制度的监控(格式修改).docx

*杭州贝人网络有限公司文件 BB行政（规定）字【2011】第08号 （ 一 般 ） 关于实施对制度规定类文件监控的规定各部门：为了加强公司所有管理制度规定类文件的贯彻和执行，提高公司制度的运行效能，并及时优化各项制度规定，经公司研究，现决定对各层级的管理制度规定类文件的执行情况实施常态化监控，具体规定如下：一、 监控的管理制度规定类文件的范围1.本规定适用于对公司所有类型的人事制度、行政制度、研发制度等制度规定类的文件执行情况的监控和检查。1.1所有正式发布的此类文件中必须有明确的固定的条款规定是否纳入文件监控计划目录，以及监控目录等级；1.2监控目录等级分三级：总公司层级、分公司层级、执行部门层级；二、 管理制度规定类文件监控责任部门及监控等级2.监控目录等级分三级：总公司层级、分公司层级、执行部门层级，并由下级向上级报告。2.1总公司层级是负责对全公司集团所有此类文件的监控并形成分析结果报告；2.2分公司层级是负责本分公司所有此类文件的监控并形成分析结果报告；2.3部门层级是负责本部门执行中的所有此类文件的监控并形成分析结果报告；2.4所有公司层级（含总公司、各分公司、子公司）的监控责任部门为人事行政部；三、 责任部门和责任人3.责任部门是管理制度规定类文件制定部门和执行部门，责任人是相关部门的负责人。3.1总经理、分管副总经理、人事行政部经理：负责公司所有管理制度的日常监管，对结果进行跟踪、分析和发布，必要是对相应的制度规定进行修订，以优化流程、指标和标准的制定，使之更科学并符合公司的营运。3.2人事行政部：负责对公司所有管理制度规定类文件的实施情况监控，包括编制监控计划、执行和管理监控计划的实施、存在问题的反馈、跟踪和解决；3.3各部门负责人：教育、指导及监督下属遵行所有管理制度规定，并提出优化建议；四、 监控流程纳入监控文件目录-编制监控计划-执行监控计划发布监控结果和报告-结果应用（沟通、奖励、处罚、修订、培训）五、管理制度规定类文件的监控规定：5.根据正式发布的此类文件中明确的固定的条款规定，将其纳入监控文件目录，并确定监控目录等级；5.1人事行政部、执行部门等责任部门根据监控目录的内容和要求编制监控计划和方案； 5.2常态性监控计划（周、月、季度、半年、年）、临时性监控计划（单项、抽查、特殊要求）、新制度规定监控计划，所有新制度规定颁布后至少在半年内以及单个制度周期内要实施至少到月的常态性监控计划，必要时要到周；5.3各负责部门、人按规定的格式和要求执行监控计划；5.4监控结果按时间、格式和内容等的要求向上级报告，并在规定的范围内以规定的形式发布相关信息；5.5各层级定期召开每月一次有关监控的专题会议（制度监控月会）；企业文化研讨会，制度规定监控会、企业制度修订会；人事行政部分管制度修订监控的，每周召开定期制度监控周会。所有定期或临时的专题会议都要有会议记录，形成会议决议。5.6统一的监控内容格式：包括监控部门、监控责任人、执行部门、责任人、监控频率和周期、监控的主要内容、监控方法（含指标和标准）、监控的正式报告形式、报告方向、报告的发布流程和形式范围规定；5.7在执行监控计划后，监控部门需在2个工作日内按规定的流程和范围正式通报结果，特殊情况下需要现场通报。六、本制度执行工作的考核管理规定：本制度的执行情况将考核主要责任人，纳入日清管理和绩效管理体系中。计划修订部门的责任岗位、责任人，此项考核在绩效考核中需要占一定的权重，并实行此制度的单向考核。七、违规处理对未定期召开制度监控周会、未达会议要求、未按要求编制监控计划、未按照计划实施各级监控、未按时通报监控结果、未对结果应用进行科学管理的属违反本制度规定，直接责任人罚款50元/项，当周日清考核不合格。本规定自8月*日起正式实施。本规定人事行政部负责解释和修订。附：1、制度规定类文件监控计划表2、制度规定类文件监控结果应用表3、制度规定类文件培训通知单（一式两联）4、制度规定类文件修订案 5、制度规定类文件的监控方案和报告 杭州贝人网络有限公司人事行政部 2011年*月*日主题词： 实施 管理制度监控 规定 抄报：郑诚飞总经理、陈晓燕副总经理、叶海荣副总经理抄送：人事行政部、财务部、研发部、营销部、销售部 杭州贝人网络有限公司人事行政部 2011年*月*日附件1：制度规定类文件监控计划，人事行政部在本月的25日前编制下月的计划供审批。制度规定类文件监控计划表：修订部门： 修订人： 修订日期：受控制度目录监控部门执行部门监控周期监控时间安排责任人实施确认审批部门： 审批人： 审批日期：附件2：制度规定类文件监控结果应用（包括修订和培训），在检查完成后2个工作日内完成编制。制度规定类文件监控结果应用表制度名称修订计划培训计划奖励、处罚申请人：申请日期：审批人：附件3：制度规定类文件培训通知单（一式两联）制度规定类文件培训通知单（一式两联）培训制度名称培训时间培训地点受训人姓名备注附件4：制度规定类文件修订案，一般要求在7天内完成修订，重大的修订需要召开专门的修订会议，时间可另外安排。制度规定类文件修订案修订部门：修订日期：修订责任人：制度名称原条款修改、增加后条款批准部门：批准日期：批准人：附件5：制度规定类文件的监控方案和报告格式表：制度规定类文件监控方案和报告（格式表）制度规定名称:监控周期:监控方式：例检、抽检监控等级：修订部门：责