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文档简介

1、反洗钱宣传月活动方案为了普及反洗钱知识，有效履行反洗钱义务，履行人民银行中心分行“2013年地方反洗钱宣传月活动实施通知(银发行2013号)要求，结合地方公司的文件精神，组织市系统组织反洗钱宣传月活动，有关事项通知如下：一、宣传主题和目的主题“提防洗钱陷阱”目的：加强对危险的认识和责任意识，警惕和远离周围的洗钱陷阱。二、宣传月活动时间2013年10月1日-10月31日三、组织领导市分行合规部门负责本活动的曹征和指导。各事业单位要认真组织全市的反洗钱宣传活动。四、宣传内容(a)洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪，保护自身利益的反洗钱知识；(二)公民的反洗钱义务、洗钱活动申报方式和渠道；(

2、c)宣传和教育洗钱案件，公开洗钱风险。五、宣传活动形式(a)在现场宣传活动“宣传月”活动中，每个销售网都要设置咨询台，为客户提供反洗钱业务咨询，分发宣传书、小册子、小册子等。(b)在进行宣传条幅“宣传月”活动期间，各营业网必须悬挂防止洗钱的横幅进行制作。条件机构可以使用电子屏幕显示反洗钱宣传横幅。(c)进行反洗钱教育；各部门要以早(晚)会、座谈会、专题讨论会、讲习会、学院等各种形式进行反洗钱教育，提高相应职业的反洗钱理论水平和工作能力。(d)布道洗钱案件。结合人民银行提供的最新案例，各部门应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络融资等相关犯罪的基本手法和特点，并说明风险提醒和应对方案。(e)其他方法。“宣传月”活动期间，各部门要总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展多种形式的宣传活动。六、活动要求(一)各部门要重视这次主体的宣传月活动，积极组织，细心安排，确保宣传活动顺利有序进行。(二)各部门要加强与当地人民银行的沟通联系，确保这次宣传活动的实效性。(3)在“宣传月”活动进行期间，收集工作资料和工作结果(包括文本、数据、照片、视听资料等)，制作宣传工作进度摘要(附件文本、数据、图片、视听资料等)，并制作公关活动统计资料(见附件，10月28日之前，市分

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