2011年度总结报告(董事长)1月7日

认清形势 坚定信念 积极应对 稳健发展 吴建民董事长在桐楠格集团 2011 年度工作总结大会上的讲话 集团各公司、各部门、全体员工： 百尺高梧栖彩凤，万川汇海起蛟龙。我们即将迎来桐楠格集团 崭新的一年！集团今天在这里召开 2011 年工作年会，主要任务就是 总结集团 2011 年工作，研究部署 2012 年各项工作任务；表彰 2011 年度在各岗位工作中涌现出来的先进集体、标兵和先进个人。号召 集团全体员工进一步认清形势、统一思想、坚定信念、积极应对， 以饱满的热情、奋发的精神、高昂的姿态，团结一致、踏实工作， 为全面推进集团稳健发展而努力奋斗。下面，我向大会做工作报 告，主要讲以下几个方面。 第一个方面：2011 年工作回顾 第二个方面：2012 年总体目标、工作要点及有关要求 第一个方面：2011 年集团工作回顾 我们桐楠格集团是一个以房地产开发为主导的多元化产业集团。 经过十余年的历练与发展，我们走出了一条自我发展的道路，逐步建 立和完善了层次较为清晰、责任目标较为明确的管理体制和激励机制， 通过不懈努力，桐楠格三个字在行业内家喻户晓，也有着较大的社会 影响力。所以，我们无论在任何时候，任何形势下都要坚持以房地产 开发为主导并多元化发展，提升经济效益、进而增强企业核心竞争能 力。 回首一年的发展历程，房地产大环境可谓形势激荡，风起云涌。 我们桐楠格集团也与众多房地产企业一道经历了年初的“新国八条” ， 随后是限购、限贷、房产税、保障性住房、廉租房、监督问责等楼 2 市调控举措接踵而至。受到严厉的调控政策影响，房地产市场全国 一盘棋，特别是步入九月份以来，期盼已久的“金九银十” 售楼旺 市不但没有出现，各大房地产企业反而面临销售惨淡的局面。在近 期，温总理又提出“下调房价” ，房地产调控政策短期内不会动摇。 在日前的中央经济工作会议上，再次强调房地产调控政策方向不会 改变。也许随着地方政府财政压力加大，会促其在明年采取土地政 策、税收政策等局部政策的微调放松。但即便如此，亦难以改变大 的限购环境和目前的深度观望态势。面临限购政策的持续，市场的 有效购买群体将日趋减少。更严重的是，市场信心难以恢复。因此， 2012 年的房地产市场形势会更严峻、更激荡、更困难。我们发现， 国家在对房地产政策的严厉性和延续性超过以往任何一次调控。因 此，我们桐楠格集团如何面对现状、科学严谨地去规划我们集团的 未来发展，积极多方面的寻求战略突破和产业创新就变得尤为重要。 在过去的一年，集团全体员工能够紧密团结在集团董事会周围， 克服不利因素，团结一致，齐心协力、扎实工作。集团所属企业保 持了平稳的发展态势，多元化发展一体化经营模式下，使开发公司、 建筑公司、物业公司、酒店公司和正阳楼公司齐步向前，生产经营 实现了增收增效，经营目标的实现较去年均有不同程度的增长。集 团发展后劲得到有效增强，员工队伍保持了大局稳定，整体呈现稳 步发展的良好局面。为集团下一个精彩十年的开局之年奠定了坚实 基础。 3 一、天合俊景完美收官，标志集团经营跨越式发展迈向新阶段。 天合俊景项目是道里区重点棚改工程，是政府的民心工程。无 论是老百姓还是区政府都给予高度关注。做为黑龙江地产知名开发 集团，有做良心企业的信念和坚韧不拔的做事风格，我们既敢于承 诺又勇于兑现承诺。目前，天合俊景已成为哈尔滨首个在十八个月 内实现保证回迁的棚改项目。 天合俊景项目在运作初期，面临的困难多如牛毛，工期紧不说， 部分房屋没有拆迁，施工现场场地也没有完全平整，施工现场环境 很差、作业面又窄，在多种困难交叉的局面下，集团坚持集思广益， 首先在工程前期报批上打破常规，在前期配套和施工手续的办理上 争分夺秒，在环评配套工程缴费上节省了大量资金，减少了投资造 价。在“五证”的办理上超前破改，大大缩短办理时间。在施工方 面，抢前抓早，实行边拆迁边打基础，进行多方面，多专业的交叉 作业，昼夜抢工，有效的保证了工期。在工程的管控上，严格按照 施工组织设计进行落实。同时，在工程质量上对各个建筑单位实行 严格的奖罚措施，在三控二管一协调的基础上保证了项目的形象、 进度和质量，实现了当年施工当年竣工。 