某大型股份企业全套管理规章制度

PAGEPAGE2XX集团有限公司企业管理制度全套文件XX集团2020年X月

目录第1章人事行政管理制度 51.1薪资福利管理暂行规定 51.1.1总则 51.1.2薪资福利结构 61.1.3基本工资与岗位工资 71.1.4岗位工资 81.1.5总经理奖励基金 91.1.6津贴、补助 101.1.7保险及住房公积金 111.1.8其他福利 121.1.9薪资调整 131.1.10薪资福利日常管理 151.1.11薪资福利管理权限 181.1.12附则 191.1.13附件一：员工职级薪职对照表 211.1.14附件二：员工午餐补助、加班餐补助暂行办法 221.1.15附件三：员工交通费用管理暂行办法 241.1.16附件四：员工通讯费用管理暂行办法 271.1.17附件五：住房费用补贴暂行办法 291.1.18附件六：员工独生子女医疗费用补贴办法 321.1.19附件七：考勤与休假管理规定 331.1.20附件八：员工入职通知书 441.1.21附件九：员工工资调整通知单 471.2员工招聘流程与录用管理规定 481.2.1附件一：招聘人员申请表 501.2.2附件二：应聘岗位报名表 521.2.3附件三：员工试用表 531.2.4附件四：员工转正定职定级表 551.3会议制度 571.4车辆管理规定 601.5文件管理暂行办法 621.6档案管理暂行办法 661.7公司保密制度 791.8印鉴与介绍信管理办法 811.9办公用品管理制度 831.9.1总则 831.9.2办公用品计划 841.9.3办公用品购置 851.9.4办公用品领用 851.9.5办公用品管理 851.9.6办公用品考核 861.9.7附则 861.10固定资产管理暂行办法 871.11经济合同管理制度 891.11.1总则 891.11.2经济合同的签订 901.11.3经济合同审查批准的权限和程序 911.11.4经济合同的履行 931.11.5经济合同的变更、解除 941.11.6经济合同纠份的处理 941.11.7经济合同的管理及归档 961.11.8附件：经济合同签订审批表 971.12员工出差管理制度 991.13招待费用标准及管理制度 1011.14办公环境及员工着装暂行规定 1031.15公司办公用品管理制度 1051.15.1总则 1051.15.2办公用品计划 1051.15.3办公用品购置 1061.15.4办公用品领用 1061.15.5办公用品管理 1061.15.6办公用品考核 1071.15.7附则 107第2章公司劳动管理制度 1082.1人力资源管理工作职责 1082.2员工招聘任用管理制度 1092.3岗位聘用标准的规定 1102.4员工奖惩条例 1132.5职工培训教育制度 1172.6员工考勤管理规定 1182.7员工晋升管理规定 1192.8员工调动管理规定 1212.9员工辞职与辞退管理规定 1222.10员工退休管理规定 1222.11职工养老保险有关规定 1232.12职工合理化建议征集奖励细则 124第3章财务管理制度 1753.1总则 1753.2财务管理与会计核算体制 1763.3财务计划管理 1893.4资金管理 1943.5固定资产管理 1993.6低值易耗品及印刷品管理 2023.7费用开支管理 2043.8财务开支的控制及审批权限 2113.9物资采购管理 2193.10合同管理 2213.11关于处理会计核算若干问题的规定 2233.12财务部单据流程规范 2573.13财务工作交接及其档案管理 2693.14附则 274第4章客户关系管理制度 2834.1总则 2834.2组织管理 2834.3客户信息管理 2854.4客户计划管理 2874.5附则 288人事行政管理制度薪资福利管理暂行规定总则目的：规范公司的人力资源管理工作，使薪资福利体系从结构设计上与公司的发展战略和基本价值观保持一致，让薪资福利制度成为建立有效激励机制的基础，达到稳定骨干、吸引人才、调动员工积极性、增强公司凝聚力、进而保障和不断提高公司经济及社会效益的目的。基本原则：按劳分配。兼顾公司和员工二者利益，兼顾员工眼前利益和长远利益。效率优先，兼顾公平。注重结果，贡献决定分配。公司采取分级分档的薪资福利制度，通过对员工能力、贡献和工作表现的考核进行薪资福利分配，使横向上员工的薪资福利水平保持相对平衡，纵向上则根据个人能力与业绩考核充分拉开差距，坚定不移地向优秀员工倾斜。市场导向：公司的薪资福利管理坚持市场化原则，对外富有竞争力，对内强调公平、公正和适度的灵活性，使员工薪资福利与社会消费水平、公司经营效益、个人绩效等因素充分结合。薪资福利结构公司薪资采取岗位工资制，按照“3P原则”付薪（PayforPosition、PayforPerson、PayforPerformance）：即根据不同的岗位、同一岗位不同的技能、不同的绩效区别付薪。公司的薪资福利体系包括以下内容：基本工资岗位工资奖金（年终奖、绩效工资和特别奖励）津贴、补助保险和住房公积金及其他福利如下图所示：薪酬福利体系薪酬福利体系福利工资奖金津贴/补助基本工资岗位工资月薪年终奖特别奖励奖金商险（补充医疗）社会保险（五险一金）福利住房费用（暖气物业务）独生子女医疗费用津贴/补助通讯补贴交通津贴医疗补助加班餐/午餐补助绩效工资基本工资与岗位工资基本工资与岗位工资是组成员工固定工资的部分。固定工资中30％为基本工资，70％为岗位工资。固定工资共分为6级，每级又分3档（见《××股份××××开发有限公司职级薪职对照表》，附件1），其1-3档的具体含义为：1档适用于岗位初入者，在该岗位的工作时间在1年以内（含公司外时间，下同）；2档适用于岗位合格者，在该岗位工作时间至少在1年以上，适合岗位各项要求；3档适用于岗位熟练、精通者，在该岗位至少3年及以上，有丰富的岗位工作经验，有能力解决该岗位工作中产生的相关问题。公司内人员晋升，晋升到新职位，原则上不超过该岗位所在级别的2档。如果原有工资已高于该水平，则按就近高的一档套入。基本工资是员工在公司工作的起点工资，由员工本人的学历、工作年限所决定。公司遵循能力原则，高学历不一定代表高素质的人力，唯有终身学习、发挥所长并绩效突出的人，才是公司需要的高素质人力。基本工资采取高限做法，即相近的学历，在几年之后，其基本工资趋于相近或基本一致。不同的学历、工作年限，对应不同的基本工资。其中学历以国家承认的学历为准，同等学力人员同等对待；工作时间以本人毕业后实际工作时间为准。岗位工资根据每个职位的专业知识与经验、管理复杂度、人际沟通、解决问题难度、组织影响等5个方面进行评估，以评估结果确定该职位所对应的薪级；根据每个岗位具体人员的能力情况确定其所在薪级中的具体薪档。固定工资的变化取决于两个方面：一是岗位变化，二是个人岗位技能变化。实行以岗定薪、易岗易薪、在岗有薪、待岗无薪的指导原则，员工技能的变化也将及时在工资中得到体现。固定工资的变动：员工岗位变动，按新岗位的到岗时间变动岗位工资。前半月到任的，当月按新工资执行；后半月到任的，次月按新工资执行。岗位工资取决于两个因素：岗位所在的职等、个人所在该岗位的职级。职等与薪级：根据所在岗位的职责大小、职责范围、工作复杂程度等三个主体，分解为若干个因素的职位评估系统来确定，对每一个岗位进行量化评估，以此作为确定该岗位等级的依据。岗位工资实行同岗同薪、易岗易薪，员工在岗有薪、无岗无薪的原则。岗位工资的确定应体现下面两个原则：可比性：不同性质的岗位，其岗位工资标准应具有可比性；岗位与能力有所区别的原则：在同一岗位，考虑不同的人员的能力不同，区分不同的级别，在同一岗位的人员，不同的能力在薪资上会有相应的差距。总经理奖励基金为提高员工的工作积极性，鼓励员工开拓进取，公司设立总经理奖励基金，鼓励对公司经营做出突出贡献的人员。该基金根据公司董事会有关决定，按一定比例提取。