管理流程-附件0612.ppt

1、第1页,采购管理相关流程目录,物资采购流程 设备采购流程 备件备品采购流程 劳保用品、办公用品采购流程 验收入库流程 原料质量抽检流程 付款审批流程 物料、设备入库管理流程 供应商管理流程 标准采购合同管理流程 采购合同变更流程,第2页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处,酒业公司财务部酿酒财务,物资采购 计划,是否签定合同,否,物资需求计划表,物资消耗定额计划表,直接采购,酿酒公司 供应处生产调度,物资采购 计划,供应处长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,库存资料,储备定额,物资采购情况记录,物资采购情况记录,提出物资消耗计划,提出物资采购计划,采购合同,按合同付款,采购合同,采

2、购合同,使用部门,提出物资需求计划表,选择供应商,签定采购合同,供应处长审核,确定采购最高限价,采购合同归档,合同档案,领导审核,是,物资采购流程,第3页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处生产调度,酒业公司 财务部酿酒财务,设备需求表,设备购置计划,询价或招标,协调物资设备部和使用单位进行评审,使用单位,设备采购计划,评价意见,组织提出设备规格、技术要求或技术方案,供应处处长审批,验收入库流程,供应商的 技术方案和报价,谈判并 签定采购合同,按合同付款,更新供应商档案,供应商档案,确定采购限价,合同归档,合同档案,设备采购计划,供应商的 技术方案和报价,是否签定合同,直接采购,否,是,

3、设备采购流程,第4页,酿酒公司 XXX酒厂设备管理员,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司设备处,财务部,是否签定合同,否,是,供应商档案,根据维修和设备保养 的需要提出备品备件 需求表,汇总提出 采购申请,备品备件消耗报表,备品备件库存表,提出备品备件 采购计划,选择供应商,直接采购,付款,验收入库流程,签订标准采购合同,备品备件采购 计划,处长审批,备品备件采购 计划,确定采购 限价,领导审批,合同,合同,合同,采购过程 跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,采购合同归档,合同档案,处长审批,03-01-01F03,备件备品采购流程,第5页,酿酒公司 供应处采购科,酒业公司财务部,劳保用品、

4、办公用品采购计划,直接采购,酒业公司 行政部办公室,行政部 长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,汇总需求计划,提出采购计划,使用部门,提出劳保用品、办公用品需求计划表,选择供应商,供应处处长审核,确定采购限价,编制需求计划,财务规定,是否签定合同,签定采 购合同,采购合同,采购合同,采购合同,付款,合同归档,合同档案,供应处处长审核,否,是,劳保用品、办公用品采购流程,劳保用品、办公用品采购计划,第6页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处仓库,酿酒公司 技术处,酒业公司 财务部酿酒财务,按定单接收物料，存放于待检区,下达检验通知单,是否合格,是,否,检验

5、通知单,按检验标准会同使用部门对物料进行检验,检验报告,检验报告,检验报告,移入存放区，开入库单,入库单,入库单,入库单,与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理,更新供应商档案,验收入库流程,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,第7页,酿酒公司 供应处,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 技术处,对采购申请进行分析,采购计划,对规格、型号和数量是否有疑问,是,否,询价、汇总供应商的技术指标和报价,提出明确的采购信息,产品到货，移交库房,检验,是否合格,是,否,与供应商进行协商退换货物,对所采购物资、设备的意见,确定供应商,检验标准,通知供应处验收,更新供应商档案,考核意见,改进工作质

6、量,通知技术处检验或直接验收,原料质量抽检流程,第8页,合同,合同执行情况记录,采购科科长审核并开付款通知单,付款通知单,付款通知单,合同风险评估表,审核,大额款项是否需总经理审批,付款,审批,供应处处长审核,酿酒公司 供应处采购科,酒业公司 财务部,酒业公司 副总经理,付款通知单,采购员填付款 申请单,付款审批流程,是,否,第9页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处仓库,酒业公司 财务部酿酒财务,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂

7、存记录,原材料质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知技术处检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,酿酒公司 供应处,物料、设备入库管理流程,第10页,供应商产品评价意见表,建立更新供应商档案,供应商档案,供应商评价准则,供应商档案,供应交易资料,供应商基本资料,制定供应商评价准则,供应处主管副总经理审批,评估供应商,不合格供应商,长期供应商,通知取消资格,供应处处长审核,更新供应商档案,协商长期供应条款,酒业公司财务部 酿酒公司供应处/使用部门/技术处,酿酒公

8、司 供应处采购科,酿酒公司 副总经理,供应商管理流程,是否合格,否,是,第11页,酿酒公司 供应处采购科,公司法律顾问,签约,标准采购合同文本,针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同,供应处处长审批,公司法律顾问审核,处长审核修改后的合同,与供应商洽谈,是否批准,是否同意,是,是,否,对合同的合法性和法律保障提出意见,对合同条款的修改提出法律意见,对合同的条款根据需要修改,是否合格,是,对合同条款的修改进行审核,是否同意,是,否,否,补充标准采购合同,否,合同归档,合同档案,标准采购合同管理流程,第12页,供应商,酿酒公司 供应处采购科,使用部门 相关职能部门,法律顾问,修改合同,

9、供应处处长审批,执行合同,提出变更要求,协商,是否终止合同,提出变更要求,终止合同,是否批准,使用部门/相关职能部门确认,公司法律顾问审核,是,否,是否批准,是,否,是,否,对合同更改的意见,对合同更改的通知,合同执行情况记录,与客户签定标准采购合同,修改后的合同,修改后的合同,采购合同变更流程,第13页,生产运作管理相关流程目录,葡萄原料进厂加工管理流程 订单生产流程 生产调度管理流程 品质管理制度制定流程 生产车间现场品质管理流程 产品质量统计与分析流程 技术品质难题处理流程 工艺流程及工艺指标管理流程 工艺技术管理流程 生产车间技术管理流程 品质控制流程 酒业公司研发项目管理流程 酿酒公

10、司新产品开发流程 生产车间工伤事故处理流程 厂区出入管理流程 劳动防护用品管理流程 设备安全管理流程 办公用品计划管理流程 档案管理流程（统一档案管理、部门档案管理）,第14页,葡萄原料进厂加工管理流程,葡萄种植农户,酿酒公司 品控处,酒业公司 财务部酿酒财务,基地公司 基地办,酿酒公司 化验室,酒业公司 财务部基地财务,葡萄样品,成熟季节定期采样,样品送检,样品检验,葡萄果品化验报告,葡萄果品化验报告,酒厂加工计划,下达采收通知,采收通知,采收通知,葡萄采收,葡萄入厂检验,是否合格,退回葡萄,过磅称重,是,否,按公司协议与基地公司结算,转帐,收货记录,收货记录,工艺流程,按协议与农户结算,货

11、款支付,货款,葡萄原料合格指标,第15页,订单生产流程,销售公司 销售部,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 下属酒厂,销售公司 储运部,酿酒公司 供应处,销货统计,销售订单,发货通知,发货通知,产品库存记录,核对产品库存情况,库存是否达到发货量,安排发货,货物发出通知,货物发出通知,是,储运部要货订单,物料库存记录,核对产品库存情况,订单分解,原酒需求表,包装物料需求表,生产准备通知,原酒需求表,生产准备通知,能否满足生产需要,生产准备,生产调度管理流程,物资采购流程,是,否,验收入库流程,第16页,生产调度管理流程,酿酒公司 下属酒厂厂长,酿酒公司 下属酒厂生产车间,酿酒公司 供应处,酿酒公