天合俊景项目和北岸明珠二期 1 号楼的开工建设是集团 2010 年 经营跨越式发展下，由江北转向江南开发战略的重要转移，两个项 目先后的启动是集团开发战略的双剑合壁，日月同辉。 4 1 号楼是北岸明珠二期的收尾工程，由于临近一期居民，所处 位置相对特殊，施工操作难度较大。面对这种情况，开发江北项目 部吃住在一线，确保工期。经过与施工单位的通力协作，北岸明珠 二期 1 号楼实现了年初制定的当年开工、当年进户的建设目标。 上述两个项目的顺利完成，为集团在社会上赢得了荣誉，在百 姓中获得了信誉，在我省房地产战线上赢得了位置，展示了实力， 扩大了影响。 与此同时，集团紧紧围绕市委十二届七次全会提出的 “北跃、 南拓、中兴、强县” 全市发展战略，适时 启动了朝鲜屯项目前期工 作。目前，朝鲜屯项目由国内外众多专家、知名设计院参与规划设 计，项目拆迁仍然在进行中。 二、夯实建筑施工基础，积极拓展市场，稳步发展 一年来，建筑公司上下齐心，适时转换经营格局，认真总结以 往工作经验，加强材料成本管理、工期管理、优化了施工方案，夯 实了建筑施工基础，对承建的正阳楼食品公司的新建厂区工程抢前 抓早，达到形象进度和质量要求。同时，承建的大唐哈一热新建工 程的竣工决算通过了监理公司和大唐计划部门的审计。按照工作进 程，由国家审计署委托的华寅审计公司将对此工程再进行决算审计。 我们完全有理由相信，通过实践摔打的工程锤炼，桐楠格建筑公司 这棵幼树必定会长成参天大树。 三、国宴酒店注重菜品研发，提高餐饮知名度，营业额持续增长 今年是国宴酒店成立第三个年头，国宴酒店市场培育期已经成 熟。在行业内国宴的知名度不断提高，菜肴品种的不断创新，用品 用料继续坚持精细化，服务确保精准到位，员工队伍相对稳定。 5 2010 年酒店营业收入达到 4000 万元，比上年超额 500 万元。酒店 全年利润为 450 万元，比去年增长 70 万元。国宴酒店在保持传统国 宴菜品的同时，继续走精品路线，粤菜小炒别具一格，坚持创新， 同时又融合其它菜系，实现了一菜一品，百菜百味的风格。今年以 来，婚宴接待做的很好，开发多套婚宴菜谱，口碑效应不错。未来 的国宴，将秉持绿色经营绿色创新理念，走营养配餐路线，以此成 为省内和国内知名餐饮企业。 四、物业管理水平长足进步，实现桐楠格物业品牌的延伸 2010 年物业公司继续走打创品牌路线，加强了以业户为关注焦 点的品牌意识。全年共接待处理一期、二期报修服务合计 11023 例。 98%的业主报修、投诉问题均得到了解决，得到业主好评。在全员的 努力下完成业主满意率达到 90%的年度指标。 2010 年，物业公司做为集团首个签定目标责任制的单位，通过 开源节流，成本控制，提升形象、人员优化等一系列措施，物业公 司全年各项收入合计 313 万元，同比去年增加 164 万元。累计净利 润为 39 万元，同比增加 61 万元，经营毛利率达 12%，完成全年经 营指标。同时，又肩负重任，北岸明珠二期 1 号楼、天合俊景项目 的进户工作有序进行，这标志着桐楠格物业公司管理逐步走向成熟。 五、正阳楼在艰难中维持生产经营，新厂建设进入新阶段 正阳楼做为百年老厂经历了肉灌制品企业的兴衰，我们桐楠格 集团有责任把这个百年“中华老字号”传承下去。但目前的状况是， 设备严重老化，产品结构单一，已无竞争优势可言。在这样的条件 下，我们坚持维持生产，不出重大安全事故，全年销售收入仍然实 6 现 616 万元，通过管理层的调整和人员结构的优化，10 月份销售与 去年同期相比增长 3%，与 9 月相比减亏 6 万元，能做到这一点已实 属不易。 一年来，正阳楼在困难复杂的情况下注意加强制度建设，在生 产管理上也出台适宜的多个管理办法，使产品的口味得到保证。同 时与正阳河公司建立长期合作关系，拓展了营销渠道。集团为了正 阳楼的长远发展，在政府对企业搬迁补偿政策不明，时间不定的情 况下，未雨绸缪，积极筹措资金，在利民开发区黄金地段，比邻老 鼎丰和摇篮乳业等知名企业处，果断选择近 6 万平米地块筹建正阳 楼新厂。