公司管理手册

*公司集团综合管理手册一、*公司(集团)总公司以GB/T19000-2023idtISO9000：2023质量管理体系标准、GB/T24000：1996idtISO14000:1996环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为连续改善的重要工具，并按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系--规定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。三、《综合管理手册》是*公司（集团）总公司综合管理体系的大纲性文献，用以统一和规范集团总公司的管理活动。我宣布从2023年02月01日起04版《综合管理手册》生效。全体职工必须贯彻执行方针和目的，并严格执行综合管理体系文献。四、经营目的创国际一流公司跻身世界500强 以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化公司核心竞争能力，由传统的远洋运送公司逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流公司，通过2023努力，跻身世界500强。五、方针对的决策、科学管理、优质服务，实现公司价值与人文环境和自然资源的协调与发展。1.实现决策的民主化、系统化、科学化。2.健全管理制度，实行系统化管理。3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。4.以符合法律法规及其他相关规定为前提。5.努力减少资源的耗用,防止和减少对环境的负面影响。6.以安全为公司生命线。7.以人为本，发明安全、舒适的工作环境。8建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的规定；9制定和签发质量、环境和安全卫生的方针和目的，批准年度目的和指标；10保证综合管理体系的连续改善。总裁： 日期：二○○一年二月一日公司简介 _______________________________________________________________________________ *公司运送集团（简称*公司集团）是以国际航运为主业的大型跨国公司集团。*公司集团拥有和经营着500余艘现代化商船，涉及集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等，共计2200万载重吨，规模居世界前列。*公司集团数百家国内外成员公司形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络，航线遍及世界160多个国家和地区的1500多个港口，为工贸界提供全球性海上运送服务。追求完美的服务是激励*公司集团不断前进的巨大动力。*公司集团一贯严格遵守有关国际海事公约和国家法规，特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法的运用，不断采用新技术，提高综合管理水平，以保证运送质量、产品质量和服务质量，增强公司核心竞争能力，提高公司的价值，发挥国家主力船队的作用，使社会和客户、相关方和员工满意。 *公司运送(集团)总公司是*公司集团的核心公司，是集团成员单位的出资者，担负国有资产保值增值的责任，对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。*公司（集团）总公司现有职工约300人，拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高素质的员工队伍。 *公司（集团）总公司以决策方案为产品，注重决策质量，力争公司价值最大化，保证政府、投资者和其他利益相关方满意。法人代表、总裁:魏家福地址:北京市西城区复兴门内大街158号,远洋大厦邮编：100031电话总机:86-10-66493388传真:86-10-66492288*公司网：WWW.COSCO.COM监督投诉电话：86-10-66492565_______________________________________________________________________________组织机构 _______________________________________________________________________________一*公司运送（集团）总公司职能定位集团总公司重要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等功能，重要涉及：1.制定全集团的发展战略和战略规划，明确集团的战略规定和战略重点。2.重要人事管理功能，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过合理的分派制度对员工进行激励，根据需要派出董事或监事。3.负责集团整体的财务管理，对下属公司进行财务监控，保证集团财务安全，加强资金统一结算，对资金进行统筹运作。4.投资和融资管理功能，负责集团资本性项目投资，对集团拟定的投资项目进行融资。5.资产资本管理职能，根据集团战略规划和业务组合的规定，通过资本市场进行收购兼并以及公司改组，负责国有资产的保值增值，加强对资产的监管。6.协调、服务功能，集团总公司从宏观上协调各子公司的利益分派，使有限资源可以得到合理配置和有效使用。二、*公司运送（集团）总公司综合管理体系运作组织机构图 根据*公司（集团）总公司的职能定位，按照优化结构、理顺关系、适应需要、精简高效的原则，依据功能和体系运作规定编制的组织机构，见附图.三、管理者代表管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的全权代表，其职责和权利是:1.全面负责*公司(集团)总公司推行ISO9000质量管理体系国际标准、ISO14000环境管理体系国际标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作；2.向总裁报告综合管理体系的实现及改善情况；3.审核公司综合管理体系推行规划与计划；有权对体系改善提出方案；4.组织公司综合管理体系内部审核；5.按综合管理手册的规定规定,建立和保持综合管理体系;敦请总裁定期召开管理评审会议；6.审核、批准程序手册；7.负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作；有权制止一切影响体系运作的不规范行为。四体系管理办公室*公司（集团）总公司建立综合管理体系管理部门，直接受管理者代表领导，具体负责集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改善工作。1.负责综合管理体系的建立和平常维护,是管理者代表的平常办事机构；2.建立并管理推动员和内审员队伍；3.起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表的领导下具体实行管理体系内部审核；4.确认纠正和防止措施，并进行监督、验证；5.与第三方认证机构的联系。_______________________________________________________________________________综合管理体系描述 _______________________________________________________________________________一产品及顾客*公司（集团）总公司的产品是决策方案。*公司（集团）总公司的直接顾客为政府和*公司集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是*公司（集团）总公司的顾客。其需求和盼望的辨认与满足在体系中得到了充足的规定，公司通过对的决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和盼望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终保证集团的国有资产的不断增值及公司价值的最大化。对与*公司集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充足的关注。二、综合管理体系文献结构1.综合管理手册：公司综合管理体系的大纲性文献，依据ISO9000：2023质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。2.程序手册：是综合管理手册的支持性文献，采用按活动过程和业务分类编写。3.操作文献：涉及业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，具体描述某项具体工作的操作规定，是程序手册的补充。4.记录档案：是综合管理体系有效运营的证明性文献。三、决策过程