12、司 供应处驻酒厂生产调度,年销售计划,月销售计划,制定年度、月度生产计划,酒厂生产数据,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,各酒厂月度生产计划,生产物料采购计划,物资采购流程,验收入库流程,向生产线调度相应的生产物料,酒厂生产准备,酒厂生产计划,酒厂生产计划,车间生产安排,车间生产安排,组织生产,物料需求,设备需求,备件需求,统计酿酒公司的物料、设备和备件总体需求,物资采购流程,验收入库流程,生产物资采购计划,物资统一采购,物资统一采购,物料需求,设备需求,备件需求,第17页,国家有关政策法规,酿酒公司 酒厂生产车间,酿酒公司,酒业公司 总经理,制定品质管理政策,酒业新的产品品质要求,酿酒

13、公司品质管理政策,年度品质管理目标,生产现状,制订现场品质管理制度,现场品质管理制度,制订产品品质标准,总经理审批,酒业公司品质管理规范,公司对产品品质提出的新要求,反馈制度执行情况,修正完善品质管理制度,修正后的品质管理制度,酿酒公司 品控处、技术处,总经理审批,修正后的品质管理制度,产品品质标准,现场品质管理制度,产品品质标准,酿酒公司品质管理政策,工艺流程特点,产品特性,品质管理制度制定流程,第18页,分析、确定产品工艺流程中的关键品质控制点,生产过程特点,关键品质控制点,进行现场品质控制,抽查关键品质控制点产品品质,反馈现场品质控制情况,现场品质管理制度,确定是否达到现场品质管理目标并

14、考核责任部门,是否达到,是,否,协调解决生产中的品质控制问题,生产工艺规范,标准样品样张,结束,技术品质难题处理流程,产品品质抽查报告,考核结果,生产车间现场品质管理流程,酿酒公司 酒厂生产车间,酿酒公司 品控处,酿酒公司 技术处,第19页,品质管理制度,产品质量抽查报告,编制上报产品质量统计报表,产品质量报表,产品质量统计报表,分析并找出影响质量的主要因素,产品质量分析报告,产品质量统计报表,用户意见反馈,产品质量抽检制度,目前生产的产品,对半成品及成品进行质量专检,通过自检及时发现生产中的质量问题,技术品质难题处理流程,考核责任部门,考核结果,考核结果,产品质量统计与分析流程,酿酒公司 品

15、控处/技术处,销售公司 客户服务部,酒厂 生产车间,第20页,现场质量管理制度,产品质量抽检报告,设备相关资料,生产过程中的技术质量难题,酿酒公司 技术处,产品质量分析报告,综合分析问题原因，确定问题性质并分类,整改通知,因生产车间责任而产生的问题,因物资设备原因引起的问题,工艺技术问题,编制调度申请,形成整改通知,调度申请,按要求整改,成立技术难题攻关小组,攻关小组提出难题解决方案,寻求外部技术力量的帮助,解决方案,审核批准,实施解决方案,结果反馈,评估考核攻关成果,评估报告,确定现有技术力量是否能够解决问题,是否能够,否,是,主管部长审阅,酿酒公司 供应处,编制调度指令,调度指令,调度指令

16、,技术品质难题处理流程,酿酒公司 设备处,酒厂 生产车间,物资相关资料,调度申请,编制调度指令,第21页,行业中工艺与技术标准,酿酒公司 技术处工艺科,设备状况,制订工艺规程及技术标准,评估现行的工艺规程及技术标准,评估报告,工艺流程,工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺与技术标准、规范,执行工艺规程及技术标准,工艺规程及技术标准,参考标准修改相关的设备政策,工艺规程及技术标准执行效果,修改工艺、标准,修改后的工艺规程及技术标准,技术处处长审批,工艺规程及技术标准,工艺流程及工艺指标管理流程,酿酒公司 技术处,酿酒公司 设备处,第22页,各酒厂 生产车间,酿酒公司 技术

