与实际测算量对比及总量控制表 52附表十八：明发集团工程款付款申请表 53质量控制类管理制度 54一、工程质量管理制度 54二、混凝土成型质量评定制度 62三、工序验收制度 63四、材料进场封样管理制度 64附表十九：混凝土成型质量评定单 66附表二十：工序质量评定单 67附表二十一：封样材料标识表 68附表二十二：封样材料台帐登记表 68进度控制类管理制度 69一、工程进度管理制度 69附表二十三：月工程进度计划统计表（月） 77安全、文明施工控制类管理制度 78一、工程安全、文明施工检查管理制度 78监理的监督管理制度 84附表二十四：监理工作考核表 89文件类管理制度 91一、工程档案管理制度 91二、文件资料收发管理制度 95其他类管理制度 97一、工程应急管理制度 97二、单位工程、整体工程竣工验收管理制度 100三、工程部员工考核制度 102附表二十五：经理月考核表 105附表二十六：副经理月考核表 106附表二十七：土建工程师月考核表 107附表二十八：安装工程师月考核表 108附表二十九：造价工程师（土建、安装）月考核表 109附表三十：文员考核表 110工程部管理总则一、目的为加强扬州明发商业广场工程项目管理,切实抓好工程投资、质量、进度、安全的控制,协调好施工现场的各项矛盾,特制定工程部管理流程及相关制度，并要求参与本项目建设的监理公司和各施工单位严格按此规定遵照执行。二、部门组织架构及人员配备工程部经理：副经理：副经理：副经理：开发科报建专员造价管理科工程部经理：副经理：副经理：副经理：开发科报建专员造价管理科造价工程师文员现场管理科一部三部四部五部安装部二部文员岗位名称经理岗位编号PM（2009）01所在部门工程部直接上级工程副总直接下级副经理、造价工程师、土建工程师、安装工程师、文员主要职责·安排、落实、监督工程项目管理工作，对工程质量、进度、成本和安全等进行有效控制。·编制项目管理的工程月（周）报。·协调、解决项目部与承建商、供应商、监理单位和设计院等单位之间存在的相关问题，重大问题及时上报，并提供合理化建议。·项目施工中的质量检查和不定时抽查。·工程施工的质量标准和技术规范的实施监督。主要职责·解决项目涉及工程技术的各项难题，提供措施办法的技术指导和落实监督。·对工程技术人员进行绩效考核。·项目工程各阶段验收和竣工验收。·审查和处理工程变更、经济签证等，签发相关文件和指令。·主持设计图纸会审及各项技术研讨会、专题论证会等。·组织专业工程师和相关部门对《施工监理规划》、《施工组织设计》进行审查。·对施工现场工程材料的不定期抽查。·跟踪监督库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。·根据各项目的施工进度，督促、落实材料设备的采购计划和预报汇编工作，配合工程材料、设备采购的招投标。·施工过程中的工程档案管理，定期移交工程档案。·领导交办的其他工作。协作关系1.内部协作关系：公司各部门、总部工程管理部门；2.外部协作关系：政府有关部门、业务关联单位等。任职资格1.学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2.经验：5年以上房地产工程管理经验；3.技能：熟悉房地产项目工艺流程和现场管理，协调、沟通能力强，具有较好的语言文字表达能力，熟悉工程预决算。岗位名称副经理岗位编号PM（2009）02所在部门工程部直接上级经理直接下级土建工程师、安装工程师、文员主要职责·对土建工程师和安装工程师的工作进行分工和监督，各专业工程师根据项目数量和进展等情况进行配置。·起草、跟办、保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书。·组织项目施工审批所需资料。·参与招标程序，完成专业技术协议条款起草和评估工作。·组织工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作。·组织隐蔽工程的验收，确保所记录的资料的真实、完整。·审查批复施工方作业计划；批复质量整改措施及各方工程联系单。·参与项目施工图纸会审和专项技术交底工作。·做好设计变更及重大规划设计的调整工作。·参与审查《施工组织设计》和《施工监理规划》。·参与审查《施工组织设计》关键程序的施工方案。·办理项目开工前的施工用水、用电手续，移交给施工单位。·组织做好施工现场的开工准备工作，对开工必须具备的文件和资料进行核实。·项目的测量放样、复核、核定等工作；组织监理、施工单位进行场地移交。·施工中，与设计、监理、施工等单位的信息传递和协调工作。·组织召开工程例会、协调会议，负责向承包单位发出《工程施工管理配合要求》。·发起工程停工、复工的部门内部管理申请。·执行和落实项目建设过程中质量、进度、成本、安全、文明施工的目标。·对施工单位的施工过程和监理单位的监理程序进行监督。·项目材料的进场检验，填报有关记录，收集相关质量证明材料。·监督审核总承包单位的采购计划、采购程序和采购的质量，对其违规行为具有质询权和处罚建议权。·检查日常性的项目建设情况和工作成果，处理项目现场出现的异常情况、重大问题和突发事件，及时上报上级领导。·及时处理设计变更和工程签证，建立项目设计变更台帐和工程签证台帐。·初步审核确认各阶段完成的工程量。·参与协调项目与社区、邻里的关系，为施工创造外部条件。·组织设备安装的验收、安全检查的报批手续。·组织分部工程和单项工程的中间验收和竣工验收。·工程技术资料的收集、整理、及时归档。·协调和落实工程整改、保修事宜。·上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上学历，工民建、工程管理等相关专业；2.经验：3年以上房地产工程管理经验；3.技能：有较强的团结协作意识和沟通能力，熟悉工程预决算管理、装潢施工设计工作，熟悉工程建筑、结构设计软件。岗位名称土建工程师岗位编号PM（2009）03所在部门工程部直接上级副经理直接下级无主要职责·编制和完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与工程招标文件编制。·审查施工组织设计，参与施工图纸技术交底会，提出建设性意见。·掌握图纸内容、工艺要求、材料的选用要求等，审核本专业工程图纸。·协调建筑、结构专业工程与相关水、电、暖工程之间的关系，合理运用主要职责专业知识技巧，使工程施工达到设计要求。·掌握相关的专业知识，指导和组织工程施工。·树立成本控制意识，严格控制施工成本。·考核监理公司的日常监理工作，提供书面报告。·组织基础验收、主体验收和竣工验收等，参与移交工程给物业公司。·收集和整理本专业工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺。·掌握国家和地方的设计和施工规范，确保本专业工程执行的是现行有效的规范。·建立库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。·根据项目的施工计划和实际进度，落实材料设备的采购计划和预报汇编工作，配合工程招标。·领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：对建筑常见病有丰富的处理经验，熟悉设计及施工验收规范，具备系统的结构力学分析能力。岗位名称安装工程师岗位编号PM(2009)04所在部门工程部直接上级副经理直接下级无主要职责·编制和完善本专业工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与工程招标文件编制。·审查施工组织设计，参与施工图纸技术交底会，提出建设性意见。·掌握图纸内容、工艺要求、材料的选用要求等，审核本专业工程图纸。·掌握相关的专业知识，指导和组织工程施工。·参与工程建设后期的竣工验收，参与移交工程给物业。·协调本专业与相关土建的关系，合理运用本专业业知识技巧，使工程施工达到设计要求。·考核监理公司的日常监理工作，提供书面报告。