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宁夏宝丰能源集团有限公司 管理流程 2007年7月15日,宝丰能源集团有限公司管理流程总目录,宝丰能源集团有限公司 行政类流程,宝丰能源行政类流程目录,流程名称：日常事务办理审批流程 流程编号：BF-xz-01 流程类别：行政类,开始,职能部门 所属公司,总裁,主管领导审核确认,开始,起草呈批件,起草呈批件部门所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定,处理意见,申请单位集团分管领导初步意见,处理意见,权限外,权限内,与相关部门协调解决,执行,办公室及机关部门意见,申请单位集团分管领导意见,处理意见,审批,办理时间限制,1小时,流程名称：公司文件管理流程 流程编号： BF-xz-02 流程类别：行政类,公司各职能部门,开始,各所属公司 /职能部门,集团办公室,相关领导,总裁,审核,审批,审批,结束,开始,审核,批转,起草文件,权限外,登记编号,缮印,发文,办理时间限制,2小时,每部门1小时,权限内,流程名称：公司印鉴使用审批流程 流程编号： BF-xz-03 流程类别：行政类,审批,审批,登记、盖章、备案,结束,开始,开始,各职能部门/所属公司,总裁助理,相关领导,总裁,提出申请,权限内,权限外,开始,2 协调、安排、通知,3 审批,4 召开会议,5 结束,流程名称：公司会议组织流程 流程编号： BF-xz-04 流程类别：行政类,1会议申请,1 召开会议安排,开始,各相关部门,集团办公室,公司领导,办理时间限制,2小时,开始 公司领导 集团办公室 各职能部门,开始,会议 记录,审批,编制会议纪要,存档,印制会议纪要,流程名称：公司会议纪要制发流程 流程编号： BF-xz-05 流程类别：行政类,部门专业会议,会议记录,编制会议纪要,集团公司会议,下发,存档,结束,结束,办理时间限制,2小时,2小时,了解接待需求,审批,接待,结束,流程名称：公司日常接待审批流程 流程编号： BF-xz-06 流程类别：行政类,客人,客人,开始 所属公司办公室/ 各相关部门 集团办公室 公司领导,权限,权限外,权限内,流程名称：公 司车辆使用审批流程 流程编号： BF-xz-07 流程类别 ：行政类,用车申请单,权限？,审批,登记/派车,结束,分管领导,开始,申请单位,集团办公室,权限外,权限内,开始,否,是,办理时间限制,1小时,司机报告车辆 故障、保养,行政车辆在集团 办公室备案,申请单位集团 分管领导及业 务分管领导,开始,车辆报修单位,工程公司维修部,开始,判断故障、 是否需要保养,拟制呈批件,维修、特殊故障 到指定修理厂,结束,财务中心资产室集团办公室,审批,估计费用,事故应调查原因 非正常驾驶、使用 或不到保养时限退回,流程名称：公 司车辆维修保养审批流程 流程编号： BF-xz-09 流程类别 ：行政类,审批,权限内,申请单位集团分管领导初步意见,总裁,初审,办理时间限制,48小时,经营计划部,审批,审批,权限外,1小时,1小时,开始,司机,集团办公室,开始,指定加油站,油料管理员,加油车辆,登记核定里程表,登记加油数量 和里程数 加油司机签名,领取加油卡,注：加油卡为有月度 油料计划并分批在 指定加油站购买的,油料管理员跟从,流程名称：公 司加油管理流程 流程编号： BF-xz-10 流程类别 ：行政类,年底开始,所属公司、各职能部门,集团档案室,整理,留存有价值文件,分类,装订,排列,编目,装盒,编号、编目,装订,排列,分类,审核,过程指导、督促,移交,流程名称：公司文件存档管理流程 流程编号： BF-xz-11 流程所有者：行政类,设计前期,初步设计,技术设计,施工图设计,案卷目录编制,案卷装订,档案号编制,案卷编目,卷内科技文件排列,组织保管单位,分类,审核鉴定,分类,装订,排列,编号,编目,装盒,过程监督,指导协助,所属公司、技术部,集团档案室,设计周期短的，集中收集,设计周期长的，分段收集,流程名称：公司技术档案汇总存档流程 流程编号： BF-xz-12 流程所有者：行政类,竣工资料,签订合同，双方盖章 生效以后，一式N份,设备类3份 其它3份,2份存档,财务中心1,合同签署责任部门、公司,档案室,集团办公室,相关部门,流程名称：公司合同档案汇总存档流程 流程编号： BF-xz-14 流程所有者：行政类,经营计划部1,生产部1,办理时间限制,1小时,总裁,部门审核,审批,审批,登记,归还/销帐,完成,开始,开始,各相关部门,集团办公室,相关领导,申请,借阅,审核,普通短时,保密、重要,权限外,权限内,流程名称：公司文件档案借阅管理流程 流程编号： BF-xz-15 流程所有者：行政类,宝丰能源集团有限公司 人力资源类流程,宝丰能源人力资源类流程目录,流程名称：所属公司人员外部招聘流程 流程编号：BF-rl-01 流程类别：人力资源类,开始,人力资源部,分管领导/总裁,发布招聘信息 初步筛选人员,符合条件？