17、处技术员,工艺规范、技术标准、工艺指令,根据标准进行操作,考察整改结果,生产现状,生产特点,进行工艺整改,整改结果,工艺巡检制度,检查工艺技术标准实施的情况,巡检结果报告,形成巡检报告和整改通知,工艺技术标准执行情况考核结果,整改结果,整改通知,工艺技术标准执行情况考核结果,工艺技术管理流程,酿酒公司 工艺科,工艺流程,第23页,生产车间工艺操作管理流程,各酒厂 生产车间,酿酒公司 技术处驻酒厂技术员,酿酒公司 技术处驻酒厂化验员,对样品进行化验，检测各项理化指标,样品检验报告,样品检验报告,将样品送至化验室检验,提取各生产阶段的样品,是否有问题,按照工艺流程方案下达工艺操作指令,否,能否解决

18、,是,向技术处寻求解决方案,解决方案,工艺操作通知单,工艺操作通知单,按照工艺操作标准执行工艺操作,样品检验记录,工艺操作记录,是,否,酿酒公司 技术处,对问题进行分析,能否解决,是,技术品质难题处理流程,否,第24页,品质控制流程,各酒厂 生产车间,酿酒公司 技术处驻酒厂技术员,酿酒公司 技术处驻酒厂化验员,酿酒公司 品控处驻酒厂品控员,酿酒公司 品控处,产品样品,定期抽样,样品送检,样品检验,样品检验报告,样品检验报告,是否符合技术指标,下达品质复检通知,调查原因,复检通知,复检通知,调出操作记录 再次抽样,调出工艺指令记录,样品化验,产品样品2,样品化验报告,样品化验报告,样品化验报告,

19、否,品控记录,是,是否有问题,解释样品化验结果,数据偏差阐释,否,下达工艺修正通知,工艺修正通知,是,工艺修正通知,对照工艺指令记录、工艺操作记录，查明问题原因,修正指令,修正操作,向问题引起原因下达整改通知,整改通知,整改通知,整改,整改,第25页,酒业公司 发展规划部,酒业公司 财务部,酒业公司 发展规划部研究所,研发项目年度资金总预算,提出研发项目年度计划,部长审批,研发项目计划,项目资金预算,研发项目指南,批复的项目可行性报告,实施工艺研发项目,项目阶段性成果,依据项目进度支付款项,项目完成后提出验收申请,项目综合评估报告,企业中长期经营战略,酿酒公司 技术处,结合市场需要提出研发项目

20、申请,研发项目申请,项目可行性报告,部长审批,项目验收流程,项目效果评估,项目过程管理,年度研发项目计划,项目推广,项目经费决算,制定研发项目指南,行业内外产品发展动态,公司产品开发规划,研发项目指南,酒业公司研发项目管理流程,第26页,酿酒公司 酒厂生产车间,酿酒公司 技术处工艺科,制订新产品开发计划,新产品包装设计方案,分析确定是否需要重新开发,原有产品及工艺流程,是否需要,技术处处长审批,新产品开发计划,新产品开发计划,产品的工艺实现,新产品的品质标准,进行产品的试制，探索合理的生产工艺,是,否,新产品质量与工艺验收,投产或作为技术储备,新产品试制结果,新产品工艺技术标准,销售公司 市场

21、部,新产品工艺流程、技术标准,新产品工艺流程、技术标准,结束,试制产品样品报批,现有新技术储备,工艺方案报批,酿酒公司 总经理,总经理经理审批,酿酒公司新产品开发流程,已有的包装物料,酿酒公司 供应处,新产品开发计划,物料采购流程,存档,第27页,酿酒公司 技术处,酿酒公司 各酒厂,酒业公司 财务部酿酒财务,处长审批,安全事故,组织事 故调查,分析事 故责任,报地方主管部门和总公司,报销医疗费,追究事故责任人责任,针对事故起因进行安全教育,报告工伤事故发生,组织抢救伤员控制事故发展,填报事故报告表,制定防范措施,参与事故调查,形成事 故报告,针对事故起因进行安全教育,汇总编 制报表,建立事 故