·掌握本专业的配套知识，熟悉政府相关部门对各系统的验收办法及相关的法规规定。·完成本专业工程从确定方案、委托设计、办理各种建设手续到组织施工单位进场；与相关政府部门联系，申请减免费用，负责缴费。·树立成本控制意识，严格控制施工成本。·收集和整理本专业工程管理的新思路、新方法、新技术和新工艺。·建立库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。·根据项目的施工计划和实际进度，落实材料设备的采购计划和预报汇编工作·领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，给排水、电气自动化等相关专业；2.经验：5年以上水电安装工作经历；3.技能：熟悉安装工程的定额及造价构成，能较好地领会强制性标准与使用功能的合理性，对灯光的效果有较好的审美观和把握能力。岗位名称土建造价工程师岗位编号PM（2009）05所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责·执行预算部土建（建筑、结构、装饰、景观等）专业的预算工作。·项目工程招标中土建预算的标底编制、审核工作。·项目合同的履行情况及中间进度结算、竣工结算的审核工作。·对各项目涉及造价控制的隐蔽工程资料和工程联系单的收集、审核、归档。·项目进度工程量、单价的审核、并登记工程款支付台帐。·参与项目土建材料批价的审核工作。·施工图纸变更、现场签证等的审核工作。·上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：熟悉运用工程造价相关定额、熟悉使用工程造价相关软件，具有工程造价执业资格。熟悉设计及施工验收规范。岗位名称安装造价工程师岗位编号PM(2009)06所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责·执行预算部设备专业（电气、给排水、暖通等）的预算工作。·项目工程招标中的设备安装专业的标底编制、审核工作。·项目合同的履行情况及中间进度、竣工结算的审核工作。·对各项目涉及造价控制的隐蔽工程资料和工程联系单的收集、审核、归档。·项目进度工程量、单价的审核、并登记工程款支付台帐。·参与项目设备材料批价的审核工作。·施工图纸变更、现场签证等的审核工作。·上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工民建等相关专业；2.经验：3年以上相关工作经验；3.技能：熟悉运用工程造价相关定额、熟悉使用工程造价相关软件，具有工程造价执业资格。熟悉设计及施工验收规范。岗位名称报建专员岗位编号PM(2009)07所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责·建设手续办理；·参与物业移交工作；·定期编制工作计划和工作总结；·参与项目的竣工验收工作，负责办理竣工验收备案手续；·建设手续办理过程中的相关税费缴交；·做好建设手续档案归档台帐和税费缴交台帐登记工作；·联系土房局、规划局、建设局、消防支队等等相关政府部门，熟悉办事流程，保证建设手续办理的顺利进行；·完成上级领导交办的其他工作。任职资格1.学历：大专以上，工程及文秘等相关专业；2.经验：2年以上相关工作经历；3.技能：熟练办公自动化及内务管理。岗位名称文员岗位编号PM(2009)08所在部门工程部直接上级经理直接下级无主要职责·负责公司、设计、施工、监理等各项文件的收发登记及保管工作；·负责工程部各项签证的归档及与各部门间工作联系单的流转、追踪及归档；·负责设计图纸和设计变更的收发及保管工作；·负责工程部员工的日常考勤；·负责工程部各项会议通知及会议记录；·负责工程部文印设备的保管和维护·完成部门经理交办的其他事务。任职资格1.学历：大专以上，工程及文秘等相关专业；2.经验：2年以上相关工作经历；3.技能：熟练办公自动化及内务管理。四、工程部人员管理制度1、本部人员必须自觉执行公司及部门的各项规章制度和劳动纪律；按质按期完成各项工作任务；服从管理、听从指挥，忠于职守。2、工程部人员进入现场必须戴安全帽，每发现一次未按上述规定，罚款50元人民币。3、合理化建议奖，由员工提出的合理化建议被公司采纳并给公司带来经济效益的，经公司相关部门研究后给予适当奖励。4、违规违纪的处罚类型警告;严重警告;降职、免职，工资降级;除名（解除聘用合同）。5、发生下列情形之一的，由部门研究上报公司,按规定予以处罚：严重违反劳动纪律或规章制度的；严重失职，营私舞弊，对公司利益造成损失或重大损失的；侵犯公司和股东利益程度严重的；违反廉洁纪律，收受贿赂的；对违规违纪者，可以单项处罚，也可以合并处罚，直至依法处理。五、定期会议制度1、晨会制度（碰头会制度）工程部每天早晨8：30召开晨会（碰头会）。造价管理科在公司召开晨会、由部门经理主持；现场管理科在工地办公室召开，由部门副经理主持。会议内容为安排今日的具体工作，会议时间5~10分钟。2、周例会制度（一）周例会内容（1）、工程部的例会于每周五下午4：00在公司会议室召开，参加人员为工程部的全体员工。例会由工程部经理主持，文员做会议记录。（2）、在例会开始前进行会议签到（会议签到簿见附表一），并将周计划工作推进表交部门经理（周计划工作推进表见附表二）。员工的周计划工作推进表作为会议纪要的附件存档，并作为员工考核的依据。（3）、例会的第一个议程为员工汇报，汇报内容包括本周工作完成情况、与上周计划比较未完成工作、未完成工作原因及计划争取推进手段、本周工作需协调问题或建议、下周工作计划安排。（4）、例会的第二个议程为部门经理对本周工作的总结，对工作突出的员工予以表扬，对工作不力的员工予以批评，并作为员工升迁、降职、提薪、降薪的依据。对员工提出的需协调问题进行解答。（5）、例会的第三个议程为部门经理布置下周工作。根据本周工作的完成情况及下周需完成工作，部门经理安排各位员工的下周具体工作及要求。（6）、例会的第四个议程为公司领导对工程部工作的指导及批评。工程部例会邀请主管工程的副总经理参加，请公司领导对工程部本周工作进行评定，对下周工作提出公司的要求。（二）其他（1）、例会请假规定：员工如有特殊原因需请假，应在例会开始前一小时向会议主持人请假，并向其职务代理人交代例会汇报内容，由其职务代理人代为汇报（工程部职务代理表见附表三）。（2）、例会迟到规定：会议开始10分钟内参加会议，作为迟到处理，累计3次迟到作为一次缺席。（3）、例会缺席规定：无故缺席会议及会议开始10分钟后参加会议，作为缺席处理，累计3次缺席予以辞退。（4）、会议记录的要求：文员应将会议的要点仔细记录，在会后形成书面会议纪要，会议纪要在会议第二天内完成，经部门副经理和经理审核后，交与会人员签字确认。会议签到表和周计划工作推进表均作为会议纪要的附件存档。会议纪要报总经理、工程副总、办公室各一份。六、工作流程及请示制度1．工程专业人员必须严格按工程部组织管理框架及岗位职责的工作内容行使自己的工作职责，不得越级工作、越级汇报、不得干涉他人工作，如有工作呈报必须逐级请示。2．与工程施工管理有关的质量、进度、投资等方面的工作流程在各专项管理章节及岗位职责中已明确作了规定，工程技术人员办理各项施工签证时必须按规定的流程及权限签署意见。3．与公司各部门之间的工作联系原则由专人负责且经部门经理批准，各种文件的传递由工程部档案文员统一办理并负责登记备案。七、工程部的工程管理范围（一）目的：通过对工程项目施工过程的有效控制，确保项目建设的顺利进行，确保工程质量控制、进度控制、成本控制、安全控制等目标的实现。（二）范围：本程序适用于公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。（三）职责：集团工程管理中心负责集团本部项目的施工过程管理。所属公司工程部（以下简称“工程部”）负责当地项目的施工过程管理，接受集团工程管理中心的指导、监督和考核。