公司制度的建立

公司制度的建立篇一：公司规章制度的建立(四)第十章 文件、资料管理制度 公司一切文件与资料的管理以文件与资料控制程序为管理依据。 1 文件管理 内部文件 公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。 外部文件 一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。 文件发送 公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记 后发送。 外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信 息内容，须经总经理签字后，方可发出。 2 资料管理 项目资料 项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。 项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等） ，各部门应积极配合。 项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员 应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。 申报资料 公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。 样本资料 采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并 定期更新常用件的样本资料和销售价格。 采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。 市场资料 市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。 3 借阅与索取 总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复 印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。 公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借 阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等） ，需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。4 商业密级文件丢失及泄露 公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密 级文件。 科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料， 如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。 销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意 向他人透露公司的产品研制进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。 第十一章 销售制度 本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而 有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。1 基本原则 销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的 统一安排部署，积极开拓、努力进取。 销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象 及信誉不得有违法乱纪行为。 销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同 法及有关规定。 以业务风险与利益对等为原则。 所有项目须经立项后方可实施（同步阀销售除外） 。 业务、客户资料实行保密原则。 2 工作内容 市场部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。 销售人员对公司经理负责。 所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所 掌握的资源，向公司经理提交立项报告（内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项 时作为参考） ，公司经讨论批准后，方可报销已发生费用或支付业务费用，否则一切费用由个人承担。销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划 外资金需由公司经理批准。 销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产 生的费用由公司承担。 公司对工程项目（包括工程报价、实施方案等） 、项 目信息、客户信息进行统一管理，销售人员应严格保密。 第十二章 出差暂行规定 1 基本规定 凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须 做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单” ，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主 管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。 凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清 篇二：企业流程制度体系构建第五章 企业流程制度体系构建 对企业的所有流程、制度、表单进行系统梳理，不仅能保证企业规范、高效运营，而且是有效开展信息化管理的重要前提，即所谓“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”1。但现实中普遍存在的问题，是企业的流程、制度、表单的系统梳理，或者没有章法、或者是照搬某些认证标准的文本结构，形成与实际运行的“两张皮”现象，等等。2 本章首先说明了企业构建流程制度体系的意义；然后介绍了卓越绩效准则、内部控制基本规范、ISO9000 认证标准等各种运营管理指导标准，说明了他们的各自构成及共同特点，以及如何克服“两张皮”现象的思路和方法；最后说明了流程制度体系的构建步骤和方法。 