22、档案,总经理,审批,审批,报表,事故报告,报表报出,生产车间工伤事故处理流程,存档,第28页,有无 出入证件,进厂入口,出入厂人员/车辆,行政部 安全保卫处,证件制发流程,出示证 件进入,是,否,是,否,出示证件出厂,接待部门接待，办理临时出入证,04-20-01F01,厂区出入管理流程,门卫检查,人员/车辆出厂,厂内 接洽部门,外来人员是否当日出入？,提交证件办理申请,办理证件,否,是,持有效证件办理出入证,登记存档,办理出入证,持证件出入厂,持出入证出入厂区,是否本公司员工,证件制发流程,第29页,制定劳保品计划,建立各车间 分类台帐,汇总计划并审核,建立个人劳保台帐和领用卡,劳保用品领用

23、申请,计划报出,是否同意,是,否,领用,采购流程,劳保用品采购计划,劳保用品采购计划,仓储流程,建立、更新台帐,返回库存明细,制订发放标准,开领用单,04-26-01F01,劳动防护用品管理流程,酒业公司 财务部酿酒财务,酿酒公司 酒厂生产调度,酿酒公司 供应处,酿酒公司 酒厂生产车间,审批,第30页,设备管理制度,车间设备档案,全公司设备档案,提出 年检申请,设备年检,是否合格,设备合格证,设备使用许可证,设备继续使用,组织有关部门 进行整改,结束后编写整改报告,申请复审,设备复审,是否合格,是,否,否,是,设备管理制度,设备管理台帐,设备卡片,制定制度 建立台帐,年检申请,审批,设备安全管

24、理流程,酿酒公司 各酒厂,酿酒公司 技术处,酿酒公司 设备处,设备卡片,设备检查通知,设备检查通知,第31页,办公用品计划管理流程,下达办公用品 费用指标,办公用品费用清单,填写需求表,需求表,编制采购计划,采购计划表,部长 审核,拟定办公用品 费用预算,审核,是否同意,否,是,是否同意,转办公用品采购流程,提出追加 费用申请,部长审核,是否同意,是,结束,酒业公司 职能部门/下属公司,酒业公司 财务部,酿酒公司 供应处采购科,酒业公司 行政部办公室,是,否,否,第32页,定期向各部门搜集相关档案,对各部门档案进行分类归档保管,各类档案,总经理审批,提出借阅档案需求,借阅档案申请表,是否同意,

25、是否需总经理审批,是否同意,办理借阅手续,是,否,是,是,是否到销毁期,销毁档案,是,是否保密文件或 外单位借阅,办公室主任、保密 委员会审批,否,是,结束,否,档案管理流程（档案统一管理）,酒业公司 职能部门/下属公司,酒业公司 行政部,总经理,各项生产记录,各类数据资料,各类文件档案,部门档案管理流程,否,结束,第33页,产品样品化验结果,档案管理流程（部门档案管理）,酒业公司 行政部,酿酒公司 技术处,酿酒公司 技术处驻各酒厂技术员,工艺操作指令记录,其它各项原始记录,酿酒公司 下属酒厂,现场质量管理制度,产品质量抽检报告,产品质量分析报告,将各项原始记录整理汇总,酒厂技术管理档案,酒厂

26、技术管理档案,部门存档,部门档案,定期销毁,酒厂车间生产档案,酒厂品控档案,酒厂其它档案,酒厂汇总整理,酒厂技术管理档案,酒厂生产管理档案,技术处汇总整理,技术处档案,酒厂存档,酒厂档案,定期销毁,技术处存档,技术处档案,统一档案管理流程,第34页,库存管理相关流程目录,物料、设备入库管理流程 成品酒、原酒产品入库管理流程 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 设备、备件的领用流程 成品酒、原酒销售出库流程 产品库存报表与安全库存报警流程 库存物料、备件盘点流程 库存成品酒、原酒盘点流程,第35页,酿酒公司 供应处采购科,酿酒公司 供应处仓库,酒业公司 财务部酿酒财务,否,在仓库中

27、划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂存记录,原材料质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知技术处检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,酿酒公司 供应处,物料、设备入库管理流程,第36页,酿酒公司 XXX酒厂灌装线,销售公司 仓储部XXX酒厂仓库,酒业公司 财务部销售财务,否,是否一致,移入存放区域在入库单上签字，一联返