,否,是,用人单位 进行面试,提出招聘申请,发出谢拒信息,制定招聘方案,是否核准？,不批准,批准,开始,A,否,是,所属公司,审核,面试评估表,结束,人员需求表,组织招聘,集团公司主管、所属公司 中层以上？,集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试,符合条件？,否,是,审核招聘方案,批准,A,流程名称：所属公司人员外部招聘流程（续上页）,开始,人力资源部/人力资源总监,所属公司,办理入职审批手续,确定人选及 最终薪资、职位等,提供入职所需 相关材料证明,是否通过 雇前审核,是,A,是否录用？,B,否,是,分管领导/总裁,新员工,办理新员工入职 相关事项,C,流程名称：职能部门人员外部招聘流程 流程编号：BF-rl-02 流程类别：人力资源类,开始,人力资源部/人力资源总监,分管领导/总裁,初步筛选简历， 确定候选人名单,符合条件？,否,是,用人单位 进行专业面试,提出招聘申请,发出谢拒信息,发布招聘信息,是否核准？,不批准,批准,开始,经过批准的年度 人力需求计划,A,否,是,职能部门,审批是否是 计划外,计划内,计划外,面试评估表,结束,人员需求表,组织初试,集团公司主管、所属公司 中层以上？,集团主管及所属公司中层由分管领导最终面试，主管及中层以上由总裁最终面试,符合条件？,否,是,流程名称：职能部门人员外部招聘流程（续上页）,开始,人力资源部/人力资源总监,相关部门（用人部门/办公室/财务中心）,办理入职审批手续,确定人选及 最终薪资、职位等,提供入职所需 相关材料证明,是否通过 雇前审核,是,A,是否录用？,B,否,是,分管领导/总裁,新员工,办理新员工入职 相关事项,C,人力资源部/人力资源总监,职能部门/所属公司,应届毕业生,是否合格,汇总信息，制定应 届毕业生招聘方案,向对口专业学校 发出用人需求,是否批准,否,是,开始,否,是,分管领导/总裁,是否批准,不批准,批准,申报应届毕业生 招聘需求,劳动部门,笔试、测试、面试,签定三方协议书，毕业 体检，提供审批材料,申报审批材料,B,A,填写试用审批,是否批准,每年9月,流程名称：应届毕业生招聘流程 流程编号： BF-rl-03 流程类别：人力资源类,人力资源部/人力资源总监,相关部门（用人部门/办公室/财务中心）,A,发聘用通知,人才服务中心,应届毕业生,办理报到手续并 签订劳动合同,办理新员工入职 相关事项,办理档案、 户口落户,档案转移， 户口落户,正式毕业，入职,办理入职手续,结束,流程名称：应届毕业生招聘流程（续上页）,流程名称：人员增补审批流程 流程编号：BF-rl-04 流程类别：人力资源类,人力资源部,提出机构编制申请,审核,初审,所属公司及职能部门,审核,申请单位集团 分管领导意见,最终审批意见,审批,集团业务分管领导,审核,办理时间限制,1小时,开始,流程名称：试用期管理流程 流程编号：BF-rl-06 流程类别：人力资源类,开始,人力资源部/人力资源总监,所属公司/职能部门,开始,根据试用期管理规定进行工作,试用人员,开展该人员在工 作单位的工作调查,分管领导/总裁,办理转正/离职手续,提出转正/离职申请,集团主管、所属 公司中层、中级 职称及以上人员 由总裁批准，其 余人员分管领导 批准,审核,开始,人力资源部/人力资源总监,开始,所属公司领导/总裁,职能部门经理/所属公司总经理,查询员工劳动合同,试用期/合同到期,发出签订/续聘/离职意向通知书,给出关于签订/续聘/终止合同的意见,通过,是否签订/续签合同,签订/续签合同,否,是,签订/续聘/离职 意向通知书,是,否,签订/续签,离职,集团主管、所属 公司中层、中级 职称及以上人员 由总裁批准，其 余人员所属公司 领导批准,流程名称：劳动合同签订/续签管理流程 流程编号：BF-rl-05 流程类别：人力资源类,调入部门,办理、协调调入、调出部门意见,提出人员调动 申请,开始,人力资源部,分管领导/总裁,根据业务情况, 进行人员调动 需求分析,提出人员调动 动议,根据业务情况, 进行人员调动 需求分析,调出部门意见,调出部门,流程名称：内部调动管理流程 流程编号：BF-rl-07 流程类别：人力资源类,下达调令,是,否,集团主管、所属 公司中层、中级 职称及以上人员 由总裁批准，其 余人员分管领导 批准,修改员工档案及 相应业务权限,给相关部门发 员工调动通知,进行工作安排 和物品发放,进行工作 和物品交接,开始,离职员工,开始,提出辞职申请,及时与员工沟通，寻求解决方案,是否接受 