2015公司章程,股东会决议,场地说明三合一.doc

（不设董事会不设经理）黄石XXXXX有限公司章程第一章 总 则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条 公司名称：黄石市XXXXXXX有限公司。 第三条 公司住所：黄石市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第四条 公司由XX个自然人股东共同投资组建。 第五条 公司在黄石市工商行政管理局登记注册，公司经营期限为长期。 第六条 公司为有限责任公司。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条 公司可以向其他企业投资，但不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 第八条 控股股东、实际控制人、执行董事、监事或高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 第九条 本公司章程对公司股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。 第十条 本章程经全体股东讨论通过签字后生效。 第二章 公司的经营范围第十一条公司经营范围为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第三章 公司的注册资本 第十二条 本公司注册资本为XXXX万元人民币。 第四章 股东的姓名或名称 第十三条 公司由两名自然人股东共同投资组成： XXX XXX 第五章 股东的出资方式和出资额 第十四条 公司股东出资方式、出资额和出资时间如下： 1 XXX 身份证号码 以货币方式认缴出资XX万元，占注册资本的XX%，于XXX年XX月XX日前出资到位 2、XXX 身份证号码 认缴出资X万元，占注册资本的XX%， 以货币方式认缴出资X万元，占注册资本的XX%，于XX年XX月 XX日前出资到位 第六章 股东出资证明及名册 第十五条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书应当载明下列事项：一、公司名称；二、公司成立日期；三、公司注册资本；四、股东的姓名或名称、股东出资方式、出资额和出资时间；五、出资证明书编号和核发日期。 第十六条 公司应当置备股东名册，记载下列事项： 一、股东姓名或名称及住所；二股东的出资额；三、出资证明书编号； 公司股东变更时应及时变更股东名册。第七章 股东转让出资的条件 第十七条 股东转让出资的条件按公司法第七十一条规定执行。 第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十八条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构，依法行使公司法第三十七条规定的职权。 第十九条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。 第二十条 股东会的表决程序 1、会议事由 （1）召开定期会议： 定期会议一年召开一次，时间为每年3月份召开。 （2）召开临时会议：代表十分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事，可以提议召开临时会议。 2、会议主持 公司股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行职责时，由公司监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。 3、会议表决 股东会会议以举手表决方式对议案进行表决，修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，需三分之二以上(含三分之二)表决权的股东通过。 4、会议表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 5、会议纪要 召开股东会会议，应当于召开十五日以前通知全体股东，并详细作好会议记录，形成会议纪要，股东必须在会议纪要上签字。 第二十一条 公司不设董事会，设执行董事1人，由股东会选举产生。 第二十二条 执行董事对股东会负责，依法行使公司法第四十六条规定的职权（即由执行董事行使董事会的职权）。 第二十三条 执行董事每届任期三年，执行董事任期届满，连选可以连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第二十四条 公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。 第二十五条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。执行董事、经理、财务负责人不得兼任监事。 第二十六条 监事对股东会负责，依法行使公司法第五十三条规定的职权。第九章 公司的法定代表人 第二十七条 公司的法定代表人由执行董事担任。 第十章 公司的解散事由与清算办法 第二十八条 公司的解散事由与清算方法按公司法第十章规定执行。 第十一章 附则 第二十九条 本章程一式2份，其中报工商部门1份，公司留存1份。 股东签字： 年 月 日黄石XXXXXXXXXXX有限公司股东会决议 黄石XXXXXXXXXXXX有限公司全体股东于201*年*月*日在公司办公室召开股东会。决议如下： 一、讨论通过公司章程； 二、根据公司章程，本公司不设董事会，任命*为公司执行董事（法定代表人），任期为三年； 三、本公司不设监事会，任命*为公司监事，任期为三年； 四、本决