（四）内容：4.1施工准备管理：4.1.1考察勘察、施工、监理单位，参与招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。招投标制度详见《招标管理制度》（集团招标采购中心编制）、合同管理办法详见《集团合同管理办法》（集团监察审计中心编制）。4.1.2场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及施工许可证的办理：工程开工之前，工程部负责完成“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口开口手续，同时，根据项目建设计划办理施工许可证，协助相关部门办理项目建设手续。4.1.3监理大纲、监理规划审查：工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则，并将上述材料和审查报告上报集团工程管理中心审核、备案。4.1.4施工组织设计审查：在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的《施工组织设计》，并一式三份报工程部、集团工程管理中心及监理单位审查。审查完成后形成《施工组织设计审查意见表》，工程部将审查意见表送交施工单位，施工单位对施工组织设计再进行修改和补充，最终由施工单位、监理单位和所属公司签字盖章确认，作为施工和结算的依据。4.1.5开工报告的审批：主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A.施工许可证已办理；B.施工图已会审；C.施工组织设计已审批；D.施工现场的准备已完成，具备开工条件。4.2进度管理：4.2.14.2.1.1工程部根据项目建设计划及设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。4.2.1.2施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，定稿后报集团工程管理中心审核备案。工程部应根据此计划严格执行。4.2.1.3除非项目建设计划或销售计划发生重大变化，否则不对项目总施工进度控制计划给予调整。如果确实需要调整的，须经过相关部门联合评审。4.2.1.4监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，合理安排工序穿插，解决图纸、建设手续、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协调的问题。4.2.2项目总施工进度控制计划审定后，工程部的专业工程师应根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，工程部经理及工程副总审核签字，加盖所属公司公章后分别抄送集团工程管理中心和招标采购中心，以便集团各职能部门根据项目时间要求和工作周期安排工作计划。工程部在每月的工程月报中应对下个月份需要集团职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助集团职能部门完成相关工作，保证项目建设的顺利进行。4.3技术管理：4.3.1项目设计与图纸管理：4.3.1.1方案设计阶段和施工图设计阶段，集团工程管理中心设计部负责与设计院的业务联系，根据项目总进度计划按时交付图纸。4.3.1.2图纸的发放：从集团设计部领取图纸后，工程部负责向监理单位和施工单位发放图纸。4.3.1.3图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写《工程图纸清单》及《设计变更清单》，并定期进行整理。一般来说，工程部的图纸至少应有2份。4.3.1.4图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（运营部、工程部、财务部、集团设计部和设计院等）的会审，主要解决建筑、功能及成本上等的问题，由集团设计部主持；第二次会审为开工前的会审（集团设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程部主持。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位代表审核无误后签字盖章，作为设计补充文件及有效的结算依据。4.3.2设计变更管理：4.3.2.1设计变更的提出：工程部可以直接提出问题，监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审核。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单的形式督促设计院和集团设计部解决。4.3.2.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由工程部归口，再交集团设计部和设计院解决。但在施工过程中，若出现紧急情况，工程部也可以在征得监理单位和集团设计部口头同意后指令施工单位进行变更，任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。4.3.2.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件，填写《设计变更文件清单》。4.3.2.4设计变更的实施：4.3.2.4.1评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性、必要性作出初审，之后报集团设计部审核备案。4.3.2.4.2交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。4.3.2.4.3标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更主要内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。4.3.3施工技术管理：4.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部进行监督。4.3.3.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由工程部监督监理单位及时处理，必要时请集团工程管理中心组织专家召开专题会议。4.4成本管理：4.4.14.4.2根据工程承包合同和材料设备采购合同，及时收集有效资料和证据，对施工单位和供货商进行理赔、索赔和反索赔等工作。4.4.3根据投保合同，收集足够有效的证据和资料，及时向保险公司进行索赔。4.4.4工程部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量，经工程部经理签字后，按照规定流程上报审批。4.4.5工程部应做好中间结算、变更签证及竣工结算等管理工作，具体规定参见《中间结算、变更签证及竣工结算的管理办法》。4.5工程质量管理：4.5.1质量目标：工程部（项目部）作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和现行规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约，实现质量目标。4.5.2事前控制：4.5.2.1根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。4.5.2.2根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查《监理规划》，以便监督监理单位的质量管理行为。4.5.2.3根据合同要求，会同监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。