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保密规定第一章 总则第一条、为了维护学校利益，特制定本规定。第二条、秘密分为三等级：绝密、机密、秘密第二章 细则第三条 严守秘密，不得以任何方式向学校内外无关人员散布、泄漏学校机密或涉及学校机密。第四条 不得向其他学校人员窥探、过问非本人工作职责内的学校机密。第五条 严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记保密制度、不准带机密文件到工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。第六条 严格遵守秘密文件、资料、档案保密制度，如确需借用的，必须经领导批准。第七条 秘密文件、资料、档案不准私自翻印、复印、摘录和外传。不得在公开发表的文章中引用秘密文件、资料、档案的内容，因工作需要翻印、复印的，必须经领导同意。第八条 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，不得外传。第九条 离职、调职时，必须将自己的秘密文件及其它东西，移交给学校领导，切不可随意移交给其它人员。第十条 学校员工离开办公室时，必须将抽屉和文件柜锁好。第三章 责任第十一条 发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 50-100元罚款；给学校造成严重损失和影响的，视其情节轻重。加重处理。劳动纪律管理规定第一章 总 则一、根据中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动法，为使每个员工珍惜来之为易的工作岗位，为学校兴旺发达自觉尽职尽责，同时学校也更有效地约束员工的劳动行为，尽到劳动者的责任，确保各项工作的正常进行，特制定本规定。二、学校要求每个员工必须立足本职岗位，勤奋务实工作，做到在岗一分钟，尽职六十秒。三、学校每个员工都应该为学校实现质量最优化、成本最大化、利润最大化而诚实工作、努力奉献。第二章 工作时间四、学校依法实行8小时/日工作制，如因临时工作需要，工作时间可增加。五、上班作息时间为早上9点下午5点，如因工作需要，学校临时调整。六、学校依法按国家规定的节假日执行。第三章 迟到、早退、旷工七、凡在规定的工作时间内迟到或早退10分钟以内，第一次对当事人罚款20元，第二次40元，第三次50元，三次以上每次罚款100元。八、凡在规定的工作时间内迟到或早退一小时的，记旷工半天，第一次罚款50元，第二次100元，第三次200元。九、迟到、早退时间一律由学校考勤人员时间为准。十、凡旷工的，第一次罚款100元/日，第二次罚款200元/日，第三次罚款300元/日，超过三次学校对当事人进行辞职。第四章 病、事、假十一、学校员工有病需治疗的，应向学校领导说明请假理由，并出具请假条，经领导签字同意后，将请假条交学校财务科。十二、学校员工患病或非因工受伤的，必须凭市、区级医院出具的疾病诊断证明书报学校，凡以虚假疾病诊断证明书进行欺骗的，一律扩旷工处理。十三、病假15天以内的，按基本工资发放，二个月以内的按70%发放，超过二个月以外的，由本人自行解决。十四、公司员工因有急事必须请假的，应出具请假条，经学校领导批准后交学校办公室，如因特殊情况应电话向领导请假，手续及时后补。十五、凡请事假的，扣除工资40元/日。十六、因学校工作需要节假日加班的，按50元/日发放。第五章 婚、产假及丧假十七、女职工的婚假、产假，学校依法执行。十八、员工直系亲属（指父、母亲、配偶、岳父、岳母、公公婆婆）逝世，可休丧假3日，奔丧产生的费用一律自理。第六章 其它十九、员工凡产生的休假纳入年终效益挂钩考核。二十、迟到、早退、旷工纳入年终效益挂钩考核。第七章 附则二十一、本规定适用于本学校全体员工。二十二、本规定经2010年 月 日全体职工大会讨论通过。二十二、本规定由刘远莲董事长批准。二十三、本规定从2011年1月1日起执行。消防、安全、环境、卫生管理规定第一章 总则为了加强学校消防、安全、环境卫生的管理，强化“安全第一、预防为先、万无一失”的安全生产方针，确保学校生产经营正常进行，预防和减少安全事故和财产损失，特制定本规定。