《关键管理流程报告》PPT课件.ppt

武汉天澄环保科技股份公司 关键管理流程设计报告,组织结构方案,绩效考核和激励机制的设计,部门职能、岗位设置及职责描述,设计组织 体系的 基本原则,组织设计的基本原理,组织诊断 反映的 主要问题,战略对组织体系的要求,公司的发展战略,公司的组织现状,细化设计,要求考核和激励支持部门职能的履行,关键管理流程,决定执行流程的主体和程序,明确各部门/岗位在管理流程中的职责,要求考核和激励支持流程的执行和高效,依托流程保障考核和激励的执行,管理流程设计在整个企业管理中的逻辑关系,关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况,流程,有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动” 不局限于单一的功能和部门,输入,输出,部 门,关键管理流程示意图,流程设计的基本原则,与管理模式、组织架构相适应 一切以客户的满意度为中心 精简高效流畅，消除未增值环节 流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例,流程说明,战略管理流程 采购管理流程 人力资源管理流程 行政后勤管理流程 财务管理流程 营销管理流程 工程管理流程 生产管理流程 研发管理流程,关键管理流程目录,战略管理流程目录,流程名称：战略规划制定流程 流程编号：1. 1 流程拥有者：计划经营部,时间,35年大调整 每年小调整,主管副总,各部门/事业部,进行战略研究,审核是否 通过,总裁办公会,总裁,计划经营部,确认战略规划,审核是否 通过,提出工作目标,制定工作计划,提出报告初稿,提出修改意见,提出战略报告,签字,执行战略计划,提出战略研究任务,开始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,流程名称：战略规划制定流程说明 流程编号：1. 1 流程拥有者：计划经营部,流程名称：年度经营计划制订流程 流程编号：1.2 流程拥有者：计划经营部,开始,提出部门/事业部年度工作计划,总裁办公会,各部门/事业部,计划经营部,主管副总,确定公司总体经营目标,分解为各部门/事业部目标,汇总,编制年度经营计划,审核,审批,下发年度经营计划,审核,下达计划编制通知,执行计划,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,是,否,是,是,否,否,存档,流程名称：年度经营计划制订流程说明 流程编号：1.2 流程拥有者：计划经营部,流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：1.3 流程拥有者：计划经营部,时间,12月1日,计划经营部,总裁,被考核部门,开始,授权战略规划人员,根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析,成立绩效考核委员会,体系调整,项目启动会，明确责任人,战略目标细分,分析关键驱动因素,汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整,提出部门关键绩效指标及权重的修改意见,否,是,A,1,2,3,4,5,6,7,9,8,流程名称：部门业绩考核流程（续） 流程编号：1.3 流程拥有者：计划经营部,时间,总裁办公会,被考核部门,计划经营部,制定绩效考核实施办法细则,形成绩效考核指标体系草案,提交总裁,总裁,召开总裁办公会会讨论,审阅并讨论绩效考核指标体系,修改,形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发,讨论通过,接受业绩合同规定和要求,综合管理部,对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,B,流程名称：部门业绩考核流程（续） 流程编号： 1.3 流程拥有者：计划经营部,时间,每季底 及年底,审核汇兑业务部门综合绩效考核结果,总裁/副总,综合管理部,财务审计部,计划经营部,收集汇兑经营业绩指标数据,审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见,审核副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议,提供财务数据,发放绩效奖金,季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定,部门 绩效考核结果,与副总/部门负责人讨论其绩效,与部门负责人讨论其绩效,23,20,19,21,22,24,25,26,27,28,B,存档,流程名称：部门业绩考核流程说明 流程编号： 1.3 流程拥有者：计划经营部,流程名称：部门业绩考核流程说明（续） 流程编号： 1.3 流程拥有者：计划经营部,流程名称：部门业绩考核流程说明（续） 流程编号： 1.3 流程拥有者：计划经营部,采购管理流程目录,流程名称：供应商选择流程 流程编号：2.1 流程拥有者：计划经营部,时间,计划经营部,公司各部门,开始,否,是否合格？