有以下情况之一者，可以获得总经理奖励基金：为公司争取到了资金或其他重要资源；为公司提供了重要信息和引进了关键人才；为公司引进了重大项目；提出了具有重要意义的合理化建议、意见；在解决公司建设、项目工作、经营和扭亏增盈问题中发挥了重要作用；做出了其他突出成绩和贡献者。根据获奖者的贡献大小，由所在部门领导和综合办公室提出奖金标准，经总经理批准后予以发放。其中个人一次性奖励金额在3万元以上时由总经理办公会批准。津贴、补助午餐补助：每个工作日，公司为员工提供午餐补助，补助标准为10元/天，补助金额按实际出勤天数计算。具体规定《××股份××××开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法》（见附件2）有关内容。加班餐补：每加班一天，加班餐补为10元。工作日加班是指比正常工作时间多工作3小时及以上；休息日加班指加班5小时及以上。部门主管（经理）及以上人员的加班餐补按招待费用相关标准执行。具体规定见《××股份××××开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法》有关内容。交通津贴：公司原则上不为员工配备公务用车，为提高工作效率按不同岗位职级对员工实行不同限额的交通补贴。具体标准见《××股份××××开发有限公司员工交通费用暂行规定》（见附件3）。通讯补助：考虑员工工作需要，按不同人员确定不同的手机费报销额度。具体标准见《××股份××××开发有限公司员工通讯费用管理暂行办法》（见附件4）。住房费用补贴：为了减轻公司员工在供暖费、物业管理费等住房费用上的负担，公司对员工供暖费、物业管理费等住房费用实行限额内补贴。具体标准见《××股份××××开发有限公司员工供暖费、物业管理费等住房费用补贴暂行办法》（见附件5）。独生子女医疗费用补贴：在符合国家有关政策规定的前提下，为减轻公司员工在独生子女医疗费用上的负担，公司对员工独生子女的医疗费用实行限额内补贴，具体办法参见《××股份××××开发有限公司员工独生子女医疗费用暂行办法》（附件6）。保险及住房公积金社会保险：公司为符合参保条件的员工根据国家有关规定办理各类社会保险，具体险种以当地政府规定为准。其中个人负担部分由公司每月从其税前工资中代扣代缴，并将保险费统一划转到社会保险基金管理中心。住房公积金：不同级别员工，住房公积金提取比例相同。其中个人负担部分由个人承担，公司每月从其税前工资中代扣代缴，并统一划入到住房公积金管理中心。其他福利婚嫁礼金、丧事赙仪：婚嫁礼金：员工婚嫁，公司赠送礼金500元；丧事赙仪：员工直系亲属（指员工配偶、父母及岳父母、子女）死亡，公司赠赙仪1000元。带薪年假：对于在公司工作满一年的员工，可以享受相应的带薪年假。具体规定见《××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定》（附件7）。婚、丧假：员工结婚或直系亲属死亡，可以享受相应的假期。具体规定见《××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定》。产假：女职工生育可以享受相应的产假。具体规定见《××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定》。计生假：女职工采取节育手术的，可以享受相应的计生假。具体规定见《××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定》。上述第三十三条、三十四条、三十五条、三十六条、三十七条仅限于正式在编员工。员工体检：为保障员工能有一个健康的身体、以充沛的精力投入到工作、学习中去，公司每年为全体员工组织一次体检。具体时间将根据公司工作情况做出安排。员工活动：公司为保障员工的身心健康，由工会及相关部门组织经常性的体育锻炼和娱乐活动，例如：新年晚会、拓展训练、郊游、定期锻炼等等。薪资调整薪资调整指固定工资的调整，包括工资的升级与升档、降级与降档。公司薪资调整充分考虑活性化因素，即个人工作调动、个人绩效变化或公司业绩起伏时，员工的薪资将发生相应的变化，不会长久停在某一水平。工资在按照以下原则进行正常调整的情况下，即使遇到企业业绩不理想而需要整体降薪时，由公司控制相应的调整涨幅或跌幅，该调薪的人员先调整后，再整体调薪。公司调薪采取“总额控制、时间控制”原则，具体要求如下：总额控制：指每年公司按部门工资总额一定比例提取，作为部门薪资增长的总额。时间控制：有两方面含义，一方面对每个员工而言，上次调薪距本次调薪的时间最少满6个月（转正调薪除外）；另一方面，公司每年2月作为固定的调资时间，员工正常情况下每年有可能调薪一次，每年7月作为回顾时间，考虑半年中是否有特殊人员需要薪资调整的（特殊情况含职位变化、绩效特别优秀、稳定员工等）。公司于每年3月底，由公司董事会（或总经理办公会）评估薪酬体系并确定是否进行薪资调整，调整原则如下：同行业薪资的水平变化；政府公布的消费品物价指数变化；公司上一年度经营目标的实现及相应的支付能力。调薪分为整体调薪、核定调薪、转正调薪、易岗调薪和临时调薪五种：整体调薪：是指根据公司总体薪资水平进行的一次调整。整体调薪由综合办公室在做过调查后，参考社会物价及公司经营状况提出方案，经总经理审批后执行。核定调薪：是对上一年度绩效考核成绩优秀的员工，由综合办公室根据员工绩效考核情况，提出申请，经总经理审批后执行。转正调薪：员工转正，按照《入职通知书》（附件8）上明确工资标准确定。转正调薪，从员工转正之日起即开始执行。易岗易薪：员工工作岗位发生变化，本着易岗易薪的原则，应在岗位变化的第二个月按照核定的新的岗位工资发放。岗位工资可升可降。临时调薪：是指为公司做出突出贡献员工，由综合办公室提出申请，经总经理审批确定，以资鼓励。对于核定调薪，原则上每半年各部门可根据员工绩效考核成绩情况，确定调薪人员，按公司相关程序办理。基于上述规定，调薪审批权限，区分以下三种情况确定：公司部门副职以下员工薪资调整由公司用人部门提出，经综合办公室审核，提交公司总经理审批。公司部门正职薪资调整由用人部门提出，经综合办公室审核，提交总经理办公会审批。副总经理及享受副总经理待遇的员工薪资调整由综合办公室提出，公司董事会审批。除上述情况外，其他情况的薪资调整均由公司总经理审批。每次薪资调整的细则将另行制订。薪资福利日常管理各类假期工资待遇：法定节假日工资待遇不变；年休假工资待遇不变；法定婚丧假待遇不变；产假期间，按正常工资标准确定；事假期间停发所有工资待遇，所有事假可以从年假抵扣；旷工期间停发所有工资待遇，并按每日300元标准予以处罚，连续旷工达5个工作日者，按自动离职处理。员工每年有6个工作日的带薪病假，不满一年的按下列公式计算：带薪病假天数=6/12×来公司工作整月数。超过带薪病假天数的，病假期间只发基本工资。在征得员工同意情况下，病假可以用年假抵扣。员工午餐补助的发放，须当天考勤正常，即上、下班考勤记录齐全。上、下班考勤记录不全者，区别以下情况对待：由于个人原因当天忘记考勤者，须当日或次日执部室正职签字的书面情况说明，交由综合办公室进行记录修改，按正常出勤对待。逾期考勤记录一律不予调整。由于工作需要出差、外出开会等不能正常考勤者，须在出差、开会或其他情况回来当周，执部室正职签字的书面情况说明，交由前台进行记录修改，按正常出勤对待；员工出差期间，只发放差旅补助，不再发放午餐补助。午餐补助标准为10元/天。午餐补助随当月工资一同发放，具体数额以综合办公室提交的出勤统计表为准。其他情况下一律不发放午餐补助。公司薪资发放采取中发月薪制，每月支付一次，按实际考勤情况支付。每月10日是公司薪资支付日，发放上月全月工资。因不可抗力而无法支付员工薪资的，须于发薪日前通知所有员工，并公告变更后的发薪日期。由财务部直接存入每位员工个人工资帐户或以现金货币方式支付。