doc-《广州新世界物业管理有限公司行政工作手册》65页-物业管理

目录一、前言二、管理处行政部的工作职责三、公司资源部与管理处行政部在行政管理方面的角色和职责四、管理处行政制度及流程1保密规定2廉洁守则3收发文及档案管理4月报制度5表格格式的管理规定6文件格式的管理规定7管理处印章使用管理规定8资产管理规定9采购、仓库管理规定10物品领用制度11集团网手机使用管理规定12对讲机使用管理规定13工作任务单使用办法14图书借阅管理规定15制服管理规定16车辆使用和管理制度17宿舍管理制度18电话接听制度19电话管理制度20节约用纸、使用二次用纸的规定21办公区域的管理规定22办公行政管理规定221员工证222更衣柜、钥匙的管理223电脑使用与管理224复印使用管理225传真机使用管理226办公费用控制六、相关表格（一）模版1公文模版2信函模版3传真模版4备忘录模版5会议纪要模版6内部工作联系单模版（二）表格1请购单2工作任务单3公司车辆使用申请表4车辆维修申请表5固定资产申请表6非固定资产申请表7实物资产处理申请表8实物资产转让申请表9合同审批流程表10名片印制申请表11报价分析报告12事务应酬费用申请及报销申请表13行政费用分析表前言本行政工作指引手册为新世界物业管理有限公司资源部及辖下各管理处在行政管理方面的业务指引桥梁，管理处行政负责人为主要联络人，具体负责与公司资源部进行行政业务联络和沟通。物管公司资源部对本手册具有修改权和解释权。资源部二零零五年七月管理处行政的工作职责1、贯彻落实物管公司制定的行政管理制度，在做好管理处行政后勤支持的同时，控制及节约行政成本；2、组织和监督办公行为规范的执行，维护办公环境的整洁、卫生及安全；3、负责管理处的各类物品采购和固定资产管理；4、严格执行保密制度，负责管理处文件、资料、档案、图书等管理。1）管理体系文件的发放管理。2）行政文件的收集、发放、传阅、呈批、催办、保存、注销及档案资料的立卷归档。3）管理处合同、协议、评审记录、业务信息等其它文件的整理。4）指导管理处各部门的文件资料管理。5）管理处各类书籍的购置、分类、保管、借阅、管理。5、负责管理处会议的组织、安排、记录及跟踪落实；6、根据公司规定，协助管理处主任进行管理处印章管理；7、按照公司指引编制管理处行政办公预算，并严格按照经审批预算执行及复核管理处日常办公费用的支出。8、完成其他日常行政事务性工作；物管公司资源部与管理处行政在行政管理方面的角色和职责一、资源部与管理处行政的定位和角色资源部管理处行政规章制度的草拟者业务的支持者业务的监督者业务咨询顾问规章制度的执行者业务的优化者业务的实践者基层信息的提供者二、资源部与管理处行政职责描述资源部管理处行政1、组织制定公司及管理处的行政工作发展规划及管理制度，编制实施计划与预算，审核各管理处的实施计划及预算；2、修订、执行、监督、完善公司行政和后勤管理制度、工作流程，确保行政后勤管理的顺利进行；监督管理处行政的运作，为管理处行政协调解决疑难问题；3、组织、协调公司各类活动；4、制定公司及管理处的档案管理规定，按照档案管理规定归口管理公司档案工作；监督、指导管理处的档案管理；5、各项日常行政事务的统筹，公司本部日常行政事务的具体实施；6、统筹公司所有资产管理，具体实施所有资产转移、废旧处理工作；具体执行公司本部的日常资产管理工作；7、收集各管理处日常运行资料，整理公司的运行情况资料；8、负责公司与项目管理中心、各管理处、外单位的文件收发、流转及管理工作的收发、流转及管理工作；9、配合公司各职能部门及管理处的工作。1、执行公司的行政管理制度，按照公司的指引编制管理处行政预算，认真执行公司行政预算，并及时提出优化成本的好建议；2、严格执行各行政和后勤管理制度、工作流程，确保公司行政后勤管理的顺利进行；接受公司行政的监督；3、组织协调管理处各类活动及会议，并配合实施公司各类活动；4、按照档案管理规定管理管理处档案工作；接受公司档案管理的监督和业务指导；5、管理处日常行政事务的具体实施；6、具体负责管理处的日常资产管理工作，包括申购、采购、转移、维护、维修、录入资产卡片、费用报销；7、收集、提供管理处日常运行情况资料；8、负责管理处与物管公司、所在项目的项目部、销售部及外部单位的文件收发、流转及管理工作；9、配合物管公司及管理处其他部门的工作。三、资源部与管理处行政具体业务管理的工作描述事务类型资源部管理处行政1、行政规章制度起草公司及管理处行政管理制度；执行公司行政管理制度；监督管理处执行公司行政管理制度检查、完善现行各项行政管理制度。执行物管公司行政管理制度；汇报管理处行政手册的执行情况及提出改进建议。2、预算管理编制公司行政预算的费用指标；编制公司本部的行政预算；协助管理处完成行政预算；执行公司的行政预算，对预算目标负责；监督管理处执行行政预算；对公司及管理处的行政预算执行情况做定期检讨。编制管理处行政预算；执行公司批准后的行政预算；定期检查汇报管理处行政预算的执行情况。3、收发文管理制定公司及管理处的收发文管理规范；负责公司本部所有的收发文事务；监督管理处的收发文管理情况。执行公司的收发文管理规范；负责管理处所有的收发文事务；汇报管理处的收发文执行情况，并提出优化改进建议。4、文档管理制定公司文档管理标准文件，并统筹实施，包括统一发文格式、统一表格格式等；草拟、公布、完善公司的文本和表格模式。