,供应商,建议供应商,供应商评估委员会,是否需要实地考察？,是否合格？,进行实地考察,是,是,否,是,否,1,2,5,6,提供相关资料,3,对供应商进行 初评,建立合格供应商档案,对供应商进行复评,是,是否合格？,4,否,确定合格供应商,淘汰,7,8,流程名称：供应商选择流程说明 流程编号：2.1 流程拥有者：计划经营部,流程名称：供应商评估流程 流程编号：2.2 流程拥有者：计划经营部,时间,技术中心,供应商评估委员会,计划经营部,开始,检查服务质量报告,供应商评估报告,供应商筛选,确定新的供应商名录,原材料质量服务情况评估,工程部/电气部/设备部,3,4,5,7,一年来的服务质量记录,1,设备质量服务情况评估,分包队伍质量服务评估,协同计划经营部检查质量报告,对供应商进行考察,2,6,流程名称：供应商评估流程说明 流程编号：2. 2 流程拥有者：计划经营部,流程名称：采购计划制定流程 流程编号：2. 3 流程拥有者：计划经营部,时间,电气部,市场营销部,计划经营部,汇兑公司采购计划,5,4,3,10,2,1,预算审批？,未通过,13,开始,项目工作包分解,确定项目 目标成本,签定合同,制定专业工作计划,制定设备供货计划,工程部,设备部,采购计划 分包计划,采购计划 分包计划,采购计划 分包计划,执行采购计划,执行采购计划,执行采购计划,8,7,6,9,副总/总裁,12,审批,未通过,通过,单次超过 某一额度,是,通过,否,11,流程名称：采购计划制定流程说明 流程编号：2.3 流程拥有者：计划经营部,技术中心,流程名称：采购招投标管理流程 流程编号：2. 4 流程拥有者：计划经营部,时间,工程部/电气部/设备部,开始,招标政策,采购申请,计划经营部,根据金额及数量判断是否需要招标？,是否有特殊情况不需招标？,写明具体情况及不招标原因,审查，存档，备查,撰写标书,是,否,是,否,A,选定三家以上供应商,发标书,B,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名称：采购招投标管理流程（续） 流程编号：2. 4 流程拥有者：计划经营部,时间,工程部/电气部/设备部,每天,财务审计部,采购执行,计划经营部,应标,A,B,供应商,与使用部门、技术部一起评标，缩小评标范围,初步评标报告,与使用部门、技术部等一起进行实地考察,评选报告,宣布中标结果,与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限),10,11,12,13,14,15,16,17,合同备案,18,流程名称：采购招投标管理流程说明 流程编号：2. 4 流程拥有者：计划经营部,流程名称：采购招投标管理流程说明(续) 流程编号：2. 4 流程拥有者：计划经营部,人力资源管理流程目录,时间,每2-3年,综合管理部/各部门负责人,开始,副总/总裁,企业发展战略规划,目前组织架构,进行结构/资源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成),人员配置计划,审核通过,A,不通过,通过,1,2,3,4,流程名称：人力资源规划流程 流程编号：3.1 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部/各部门负责人,副总/总裁,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),综合管理部,对应的招聘/培训费用评估,审核通过,不通过,通过,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,政策调整风险分析及对策,审核通过,不通过,通过,政策调整预算评估,沟通与实施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名称：人力资源规划流程(续) 流程编号：3.1 流程拥有者：综合管理部,流程名称：人力资源规划流程说明 流程编号：3.1 流程拥有者：综合管理部,流程名称：人力资源规划流程说明 流程编号：3.1 流程拥有者：综合管理部,流程名称：年度人力资源需求计划流程 流程编号：3.2 流程拥有者：综合管理部,时间,12月1日,综合管理部,各部门负责人,副总/总裁,制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算,否,审核通过,开始,7,根据部门实际情况 对生产力需求作出 预计,评估现有人员能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培训需求,汇总并调整 