行政管理类制度化文件表格汇编版.doc

目目 录录 1.湖南新五丰股份有限公司呈批件4 2.湖南新五丰股份有限公司内部函件.5 3.传真格式6 4.会 议 纪 要.7 5.工作总结总结标题.8 6.制度化文件格式模板.9 7.湖南新五丰股份有限公司用印审批单.10 8.合同审批表.11 9.文件资料传阅单.12 10.请 购 单.13 11.印章交接情况登记表.14 12.车辆费用月度统计表.16 13.各部门用车情况汇总表17 14.新五丰车辆加油登记表18 15.客 餐 登 记 表.19 16.湖南新五丰股份有限公司对外发文稿纸 20 17.查阅文件登记表.21 18.卷内文件目录.22 19.收邮件登记表.23 20.发邮件登记表.24 21.呈批件登记表.25 22.发传真登记表.26 23.固定资产移交清单.27 24.合同清册目录.28 25.汽车保养、维修申请单29 26.招待费用申请表.30 27.开具介绍信申请单.31 28.名片请印单.32 29.文件资料移交清单 33 30.新五丰会议室使用登记表 34 31.借书登记卡 35 32.索 书 条 35 33.湖南新五丰股份有限公司用车申请单.36 34.文件更改申请单 37 35.文件更改通知单 38 36.文件销毁清单 39 37.查阅文件申请单 40 38.查阅文件登记表 42 39.受控文件清单 43 40.外来文件最新有效版本清单 44 41.基础设施管理台帐 45 42.基础设施报废申请表 46 43.基础设施大修（验收）申请表 47 44.基础设施封存、停用、启用申请表 48 45.基础设施年度维护、保养、维修计划 49 46.基础设施维护、保养、维修记录 50 47.办公楼安全检查巡视情况登记表 51 48.固定资产购置审批表 52 49.预算外固定资产费用申请表 53 50.固定资产报废清理审批表 54 51.固定资产清理结果报告单 55 52.固定资产调拨单 56 53.固定资产借用单 56 54.闲置固定资产申报明细表 57 55.质量记录清单 58 56.改进措施报告 59 57.管理评审报告 60 58.管理评审计划 61 59.会议签到表 62 60.内部质量管理体系审核报告 63 61.第 次内审不合格项分布统计表 64 62.不合格报告 65 63.内审检查表和审核记录 66 64.纠正/预防措施实施报告 67 65.基础设施调拨单 68 66.年度工作目标 69 67.工作目标执行情况表 70 68.新五丰工作目标追踪单 71 编号：XZ-001 湖南新五丰股份有限公司呈批件 呈送编号 发自部门日期 主题 内容： 部门负责人核签： 经办人签名： 日 期： 日 期： 审核意见：批复意见： 编号：XZ-002 湖南新五丰股份有限公司内部函件 送交： 发自部门 抄呈： 主题 内容： 部门负责人核签： 经办人签名： 日 期： 日 期： 编号：XZ-003 Mr/ Miss： From： To： P age： Fax No： D ate： 标题 正文 编号：XZ-004 会 议 纪 要 标 题 关于会议纪要 会议地点会议时间会议主持 与会人员 编 制审 核 纪 要： 编号：XZ-005 工作总结总结标题 正文 编制： 审核： 日期： 日期： 编号：XZ006 制度化文件格式模板 1总则 2适用范围 3职责 4操作程序 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5相关支持性文件 5.1 5.1.1 5.1.2 a. b. c. 5.2 5.2.1 5.2.2 6相关记录表格 6.1 6.2 7其它 文件 名称 文件 编号 版次/ 更改次 / 制订 日期 编制审核 分管领 导审核 批准 受控 状态 颁布 日期 发放范围： 分发号 编号：XZ-007 湖南新五丰股份有限公司用印审批单 日期： 年 月 日需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单 日期： 年 月 日需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单湖南新五丰股份有限公司申请用印审批单 