组织管理手册和流程文件调整管理流程区域公司.doc

流程手册文件编号：TFH-LW-LC001版本： A/1组织管理手册和流程文件调整管理流程区域公司编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1改为由投资运营部总体负责组织总部和区域公司组织管理手册和流程文件调整工作；删除了表单文件编制修订申请表和文件发放表，增加了文件修订、增减明细表李翀黄璐璐陈宇1. 目标：规范泰福恒总部和区域公司组织管理手册和流程文件的管理，确保文件的适用性、有效性和严肃性。2. 适用范围：本流程适用于泰福恒总部和区域公司组织管理手册和流程文件的编制、修订、审核、发布。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性资料的准确性各阶段费用估算的准确性各部门工作开展的及时性3. 术语和定义：无4. 部门职责：4.1 区域公司综合办公室： l 协助总部投资运营部、人力资源部进行区域公司流程文件和组织管理手册的季度评审；l 负责区域公司各部门提交的组织管理手册和流程文件调整的初步审核；l 负责判定区域公司提出的调整内容中是否涉及区域公司组织机构或区域公司职权调整；l 如涉及调整，负责提出区域公司组织机构或公司职权调整意见（经区域公司领导审核通过），报总部投资运营部；l 在区域公司组织机构、职权不变的情况下，根据提出部门草拟的修改内容，组织相关部门和领导进行研讨，协助提出部门形成最终修订文件；l 协助总部投资运营部对区域公司所有组织管理手册或流程文件的版本更新和发布，并报区域公司总经理、董事长备案；l 每季度协助总部投资运营部、人力资源部检查区域公司流程执行情况。4.2 区域公司各部门： l 负责执行区域公司组织管理手册和流程文件，并在每季度末提出是否需要修订；l 负责草拟需要编制或修订的岗位说明书或流程文件；l 参与综合办公室组织的有关文件修订的相关研讨；l 会同综合办公室编制和修订文件终稿。4.3 总部投资运营部： l 协助区域公司进行每季度流程文件和组织管理手册的季度评审，并给予指导意见；l 负责初步审核区域公司提出的有关组织机构及公司职权调整意见，并向区域公司综合办公室反馈处理结果和进度；l 每季度检查区域公司业务类流程的执行情况。4.4 总部人力资源部： l 协助投资运营部进行每季度组织管理手册的季度评审，并给予指导意见；l 每季度检查区域公司管理类流程的执行情况。4.5 总部行政管理部、区域公司综合办公室：l 负责归档调整后的文件。4.6 区域公司系统主管领导：l 负责审核主管部门草拟的编制或修改文件内容；l 参与综合办公室组织的有关文件修订的研讨；l 负责监督和指导主管部门执行组织管理手册和流程文件。4.7 区域公司总经理、董事长： l 根据区域公司组织管理手册和流程文件执行情况，提出编制或修改文件要求；l 负责审核调整内容中涉及到区域公司组织机构与区域公司职权调整的相关意见；l 负责区域公司权限范围内的所有调整文件的最终审批并签发。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1. 组织管理手册和流程文件的季度评审1.1 从A/0版本的组织管理手册和流程文件颁布后，由总部投资运营部组织总部和区域公司各部门对其进行评审，每季度末开展一次，以保证组织管理手册和流程文件更适用于公司；1.2 区域公司综合办公室协助投资运营部进行区域公司组织管理手册和流程文件的季度评审。总部投资运营部区域公司综合办公室2. 提出编制或修改文件需求2.1 区域公司各部门在组织管理手册和流程文件的执行过程中要对其适用性和有效性密切关注，判断：l 组织管理手册（本部门岗位说明书）是否需要调整；l 公司业务运作中需要用流程进行规范，是否需要新增流程；l 原有流程已经不适应公司现有运作，是否需要在现执行的流程中进行修订调整等。