28、回生产单位，一联交财务部,是,按生产计划准备成品入库,成品酒/原酒入库单,成品酒/原酒入库单,对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对,生产单位对入库数量进行复核,成品入库单,成品入库单,成品入库单,更新库存记录,更新财务库存帐,更新后的库存帐,更新后的财务库存帐,成品酒、原酒产品入库管理流程,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,第37页,酿酒公司 技术处,销售公司 储运部仓库,酒业公司 行政部安全保卫处,否,制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度,制定仓库环境及安全巡检表,是否有异常情况,存放环境异常,制定物料、设备、备件和产品的保

29、质期及存放环境要求,按规定对仓库进行检查，记录检查的状况,巡检记录存档,查明内部责任或管理漏洞,制定仓库的安全管理及保卫制度,违规存放,安全保卫隐患或事故通知安保部,分析对库存物料的影响提出处理意见,对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见,按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进,完善仓库环境及安全管理制度与设施,是,物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程,酿酒公司 供应处仓库,第38页,使用部门,酿酒公司 供应处驻酒厂仓库,酒业公司 财务部酿酒财务,部门领导审核,根据需要填写领用单,设备备件和材料领用的规章制度,领用单,领用单,对领用单填写的完整性和审批是否合法

30、进行检查,查看库存台帐确定发货的库位,是否有足够库存,填写缺货表报采购科,按领用单备货更改库存记录,发料给领用部门,领用人在领用单上签收,依据计划价核算每笔领用单的总价领用单一联交财务,领用单,领用单,更新仓库库存记录,更新财务库存帐,是否批准,是,否,否,是,物料、设备、备件的领用流程,第39页,销售公司 销售部,酒业公司 财务部销售财务,销售部长和储运部长依据产品库存台帐审批,填写产品出货单,成品出库的规章制度,制定成品出库的原则和规章制度,出库单,出库单,对出库单填写的完整性和合法性进行检查,查看库存台帐，确定发货的库位和批次,按出库单备货,发货给提货人指定地址,提货人在出库单上签收,出

31、库单一联交财务部,出库单,出库单,更新仓库库存帐,更新财务库存帐,是否批准,更新后的仓库库存记录,更新后的财务库存帐,是,否,成品酒、原酒销售出库流程,销售公司 储运部仓库,第40页,库存报表,销售公司 销售部,制定不同品种的产品的预期销售计划,按报表周期结库存帐,储运部制定各种产品的安全库存量,统计各种产品在报表周期中的入库、出库和结存量,报各相关部门,填写库存报警表,将产品的结存量与安全库存量进行对比,对库存进行盘点,成品库存盘点流程,盘点数与帐面数 是否一致,按实际数调整帐面数,库存报表,库存报警表,库存报表,否,是,否,否,是否低于按安全库存量,是,产品库存报表与安全库存报警流程,销售

32、公司 储运部仓库,酒业公司 财务部销售财务,根据销售计划制定库存报表和报表周期,第41页,酿酒公司 供应处仓库,酿酒公司 总经理,与酿酒财务共同确定盘点计划,盘点计划,供应处处长审批,是否批准,是,否,按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点,盘点计划,实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志,记录各仓库各个库位的物料的实际数量,对比库存的帐面数与实际数做出盘点表,盘点表交财务部,是否有差异,是,否,作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务,按盘点数调整库存记录,对差异部分做待处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数,作出最终处理意见,按处理意见对待处理财产损益

33、进行财务处理,作初步处理意见，报公司总经理,05-02-01F01,财务部对盘点计划执行情况进行监督,供应处处长审核,库存物料、备件盘点流程,酒业公司 财务部酿酒财务,供应处处长审核,第42页,销售公司 储运部仓库,销售公司 总经理,与销售财务共同确定盘点计划,盘点计划,储运部部长审批,是否批准,是,否,按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点,盘点计划,实地盘点库存产品，对已经盘点过的产品作出标志,记录各仓库各个库位产品的实际数量,对比库存的帐面数与实际数做出盘点表,盘点表交财务部,是否有差异,是,否,作盘盈盘亏报表、并分析差异原因连同盘点表报财务,按盘点数调整库存记录,对差异部分做待