解决方案,是否有解决方案,取消辞职申请,是,否,否,是,根据员工离职规定办理离职手续,人力资源部/人力资源总监,与员工进行谈话与沟通,提交员工辞职申请,所属公司总经理 /职能部门经理,A,审批,是否批准,B,否,是,是,否,分管领导/总裁,集团主管、所属 公司中层、中级 职称及以上人员 由总裁批准，其 余人员分管领导 批准,流程名称：离职管理流程（主动离职） 流程编号： BF-rl-08 流程类别：人力资源类,A,计算 剩余工资,修改员工信息 档案库,转移员工档案 和保险关系,开始,财务中心,人力资源部,解除劳动合同审批,员工离职交接表,发放 剩余工资,解除劳动合同,确认各部门已 结清交接手续,取消员工所有 业务权限,其它相关部门,员工离职通知单,员工离职通知单,流程名称：离职管理流程（主动离职-续上页）,流程名称：离职管理流程（被动离职） 流程编号：BF-rl-09 流程类别：人力资源类,开始,分管领导/总裁,离职人员,开始,是,否,人力资源部,审批,继续聘用,所属公司总经理 /职能部门经理,提出辞退申请,A,根据员工离职规定办理离职手续,情况调查,同意？,否,是,A,计算 剩余工资,修改员工信息 档案库,转移员工档案 和保险关系,开始,财务中心,人力资源部,解除劳动合同证明信,员工离职交接表,发放 剩余工资,解除劳动合同,确认各部门已 结清交接手续,取消员工所有 业务权限,其它相关部门,员工离职通知单,员工离职通知单,流程名称：离职管理流程（被动离职-续上页）,流程名称：薪酬规划流程 流程编号：BF-rl-10 流程类别：人力资源类,开始,每年11月底,人力资源部/人力资源总监,各职能部门/所属公司,制定/调整职位管理体系,建立/调整薪资架构及其指导原则,修改/调整 岗位说明,制定/调整 薪酬体系,形成公司 薪酬调整方案,薪资发放,是,审核通过,否,是,审核通过,否,开始,分管领导/总裁,第二年2月底,参加专业公司同行业 的薪酬调查，获取准 确市场数据,建议薪酬调整,汇总、调整各部门 薪酬调整方案,修正员工个人 薪酬档案,财务中心,流程名称：考核工资兑付流程 流程编号：BF-rl-11 流程类别：人力资源类,人力资源部,提出考核工资兑付申请,经营计划部/财务中心,审核,审核,考核工资申请兑付单位,开始,编制工资表,申请单位集团 分管领导,最终审批意见,审核,审批,集团业务分管领导,审核,企管部,4小时,4小时,4小时,办理时间限制,流程名称：培训计划/执行流程 流程编号：BF-rl-12 流程类别：人力资源类,开始,人力资源部/人力资源总监,参加培训的职能部门/所属公司,经营计划部,根据课程进行培训前相关准备工作,参加培训的人员根据课程要求签订培训协议,A,提出培训申请,审核,开始,是否内部讲师？,根据课程档案以及业 务情况，安排相应的 内部讲师授课开始,与外部培训机构 协调培训开始,参加培训,不通过,是,否,副总裁/总裁,审批,预算审核,通过,不通过,通过,不通过,通过,人员绩效,技能评估,培训计划,开始,人力资源部,参加培训的职能部门/所属公司,副总裁/总裁,A,财务中心,填写培训评估问卷,根据培训评估 编写培训总结,支付讲师或培训 机构酬劳,培训结束后按课程要求进行考核,是否为试用期 员工培训？,填写培训授课讲师 与材料评估问卷,根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据,填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批,审核并报销 培训费用,是,否,流程名称：培训计划执行流程（续上页）,宝丰能源集团有限公司 企管类流程,宝丰能源企管类流程目录,流程名称：职能部门/所属公司月度工作计划审批流程 流程编号：BF-qg-01 流程类别：企管类,所属公司,总裁,分管领导,执行批准的计划,职能部门,单项审核,批准的月度计划,批准的月度计划,批准的月度计划,批准的月度计划,批准的月度计划,企管部,批准的月度计划,审核汇总,督导执行计划,调整,月度工作计划,集团办公室,下发,审批,执行计划,月度工作计划,开始,总裁 /分管领导,流程名称：所属公司经营绩效考核流程 流程编号：BF-qg-02 流程类别：企管类,所属单位财务考核,财务中心,考核结果汇总报告,考核结果汇总,进度质量考核,年度经营计划执行情况、经营结果考核,生产部,企管部,所属公司,考核结果 质询,安全质量环保部,安全 检查考核,批准的考核方案,根据考核结果 编制工资,兑付核工资,经营计划部,费用考核,集团办公室 /人力资源部,行政人事管理考核,批准？,是,否,考核结果 分解执行,人力资源部 备案,流程名称：职能部门考核流程 流程编号：BF-qg-03 流程类别：企管类,开始,总裁/分管领导,考核结果汇总报告,考核结果汇总,职能部门考核,月度计划执行情况考核,考核小组,企管部,职能部门,考核结果 质询,批准的考核方案,考核结果执行， 进行奖惩,考核结果分解执行,批准？