日期： 年 月 日 需盖公司印章的内容份数 部 门 经办人部门经理批准综合企管部经理批准总经理室批准 编号：XZ-008 合同审批表 日期： 年 月 日 合同 名称 标的 合同 期限 年 月 日至 年 月 日 签约 事由 签约对 方名称 签约对方 法定代表人 签约对 方资信 情况 责任部门 合同经办人： 责任部门第一责任人审核：审计部审核： 公司法律顾问审核：分管领导审核：总经理审核： 董事会审核：股东大会审核：备注： 编号：XZ-009 文件资料传阅单 题 名文号 发文单位 发文 日期 收文 日期 综合企管部拟办意见： 总经理室批阅意见： 传阅者签名： 处理结果： 编号:XZ-010 请 购 单 编号： 营运单位： 请购部门： 请购日期： 年 月 日 货号名称规格单位数量用途单价金额 请购原因： 申请者： 部门负责人审核： 综合企管部审核： 经办人： 综合企管部负责人审核： 单位分管领导审核：职能分管领导审批： 备注：单位分管理领导负责各部门专用物品或临时所需物品请购计划的审核。 请 购 单 编号：XZ-010 营运单位： 请购部门： 请购日期： 年 月 日 货号名称规格单位数量用途单价金额 请购原因： 申请者： 部门负责人审核： 综合企管部审核： 经办人： 综合企管部负责人审核： 单位分管领导审核：职能分管领导审批： 备注：单位分管理领导负责各部门专用物品或临时所需物品请购计划的审核。 编号:XZ-011 印章交接情况登记表 日 期 移交 部门 接收 部门 交接原因 印章名称 印 章 模 板 移交人接交人监交人 印章交接情况登记表 编号:XZ-011 日 期 移交 部门 接收 部门 交接原因 印章名称 印 章 模 板 移交人接交人监交人 编号:XZ-012 司机出车情况登记表 车牌号：年初里程数：月初里程数：本年累计里程数： 加油情况 日期/时间用车部门用车人出发地目的地 公里数 （KM） 用车 时间 （小时） 过路/ 过桥费 （元） 单程 300KM 以上补助 误餐费 （元） 住宿费 （元） 数量 （升） 金额 （元） 备注 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 司机：车管人员： 编号:XZ-013 车辆费用月度统计表 月份： 月 主要统计指标 车 牌号 小计 月初数 月末数 本月行使 里程 (km) 累计行使 本月数 耗油 (L) 累计数 本月数 车辆基 本数据 百公里 油耗 平均数 本月补助 行车补助 累计补助 本月数 油费 累计数 本月数 路桥费 累计数 本月数 总费用 累计数 1. 2. 3. 维修保 养费 维修保 养项目 4. 本月数 小计 累计数 保险费 年票费用 年审费用 年检费用 养路费 本月数 合计 累计数 制表： 审核： 日期： 日期： 编号:XZ-014 各部门用车情况汇总表 用车部门： 年 月 车牌 号 使用时间（T） 单 位 费用标 准（元） 数 量 金额 （元） 司机住 宿费用 （元） 出差补 助 （元） 过路/ 过桥费 （元） 其它 小计 （元） 合 计 制表： 用车部门核实： 各部门用车情况汇总表各部门用车情况汇总表 编号：XZ-014 用车部门： 日期： 年 月 车牌 号 使用时间（T） 单 位 费用标 准（元） 数 量 金额 （元） 司机住 宿费用 （元） 出差补 助 （元） 过路/ 过桥费 （元） 其它 小计 （元） 合 计 制表： 用车部门核实： 编号：XZ-015 新五丰车辆加油登记表 车牌号： 年 月 序号日期 加油当时 公里数 （KM） 油型 单价 （元） 数量 （升） 金额 （元） 司机签名备注 1 2 3 4 5 6 7 8 小计 本月出差途 中加油情况 小计 本月油费合计（元）： 司机： 车管人员核实： 日期： 日 期： 编号：XZ-015 新五丰洗车登记表 车牌号： 年 月 序号日期司机签名备注序号日期司机签名备注 19 210 311 412 513 614 715 816 小计 本月出差途中 洗车情况 小计 司机： 车管人员核实： 日期： 日 期： 编号：XZ-016 客 餐 登 记 表 年 月 日日 期期姓姓 名名事事 由由餐餐 数数金金 额额签签 名名备注备注 制表： 审核： 编号：XZ-017 