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文档简介

1、.内部控制建设主题会议记录会议时间： 2018年7月20日会议地点：会议室主持人：王胜记录者：柳新达会议议题：讨论关于建立和实施内部控制的议题出席者：王胜耀登云武模朋柳新达缺席者：无会议内容：我部门要根据加强上级内部控制的精神和行政事业单位内控规范的具体要求，全面建立和有效实施内部控制，确保内部控制的部门经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决定、执行和监督的全过程，规范部门内部各级全体人员。 要科学运用内部控制机制原理，把自己业务的性质、业务范围、管理结构结合起来，合理定义职场的职责、业务流程和内部权力运行结构，依靠制度规范和信息系统，限制内部权力运行纳入内部控制的各层次、各方面、各环节

2、。 公司对内部管理薄弱环节和风险的危险性，特别是内部权力集中的财政资金使用、国有资产监督管理、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和重要岗位，合理安排权利责任，细分权力运行流程，明确重要控制节点和风险评价要求，明确内部控制到2020年，基本建立适应国家管理体系和管理能力现代化的、权利责任一致、平衡有效、运行顺利、有力、实行管理科学的内部控制体系，提高内部控制水平，规范内部权力运行，促进依法行政，在推进廉政建设中发挥重要作用内部控制建设主题会议记录会议时间： 2018年8月24日会议地点：会议室主持人：王胜记录者：柳新达会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制出席者：王胜耀登云武模朋柳新达缺席者：无会议内容：应内部控制要求，在部门领导下，建立符合本部门实际情况的内部控制体系，全面整理业务流程，明确业务环节，分析风险风险风险，完善风险评价机制，制定风险应对战略的非兼容岗位相互分离、内部批准审查管理、预算管理、财产保护管理有效地运用会计管理、文件管理、信息内部公开等内部控制的基本方法，加强部门级和业务级的内部控制，全面、有效地实施内部控制系统。 对我公司内部控制制度的全面性、重要性、平衡性、适应性和有效性进行自我评价和对照检查，对存在的问题，确保制度健全化、执行力提

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