,是,否,人力资源部,分解执行情况备案,财务中心,兑付考核工资,各职能部门,总裁,所属公司,开始,分管领导,流程名称：统计工作流程 流程编号: BF-qg-04 流程类别：企管类,企管部,分管领导,统计结果报告,日常生产经营统计数据,部门专业数据汇总,经营统计 数据汇总,统计结果报告,统计报告,统计结果报告,流程名称：机构编制审批流程 流程编号：BF-qg-05 流程类别：企管类,企管部,人力资源部,提出机构编制申请,审核,审核,经营计划部,审核,初审,所属公司及职能部门,开始,审核,集团业务 分管领导,申请单位 集团分管领导,最终审批意见,审核,审批,流程名称：制度/流程审批流程 流程编号：BF-qg- 06 流程类别：企管类,开始,集团业务分管领导,各职能部门,所属公司,企管部,申请单位集团分管领导,部门及公司范围内管理制度呈报,管理制度审核,初审,部门及公司范围内管理制度呈报,审核,审核,总裁,审批,72小时,办理时间限制,宝丰能源集团有限公司 财务类流程,宝丰能源财务类流程目录,流程名称：计划外行政费用支出流程 流程编号：BF-cw-01 流程类别：财务类,总裁,行政费用支出申请单位及部门,集团行政费用分管领导,申请单位集团分管领导,开始,行政费用支出单,开始,审核,初审,审核,经营计划部,审核,审批,2小时,办理时间限制,流程名称：费用性资金支付流程 流程编号：BF-cw-02 流程类别：财务类,总裁,审批,经办人,财务中心 主管会计,所属公司部门负责人,集团分管领导,开始,费用报销单/借款单,开始,财务中心执行发放,主管会计审核,所属公司部门 负责人审核签字,审批,总裁 财务助理,审核,职能部门/ 所属公司 总经理审核 签字,所属公司/职能部门负责人,副总裁权限内,副总裁权限外,采购经办单位,财务中心主管会计,流程名称：采购支付审批管理流程 流程编号：BF-cw-03 流程类别：财务类,总裁财务助理,开始,收集合格 材料、设备 的相关单据,采购经办单 位经理审核,开始,付款,主管会 计审核,审核,总裁,审批,经办人,集团经营计划部分管领导,分管领导审核,集团采购经办单位分管领导,审批,副总裁权限外,副总裁权限内,流程名称：工程价款支付流程 流程编号：BF-cw-04 流程类别：财务类,开始,总裁财务 助理,主管会计,施工单位,开始,审核,施工单位提出支付申请,审核,集团经营计划部分管领导,集团主管 工程领导,执行,总裁,审批,审核,审批,副总裁权限外,副总裁权限内,施工管理单位（所属公司）,审核,同意,同意,财务中心 主管会计,开始,招标单位 经办人,开始,经办人收集收据,主管会计审核,总裁财务助理,审核,总经理审核,招标单位 总经理,招标单位集团 分管领导,审批,流程名称：招标保证金返还流程 流程编号：BF-cw-05 流程类别：财务类,经营计划部,确认,流程名称：应急备用金报销流程 流程编号：BF-cw-06 流程类别：财务类,开始,财务中心,总裁助理,所属公司及职能部门,总裁,经办人收集 发票、呈批件,执行核销入帐,主管会计审核,开始,审批,审核,部门经理或所属 公司总经理审核,集团 分管领导,审批,流程名称：工程进度款审核流程 流程编号：BF-cw-07 流程类别：财务类,所属公司 /生产部,财务中心 预算室,审核、确认工程 进度及工程质量,集团分管生产副总裁,施工单位,申请结算进度款,开始,审核、确认工程 进度及工程质量,监理公司,审核工程造价,审核,审批,每月25日,转经营计划部 及财务中心,财务中心 财务会计室,总裁 财务助理,审批,转经营计划部 及财务中心,流程名称：工程尾款/质保金审核流程 流程编号：BF-cw-08 流程类别：财务类,所属公司/生产部/财务中心资产室,财务中心 预算室,工程保修期结束,申请工程尾款,审核,审批,集团分管生产副总裁,审核工程尾款,验收,施工单位,开始,由所属公司/技术部/财务中心资产室生产部验收确认,集团分管领导,监理公司,转费用计划 部及财务中心,流程名称：甲供材料计划申请审批流程 流程编号： BF-cw-09 流程类别：财务类,开始,供应公司,建设分管 副总裁,施工单位,财务中心 预算室,开始,对计划数量进行审核签字,审核,对需求内容、规格型号进行审核签字,所属公司,施工单位提出材料设备申请计划,登记传递报送审批,复印备案,生产部,招标/采购,备案,备案,返给施工单位,备案初审,集团分管领导,审批,备案,流程名称：甲供材料竣工结算流程 流程编号：BF-cw-10 流程类别：财务类,开始,财务中心预算室,财务中心,所属公司及承包单位,供应公司,开始,根据已批材料计划及变更单进行发放工作,填写领用单,由施工单位签字确认,整理并提供材料领用单及采购单价,核算施工单位实际领用甲供材料费并入帐登记,提供施工单位的甲供材料单价,财务中心预算室根据上报结算书资料进行竣工结算审核,甲供材料部分按照财务中心提供材料单价及按定额水平消耗材料量进行结算。