湖南新五丰股份有限公司对外发文稿纸湖南新五丰股份有限公司对外发文稿纸 核稿：签发：核签： 主办单位和拟稿人： 拟文日期： 年 月 日 事由： 主送单位： 抄送单位： 附件： 文件编号：湘新五丰200 第 号 打印份数： 打印： 校对： 机密程序： 绝密 机密 秘密 附正文： 编号：XZ-018 查阅文件登记表 日期日期部门部门查阅内容查阅内容查阅形式查阅形式批准人批准人 查阅查阅 人人 归还情况归还情况备注备注 编号：XZ019 卷内文件目录 序号文件编号责任者题 名日期页号备注 编号：XZ-020 收邮件登记表 日期： 年 月 日期日期部门部门类别类别编编 号号收件人名址收件人名址数量数量收者签名收者签名备注备注 编号：XZ-021 发邮件登记表 日期： 年 月 日期日期部门部门类别类别编编 号号收件人名址收件人名址数量数量发件人签名发件人签名备注备注 编号：XZ-022 呈批件登记表 序号日 期编 号主 题呈送部门审 批 结 果经理室拟办意见处 理 结 果 备 注 编号：XZ-023 发传真登记表 日日 期期部部 门门发送对方号码发送对方号码发送份数发送份数经办人签字经办人签字 编号：XZ-024 固定资产移交清单 部门：日期： 类别名称型号数量资产编号备注 移交人：接交人：监交人： 编号：XZ-025 合同清册目录 单位：日期： 签订日期签订日期类类 别别甲甲 方方乙乙 方方合合 同同 名名 称称合同编号合同编号金额金额 有效有效 期限期限 备备 注注 制表：审核： 编号：XZ-026 汽车保养、维修申请单 日期 ： 部 门 车号 保 养 里程数 损坏零部件 维 修 需更换的零部件 具体原因 派车人建议 综合企管部 经理签署意见 上级主管意见上上级主管意见 汽车保养、维修申请单 日期： 部 门 车号 保 养 里程数 损坏零部件 维 修 需更换的零部件 具体原因 派车人建议 综合企管部 经理签署意见 上级主管意见上上级主管意见 编号：XZ-027 湖南新五丰股份有限公司 招待费用申请表 部门： 日期： 至 一餐饮费用： 序号日期招待单位参加人数主要成员名单金额 二礼物费用 礼品品种赠送名单金额 三住宿交通费用 酒店住宿： 交通费用： 四其他 合计费用预估总额： 申请人： 核准： 湖南新五丰股份有限公司 招待费用申请表 部门： 日期： 至 一餐饮费用： 序号日期招待单位参加人数主要成员名单金额 二礼物费用 礼品品种赠送名单金额 三住宿交通费用 酒店住宿： 交通费用： 四其他 合计费用预估总额： 申请人： 核准： 编号：XZ-028 湖南新五丰股份有限公司 开具介绍信申请单 联系单位 时间： 年 月 日 事由： 申请部门申请人部门经理签字综合企管部经理签字 备注 湖南新五丰股份有限公司 开具介绍信申请单 联系单位 时间： 年 月 日 事由： 申请部门申请人部门经理签字综合企管部经理签字 备注 湖南新五丰股份有限公司 开具介绍信申请单 联系单位 时间： 年 月 日 事由： 申请部门申请人部门经理签字综合企管部经理签字 备注 编号：XZ-029 名片请印单 日期： 年 月 日 名片正面（中文）名片反面（英文） 部门 DEPT 地址 ADD 电话 TEL 传真 FAS 邮编 P.C 姓名 NAME 职务 手机PT E-mailE-mail 填表人 印刷 盒数 部门 经理审核 综合企管部 经理复核 经办人承办结果 编号：XZ-029 名片请印单 日期： 年 月 日 名片正面（中文）名片反面（英文） 部门 DEPT 地址 ADD 电话 TEL 传真 FAS 邮编 P.C 姓名 NAME 职务 手机PT E-mailE-mail 填表人 印刷 盒数 部门 经理审核 综合企管部 经理复核 经办人承办结果 编号：XZ-030 文件资料移交清单文件资料移交清单 部门（分子公司）： 日期： 年 月 日 序号文件编号文件名称类别版本号页数备注 移交人： 接交人： 监交人： 日 期： 日 期： 日 期： 编号：XZ-031 新五丰会议室使用登记表新五丰会议室使用登记表 日期时间使用部门事 由 使用人 签 字 会后 会议室 整理 备注 编号：XZ-032 借书登记卡借书登记卡 借书还书 书名编号 日期签名日期签名 备 注 编号：XZ-033 索索 书书 