都邦保险3.8亿荣盛大厦购楼款追踪

-精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 都邦保险 3.8 亿荣盛大厦 购楼款追踪 【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 都邦事件： 都邦保险大股东偷天换日 3 亿员工集 资款起纷争 都邦保险“大清洗” 战鹰意外被罢免 都邦员工集资款蒸发 总裁被免董事长 请辞 过去两年间被汹涌流动性推高的不 动产市场，总在挑逗着保险新贵们的神经。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 与多数采取租房办公，平衡当期财报的外 资同业不同，新兴保险公司往往在一线城 市大举购入写字楼资产，以期获得保险资 金的另一种收益途径。 都邦保险便是其中的一员。北京一 家会计事务所 2008 年对其出具的审计意见 显示，在不到一年的时间中，该公司已购 入北京、沈阳、苏州等地的 14 处高档写字 楼物业，总计出资超过 5 亿元。 位于北京市海淀区玉渊潭南路的荣 盛大厦是其中的最大手笔，加之中介代理 费及其它用途费用，都邦为此总计支付了 3.843 亿元。 然而，翻开都邦与地产中介的一纸 纸银行转帐记录，支付房款的半年上演了 一场资产腾挪大戏。 缘起：都邦搬家 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 都邦保险现在的总部办公地点在朝 阳北路的“非中心”，交通颇有不便。 2007 年中期，该公司管理层准备“迁 都”，看中的是二三环之间的荣盛大厦。按 荣盛大厦项目介绍，该物业“所在区域为首 都的政务区，是国家首脑机关及经济指挥 中心集中地”。 “这样的区位和一平米不到 20000 元 的价格，让公司的不少中层觉得整栋买下 来，是个不错的主意。 ”都邦保险一高层说。 上述外部审计意见显示，2007 年 12 月 13 日，都邦以 17461 元/平方米的价格买 下荣盛大厦 20731.41 平方米物业，其中包 括 15 层主楼和 6 层辅楼。 按双方的合同，都邦购买的地上建 筑面积为 15898.01 平方米（其中套内建筑 面积为 11955.73 平方米，分摊建筑面积 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 3942.28 平方米，分摊比率 24.79） ，地下 一层未作分摊的储藏间、职工餐厅、自行 车库面积 1324.10 平方米，人防使用权面积 1609.3 平方米，合计 18831.41 平方米。地 下二层出卖人拥有使用权的车库面积 1900 平方米（不在计价面积范围内） ，附赠给买 受人。 都邦事件： 都邦保险大股东偷天换日 3 亿员工集 资款起纷争 都邦保险“大清洗” 战鹰意外被罢免 都邦员工集资款蒸发 总裁被免董事长 请辞 都邦为此支付了 3.655 亿元，其中房 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 款全价 3.62 亿元，中介费 350 万元。前述 都邦高层说，早在 2008 年上半年，公司便 已着手装修准备， “只是由于奥运装修限制， 中途中断，才一直等到现在。 ”至此，成立 不足 3 年的都邦，或即将搬出早年斥资 3552.08 万元买下的“非中心” 。 神秘“441 帐户” 在都邦购买荣盛大厦过程中，买房 款并未直接打入荣盛大厦业主方北京 荣盛达置业有限公司（下称“荣盛达置业” ） 帐户，而是在北京捷成兴业房地产经 纪有限公司（下称“捷成兴业” ）的专用帐 户中几度倒手。 本报记者获得的一组银行转帐记录 显示，都邦与捷成兴业在 2007 年 11 月至 2008 年 6 月间发生了非常复杂的资金往来。 2007 年 11 月 1 日，开户方为“北京 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 捷成兴业房地产经纪有限公司”的兴业银行 北京分行某支行的 321050100100*441 帐 户（下称“441 帐户”）收到了来自都邦公司 的 4315 万元，备注为“购房款及佣金” 。这 是该帐户中的第一笔入帐记录。 接下来的 11 月 5 日，都邦分三笔向 该帐户转入 15000 万元，每笔均为 5000 万 元，备注为“购房款”；次日，441 帐户中的 19000 万元被分两笔（每笔 9500 万元）转 往北京荣盛达置业有限公司，作为第一期 购房款。 