本人或直系亲属（指夫妻、父母、子女）因生育、疾病、结婚、丧葬或其他灾害需要费用时，可不依前条规定，由员工提出书面申请经综合办公室审核后即可提前支付工资。在支付工资时，需从工资中代扣以下部分：个人所得税；社会保险、住房公积金中应由个人负担的部分；应返还的公司借款；赔偿公司的罚金。新录用员工，第一个月在公司工作时间不满一个月的，按其实际工作天数支付薪资，具体计算方法为：（当月薪资额÷当月工作日数）×当月实际工作日数。对于转正人员，从试用期满当日起，核定其转正工资，当月工资按下述方法进行核定和发放：转正当月工资=试用期工资×（当月处于试用期工作日数/当月总工作日数）+转正后工资×（当月转正后工作日数/当月总工作日数）新录用的企业员工一般实行试用期，试用期为3个月，试用期薪资待遇为：基本工资与岗位工资之和的80%支付，特殊情况以面试时双方确定的为准。试用期满享受正常薪资待遇。培训人员工资待遇，区别以下不同情况对待：公司员工参加由公司组织的培训，按以下情况区别对待：培训时间在1个月以内的，不影响正常工资待遇。脱产培训时间在1个月以上的，培训期间停发绩效工资。不脱产培训，不影响其各类工资待遇。公司员工个人参加各类学习、培训的，若占用正常工作时间，则按事假处理。因员工个人过失给公司造成经济损失的，公司可要求其赔偿损失。可从员工的薪资中扣除，但员工当月所得收入额不应低于当地最低工资标准。员工的固定薪资变化，应当填写《××股份××××开发有限公司员工工资调整通知单》（见附件9），按要求的流程签字后生效。薪资福利管理权限薪资管理权限分为三级：董事会、总经理、综合办公室主任。由董事会确定工资的有：公司高级管理者，具体情况由董事会确定。经董事会或董事长批准，可将公司急需的高级人才纳入特聘系列，该系列员工的报酬可在公司工资及福利标准的基础上，根据人才市场标准增加一定额度，具体约定在公司与其本人签署的聘用合同中。公司部门正职等向总经理直接汇报的领导层面，由总经理办公会确定工资。公司招聘的中、高级管理者，工资待遇由总经理办公会确定。部门副职以下人员由部室正职及分管领导确定该员工的岗位后，由综合办公室主任根据公司的薪酬体系进行确定。公司临时聘用的劳务人员，其工资情况视市场行情由综合办公室会同用人部门确定。对于公司招聘的其他员工，由综合办公室按照公司薪资体系与用人部门确定，突破薪系的，由总经理确定。每年的薪资总体变化，由综合办公室提出具体方案，经总经理办公会审批后实施。附则员工薪资严格实行保密制度。每位员工有权知晓本人的工资；任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪资情况；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。第一次违反本条规定，无论任何人一律薪资降级，且降幅不低于现工资的20％，情节严重者予以除名；第二次违反本条规定直接予以除名。薪资福利管理制度由综合办公室制订，由总经理办公会审核批准后下发执行。各地对于重要条款的变化，需由总经理直至董事会批准后方可执行。本规定所指薪资福利的计量币值是人民币。本规定由综合办公室负责解释。附件1：《××股份××××开发有限公司员工职级薪职对照表》附件2：《××股份××××开发有限公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法》附件3：《××股份××××开发有限公司员工交通费用暂行规定》附件4：《××股份××××开发有限公司员工通讯费用管理暂行办法》附件5：《××股份××××开发有限公司员工供暖费、物业管理费等住房费用补贴暂行办法》附件6：《××股份××××开发有限公司员工独生子女医疗费用办法》附件7：《××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定》附件8：《××股份××××开发有限公司员工入职通知书》附件9：《××股份××××开发有限公司员工工资调整通知单》附件一：员工职级薪职对照表××股份××××开发有限公司员工职级薪职对照表级别职位月薪资区间（税前）最小值中间值最大值6总经理5副总经理6800总经理助理总工程师4部室正职45003部室副职35002业务主管28001职员120016002000附件二：员工午餐补助、加班餐补助暂行办法××股份××××开发公司员工午餐补助、加班餐补助暂行办法一、午餐补助公司以午餐补助的形式为每位员工提供免费工作午餐。午餐补助以工作日为发放单位，在工作日当天员工应考勤正常，即上、下班考勤记录齐全。上、下班考勤记录不全者，区别以下情况对待：由于个人原因当天忘记考勤者，须当日或次日执部室正职签字的书面情况说明，交由综合办公室进行记录修改，按正常出勤对待。逾期考勤记录一律不予调整。由于工作需要出差、外出开会等不能正常考勤者，须在出差、开会或其他情况回来当周，执部室正职签字的书面情况说明，交由前台进行记录修改，按正常出勤对待。午餐补助标准为10元/天。午餐补助随当月工资一同发放，具体数额以综合办公室提交的出勤统计表为准。其他情况下一律不发放午餐补助。二、加班餐补助工作日加班指比正常工作时间多工作3小时及以上；休息日加班指加班5小时及以上。每加班一天，加班餐补为10元。员工领取加班餐补须执由所在部室正职签字批准的员工加班申请表，并填写相关报销单据，由财务部确认后报总经理批准。部室副职及以上人员的加班餐补参考相关接待用餐费用标准执行。附件三：员工交通费用管理暂行办法××股份××××开发公司员工交通费用管理暂行办法为提高工作效率，简化管理程序，公司原则上不为各级员工配备公务用车。员工的交通费用实行限额包干管理，对不同岗位职级的员工实行不同限额的交通补贴。补贴标准：序号职务标准（元/月）1总经理2副总经理1500总经理助理总工程师3部室正职10004部室副职6005业务经理4006业务主管级2007专员及以下100报销办法：员工的交通费用原则上按月报销，每月单据不足报销额度的，可将补贴指标跨月使用，但不得跨年度使用。财务部每年底根据每人标准进行一次核算，累计报销费用不足补贴标准的，差额部分将按照国家有关规定，由财务部代扣代缴个人所得税后，现金支付给个人。鉴于公司目前情况，交通补贴可用相关垡漂报销。报销垡漂首选“办公用品”，其他还可以是：出租车费、地铁、公交车费、燃油费、过路过桥费、停车费等。报销如今后涉及个人所得税，税款由个人承担。过渡时期每月固定报销时间为25日（逢周六、周日顺延）。由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认，由财务部审核后报总经理批准后予以支付。交通补贴严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销。附件四：员工通讯费用管理暂行办法××股份××××开发公司员工通讯费用管理暂行办法为提高工作效率，同时有效控制通讯费用的支出，公司根据不同的工作岗位对员工的通讯费实行不同的报销标准。员工的通讯费用包括：员工移动电话费、住宅电话费。补贴标准：序号职务标准（元/月）1总经理2副总经理1000总经理助理总工程师3部室正职6004部室副职5005业务经理3006业务主管级2007专员及以下150报销办法：费用原则上按月报销，也可跨月累计报销，但实行季度总额控制，最长每三个月报销一次。由本人填具“支出凭证”，经部室正职签字确认，由财务部审核后报总经理批准后予以支付。每月固定报销时间为25日（逢周六、周日顺延）。员工通讯费用严格控制在限额标准内，高于限额部分，不予报销；不足限额部分，实报实销。附件五：住房费用补贴暂行办法××股份××××开发公司