按公司文档管理标准规定的细则，实施文档管理工作；正确使用公司文本和表格模式。5、档案管理制定公司及管理处的档案管理制度；负责公司及管理处的证照、合同、文件等重要档案的集中管理；发挥档案价值，保障档案安全完整；监督管理处档案管理工作；组织实施公司本部档案室盘点工作。依照公司档案管理制度建立管理处档案管理工作程序；管理好物管公司的所有文档资料；汇报管理处的档案管理情况，并提出优化改进建议；6、印章/用章管理制定公司印章管理规定、申请盖章管理规定及其他相关制度和流程；监督、实施公司印章、盖章及其他相关制度和流程；审批各管理处刻制管理处印章申请；严格执行印章管理规定、申请盖章管理规定及其他相关制度和流程；按工作需要申请刻制管理处印章，并妥善保管；8、资产采购及管理制定公司资产管理制度、严格要求实施资产管理和资产保全工作；指导、监督、检查各管理处的资产管理工作；在各管理处之间合理调配各类资产，组织执行资产转移工作；制定资产采购流程及相关应用表格；按公司资产管理制度、的职责要求，严格实施资产管理和资产保全工作。对资产管理过程中出现问题的及时汇总、上报；配合执行公司资产转移工作；严格按照公司资产采购流程和权限按照行政采购审批权限实施物管公司的资产采购工作；公司本部资产的日常维护管理。进行实施采购；管理处资产的日常维护管理。9、各类日常行政事务（饮用水、用餐、快递、车辆调度、办公用品采购/分发、办公设备的维护、指定供应商的意见反馈等）负责日常行政事务供应商的甄选、评价、反馈、适时更换等事务。制定日常事务操作规范，并监督实施情况，提出意见和改进建议；优化公司日常行政工作，提高工作效率。负责本管理处各类办公设备、设施维护、调配等工作；按公司的要求与有关供应商合作，并及时反馈对供应商的赞许/意见/建议；优化本管理处日常行政工作，提高工作效率。11、报告关系/类别1、行政月报汇总2、半年度行政工作报告；3、年度工作报告；4、各类会议纪要；5、审核管理处年度行政预算。1、行政月报2、半年度行政工作报告；3、年度工作报告；4、各类会议纪要；申报管理处年度行政预算行政工作制度及流程1保密规定为了加强对公司/管理处信息资料的综合保护，完善公司办公室/管理处工作规程管理，现根据国家有关保密管理规定及劳动法规，结合公司/管理处运作之实际，特制定本规定。11保密的范围111本规定所指保密的范围是指未经许可不能向他人透露的涉及公司/管理处各方面运作的所有信息资料，包括商业秘密、技术信息、业主资料、经营信息及公司/管理处认定为秘密的其他资料。112商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性的技术信息和经营信息；或者是因被泄露而引致公司/管理处权益受损的内容。技术信息和经营信息包括但不限于客户/业主资料、合同资料、推广计划、管理策略、预算、薪酬制度、人事资料、财务计划、会计资料、规划设计图纸、方案及计划、程序软件、技术参数、网络信息以及与公司/管理处业务有关的资料。12保密文件的控制121保密文件的界定1211由物管公司经理/管理处主任根据文件的内容与时效性，界定本公司/管理处文件是否属保密文件。122保密文件的保管1221所有保密文件必须由专人负责保管。1222保密文件派发时，须在文件上注明“密件，不得复印”字样。任何人如复印或抄录保密文件，公司有权根据本规定追究其泄密责任。1223对于尚在草拟或讨论中的、未经最后确定及公布的方案或计划，草案人必须在有关的讨论会议后立即回收，以避免草案或计划外泄，造成公司方面不必要的负面影响。123保密文件的传递1231保密文件须以密封形式分发至接收人，并须于信封面注明发件人及收件人姓名，交由公司/管理处内的特别指定人送往。1232对于需分别签署审批的保密文件资料，经办人可按签署的先后顺序在同一份文件中传签，无须复印多份，以减低密件外泄的风险。124保密文件的使用1241保密文件原则上不得借阅，如因特殊情况需内部借阅，须获管理处主任/物管公司总经理批准并于指定地点方可查阅，不得超出指定参阅范围及指定地点，更不允许擅自进行复印；管理处/部门间的借阅，须经被借部门主管/管理处主任批准，并指定主管或以上职级的人员方可参阅，被借部门/管理处如有正当的理由，有权谢绝相关密件的借阅。125保密文件的销毁1251如因特殊原因须复印密件，经办人须严格控制复印的份数，如复印错误或有多印份数，须立即作销毁处理，不得用作二次纸循环再用。126网络保密文件的控制1261对于在网络上传输的保密文件，员工必须加具密码储存，并将有关的密码告知主管。1262通过网络传送的保密文件，在接收后须立即进行保密存放，并确保存放安全后，马上进行网络密件的删除处理。1263为加强网络保密文件的安全，加具的密码应避免告知其他无关人员。1264网络系统打印输出的保密文件，应当即时取回和保管好文件。13员工保密的义务131员工负有对公司/管理处上述信息及资料保密的义务，不得以任何手段或方式向第三方披露公司/管理处有关保密资料。132员工在使用保密范围内的信息时，应当取得公司/管理处的许可，并应妥善保存有关资料，以保证不被外泄。133员工应当遵守公司/管理处的保密制度，不得违反公司/管理处有关的保密规定；不得以盗窃、利诱、协迫或其他不正当手段获取公司/管理处的保密资料；不得披露、使用或帮助他人获取公司/管理处的保密资料。