此时 441 帐户余额为 315 万元，为 按约定支付了首期中介佣金款项。一期房 款支付到此结束，表面并无异样。 11 月 22 日，441 帐户再度收到了来 自都邦的四笔转帐记录，分别为 1000 万元、 2000 万元、415 万元和 15700 万元，合计 19115 万元，备注为“购房款二期” 或“购房 款”。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 但蹊跷的是，这些钱却未如一期房 款那样，次日被转往业主方，而在接下来 的几天中有了新的去处。 11 月 26 日，441 帐户中的 1000 万 元被北京长安投资有限公司（下称“长安投 资”）以“委托收款”转走，2415 万元被电汇 往吉林市博智投资有限责任公司（下称“吉 林博智”） ；11 月 27 日，441 帐户又向北京 森琳绿洲实业投资有限公司（下称“森琳绿 洲实业”）和北京蓝景圣诺尔能源科技有限 公司（下称”蓝景圣诺尔能源” ）各转出 7850 万元。 至此，11 月 22 日进入 441 帐户的 19115 万元，已完全被四家非荣盛大厦业主 方的企业分配完毕。 直到 5 个月之后的 2008 年 4 月 29 日，一家名为弘富实业有限公司（下称“弘 富实业”）的企业分三笔向 441 帐户汇入 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 15700 万元（分别为 3000 万元、4000 万元 和 8700 万元） 。在当日和 6 月 16 日，441 帐户向荣盛达置业分两次（分别为 7000 万 元和 8700 万元） ，以电汇和转支的形式支 付了二期的楼款。 都邦事件： 都邦保险大股东偷天换日 3 亿员工集 资款起纷争 都邦保险“大清洗” 战鹰意外被罢免 都邦员工集资款蒸发 总裁被免董事长 请辞 据记者调查，长安投资乃荣盛达置 业控股股东，11 月 26 日的“委托收款” 或可 理解。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 但另一宗款项轮回则颇为蹊跷 11 月 27 日森琳绿洲实业和蓝景圣诺尔能源 将 15700 万元转走，而到次年 4 月 29 日却 由弘富实业将 15700 万元的款项转回该帐 户。 而 11 月 28 日，都邦股东吉林金都 集团的关联企业金都市场管理有限公司却 收到北京森琳绿洲实业转入的 3500 万元。 5 个月间，15700 万元巨款如何漂出、 漂往何处，接受记者访问的多位都邦现任 及离职高管均表示不知情。 2415 万来龙去脉 11 月 26 日 441 帐户转出的资金中， 有 2415 万元被转往吉林博智。后者是都邦 推行员工投资权益计划而成立的 5 家员工 持股公司之一（本报 10 月 7 日 9 版曾予报 道） 。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 5 家员工持股公司中，吉林博智是唯 一发生增资的。其在 2007 年 7 月 5 日完成 首次注册的 11500 万元验资后，于当年 10 月 10 日增资 8050 万元，注册资本达 19550 万元。 但 441 帐户转出资金的背后，却隐 藏了员工持股公司之间的又一场资本腾挪。 按 2008 年 9 月 19 日都邦监事会向 中国保监会递交的关于对公司财务等相 关问题检查的报告 ，吉林博智增资时，其 实际汇集的增资款只有 5277.925 万元，尚 有 2772.075 万元缺口；相同情况的还有北 京中豪群实业有限责任公司（2007 年 9 月 14 日验资注册，注册资本 1.15 亿元） ，其 实际汇集的集资款只有 8109.915 万元，与 注册资金有 3390.085 万元的缺口。 “员工公司验资总的资金缺口为 6162.16 万元，主要是因员工实际入股款不 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 足 72100 万元，但吉林金都、长庆药业和 长春全安市场为所谓代持员工股的目 的，在员工出资不足 7.21 亿元的情况下， 仍对员工持股公司进行增资。为达到增资 的目的，将已注册成立的北京中豪群、吉 林市金鹰投资有限责任公司和吉林恒正的 注册资金挪用，用于对吉林博智和北京财 富众合的增资和验资。