条条 编号书名类别借书者备注 湖南新五丰股份有限公司用车申请单 编号：XZ-034 用车申请单存根用车申请单存根 （以申请单为准） 用车部门： 用 车 人： 人 数： 出车时间： 返回时间： 出车事由： 司 机： 车 牌 号： 湖南新五丰股份有限公司用车申请单 编号：XZ-034 用车申请单存根用车申请单存根 （以申请单为准） 用车部门： 用 车 人： 人 数： 出车时间： 返回时间： 出车事由： 司 机： 车 牌 号： 湖南新五丰股份有限公司用车申请单 编号：XZ-034 用车申请单存根用车申请单存根 用 车 部 门 用车人人 数 出 车 时 间 年 月 日 时 分预计返回时间年 月 日 时 分 出 车 区 间 起： 止： 出 车 事 由 用车部门 经理签字 派车人 签 字 综合企管 部 经理签字 单位分 管理领 导签字 司 机车牌号 实际用 车时间 过路/ 过桥费 往返里程 KM 出 差 补 助 司 机 住宿费 用车人 核 实 注：法定节假日、公体日、出车当天不能返回公司的公务用车及不在派车范围内的员工公务用车，需经综合企管部经理审核， 呈单位分管领导批准后，车管人员方可派车。 用 车 部 门 用车人人 数 出 车 时 间 年 月 日 时 分预计返回时间年 月 日 时 分 出 车 区 间 起： 止： 出 车 事 由 用车部门 经理签字 派车人 签 字 综合企管 部 经理签字 单位分 管理领 导签字 司 机车牌号 实际用 车时间 过路/ 过桥费 往返里程 KM 出 差 补 助 司 机 住宿费 用车人 核 实 注：法定节假日、公体日、出车当天不能返回公司的公务用车及不在派车范围内的员工公务用车，需经综合企管部经理审核， 呈单位分管领导批准后，车管人员方可派车。 （以申请单为准） 用车部门： 用 车 人： 人 数： 出车时间： 返回时间： 出车事由： 司 机： 车 牌 号： 用 车 部 门 用车人人 数 出 车 时 间 年 月 日 时 分预计返回时间年 月 日 时 分 出 车 区 间 起： 止： 出 车 事 由 用车部门 经理签字 派车人 签 字 综合企管 部 经理签字 单位分 管理领 导签字 司 机车牌号 实际用 车时间 过路/ 过桥费 往返里程 KM 出 差 补 助 司 机 住宿费 用车人 核 实 注：法定节假日、公体日、出车当天不能返回公司的公务用车及不在派车范围内的员工公务用车，需经综合企管部经理审核， 呈单位分管领导批准后，车管人员方可派车。 编号：XZ035 文件更改申请单文件更改申请单 部门（分子公司）：日期： 版本文件 名称 文件 编号 更改原因： 更改内容： 申请人： 日 期： 所在部门意见： 签 名： 日 期： 审核部门意见： 签 名： 日 期： 编号：XZ036 文件更改通知单文件更改通知单 TO： FROM： 文件名称：文件名称： 文件编号：文件编号： 版本版本/ /更改次：更改次： 更改内容：更改内容： 日期： 年 月 日 编号：XZ036 文件更改通知单文件更改通知单 TO： FROM： 文件名称：文件名称： 文件编号：文件编号： 版本版本/ /更改次：更改次： 更改内容：更改内容： 日期： 年 月 日 编号：XZ037 文件销毁清单文件销毁清单 部门（分子公司）：日期： 年 月 日 序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称销毁原因销毁原因份数份数备注备注 制表：审核： 编号：XZ038 查阅文件申请单查阅文件申请单 日期申请人单 位备注 查 阅 内 容 查阅形式： 借原件外出； 现场查原件； 复印， 份数 部门经理 签 字 综合企管 部 经理签字 总经理室 签 字 查阅文件申请单查阅文件申请单 日期申请人单 位备注 查 阅 内 容 查阅形式： 借原件外出； 现场查原件； 复印， 份数 部门经理 签 字 综合企管 部 经理签字 总经理室 签 字 查阅文件申请单查阅文件申请单 日期申请人单 位备注 查 阅 内 容 查阅形式： 借原件外出； 现场查原件； 复印， 份数 部门经理 签 字 综合企管 部 经理签字 总经理室 签 字 编号：XZ039 查阅文件登记表查阅文件登记表 日期日期部门部门查阅内容查阅内容查阅形式查阅形式批准人批准人查阅人查阅人备注备注 