134员工有责任对工作过程中所接触到的敏感资料或保密文件做出特别处理与控制，以避免保密文件的泄露甚至流失。135员工不论是以何种原因离开公司/管理处的，以后必须对公司/管理处的保密资料承担保密义务。136员工不得在公众场合谈论有关属公司/管理处保密信息或资料的内容。14员工泄密的后果与处理141若因员工泄密而造成公司/管理处损失的，该员工须承担连带责任，公司/管理处同时有权追缴其违法所得。142对于涉及互联网的泄密行为，公司/管理处有权根据有关法律法规进行处理与追究。143在职员工如违反本保密规定，公司/管理处有权依据劳动法有关规定即时解除与员工的劳动合同，且不给予任何经济补偿；造成公司损失的，公司/管理处有权要求员工赔偿。144对于泄露公司/管理处资料，无论员工是否有意，公司/管理处同样会对员工做出纪律处分或保留追究其法律责任的权利。2廉洁守则21公司任何员工个人不得以任何形式收受有关业务单位（施工单位、供应商等）的红包及礼物，若因节庆之故，难以推却的，应缴交公司资源部登记，由公司统一处理。22公司任何员工个人不得要求和尽量避免受请参加业务单位的请吃。若因工作需要应事前向部门经理报告，经批准后始可赴约。23公司任何员工严禁损害公司利益向业务单位收取好处或回扣。24公司设立总经理信箱，接受员工及业务单位的，对在廉洁纪律执行时发现的问题，若金额或物品价值较大的，将移交司法机关处理。25员工因谋求私利，参加业务单位请吃，影响公司形象者，将予警告和通报批评处理，屡犯者，将予辞退。3收发文及档案管理31文件定义311本规定所提的文件是指证照、合同、函件、图纸、传真、以部门/管理处/物管公司名义发出的电子邮件等文件。312公司正式文件不可以电子邮件方式传递，即收到和发出的电子邮件不具有法律效力。32收发文管理321收文3211收到的文件（包括通过前台之外来文件，以及内部各部门/管理处文件（密件除外），由物管公司秘书或各管理处行政人员负责收文登记；另物管公司秘书必须在项目管理中心内部网页进行收文登记。无具体收文部门的文件，由资源部负责收文登记。3212收文登记后，及时报公司总经理/管理处主任或授权人签署意见，再转交收件人/跟进人处理。无总经理/管理处主任签署意见的文件，可不予处理。3213文件执行或处理完毕后，由收件物管公司秘书/管理处行政人员存档，重要的文件正文（如有）物管公司秘书须定期交到档案室归档。3214管理处行政人员负责每月填写收文登记表。33发件331起草由需要发件的部门/管理处起草文件。332编号对外公文由物管公司秘书上公司网登记索取编号。管理处内部发文由管理处行政人员负责统一编号及填写发文登记表。333打印由发文部门/管理处负责。334校对、签署由发文部门/管理处负责，部门/管理处/物管公司归档的文件需有发件人、管理处主任及物管公司总经理的签名；以管理处名义发出的电子邮件，则打印后由管理处主任签名，留作归档。335申请盖章由物管公司秘书负责申请盖物管公司公章，按项目中心有关图章的管理规定执行，文件的审批件由项目中心行政及信息管理部负责归档。336发出由发件部门/管理处负责，并作出发文、签收登记。337内部传阅收件人依据传阅批示尽快传阅，不应拖延。传阅并签名后的文件，交回归档。338归档具有保存价值的文件物管公司秘书应及时移交给项目中心资源部档案室；其他文件由物管公司秘书和各管理处行政人员负责保管和处理，做好文件类别、保存份数、存放方式和存放地址等情况的登记。339管理处行政人员负责每月填写管理处的发文登记表。34文件保管及处理341物管公司秘书及各管理处行政人员负责文件的保管工作。342管理处秘书/各管理处行政人员将所有收、发的文件按不同的类别进行分类，具体类别根据各自的具体情况制定，做到科学、系统、方便查阅和处理。并需将各自的文件分类的类别规则，每年一次或有改变时报物管公司资源部备案。343文件必须存放在文件柜等安全的地方，不得随意或杂乱地堆放。344定期组织清理文件（每年的6月和12月）。由各管理处指定专人负责，根据文件的内容和重要性，界定文件的存放期限和处理方法，例如3441对于保管期限已到的文件，集中销毁，并做好注销的登记手续，包括文件名称、文件日期、来文单位/收文单位、文件编号、存放期限、注销日期、注销负责人、注销批准人（管理处主任/物管公司经理）等；3442对于保管期限未到、但不是经常使用的文件，按类别进行钉装、打包，集中存放到另外指定的位置上；35档案管理351文件的移交3511对于各部门/管理处在工作中形成的、具有保存价值的文件材料应在规定期限内由物管公司秘书移交至项目管理中心档案室，具体移交期限如下3512重要文件如公司/管理处证书、合同、及其他法律文件，应在办妥后一周内由物管公司秘书移交项目管理中心档案室。3513一般工作性文件，可按工作进度作阶段性定期移交。3514文件移交人将符合归档条件的文件整理后，填写申请，交到项目管理中心档案管理员处，档案管理员清点无误后，予以签名确认。352档案的保管公司的档案由资源部指定专人进行保管，一般雇员不得私自保留档案。资源部根据公司档案编号的规则，将文件进行编号，分类存放。353档案信息的使用3531复印档案公司规定可按暨定的权限进行复印档案，但必须填写档案复印记录表。如所复印的文件属公司证照类，由物管公司秘书统一向项目中心行政及信息管理部办理。