人力资源需求,财务部,2,3,4,5,6,是,A,8,市场营销部,年度销售计划,部门职责,岗位描述,1,人力资源中长期规划(供给,培训),员工技能评估,年度销售目标,营销计划制定,预算规划,流程名称：年度人力资源需求计划流程（续） 流程编号： 3.2 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,招聘计划和 日程表,9,通知部门主管年度 人力需求计划,根据预算，相应调 整制定详细的招聘 计划及日程表,A,培训计划和 日程表,10,根据预算，相应调 整制定详细的培训 计划及日程表,11,12,13,14,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明 流程编号： 3.2 流程拥有者：综合管理部,流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续） 流程编号： 3.2 流程拥有者：综合管理部,流程名称：外部招聘流程 流程编号： 3.3 流程拥有者：综合管理部,时间,年内 （根据招 聘日程）,综合管理部,使用部门,副总或总裁,初步筛选 - 履历表,根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围,符合条件,否,是,在综合管理部的协调下进行专业面试,提出计划外人员招聘 需求及资格条件,将其中优良人 选资料记录在 人力资料库,发出婉拒信,发布招聘信息,根据级别， 是否核准？,否,是,开始,经过批准的 招聘计划,1,5,6,2,9,7,11,12,主导笔试及 初选面试筛选,A,开展初步的背景 调查,资料及提供信息 是否真实可信？,否,是,B,10,13,14,8,相关副总/ 总裁,审批,高级管理人员缺职， 提出临时招聘需求,3,4,通过,不通过,面试评估表 (包括人选薪资、职称等级的建议),流程名称：外部招聘流程（续） 流程编号： 3.3 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,使用部门,副总或总裁,签订聘用合同 并办理录用手续,确定人选及 最终薪资、职位等,进行体检,审核,是,20,18,A,B,根据招聘级别，由副总或总裁进行最终面试,决定职位职等,是否通过,B,否,是,否,16,21,是否主管 级别以上？,否,是,15,填写备案卡,17,19,流程名称：外部招聘流程说明 流程编号： 3.3 流程拥有者：综合管理部,流程名称：外部招聘流程说明（续） 流程编号： 3.3 流程拥有者：综合管理部,流程名称：外部招聘流程说明（续） 流程编号： 3.3 流程拥有者：综合管理部,部门,根据工作 需要,综合管理部（综合管理部负责/各部门执行）,各部门,副总/总裁,初步筛选岗位申请表,是否合格,否,按内部竞聘管理制度主导评议,通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作,回原岗位,在公司内发布 岗位竞聘信息,确定人选及 最终薪资、职位等,核准,否,是,按内部竞聘管理制度执行内部录用,开始,原工作部门提供该 员工的日常表现,是,根据招聘录用制度进行核准,否,是,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名称：内部岗位竞聘流程 流程编号：3.4 流程拥有者：综合管理部,根据公司薪资架构及 岗位描述初步拟定 职位等级,2,考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划,内聘评估表 (包括人选薪资、职称等级的建议),内部竞聘管理制度,内部竞聘管理制度,内部调配管理制度,流程名称：内部岗位竞聘流程说明 流程编号： 3.4 流程拥有者：综合管理部,流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续） 流程编号： 3.4 流程拥有者：综合管理部,流程名称：试用期管理流程 流程编号：3.5 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,试用部门,开始,背景调查结果表,填写试用考核表,是否存在欺骗 行为？,否,根据试用期管理规定进行工作,试用人员,开展该人员在原工作 单位的背景调查,解除劳动合同,试用考核表,是否合格？,否,是,是,结果是否 合格？