4.5.3过程监控：4.5.3.1测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器，对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。4.5.3.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理单位对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，必须向供应商索赔，尽可能降低损失。4.5.3.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上。当出现不合格时，工程部须敦促监理向施工单位发出《整改通知单》，施工单位整改，监理进行复查，复查合格后才能进行隐蔽或进入下一道工序。4.5.3.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部按照工程竣工验收程序核查质量并组织验收。4.5.4事后控制：4.5.4.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100％检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。4.5.4.24.5.5.34.6对监理单位的管理：4.6.1监理单位是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并能协助开发商控制工程成本。工程部对监理单位的监理行为必须进行有效监控。监控依据：《监理合同》4.6.2对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表上》。4.6.34.6.44.6.54.6.64.6.74.6.7.1《监理月报》：工程部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》4.6.7.2监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位的工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，工程部必须对所有的会议纪要进行审核。4.6.7.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理单位在施工单位整改后的验证与文件的封闭。4.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。4.6.8监理与承建商的关系协调：在承建商进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部应及时发现和妥善解决矛盾。4.6.9承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部与监理之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。4.6.10监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。4.6.114.7安全文明施工管理：4.7.1项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。4.7.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。4.7.34.7.4如发生的安全事故，工程部应根据相关规定对安全事故进行处理、调查并及时上报。4.8工程档案管理：工程部项目建设阶段的工程档案管理，根据规定移交工程档案，具体规定详见《工程档案管理规定》。4.9工程验收控制：4.9.1项目部依据工程质量验收的相关规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。4.9.2工程部组织设计、监理、施工单位，及时到质监部门办理阶段性验收和工程竣工验收。4.9.3工程部配合物业管理单位做好竣工工程项目的移交工作及保修阶段的质量回访、配合维修等工作。4.10工程物业移交:4.10.1工程移交物业管理部门应具备的条件:4.10.1.1建设工程已通过竣工验收；4.10.1.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部；4.10.1.3建设工程竣工资料齐全。4.10.2工程移交物业管理部门程序：4.10.2.1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会相关部门。4.10.2.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位等单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100％进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查准备移交的工程质量。4.10.2.3填写《工程完工移交书》，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。4.10.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。4.10.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。4.10.2.6移交竣工资料一套给物业单位，其中有关设备的资料必须齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。4.10.2.7八、工程管理的报表制度1、工程管理日报制度（一）日报表内容（1）、各专业工程师严格按日报表格式按实填写，工程部日报表格式见附表四。（2）、现场执行情况为：现场进度、安全及质量每日检查的记录，和与计划比较是否有偏差记载。如有偏差由工程部负责现场的副经理在困难点及需协调事项栏填写建议纠偏的措施。（3）、材料进场情况为：每日工地现场进场的主要材料的记录，土建需记录进场的材料为：钢材、水泥、模板、砖、瓦、面砖、地砖、大理石、花岗岩。安装需记录进场的材料为：各种管材、线材、灯具及设备。（4）、各项目部施工人数按瓦工、木工、钢筋工等各工种人数详细记录。（5）、南京十建施工总人数为：各项目部施工人数累计之和，另记录南京十建总包管理人员数量。（6）、诚实监理人数为：厦门诚实监理公司全体人员的数量。（7）、监理旁站及巡查情况为：对监理旁站及巡查等工作的监督检查的记录。（8）、重点检查工作事项为：对公司及本部门安排的今日重点工作执行情况的记录。（9）、困难点及需协调事项为：影响工程推进的原因及需公司领导协调事项的记录。现场执行情况偏差的纠偏建议一并记录在困难点及需协调事项。（二）其他（1）、工程部日报表由各专业工程师填写，各专业工程师在检查人员栏签字确认后交负责现场的副经理审核，副经理审核后在工程部经理栏签字确认并交部门经理审批，部门经理在工程部经理栏签字确认后交副总经理、总经理审阅签示。（2）、工程部日报表应在每日下班前20分钟由各专业工程师填写好交部门副经理审核，部门副经理在下班前将审核好的日报表交部门经理。第二天上班时交副总经理、总经理审阅签示，并在当日返交工程部，由文员负责归档。工程部按公司领导的签示及时调整执行。（3）、工程部日报表需及时上报，如无特殊原因未按时上报，相关人员记警告一次，三次警告累计为一次小过，三次小过累计为一次大过，三次大过予以辞退。2、工程管理周、月报制度（一）周、月报表内容工程管理的周、月报内容为：在本周、月的工作时间段内，工程投资情况的汇报、工程进度情况的汇报，工程质量情况的汇报、工程安全文明施工情况的汇报、监理工作的周、月评定及需公司领导协调解决的事项。