3532档案原件的借用1）原则上公司档案原件不外借，但因工作需要必须外借的档案原件（例如办理公司年审所需资料等），可凭政府部门的通知填写档案原件借用申请表，交物管公司经理签批后由物管公司秘书向项目中心行政及信息管理部借出。2）档案原件外借期一般不得超过一个月。如因工作需要未能及时归还的，须将其原因和档案的存放地点知会项目中心档案管理员，并由档案管理员作出追踪。3）档案借用人应有高度责任感，保持档案的整洁和完整，不得涂污及损坏。3533档案原件的归还1）借用人将档案归还时，须经项目中心档案管理员检查所归还之档案是否完整，并签名确认。2）档案管理员将档案原件借用申请表复印件退回借用人，证明已归还档案，完档案归还手续。3534档案原件的处理由物管公司秘书统一交项目中心档案室存档。4月报制度41月报制度每月25日前，各管理处以规定书面格式上报该管理处各部门工作情况至物管公司秘书。42香港月报制度每月28日前，各管理处以规定书面格式上报该管理处工作状况至物管公司秘书及项目。5表格格式的管理规定51适用范围511公司（“广州新世界物业管理有限公司”）及公司辖下各管理处、各部门所使用的表格。512不包括只在部门内部使用的表格。52表格格式521表头5211内容公司标志，加“广州新世界物业管理有限公司”，下款是表格名称。5212位置公司标志在表头的最左边，其右边为“广州新世界物业管理有限公司”和表格名称（两行上下排列、紧靠标志的右边）。例5213字体“广州新世界物业管理有限公司”用隶书，字号为三号；表格名称用华文楷体，字号为小三号。522表尾5221内容表格编号和页号数5222表格编号的规则1）表格编号由制表部门表格编号（以用途分类）版次生效日期组成例如资源人事08版1200507182）编号的字体宋体，9号。3）表格编号的位置在表尾的左边。5223页号数的规则（适用于总页数在1页以上的表格；对于只有1页的表格，不需加页号数）1）页号数内容第页，共页。2）页号数的字体宋体，9号。3）页号数的位置在表尾的中间。523表格的正文5231字体版华文楷体。5232字体大小根据具体表格的排版而自行确定。53表格管理531表格的编制各部门负责编制相应的表格，应指定专人负责，并将编制好的表格报资源部，如有更新，应及时告知资源部。532表格的管理资源部负责表格编号分类、登记及检查、督促等管理工作。533所有表格均由资源部统一公布适用。凡未经资源部公布的表格，均不发生效力。6文件格式的管理规定61适用对象本规定适用于公司/管理处所有对内和对外文件，包括打印版本和手写版本的文件。62公司标志公司标志在文件上端的最左边，具体如下广州新世界物业管理有限公司车辆使用申请表63文件编号的规则1）文件编号由物管公司/项目物管处/发文部门/文件种类/档号组成例如G80/RMS/CW/M1/0001档号文件种类发文部门项目物管处物管公司诠释物管公司G80内部工作联系单W时代RMA备忘录M岭南RMS会议纪要MU项目物管处逸彩RMY电子邮件E资源部ZY传真F财务部CW物管公司0工程部GC项目管理中心1客服部KF合作公司2保安部BA文件类型往来公司3发文部门档号0001始63日期的格式统一有以下两种631中文式XXX年X月X日，例如二零零五年一月三十一日（以下简称为中文文字日期）、或2005年1月31日（简称为中文式数字日期）。622英文式年/月/日，例如2005/1/31。63使用规定631对外的公文、信函、内部的备忘录等正式文件，其最后落款的文件日期，统一使用上述之中文式文字日期；正文内容提及到的日期，则可选择上述格式中的任一种。632其他种类文件（包括电子邮件），其正文内容提及的日期和文件的日期，则可选择上述格式中的一种。7管理处印章使用管理规定71目的规范管理处印章使用管理，确保公司利益不受损害。72使用范围新世界物业管理有限公司下属各管理处印章管理。73职责731管理处主任为印章的第一责任人，负责印章日常保管、使用审批，并在休息时以面授权形式，将印章指定专人（人事行政）保管、使用审批。732管理处行政人员按印章申请使用流程办理盖章手续。74工作程序见印章申请使用流程75使用规定751管理处印章只限于发布管理处内部文件、对业主的通告、管理处内部制度及与物管公司各管理处之间文件往来；不得用于发往外部单位、政府部门及个人等的对外发文，及有关合同、协议、担保、证明等事项。752使用印章应填写印章使用申请单，经管理处主任批准后再加盖公章。753加盖的印章应端正、清晰，加印位置应“齐年盖月”。申请使用印章部门填写印章使用申请表将印章使用申请表及文件一并交人事行政助理人事行政助理审核管理处主任人事行政助理向管理处主任口头汇报（文件内容）审查人事行政助理代签（管理处主任上班后一天内补办有关手续）在申请表上签字使用部门在印章使用登记表登记盖章文件复印存档不同意不同意754不得在白纸或空白介绍信上加盖印章。755行政助理要严格遵守印章管理规定，严格核对印章使用申请单上注明的文件内容、份数，对不符合管理处印章使用范围的要予以指正。8资产管理规定81本文件的适用范围适用于对公司及公司辖下各管理处之全部相关资产的管理。82资产的定义泛指使用期为1年以上（含1年）在公司及公司辖下各管理处使用的资产。其中，单位价值在RMB2000以上（含RMB2000元）的资产，属固定资产类，财务软件系统中划分为A类资产；单位价值在RMB2000元以下的资产，属非固定资产类，财务软件系统中划分为H类资产。