明年 7 月份，新的正阳楼将拔地而起，焕发新的生机，将 进入设计能力日产 30 吨的试生产阶段。 企业的发展是一个持续改进的过程，2010 年集团的工作有很大 成绩，但我们在看到成绩时，也应该看到自身存在的不足，其主要 表现是： 一是，各别部门和人员忽视法律和职业道德，利用职务收受贿 赂。 一直以来，集团积极倡导使用德才兼备，踏实肯干，以德服人 的好人、能人和强人。集团目前重要岗位有许多都是跟随集团一同 成长起来的老员工担负重任，也有因为工作能力较强安排在关键的 岗位，敏感的岗位。但是近一时期，在管理层中，个别人为了一己 之利出卖公司利益，捞好处，拿回扣，在社会上产生很坏的影响。 我再一次敲一下警钟，希望有这种“毛病”的人应该悬崖勒马痛改 前非，下不为例，将功补过。对于仍不知悔改仍然一意孤行的，集 7 团绝不手软，公安机关的大门随时敞开。 二是，安全工作重视不够。 工作忙，不是忽视安全的借口，业绩好，也代替不了安全的欠 帐。所以我们在去年取得成绩时也要看到我们在工作中存在不安全 的隐患和教训。如在项目施工中就出现过一例人身伤亡事故。虽然 责任主要在乙方，但我们做为甲方，应加大安全监管，开发工程部 要注意总结汲取教训，否则出了事，我们身上也容易被泼上脏水。 另外，物业公司出现了一名临时工摔伤事故，集团从人道主义出发， 已支付医药费 10 余万元。这件事充分暴露了物业公司在安全方面的 严重缺失。说明我们个别部门和领导在安全施工，安全生产和安全 服务的意识只是停留在口头上，真正缺乏的是行之有效的防患措施。 对于上述两起安全事故，集团高度重视，同样也会分清责任，功是 功，过是过。功与过不能相抵，有奖有罚，否则我们的规章就没有 权威性，我们的集团管理也不能上层次。 三是，企业管理方面还存在很多漏洞亟待完善 集团成立以来，我们也编制了相应的规章制度和工作流程，但 是存在执行力较差的问题。一是个别部门领导履行的不好，员工也 是上行下效。二是监督检查跟不上，工作没有跟踪问效。三是个别 部门领导缺少工作计划性、前瞻性，工作推着干，满足于领导交办 工作，主动意识不强。另外，在人力资源管理上还要与先进的房地 产企业看齐，结合桐楠格实际出台绩效考核，绩效管理的制度和流 程，不打折扣的推行下去。 在项目拓展方面也存在一定漏洞和不足，如正阳楼新厂的设计 8 规模，设计标准以及设备选型等重要事项，理应事先搞好调研比较， 评优论证，然后再打基础，搞建设。在这一点上，由我承担主要责 任，事先未对孟总提出具体要求，只要求孟总抓紧组织，抢抓工期。 待基础形成后，感到设计的新厂规模过大，投资概算也超出了预期， 超出了集团的承受能力。这件事，我们要做为一个教训吸取，今后 办事，上项目，一定要量入为出。 第二部分：2012 年的总体目标、工作重点及有关要求 总的看，新的一年是机遇和挑战并存，困难和希望同在的一年。 2011 年，国家将继续落实 2010 年为遏制房价过快上涨，出台的一 系列房地产调控政策，可以看到，经济手段和行政手段并用，多种 政策叠加，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对中国房地产 市场进行了全方位的调控：在经济调控方面包括不断地强化和严格 实施差别化的信贷和税收政策；在行政措施方面，限定家庭购房套 数、限制外地人购房贷款等更为严峻的困难，这是形势不利的一面。 但我们也要清醒地看到，我集团经过近 10 年的打拼和积累，已具 备了一定的抗风险能力，公司的形象和影响力不断增强，公司的多 元化发展已经迈出了坚实的步子。做为我们，以房地产为主营业务 的桐楠格集团完全有信心、有能力把握好企业发展的节奏，实现 “超前谋划，把握重点，审时度势，稳中求进的集团跨越发展新目 标” 。 下面说一下几项工作的要点： 一、 开发公司 （一） 、完善天合俊景和北岸明珠 1 号楼的相关收尾工程，以此 提升集团开发竣工项目的美誉度，在回迁户和业主中树立较好的 口碑。此项工作开发公司要全力完成好，不能让业主不满意，不 9 留尾巴和遗憾。 （二） 、要不遗余力的全面启动朝鲜屯项目整体开发，完成回迁 安置工作。