,财务中心从结算价款中扣减甲供材料款,决算付款,施工单位根据甲方已批材料计划单及设计变更单领用甲供材料,流程名称：工程造价控制流程 流程编号： BF-cw-11 流程类别：财务类,开始,集团预算 分管领导,财务中心 预算室,施工单位,提出施工组织设计（施工方案、施工进度计划及材料设备到货计划和人员到位、资金计划等,审核,初审工程预算,技术部/生产部,审核,开始,所属公司,审核,编制工程预算,审核工程预算,集团生产 分管领导,审批,流程名称：工程竣工结算管理流程 流程编号： BF-cw-12 流程类别 ：财务类,总裁,进行数据统计及更新,并做台帐,结合已批复洽商及最终竣工图纸进行结算,财务中心预算室,集团分管领导,申报全套结算资料包括电子版,审核,通过,未通过,竣工验收小组,根据施工者提供的竣工验收资料进行验收,竣工结算通知单,批准,注：竣工验收小组由所属公司牵头，分管副总裁负责；监理公司、生产部、财务中心资产室、技术部门参加,开始,开始,施工单位,所属公司 /经营计划部,所属公司 审核签字同意 审批并上报,竣工资料不全驳回,竣工资料初审,竣工资料不全驳回,竣工资料齐全,经营计划部进行费用统计，列入费用计划,流程名称：质量保证金审核及支付管理流程 流程编号：BF-cw-13 流程类别：财务类,说明：验收小组由所属公司、审计监察部、生产部、财务中心资产室、供应公司（必要时）共同组成,验收小组,所属公司,根据相关标准及合同约定对质量情况验收确认,总裁,付款,按合同审核乙方要求并组织验收,凭获批准的全套手续申请支付质保金款,审批,财务中心,批准,财务中心预算室,批准,施工单位,提出质保金到期付款书面申请类类,开始,根据合同及全套质保金资料进行核算及审核,根据验收情况出具质保期整套完成报告及填写工程质保金付款会签单,审核,审批,生产部,财务中心资产室,质保期资料及运行质量审核,资产完好及运行情况,核算质保金使用,集团分管 领导,宝丰能源集团有限公司 资产管理类流程,宝丰能源资产管理类流程目录,流程名称：固定资产购置管理流程 流程编号：BF-zc-01 流程类别：资产管理类,主管领导,职能部门,所属公司/集团办公室,总裁批准,使用单位填报 固定资产请购计划,各职能部门审核,主管领导审批,总裁批准,使用单位 建立档案,安装调试 总体验收,办理移交手续,财务中心,资产登记 帐务处理,办公资产由 集团办公室建档登记,开始,使用单位组织采购,联合开箱验收,流程名称：固定资产验收管理流程 流程编号：BF-zc-02 流程类别：资产管理类,所属公司/集团办公室,审计监察部,财务中心资产室,供货商,相关部门,货物接收填写验收交接单,填写开箱验收单及新增资产登记,开始,新增固定资产到货计划通知,按照资产购置合同检查验收,监督检查验收过程,技术验收,提供装箱清单、合格证、许可证等,相关方面的检查验收,开箱检查,合格,办理退货、调换、补充各种证件手续,不合格,填写验收交接单办理入库手续,结束,组织验收,主要 技术负责人,监督检查验收过程,主要 负责人,设备 验收人员,供应商 或销售人员,相关 技术负责人,流程名称：材料验收监督管理流程 流程编号：BF-zc-03 流程类别：资产管理类,使用单位,供应商,供应公司,供应公司入库,供应公司与供货商 协商处理,组织验收,数量、尺寸与合同对照 材质报告等资料检查,不相符,相符,材料到达施工现场,财务中心资产室,确认入库通知单 财务中心资产室监督验收过程及数量核准,通知供应公司,审计检查部,相关职能部门,主要 技术负责人,主要 负责人,设备 验收人员,相关 技术负责人,相关人员,流程名称：固定资产登记管理流程 流程编号：BF-zg-04 流程类别：资产管理类,财务中心,财务中心资产室,采购实施部门,供应商,填写登记单,开具发票,固定资产采购,帐务处理,微机管理,分类,签字,开始,在建费用转固定资产,财务中心资产室,调出单位,调入单位,财务中心,流程名称：固定资产调拨管理流程 流程编号：BF-zg-05 流程类别：资产管理类,申请单位集团分管领导,总裁或主 管领导,填报 需求计划,初审,双方签字 确认,审核,双方清点 验收,资产台帐 注销,帐务处理,资产台帐 转移,资产台帐 建立,领导批准,跨归口资产调拨,同意,不同意,双方清点 验收,双方签字 确认,开始,职能部门,主管领导,财务中心资产室,使用部门,总裁批准,财务中心,集团办公室,流程名称：行政固定资产调拨流程 流程编号：BF-zg-06 流程类别：资产管理类,可调拨的,不可调 拨的,资产 登记,使用部门填报 请购计划,财务中心资产室 审核,组织实施,帐务处理,主管领导 