83资产的分类所有的资产是根据与财务账相一致的标准进行分类的，具体为831办公设备类（包括家私、传真机、复印机、打印机、空调、碎纸机、绘图仪、音像器材、电器、厨具、电话等）；832电脑网络类（包括服务器、PC、外设设备、网络设备、电脑软件等）；833交通设备类（包括汽车、摩托车、电池车等）；834房屋类；84资产管理和主管部门841管理处行政部为管理处的资产管理部门。负责按照规定办理资产的增加、调配、转移、报废、减少、盘点和资产系统的登记等工作，并对资产安排适当的维护，以保证公司资产的实物和资产的记录统一一致。841资源部为公司所有资产主管部门。负责监督和指导管理处的资产管理工作。85资产使用部门资产使用部门是指具体贯彻执行公司资产管理和使用的有关规定，负责部门资产日常维护工作的执行部门。86资产所有权及相关责任861资产所有权资产所有权归属于负担其成本费用的物管公司或管理处。在广州新世界物业管理有限公司及辖下各管理处范围内，资产位置的改变并不构成所有权的改变。862资产管理部门责任负责按照规定办理资产的增加、转移、报废、减少、盘点等组织、登记手续，并对资产进行必要的维护安排。863资产使用部门责任8631资产作用部门应清楚本部门所属下的资产所处的位置，并确保该固定资产处于正常的使用中；8632如发现使用人变更、或使用地点变更、或损坏、或遗失等，应及时通知该资产管理部门，以便于更改资产的登记资料和作相应的处理；8633资产管理部门已对管理处所有资产及其使用人进行了编号并登记，各资产使用部门及资产的具体使用权人须对应使用，并妥善保管、爱惜使用。8634负责本部门的资产盘点工作。87固定资产的折旧固定资产每月折旧费用最终由该固定资产的使用部门/管理处承担。88资产的取得881申请购买资产作购买前的准备，填写“固定资产申请表”（所申购的资产属固定资产类时适用）、或填写“非固定资产/费用申请表”（所申购的资产属非固定资产类时适用），然后将申请表汇总到资源部审核，由资源部进行调配，无库存则再由资源部组织购买。882资产购入后的验收资产管理的公司责任人应负责资产到达后的质量确认，保证其今后的正常使用。当物品送到时，申请人或接收人应检查该物品以确保以下几点8821物品与资产申请单上物品一致。8822来的物品与送货单上物品一致。8823物品质量是合格的。注如发生物品与要求不符或质量不合格，该接收人或资产管理的部门/管理处责任人必须通知资源部，并作有关的协调，保证对资产情况的及时了解。89资产的编号891资产转移所申请的资产是从库存中调配的，则属使用者的变更，不产生新的资产编号，资源部作相应的变更使用人登记。892当一项物品被认定为资产后，由资源部登记，给予其一个新的资产编号，按统一的位置将资产编号的标签粘贴在该物品上。810资产的签收资源部将该资产编号填写在申请表的“取得登记栏”中，再由申请人或使用人在“取得登记栏”上签收。811资产资料的存档资产管理的公司责任人，将该资产的申请表、购买合同、产品介绍书、保质书、发票复印件、资产卡片、资产转移单等资料存档。812资产购买款的支付由资源部负责办理资产购买款的支付手续，并将已填写“取得登记栏”的申请表原件、资产卡片、发票等资料交财务部。813资产的处理资产的处理应填写实物资产处理申请表，并根据有关规定执行；如属固定资产批准后交由财务部操作。8131由于使用中损坏而处理的，在归档时必须附有损坏报告。8132由于遗失（或被盗）而处理的，在归档时必须附有遗失（或被盗）报告。8133需废弃而处理的，应须附有该物品的照片，以作处理参考。8134固定资产的变卖，必须附有变卖的有关资料，包括变卖报告、手续、票据复印件等。8135其它814定期资产检查两种周期性的维护来保持记录的精确、真实8141资产的年报（由资源部负责）8142周期性盘点（由资源部主持各部门配合）8143资产的年报资源部于每年12月31日前，根据当年二次资产盘点的情况，调整好资产登记后，打印出公司/管理处资产的年报，交档案室归档；同时将各部门/管理处的资产年报发给各资产管理的部门责任人。8144周期性的盘点周期性的盘点为每年的3月和9月。9采购管理规定91目的规范物管公司各管理处物品采购，物品入仓、出仓的程序，确保采购物品符合规定要求。92适用范围适用于物管公司各管理处有形产品采购工作，供应商管理及仓库管理等。93职责931各管理处行政助理负责编制管理处的月资金使用计划及采购清单，并负责仓库管理作及货款报销、采购资料存档管理工作。932各管理处主任负责审核本管理处的月资金使用计划及采购清单。933公司资源部负责收集有关供应商信息及资料，负责审核各管理处的月资金使用计划及采购清单，并汇总编制物管公司的月资金使用计划，报总经理审批，负责落实供应商的评审管理工作。934财务部负责资金审核及调拨。935总经理负责审批各管理处及物管公司的月资金使用计划及采购清单。936仓管员负责物品的验收、领用，库存物品的管理。94采购制度要点941维修物料的采购原则实行补仓制，由各管理处行政助理与仓管员核准仓库最高库存量及最低库存量。每月保持物品库存量在仓库最高库存量及最低库存量之间。仓存金额最高限额在10,000元内，零星或补储备仓的采购每月的次数不超过（含）三次。942采购行为分类9421固定资产类指单位价值在1000元以上（含1000元）且使用期不少于2年的、在广州新世界物业管理有限公司及辖下各管理处内使用的资产。