各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。

（一）决策前期准备

1.进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，拟定职责并分工。2.编制计划、进度表并列入平常工作日程。3.贯彻人员、资金和设备等各类资源。4.对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5.进行前期调研和资料收集。6.对收集的资料和背景材料的完整、对的及最新有效进行确认。

（二）制定决策方案

7.进行研究，形成初步方案并征求意见。8.收集和解决意见并形成方案的修改稿。9.召开会议或书面会签进行阶段评审。10.以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11.逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。

（三）选择最优方案

12.主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。13.总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。

（四）实行决策方案

14.决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实行管理或项目运作管理。15.现场或以书面形式指导实行。16.进行检查、监督。发现问题及时解决。必要时进行追踪决策。17.进行项目实行的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18.进行决策后评估。

四、决策方案的特性1 可行性:指按决策执行可以达成预期效果；2 安全性:指决策对安全和环境具有最小风险；3 时间性:指决策及时,抓住最佳时机；4 适应性:指决策适应公司内部环境和外部环境；5 经济性:以最小投入,获得最大产出。五公司活动、过程及关系

活动与过程

决策系统主体程序

支持程序和文献

决策核心活动

决策方案设计控制程序

后评估程序

战略管理

发展战略和规划管理程序

总裁办公会议事规则；党组会议事规则

人事管理

人力资源开发与管理程序

工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法

财务管理

财务管理程序

经济活动分析程序；综合记录管理程序；对子公司的财务管理办法

投资管理

投资管理程序

船舶购置与退役管理程序；经济协议管理程序；投资管理办法

资本管理

资产管理及资本运营程序

宏观协调

运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序

外事管理程序；公司文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）

外控系统

功能定位中决策活动

监督监控

监督控制程序

经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定

行文

文献解决及控制程序

会议

会议组织程序

公务

公务活动管理程序

基本活动

交流

信息程序

人员

人力资源开发与管理程序（同人事管理中）

设备

行政管理程序

计算机管理程序、机关通信管理程序

资金

财务管理程序（同财务管理中）

信息

信息程序（同交流）

决策支持系统

资源

关系

公共关系管理程序

内部监控

集团总公司总部运营控制

年度计划与任务下达控制程序

内控系统

体系保障

体系运作控制

综合管理体系过程控制程序

环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序

六体系描述_______________________________________________________________________________体系范围及程序与标准对照表 _______________________________________________________________________________1体系范围*公司(集团)总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖*公司（集团）总公司所有的活动和过程。公司按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系--规定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。2应用本综合管理体系合用GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系--规定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》的所有规定，没有删减。本综合管理体系将GB/T19004-2023idtISO9004：2023《质量管理体系--业绩改善指南》的有关规定纳入。3程序与标准对照表ISO9001