员工供暖费、物业管理费等住房费用补贴暂行办法为了减轻在供暖费、物业管理费等住房费用上的负担，公司对员工供暖费、物业管理费等住房费用实行限额内补贴，具体办法如下：本办法所指的公司员工是指在公司总部工作的正式员工，不包括下属企业的员工，也不包括短期借用人员、临时聘用人员。公司参照北京市人民政府制定的供暖费标准和北京市普通居住小区物业管理服务收费暂行办法标准，支付公司员工的供暖费和物业管理费。公司每年度按不同职级执行下列补贴标准：序号职务标准（元/年）1总经理2副总经理6000总经理助理总工程师3部室正职50004部室副职42005业务经理30006业务主管级25007专员及以下2000报销办法：缴纳供暖费、物业管理费的员工，凭供暖协议和供暖单位开具的垡漂报销；采用分户供暖的员工，凭物业管理公司开具的供暖情况证明及电费或燃气费的垡漂报销；垡漂的付款单位必须注明公司名称。公司严格控制在限额标准内报销，超过标准部分，由员工个人自行负担；不足标准部分，可以相关票据充抵。住房费用补贴实行按年度、一次性报销办法。员工应于每年12月15日前填妥相关单据，报财务部审核、总经理批准后予以一次性支付。附件六：员工独生子女医疗费用补贴办法××股份××××开发公司员工独生子女医疗费用补贴办法为了减轻公司员工在独生子女医疗费用上的负担，公司决定对员工独生子女的医疗费用实行限额内补贴，具体办法如下。本暂行办法所指的公司员工是指在公司总部工作的正式员工，不包括公司下属企业的员工，也不包括短期借用人员、临时聘用人员.员工独生子女的医疗费用，在符合国家有关政策规定的前提下，每年的补贴标准为800元，超出部分由员工个人承担。员工独生子女医疗费用补贴的范围为：员工独生子女在就诊医院支付的药费、治疗费、手术费、理疗费、化验费、检查费、输血费等门诊费用。员工独生子女医疗费用补贴实行按年度、一次性报销办法。员工应于每年12月25日前填妥相关单据，报财务部审核、总经理批准后予以一次性支付。附件七：考勤与休假管理规定××股份××××开发有限公司考勤与休假管理规定为加强企业管理，规范公司的考勤与休息休假制度，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，根据《劳动法》、国家劳动行政管理的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本规定。考勤制度公司正常工作时间为周一至周五，除下述特殊规定的相关人员及部门外，公司员工一律执行上午：8：30--12：00，下午：2：00—5：30的工作时间制度（必要时可以根据夏季天气和当地政府上班时间进行调整）：（1）所有员工每个月有2次15分钟的弹性考勤，即有两次可以是8：30-8：45来公司，从第三次起算迟到，依次类推；（2）项目工程人员（房地产开发各项目人员、工程服务项目人员）、销售人员（指销售部人员）可以实行弹性工作制，但原则上每天上午9：30以前应到岗。（3）若前一天加班较晚（指晚22：00以后）离开公司，第二天出勤时间可不受此限制，但应在上午10：00之前到岗。加班应有部室正职领导签字确认。。（4）可以实行弹性工作时间的具体人员名单应由部室正职提出申请，由主管副总经理批准后，报综合办公室备案。迟到在30分钟以内的，按20元扣款；迟到超过30分钟在1个小时以内的，按50元扣款；迟到在1个小时以上2个小时以内的，扣半天工资；迟到在2个小时以上的，扣全天工资。公司考勤实行前台打卡，以此作为考勤统计的基本依据。公司每月将个人考勤情况通知到本人，将部门考勤汇总情况通知到部室正职。员工因各类原因未能正常考勤打卡的（包括员工因工作需要和交通方便直接处理公事而未能及时打卡、员工因工作需要未能在离开公司时及时打卡等），应填写《员工非正常考勤说明表》（见表1），由部室正职签字认可。综合办公室可以酌情以正常出勤对待。所有人员到、离公司时间均要打卡（包括各类值、加班），综合办公室以打卡实际情况作为考勤及处理相关事宜的依据。任何员工不得托人打卡或代他人打卡，违反此项规定者，委托人与受托人每次各罚款100元。上班时间如因公外出，请向直接上级请示。如果上级经理不在，请向其他同事说明情况，以便与个人联系。考勤统计日期为每月1日至月末全月。每月1日由综合办公室统计考勤，并作为发放工资的依据之一。漏打卡或因其他原因不能按时打卡者（包括各类特殊情况如大雾、大雪、大雨、交通事故等），应书面说明原因，经部室正职签字确认后，及时向前台申报，由综合办公室负责人酌情处理。第二章加班规定加班补偿1.正常工作日晚上加班超过4小时（即凌晨0：00以后回去），第二天可以倒休半天；超过8小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准，并通知综合办公室备案；2.法定休息日一天加班超过8小时，可以倒休一天。倒休须经部室正职批准，并通知综合办公室备案。办理要求1.餐费等费用的报销可以通过审核考勤卡的记录，按正常报销程序处理；3.需要倒休的员工，须由部室正职或副总经理批准，并在请假单上标明倒休，交给前台以便于统计考勤。针对某具体项目加班的补偿对于具体项目，因项目时间要求紧、比较复杂、工作量大，而需要相关人员加班，可申请采取加班费方式给予相应补偿。休假制度公司员工的休假分为：例行休假、带薪年假和福利休假（包括：事假、病假、婚假、产假、计生假、丧假、工伤等）。例行休假公司全体员工均按国家法令规定，享受下列节日：元旦：1月1日（春节：农历正月初一、初二、初三（3天）；五一劳动节：5月1日、2日、3十一国庆节：10月1日、2日、3三八妇女节（女职工）：3月对于上述法定节假日，如公司有调整将另行通知。带薪年假（1）带薪年假为全薪假期，公司正式聘用的员工，在入职后的第二个自然年度方可按上一个自然年度的实际工作时间享受带薪休假。如员工在2005年7月1日进入公司，从2006年7月1日到2007年7月1日，员工可以休带薪年假。（2）员工工龄满1年至3年（含3年）的，此间每年有资格享受年假5天；3年以上至5年（含5年）的，此间每年有资格享受年假7天；5年以上至10年（含10年）工龄的，此间每年有资格享受年假15天。10年以上工龄的，此间每年有资格享受年假20天。（3）员工上一年度工作未满一年的按实际工作时间比例计算。计算公式为：年假天数=（上一年度实际在公司工作月数/12）*5。其中：当月15日(含15日)入职的员工，年假从当月开始计算,15日之后入职的，则年假从次月开始计算。（4）员工休假最多可分二次休完，本年度的年假不能延续至第二年度使用，也不可提前使用下一年度的年假。（5）如员工享受年假而未休的，发放未休年假奖金。未休年假奖金为每天100元，于应休而未休年假当月一次性发放。如：某员工2004年7月1日来公司工作，至2005年7月1日满1年，从2005年7月1日起至（6）员工休假应提前一周填写并提交《员工请（休）假申请表》（见表2），经部室正职签字认可后，报上一级领导批准后交综合办公室备案，然后方可休假。（7）考虑工作安排情况，每个部门同一时期只能有1—2人休假。特殊情况须经部室正职以上主管领导批准，报综合办公室备案后，方可实施。（8）假期不得延长，凡因特殊原因延长者，其延长部分按事假处理；因病延长者，其延长部分按病假处理。（9）员工在正常休假期间，停发午餐补助，不影响其他薪资待遇。（10）凡有下列情况之一者，不享受当年年假：全年病事假超过20天者；年度内提出辞职申请者；经公司同意安排疗养、休假者；受到处罚或重大责任事故，造成重大经济损失者。福利休假婚假：员工结婚，可享受婚假3天。如为晚婚者（男25周岁，女23周岁以上初婚登记的为晚婚），可增加奖励假7天。婚假期间工资照发。产假：产假90天，晚育（女满24周岁生育）男女双方均可享受晚育假15天。产假期间工资照发。超过90天的，按事假处理。员工在休产假期间，不得从事第二职业，一经发现，取消以上产假待遇。计生假：女职工采取节育手术的，可以享受相应的计生假。丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女或岳父母、公婆）死亡时，给予3天丧假；非直系亲属（包括：祖父母、外祖父母、姑、舅、姨等）死亡，公司给予1个工作日丧假。