包括电脑网络设备、办公家具、办公设备、车辆、工程设备、电机等物品。9422非固定资产物品/费用类指单位价值在1000元以下（物品的使用期不限）的物品/费用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、办公设备的维修费、办公室绿化费、公务交通费、饮用水费、邮递费及其它杂项品。943采购方式9431长期协议范围员工宿舍租赁、办公设备的维护、保养（协议期限一般为一年）等。9432固定供应商范围文具/办公用品、工程物料、制服洗涤、对讲机购置维保、电脑设备购置及维保、消防保安用品、制服制作、饮用水供应商等。9433一般供应商经市场调查，固定供应商无法供应的、或在同等条件下固定供应商的价格高时，临时寻找的供应商，采购品单价在300元（含）以上，或总价值在1,000元含，要求有3家或3家以上供应商来进行比较、核价。944采购审批权限按广州新世界物业管理有限公司财务审批权限执行。95其他采购要求951尽量要求按时送货，如需外出采购，行政助理应安排集中物品采购。952采购物品均要求供应商提供正式的商品销售发票。953对于批量货品或大宗物品，均要求供应商送货上门。96采购程序一般分请购、询/比/议价、呈核订购、验收、报销及存档跟踪管理六个阶段。961请购9611仓管员于每月月底编制好仓库存量报表，以便审核各部门提交的请购计划，并于每月25日前汇总本管理处下月的资金使用计划（附请购清单），依权限逐级报批。9612资源部汇总审核各管理处的资金使用计划，并交总经理批准。9613急需及临时需采购的小件物品价值在人民币五百元以下，由申请部门填写请购表交行政助理审核，经管理处主任批准后交行政助理统筹采购，价值在人民币五百元以上，一律报公司资源部及总经理批准。9614大件贵重物品除按照资金使用程序报批外，仍需由使用管理处拟写书面详细申请报告报总经理批准。9615固定资产（1000元以上）采购需填写固定资产采购申请表。962询价、比价、议价9621行政助理按月资金使用计划中的采购清单或请购表的缓急，参考市场行情及过去采购记录进行询价作业，若因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于请购单上注明并填报独家特约委托方/供应商审批表外，原则上应精选三家以上的供应商办理比价，或经分析后议价。9622行政助理应获取正式书面的报价资料，内容须详细、真实，除包括产品的必要信息外（如货号、规格、产地、价格、货期等），还须显示供应商的详细资料，必要时要有盖章确认，并附上公司简介、产品样板、技术参数资料、质检证明等。963呈核、订购9631行政助理须将经议价后的报价资料汇总，归纳整理报价分析，并将拟选定的产品、最终价格及供应商资料填制于请购单上，依权限逐级报批。9632于议价后商定的货品规格与采购清单上载明的有出入或属代用品，行政助理应在请购单上注明并附上详细资料，一同呈报使用部门核准后，再依权限逐级报批。9633采购材料较专业复杂时，行政助理需密切联系使用部门，并先把请购单交使用部门确认无误后，才依权限逐级报批。9634请购单经核准后，如数量、金额发生变更尤其增加时，行政助理应重新依权限报批。9635行政助理接到核准后的请购单后，应密切跟进交货事宜，并及早做好相关的收货准备工作。964验收9641验收原则上应有行政助理和仓管员会同使用部门人员共同检验，专业产品还需要专业人员陪同验收，验收合格后验货人需在送货单上签名确认收货，如不合格，由验货人填写不合格产品验收表要求供货商签名，交人事资源部存档备案，月底总结，如不合格产品验收单超过一定数量，取消供货资格，另换其它供货商。9642仓管员须及时做好货品的入仓进帐纪录，对退换及分批交货产品需及时反馈使用部门，并作出跟进。9643行政助理持手续完备的请购表、入仓单、相关申请报告及发票到财务部报销。965存档跟踪管理9651购项目应设立档案，便于查阅，以及做好跟踪管理工作。9652货品的保修、使用说明等相关资料，须由行政助理统一管理。9653行政助理应定期整理资料，做好归类、数据统计工作，随时为管理处提供准确的记录信息。9654采购记录及规程须接受各部门、财务人员、总经理及业主的定期稽核监督。97仓库管理971物品出仓9711各部门出仓物品范围请购单中申购的物品；必需的办公用品。9712各部门根据出仓物品范围凭工作任务单向行政助理办理材料出仓手续。9713行政助理将每天出仓的物品数量登记在库存物品盘点表上。972物品盘点9721每月25日前，人事行政助理对仓库内物品进行逐一清点。由财务部复核。9722根据清点结果，填写库存物品盘点表。9723将库存物品明细账的库存物品额和盘点表上的实物余额进行核对。9724在次月1日前将前月库存物品盘点表、入仓单、出仓单交人事资源部主任审核。973仓库管理9731仓库物品应摆放整齐，由大到小、由重到轻、从上到下的顺序依次摆放；9732物品应分名别类，在物品前挂上物品标签卡；9733仓库除仓管员外，无特殊情况其他人员不准入内；9734仓库应通风良好，做好防鼠、防潮等措施，定期投放鼠药，对易腐烂、发霉的物品应定期晾晒；9735仓库内的机械设备应定期保养上油；9736仓库内应摆放足够的灭火器；9737仓库内应做好安全用电管理，不准在仓库内进行加工、烹调等作业，必须做到人走灯关；9738仓库内应做好防范措施，门、窗、锁保持完好；9739仓管员休息或不在岗位时，应将仓库房间钥匙及钥匙箱钥匙以封条形式交于最高当值主管，在此期间如需领用物品须有两人同往，并做好登记记录。