房地产三大管控体系流程终结版.doc

三大体系资料汇编项 目 部二一年一月二十六日“三大体系”组织结构图三大体系建设体系管控体系监察体系监理公司管理公司项目监理部总监办总工办项目部成本管理部产品监察部监理监察部规划设计部审图办商务部投资控制部一、工程设计变更流程一、范围界定工程设计变更是对原工程设计内容进行修改、完善、优化，以设计文件的形式发出。提出人主要分为以下几类：1、施工单位提出；2、业主（监理）提出；3、施工方提出。二、部门职责1、总工办：是执行该项规程的责任主体，具体负责审定工程变更的可行性、合理性；2、规划设计部：与设计单位对接，负责工程设计变更办理；3、项目部：提供工程设计变更造价依据，依据造价提出意见；4、项目总负责人：审批设计变更，并将决策意见反馈至规划设计部；5、监理公司：提出设计变更意见，签发工程设计变更；6、成本管理部：工程设计变更备案。三、办理原则1、工程设计变更单应按项目名称统一编号，使用统一表格；2、工程设计变更单由总工办负责组织验收，形成闭合管理；3、严格按规定权限进行会签，不在审批权限内的签字无效；4、工程设计变更单应在审批完成之日起交由成本管理部存档作为结算依据。四、办理流程1、施工单位提出流程：施工单位填写变更单监理意见总工办意见规划设计部意见项目部意见项目总负责人审批监理单位签发施工方执行、成本管理部备案。2、业主（监理）提出流程：业主（监理）填写变更单总工办意见规划设计部意见项目部意见项目总负责人审批监理单位签发施工方执行。成本管理部备案。3、设计单位提出流程：设计单位提出工程设计变更文件规划设计部意见项目部意见项目总负责人审批监理单位签发施工方执行。成本管理部备案。备注：项目总负责人可直接提出工程设计变更意见规划设计部与设计单位对接设计单位出具设计文件规划设计部按流程办理。附件1：工程设计变更流程图工程设计变更填写联系单【施工单位提出】填写联系单【业主（监理）提出】设计文件【设计单位提出】监理意见项目部规划设计部总工办项目总负责人监理公司签发施工方执行成本管理部备案附件2：工程设计变更单工程设计变更单统一编号： 项目名称 上林苑A区施工单位淮北矿业事项名称地下车库排风系统提出部门 设计单位 建设单位 施工方 变更原因 设计图纸不明确 拟定变更内容 地下车库建筑排风口下部，是否需要用砖墙砌实，请设计明确。 监理意见安装监理项目监理部总工办意见规划设计部意见项目部意见项目总负责人审批备注三日内答复注：1、本表由提出方填写，监理公司负责办理审批流程；2、本表格一式五份。二、工程签证流程一、范围界定因现场各种原因使工程费用发生增减变化（设计变更除外），其产生的原因主要有以下几个方面：1、施工过程中出现的各种技术措施（合同约定除外）处理；2、由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化等原因导致发生增减工程量；3、甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程； 4、施工过程中出现的奖励和索赔问题。二、部门职责1、项目监理部：是执行该项规程的责任主体，对其过程及结果负总责。具体对签证的真实性、合理性负责，并组织现场签证实施、负责签证流程办理；2、投资控制部：现场审核签证，预算价款；3、项目部：提出初审意见；4、项目总负责人：审批签证。三、办理原则1、所有签证单由项目监理部依据项目名称，按照签证发生的先后时间顺序、统一编号；2、严格按规定权限会签，签证单应使用统一表格；3、隐蔽工程及事后不可复核的签证内容，应在工程隐蔽前办理完成；4、签证单计价依据应按合同约定执行，合同无约定的由项目部与施工单位协商确定；5、工程签证应在审批完成之日起交由成本管理部存档作为结算依据。四、办理流程流程：施工单位填写签证单主任监理意见项目监理部意见投资控制部意见项目部意见项目总负责人审批项目监理部下发施工方执行。成本管理部备案。附件1：工程签证流程图施工方填写签证单主任监理项目监理部投资控制部项目部项目总负责人项目监理部下发施工方执行成本管理部备案工 程 签 证 单施工单位： 冠林公司 所属合同： 签证编号： 事项名称上林苑A区 适用范围 1#、2#、3#、4#、7#及地下车库提出时间2010年8月29日提出方： （1）施工单位 （2）建设单位 （3）其它：物业部门提出签证 原因 签证内容 根据物业公司提出要求1#、2#、3#、4#、7#及地下车库需要配备单元卡1070个，单元门钥匙212把，地下车库单元门钥匙152把。监理意见主任监理项目监理部投资控制部意见项目部意见 项目总负责人审批备注注：1、本表由施工方填写，监理公司负责办理审批流程；2、本表格一式五份。