（工程周、月报表格式见附表五）（1）、工程投资情况的汇报为：上周、月工程进度款审核情况的汇报、本周、月完成工程量的说明、本周、月工程变更签证情况的汇报、本周、月集团批定材料价格的说明及下周、月需集团批定的材料价格。（2）、工程进度情况的汇报为：上周、月进度的执行情况汇报、进度偏差原因分析、进度纠偏措施、下周、月的工程进度计划。（3）、工程质量情况的汇报为：本周、月工程质量情况的汇报、质量原因分析、质量整改措施、质量整改的执行情况汇报。（4）、工程安全文明施工情况的汇报为：本周、月工程安全文明施工情况的汇报、安全隐患的分析、安全隐患的整改措施、安全隐患整改的执行情况汇报。（5）、监理工作的月评定为：本周、月监理工作的监理效果和监理行为的综合评定，包括监理旁站检查情况的说明、监理人员到岗情况的说明等。（6）、需公司领导协调解决的事项为：对于影响工程进展的各项原因，需公司及集团领导解决的事项说明及工程部的建议措施。（二）其他（1）、工程部的周、月报由经理室编写，完成后交公司领导审批，公司领导审批后报集团工程管理中心及招标采购中心。（2）、①工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；②工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周的工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；③集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。(3）、工程部的周、月报需及时上报，如无特殊原因未按时上报，相关人员记警告一次，三次警告累计为一次小过，三次小过累计为一次大过，三次大过予以辞退。九、工程月考核制度(一)总则 （1）、为加强扬州明发商业广场工程项目管理,切实抓好工程质量、进度、合同管理、安全文明施工的控制,协调好施工现场的各项矛盾，完成公司交办的各项任务，实现经公司审批确定的各项质量、进度、合同管理、安全文明施工等控制管理目标。（2）、工程部负责制定月度工程考核的相关制度，并经公司审批后实行，要求工程部及参与本项目建设的厦门诚实监理公司、南京十建要严格按此规定遵照执行。(二)考核目的（1）、为了强化代建、施工单位质量控制、进度控制、合同管理、安全文明施工的意识，明确参与各方建设主体责任。（2）、为了使扬州明发商业广场工程项目处于受控状态，以确保房屋品质满足合同约定的验收标准；我部特制定月度工程考核制度。(三)工程月考核制度内容（1）、检查的工作主要内容有：工程质量、工程进度、合同管理、安全文明施工及公司布置的各种工作完成情况。（2）、分级考核a、质量控制：现场质保体系；施工单位对施工图纸熟悉程度及优化，施工方案的科学性、合理性；质量保证资料；工程实物质量；质量管理措施以及施工单位的定期质量检查报告等；详见附表六。b、进度管理：总施工进度计划、月进度计划、周进度计划编制的合理性、科学性；进度的调整；以及三方施工及配套工程的控制和协调等；详见附表五。c、合同管理：施工监理合同的履约；三方施工合同的履约；零星工程签证履约；和建设单位的配合度；详见附表六。d、安全文明施工：现场的场容场貌；安全防范技术措施；施工人员的安全防范意识，是否遵守社会治安条例等；详见附表六。（3）、考核方法a、以南京十建各项目部为项目管理工作考评对象，由工程部负责执行，每月27日（遇节假日顺延）定期检查1次，并据考核结果作出排名，其中总分低于60分的项目部予以处罚，总分高于85分且为第一名的项目部予以奖励。b、月度考核由考评委负责检查考核，考评委由工程部负责召集并由张从兵担任组长，工程部、诚实监理公司、南京十建总包相关管理人员担任评委。c、本考核表根据考评委考核结果，由工程部负责填写，经考评委签字后生效。d、本考核表由工程部每月月末出一次，通报诚实监理公司，南京十建及各项目部，并报公司领导。e、分类（项）换算得分（％）＝∑项目应得分×（∑检查分项项目实际得分÷∑检查分项项目应得分）。（4）、奖罚措施：总分高于85分且为第一名的项目部予以奖励，奖5000元人民币；总分低于60分的予以处罚，罚5000元人民币；所有奖罚均以现金交纳。（5）、项目管理月度考核检查组评委由建设单位、施工单位及总包组成。十、工程部主要工作内容对项目的工程质量、进度、成本和安全等进行有效控制。提交项目的工程管理指导书、总进度计划、分包及物资进场计划、工程周月报等。项目实施过程中的质量、安全、进度的检查，配合监察审计。主持图纸会审、技术研讨会、专题会议等。与总工办配合，解决有关技术问题及提供三新的技术支持，负责措施办法的执行和监督。审定重要施工方案，组织调查处理重大事故。工程施工的质量标准和技术规范的实施监督。协调、解决与承建商、设计院和监理单位之间存在的相关问题，重大问题及时上报，并提供合理化建议。对工程技术人员进行考核。组织工程分阶段验收和竣工验收；办理工程变更、经济签证，签发相关文件和指令。项目工程材料的应急采购工作。材料进场检验，填报相关记录。对施工现场工程材料进行不定期抽查。跟踪、监督、检查现场库存材料和设备的帐目设立和回收利用工作。参与工程招投标，为工程招标提供技术支持。根据项目的施工进度，提交、督促并落实材料、设备的采购计划。工程建设过程中的工程档案管理，定期移交工程档案。附表一：工程部会议签到簿例会会议纪要MFY-B-部门会议-号会议时间：会议地点：会议主题：主持人：参与人员：缺席人员：记录员：附表二：周计划工作推进表时间：年月日部门：编制人：本周工作完成情况下周工作计划安排及措施本周未完成内容、原因概述、计划争取推进手段本周工作需协调问题或建议备注：1、要求填表人于每周五开部门会议前交部门经理。2、“本周工作完成情况”：指周一至本周日期间工作完成情况。3、“下周工作计划安排及措施”：要求填表人结合月度计划，周密安排一周工作，要具体到周几完成什么工作，对重点工作要求简要说明如何开展。4、“本周未完成内容”：要求填表人如实填写，分析原因（主观、客观），以及所采取的赶工措施。5、上级领导应对本周未完成内容进行重点分析、指导；如因个人工作权限、能力原因的，必要时上级应提出处理意见。6、本推进表作为月度考核的依据。附表三：工程部职务代理表序号姓名岗位职责职务代理人1负责全面工作、主抓投资控制、经理2负责工程现场管理工作副经理3负责监理的督导工作副经理4负责开发科管理工作副经理5对外协调工作报建专员6土建投资控制管理土建预算工程师7土建投资控制管理土建预算工程师8土建投资控制管理土建预算工程师9现场水电安装管理水电工程师10现场水电安装管理水电工程师11现场质量、进度、安全管理土建工程师12现场质量、进度、安全管理土建工程师13现场质量、进度、安全管理土建工程师14现场质量、进度、安全管理土建工程师15内务管理文员16内务管理文员备注：1、因被代理人请假或其他特殊原因，被代理人岗位职责内的工作由代理人完成。2、如代理人需代表被代理人签字确认相关工作前，应电话通知或其它方法告知被代理人，并向部门经理汇报。3、本职务代理自2009年6月30日起执行。附表四：工程部日报表时间：年月日天气：项目部现场执行情况材料进场情况施工人数一部二部三部四部五部安装部南京十建施工总人数：诚实监理人数：监理旁站及巡查情况：重点检查工作事项：困难点及需协调事项：总经理副总经理工程部经理检查人员记录人注：1、专业工程师按实填写，在每天下班前将工作日报表送至部门经理审批，部门经理审批后送至副总经理、总经理审阅，最后由工程部文员负责归档；2、现场执行情况为现场进度、安全及质量的检查情况，施工人数按瓦工、木工、钢筋工等各工种人数详细记录。附表五：工程月（周）报公司名称项目名称简报日期年月日到年月日填报人员（签字）填报日期审核人员（签字）审核日期本期完成工作本期未完成的工作未完成的原因分析及补救措施下期工作计划遇到的难点问题解决方法需要集团公司协助解决的事项进度控制本期计划完成：本期实际完成：本期实际工期延误（提前）天数：天质量控制1本期累计：建设单位联系单份；监理工程师通知单份；监理工程师联系单份；例会会议纪要份；专题会议纪要份；本周抽查、见证取样次；检查不符合质量要求次。