98物品供应商评审管理981评审范围9811长期供货合作的供应商/委托方；9812成交标的大额的供应商/委托方99行政助理应当对合格供应商及时建档，包括以下内容991供应商/委托方的名称、注册地址992营业执照复印件993资质等级证书994评审结果和记录995其他证明材料910物管公司资源部每半年至少应当对各管理处所管理的合格供应商状况全面组织跟踪、评审一次，并编制成一览表报总经理阅示。具体要求9101掌握委托方/供应商内部管理的状况9102委托方/供应商产品价格的变化9103社会信誉的变化9104同本管理处合作的情况跟踪9105其他应当跟踪管理的要素911跟踪评审结果的处置9111资源部应当依据每半年的跟踪评审结果将委托方/供应商分为优等、良好、合格、不合格四等。9112委托方/供应商将作为管理处对外采购的优先合作对象，可在合作时享受付款方式、评审条件、货品验收方面的优惠和方便。912物品采购流程采购流程预算内预算外需临时应急采购物品价值是否1000元管理处主任审核书面同意各管理处行政助理月底汇总各部门下月资金使用计划附请购单。公司资源部汇总审核报公司总经理审批管理处拟写书面申请报告提交管理处主任通过否由申购部门填写详细请购单或提供相关样品是备注每月22日前各管理处提交下月采购物品计划（注明到货时间），并填写好物品采购单。10物品领用制度101物品领用前先填写工作任务单或用料单，确部门主管审核审核后方可领取，各部门主管须跟进物料使用情况。是否为专控物品货比三家报价分析行政助理跟进往后采购流程直接与特约供应商进行询价填报特约供应商审批表呈公司资源部核准依审批权限逐级报批安排货期验收通过否登记入仓，填写入库登记表及入仓单退货跟进资产登记，粘贴标签使用部门领用，出仓填写出库登记表及出仓单财务报销建档否是102对用户维修由相关部门下单，工程部领料，完成维修后，客服中心在进行验收的同时，监管材料是否得到合理使用。103各部门内部需领用物品时，由部门提出申请，报人事行政经理批准后方可领用。104每月25日工程部各班组须将剩余和回收材料填写退料单、领料单，交仓管员入账，工程部、管理处行政人员每月不定期抽查并核实用料。物料领用流程备注1物料领用审批时间需在当天内完成，遇审批人不在时，可通过电话请批，后补签名。11集团网手机使用管理规定111手机所有手机为联通公司送给新世界物管公司，所有权为新世界物管公司所有，手机与手机号码统一由资源部配于新世界物管公司主管级以上员工使用。112手机使用管理1121CDMA手机由新世界公司配于主管级以上员工使用，是属于员工福利的一种，在使用CDMA手机时，同时享有公司手机补助。1122MA手机统一由资源部管理，由资源部统一调配，员工不能干涉。1123员工在使用CDMA手机时，必须保证在工作时间内开机，如果发现在工作时间内无故关机，无领用人部门主管批准后签名领用物品总价值是否在300元以内领用人凭工作任务单/领料单领料管理处主任审核后签名否是否是行政助理/仓管员凭单发货行政助理/仓管员凭单进行销帐领料人携旧物料交行政助理/仓管员办理出仓手续，并对旧物品进行处理是否以旧换新物品仓管/行政助理复核库存数法联系的情况，资源部有权做出处理。113手机费用管理1131CDMA手机交由员工使用的当月起，员工相应享有与其职位相应的手机报销。具体参照“手机通信费用管理规定”。1132CDMA手机话费每月由使用者自行到营业厅缴费，索取话费发票交行政核准，在限额标准内实报实销，超过报销限额的话费由持机人自行承担。114其他1141员工在领取CDMA手机时，需和公司签定一份公司内部手机管理协议；1142员工在领取CDMA手机后，在使用过程中，如果出现手机损坏、遗失等情况，由员工负责赔偿；1143员工在离职后，需把手机交还公司，如果私自带走手机者，当在其当月工资里扣除其中费用，同时公司有权追究其法律责任；1144如员工在领取手机后，在公司工作满两年（从领取手机后开始算），公司把其使用的手机及号码送于该员工。1145如享有报销补助员工现使用中的CDMA手机，想加入集团网，可把手机号码及身份证复印件交给资源部，由资源部代为办理。加入后，手机号码属员工不变，超出话费标准部分自行缴纳。不享有报销补助的员工，如想把自己使用的CDMA手机加入集团网，亦可把号码及身份证交于资源部代为办理。话费方面由员工自己以预存话费方式缴费。公司不承担任何责任。1146员工如想把原属于自己的CDMA手机号码退出公司集团网，可以向资源部提出申请，由资源部办理。115内部手机管理协议为便于与新世界公司的沟通，提高工作效率，新世界物业管理有限公司决定对主管级以上员工统一配发手机及对应的号码。为更好地进行管理，现制定以下规定1151公司配发员工使用的手机及其配件、号码，属公司所有，员工仅享有使用权，未征得公司书面同意，使用者不能擅自更改号码或转让手机及其配件。1152使用者在手机使用期间须妥善保管好手机及配件，如有损坏或遗失，公司将视实际情况要求使用者作出相应赔偿。1153员工经公司书面批准，将获得公司配发的手机及其配件和对应的号码，并可以享有定额手机话费报销。