第二章 消防一、学校设立一名消防安全员，建立消防、安全检查、考核体系。二、消防、安全工作，坚持“谁主管、谁负责、谁在岗、谁负责”的原则，全面贯彻“自我管理、自查自改、责任自负”的主体理念，落实防火安全责任制。三、对发生消防安全事故，坚持按“四不放过”的原则（责任事故不查清不放过，责任人未受到处理不放过，群众未受到教育不放过，整改措施不落实不放过）。四、学校场所应配备消防灭火器，以确保防火安全。五、培训班培训时，应配备灭火器，并向学员讲解灭火器的使用和消防安全知识。六、经常检查灯具、电器设备插头是否牢固，避免引起火灾。七、如发生火灾，立即拨打火警电话“119”报警。第三章 安全八、安全工作是一项全民系统工程，必须“天天讲、月月讲、年年讲”，每个员工在上、下班，工作中时时牢记安全，遵守安全规定。九、行车安全，学校驾驶员在行车中必须遵章守纪，决不酒后开车，不开带病车，不疲劳驾车，不开英雄车，做到礼让三先，确保安全行车。十、员工下班时应关好门窗，切断灯具和电器设备电源。十一、培训授课时，应检查场地是否存在安全隐患，如有隐患应及时排除，确保自身学员和财产的安全。第四章 环境、卫生十二、为营造一个良好的办公环境，每个员工应从我做起养成良好的环境、卫生习惯。十三、每个员工应保持办公场所的环境卫生良好，经常打扫，做到窗明几净，办公场所整齐、整洁，文件、资料摆放有序，垃圾即时倾倒。十四、员工个人着装应干净整洁，做到礼貌待人，体现学校精神文明的风采。 第五章 考核及处罚十五、对发生火灾事故的责任人，除应承担损失部分外，另罚款500元1000元。十六、对违反交规行驶造成事故的，按交警部门的责任划分，承担损失金额，全部责任承担15%，并罚款200元，主要责任承担10%，并罚款100元，次要责任承担5%，并罚款50元，无责任不承担。十七、下班未关灯具、电器设备电源的，一次性处罚20元。十八、经检查，环境卫生差的，一次性处罚20元。第六章 附则十九、本规定适应于本学校全体员工。二十、本规定由刘远莲董事长批准。二十一、本规定从2011年1月1日起执行。档案管理规定第一章 总则档案是企业管理基础工作的一个重要组织部分，是维护学校经济利益、合法权益或学校发展历史真实面貌的一项重要工作，为此，特制定本规定。第二章 档案归类一、档案管理坚持统一领导，集中管理的原则，严禁任何档案材料保存在个人手里。二、指学校的行政管理、经营管理、设备仪器、财会、人事等多项活动中形成的文件资料、帐薄、凭证、图纸、图片、录音、录像均属档案范围。第三章 归档三、学校的文件、资料，形成实施后立即归档，培训资料每期结束后立即整理归档，归档文件、资料要求齐全、完整。四、财务文件、资料，在年底终结后，暂由财务部门整理保存一年，期满后指定专人移交归档。五、归档文件、资料必须保持成套性和完整性，禁止用铅笔、圆珠笔书写。六、归档文件、资料等，必须是原件，如确无原件的，复印件应说明情况。七、档案管理人员要对档案进行编号，每类档案从1-999编写大流水号，每类档案内不得出现重复号。八、档案必须专柜存放，并每年年终进行一次库存档案清理，核对，做到帐实相符，对破损或变老的档案要及时修补、复制，库存档案，因移交、作废、遗失等需要注销帐卡时，要查明原因、保存依据。九、档案管理人员离职、调职的，在移交时应按实移交，不得私自带去或销毁档案资料。第三章 档案销毁十、如文件、资料、财务凭证到了年限需要销毁的，须经校长同意，销毁时应由学校派人现场监督销毁。第四章 处罚十一、有下列情况之一的，一次性罚款20-100元。1、损坏、丢失或擅自销毁档案的；2、擅自提供、抄录、公布档案的；3、涂改、伪造档案的；4、因工作疏忽造成档案损失的。十二、本规定从2011年1月1日执行。设备管理规定第一章 总则 一、为了加强学校设备管理，预防设备质量事故的发生，减少和杜绝设备的非正常损坏，延长设备使用寿命，保护员工人身安全，特制定本规定。 二、本规定设备指汽车、空调、冰箱、彩电、电脑、焊机软件等含200元以上的设备。第二章 设备采购三、学校采购设备时，必须选择符合国家标准并有质量安全技术监督检验合格证书的产品。四、设备采购必须填写设备购置申请表，报校长批准后方可购置。五、购置的设备必须由学校组织专人验收，并认真填写入库及相关验收手续，验收合格，手续完清后方可投入使用。