2、不符合质量要求的工程是否都已整改（是/否），未整改的原因：3、其他需要说明的事项：（如工程质量事故分析）成本控制1、设计变更份；经济签证份；限价单（批价单）份；2、本期支付工程款元；累计支付工程款元；3、需要特别说明的事项：安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份；建设单位联系单份；监理工程师备忘录份；专题会议纪要份；2、本期工程现场大事记及处理方案：监理工作月评定档案管理情况说明本期增加的工程档案份：情况说明：备注：须在本表传真至集团工程管理中心时同时，将项目工程档案目录清单（电子版）发送到集团综合部指定电子邮箱。工程质量事故及突发事件情况说明说明：（1）工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（2）工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周的工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（3）集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。（4）如以上栏目不够填写，填报人可自行增加附页填写。附表六-1：工程部项目管理工作考核汇总表项目名称日期年月序号内容分类工程部设计部预算部平均分权重（％）得分1质量控制302进度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10得分合计综合评价序号内容分类不良原因分析改进措施1质量控制2进度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人员记录人

附表六-2：工程部项目管理工作考核分项表项目名称考评人日期分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况评估得分质量控制(100分)现场质保体系(10分)施工单位的资貭和操作人员上岗证。场地移交及开工令手续。项目经理及人员到位状况。证照齐全，人员到位，手续完备齐全。（2.5分）原材料进场验收和见证取样检测制度资料齐全、真实，程序操作规范。（2.5分）材料的运输＼堆放＼贮存＼保管条件整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。（2.5分）计量器具的设置和完好程度，年鉴标志完好，标识有效。（2.5分）施工图纸、施工合同及施工方案(30分)施工图纸与实际施工的吻合性一致性（5分）经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性一致性（15分）项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度随机提问，基本符合要求（10分）质量保证资料(10分)红线定界＼建筑物灰线复核＼水准点＼沉降观测等测绘成果报告完整，真实，有效，签证规范（2.5分）原材料供应商资貭证书＼质量证明书＼准用证及进场试验报告证照齐全，真实，时效性。（2.5分）隐蔽工程验收资料证照齐全，真实，时效性,规范。（2.5分）施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。完整，真实，签证规范。（2.5分）工程实物质量(35分)工程用材是否符合设计与有关标准的要求符合要求（2.5分）施工工序是否符合规范规定和工艺要求。样板引路制度。符合要求（2.5分）红线坐标点＼水准点＼接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化规范，完整，保护措施好。（2.5分）新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。符合建筑标准设计构造要求和施工规范要求。（2.5分）单体轴线位置与标高符合设计和施工规范要求（2.5分）主体结构施工质量优良（5分）施工操作（土建、水电）符合施工合同要求（5分）屋面＼外墙＼门窗＼卫生间四大渗漏施工质量符合设计、施工规范、合同要求（5分）100％细部质量检查符合入住验收标准（5分）初装饰项目的施工质量优良（2.5分）质量管理新举措(5分)对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。无重复发生现象。（5分）定期工程（质量）月报(10分)报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。（4分）项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。专业素质和质量意识高，洞悉工程质量状况。（6分）质量控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分进度控制(100分)计划执行（5分)是否符合网络控制技术要求符合得5分，不符得0分总进度计划(5分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣1分月进度计划(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分其它进度计划（含周计划＼甲方分包计划）(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情况漏记或内容前后矛盾，扣10分现场例会(20分)发现\解决问题情况前周例会要求内容无故没有及时解决，扣10分进度调整(10分)进度发生偏差，制定的对策及补救措施没有具体措施，得0分进度控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分合同管理(100分)施工\监理合同履约(40分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分甲供材料合同履约(20分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分零星工程签约\履约(20分)项目管理是否按照公司有关要求认真执行发现不符，扣20分索赔处理情况(20分)对各类索赔情况的处理办法有不符原则的现象，扣20分合同管理得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分材料控制(100分)计划执行（35分）协调甲供材料设备进场时间安排优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分质量管理（20分）材料设备的质量等级符合合同要求优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分组织协调（15分）协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分档案管理（15分）按照相关规定执行优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超领用量审批程序(15分)按照相关对顶执行发现有一项审批手续不完整者扣1分材料控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分安全文明施工(100分)场容场貌(15分)门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁＼卫生＼通畅；施工场地整洁＼卫生、落手清；食堂、厕所清洁＼卫生＼卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清晰＼集中＼规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位＼得当＼新意；绿化＼树木保护。