编号：XZ040 受控文件清单受控文件清单 部门（分子公司）：日期： 年 月 日 序号文件编号文件名称类别版本号页数备注 制表： 审核： 编号：XZ041 外来文件最新有效版本清单外来文件最新有效版本清单 部门（分子公司）： 日期： 年 月 日 序号文件编号文件名称类别颁布日期来源页数备注 制表：审核： 编号：XZ042 基础设施管理台帐基础设施管理台帐 部门（分子公司）： 类别名 称规格型号购买日期购买价格数量编号所属地使用者责任人备注 制表：审核： 编号：XZ043 基础设施报废申请表基础设施报废申请表 部门（分子公司）：制表日期： 年 月 日 基础设施名称编 号单位 型 号购买日期购入价格元 已使用年限 累计折 旧 额 申 请 报 废 原 因 申请人： 年 月 日 部门 （分子公司） 负责人意见 签 字： 年 月 日 相关职能 部门意见 签 字： 年 月 日 职能分管领导 批示意见 签 字： 年 月 日 总经理 批 示 签 字： 年 月 日 备注 编号：XZ044 基础设施大修（验收）申请表基础设施大修（验收）申请表 部门（分子公司）： 制表日期： 年 月 日 基础设施名称编 号单位 型 号购买日期购入价格元 已使用年限 累计折 旧 额 维修 情况 申 请 大 修 及 原 因 申请人： 年 月 日 部门 （分子公司） 负责人意见 签 字： 年 月 日 相关职能 部门意见 签 字： 年 月 日 职能分管领导 批示意见 签 字： 年 月 日 总经理 批 示 签 字： 年 月 日 验收结论 验收人： 年 月 日 编号：XZ045 基础设施封存、停用、启用申请表基础设施封存、停用、启用申请表 部门（分子公司）：表日期： 年 月 日 基础设施名称编 号 型 号单 位 原因： 申请人： 年 月 日 封 存 停 用 部门（分子公司）负责人意见： 签 字： 年 月 日 原因： 申请人： 年 月 日 重 新 启 用 部门（分子公司）负责人意见： 签 字： 年 月 日 编号：XZ046 基础设施年度维护、保养、维修计划基础设施年度维护、保养、维修计划 部门（分、子公司） 时段： 年 月至 年 月 序 号 日期 所属部 门 设施 名称 编号 规格 型号 数量使用/ 保管人 维护、保养、维修保养项目、内 容 维护、保养、 维修保养人员 备注 总经理： 分管领导： 部门负责人： 制表： 编号：XZ047 基础设施维护、保养、维修记录基础设施维护、保养、维修记录 部门（分、子公司） 下属部门（线、场、车间） 序 号 日期 设施 名称 编号 规格 型号 数 量 使用/ 保管人 维护、保养、维修保养项目、内容 维护、 保养维 修保 养人员 维修保 养结果 备注 编号：XZ048 办公楼安全检查办公楼安全检查巡视情况登记表巡视情况登记表 日期时间 十九楼门 窗关闭情况 十九楼电源、电器、 电脑等设备关闭情况 二十楼门窗关闭 情况 二十楼电源、电器、 电脑等设备关闭情况 其他（含员工加班 情况） 检查人 编号：XZ049 固定资产购置审批表固定资产购置审批表 申报单位 申报日期编号 申报项目名称 申报项目具体内容 固定资产类别 是否预算内项目 购置目的 回报率 产量增加幅度项目效益分析 成本降低幅度 预算金额 申报金额 其中： 设备费用土建费用安装费用 申报单位负责人 技术部门审核 财务部门审核 综合企管部门审核 单位分管领导审核：企管总监审核：董事长审批： 注：固定资产更新更新改造审批适用此表。 编号：XZ050 预算外固定资产费用申请表预算外固定资产费用申请表 申请单位 申请日期 申请项目名称 申请项目具体内容 固定资产类别 购置目的 未纳入预算原因 申请单位负责人签字 单位分管领导审核：企管总监审核：董事长审批： 编号：XZ051 固定资产报废清理审批表固定资产报废清理审批表 申报单位 申报日期 固定资产名称 固定资产编号 固定资产类别 预计使用年限已使用年限 账面原值已计提折旧 账面净值已计提减值准备 时间 上一次维修情况 费用 报废原因 预计净残值预计可收回变价收入 预计发生清理费用预计清理净损益 申报单位处置意见 申报单位负责人签字 综合企管部意见 财务部意见 单位分管领导审核：企管总监审核：董事长审批： 编号：XZ052 固定资产清理结果报告单固定资产清理结果报告单 固定资产使用单位 固定资产名称 固定资产编号 固定资产类别 清理日期清理方式 固定资产账面价值清理费用 变价收入清理净损益 使用单位负责人签字固定资产管理部门签字 财务部签字清理经办人签字 注：1、固定资产清理过程中回收的可利用材料和配件，应办理入库手续，入库单随清理结果报告 单交财务入账。