三、工程监督指令流程一、范围界定公司董事长、总经理和公司有关职能部门针对工程建设中存在的问题提出意见和建议，由项目监理部以工程指令单的形式发出。二、部门职责1、项目监理部1）负责各类意见和建议归类汇总；2）进行专业判定后决定是否下发指令文件；3）监督施工方执行并将处理结果及时反馈；2、项目部1）提出造价控制依据；2）工程指令转发公司职能部门执行。3、财务管理部：依据项目部意见在工程款支付时执行价款调整。4、成本管理部：成本管理部备案作为结算文件。四、办理流程流程：公司董事长、总经理和公司有关职能部门提出意见和建议项目监理部意见工程指令发至施工方项目部意见财务管理部执行、成本管理部备案。附：工程监督指令流程图总经理董事长相关部门项目监理部工程指令项目部下发施工方成本管理部备案财务管理部执行四、工程招投标流程A.工程招投标组织程序流程一、范围界定1、该流程为招投标组织程序流程。适用于公司所有工程设计、施工、监理、造价咨询等招投标。其中标的金额大于30万元的工程合同必须实行统一招标选择合作单位，禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。2、标的金额大于30万元但属下述情况时可不进行招标(以议标或直接委托的方式确定施工单位)。2.1政府垄断工程；2.2因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无替代性的工程；2.3公司确定的长期合作伙伴；2.4特急项目（指无法提前组织招标而又急需实施，如按招标程序操作则无法满足工期的项目）；3、标的金额小于30万元的工程，可采用货比三家（议标）的方法确定合作单位。二、部门职责：1、招标小组：确定招标方案并负责组织标底编制；2、项目部：组织招标；3、评标小组：依据评标细则确定中标候选单位；4、总监督人：通过监督组对招投标公正性、合理性提出监督意见；5、总经理：审批确定中标单位。三、办理原则1、公司根据标的大小成立招投标小组，招投标过程中小组成员应相对固定；2、标底独立编制。施工招标应逐步推行总价包干及工程量清单的招标方式；3、技术标、商务标分别评定；4、总监督人通过监督组监督招标过程；5、公司自主招标采用公开或邀请招标（议标）两种方式。四、办理流程流程：招标小组确定招标方案独立编制标底。项目部组织招标、总监督人通过监督组监督技术标品评审。商务标评审招标小组综合评定确定中标候选单位总经理审批确定中标单位。附：工程招投标组织程序流程图总经理审批监督组总监督人招标小组确定招标方案标底编制项目部组织招标技术标评审商务标评审招标小组综合评定确定候选单位 B.工程招投标评标组织结构流程一、范围界定该流程为评标组织结构流程。适用于公司所有工程设计、施工、监理、造价咨询等招投标。二、部门职责1、总负责人：通过项目部对工程招标标底编制中各专项职责进行分工，并对招标结果负总责；2、成本管理系统：负责商务标；3、管理公司、监理公司：负责技术标；4、公司财务管理部、法务部及其他相关职能部门：负责专向责任；三、办理原则1、商务标由公司成本管理系统独立编制；2、技术标由管理公司、监理公司共同编制；3、监督人通过监督组对本流程进行过程监督；4、同类工程招标应使用公司指定的统一合同模板。四、办理流程流程：总负责人意见项目部意见编制商务标、技术标就、招标文件专项责任、招标过程监督。附：工程招投标评标组织结构流程图总监督人总负责人项目部商务标技术标专项责任成本管理系统管理公司监理公司财务法务其他监督组 招标文件审批表 项目名称 大观园D区进户防火门招标范围大观园D区进户防火门，总计约1680樘。质量标准 符合国家甲级钢质进户门技术规范要求工期要求满足大观园D区施工进度要求招标文件主要技术要求及合同专用条款说明见招标文件。 经办人签字： 张旭荣 日期：2010年5月19日项目部意见监理公司意见 总工办意见成本管理部财务管理部意见规划发展部/法务部意见项目总负责人意见产品总监意见 总经理审批备注注：本表由项目部负责填写保存。 推荐中标单位审批表 项目名称控制指标对比目标成本 计划进场时间/工期中标价 投标工期推荐中标单位名 称技术偏离说明商务偏离说明推荐中标理由 招投标总负责人： 日期：评委分歧意见说明招投标总负责人： 日期：总经理审批意见日期： 五、材料设备供应流程A.确定材料设备供应方式流程一、范围界定本流程为工程建设前期确定材料设备供应方式流程，适用于公司范围内按合同约定执行的工程类材料设备供应。二、部门职责1、总工办：组织规划部、项目部完成甲供、甲定乙供及乙供材料设备分类；2、项目部：制定相应合同条款及限价标准；3、项目总负责人：审核项目办意见后交由项目办实施。