如需到外地料理丧事，可以根据路程远近，适当增加时间。丧假期间工资照发。工伤：员工因公负伤，治疗期间工资照发。病假规定（1）员工因病休假，应在当日上班后半小时之内电话向本部室正职。（2）员工不得利用发短信方式请假。如本部室正职不在，可直接向上一级领导请假，不向部室正职或上一级领导请假而擅自不上班者，按旷工处理。（3）员工患病须到医保认可的区级以上医院就诊，由医保认可的区级以上医院出具病假证明（急诊除外）、病例、处方，向公司综合办公室请假，方可按病假处理，急诊病假不得超过3天。（4）已婚女员工未采用长效节育措施导致怀孕，因做人工流产休假者，可批准计划生育假为5天，按病假处理。（5）员工休病假以半天为统计单位。（6）员工病假期间只发基本工资，取消其他工资待遇，包括午餐补助。每月3天以上（不含3天）病假扣岗位工资的5%，7天以上扣10%，10天以上扣20%，15天以上扣30％，20天以上扣40％，25天以上扣50％，一个月以上按岗位工资的40％发放。连续3个月不能上班者，公司将解除劳动合同。（7）员工病假，期限在2个工作日以内的须提前报请本部室正职批准，并事后在考勤卡上由部室正职注明请假情况。2—5个工作日以上的事假，需经本部室正职报上一级领导签字同意后，方可使用。5个工作日以上的，需报公司总经理批准。员工请病假（工伤除外）或休养超过3天的，须持有医院证明，特殊疾病需持有专科医生诊断证明。超过规定的医疗期的，公司可解除劳动合同。事假规定（1）员工因事必须本人处理，须提前1天向部室正职提出事假申请，经批准后方可休假。（2）员工当天遇急事需请事假者，必须在上班后半小时之内电话通知公司，无故不请假者，按旷工处理。（3）事假1天以内（含）由本部室正职批准，3天以内（含）由总经理批准；超过3天的，需填写《员工请（休）假申请表》，由部室正职签署意见后报总经理审批。（4）每季度事假累计30天（含）以上或连续请假20天视同自动解除劳动合同处理。事假每天按本人岗位工资除30扣发。请假报告及领导批示交综合办公室备案。（5）员工在试用期内事假不得超过3天。否则公司有权根据请假次数，决定延长试用期或解除劳动关系。（6）事假期间停发所有工资待遇。（7）全年事假累计达15个工作日者，按自动离职处理。特殊情况经本人申请、综合办公室审核，报总经理特批。旷工处理（1）旷工一天，按日工资标准的2倍扣除，作为旷工的处罚；（2）当季累计旷工两天，除按日工资标准的2倍扣除外，扣除年终奖的20%；（3）全年累计旷工达5个工作日以上者，按自动离职处理，公司予以其解除劳动合同。员工请病假、事假、婚假、丧假、产假、计生假、带薪年假，均应及时填写《员工请（休）假申请表》，在部室正职或相关人员批准后报综合办公室备案，综合办公室以《员工请（休）假申请表》作为考勤依据。补充规定员工休假或请求3天以上假期的，需填写《请（休）假申请表》，审批权限如下：（1）一般人员经部室正职签署意见后报总经理审批；部门负责人由总经理审批；公司高级管理人员由总经理并董事长审批。审批件交综合办公室备案。（2）员工年假假期包括周六、周日，不包括法定节假日。（3）病、事假可用本人带薪年假冲减，员工希望用带薪年假冲减的，请假时应在备注中说明。（4）特殊情况，由董事长、总经理特殊处理。第四章相关表格表1：《员工非正常考勤说明表》姓名所在岗位所在部门非正常考勤时间非正常考勤事由缺勤事由：因公外出、忘记打卡、事假、病假、产假、迟到、早退、旷工部室正职意见综合办公室意见备注表2：《员工请（休）假单》姓名所在岗位所在部门请假事由请假时间请假类别请假类别是指：带薪年假、婚假、丧假、产假、计生假、病假、事假部室正职意见综合办公室意见备注第五章附则本规定自下发之日起执行。本规定由综合办公室负责解释。附件八：员工入职通知书××股份××××开发公司员工入职通知书先生/小姐：欢迎您加入××股份××××开发公司！××置业股份有限公司（股票代码：××）以房地产投资与开发经营为主营业务。作为一家具有优良文化传统的房地产企业，我们一贯认为，员工是公司的最大财富，公司为每一位员工提供良好的工作环境，完善的福利保障以及丰富的培训课程，带给您的是更多的发展机遇，更高层次的自我能力的锻炼和价值提升。××××开发公司是××置业股份有限公司的控股公司。一、关于职位和薪资：1、您所属的业务部门名称：2、您的职位名称：3、直接上级：4、试用期限：三个月5、试用期工资：元人民币（税前）6、转正后工资：元人民币（税前）二、关于福利：作为××股份××××开发公司正式员工，您还将享有以下福利：1、养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等国家规定的保险。2、每年带薪年假。3、国家法定假日及公休日。三、关于个人资料：请您于年月日9：30携带以下证明材料，到本公司综合办公室报到，地点：××市中山北路29号国贸大厦6楼1、居民身份证原件，公司留存复印件；2、学历、学位证书原件，公司留存复印件；3、职称或职业资格证书原件，公司留存复印件；4、正规三级医院近期（1个月内）体检报告；5、与原单位解除劳动关系的离职证明；6、一寸近期免冠彩色照片3张。若您不能就职，请于年月日前告知本公司，否则我们将认为您放弃应聘职位。四、注意事项：1、请确认此份文件，并于报到当日交回综合办公室作为您的档案留存。2、如果您有疑虑或困难，请联系综合办公室，电话此致敬礼！××股份××××开发有限公司年月日附件九：员工工资调整通知单××股份××××开发公司员工工资调整通知单姓名职位所在部门调资原因（分职位变化调薪、核定调薪、转正调薪、临时调薪）试用期工资标准/目前工资标准转正/调资时间转正/调资后的工资标准部室负责人综合办公室主任签字副总经理签字总经理签字（如必须）备注员工招聘流程与录用管理规定人才发展战略是公司核心竞争力的重要体现。为实现公司人员的优化配置，提高员工整体素质，本着吸引人才、凝聚人才的组织运作原则，现将公司员工招聘流程和录用管理办法规定如下：一、招聘程序1、公司各部门根据工作实际需要，可向综合办公室提出人员招聘计划，并填写《招聘人员申请表》，公司综合办公室根据各部门人员需求情况及公司发展实际需要，制定人员需求计划，并将计划报总经理审批。2、综合办公室按照总经理审批后的招聘计划，选择适当的方式发出招聘信息。3、应聘者持个人简历、学历证书、职称证书及身份证明材料到公司应聘，并认真填写《应聘岗位报名表》。4、综合办公室会同人员需求部门，对应聘人员反馈信息进行甄选，对符合招聘条件的，由综合办公室负责通知其进行面试。5、面试人员应按时参加由公司综合办公室和人才需求部门共同组织的面试。6、综合办公室和人员需求部门根据面试情况，甄选出符合公司所需人才，并向总经理推荐。7、通知总经理认为合适人员进行复试，复试合格者，由综合办公室负责发出入职通知并办理试用手续。8、试用期3个月，试用期满，试用人员应向综合办公室提出转正申请并填写《员工转正申请表》，综合办公室会同用人部门提出转正意见，报请总经理审批。9、总经理批准后，由综合办公室负责办理转正后的相关手续。如签定劳动合同，办理相关保险缴纳手续等。二、录用根据公司人员结构的特殊性，公司对聘用人员的原人事档案暂不进行集中管理，由员工个人自行存档，公司新建个人档案。新进员工，公司根据其学历、职称、拟任职务和岗位，确定其试用期月薪标准，原则上按拟任职位固定工资的80％执行，并从报到之日起执行。员工试用期满，经考核合格，批准转正后，从转正之日起执行拟定月薪标准。公司与聘用人员签订《劳动合同》，对聘用人员每年进行一次考核。《劳动合同》原则上一年一签。对忠于职守、业绩突出的员工，公司可对其薪金、岗位及聘用条件进行调整。