第三章 设备台帐，设备档案六、设备台帐应明确该设备的生产厂家，出厂日期，价格，随设备的资料清单，随机配件，附件和专用工具清单，并标明设备的维护保养期限。七、设备台帐应标明，固定资产的折旧比例，台帐应帐物相符，逐一编号：八、建立设备档案管理，范围包括：论证资料、产品说明书、装箱单、图纸资料、光盘、维修维护等事故记录。九、如外单位人员需借用，有关设备资料的必须经校长同意方可借用。第四章 设备使用与管理十、学校设备坚持谁使用，谁负责的原则，操作人员必须对设备应知应会，未经培训人员，一律不准操作该设备。十一、建立设备安全规章制度1、设备操作人员守则；2、设备、安全操作规程；3、设备维修保养检查和检验记录；4、设备安全技术档案。第五章 设备维修、维护十二、设备实行定人、定机、定操作规程，定保养制度，并建立使用维修记录。十三、设备发生故障，原则上由使用人负责维修，如使用人不能维修，由学校组织专人维修，修好后由使用人验收，合格后签字。十四、严格实行保养制度，保养以操作者为主，每半年进行一次，并保证设备卫生整洁。十五、设备应定期检查，做好“五防”即，防潮、防震、防压、防锈、防腐蚀，并认真做好设备维护保养记录。第六章 设备报废十六、设备报废，由设备管理员提出报废申请，说明报废原因，学校组织人员进行技术鉴定，领导同意报废的，填写设备报废申请单，经校长批准后，方可报废。十八、报废的设备处理后，将款交财务，财务办理固定资产销帐手续，同时下设备台帐。第七章 处罚十九、有下列情况之一的分别进行处罚1、未按操作规程使用设备造成损坏的，赔偿维修费用的50%，罚款50元；2、设备采购弄虚作假的，罚款200元，返收非法所得的1-5倍；3、故意损坏设备的，赔偿全部维修费用，罚款200元。4、未按进行保养、维护的，罚款50元。二十、本规定从2011元元月1日起执行财务管理规定第一章 总则为了加强本学校财务管理，严格执行会计法规制度，充分发挥财务工作，在加强学校管理，提高经济交益中的作用，根据国家会计法和有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二章 财务机构及会计人员一、财务科是学校管理的职能部门，负责学校财务管理工作和核算。二、财务科的工作是在学校主管领导下对学校董事会负责。三、财务人员上岗应自觉遵守会计证管理制度，上岗人员应持有会计证书，会计人员继续教育手册，会计电算化初级证，未取得“三证”的会计人员禁止从事会计工作。四、会计与出纳必须分设岗位，出纳人员不得兼任稽查，会计档案保管和收入费用，债权帐目的登记工作，非出纳人员不得保管现金，有价证券和票据，出纳的银行印鉴实行分管，专用票据专人管理，并建立完善的领购、使用、注销、保管登记手续。五、财务人员调动或离职，必须与接管人员办完交接手续，交接时应有监交人监交，财务主管人员办理交接手续的，由学校领导监交。六、监督检查本学校及所属部门的财产，物资发放，成本费用开支标准和财产保管等情况，制止或纠正不当的财务开支。七、参与拟定本学校的经济合同，负责定期检查或分析预算，财务计划的执行情况。八、按学校规定办理学校的会计业务，如实进行核算，年终按章程向股东分配利润。九、财会人员应保守学校商业秘密，除法律法规和学校领导人同意外，不得私自向外界提共或泄漏本学校的会计信息。第三章 财务业务管理及核算十、根据国家财务制度和学校的要求，结合本学校具体业务特点设置会计科目、会计帐簿、填制会计凭证、进行登帐结帐，及时编制会计报表。十一、下列事项，应当办理会计手续，进行会计核算：1、款项的收付；2、财物的收发、增减和使用；3、债权债务的结算；4、资本、权益的增减和经费收、支、收入费用；5、成本核算；6、财务成果的计算和处理；7、其它需要办理会计手续，进行会计核算事项。十二、会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径和会计处理方法前后一致，财务负责人必须对原始凭证进行审核，并根据经过审核的原始凭证编制记帐凭证。十三、对资本、权益、收入、费用、成本的计算，必须符合会计制度，不得弄虚作假。十四、任何科室和个人，不得伪造、复造毁灭会计凭证，会计帐簿，不得提供或出具不真实、不合法的原始凭证。十五、严格遵守国家统一的现金管理，银行结算管理规定，建立健全本学校的货币资金管理制度，严格货币资金的管理和核算。