2.2 系统主管领导针对各部门提出的调整需求进行评估，判定是否需要调整。如需要，要求部门草拟编制或修改文件；2.3 同时，区域公司领导也可以根据组织管理手册和流程文件的实际运行情况，提出修改要求；2.4 以上所有修改要求统一报至区域公司综合办公室。区域公司各部门区域公司系统主管领导区域公司总经理区域公司综合办公室3. 草拟编制或修改内容3.1 区域公司各部门草拟需要编制或修改的岗位说明书或流程文件，填写文件修订、增减明细表，报系统主管领导、总经理、董事长审批后，报区域公司综合办公室。区域公司各部门文件修订、增减明细表4. 判断编制或调整内容是否涉及区域公司组织机构、区域公司职权的调整4.1 综合办公室收到区域公司各部门报来的文件修订、增减明细表后，先审核文件草拟部门的系统主管领导是否从专业性、适用性和有效性等方面对编制修订的文件进行了审核；4.2 其次判断编制或调整的内容中是否涉及区域公司组织机构调整、区域公司职权调整，一般情况下按以下范围界定：l 未涉及区域公司组织机构、区域公司职权调整的内容包括： 在区域公司职权不变的情况下，区域公司高管可以根据实际工作情况进行权利下放，要以书面形式授权，同时对授权的工作负全责；下放层级：区域公司董事长-区域公司总经理-区域公司副总-部门经理（含副职）； 在部门职责范围内，如不涉及到与其他部门的交叉协作，部门经理可以新增本部门细项职责； 在部门职责不变的情况下，部门经理可以根据实际工作情况进行本部门岗位职责调整，也可以根据本部门员工的能力情况将自己职责范围内的工作事项（除权限项：审核和批准项）下放给本部门员工；l 涉及区域公司组织机构、区域公司职权调整的内容包括： 区域公司组织机构调整，包括： 区域董事长权限调整 区域总经理权限调整 区域公司部门职责调整 区域公司部门设置调整 区域公司岗位设置调整。区域公司综合办公室5. 区域公司组织机构、区域公司职权不变的情况下，组织研讨5.1 在区域公司组织机构、区域公司职权不变的情况下，综合办公室组织与调整内容相关的部门经理和主管领导进行研讨，会同提出部门一并记录、整理和修订调整文件；5.2 同时，每季度流程文件的执行汇总情况也作为各部门研讨和调整的依据；5.3 如调整内容不涉及到相关部门，由提出调整的部门经理编制、系统主管领导审批后直接报综合办公室进行版本更新，并报总部投资运营部备案，会同总部确定区域公司要修订的文件一并发布。区域公司综合办公室相关部门相关主管领导6. 区域公司组织机构、区域公司职权任何一项发生变化的文件调整6.1 在区域公司组织机构、区域公司职权任何一项发生变化的情况下，综合办公室首先汇总各单位上报的文件修订、增减明细表中涉及到此项的内容，经区域总经理、董事长审核通过后报总部投资运营部，按总部组织管理书册和流程文件调整管理流程执行；6.2 协助总部投资运营部颁布与区域公司组织机构、区域公司职权相关的调整文件。区域公司综合办公室7. 版本更新及发布7.1 区域公司综合办公室将新发布的文件及表单进行编号和版号核对后，分发到区域公司和总部相关部门；编号和版号的确定见“文件表单编号”部分内容；7.2 区域公司综合办公室在发布新版本文件的同时应将老版本的同类文件进行作废通知，以保证各部门使用的文件为最新版本；7.3 区域公司各部门不得私自修改文件。区域公司综合办公室6. 主要文档： 文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率文件修订、增减明细表提出修改意见的部门文件编制或修订的原因、内容总部投资运营部/区域综合办公室文件需要编制或修订时7. 文件表单编号7.1 文件层级代码l LC：流程文件；l LC-BD：流程表单。7.2 流程代码流程类型代码流程类型代码流程文件管理类LW项目拓展类TZ项目策划类CH计划管理类JH设计管理类SJ采购管理类CG工程管理类GC营销及客服管理类YX成本管理类CB财务管理类CW行政管理类XZ人力资源类RL7.3 文件编号TF