2020年2月8日后附：附件一、附件二、附件三、附件四附件一：招聘人员申请表招聘人员申请表申请部门申请时间申请岗位招聘人数申请理由招聘岗位工作内容：岗位要求（学历、资格、工作年限、技能等）：部门意见综合办公室意见总经理意见附件二：应聘岗位报名表××××开发有限公司应聘岗位报名表应聘岗位：年月日姓名性别近期一寸彩照出生日期最高学历职称政治面貌健康状况婚否个人电话身份证号籍贯家庭详址学业经历起止年月学校名称所学专业工作经历起止年月工作单位岗位离职原因家庭成员姓名与本人关系工作单位电话个人特长及自我鉴定：以上所填各项均属事实，若有不实或虚构，愿接受取消应聘资格或受聘后除名之处分。个人签名：附件三：员工试用表××××开发有限公司员工试用表试用岗位：年月日员工基本信息姓名性别近期一寸彩照出生日期最高学历职称政治面貌婚否健康状况个人电话身份证号籍贯家庭详址学业经历起止年月学校名称所学专业工作经历起止年月工作单位岗位离职原因家庭成员姓名与本人关系工作单位电话试用意见部门意见签字：年月日综合办公室意见同意试用，试用期为：年月日至年月日试用期月薪：元人民币（税前）。签字：年月日总经理意见签字：年月日附件四：员工转正定职定级表××××开发有限公司员工转正定职定级表员工信息姓名性别年龄最高学历职称籍贯试用岗位试用期试用月薪试用部门考评意见部门经理签字：年月日分管领导意见分管领导签字:：年月日综合办公室意见根据试用部门意见，该员工符合本公司工作要求，拟定自年月日起正式聘用，聘用岗位：，月薪按级元人民币（税前）执行。办公室主任签字：年月日总经理意见总经理签字：年月日会议制度会议是企业运营和管理过程中必不可少的形式，为使会议达到充分沟通信息、及时做出决策和解决实际问题的目的，结合公司具体情况，规定如下。一、会议类型：1、董事会；2、监事会；以上会议将遵照《公司章程》的有关规定，按期召开。公司工作会议：原则上每年召开一次，召开时间为每年1-2月份。主持人：总经理参加人：公司高级管理人员、各部门负责人（必要时刻扩大到全体员工）。主要内容：总结前一年度工作；确定下一年度经营管理目标，部署各项工作任务；研究、讨论公司有关重要议案；开展经验交流活动。总经理办公会议：原则上每周一上午9：30分召开，如遇其它原因总经理不在，可以指定公司相关负责人负责召集或推迟召开时间。主持人：总经理参加人：副总经理、总经理助理、综合办公室主任，如主持人认为有必要，可以邀请公司董事长或副董事长或指定公司各部门负责人参加。主要内容：本周工作总结；下周工作计划；近期工作安排。由公司董事长或总经理临时召集的会议，如专题工作会、汇报会等。各职能部门召开的例会。其它会议。二、会议记录1. 公司股东大会、董事会及监事会的会议记录遵照《公司章程》的有关规定执行。2. 其它会议由会议主办单位做出会议记录。三、会议纪要会议纪要由综合办公室起草，统一编号打印，上报有关领导，经会议主持人核准后，综合办公室下发与会者及相关部门。四、会议纪律参加工作日期间召开的会议要着正装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊着装要求，可以着便装；与会人员要按时参会，迟到而事先没有请假将由主持人给予口头提醒；会议期间不要随意走动，并对手机等通信设备做消音处理。如未做消音处理，通讯设备响后，由主持人给予口头提醒；如因特殊原因需要在会议中途离开会场，当事人应向主持人请假并得到允许；如果下午有会议议程，午餐应安排为工作快餐。2020年2月8日车辆管理规定为规范公司车辆管理，合理有效使用各种车辆，特制定本办法。一、车辆配备范围1、公司除总经理由公司统一配专车外，常务副总经理、副总经理配备相对固定的公务车辆，其他车辆由办公室同意管理，统一调配。二、车辆使用员工在工作日执行公务时用车，应提前跟办公室预约，说明用车原因、用车时间及返回时间，办公室按照各用车申请部门或申请人工作的轻重缓急，统一安排用车。2、公司副总经理职务（含）以下员工在工作日执行公务时用车，应提前跟办公室预约，说明用车原因、用车时间及返回时间，办公室按照各用车申请部门或申请人工作的轻重缓急，统一安排用车。3、员工因私用车，应向办公室提前申请，并填写用车申请单，办公室在不影响工作的前提下，可以根据情况考虑安排，但产生的各种费用自理。因私出长途的，原则上不予安排。三、公司车辆管理：1、车辆管理部门为公司综合办公室，综合办公室应对公司车辆进行登记造册，建立车辆管理档案（车辆管理档案应包含车型、发动机号、颜色、购买时间、定期保养时间等）。2、车辆的保管工作由车辆驾驶人员负责，每天要停放在公司指定地点。3、车辆日常维护、保养由驾驶员根据里程数及时进行，更换配件等其他维修应先向办公室申报，并填写《车辆维修审批单》，批准后方可进行修理，修理费由办公室统一结算。4、驾驶员应每天检查车辆，保持清洁，使车辆处于良好状态，以保证随时出车5、未经办公室批准，驾驶人员不得私自出车，不得擅自将车借给他人（含公司员工因公用车）使用。6、非专职驾驶人员尽可能不要驾驶公车。特殊情况，经办公室同意，可以在市区范围内架车；在专职驾驶人员不便的情况下，经总经理的同意，方可出长途。7、公司车辆原则上不外借，但业务关系单位（个人）要求使用时，由公司联系人提出申请，办公室报请总经理同意后方可使用。三、处罚：1、未经办公室批准，驾驶员私自出车，每次罚款100元；造成事故的，由驾驶员赔偿全部损失，并罚款500元；私自出车超过3次，给予解聘处理。2、未经办公室批准，驾驶人员擅自将车借给他人使用，每次罚款200元，借给公司员工使用每次罚款50元；造成事故的由驾驶员赔偿全部损失，并处于不低于500元的罚款；擅自将车借于他人使用超过3次，予以辞退。3、严禁驾驶员酒后架车。如发现一次罚款500元；造成事故的，除罚款外由驾驶员赔偿所有损失；如半年内有第二次酒后开车，或者一次酒后开车出事故时，予以解聘。4、驾驶人员不得随意违章驾驶，因违章等原因而受到的处罚，全部由责任人承担；特殊情况，需经总经理的同意后，方可报销。2020年2月8日文件管理暂行办法一、收文:收文办理程序包括签收、登记、分发、批办、承办、传递、催办、查办、立卷、归档、销毁。收到上级机关、行政管理部门及有关单位的公文后，均应由综合办公室按照密级、挂号文件、重要程度、文件内容、内部资料等进行分类登记编号，并填妥《收文处理专用纸》，呈公司领导批阅或交相关部门处理。据阅批范围，由综合办公室及时送阅处理，并负责催阅、催传。为提高传阅速度和保证文件安全，文件送到后，公司领导和部门领导要及时阅看，阅签后及时退回。部门对公司领导批示的公文要及时处理，并将处理结果注于公文阅办单上，处理完毕后退交综合办公室。传阅文件，请阅后签名并注明阅文日期。公司领导及部门领导开会带回的有关公文及会议文件一律交综合办公室登记、处理、存档。凡上级机关和行政管理部门发给有关部门的重要文件，应将原件送交综合办公室存档，部门留复印件办理或留存。各下属公司的工作简报、通报、报告由综合办公室统一登记后，按派送范围及时送达。有关项目的进度表、图纸等按规定时间送达综合办公室汇总、存档。二、发文：凡以“××××开发有限公司”名义制作的公文，文件的起草由相关部门具体承办，填妥《发文稿纸》，部门负责人核签（如与其他部门业务有关的文件，应请有关部门会签）。部门已签署的文件草稿应先交综合办公室核稿，确定发文号、范围、印发份数和缓急程度，由综合办公室呈送主管领导审批签发。签发后的文件由综合办公室负责盖章，并按印发范围发文，文件底稿由综合办公室存档。发文应遵照公文格式及字体规则：文号：三号仿宋居中标题：二号宋体居中正文：四号宋体左齐字/行间距：行间距定义为1.5倍行距，并通过调整字间距，尽量避免“此页无正文”或段落最后一个字另起一行，以保证页面充实、完整、美观。附件：正文之后，成文时间之前，注明顺序和名称。成文时间：四号宋体以领导签发日期为准印章：除会议纪要外，应加盖印章。主题词：四号黑体抄报、抄送：四号宋体用纸统一采用国际标准A4型，左侧装订。