,是,否,培训需求分析,需要,1,3,2,4,5,6,8,7,9,试用期结束,否,A,A,不需要,流程名称：试用期管理流程说明 流程编号： 3.5 流程拥有者：综合管理部,流程名称：职业生涯规划流程 流程编号： 3.6 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,员工,开始,副总/总裁,公司组织架构,岗位描述,部门职能描述,公司职级职等体系,设定员工职业生涯发展道路,制定职业生涯发展的资质要求,讨论修改其职级以下的职业规划指导方案,各部门负责人,审批,确定员工职业规划指导方案,发放到管理层,在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论,员工职业规划,存档作为将来培训及职业发展的参考,根据调整需要,每年,不通过,通过,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名称：职业生涯规划流程说明 流程编号： 3.6 流程拥有者：综合管理部,流程名称：内部调动管理流程 流程编号： 3.7 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,各部门负责人,核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况,提出人员调动申请,开始,副总/总裁,是,否,根据业务情况, 进行人员调动 需求分析,是否通过核对？,员工职业生涯规划,员工绩效评估,提出人员调动 动议,根据业务情况, 进行人员调动 需求分析,A,将核对结果通知相关领导,员工技能评估,1,3,2,4,5,6,流程名称：内部调动管理流程（续） 流程编号： 3.7 流程拥有者：综合管理部,时间,下达调令,在例会上宣布部门副主管以上管理层调令,综合管理部,各部门负责人,副总/总裁,职位变动人员,A,建议职级职等,制定调令草案,根据调配制度进行审批签署,根据调配制度进行审批签署,协同部门负责人与员工进行沟通,根据内部调配管理制度进行交接,修改员工档案及 相应业务权限,通过,不通过,通过,不通过,协同调入部门与调出部门进行协调,7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名称：内部调动管理流程 流程编号： 3.7 流程拥有者：综合管理部,流程名称：内部调动管理流程（续） 流程编号： 3.7 流程拥有者：综合管理部,流程名称：离职管理流程 流程编号： 3.8 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,离职人员,开始,财务部,收到主动辞职信,解聘通知 /合同到期， 终止续约,协同部门负责人与员工进行沟通,了解辞职原因,根据情况进行挽留,是否接受挽留,员工到达退休年龄,协同部门与员工进行谈话与沟通,是否符合延缓退休条件,签订退休返聘协议,是,否,否,计算并发放 剩余工资,解除劳动合同,结清各项人事手续,是,根据员工离职规定办理离职手续,修改员工信息 档案库,取消员工所有 业务权限,副总/总裁,审批,协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通,根据员工退休规定办理退休手续,不通过,通过,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,转移员工档案,19,流程名称：离职管理流程说明 流程编号： 3.8 流程拥有者：综合管理部,流程名称：离职管理流程说明（续） 流程编号： 3.8 流程拥有者：综合管理部,流程名称：培训管理流程 流程编号: 3.9 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,各参加培训的部门,财务部,根据课程档案进行培训前相关准备工作,参加培训的人员根据课程要求签订培训协议,A,提出培训申请,审核,部门主管审核， 是否同意？,开始,是否内部讲师？,根据课程档案以及业 务情况，安排相应的 内部讲师授课时间,与签订合同的外部培 训机构协调培训时间,参加培训,不通过,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,副总/总裁,根据课程要求进行审批,预算审核,通过,不通过,通过,不通过,通过,培训计划,人员绩效,培训预算,培训计划,技能评估,4,5,否,是,流程名称：培训管理流程（续） 流程编号: 3.9 流程拥有者：综合管理部,时间,综合管理部,各参加培训的部门,副总/总裁,A,财务部,填写培训准备与 组织评估问卷,根据培训评估 编写培训总结,审核并备案,支付讲师或培训 架构酬劳,18,19,22,培训结束后按课程要求进行考核,是否为试用期 员工培训？