2、固定资产清理结果应报综合企管部备案。 编号：XZ052 固定资产清理结果报告单固定资产清理结果报告单 固定资产使用单位 固定资产名称 固定资产编号 固定资产类别 清理日期清理方式 固定资产账面价值清理费用 变价收入清理净损益 使用单位负责人签字固定资产管理部门签字 财务部签字清理经办人签字 注：1、固定资产清理过程中回收的可利用材料和配件，应办理入库手续，入库单随清理结果报告 单交财务入账。2、固定资产清理结果应报综合企管部备案。 编号：XZ053 固定资产调拨单固定资产调拨单 固定资产名称 固定资产编号 固定资产类别 调拨日期 调出单位名称 调入单位名称 账面原值 已计提折旧 账面净值 固定资产管理部门意见 单位分管领导审批 编号：XZ054 固定资产借用单固定资产借用单 借用单位 经手人 借用单位负责人 借出日期 预计归还日期 用途 固定资产名称 固定资产编号 固定资产类别 账面价值 借用单位分管领导审批 固定资产管理部门意见 企业管理总监审批 编号：XZ055 闲置固定资产申报明细表闲置固定资产申报明细表 申报单位 申报日期 固定资产名称 固定资产类型 固定资产编号 账面原值 已计提折旧 账面净值 资产状况 闲置原因 制表： 单位负责人： 编号：XZ055 闲置固定资产申报明细表闲置固定资产申报明细表 申报单位 申报日期 固定资产名称 固定资产类型 固定资产编号 账面原值 已计提折旧 账面净值 资产状况 闲置原因 制表： 单位负责人： 编号：XZ056 质量记录清单质量记录清单 部门： 日期： 年 月 日 序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限备注 编制： 审核： 编号：XZ057 改进措施报告改进措施报告 责任部门责任人 改进事项陈述： 责任人签名： 日 期： 序 号 需改进事项 计划完 成时间 改进措施 完成 时间 具体实施情况备注 改进措施实施效果验证： 验证人签名： 日 期： 编号：XZ058 管理评审报告管理评审报告 评审目的： 评审日期/时间： 主持人： 参加人员： 缺席人员： 应到 人实到 人 评审内容综述： 改进决定： 序 号 改进事项 责任 部门 责任人 完成 时间 备注 编制： 审核：批准： 编号：XZ059 管理评审计划管理评审计划 编制日期： 年 月 日 评审目的： 评审依据： 计划评审时间： 评审内容及评审重点： 序 号 日期评审内容主持人备注 参加评审的部门/人员： 评审所需资料的准备要求： 序 号 需提交资料截止日期责任部门备注 拟定：审核：批准： 编号：XZ060 会议签到表会议签到表 会议 名称 开会 日期 会议 地点 会 议 主持人 会议记 录人员 到会 人数 缺席人数缺席人员 参会人员签名参会人员签名 序号姓名单位名称签名序号姓名单位名称签名 编号：XZ061 内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 审核组长： 审核员: 审核过程综述： 不合格项统计和分析（包括：数量、严重程度、特定部门有缺点、特定要素执行情况、存在的主 要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系的运 行机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 审核： 批准： 编号：XZ062 第第 次内审不合格项分布统计表次内审不合格项分布统计表 日期： 年 月 日 部门 过程 总 经 理 室 综 合 企 管 部 技 术 开 发 部 贸 易 部 营 销 中 心 人 力 资 源 部 博 罗 分 公 司 永 安 分 公 司 湘 乡 分 公 司 韶 山 分 公 司 生 物 科 技 分 公 司 湘 潭 分 公 司 珠 海 分 公 司 深 圳