审批,总裁审批,流程名称：固定资产转移管理流程 流程编号：BF-zg-07 流程类别：资产管理类,人力资源部,用人单位,财务中心资产室,总裁或 主管领导,财务中心,资产核查 办理转移 手续,办理帐务 处理手续,各类票据 上交财务,内部交接 签字,办理 资产移交,办理变动 或离职手续,批准,人员调动及离职,开始,修理单位,使用单位,流程名称：固定资产大修管理流程 流程编号：BF-zg-08 流程类别：资产管理类,生产部,分管领导或总裁,相关部门,财务中心资产室,固定 资产 计划 大修,固定 资产 临时 大修,使用单位组织生产部、 财务中心资产管理室人员 初次技术鉴定,审核,内部检修,联合验收,作好记录,财务中心,交付使用,资产台帐 建立,帐务处理,外协修理,协议或合 同签订,实施大修,合格,不合格,不合格,须外修,批准,总裁或主管领导,相关部门,行政保障部,使用单位,财务中心资产室,财务中心,流程名称：固定资产丢失管理流程 流程编号：BF-zg-09 流程类别：资产管理类,帐务处理,票据移交,登记 或注销,审核鉴字,出具证明,无法找回 保险索赔,通知相关 部门探察,填报 报告,批准,开始,固定资产 出现丢失,宝丰能源集团有限公司 经营计划类流程,宝丰能源经营计划类流程目录,流程名称：行政用品购买审批流程 流程编号：BF-jy-01 流程类别：经营计划类,办公室,开始,职能部门 所属公司,申请单位集团分管 领导初步意见,财务中心资产管理室,总裁,主管领导审核确认,开始,起草呈批件,经营计划部,审核,审核,设备审批,审批,审批,执行,审批,权限外,权限内,不合理要求,申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见,办理时间限制,1小时,1小时,1小时,流程名称：计划外行政费用审批流程 流程编号：BF-jy-02 流程类别：经营计划类,开始,职能部门 所属公司,申请单位集团分 管领导初步意见,集团行政费用分 管领导审批意见,主管领导审核确认,开始,起草呈批件,审批,审批,申请单位集团分管领导审批意见,审批,审批,权限外,权限内,联系财务办理请款,经营计划部,总裁审批意见,审批,否,是,办理时间限制,1小时,流程名称：年度（月）费用计划审批执行流程 流程编号： BF-jy-03 流程类别 ：经营计划类,总裁,所属公司,开始,经营计划部,公司各职能部门,开始,月度费用计划,月度费用计划,初审,集团分管领导,组织各相 关部门审核,经营计划分管总裁助理,审核,审批,审核,根据需要提交计划外零星材料采购需求,审批,所属公司,总裁,流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以上） 流程编号：BF-jy-04 流程类别：经营计划类,生产部,财务中心预算室,技术部,提供技术要求信息,提供市场价格信息,供应公司,经营计划部,审核,审核,2万以上,初审,申请单位集 团分管领导,审核,审核,下发,采购流程,办理时间限制,4小时,根据需要提交计划外零星材料采购需求,审批,所属公司,流程名称：计划外零星材料审批流程（2万元以下） 流程编号：BF-jy-05 流程类别：经营计划类,生产部,技术部,提供技术要求信息,提供市场价格信息,供应公司,经营计划部,审核,初审,申请单位集 团分管领导,审核,下发,采购流程,办理时间限制,2小时,物资需求计划,申请单位集团单位分管领导,流程名称：设备增补审批流程 流程编号：BF-jy-06 流程类别：经营计划类,财务中心资产室,申请单位集团分管领导,经营计划部,审批单位部门意见,审核,审核,生产部,审核,审批,审核,审批,2万以内,2万以上,办理时间限制,1小时,1小时,1小时,流程名称：合同评审及签订流程 流程编号： BF-jy-07 流程类别：经营计划类,否,最终确定合同文本及合同价格,开始,各职能部门 /所属公司,审批通过？,技术性条款 起草及审核,汇总评审意见拟定正式合同文本,经营计划部 合同室,总裁,是,开始,分管副总裁/分管合同总裁助理,总工,拟定商务性条款,合同审核,合同技术审核,签字,分发/备案,总裁助理,盖章,注：合同价款100万元及以上的合同须经合同评审小组“评审通过”方可签订。