34、处理财产损益处理，按盘点数调整帐面数,作出最终处理意见,按处理意见对待处理财产损益进行财务处理,作初步处理意见，报公司总经理,05-02-01F01,财务部对盘点计划执行情况进行监督,供应处处长审核,库存成品酒、原酒盘点流程,酒业公司 财务部销售财务,供应处处长审核,第43页,人力资源管理流程目录,人力资源规划流程 岗位任职资格设置流程 劳动定额管理流程 劳动定员管理流程 工资计划管理流程 工资晋升流程 奖金分配方案制定流程 奖金发放管理流程 年度培训计划制定流程 岗位培训流程（外部培训） 岗位培训流程（内部培训） 人员晋升流程 人员内部调整流程 内部招聘流程 外部招聘流程 新进人员管理流程

35、员工辞职管理流程 解除劳动合同管理流程 管理人员绩效考评流程,第44页,酒业公司 总经理,酒业公司 人力资源部管理处,酒业公司各部门,下发人力资源需求表,人力资源需求,部长审批,是否同意,总经理审批,是否同意,组织各生产单位和各部门每年根据实际情况修改更新现行规划,否,否,是,各部门负责人草拟本部门人力资源需求,编制公司人力资源规划,人力资源规划草案,人力资源规划,分析内部人力资源状况,了解外部人力资源供给情况,人力资源需求分析,人力资源规划流程,是,第45页,总经理,人力资源部 管理处,酒业公司 职能部门,下属公司 各部门,各部门岗位任职资格,各室、车间岗位任职资格,下发岗位任职资格意见表,

36、部长审核,是否同意,审批,是否同意,执行,是,否,否,是,各部门经理根据岗位职责草拟各岗位任职资格,各部门根据岗位职责草拟各岗位任职资格,汇总平衡编制公司岗位任职资格,岗位任职资格,公司经理审核,是否同意,是,否,更新相关资料,岗位任职资格,岗位任职资格,岗位任职资格,岗位任职资格设置流程,存档,第46页,人力资源部 管理处,下属公司 各部门,更新相关资料,总经理,职能部门,部长审批,是否同意,选择制定修订劳动定额岗位,进行岗位工作任务分析及实地调查,拟订劳动定额草案,定额草案,定额草案,定额草案,提出修改意见,提出修改意见,审批,是否同意,下达执行,修改,岗位劳动定额,岗位劳动定额,是,是,

37、否,收集相关资料,否,劳动定额管理流程,岗位劳动定额,存档,第47页,公司劳动定额,人力资源部 管理处,下属公司 各部门,更新相关资料,总经理,职能部门,统计岗位工作量,部长审批,是否同意,定员修订草案,定员修订草案,定员修订草案,提出修改意见,提出修改意见,总经理审批,是否同意,下达执行,修改,是,是,否,公司年度生产计划,提出定员修订意见,否,劳动定员管理流程,劳动定员,劳动定员,劳动定员,存档,第48页,人力资源部 管理处,酒业公司 财务部,公司总经理,总经理审批,是否同意,修改,下发工效挂钩指示,全面预算,估算产量奖总额,估算效益奖总额,产量计划,计算绩效工资总额,计提绩效工资报告,总

38、公司奖金计算方案,公司奖金计算方案,收集人力变动资料,拟定增资报告,核增工资报告,计算工资核增核减金额,部长审核,是否同意,否,是,修改,估算计划年 绩效工资,年度工资计划,年工资总额,计算历年 工资节余额,拟订年度工资 使用计划,总经理审批,是否同意,否,是,执行计划,是,否,工资计划管理流程,工效挂钩方案,第49页,公司总经理,酒业公司 财务部,人力资源部 管理处,制定工资晋升方案,制定晋升原则,部长审核,总经理审批,部长审核,总经理审批,执行晋升方案,部门晋升工资补发发放表,员工个人晋升工资补发表,部门晋升工资补发发放表,员工个人晋升工资补发表,补发工资,员工个人晋升审批表,晋升工资说明