ISO14001

职业安全卫生

综合管理体系

04版文献

0引言

引言

——

——

——

1范围

1范围

1范围

1范围

——

2引用标准

2引用标准

2引用标准

——

3术语和定义

3定义

2术语和定义

3定义

——

4质量管理体系

4环境管理体系

3职业安全卫生管理体系要素

4综合管理体系规定

综合管理手册中全面描述

4.1总规定

4.1总规定

3.1一般规定

4.1总规定

综合管理体系过程控制程序

4.2文献规定4..2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.4质量记录的控制

4.4.4环境管理体系文献4.4.4环境管理体系文献4.4.5文献控制4.5.3记录

3.4.4职业安全卫生管理体系文献3.4.4职业安全卫生管理体系文献3.4.5文献和资料控制3.5.3记录和记录管理

4.2文献规定4.2.1总则4.2.2一体化综合管理手册4.2.3文献控制4.2.4记录档案的控制

文献解决和控制程序（涉及公文档案记录、法律法规、顾客需求和盼望辨认）综合管理手册文献解决和控制程序文献解决和控制程序

5管理职责

4.4.1组织结构和职责

3.4.1机构和职责

5管理职责

工作标准

5.1管理承诺

4.2环境方针

3.2职业安全卫生方针

5.1管理承诺

综合管理手册中总裁声明

5.2以顾客为关注焦点

4.3.1环境因素4.3.2法律与其他规定

3.3.2法律及法规规定

5.2现状评估5.3法律和其他规定

文献解决和控制程序综合管理体系过程控制程序

5.3质量方针

4.2环境方针

3.2职业安全卫生方针

5.4.2质量、环境和职业安全卫生方针

发展战略和规划管理程序综合管理体系过程控制程序

5.4策划

4.3策划

3.3计划

5.4策划5.4.1一体化综合管理体系策划

综合管理体系过程控制程序：涉及管理评审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目的、内审、纠正措施、防止措施

5.4.1质量目的

4.3.3目的和指标

3.3.3目的

5.4.3目的和指标

综合管理体系过程控制程序年度计划和任务下达控制程序

5.4.2质量管理体系策划

4.3.4环境管理方案

3.3.4职业安全卫生管理方案

5.4.4实行方案

决策方案设计控制程序

5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表

4.1总规定4.4.1组织结构和职责

3.4.1机构和职责

5.5职责、权限与角色5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表

综合管理手册工作标准机构编制及委员会管理程序任命文献

5.5.3内部沟通

4.4.3信息交流

3.4.3协商与交流

5.5.3信息交流

信息程序

5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出

4.6管理评审

3.6管理评审

9管理评审

综合管理体系过程控制程序

6资源管理

6资源管理

6.1资源的提供6.2人力资源6.3人员安排6.2.2能力、意识和培训

4.4.1组织结构和职责4.2.2培训、意识和能力

3.4.1机构和职责3.4.2培训、意识和能力

6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训

人力资源开发与管理程序；工资管理程序；劳动保险程序培训管理程序

6.3基础设施6.4工作环境

4.4.1组织结构和职责

——

6.3基础设施6.4工作环境6.5信息6.6合作关系6.7财务资源

行政管理程序；计算机管理程序信息程序；机关通信管理程序公司文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序