,合同评审组,审核,宝丰能源集团有限公司 招标采购类流程,宝丰能源招标采购类流程目录,流程名称：招标流程 流程编号：BF-cg-01 流程类别：招标采购类,开始,招标小组,总裁,开始,招标策划、建议招标形式资格预审文件的编制,招标公示及候选单位推荐审查,资质预审,投标单位考察,招标文件评审,发招标文件,接受回标文件并主持开标会,技术及商务答疑/技术谈判/商务多轮谈判/评标,初步确定中标单位,组织各职能部门对投标单位来源进行复核审查,由总裁指定的人员确定侯选中标单位,批准,发中标通知书,监督,合同谈判的组织（总裁指定人员）,经营计划部合同室,监督,监督,总裁指定人员,批准,组织现场踏勘,技术澄清,商务澄清,监督,工程类合同评 审及签订流程,所属公司 /技术部,监督,经营计划部 合同室,开始,总 裁,流程名称：设备采购管理流程 流程编号： BF-cg-02 流程类别：招标采购类,财务中心,所属公司,审计监察部/资产管理部,根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约 及相关手续,到货通知单,现场验收,进行供方评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,资产登记,入库手续,审计监察部/ 经营计划部 合同室,开始,总 裁,流程名称：材料采购管理流程 流程编号： BF-cg-03 流程类别：招标采购类,财务中心,供应公司,所属公司/ 审计监察部/资产室,根据金额大小和分工确定采购方式,合同评审流程,合同签约 及相关手续,到货通知单,现场验收、办理入出库手续,进行供方评定、完善有关报销手续,提出尾款付款计划,根据总裁批准的付款计划执行,批准,经批准的采购申请计划和当地参考采购价格,询价、备案,部门开评价会议、拟定价格和合同条款,批准,招标决策,招标委员会,招标管理流程,审查有关手续是否齐全/同意入账,审核,开始,总 裁,使用管理,流程名称：办公设施招标采购管理流程 流程编号： BF-cg-04 流程类别：招标采购类,财务中心,经营计划部,集团办公室,各职能部门和所属公司,采购/发出采购通知单,评审合同,合同签约及相关手续,现场验收、办理 入出库手续,进行供方评定、完善 有关报销手续并入帐,审查有关手续 是否齐全，同意入账,预算内资金 支出审批管理流程,经批准的采购计划和当地采购价格,根据金额大小和分工,批准,招标领导小组,部门开评价会议、 拟定价格和合同条款,拟定合同,Y,委托采购,备案,审计监察部,超过100万合同 组织合同评审会,流程名称：公司图书资料采购流程 流程编号： BF-cg-05 流程类别：招标采购类,审批,购买,入库登记,结束,开始,各职能部门 /所属公司,集团办公室,财务中心,开始,提出需求,经营计划部,审批,申请单位集团 分管领导,审批,申请单位集团分管领导及业务分管领导审批意见,总裁,审批,权限内,流程名称：一、二级库物资流转作业程序 流程编号： BF-cg-06 流程类别：招标采购类,开始,采购部采购,资产管理部,财务中心,开始,采购计划的执行,一级库库管,采购部计划,使用部门,二级库库管,采购计划,入库通知单1、2,已签审的入库单 （挂帐联）2,匹配供应商 发票等单据,采购计划,质量验收,采购计划,入库通知单 （接受联）2,入库登记,物资调拨单 （3出库）,调拨单4 （接收联）,验收登记,领料发放,领料单6 （发料联）,需求计划,领料单 （领料联）,物资调拨单4,采购挂帐单据,一级稽核,调拨单4 （接受联）,领料单,二级稽核,财务稽核,宝丰能源集团有限公司 设计类流程,设计类流程目录,流程名称：项目前期工作流程 流程编号：BF-sj-01 流程类别：设计类,企管部,技术部,总裁/副总裁,前期部,开始,中长期规划,项目规划,可研设计委托,可研、初步设计审查,公司指令及 市场调研,公司审批,政府备案/审批,可研/设计,项目立项,设计院,编制/委托编制项目建议书,公司审批,编制项目建设建议书,立项手续,公司指令及 市场调研,所属公司/生产部,修改可研、初步设计,接收,流程名称：施工图设计委托管理流程 流程编号：BF-sj-02 流程类别：设计类,设计院,开始,.技术部,所属公司,开始,准备工作,委托设计 谈判,草签设 计协议,按照合同评审流程 进行内部审批,正式签约,设计开展,设计沟通 并履约,图纸到位,准备工作,委托设计 谈判,草签设 计协议,正式签约,流程名称：图纸会审管理流程 流程编号：BF-sj-03 流程类别：设计类,开始,.所属公司,开始,图纸文件 签收,组织会审,设计院,设计变更,参与会审,技术部,会审纪要,接受图纸,档案室,存档,宝丰能源集团有限公司 工程管理类流程,工程管理类流程目录,流程名称：项目组织设计管理流程 流程编号：BF-gc-01 流程类别：工程管理类,开始,施工单位,所属公司,设计院,开始,生产部,技术部,项目组织 设计编制,审核与审批施工 方项目组织设计,组织设计 技术交底,组织实施,资料归档,审批施工方 项目组织设计,重大项目组织设计,一般项目组织设计,审批施工方 项目组织设计,流程名称：施工资料管理流程 流程编号：BF-gc-02 流程类别：工程管理类,施工单位,开始,技术部,所属公司,设计院,开始,集团档案室,监理公司,编制施 工资料,多方验收备案,验收施 工资料,编制竣 工资料,验收竣 工资料,验收竣工 