嘉华公司总经理工作规则.doc

甘肃中核嘉华核设备制造有限公司总经理工作规则第一章 总 则第一条 为了完善公司法人治理结构,规范公司经营行为，确保公司总经理及其他高级管理人员忠实履行职务，勤勉高效地工作，根据中华人民共和国公司法等相关法律、法规及公司章程，结合公司实际，制定本规则。第二条 总经理是公司常设执行机构的主要负责人，对董事会负责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议和重大决策，在公司章程规定和董事会授权范围内依法行使职权。第三条 本规则对总经理、副总经理等高级管理人员具有约束力。第二章 总经理的聘用第四条 公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。 第五条 总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘。 董事可以兼任总经理或者副总经理及其他高级管理人员。第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，任期届满，连聘可以连任。第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，并向董事会提交书面辞职报告，经董事会批准后离任。第三章 总经理的职权 第八条 总经理是公司法定代表人，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划；（三）拟订公司年度财务预决算方案和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制定公司的具体规章；（七）提请聘任或解聘公司副总经理及其他高层管理人员；（八）决定聘任或者解聘公司中层管理人员和职工；（九）按规定决定职工的工资、福利、奖惩等事项；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）主持召开总经理办公会议；（十二）行使代表公司签订合同等公司法定代表人的权利;（十三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在紧急情况消除后1个月内，向董事会或者股东会报告；（十四）公司章程规定或者董事会授予的其他职权。第九条 总经理因特殊原因不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行其职务。第四章 总经理的义务第十条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，保障出资人的权益，维护职工的合法权益。第十一条 总经理应当认真执行股东会和董事会决议，在行使职权时不得擅自变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。 第十二条 总经理应当根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告公司生产经营状况，并确保其真实性。第十三条 总经理及其他高级管理人员在履行其职务时，应保证：（一）不得挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）不得与本公司订立合同或者进行交易；（五）不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）不得擅自披露公司商业秘密；（八）不得有违反对公司忠实义务的其他行为。总经理及其他高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第十四条 总经理及其他高级管理人员未经董事会批准，不得兼任其他企业的任何职务。第十五条 总经理及其他高级管理人员任职尚未结束，擅自离职给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五章 总经理日常经营管理工作制度第十六条 总经理办公会议制度。 （一）总经理办公会议由总经理或者总经理委托的副总经理主持。 （二）总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议每月召开1次；有下列情形之一时，可召开临时会议： 总经理认为必要； 紧急情况发生或者有重要事项须立即决定。（三）总经理办公会议应有过半数应出席人员出席。（四）总经理办公会议由公司高级管理人员参加，根据需要也可通知其他相关人员参加。（五）总经理办公会议出席人员享有讨论、建议、质询和参与决议的权利。 出席人员应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分发表意见和建议，并对其本人的表态承担责任。（六）提交总经理办公会定期会议研究的议题，应提前通知参会人员；涉及重大问题的，应提前1至2天将议题和有关资料通知参会人员。（七）总经理办公会议研究决定有关工资、福利、奖惩、解聘、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及公司员工切身利益的事项时，应当征求公司职代会和工会的意见。（八）总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制。总经理办公会议决议应由出席人员的过半数通过。需要立即做出决议的紧迫问题，可由总经理决策确定。 （九）总经理办公会议决议应采取会议纪要的形式，主要内容应包括： 会议名称、时间和地点； 会议主持人、出席及列席人员姓名； 会议议程及内容； 会议发言要点； 会议决定； 会议纪要由总经理审核并签发，在会议结束之日起3个工作日内分送会议参加人员，扩大发送范围由总经理决定。 会议记录和会议纪要应作为公司档案保存，保存期限为10年。会议纪要报董事会和监事会备案。（十）收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、纪要等工作由总经理办公室负责。 第十七条 总经理办公会议决议做出的决定由公司高级管理人员集体承担责任，但经证明在表决时曾表明异议并记录于会议记录的，可免除其责任。 第十八条 总经理办公会议的议事范围：（一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；（二）拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司投资、融资方案；（三）拟订公司增加或减少注册资本等建议方案；（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（五）决定公司职工工资、福利和奖惩方案；（六）制定公司具体规章；（七）制定公司经营管理实施方案；（八）决定提交董事会审议的总经理工作报告；（九）决定公司中层管理人员的任免；（十）其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。 第十九条 总经理办公会议在研究公司生产经营、重要人事任免、职工奖惩等重大问题决策前，应充分听取公司党委、工会和有关专家的意见，并严格按照相关程序办理。第二十条 总经理办公会议的议题一经形成决议，即由总经理组织全体经营班子成员贯彻落实，责成副总经理和相关职能部门负责实施和督办，并实行责任追究制度。 第二十一条 总经理报告制度。（一）总经理每年以工作报告方式向董事会报告工作，报告的内容包括当期主要财务指标完成情况；经营管理取得的主要业绩和面临的主要困难及其解决措施；制度建设、资源配置、风险控制等以及下阶段的重点工作计划。（二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应当按照董事会或者监事会的要求就有关问题进行专题报告。（三）总经理及其他高级管理人员遇有下列情形之一时，均有义务在第一时间内向董事会直接报告： 涉及刑事诉讼时； 成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； 被行政监察部门或纪检检察机关立案调查时； 发生重特大人身、财产安全事故时。 第二十二条 重要经营管理活动的工作程序。（一）重大投资管理（固定资产、更新改造、工程项目）工作程序： 总经理主持公司固定资产、更新改造、工程项目的投资计划，并建立投资项目的可行性研究制度。在确定投资项目时，由公司相关部门将项目的可行性报告等有关资料提交总经理办公会审议通过，报股东会审批。总经理负责组织落实项目招投标和项目建设工作。项目竣工后，严格按照国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。（二）中层管理人员任免程序：总经理在任免公司中层管理人员时，要坚持党管干部的原则，应事先由公司组织、人事部门进行考察、考核，经公司党政联席会议讨论决定后，由公司党委、总经理按照管理权限进行任免。（三）财务管理工作程序： 公司财务费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批，所有费用均按预算额度执行，预算外费用由公司专门研究解决。 第二十三条 总经理及其他高级管理人员的考核，按照嘉华公司高管层领导班子年度经营目标考核办法执行。第二十四条 总经理在每个会计年度结束后向董事会述职，主要方式为提交总经理工作报告。第二十五条 总经理到期离任或者在任期内发生调离、辞职、解聘等情形时，应当进行任期审计