7产品实现

4.4实行与运营4.4.6运营控制

3.4实行与运营3.4.6运营控制

7产品实现和运营控制

决策方案设计控制程序

7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程

4.4.6运营控制

3.4.6运营控制

7.1产品实现的策划7.2与相关方有关的过程

年度计划和任务下达控制程序文献解决和控制程序

7.2.1与产品有关的规定的拟定

4.3.1环境因素4.3.2法律与其他规定4.4.6运营控制

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.3.2法律及法规规定3.4.6运营控制

7.2.1与产品有关的规定的拟定

经济协议管理程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序

7.2.2与产品有关的规定的评审

4.4.6运营控制4.3.1环境因素

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运营控制

7.2.2与产品有关的规定的评审

环境因素/职业安全卫生风险控制程序

7.2.3顾客沟通

4.4.3信息交流

3.4.3协商与交流

7.2.3相关方沟通及信息交流

公共关系管理程序、信息程序、顾客及相关方满意度评价程序

7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制

4.4.6运营控制

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运营控制

7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制

决策方案设计控制程序发展战略和规划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组会议事规则

7.4采购7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证

4.4.6运营控制

3.4.6运营控制

7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证

船舶购置和退役管理程序经济协议管理程序行政管理程序：涉及投标招标控制、采购的人员资格规定控制、集团总公司环境和安全评估、设施

7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护

4.4.6运营控制

3.4.6运营控制

7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品保护

投资管理程序、运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合记录管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序

7.6监视和测量装置的控制

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

7.6监视和测量装置的控制

计算机管理程序中机房温湿度控制装置；文献解决和控制程序中档案管理温湿度控制装置

4.4.7应急准备和响应

3.4.7应急预案与响应

7.7应急准备和响应

应急处置程序

8测量、分析和改善

4.5检查和纠正措施

3.5检查与纠正措施

8测量、分析和改善

监督控制程序

8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.1总则8.2监视和测量8.2.1相关方满意

顾客及相关方满意度评价程序

8.2.2内部审核

4.5.4环境管理体系审核

3.5.4审核

8.2.2内部审核

综合管理体系过程控制程序

8.2.3过程的监视和测量

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.2.3过程的监视和测量

年度计划和任务下达控制程序

8.2.4产品的监视和测量

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境影响监视和测量8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测

后评估程序内部审计工作程序监督控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序

8.3不合格品控制

4.5.2不合格、纠正与防止措施

3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施

8.3不符合控制

在各业务程序中规定各类不符合解决

8.4数据分析

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.4数据分析

经济活动分析程序；综合记录管理程序

8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施

4.2环境方针4.3.4环境管理方案4.5.2不合格、纠正与防止措施

3.2职业安全卫生方针3.3.4职业安全卫生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施

8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施

顾客及相关方满意评价程序综合管理体系过程控制程序

综合管理体系推动历程及手册控制 _______________________________________________________________________________手册修改情况1996年03月07日召开导入ISO9000质量管理和质量保证国际标准动员大会，使*公司集团的质量控制向决策层延伸。1996年12月30日质量体系01版文献启动运营。*公司（集团）总公司的管理水平有了一定的提高，决策的质量得到了有效的控制。1997年04月01日根据*公司（集团）总公司的职能变化和发展以及质量改善的规定，修改并运作02版文献，对提高整体素质起到积极的推动作用。1998年09月08日通过了中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的ISO9000质量管理体系初次审核并获得证书。国家技术监督局中国合格评估中心派见证组进行现场见证。1998年11月12日举行颁证典礼并召开新闻发布会。成为我国首家以决策方案作为产品进行质量体系认证的综合管理型大集团公司，这不仅标志着*公司集团管理水平跨入国际先进行列，也标志着我国大型管理公司按国际标准质量体系运作上了新台阶。1999年03月01日根据初次审核提出的改善意见又对体系文献进行了全面修改，03版文献使质量管理体系更趋完善。1999年04月30日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第一次年度监督。2023年04月24日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第二次年度监督。2023年09月26日根据*公司（集团）总公司法人治理结构的拟定、公司职能重新定位、组织机构调整对集团总公司进行流程再造，同时进行了质量管理体系标准2023版本的换版并导入ISO14000环境管理体系和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系，经整合建立一体化综合管理体系。2023年02月01日04版综合管理体系颁布实行。综合管理手册发放方法：1.在集团总公司各场合都可以在办公自动化系统中随时可以获得现行有效的版本。2.顾客和相关方可以获得集团总公司的非受控的纸面和电子版本。3.认证和所有的公正第三方经批准均可获得受控的现行有效版本。______________________________________________________________________________*公司集团整体综合保证及社会评价 _______________________________________________________________________________鉴于*公司运送集团是以国际航运为主业，集多种业务于一体的跨国家、跨地区、跨行业的国有大型公司集团，在我国国民经济和对外开放中发挥极其重要的支柱作用。同时*公司集团代表了我国航运生产力的发展水平，在国际航