,填写培训授课讲师 与材料评估问卷,根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据,填写培训相关 费用报销单,填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批,审核并报销 培训费用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,培训课程档案 管理,流程名称：培训管理流程说明 流程编号: 3.9 流程拥有者：综合管理部,流程名称：培训管理流程说明（续） 流程编号: 3.9 流程拥有者：综合管理部,流程名称：培训管理流程说明（续） 流程编号: 3.9 流程拥有者：综合管理部,流程名称：绩效管理流程 流程编号：3.10 流程拥有者：综合管理部,时间,每季底 及年底,各部门负责人,审核记录绩效考核结果,总裁,综合管理部,开始,财务审计部,副总,收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见,审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见,审核副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议,把员工绩效考核结果通知各个员工,接受并调查处理员工申诉,提供财务数据,发放绩效奖金,季度奖金及年终奖金评定,个人绩效考核结果存档,晋升降级淘汰以及培训计划参考,部门 绩效考核结果,与副总/部门负责人讨论其绩效,与部门负责人讨论其绩效,与部门员工讨论其绩效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,公司绩效考核体系,流程名称：绩效管理流程说明 流程编号：3.10 流程拥有者：综合管理部,流程名称：绩效管理流程说明(续） 流程编号：3.10 流程拥有者：综合管理部,流程名称：年度工资总额管理流程 流程编号：3.11 流程拥有者：综合管理部,是否同意,业绩奖金估算报告,公司业绩奖金 计算方案,公司业绩奖金计算方案,年度工资估算 报告,年工资总额,是,否,时间,每年11月底,综合管理部,计划经营部,主管副总和总裁,第二年1月底,公司本年度发展规划,1,3,2,6,2,4,7,5,8,9,估计本年度内员工人数/级别变动情况,估算固定工资工资总额,估算本年度业绩奖金总额,修改,审批,流程名称：年度工资总额管理流程说明 流程编号： 3.11 流程拥有者：综合管理部,流程名称：岗位薪酬调整管理流程 流程编号： 3.12 流程拥有者：综合管理部,时间,每年11月底,综合管理部,各部门,制定/调整职位等级分级原则,建立/调整职位管理 办法,建立/调整薪资架构及其指导原则,评估职位,根据审核结果， 修正薪资资料,建议薪资调整,建议薪资调整,职位管理,修正员工个人 薪资档案,薪资发放处理,是,审核通过,否,是,审核通过,否,开始,主管副总和总裁,第二年1月底,通过市场调研或购买 获得当前社会同行业 薪酬水平,1,2,3,4,7,8,10,9,12,11,5,6,流程名称：岗位薪酬调整管理流程说明 流程编号： 3.12 流程拥有者：综合管理部,流程名称：岗位薪酬调整管理流程说明（续） 流程编号： 3.12 流程拥有者：综合管理部,流程名称：工资发放管理流程 流程编号： 3.13 流程拥有者：综合管理部,人事变动记录,工资发放汇总表,奖惩记录,保险及其他人事记录,部门工资发放表,职工个人工资条,工资发放表,时间,每月,综合管理部,财务审计部,1,2,4,5,7,6,8,年工资总额计划,3,确定工资标准计算扣发金额,计算月度工资发放总额,计算职工工资,发放工资,流程名称：工资发放管理流程说明 流程编号： 3.13 流程拥有者：综合管理部,行政后勤管理流程目录,流程名称：办公用品设施采购流程 流程编号：4.1 流程拥有者：综合管理部,否,是,根据权限， 审批通过,时间,综合管理部,使用部门,开始,主管副总/总裁,采购合同,维修协议,每季度,6,用品设施采购计划书,入库 更新库存帐,11,登记设施记录,设施记录,10,是,否,流程名称：办公用品设施采购流程说明 流程编号：4.1 流程拥有者：综合管理部,流程名称：发文管理流程 流程编号：4.2 流程拥有者：综合管理部,相关部门,综合管理部,总裁,主管副总,是否需要修改,是否需要修改,是,否,是否已会签,副总是否已审核,是,否,是否审批通过,是否会签通过,是,否,否,是,否,是,是,否,是否审批通过,是,否,总裁是否已审批,开始,草拟文件,负责人审核,交综合管理部,部门会签,提出修改意见,交综合管理部,综合管理部审核,打印文件,分发相关部门,存档,提出修改意见,交综合管理部,提出修改意见,交综合管理部,文件,1,2,是,否,3,4,8,5,6,7,9,10,11,12,13,是否审批通过,14,15,16,17,18,19,20,21,22,时间,流程名称：发文管理流程说明 流程编号： 4.2 流程拥有者：综合管理部,流程名称：发文管理流程说明（续） 流程编号： 4.2 流程拥有者：综合管理部,流程名称：档案管理流程 流程编号： 4.3 流程拥有者：综合管理部,是否到销毁期,是,借阅档案申请表,负责人 是否同意,是否需要主管副总审批,审批是否同意,是,否,是,是,是否密级或 外单位借阅,否,是,否,综合管理部,综合管理部,相关部门,主管副总总裁,定期向各部门搜集相关档案,鉴别有保存价值的文件，整理归档,各类档案保存,销毁档案,提出借阅档案需求,办理借阅手续,否,开始,开始,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,时间,流程名称：档案管理流程说明 