经审计，该 6162.16 万元的验资资金缺口是通过向北京中豪群 （2007 年 9 月 24 日）挪用 1932.16 万元， 2007 年 8 月 7 日向吉林金鹰挪用 4000 万元 以及 2007 年 10 月 9 日向吉林恒正挪用 230 万元，三家员工持股注册资金共计有 6162.16 万元用于吉林博智的增资和北京财 富众合的验资。 ”上述报告称， “存在挪用员 工公司注册资金进行重复验资的问题。 ” 上述报告称， “为弥补该资金缺口， 都邦保险将保险资金 2415 万元挪用，来弥 补资金缺口。都邦保险实际控制人虚假编 造公司高管 16 人暂借购房款，以高管 16 人暂借购房款的名义从都邦保险公司借出 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 2415 万元，虚挂对公司高管的其他应收款， 实际上该笔款项于 2007 年 11 月 26 日汇入 吉林博智用于弥补验资资金缺口。 ” 这 2415 万元，恰是 11 月 26 日从捷 成兴业 441 帐户转出的部分。 “吉林博智于 2007 年 7 月 5 日完成 首次验资，于 10 月 10 日完成增资验资， 该资金（2415 万元）于 2007 年 11 月 26 日 才通过北京捷成兴业房地产经纪公司转出 来，员工持股公司验资前不可能投入到验 资户里，因此不予确认。 ”都邦监事会关 于都邦保险员工持股公司员工入股资金检 查情况的报告中称。 员工持股公司间的资金通道 相对于通过大股东“代持” 的吉林博 智和北京财富众合，另三家员工持股公司 是幸运的，因为在 2007 年下半年，它们如 约拿到了都邦股东的名分（2007 年 10 月 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 26 日（保监发改20071345 号）和 2007 年 12 月 30 日（保监发改20071668 号） ） 。 都邦事件： 都邦保险大股东偷天换日 3 亿员工集 资款起纷争 都邦保险“大清洗” 战鹰意外被罢免 都邦员工集资款蒸发 总裁被免董事长 请辞 然而，消息人士提供的银行帐目显 示，除却上述为吉林博智和北京财富众合 提供注册时的过桥资金之外，吉林金鹰与 北京中豪群的账面，依旧难以抵御包括大 股东在内的各方拆借之手。 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 2007 年 7 月 19 日，吉林金鹰在吉林 工商局验资登记，注册资金 17250 万元。 不到一个月之后，8 月 8 日被大股东吉林金 都集团（都邦发起人股东，持股 10）下 属的金都市场管理有限公司便借出 4000 万 元；当年 8 月 16 日，股东长庆药业（都邦 发起人股东，持股 10）再度借出 13000 万元。 此时，吉林金鹰的注册资金已只剩 250 万元。两位股东的借款，直到当年 12 月 4 日方归还。 按都邦保险的工商资料，为了进行 第三次验资，2007 年 12 月 5 日，长春中庆 会计师事务所有限责任公司出具长中庆所 验字（2007）64 号验资报告：第三期新增 注册资本为 42000 万元、溢价认缴资本 6300 万元。截至 2007 年 12 月 5 日止，公 司已收到吉林金鹰、长春市全安综合市场 有限公司（后与北京中豪群一道参加第三 次都邦增资，成为股东，现持股 7.5） 、 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 北京中豪群投入的新增资本合计 48300 万 元，出资时间为 2007 年 12 月 5 日，出资 方式为货币资金。 抢在验资前一天归还，资金腾挪“效 率”可见一斑。 北京中豪群的情况与之相仿，该公 司工商注册于 2007 年 7 月 27 日，注册资 金 13800 万元。金都市场管理有限公司于 9 月 24 日从其中拆借 1932.16 万元，并赶 在 12 月 3 日上述都邦第三次增资的验资之 前归还。 除此之外，北京中豪群的资金还被 另三家公司短期拆借：9 月 18 日，弘富实 业借出 3900 万元，9 月 27 日归还；10 月 15 日，长春全安市场借出 8050 万元，10 月 26 日归还；10 月 22 日，首创蓝景物流 从其处拆借 2000 万元，10 月 23 日归还。 前述 9 月 6 日都邦监事会致中国保 -精选公文，范文，管理，资讯，资料- -感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- - 监会的报告称， “股东及无关联公司累计占 用（吉林金鹰和北京中豪群）资金共计 32