此项工作仍然是延续工作，以往面临的困难无法想象， 但是越战越勇才是我们桐楠格人的特点。在 2011 年，我们要全面谋 划，各点击破，契而不舍完成好前期的推进和工程的介入工作。 （三） 、千方百计推进外埠市场项目工作，同时也要落实好本地 市场的土地储备，此项工作关系到集团开发的长远发展和良性发展。 做开发的永远是嘴里吃着，手里拿着，眼睛看着，项目储备是集团 战略目标，集团从上到下都有责任和义务认真落实好，安排好，定 位好。 二、 建筑公司 （一） 、积极掌握建筑市场信息，走出去借鉴国内知名建筑企业 施工理念，优化现有的施工方案，并积极推动公司自有工程操作标 准体系的建立，逐步打造桐楠格建筑口碑。 （二） 、注重内部管理，理顺各项制度，加强工程安全管理，确 保全年无重大安全责任事故，并着手制定建筑公司发展规划，以 “五年一小步、十年一大步”为长远目标，制定切实可行的发展战 略。2011 年要落实好 建筑总承包二级施工企业向建筑总承包一级 企业的转变。 （三） 、继续落实好承建的大唐哈一热新建工程的相关工作，积 极探索，保证项目的顺利进行达到预期。同时，做好鸡西大唐收尾 工程，算好帐。对于正阳楼新厂建设一定按照集团确定的时限保质 保量的完成好，厂房必须达到投产使用要求。 三、物业公司 （一） 、保持良好态势，继续与集团签定新的目标责任状。阐明 10 指标与责任，通过目标考核提高全员的综合素质，打创服务一流、 管理一流、效益一流的企业。 （二） 、抓住集团给予的发展机会，积累经验，用心思考，承 担更大的物业外委工作。北岸明珠小区的物业管理是练兵，天合俊 景和北岸 1 号楼是用兵，朝鲜屯棚改项目是夺兵。物业这几年的发 展是从北岸明珠小区开始的，这几年也积累了一些经验，但接管更 大物业项目的关键是物业公司的知名度，在整个物业行业的排名， 我们物业任重道远。 （三） 、2011 年要全力打造学习型的桐楠格物业。其目的要求 物业的全体员工努力学习先进的管理经验并且落到工作的实处，真 正给业主带来新的服务、新的感受、新的模式。我们要打造个性， 不要千人一面的物业管理方法。2011 年物业要提升一个平台，要创 建全省一流的物业管理公司。 三、国宴酒店 （一） 、原材料采购必须严格控制，确保国宴出品质量，从源 头严格把关，打造国宴美食美器文化。在上一年度创造良好的经济 效益和社会效益的基础上完成当年的工作目标。 （二） 、根据菜品点击率来确定国宴新式招牌菜的推广工作。 要开展不同时段的美食节，出品突出鲜、香、靓特点。以此来弘扬 国宴的美誉度。 （三） 、以顾客为关注焦点，确保顾客就餐环境和感受的同时， 保证顾客的安全和财产安全，在这方面的工作要加强不能放松。 四、正阳楼公司 （一） 、在新厂建设投产前要认真完成好老厂的日常管理和生产。 特别是要注意不要因老厂设备陈旧而放松安全，不能因老厂要搬迁 而乎视产品销售。要继续保持在市场一定的份额。 11 （二） 、针对老厂的清算等一系列工作要与建大集团配合好，确 保不留尾巴，确保老厂向新厂过渡中万无一失。 （三） 、根据建设进程，新厂的厂房建设等基础设施一定要保质 保量，涉及的大量招标工作也要有条不紊的开展好，按时间计划按 期进入试生产阶段。 五、集团三大中心工作 在集团发展的新形势下组建的集团三大中心，是集团化管理建立 真正意义上的集团公司模式。集团三大中心，即财务管理中心、行 政人资管理中心、监审管理中心。通过组织控制、权限控制和人员 控制来实现集团战略管理的目的，逐步提高集团对外部环境的适应 性，使集团做到可持续发展。 （一） 、财务管理中心在 2011 年，要重点推进电子技术控制、销 售与收款循环控制两大板块，为集团推广全面预算管理做好基础工 作。同时，按财税要求做好北岸明珠一期和二期项目土地增值税清 算的准备工作和二期工程项目的决算工作。另外，针对正阳楼拆迁 补偿税和异地重建涉税工作也要做好。 （二） 、行政人资管理中心在 2011 年，一定要切合实际做好绩效考 核工作，通过绩效评估做好员工正激励和负激励工作，全面提升集 团的人力资源管理水平。在此基础上完成人力资源从招聘、培训和 福利薪酬设计的专业化和制度化。切实抓好集团