39、书,部长审批,是否无误,是,否,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人晋升审批表,晋升工资说明书,归档,工资晋升流程,第50页,人力资源部 管理处,公司总经理,酒业公司 职能部门/下属公司,提出奖金分配设想拟订分配办法草案,征求相关部门、生产单位意见并修改,奖金分配办法,部长审批,是否同意,总经理审批,是否同意,公司奖金分配办法,部门、下属公司提出分配设想,部门、下属公司奖金分配办法,部门负责人、下属公司经理审批,拟订部门、下属公司奖金分配办法,是否同意,部门、下属公司奖金分配办法,否,是,否,公司奖金分配办法,是,否,修改,部门、下属公司奖金分配办法,奖金分配方案制定流程,奖金分配办法

40、草案,奖金分配办法草案,是,第51页,部长审批,是否同意,计算各部门、下属公司奖金,人力资源部 管理处,酒业公司 财务部,发放奖金,人事变动记录,修改,登记奖金台帐,奖惩记录,考勤汇总表,其他人事记录,奖金发放汇总表,是,否,奖金分配办法,各部门月度奖金额,通知各部门考核奖金额,奖金发放表,汇总各部门下属公司月奖,奖金发放汇总表,组织召开考评会,计算下属各部门奖金考核数,通知考核数,各部门制作奖金发放表,汇总制作发放表,部门负责人、下属公司经理审批,是否同意,修改,是,否,奖金发放表,奖金发放表,奖金发放管理流程,酒业公司 职能部门/下属公司,存档,第52页,总经理,人力资源部 培训处,酒业公

41、司 职能部门,酒业公司 下属公司,是否同意,公司年度培训计划,部门培训需求,各部门培训需求,部门提出培训需求,各部门提出培训需求,实施培训计划,依据人力资源规划汇总编制年度培训计划,下属公司经理审核,总经理审批,是否同意,是,否,是,编制培训需求调查表,否,部长审批,是否同意,是,否,培训需求调查表,培训需求调查表,是否同意,主管审核,否,年度培训计划制定流程,第53页,下发培训通知,人力资源部 培训处,确认培训人员名单,年度培训计划,将相应记录归入员工培训档案,培训通知,参加人员名单,经批准的请假单,外部培训单位,培训,个人培训总结,参加培训人员名单,总经理,总经理审批,是否同意,是,否,临

42、时培训申请,部长审批,是否同意,选择外培单位,总经理审批,是否同意,是,否,拟订外培单项培训安排,岗位培训流程（外部培训）,酒业公司 职能部门/下属公司,否,是,存档,第54页,拟订单项培训安排,确认培训人员名单,培训安排,安排培训师资、教材、场地,记录考勤,组织考试,公布考试成绩,参加人员名单,经批准的请假单,参加培训人员名单,总经理审批,是否同意,是,否,下发培训安排,临时培训申请,部长审批,人力资源规划,是否同意,是,岗位培训流程（内部培训）,人力资源部 培训处,总经理,酒业公司 职能部门/下属公司,否,将相应记录归入员工培训档案,存档,第55页,评估当年人员调动状况,审批,是否需要晋升人员,根据人力资源档案提查找符合岗位任职资格人员名单,办理晋升及调整手续,职能部门经理/下属公司经理选定晋升人员,是,否,是,是否需要总经理确定,组织考察 确定侯选人名单,是否通过,是,晋升人员名单,否,提出晋升及调整方案,总经理审批,是否通过,是,否,调整工资待遇,更新相应档案,人员晋升流程,人力资源部 管理处,总经理,酒业公司 职能部门/下属公司,否,公司人力资源档案库,第56页,拟定调整方案,是否同意,总经理审批,否,是,调整草案,开调动通知单办