以“××××开发有限公司”名义发文，其发文号为：徐天房（部门）发（年份）第序号），具体文号如下：综合办公室：徐天房办发（年份）（XX）号财务部：徐天房财发（年份）（XX）号严肃公司行文制度，要注重效用，不得滥发，做到少而精。拟发传真时，由文秘进行传真登记，并按传真对象要求选用公司传真书写纸，力求字迹工整，言简意明。三、各部门对本部门保管、发出或签收的公文要指定专人按公文要求分类管理，妥为保存，年终归档，严防公文散失。综合办公室将定期对各部门保管和处理的文件进行检查指导，维护公司公文的严肃性。2020年2月8日档案管理暂行办法定义档案是指公司在投资及经营活动中形成的、具有查考利用价值并按有关制度规定归档保存的图文、音像材料，如文件、资料、书信、会议记录、会议纪要、数字、表格、单据、契约、照片、图像、录音、录像等文件资料。档案管理原则及管理体制企业档案是企业不可缺少的资源，对企业的有效运作与决策，对维护企业的经营利益，保护企业权益，具有法律凭证作用。因此，“××××”的企业档案，按照集中管理的原则，由公司综合办公室集中管理。公司总经理为公司档案管理工作的直管领导，综合办公室明确专人负责档案管理，各部室、直属公司、项目部负责人为本部门档案负责人，指定兼职档案管理人员并上报公司综合办公室备案。人员变动时，需及时通知综合办公室。档案收集（1）档案移交与接收a．文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入公司有关部门的职责范围和有关人员岗位责任制。b．基建工程竣工验收，必须有档案部门参加。文件材料不完整、不准确、不系统，不能进行验收。c．综合办公室对各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督、检查。d．需统一归档的档案原件正本必须按要求逐级移交。e．公司内部制作，需由公司统一存档的档案资料，由制作单位或发出部门，按规定每年整理后列出清单，按规定时限一并移交档案管理人员。f．入库档案由部门负责人审查批准，指派专人来整理、上架，并要填报《档案移交登记表》。（2）档案归档要求a．原件归档。b．归档材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料要适当增加归档份数。（3）档案立卷归档要求a．档案立卷归档应根据档案材料形成的规律和特点，保持档案之间的有关联系，便于保管利用。b．归档档案材料的种类、份数以及相关档案和每份档案的页数均应齐全完整。c．档案立卷按年顺序编制，不同年度的档案一般不得放在一起，跨年度的请示与批复，放在批复之年度内；没有批复的放在请示年度内；跨年度的总结内容放在后一年内。d．归档的档案材料中，应将每份档案的原件与附件，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件合在一起，不得分开。e．立卷归档材料必须按规定格式逐件填写《档案卷内目录表》并进行页码编号，字迹要清晰、工整。f．工程项目在进行过程中要注意随时收集、积累有关资料。（4）档案归档时间a．项目部只保管一般短期资料。对于有关的重要文件、资料、书信、数据或需长期保管的资料数据，项目部应按照惯例或要求，复制留底后，将原件随时送交公司综合办公室。工程结束时，须将所存的有用档案资料归纳、整理、分类、登记，附上清单，一并上交公司综合办公室。b．各部门、项目部要认真做好档案的整理与归档上交工作，保证档案的完整、准确与安全。c．部门或直属公司，根据本身的业务情况，须在每年的5月1日之前，将上一年度所涉整个公司的文件进行清理，把需要保存的档案资料进行整理、登记，附上清单，经部门负责人审批后移交公司综合办公室集中管理。d．重要档案需在产生同时报公司综合办公室集中管理。（5）档案秘级的划分档案划分为机密级、秘密级和内部文件三级。a．机密：公司重大经营决策、规划、方针及各类涉密数据；其他重大经营管理的文件材料等。b．秘密：公司财务报表、帐册；投资类、工程技术资料等。c．内部文件：公司发文。（6）档案保管期限及分类a．确定保管期限的基本原则：①对公司有长远利用价值的档案应永久保存。②对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存。③凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。b．按保存时间的长短，将档案分为短期保存、中期保存和永久保存三个保管期限。七年及以下为短期、七年以上至十五年为中期，十五年以上为永久。c．一般来说，工程、地产方面的资料、档案，以项目为主进行分类；文书、财务方面的资料、档案，以年度为主分类。d．将档案资料分为九大类：文书类、财务类、地产类、证券事务类、工程施工类、工程投标类、索赔类、物资类、合资企业类。序号归档范围保管期限A文书类公司成立、更名、合并、撤销等有关的请示、批复永久公司组织简章、机构设置、启用印章之印模永久营业证书、公证书、注册文件、政府批件、法人代表永久人员编制、名册、干部任免、聘用合同、员工奖惩、员工培训中期上级主管和有关机构颁发的业务文件中期工作计划、总结、会议纪要、重要文件，上级领导的重要讲话、批示，以及本公司或部门的请示报告与批复、文电等中期有关公司联谊会、工会、党组织等文件材料有关部门公司产权、债权的法律文件中期公司简介、幻灯片、录像带、重要照片等（包括底片）的原件永久B财务类上级财务规定文件、本公司财务制度中期各种会计凭证（单证、记帐、汇总、涉外等）短期会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐、辅助帐、涉外帐等）中期会计报表（帐务指标快报、年度决算报表）永久各类清册（会计移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册等）永久C地产类购买土地批准文书，公证书永久建造房屋的全部文件、资料永久卖屋契约、价目、入伙等资料永久与建筑师、律师、银行等有关的房地产业务文件、资料等永久已完成的地产发展项目分项整理资料（包括名称、地区、建筑面积、单位总数、购地时间、发展期等）永久D证券事务部历次股东大会、董事会、监事会会议记录、决议、公告材料永久配股、送股、转赠股、股改材料永久历年季报、中报、年报材料及印刷品；历次公告样板复印件永久其他相关材料永久E工程施工类开工申请和业主代表批准的文件中期工程保险文件中期施工记录、测试记录、往返信件和指示中期施工进度、质量记录、质量安全事项报告中期重要的工程图表、图片、施工照片等中期对外结算文件资料中期整理的项目概况（简介）永久竣工工程总结报告永久竣工及保证书永久F物资类机械设备及材料采购供应计划及审批件中期物资定购的报价单、比价单及合同文本中期各种机构设备清单及保险文件及汽车牌簿等中期固定资产清单、调拨、报废及出售审批表中期材料调拨单短期物资买卖合同中期销售收、付垡漂及合同中期重大买卖合约审批件中期G索赔类施工过程中因业主原因或客观条件变更修改图纸、改变施工工艺、增加工作量造成的经济损失备忘录、会谈纪要、来往信函等中期施工过程中遭受各种自然灾害或人为灾害时有关记录、照片，向业主提出索赔要求的所有文字材料及原始凭据等中期机械设备材料的索赔申请、通知书、报告书等短期积累或整理的索赔经验或参考资料永久H合资企业文件资料合资企业协议、合同、章程永久合资企业合同公证文件永久合资企业主管部门所在地政府的审批文件永久合资企业批准证书，登记注册文件及营业执照永久I工程投标类资格预审资料永久中标通知书中期与业主或指定分包商签订的合同，工程联营合约、协议、洽谈记录、纪要等永久档案处理（1）档案保管a．公司档案管理工作由公司综合办公室专人具体负责。b．各部门、各下属公司及各项目部均须分别指定专人进行文件资料管理。管理人员应按照本办法的要求，并结合实际情况和以往的经验，将资料按各有关规定搜集、整理、分类、登记、立卷、归档。