三、办理原则工程类材料、设备供应方式分为三类：甲供材料（设备）采购；甲定乙供材料（设备）；乙供材料（设备）定价。四、办理流程流程：总工办组织规划设计部、项目部完成材料设备分类总工办汇总部门意见项目部执行总负责人审批项目部实施。附：确定材料设备供应方式流程图总工办规划部项目部总工办项目部项目总负责人项目部实施B.材料设备供应流程一、适用范围：适用于公司范围内甲供材料设备采购，甲定乙供材料设备，乙供材料设备定价。二、部门职责1、总工办：对甲供、甲定乙供材料设备提出意见；2、项目部：组织材料设备招标采购，询价与定价，推荐供应商名单，签订合同。是执行该项流程的主体，对其过程及结果负总责；3、项目总负责人：审批项目办意见。4、监理公司：1）甲供材料设备：组织设备验收交货；2）甲定乙供材料设备：下发、执行文件；3）乙供材料设备：检验验收。5、成本管理部：乙供材料设备结算。三、办理原则1、甲供材料（设备）采购1.1普通材料设备采购（标的金额在10万元以下）1.1.1项目部采购人员按照采购计划进行市场询价，原则上供应商不得少于三家比选。1.1.2如有长期合作伙伴供应商可优先考虑，但采购价格须低于市场价。1.2大宗材料设备采购（标的金额在10万元以上）采取邀请招标、公开招标方式，按公司相关规定执行2、甲定乙供材料（设备）3.1按合同约定的甲定乙供材料（设备）实行报批制度，由施工单位自行采购；3.2材料设备计划应提前20天报总工办。3.3定价方式为：材料市场价+管理费用。3.4定价依据：综合分析比较市场价格信息、已完工程价格、当地造价部门发行的工程造价信息。3、乙供材料（设备）定价按照合同约定的定价。四、办理流程流程1：甲供材料设备总工办意见项目部组织招标与询价项目总负责人审批项目部签订合同监理公司验收交货。流程2：甲供材料设备总工办意见项目部询价定价项目总负责人审批项目部签订合同监理公司验收交货。流程3：乙供材料设备项目监理部检验验收成本管理部结算。附：材料设备供应流程图材料设备甲供甲定乙供乙供总工办项目部项目总负责人审批项目部签订合同监理公司验收交货总工办项目部项目总负责人审批项目监理部检验验收成本管理部结算监理公司下发执行六、工程合同办理流程一、适用范围适用于公司直接发包（分包），通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同拟定与签订。二、部门职责1、项目部1）组织相关部门草拟合同；2）收集整理部门意见，拟订合同；3）下发相关部门执行合同；2、成本管理部：提出造价控制合同条款；3、总工办：提出相关技术、标准规范要求；4、法务部：法律内容审查；5、产品监察部：提出产品监察意见；6、项目负责人：审定项目办提交的合同文本7、总经理：审批、授予合同。三、办理原则1、合同订立应推行规范化合同文本；2、工程施工前应签署施工合同以明确双方的权利、义务和责任；3、工程合同一般应采用固定总价或固定单价的方式。四、办理流程流程：项目部组织草拟合同成本管理部、总工办、产品监察部根据职责要求拟定相应专项合同条款项目办综合部门意见拟订合同文本项目负责人审定合同文本总经理审批、授予合同项目办下发。附：工程合同办理流程图项目部草拟合同成本管理部总工办规划发展部(法务部)产品监察部项目部拟定合同项目负责人审核总经理审批合 同 评 审 表项目名称： 年 月 日 合同名称经办部门合同编号经 办 人项 目 部意 见总工办意 见成本管理部意见产品监察部意 见规划发展部/法务部意 见财务总监审查意见项目总负责人意见产品总监意见总 经 理审 批备注七、工程进度款支付流程一、适用范围适用于公司范围内工程进度款支付。二、部门职责1、项目监理部：审核，提交工程款支付初审意见；2、投资控制部：核定进度款；3、项目部：依据合同约定核定支付额度；4、项目总负责人：按支付控制权限审批、审核支付意见；5、成本管理部：工程进度款复核备案，当支付额度80%时参与工程进度款审批流程；6、产品总监：工程进度款支付额度80%时按支付控制权限审核支付意见；7、财务管理部：根据总经理审批意见支付工程进度款；8、总经理：审批工程进度款。三、办理原则1、工程预付款、应严格按照合同约定支付，并应在工程进度款中相应扣除；2、严格按照支付流程和部门职责审批；3、工程款审核部门应建立工程款支付台账，专人负责并应定期与财务管理部门核对；4、质量保修金支付需经物业公司签证认可并对现场情况进行复核后支付；5、工程款支付应填写统一制式表格。四、办理流程流程1：工程进度款支付额度80%施工方提出付款申请项目监理部审核投资控制部复核项目部意见项目总负责人意见总经理审批财务管理部支付、成本管理部备案（复核）。流程2：工程进度款支付额度80%施工方提出付款申请项目监理部审核