第一节 企业流程制度体系概说 一、企业流程制度体系的基本构成 流程制度体系，是以文件形式对企业内部所有流程、活动、记录等管理要素加以规范的管理体系，包括企业运营管理手册、流程文件、支持性文件、记录表格等四个层次的文件，如图 5 1 所示 2。 图 5 1 流程制度体系结构图 策划流程制度体系文件结构时，应考虑到企业的规模和产品类型、流程及其相互作用的复杂程度、以及人员的能力。例如，对于非常小型的企业，可以考虑把四个层次的文件合编 1 2 周放生.台塑管理体制R.和君咨询集团培训讲座 刘宗斌.企业管理流程体系的规范研究D.中国人民大学博士论文, 在一本手册中；对于一般的中小型企业，可以考虑把流程文件包含在手册中；总的来说，考虑到文件使用的效率，在保证企业有效运营的前提下，应使文件数量最少。例如，中国红军在草创时期，对红军纪律规定只有简单的“三大纪律、六项注意” ，但有效地约束了军队行为；直到后来发展成百万大军，也不过“三大纪律、八项注意” 。图 5 2 中国军队简约的纪律规定 二、与企业标准体系的关系 （一）企业标准体系 企业标准体系，是企业依据其经营方针、目标，相关法律法规及国家相关标准，对企业内部各种技术活动、管理活动、工作活动所制订的标准总和，包括技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系等，如图 5 3 所示。3 图 5 3 企业标准体系结构图 这其中，所依据的国家相关标准主要包括： 1) GB/T 15496-XX 企业标准体系 要求 2) GB/T 15497-XX 企业标准体系 技术标准体系 3 GB/T 13017-XX 企业标准体系表编制指南 3) GB/T 15498-XX 企业标准体系 管理标准和工作标准体系4) GB/T 19273-XX 企业标准体系 评价与改进 5) GB/T 13017-XX 企业标准体系表编制指南 （二）企业标准体系与企业流程制度体系的关系 企业标准体系与企业流程制度体系，听起来似乎一回事。事实上，企业标准体系与企业流程制度体系相比，缺乏流程文件，未明确各个标准之间的工作关系。但企业标准体系是企业流程制度体系中第三层次“支持性文件”的组成部分。 三、企业构建流程制度体系的意义 企业的流程制度体系，是企业运营体系的文件方式呈现。构建流程制度体系，需要依据企业价值链的逻辑关系、企业流程体系框架，对企业内部的所有流程、活动进行识别、梳理、优化、规范，然后和组织结构的层次关系，进行系统集成。其意义在于： 第一，是规范企业运营的要求。 企业流程制度体系经设计后，应把企业的所有文件，依据流程之间的顺序和相互关系，分层次地进行系统整理，对企业内部所有流程、活动、职责等管理要素加以规范，不仅有利于企业文件的系统性、协调性，提高流程和企业整体的运行效率，而且有利于企业知识、经验的积累、传承，培养和凝聚企业的核心竞争力； 第二，是认证监管的要求。 自上个世纪九十年代以来，ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、企业内部控制基本规范等各种认证评价标准不断被企业所采用，以提高企业运营管理水平，满足市场、监管机构对企业的认证监管要求。这些认证评价标准都是基于对企业流程的规范，要求企业建立文件化的管理体系。为适应这个要求，企业应以流程为基础，以文件形式建立流程制度体系。 第三，是多重管理体系一体化的要求。 当企业为了满足各种认证评价标准的要求，建立各种管理体系时，随之就出现了企业内部存在多重管理体系之间不协调、不一致的问题。由于各种认证评价标准都是基于对流程的规范，只是涉及的流程范围、规范的侧重有所不同。因此，建立一个包括所有流程、满足各种认证评价标准要求的流程制度体系，则可以实现对多重管理体系的一体化整合。 第四，是管理体系 IT 固化的要求。 企业的各种管理体系经构建后，为方便员工的学习、使用，以及管理体系的调整、改进，应将文件形式的管理体系进行 IT 固化。而管理体系的固化，则需要对所有文件按流程进行系统的识别、梳理、优化、规范，保证对每个流程、活动、职责要求的唯一性。 第五，是巩固、深化企业变革成果的要求。 企业变革，一定伴随着各种要求的调整、改变、创新，为使企业变革能够得到巩固、深化，必须建立流程制度体系并不断调整、改进。 第二节 构建流程制度体系的指导标准介绍卓越绩效评价准则、企业内部控制基本规范、ISO9000 族质量管理标准、ISO14000 环境管理系列标准、OHSAS18000 职业健康安全管理系列标准等，都是对企业流程提出规范要求，并对企业运营管理具有指导作用的指导标准。 为使企业的流程制度体系能够得到更为系统、规范地构建，并能符合相关认证、评价要求，应综合借鉴上述指导标准。 事实上，相关的指导标准还有很多，如企业标准体系GB/T 15496-XX、食品安全认证标准 HACCP 等。但凡各类机构所发布的管理标准，都具有一定的借鉴、指导作用。 一、卓越绩效评价准则介绍 （一）卓越绩效评价准则的产生和发展 现代质量管理活动分为三个阶段，第二次世界大战之前可以看作是第一阶段，通常称为质量检验阶段，即主要通过产品质量检验的“事后把关”式质量管理；二战开始到 20 世纪 50 年代属于第二阶段，称为统计质量控制阶段，强调应用统计技术预防和控制生产过程不合格的发生；第三阶段，即为从 20 世纪 50 年代开始的全面质量管理阶段。日本在 1950 年以后，邀请戴明、朱兰等美国质量专家赴日本讲学指导，引进统计质量控制等方法，之后在实践中逐渐发展成为全面质量管理。20 世纪 80 年代以后，日本经济和日本企业竞争力达到顶峰。在竞争压力下，许多美国企业经营管理者开始重新认识“全面质量管理” ， “日本能，我们为什么不能？”一度成为美国工商界的热点话题。在时任美国商务部长的马尔科姆鲍德里奇的积极推动下，美国政府于 1987 年通过国家质量提高法 ，该法案规定了马尔科姆鲍德里奇国家质量奖计划的创立。 马尔科姆鲍德里奇国家质量奖的评审依据称为“卓越绩效准则” ，该准则是决定获奖者和向申请者提供反馈的基准。它超越了狭义的产品和服务质量的概念，关注组织系统的运营管理质量，关注组织全面的经营绩效和长期成功，体现了全面质量管理的概念和原则。相当程度地促成了美国 20 世纪 90 年代后的发展，使之重新回到世界经济霸主的地位。目前全世界 80 多个国家和地区设立了质量奖。卓越绩效准则几乎成为“运营管理事实上的国际标准” 。 为了引导中国广大企业追求卓越绩效，提高管理水平，增强竞争优势，中国质量协会于 XX 年正式启动了“全国质量管理奖” （XX 年更名为“全国质量奖” ）计划，每年组织全国质量奖评审。XX 年，国家质检总局会同中国标准化研究院，组织中国质量协会及部分专家、获奖企业代表，研究制定了第一版卓越绩效评价准则 （GB/T19580XX）和卓越绩效评价准则实施指南 （GB/T19579XX）并予颁布实施。XX 年则颁布实施现行使 用的第二版卓越绩效评价准则及实施指南。