第四章 出差十六、学校因工作需要派员工出差的，出差人员应填好出差审批表、证明出差事由、出差地址、出差起止日期、报校长签批后，方可出差。十七、出差补助：翠屏区每人每天10元，宜宾县、长宁县、南溪县、高县、每人每天20元，江安县、兴文县、珙县、屏山县每人每天25元，成都每人每天40元，省外每人每天60元。十八、出差人员住宿费，按普通标准实报实销。十九、出差人员如特殊情况需要招待客户的，必须请示校长同意后方可接待，按实报销。第五章 财务收、支及报销 二十、收入：学校培训项目应指定经办人负责，分期、分班培训完毕后，应由经办人提供有效的结算依据，填写好培训地址、培训类别、培训时间、培训人数、培训金额等及时报财务科，财务人员汇同经办人向被培训的单位办理收款结算。二十一、学校其它收入，如：零星培训、废旧处理等，经办人应将收到现金及时交财务科，由财务出具收款凭据。二十二、支出：学校购买设备、零星物资、业务接待、出差等需要借支现金的，必须填写借款单，说明借款用途，借款金额，还款时间，报校长签批后，到财务科办理。二十三、培训班开班需要借的现金的，必须填写借款单，写明借款用途，培训地址、类别、借款金额、还款时间，报校长签批后，到财务科办理。二十四、采购、培训结束后，经办人应即时提供真实、合法的费用票据，报校长签批后到财务科办理费用报销和借支款的冲销手续。二十五、报销：1、设备购买报销，应提供发票、设备购置审批表，入库验收单。2、零星物资购买报销，应提供发票、零星物资审批表，入库验收单。3、出差费用报销，应提供差旅费用报销单，发票，出差审批表。财务凭出差审批表，按出差实际天数和学校规定的补助标准，进行审核支付。4、所有费用报销，经办人须规范填写费用报销单和差旅费用报销单，填写费用报销的日期，用途，附件张数等，手续齐备报校长签批后，方可到财务办理。第六章 其它二十六、各部门应支持财务部门的工作，如对财务人员有意见，可向学校领导反映，但不得对财务人员进行辱骂、无故刁难。二十七、财务人员在工作过程中应多作解释，让其他部门更多的了解公司的财务管理制度，不得无故刁难报销人员，应与各部门密切配合，以便提高学校整体办事效率。第七章 责任、处罚二十八、财务人员必须遵守学校的规章制度，服从学校的管理。二十九、所有款项的支出，经办人必须提供合法的票据，校长签批，手续齐全，财务科方可办理，否则应拒绝办理。三十、财务人员发现学校在经营中存在的问题，立即向学校领导反映，并向学校领导提出合理化建议，以便持续改进。三十一、有下列情况之一的，一律处罚50100元1、 未按财务管理制度借支、报销的2、 弄虚作假的。3、 财务票据丢失的。4、 故意延误学校和部门工作的。三十二、本规定从2011年元月1日起执行。物资采购、出入库管理规定第一章 总则为了加强学校物资管理，确保物资的采购和使用的真实性，建立有效的出、入库制度，特制定本规定。第二章 物资采购一、凡采购的设备、物资，必须选择国家标准，并有质量、安全技术监督合格证书的产品。二、凡公司购买的设备，必须经公司行政会集体研究决定方可购买。三、零星物资采购，各部门应报物资采购申请和所采购物资的数量，规格型号，报领导审批，同意签字后方可采购。四、所采购物资，采购人必须比质比价，择优采购。五、物资采购需借款的，在财务科办理借款手续，借款单须领导签字。第三章 入库六、所采购物资必须办理入库登记手续。七、保管员必须按领签批的采购报告物资的数量，规格型号进行入库，保管员和采购人员应在该批物资的发票背面签字。第四章 出库八、部门需领用物资的应在保管员处办理物资领用登记手续，并在物资领用单上签字后保管员方可收货。九、如因在外需急用的物资，应向领导电话请示同意后方可购买，回来后，应及时办理审批和出入库手续。第五章 财务付款十、物资采购经办人完善上述手续后，将审批报告和发票、入库单一起到财务办理结算手续（发票必须领导签字）。十一、如手续不齐的，财务科一律不予报帐。第六章 处罚十二、物资采购人在采购过程中弄虚作，除收缴非法所得部份金额外，另按所购物资金额的5-10倍进行处罚。十三、保管员未按规定办理出入库的，一次性罚款20-50元。十四、部门人员领用物资假公济私的，一次性罚款20-100元。十五、财务科因手续不齐进行报帐的，一次性罚款100元。第七章 附则十六、本规定适用于本公司员工。十七、本规定由刘远莲董事长批