公司每月提供给使用者的定额话费报销费用，是为满足公司通信需求及日常工作需要，使用者不能因个人原因而导致关机甚至停机，影响公司工作效率；违者将按公司管理制度追究相关责任。1154使用者实际话费如超过公司批准的定额报销费用，超出部分由使用者自行承担。1155手机号码为公司的一种资源，使用者不得利用此号码作违法违纪使用。一经发现，将会受到公司的调查，公司将保留追究使用者相关责任的权利。1156如手机存在质量问题或者通讯故障时，可向公司资源部报告，或直接致电中国联通广州分公司服务经理，以尽快解决。1157使用者与公司提前解除或终止劳动关系时，需同时返还手机及其配件、UIM卡，结清话费，否则公司有权直接从使用者的薪金中扣抵配发手机的市场价款、话费及其他相关费用。1158员工一经领用手机及其配件或使用公司配发的手机号码，则视作自愿遵守上述规定。12对讲机使用管理规定121对讲机的管理1211对讲机由各管理处各部门领用保管，遵守“谁领用，谁保管，谁损坏，谁负责”的原则，层层落实。1212对讲机由各管理处行政助理统一编号管理，定期对使用情况进行检查。1213各管理处各部门必须设立对讲机使用登记薄，由部门每天统一发放、验收，并做好对讲机交接工作。122对讲机的维修1221对讲机的维修统一由各管理处行政助理负责，由资源部指定统一的维修商进行维修保养。1222行政助理应建立对讲机的设备台帐，及时掌握对讲机的性能状况及使用情况。1223收对讲机发现有损坏或故障，必须立即通知行政助理处理。行政助理需向使用人了解清楚情况，要求使用人提供书面报告，查明原因，属于人为损坏的须负赔偿责任。123对讲机的使用1231对讲机必须随身携带，小心爱护，使用时应小心轻放，严禁手提对讲机天线，严禁用对讲机敲击硬物，因使用不当造成损坏须照价赔偿。1232用对讲机后必须保持对讲机处于开机状态，并注意及时更换电池，更换电池时，必须先关机后再更换电池，以保护和延长对讲机使用寿命。1233须严格按对讲机的操作规范使用，发话时，按住发话按钮，发话完毕后松开发话按钮接听，严禁长时间按住发话按钮，影响正常通话。1234在公众场合注意控制对讲机音量，避免对客户造成滋扰。1235对讲机仅供工作上的联系，不准用对讲机讲与工作无关的事情，不得讲影响公司/管理处形象的说话或泄露公司/管理处秘密。1236用对讲机时应先报岗位，然后讲要找的岗位，再说具体事情；使用对讲机时应使用礼貌用语，要求别人办事时应多用“请”字，如“消防中心CALL巡楼保安，请即到层检查号烟感”，接收人收到后应回复“收到”或不清楚时说“请重复”，检查后回复“巡楼保安CALL消防中心，检查无火情，请复位”，“谢谢”。严禁用对讲机讲粗言烂语。1237对讲机使用过程因接受信号不好，接收双方听不清楚时，呼叫三次无反应，其他同事应立即转呼并及时代为转告。13工作任务单使用办法131目的加快工作效率、避免工作延误，把每一项工作明确到人和完成时间，以保证“成本、效率、质量、态度”均使客户得到满意132使用说明1321每一张工作任务单只有一项工作内容，一个编号；1322工作任务单共3联第一联为白色，由下单部门保管；第二联为红色，由接单部门保管；第三联为蓝色，由仓库保管；1323“接待人”（客户服务中心前台）在接到报单人的电话时，需马上详细记录、填写“报单人”姓名、“报单时间”和“报单内容”；若报单人到客户服务中心前台，则请报单人亲自填写1324接待人在确认报单内容后，需填写“接待人”、“发单人”、“发单时间”“要求完成时间”栏内容，并在4小时内交接单部门（一）接单部门不得以任何理由拒签工作任务单，接单人为接单部门的主管（二）接单人需填写“接单时间”、“维修人员”，并在4小时内交维修人员（三）维修人员填写所需材料，凭工作任务单到仓库领料（四）维修人员需填写“到达时间”、“完成时间”或“未完成工作情况反馈”、“工时”、“工价”“总费用”（五）在完成工作以后，属于有偿服务的，马上需请业主在“有偿收费确认”栏签名；并把工作任务单交客户服务中心确认，由客户服务中心前台评分后，分别送下单部门主管、管理处主任进行评分；由客户服务中心前台进行统计保管，每月25日把工作任务单统计表交人事行政助理进行绩效考评1325当任务单的任务没有完成时，逾期一天，报管理处主任；逾期三天，报公司秘书转总经理。133工作任务单管理制度1331工作任务单统一客户服务部前台接待助理及客服主管发单，由工程部主管统一接单，如工程部主管休假，由工程部领班统一接单，发单内容需简明清晰，如有与业主预约时间，必须写上预约好的时间。新发出的任务单由客服部前台统一编号并登记台帐。1332发单后，第一联由客服部保管，第二、三联交由工程部保管，并由工程部主管或领班按实际情况派单工作，工作任务单必须由责任部门保管好，不可遗失。1333工程部接单人在完成该项任务后，第一时间回复前台，前台按相关的单号做好记录。工程部每天已完成的任务单于当日中班1900到客服部前台回单。1334前台在接到回单后，先检查回单上有否维修人员完成工作后的签名，再收集三联工作任务单一同签名。签名确认后第二联返还接单部门保管，第一联由发单部门存档，第三联由客服部门次日转行政部存档。如属公共维修，次日由管区的高级助理现场核查后，在第一、三联签名确认。1335客服中班助理在当天上班前致电相关业主回访任务单完成情况，并将业主反馈的情况记录在第一、三联单上。1336每周一由客服部前台汇总未完