流程编号： 4.3 流程拥有者：综合管理部,流程名称：会议管理流程 流程编号： 4.4 流程拥有者：综合管理部,综合管理部,相关部门,总裁,是否同意,否,是,主管副总,是否同意,否,是,会议提议,会议提议,副总审批,总裁审批,会务接待 方案拟定,会务准备,会议组织,会议记录 文件整理,会议决定 传达和催办,存档,会议决定执行,会议文件准备,1,2,3,4,5,6,7,8,9,开始,时间,流程名称：会议管理流程说明 流程编号： 4.4 流程拥有者：综合管理部,流程名称：公用设施管理和维护流程 流程编号： 4.5 流程拥有者：综合管理部,综合管理部,使用部门,是,否,开始,是否符合规定,2,公用设施使用规定,公用设施使用记录,是,检查是否损坏,5,审核通过？,8,设施维护记录,检查设施并确认,是,否,维护服务,9,10,时间,流程名称：公用设施管理和维护流程说明 流程编号： 4.5 流程拥有者：综合管理部,财务管理流程目录,流程名称：预算启动流程 流程编号： 5.1 流程拥有者：财务审计部,时间,各部门,根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算,财务审计部,计划经营部,开始,年度销售目标,销售计划,审批,汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况,各部门预算执行情况报告,通过,不通过,1,2,3,4,5,总裁/副总,流程名称：预算启动流程说明 流程编号： 5.1 流程拥有者：财务审计部,流程名称：预算编制和审批流程 流程编号： 5.2 流程拥有者：财务审计部,时间,每年11月中旬,各部门,召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算,审批通过？,否,根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算,调整后的各部门预算汇总,结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算,财务审计部,总裁/副总,是,1,2,3,4,5,7,通知各部门,8,计划经营部,确定各部门年度预算,6,流程名称：预算编制和审批流程说明 流程编号： 5.2 流程拥有者：财务审计部,流程名称：预算执行和调整流程 流程编号： 5.3 流程拥有者：财务审计部,时间,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,根据需要提出预算计划更改需求,批准？,是,否,每月实际执行与预算对比,各部门,计划经营部,总裁/副总,预算执行,预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算,通知相关部门执行原预算,1,2,3,4,7,8,9,财务审计部,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,是否低于某一额度,是,否,5,6,流程名称：预算执行和调整流程说明 流程编号： 5.3 流程拥有者：财务审计部,流程名称：资金计划管理流程 流程编号： 5.4 流程拥有者：财务审计部,部门,根据需要,各部门,各部门主管审核 实际的资金使用需求 是否在预算计划内？,是,各部门按 实际需求编制的用 款申请,财务审计部,总裁/副总,开始,否,各部门主管 对需求进行审核,通过,不通过,根据权限的要求 进行审批,通过,不通过,申请对超计划 的特批或修改预算,审核批准手续是 否齐全,审核预算,资金划拨,管理银行与公司间帐务关系,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,接受资金/管理资金 并平衡/调拨资金,制作资金管理报表,报公司决策层,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,流程名称：资金计划管理流程说明 流程编号： 5.4 流程拥有者：财务审计部,流程名称：财务分析流程 流程编号： 5.5 流程拥有者：财务审计部,开始,是否能够获得所需信息,研究和评估分析所需的信息,确定所需信息的存贮方式,确定分析所用的工具和方法,确定定期分析报告的格式,制定临时分析报告的申请程序,编制报告,分析结果,向各部门通报分析结果,财务审计部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,时间,流程名称：财务分析流程说明 流程编号： 5.5 流程拥有者：财务审计部,市场营销管理流程目录,流程名称：市场和竞争对手分析流程 流程编号：6.1 