资料存档,流程名称：工程进度计划审核下发流程 流程编号：BF-gc-03 流程类别：工程管理类,生产部,分管工程建设副总裁,所属公司,开始,根据现场情况及队伍的情况，审核下发月度建设计划,编制下月 建设计划,审批,下发,执行,流程名称：工程进度质量监督检查考核流程（工程管理） 流程编号：BF-gc-04 流程类别：工程管理类,生产部,企管部,分管副总裁,所属公司,开始,根据计划安排，每周至少一次到施工现场对进度质量进行跟踪检查,整改,考核,检查结果 及问题分析,检查结果,检查结果,检查结果,检查打分,执行考核结果,人力资源部,整改监督复验,整改监督,进度调整安排,整改结果上报,将检查结果及原因分析上报下发,下发检查通知检查细则,流程名称：工程变更审核流程 流程编号： BF-gc-05 流程类别：工程管理类,开始,施工单位,所属公司 总工/监理,财务中心 预算室,提出工程变更申请,设计单位 现场代表,所属公司 工程部,技术部,下发变更通知单,一般变更/ 重大变更?,审核,变更通知单,变更通知单,变更通知单 存档,变更通知单,变更通知单,所属公司 总经理,变更通知单,未批准,批准,批准,批准,审核批准,审核批准,一般变更,变更通知单,重大变更,开始,提出工程变更申请,提出工程变更申请,提出工程变更申请,工提出程变更申请,提出工程变更申请,A,审核批准,一般设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量、安全、经济运行，不影响整洁美观，增减概（预）算费用在1万元以内的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、图纸有变化，原材料等强换算代用以及设备的代用,但还不属于重大设计变更的项目。,流程名称：工程变更审核流程（续上页） 流程编号：BF-gc-05 流程类别：工程管理类,重大设计变更：一是变更设计原则和设计标准，变更系统方案，变更主要结构、布置、修改主要尺寸、和关键材料等变更项目。二是单项工程投资增加费用在一万元以上的或工期发生较大变化的设计变更。,开始,施工单位,技术部,设计院,总工/副总裁 /总裁,提出工程变更申请,所属公司,监理公司,提出工程变更申请,下发变更通知单,会同监理公司 及相关技术人员 进行变更会审,审批,变更并出具变更 文件及相关的图纸,变更通知单,变更通知单 存档,变更通知单,变更通知单,变更通知单,财务中心预算室,变更通知单,未批准,批准,批准,同意,未同意,开始,A,执行,流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理） 流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部,施工单位,所属公司工程部,所属公司总工/分管副总经理/总经理,生产部,开始,提出签证申请,集团生产建设副总裁,财务中心预算室,审批,否,审批,是,否,现场核实 并提出意见,是,否,审批,是,否,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。,整改合格重新提出申请,流程名称：项目内部竣工验收流程 流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类,财务中心预算室,分管副总裁/总工,批准,说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，由生产部最终核准验收报告。,工程竣工结算管理流程BF-cw-12,提出申请,组织预验,审核批准,书面申请,组织内部竣工验收,整改,施工单位,监理公司,所属公司,整改,监理 审核,通过,未通过,动作/开始,内部预验,相关验收部门,组织监理公司及施工单位预验,通过,未通过,提出验收申请报告,根据所属公司通知，组织审计监察部、生产部、技术部、财务中心资产室、预算室进行验收，由审计监察部为验收组长,未通过,通过,批准,宝丰能源集团有限公司 生产管理类流程,生产类流程目录,开始,各所属公司/部门,企管部/生产部,总裁,流程名称：公司年度综合计划编制审批流程 流程编号：BF-sc-01 流程类别：生产类,批准,通过,年度综合计划,各公司/部门部门计划修订,部门年度综合计划修订版,按公司按部门分解、监督年度综合计划执行,年度计划汇总,平衡汇总审核年度计划,提出年度综合计划总目标,审核,生产部,各公司各职能部门执行年度综合计划,批准,流程名称：项目开发流程 流程编号：BF-sc-02 流程类别：生产类,企管部/生产部,财务中心预算室,所属公司,总裁专家决策委员会,公司战略匹配性分析,公司战略规划,项目开发计划,总裁审批,提出项目动议,前期部,项目建设,经济评价分析,技术部,项目可研,下达计划,委托设计,