4（二）卓越绩效评价准则的基本理念 卓越绩效评价准则建立在一组相互关联的基本理念的基础上，这些基本理念是许多世界级成功企业的经验总结，反映了国际上最先进的经营管理理念和方法。它贯穿于卓越绩效评价准则的各项要求之中。 1）远见卓识的领导 以前瞻性的视野、敏锐的洞察力，确立组织的使命、愿景和价值观，带领全体员工实现组织的发展战略和目标。2）战略导向 以战略统领组织的管理活动，获得持续发展和成功。 3）顾客驱动 将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意和忠诚程度。 4）社会责任 为组织的决策和经营活动对社会的影响承担责任，促进社会的全面协调可持续发展。 5）以人为本 员工是组织之本，一切管理活动应当以激发和调动员工的主动性、积极性为中心，促进员工的发展，保障员工的权益，提高员工的满意程度。 6）合作共赢 与顾客、关键的供方及其他相关方建立长期伙伴关系，互相为对方创造价值，实现共同发展。 7）重视过程与关注结果 组织的绩效源于过程，体现于结果。因此，既要重视过程，更要关注结果；要通过有效的过程管理，实现卓越的结果。 8）学习、改进与创新 培育学习型组织是组织追求卓越的基础，传承、改进和创新是组织持续发展的关键。 9）系统管理 将组织视为一个整体，以科学、有效的方法，实现组织经营管理的统筹规划、协调一致，提高组织管理的有效性和效率。5 （三）卓越绩效评价准则的构成 卓越绩效评价准则规定了总分 1000 分的定量评价要求，包括 7 个类目、23 个条目，并根据不同的权重分配了评分的分值，如表 5 1 所示。5 4 5 马林.卓越绩效评价准则实务M.中国标准出版社, 卓越绩效评价准则（GB/T19580XX） 篇三：新成立公司管理制度大全新公司管理规定 一， 公司组织架构 董事会 总经理（兼） 副总经理 财务 技术总监业务主管办公文员 物流主管研发主管应用主管 二， 人员任命 三， 工作职责及岗位说明书 （一）总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 权力和责任：权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权 对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。 （二）技术总监的主要职责与工作任务: 1. 负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基础数据，不断提 高现场工艺保障能力 2. 参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预 算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作 3. 追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报 4. 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理及控 制工作 5. 主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作 6. 领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标 7. 与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问 题。对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同 谈判8. 组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核 权力和责任： 权力 对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。 对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。 责任 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。 负责建立公司技术资料库。 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。 （三）业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户； 考核指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。 （四）物流主管的主要职责与工作任务： 在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。 检查物流调度合理性，控制物流运营成本。 及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划， 并实施总结。提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。 每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。 审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。 对物流供应商做月度评审。 制定并更新物流 ISO 文件，促进 HSE 物流相关工作。 检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细表，运输记录表） ，检查物流车辆调度合理性。 处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。 对物流部工作做以考核。 领导交代的其他物流工作。 权力 对物流执行的考核权 对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权 对不符合物流流程的计划有否决权 对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权 责任 对公司物流工作全面负责 （五）行政文员的主要职责与工作任务： 1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。 2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。 5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。 6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有