有一项不符，扣1分安全防范技术措施(50分)脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接地，配电开关有漏电保护措施。有一项不符，扣2分施工人员安全意识(15分)现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚＼穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。发现一项，扣3分处罚情况(10分)按照标化工地要求对违纪现象进行处罚应该处罚而没有进行处罚的，扣10分遵守社会治安条例(10分)无民事纠分和刑事诉讼案件一经发现，即扣10分安全文明施工得分说明：各项目部考评由工程部负责执行，每月检查1次。本考核表由工程部负责填写，经考评小组签字后生效。本考核表每月月末出一次，报公司领导、集团工程管理中心，同时抄报南京十建及监理部。分类（项）换算得分（％）＝∑项目应得分×（∑检查分项项目实际得分÷∑检查分项项目）成本控制类管理制度一、月工程进度款审批制度(一)月进度款支付审批流程图及审核流转时间流程一：总包单位每月在26日召集厦门诚实监理公司、工程部现场会签当月工程形象进度，并于月底前向厦门诚实监理公司申报各单位工程进度款流程二：厦门诚实监理公司审核总包单位报送的工程进度款；审核时间为8日历天流程一：总包单位每月在26日召集厦门诚实监理公司、工程部现场会签当月工程形象进度，并于月底前向厦门诚实监理公司申报各单位工程进度款流程二：厦门诚实监理公司审核总包单位报送的工程进度款；审核时间为8日历天流程三：工程部复核厦门诚实监理公司已审核完毕的工程进度款；复核时间为6日历天流程四：公司副总经理审查工程部已复核完毕的工程进度款；审查时间为1日历天流程六：上报集团工程管理中心、董事长批定工程进度款，同意付款，拔付工程进度款，时间为6日历天流程五：公司总经理审批工程部已复核完毕的工程进度款；审查时间为1日历天1、月形象进度会签起止时间：上月26日至本月25日。2、归零总量申报：施工单位在进度款申报时，按施工完成工程量的总量来申报进度款（即从开工到申报之日所有完成的工程量），本月审核后的工程总量减去上月审核后的工程总量即为本月的工程进度款，按合同约定90%支付。3、具体执行办法：例如：在2009年6月份进度款审核前，将以前审核的月进度款预算书汇总，三方确认，汇总要求为：工程量累加、单价不变、总价与之前审核后的月进度款之和一致。施工单位在上报2009年6月份进度款时将本月完成的工程量加到三方确认的预算书中，作为归零总量申报资料。监理单位和工程部将本月审核的工程量，加到三方确认的预算书中，作为归零总量审核资料。以工程部最终归零总量审核资料作为2009年6月份的三方确认工程总量，作为2009年7月份进度款归零总量申报及审核的基础，依次类推。(三)工程进度款支付依据：每月报送的工程进度款必须是经验收合格并经各部门签字确认的的检验批或分项工程，现浇结构模板安装工序不作为检验批或分项工程(四)工程进度款支付需提供的相关资料：1、工程款支付申请表2、月进度款支付汇总表3、经各部门确认的各项目部单位工程形象进度汇总表（附表七）4、各项目部工程进度款支付汇总表5、各单位工程编制说明和预算书6、各单位工程计算书(五)工程进度款编制的精度要求及处理办法流程一：各单位工程工程进度款申报精度要求严格控制在120%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于单位工程申报价控制在120%以内的，该单位工程工程款支付按最终审批价90%支付工程月进度款；对于超过120%的，将用该单位工程最终审批价90%减去所超报部分的工程款为本月应支付的该单位工程工程款。流程二：厦门诚实监理公司审查精度要求严格控制在110%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于审查精度超过110%，我公司将以书面形式报董事长和厦门诚实监理公司董事长。流程三：工程部审查精度要求严格控制在110%以内（与各单位工程最终审批价相比）。对于审查精度超过110%，我公司将以书面形式报董事长。(六)签字及签章管理要求：1、各参与编制与审查的人员都必须对所审核的项目提出审核意见并签字确认。2、各单位和部门送审和审核后的预算书必须盖章。3、各单位和部门负责人都必须签字并加盖公章后方可进入下一流程。(七)工程进度款审核确认月工程进度款经我司董事长签字批准后，按我司董事长签字确认的月工程进度款的金额，由工程部与南京十建项目部签字盖章认可经审核的月工程进度款，月工程进度款确认单见附表八。(八)送审要求：各单位按已送审报表逐级上报，必须严格按规定的审核期限完成工作，不得无故压单，如施工单位未按规定时间上报，则最终批定时间顺延。二、工程变更签证管理制度(一)目的和要求1、为确保有效降低工程造价、严格控制投资，特制定本制度。2、规范工作行为，明确各级管理人员对工程签证的管理要求。（二）设计变更的内部审批流程及工程经济签证的内部审核流程1、设计变更的内部审批流程：见设计变更内部审批单（附表九）2、工程经济签证的内部审核流程：监理部根据施工单位上报的工程经济签证，逐条审核，审核的重点为变更的工作量和施工单位套用单价是否合理、是否有合理的依据，并把所有的费用汇总，审核结束总监签字盖章后交工程部。工程部对工程量和单价进行复核，审核结束经理签字后交副总审查，总经理审核，集团工程管理中心审批。各部门的流转时间为：监理部5天，工程部5天，副总2天，总经理2天，集团工程管理中心5天。(三)工程变更签证的分类及相应的管理程序1、设计图纸错误或工程设计变更（分事前变更和事后变更）。管理程序：（1）、事前变更：按设计变更的内部审核流程，审批后发文给施工单位执行，施工单位根据批准的设计变更报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。（2）、事后变更：按设计变更的内部审核流程，审批后发文给施工单位执行，返工部分由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认返工的工程量，施工单位根据会签的现场会勘单（见附表十）报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。2、地质条件变化引起的工程量变更（地勘报告中未反映的暗浜、软土地基等不明地质条件引起的签证）。管理程序：按设计变更的内部审核流程审批后的设计认可文件，由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认工程量，施工单位根据会签的现场会勘单报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。3、施工中因业主原因引起工程变更（指业主原因停水、停电和零星委托项目等引起的签证）。管理程序：按内部流程审批后的业主联系单，施工单位报工程经济签证，按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。4、承建单位合理化建议引起的工程变更。管理流程：施工单位不得对原工程设计进行变更，施工单位在施工中提出的合理化建议、涉及对施工图纸或施工组织设计的更改和优化、对材料、设备的换用等，须提前7天以书面形式向监理部提出，具体流程为：施工单位提出→监理部审核→工程部转交总工办复审→设计院认可→内部审批流程批准→工程部执行→发文给监理部→发文给施工单位。施工单位根据批准的设计变更报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。5、不可抗力事件引起的索赔签证。管理流程：由南京十建、监理部和工程部现场共同会勘确认工程量，施工单位根据会签的现场会勘单报工程经济签证。按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。