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文档简介

1、xx银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则第一章总则第一条xx银行股份有限公司(以下简称“本行”)规范监事会成员的发生，优化监事会的组成，完善本行的管理结构，根据中华人民共和国公司法、xx银行股份有限公司章程 (以下简称“公司章程”)及其他规定，本行特别设立监事会监督委员会，制定本工作细则第二条监事会监督委员会是根据本行章程设立的专业工作机构，主要制定对本行财务活动的监督方案，实施相关检查，董事会确立稳健的经营理念、价值标准，制定符合本行实际的发展战略，监督检查本行经营决策、风险管理和内部控制等。第二章人员配置第三条监事会监督委员会由三名以上监事组成，其中至少有一名外部监事。第四条监事会监督

2、委员会委员报告监事会提名委员会提名推荐，轮换时监事会主席提名推荐，监事会选举产生。第五条监事会监督委员会设主任委员一名，由外部监事负责，主持委员会工作。 主任委员在委员内选举，要求监事会批准。第六条监事会监督委员会任期与监事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间委员不再担任本行监事职务，或者应当具有外部监事身份的委员不再具有本行章程规定的独立性的，自动丧失委员资格，由监事会按照上述第三至第五条的规定补充委员人数。第七条监事会监督委员会的日常工作由监事会事务所组织执行。第三章工作责任第八条监事会监督委员会的主要工作责任：(一)制定本行对财务活动的监督方案；(二)开展相关检查，负责监督方案的

3、实施；(三)研究论证本行的经营理念、价值标准和发展战略，经监事会提出相关意见(四)监督董事会确立稳健的经营理念、价值标准，制定符合本行实际的发展战略(五)监督检查本行经营决策、风险管理和内部控制等；(六)监事会授权的其他事项。第九条监事会监督委员会对监事会负责，委员会的建议提交监事会审议决定。第十条监事会监督委员会按照相关法律法规和本行章程的规定，检查监督本行的经营决策、风险管理和内部控制情况，制定相关报告后提交监事会审议，情况变化后立即提出相应的修改建议。第四章议事规则第十一条监督委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。第十二条召开监督委员会会议，应当事先通知全体委员，会

4、议由主任委员主持。 临时会议可由任何委员提议召开。第十三条监督委员会会议必须有半数以上的委员出席，每个委员都有表决权股的会议决议，必须经过全体委员的过半数通过。第十四条监督委员会会议的表决方式为投票表决临时会议可以通信方式表决。第十五条监督委员会会议可以根据需要要求本行监事、董事和其他高级管理人员列席会议。第十六条监督委员会可根据需要采用中介机构为其决策提供专业意见，费用由本行支付。第十七条监督委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字。 会议记录由本行监事会办事处保存。第十八条监督委员会会议通过的事项，应当以书面形式向本行监事会报告审议或者备案。第十九条出席、列席会议的人员对会议提出的事项有保密

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