集团部门授权体系.xls

开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中心 成 本 中 心 资金 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 工程中心组织专题会议 评审 新开发区域，则由投资 中心组织编制 专题评审 批准 需求部 门 资金中 心 需求部 门 资金中 心 1.4.1.1 年度经营计划制定、调整 1.4.1.2部门年度工作计划及资金计划制定、调整 1.4.1.3 各部门月度工作计划及资金计划制定、调整 行政人事中心 需求部门 1.9 对外担保（含集团对分子公司的担保以及分子公司之间 的担保） 1.10 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项 1.5 项 目开发 计划管 理 工程中心 投资中心 1.11 变更募集资金用途事项 1.8 项目总体后评估报告 1.6.1 新设立公司 1.6.2 集团、事业部注册资本的增减 1.6.3 合作项目投资额的增减 行政人事中心 1.6 投资管理 投资中心 投资中心 集团整体运营月报 1.5.3 节点计划 1.5.2项目经营发展计划 1.5.1 项目工期标准 1.7 项目运营月 度报告 行政人事中心项目公司运营月报 投资中心 行政人事中心 各职能中心 1.4.2.1 项目公司年度经营计划的制定/总结/ 调整 1.4.2.2 项目公司月度经营计划的制定、调整 1.4 经 营计划 1.4.1 集团经营计 划管理 行政人事中心 各职能中心 1.4.2 项目公司经 营计划管理 行政人事中心 1.3 流程管理体系文件的编制 行政人事中心 一、战略、运营管理 1.1 战略规划投资中心 1.2 组织管控体系文件管理 战略规划报告 组织管理手册、 授权手册 制定和调整 相关制度、流程行政人事中心 备注 责权部门 责权科目 发起 部门 组织 部门 项目公司集团中心 开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 批准 专题评审 评审结果确定 专题评审 评审结果确定 3.1.1经济指 标与拓展阶段 相比没有变化 批准 3.1.2经济指 标与拓展阶段 相比有变化 评审、批准 专题评审 批准 项目前期决策会 评审 项目前期决策会 批准 4.4 项目资金调度 4.3.2 项目融资实施 4.3.3 项目融资业务成本费用 资金中心 4.1.3 集团融资业务成本费用资金中心 4.3 项目融资管理 4.3.1 项目公司融资计划的制定与修改 （年度） 资金中心 由本手册3.2.1中的职能部门及投资中心参与，总裁办公会批准 3.2.1项目公 司内部初步评 审 四、资金管理 4.1 集团融资管理 4.1.1 集团年度融资计划的制定与修改资金中心 4.1.2 集团融资项目实施 2.1公司项目拓展 2.1.1 项目初选分析及项 目建议书（初步立项） 3.2.2综合评审 投资中心 资金中心 2.1.3 项目批准（含合同文本）投资中心 2.1.4 签署土地合同投资中心 三、项目总体定位管理 投资中心 2.1.2.1分子 公司内部评审 确定 投资中心 2.1.2.2上报 总部评审确定 投资中心 资金中心 组织可行性研究报告评审，新项目决策评审委员会成员参与评审 4.2.2 集团月度资金计划内系统内调动 4.2.3 集团月度资金计划外系统内调动 4.2.4 其他调动 投资中心 责权部门 责权科目 发起 部门 组织 部门 项目公司 同一项目内部银行帐户资金中心 2.1.2 项目 可行性论证 （含成本估 算、产品初 步定位及项 目总体开发 计划） 3.1拓展阶段产品初步定位的修正（项目启动会 前，适用于项目启动时间与拓展时间相差较远 ，内外部环境发生较大变化的情况下进行定位 的适当修正） 3.2项目总体定位报告（客户定位、产品主题和 类型、业态配比、价格预测、配套公建等） 4.2 集团资金调度 4.2.1 集团内部银行帐户 资金中心 二、投资拓展管理 成 本 中 心 资金 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 此阶段工作为可选工 作 由本手册3.2.1中的职能部门及投资中心参与，总裁办公会批准 需董事会、股东大会 审议的，报董事会、股 东大会批准 根据项目的实际情况组织可行性研究报告评审，新项目决策评审委员会成员参与评审 