各级主管必须重视并经常过问、检查此项工作。d．档案的保管及其保管时间等，要视合约情况及其他原因而定，并由部门负责人最后决定。e．部门档案管理人员要保存所有归档资料的登记，包括编号、内容、项目名称、档案描述（包括收、发信件及销毁日期）。f．工程底图除修改、送晒外，不得外惜，修改后的底图入库，要认真检查并登记其修改、补充等情况，底图存放以平放为宜。g．档案管理人员要定期进行库存档案的清理核对工作，做到帐、物相符，对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制，库存档案因移交、作废、遗失等注销帐卡时，要查明原因，保存依据。（2）档案的修改与补充修改己归档的文件要有经过领导批准的文件修改、补充通知单。修改内容较小时，可直接在文件上“杠改”、“刮改”或者发送“变更通知单”，采用“杠改”、“刮改”时应在修改处标注“修改标记”。修改内容较多时，应另出新文件代替，原来文件作废。新文件列入原文件目录，并且注明所代替的原文件号。作废的文件应注明新文件的编号，根据需要另行保管。整个保管单位内文件作废，由新文件代替时，应重新编制保管单位，并且注明原保管单位编号，原保管单位标注新保管单位的编号后，根据需要另行保管。（3）档案借阅利用档案资料的借阅须经综合办公室负责人批准，未经许可，不得复制或外传。借用档案资料需要办理手续，填写《档案借阅申请表》，并注明借阅、摘抄或复印档案资料的类别。任何部门或个人借阅图书档案，不得以任何理由擅自拆散、剪贴、涂改、圈划、增删、抽取、翻印或损坏。违者，除予以必要经济赔偿外，将视情节轻重，给予相应处分。综合办公室保存的档案原件，原则上概不外借。使用者确需查阅，经过相关程序审批，可进行阅览，摘录所需内容。外借档案资料须按时归还，不得无故长期使用，特殊情况经综合办公室主任批准后，可以延长一周，但最多不超过三周。档案归还时，由档案管理人员当面核查后，在借阅簿上及时注销。公司领导需要调阅档案资料时，由经办人开列目录，交综合办公室审核后，将资料转送有关领导查阅，并负责按期归还。查阅秘密级以上档案资料，除需经部门领导批准和综合办公室主任审核外，尚需报请公司主管领导审批，否则无权要求查阅。秘密级以上的档案资料不得私自复印或翻录。查阅非机密性档案资料，需由申请人报部门领导批准，经综合办公室主任审核后，方可进行查阅与复印。查阅或摘抄、复印财务、人事等特殊档案，除需经申请人所在部门领导批准外，还需经综合办公室主任批准，方可查阅。下属公司、外单位因工作关系，需查阅相关档案资料时，须持有其单位介绍信，并经综合办公室领导批准后，方可进行档案查阅。档案使用单位或使用人，对档案资料进行摘录后，如需证明其可信程度，必须经档案管理人员核对后，方可签章生效。（4）档案销毁超过保管期限的档案，由档案员或部门及时提出处理意见，造册列出目录清单，并填写《档案销毁登记表》，经公司主管领导审查。批准后方可销毁。档案销毁由综合办公室报主管领导批准，同时必须由二人以上人员在场方可销毁（统一送造纸厂进行纸浆处理人）。销毁完毕，销毁人员要在档案销毁登记表上签字确认。档案销毁目录单予以永久保存。公司各部门所存档案资料的销毁，原则上定为五年一次。（5）档案统计档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可靠。档案统计主要有档案基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及其效果的统计等（6）财务档案管理财务档案的组成：①会计档案。包括会计传票、会计帐簿、会计报表、银行支票存根、银行存款对帐单、收据、垡漂。会计传票必须按公司及类别顺序编制，传票附件（正本）必须真实、完整、齐全。会计传票由制作部门负责整理及按顺序加封面及时装订成册。会计帐簿及会计报表按公司及月份装订成册。②统计档案。包括原始记录、统计台帐、统计报表、统计信息资料、统计分析资料等。③法律文书档案。包括有关产权、债权的法律文件等。财务档案的保管：①年度的档案，经装订后由财务部门负责保管，以前年度的档案，填制《档案移交登记表》，经财务部主管领导批准后，移交公司档案管理人员统一保管。财务档案原则上不得外借，特殊情况经财务部主管领导同意后方可。非公司财务人员查阅财务档案资料，必须事件征得财务部领导同意方可，并要档案管理人员陪同。财务档案资料原则上不得摘抄和复印，特殊情况经财务部主，管领导批准方可，并要填写《档案摘录复印申请表》会计传票、统计信息资料保管期限为七年；会计月报、季报保管期限为十年；会计帐簿、会计年报、统计年报、统计台帐、产权证明文件、债权债务法律文件永久保存。财务电脑软件中的数据资料是财务档案的一部分，应永久保存，并建立备份制度。凭证档案的管理ⅰ公司各类凭证（包括营业执照、组织机构代码等）原则由综合办公室统一保管。因工作需要由各部门单独管理和保存的，需在综合办公室留存复印件，并进行登记说明情况。变更时，需及时通知综合办公室，更新档案所存复印件。ⅱ凭证档案一般由凭证正本、凭证副本和文字说明三部分组成，三部分相符。ⅲ文字说明要详细准确，包括凭证名称、凭证简介和注意事项。颁证时间、颁证单位、领证经办人、审核时间、审核地点、审核经办人、下次审核时间。ⅳ一般凭证由综合办公室负责颁证机关的定期和不定期审查，专项凭证可由各业务部门负责经办审查事宜。档案管理现代化（1）电子文档的管理电于文档要建立登记制度，所有在电脑中处理的文档，需登记其文件名称、建立日期、保存位置，以便查找；文档资料存于软盘或光盘，在移交综合办公室时，需注明文件名称、建立日期、保存的磁盘号等；员工对公司电于文档负有安全保密的责任，重要的文件必须加密，并做备份。（2）档案管理现代化是企业现代化管理的重要组成部分，应列入企业现代化管理的整体规划统筹考虑。（3）档案管理现代化包括三个基本要素，即档案管理中使用现代化的技术、档案管理者掌握现代科技知识和建立起科学的管理机制。（4）建立和完善档案计算机管理系统，各部门可以通过电脑网络跨地区共享和利用档案信息资源。（5）整合企业内部信息资源，构建信息网络平台，实现公司信息化，提高内部档案信息资源分享的程度。档案处罚有下列行为之一的，由综合办公室、有关主管部门对直接负责的主要人员或者其他直接责任人员给予处罚：损毁、丢失属于公司所有档案的；擅自提供、抄录、公布、销毁属于公司所有档案的；涂改、伪造档案的；倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给其他人的；违反规定，不按规定归档或者不按期移交档案的；明知所保存档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；综合办公室可对上述行为给予警告，可以并处罚款；造成损失的，责令赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2020年2月8公司保密制度一、公司员工应遵守职业道德，将保守公司的商业秘密作为自己义不容辞的责任和义务。各部门负责人对本部门的保密工作负直接责任。二、公司内部的文件、资料、合同、各类报表、管理规定、会议纪要、会议记录、公司发展动态、正在治谈的开发项目、招投标书、各部门工作报告、重要商业活动日期、重要客人来访商务信函、传真、电话记录、人事变动、薪资福利等，均属公司商业机密；未经允许，一律不得向外界和公司内其他不该知悉的人员透露。三、公司文件资料由专人负责整理、保管，文件资料的工作传递和复制，由专人负责并履行审批签收手续。凡发往集团公司和系统外的传真，须由分管领导认可后才能发出。进入计算机网络的涉密文件资料应采取加密保护措施。四、严禁在办公桌上存放密级以上的文件、资料。员工在使用完电脑后，要及时关闭，并将软盘、U盘放在上锁的地方，避免遗失和泄露信息。五、公司领导的办公室、会议室以及文件柜、资料柜，任何员工未经允许不得