6、其它合同中约定可办理签证的项目。管理流程：按内部流程审批后的业主联系单，施工单位报工程经济签证，按工程经济签证的内部审核流程，审批后发文给施工单位。(四)工程变更签证的其他规定1、现场会勘单：需现场会勘时由南京十建向监理部提出申请，监理部召集南京十建和工程部人员共同会勘并会签(签字并盖章)。会勘内容填写的要求为：按工程量计算规则能计算工程量为准。未按规定办理的现场会勘单，在工程经济签证时不与签证。2、工程经济签证的规定：（1）、工程经济签证的必须条件：施工单位在递交工程经济签证时，必须附变更的相关认可文件、经会签的现场会勘单、变更工程量计算书计算公式和有南京十建签字盖章的工程报价书。（2）、申报表格：施工单位在申报工程经济签证时必须填写工程经济签证申报表及附件（表格见附表十一、附表十二），批准的工程经济签证申报表作为支付的依据。（2）、工程经济签证的支付：工程经济签证按季度支付，在各季度的最后一个月的工程进度款中申报并支付。三、材料批定价管理制度(一)目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范材料批定价的批定流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二)批定范围需批定的材料见附件批定范围表（附表十三）。(三)批定流程流程1、施工单位在收到施工图纸75个日历天内一次性列出需甲方批定材料的清单报监理部审核，清单包括数量、具体规格及大约的需求时间。流程2、监理部审核确认施工单位上报的需甲方批定材料的清单，监理部审核时间为30天，监理部审核完成报工程部审核。流程3、工程部审核确认需甲方批定材料的清单，工程部审核时间为30天，工程部审核完成报公司领导审批。流程4、公司领导审批后上报集团招标采购中心待批。流程5、集团招标采购中心根据工地需求时间及时批定相关材料的批定价，下发扬州公司。流程6、工程部根据集团招标采购中心的批定价及时下发监理部和施工单位。（四）材料批定用表及填表及各级审核要求材料批定用表见附件，填表及各级审核要求为：1、由施工单位申报明确各种材料、设备的品牌、规格、质量要求、所需数量、单价及总价、预计用货时间等，填写《工程材料、设备价格批定申请表》（附表十四），相关负责人签字、盖章后报监理单位。2、监理单位审核对清单所列材料、设备的规格、数量、质量要求等进行审核后，报区域公司。3、区域公司核查、公司工程管理中心审核区域公司工程管理部门及分管领导核查后，报公司工程管理中心。工程管理中心审核后移交招标采购中心。4、公司招标采购中心审核根据接收的《工程材料、设备价格批定申请表》，查询供应商名录库，进行市场调研，结合材料、设备价格动态数据库，制作材料、设备询价分析汇报表，会同工程管理中心等相关部门就材料设备的质量、价格等进行综合评议，并整合出性价比最优的方案上报公司董事局主席/总裁。5、确定材料、设备批定价公司董事局主席/总裁批示，最终批定“甲定”材料、设备价格。注：1．材料、设备的采购由招标采购中心主持完成。2．在采购中公司董事局主席/总裁认定需要采用招投标方式进行采购的，按照招投标流程行。3．采购中涉及的合同签订应按照公司合同管理办法执行。四、钢材进场量签证管理制度(一)目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范钢材进场量签证管理的流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二)签证流程及权限1、施工单位当日进场钢材，由施工单位通知监理部签证验收，监理部在收到施工单位通知后，联系工程部副经理一同签证验收。监理部日进场钢材验收人员为：材料见证员和总监，工程部日进场钢材验收人员为：分管栋号工程师和副经理，验收合格后如实填写钢材日进场签证单。钢材日进场签证单一式三份，施工单位、监理部、工程部各一份，钢材日进场签证单见附表十五。2、施工单位在报月工程进度款前，将本月钢材日进场签证单汇总，并填写钢材月进场签证单，钢材月进场签证单一式三份，施工单位、监理部、工程部各一份，钢材月进场签证单见附表十六。施工单位根据会签的钢材月进场签证量报入本月进度款中，钢材月进场量的起止时间为：上月26日至本月25日。监理部月进场钢材签证单签证人员为：材料见证员和总监，工程部月进场钢材签证单签证人员为：分管栋号工程师和副经理。(三)其他要求1、施工单位进场钢材的厂家必须在我司批定的厂家范围内，如不在我司批定的厂家范围内将不与签证。2、进场钢材的质量必须符合原材料进场验收的要求，否则不与签证。3、钢材进场时施工单位应提供质保书、钢材检测合格报告、铭牌、供货商的供货清单。对于资料不全的不与签证。4、进场钢材严禁外运，一旦发现取消当月钢材工程量。5、由参建各方共同确认各项目部的各栋楼的钢材总用量，各部钢材总进场量不应超过各部的总用量，超过部分将不与签证。6、施工单位在上报月工程进度款时，一并上报本月钢材实际用量，监理部和工程部在审核月进度款时，同时测算本月钢材实际用量，形成实际用量和进场量的对比，以及钢材总量控制。并填写钢材用量及总量对比控制表（见附表十七）。五、工程进度款支付管理制度(一)目的和要求1、为确保严格控制投资，特制定本制度。2、规范工程款支付的批定流程及明确各级管理人员的工作权限，特制定本制度。(二)、工程进度款支付条件1、工程进度款的支付金额经公司及集团批准。2、按合同要求已达到工程款支付的时间。(三)工程进度款支付流程及要求流程1、工程进度款审核完成后，工程部根据工程进度款的批准文件填写工程进度款支付申请表。见附表十八。工程部在填写工程进度款支付申请表必须填写工程进度款金额、应扣水电费金额、其他应扣款金额、实付工程款金额。流程2、财务部审核工程部申报的工程进度款申请表。并填写工程合同总计金额，本次应付工程进度款金额；工程进度款累计支付金额；其中预留金额；工程本期实际支付金额。流程3、工程副总审核。流程4、总经理审批。流程5、集团工程管理中心审批。流程6、集团总裁办批准支付。流程7、财务部根据批准的工程进度款申请表支付工程进度款。（四）、工程进度款支付的其他要求1、工程进度款支付时必须将批准的工程进度款审批单作为附件（见附表十八）。2、工程进度款支付时施工单位必须付等额的工程发票。附表七：月工程进度款形象进度会签表项目部楼号形象进度一部1#楼14#楼二部3#楼3、4段4#楼12#楼13#楼三部2#楼5#楼3#楼2段四部6#楼7#楼10#楼11#楼五部3#楼1段8#楼9#楼安装部会签栏总包单位：厦门诚实监理公司：工程部：附表八：月进度款审核施工单位确认单关于年月份月工程进度款，南京十建报审价款为万元（人民币：），经我司审核工程进度款为万元（人民币：），按90%支付为万元（人民币：）。请南京十建确认！明发集团扬州房地产开发有限公司工程部代表签字：关于年月份月工程进度款，贵司审核价款为万元（人民币：），按90%支付为万元（人民币：）。我司确认贵司审核结果！南京市第十建筑工程公司扬州明发商业广场项目部代表签字：附表九：明发集团扬州房地产开发有限公司设计变更内部审批单编号：工程名称申请日期申请单位总工办变更需求时间申请原因及说明：副总工：副总经理（总工）意见：集团公司工程管理中心意见：明发集团扬州房地产开发有限公司制附表十：明发集团扬州房地产开发有限公司现场会勘单时间：会勘内容：施工单位（盖章）：会勘人员：年月日诚实监理公司（盖章）：会勘人员：年月日工程部（盖章）：会勘人员：年月日明发集团扬州房地产开发有限公司制附表十一：工程经济签证单申报表承包单位：__________________________合同号：_________________________监理单位：__________________________编号：_________________________致（总监）________________：签证原因：现因（原因）_________________________________________需对（