流程拥有者：市场营销部,时间,市场营销部负责人,市场人员,各区域市场,市场研究公司,开始,市场/竞争分析需求,制定针对性的市场和竞争对手分析的计划,审核,确定市场/竞争分析方法及所需要的信息,确定市场竞争对手信息调研方法,判断采用什么方式开展市场调研,审核,委托专业公司进行市场研究,外包,自行运作,A,B,未通过,通过,1,2,3,4,5,7,6,8,未通过,通过,年度销售目标，营销计划,时间,市场营销部负责人,市场人员,各区域市场,B,选择信息来源和适当的信息收集方法和手段,通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集,执行市场和竞争对手信息收集,开展实地市场/竞争调研,A,初步整理分析获得的市场和竞争对手数据,评估市场/竞争数据收集报告,市场研究公司,9,10,11,13,14,15,16,各区域市场营销人员将相关市场和竞争对手资料及时反馈,12,审核？,通过,流程名称：市场和竞争对手分析流程 流程编号： 6.1 流程拥有者：市场营销部,完成市场/竞争分析报告,未通过,流程名称：市场和竞争对手分析流程说明 流程编号： 6.1 流程拥有者：市场营销部,流程名称：市场和竞争对手分析流程说明（续） 流程编号： 6.1 流程拥有者：市场营销部,市场营销部,技术中心,计划经营部,中标,是,否,设备部/电气部/工程部 /脱硫部/固废部,通过,是,否,工作联系单,流程名称：项目投标管理流程 流程编号： 6.2 流程拥有者：市场营销部、工程部,顾客识别及业 主信用评价,高阶段技术方案设计,技术方案评审,投标报价,开始,客户需求信息,制作标书,技术条款审查,合同概预算 商务条款审查,合同签定,协助制作标书,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,时间,流程名称：项目投标管理流程说明 流程编号： 6.2 流程拥有者：市场营销部,工程管理流程目录,流程名称：工程项目管理流程 流程编号： 7.1 流程拥有者：除尘工程事业部,工程部/脱硫部/ 固废部,项目部,计划经营部,技术中心,任命项目经理/ 总师,初步设计,通过,是,否,通过,施工图设计,通过,施工安装,回收进度款,通过,调试、试车、 验收,供应商选择、采购管理,A,通过,通过,是,是,是,是,否,否,否,否,否,是,用户确认,设计审核,施工图设计评审,用户确认,施工抽查,工程项目任务计划书,1,开始,2,3,4,5,6,7,8,10,9,11,12,13,时间,流程名称：工程项目管理流程（续） 流程编号： 7.1 流程拥有者：除尘工程事业部,财务审计部,项目部,市场营销部,技术中心,交付使用,资料归档,通过,是,否,项目决算,质保期售 后服务,A,销售业绩验证,质保期满 回收质保金,顾客满意度 调查,向各部门反馈,项目审计,质保期满 回收质保金,质保期满 回收质保金,资料审核,14,15,16,17,时间,18,计划经营部,19,20,21,24,22,23,25,流程名称：工程项目管理流程说明 流程编号： 7.1 流程拥有者：除尘工程事业部,流程名称：工程项目管理流程说明（续） 流程编号： 7.1 流程拥有者：除尘工程事业部,生产管理流程目录,流程名称：生产计划管理流程 流程编号：8.1 流程拥有者：除尘设备事业部、电气事业部,计划经营部,时间,开始,设备部/电气部,2,1,3,批准？,制定年度经营计划,制定年度生产计划,安排生产任务,调整生产任务,销售合同,生产安装,满足客户？,是,否,计划内？,是,否,是,否,4,6,5,7,流程名称：生产计划及调整流程说明 流程编号：8.1 流程拥有者：除尘设备事业部、电气事业部,流程名称：生产管理流程 流程编号：8.2 流程拥有者：除尘设备事业部、电气事业部,时间,技术中心,开始,是否合格？,是,进行质量检验 （按工艺要求）,质量报告单,否,年度生产计划,生产 (按工艺要求）,车间检验 （按工艺要求）,车间质量分析记录,组装,每天,1,2,3,4,5,6,7,9,设备部、电气部,对不合格产品进行调整生产,10,质量安全检查,8,11,原辅料采购 生产领料,流程名称：生产管理流程说明 流程编号：8.2 流程拥有者：除尘设备事业部、电气事业部,研发管理流程目录,时间,技术中心,开始,公司技术委员会,企业发展战略规划,对本公司当前技术、产品进行竞争性定位,评估今后外部环境变化对本公司技术、产品的影响,评估竞争对手活动对本公司技术、产品的影响,基于前面的评估，对本公司的技术、产品进行SWOT分析,计划经营部,明确公司的战略意图，收集相关细分市场的环境信息,A,1,2,3,4,5,各业务部门,市场调研报告,行业技术 发展研究报告,流程名称：研发规划 流程编号：9.1 流程拥有者：技术中心,时间,公司技术委员会,描述支持技术、产品战略设想所需的技术、产品研发简明计划,评估各个技术、产品研发计划对本公司收益的影响,排出优先级,编制研发规划,技术中心,各业务部门,计划经营部,审核通过,根据SWOT分析，初步拟定技术的战略方向,A,是,否,