13部分 公司异常事件管理制度

佳木斯希波集团制度汇编 版本/修改状态：A/0603第十三部分 异常事件制度关于特殊业务费用审批及实施程序的规定为进一步规范凡属在交往中存在必要的、特殊的、业务，如：必要的馈赠等工作，特做如下规定：一、相关工作人中必须针对实际情况，进行认真研究，决定是否需要使用特殊业务费，若确实需要，必须以请示单或专题请示报告的形式向上级主管领导请示，请示中必须详细说明要使用特殊费用原由、特殊业务费用的使用对象以及使用对象的具体情况（单位、人数、姓名、使用时间、使用地点） ，必须说明费用的现金金额或实物数量。一般情况下，上述请示单可不附在报销凭证上，而由公司另处。二、使用特殊业务费用的经办人员必须是两个以上的相关人员同时操作，具体操作时，两人必须能够确认此费用确已送达。三、上述费用必须按照集团有关规定，按批准职级权限进行审批，不得超权限审批，相关工作人员尽量把费用的使用控制在最低限度内，并最大限度地提高费用的使用效果。四、知晓上述费用使用情况的任何人员均应严格保守机密，不允许再在任何场合提及相关情况，否则集团将视情节和后果进行严肃处理。关于工作中特殊情况处理的规定为了便于工作，增强生位员工的责任心，特对一些特殊情况的处理做如下规定：一、强化工作规范化的规定在生产过程 ，如需特殊加工、换包装、新产品投产、返工、改变工艺操作规程、在包装中放卡片等宣传资料、应急产品加工、加班等情况时，佳木斯希波集团制度汇编 版本/修改状态：A/0604应使使用“生产通知单”此单一式两份，提出部门一份，交品控部一份，以便于各项工作联贯、不脱节、无盲目性，且有据可循，使各部门工作达到协调一致。二、强化工作制度化的规定各部门在工作过程中，应严格遵守公司规章制度、工艺规程、质量标准，发生事性后按公司规定去办理、解决，无论任何个人和部门的指示，如是违反公司规定的做法，下级有责任和义务提醒或制止上级按规定制度及标准工作，如制止未果，下级立即向上一级领导汇报，避免发生不良后果。如下级在工作中，发现上级有违反公司规定的做法时，不提醒或制止，造成后果，下级也要对此事负有一定责任。三、强化工作效率的规定各级经理在办理事务时，无论是上级交办的事情，还是下级提出的困难和问题，以及自己拿不定主意的问题，都应在 24 小时内给予办理、解决、答复，无论结果如何，均应明确地向上级请示、汇报或给予下级答复，自己解决不了的要及时上级请示、汇报，不能拖延，否则会延误工作。经销商更换产品包装规定一、公司原则不同意经销商更换包装物，特殊情况须符合具体条件方可进行。二、具体条件：1、要求方为长期经销公司产品、商业信誉一贯良好的经销商。2、要更换包装的产品必须经过品控部检验认定无质量问题。3、更换包装后出厂日期应与原生产日期相符。三、审批程序：佳木斯希波集团制度汇编 版本/修改状态：A/06051、由经销商提出，经所在地市场负责人检验认可后，由经销商、市场负责人签字盖章，并提出明确更换数量、品种等要求，报销售总监、区域总经理审批，交销售总内勤安排执行。2、销售总内勤按照批示意见，安排具体事宜，如领取包装物、安排人员工作日程、出差路线等。3、换包装人员及品控检验人员由生产厂及品控部负责安排。4、检验人员在更换前须对货物进行严格的质量检查，确认无任何质量问题后向品控部经理汇报，并用传真发回请批单，经品控部经理批准后，方可予以处理，并在处理货物包装上做特殊标记，即喷码的组别为“8” 。如发现产品存在质量问题，包装将不予更换。四、费用承担方式：1、一切费用均由经销商支付，更换包装人员将所用费用列出明细，并由经销商签字后报财务部具体安排落实。2、市场负责人申请时须保证相关费用由经销商承担，并确保产品质量符合公司要求。如因质量问题，导致无法更换包装或更换包装后，经销商不承担相关费用，所发生的费用均由市场负责人承担。五、本办法只限内部掌握,不得公开。返包工作流程一、由销售公司根据实际情况，确定商品有返货价值后，填写请示单，注明质量、数量、返货方式、地点、费用承担方式等项目，上报集团总经理审批。二、集团总经理审批后，由销售公司将请示单传递至储运部，安排返包装任务。佳木斯希波集团制度汇编 版本/修改状态：A/0606三、储运部立即通知生产调度，确定生产周期、日生产量。四、在生产统计开具的返包装出库单中签字确认。五、提示生产统计对返包装产品入暂存库时的品种、数量，加工后单独记数、办理入库手续，并与储运部装卸工作特殊说明。六、提示包装车间主任对返包装产品加工前确认其重量、数量，加工过程中检查其品性。七、通知品控部经理派专人跟踪检查：立即通知工艺员，对返包情况进行 100%检查，检查项目：1、产品内在质量：色泽、有无异味、风干、缓化、结晶等现象，如有异常，工艺员应立即通知生产暂停更换，并立即取样送化验室检验，待检验结果报出，方可生产。2、原生产日期的擦拭是否干净，避免出现双日期现象。3、开袋产品应及时调称，确保产品净含量符合工艺要求。4、生产