备注 集团中心 开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 投资估算 105 投资估算 105 目标成本 105 目标成本 105 每单（一事一 单）核定金额20万 每单（一事一 单）核定金额20万 需求 部门 工程中 心 结算价签约价 105 结算价签约价 105 非包干价合同结算价200万 包干价合同， 结算价200 万 成本中心 结算价200万 5.2 成本动态管理 5.2.1 目标 成本的动态 调整 不突破修正目标成本 成本中心 突破修正目标成本 5.2.2合同价确定成本中心 5.2.3签证管 理 5.2.5 结算 管理 批准 事前申请 需求 部门 工程中 心 签证确认时，金额原审批金 额5% 5.2.4 设计变更管理 五、成本管理 5.1 目标成本管理 5.1.1 “目 标成本控制 表（方案设 计后，扩初 前） 专题评审 成本中心 批准 5.1.2 目标 成本修正表 （总包施工 图后） 专题评审 项目公司 责权部门 责权科目 发起 部门 组织 部门 资金 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 集团中心 备注 开发 工程 成本中心成本中心 基本一致 不一致 免标申请 成本中心 6.2.1. 3非竞争性 （垄断性）承包商 选择管理 （免标） 产业链及其他（总包等）成本中心 6.2.1.1.3战略采购协议 续签 a）续签申请 成本中心 b）协议批准 6.2.1.2.1整体招标文件整合及批准、投标入 围对象批准 6.2.1. 2招标 管理 6.2.1.2.2定标 6.2.1.2.3合 同批准 与招标文件一 致性情况 成本中心 d)战略合作单位的选择 e)战略合作协议的签署 6.2.1.1.2 战略框架下的采购实施 a）技术条件确认工程中心 b）单位、价格确定成本中心 c）合同批准 6.1.2.2.2设计类工程中心 6.2.1A 类工程、材料 、设备、监理 类承包商选择 6.2.1. 1战略采购管理 6.2.1.1.1 战略合作单 位的选择 a）年度战略采购立项批准（含 采购范围、计划） 成本中心 b)入围单位的批准 c）招标文件批准 行政人事中心 6.1.2.1.6造价咨询类成本中心 6.1.2.2 项目公司级合格供 应商（已合作）名 单确定 6.1.2.2.1工程施工、材料、设备类成本中心 6.1.2.1.2设计类工程中心 6.1.2.1.3营销客服类 前期定位类投资中心 营销客服类销售中心、商管中心 6.1.2.1.4行政综合类行政人事中心 投资中心 营销客服类销售中心、商管中心 d)造价咨询类成本中心 6.1.2 合格供应商管 理 6.1.2.1 集团合格供应商（ 已合作）名单确定 6.1.2.1.1工程施工、材料、设备、监理类成本中心 6.1.2.1.5人力资源类 六、招标采购管理 6.1 综合管理 6.1.1 标准合同文件范本的确定 a)工程施工、材料、设备、监理类成本中心 b)设计类工程中心 c)营销客服类 产品定位类 责权部门 责权科目 发起 部门组织 部门 项目公司 合同批准 合同批准 6.3.5.3询价、比价单位的确定销售中心、商管中心 6.3.5. 2免标 6.3.5.2.1免标申请 金额50万 销售中心、商管中心 金额50万 金额50万 6.3.5.2.2合同审批 金额50万 6.3.5 营销、客服类 承包商选择 6.3.5. 1议标管理 6.3.5.1.1议标文件批准 、拟邀对象批准 金额50万 销售中心、商管中心 金额50万 6.3.5.1.2合同批准 金额50万 销售中心、商管中心 金额50万 6.3.4. 2免标 6.3.4.2.1免标申请 金额100万 工程中心 金额100万 6.3.4.2.2合同审批 金额100万 金额100万 6.3.4 设计类承包商 选择 6.3.4. 1议标管理 6.3.4.1.1招标文件批准 、投标入围对象批准 金额100万 工程中心 金额100万 6.3.4.1.2合同批准 金额100万 工程中心 金额100万 6.2.4 销售中心、商管中心组织的营销策 划类承包商选择 6.2.4.1议标管理 议标文件批准、拟邀对象批准 销售中心、商管中心 定标批准 合同批准 6.2.4.2免标 免标申请 合同审批 6.2.3投资中心组织的产品定位类 承包商选择 6.2.3.1议标管理 议标文件批准、拟邀对象批准 投资中心 定标批准 合同批准 6.2.3.2免标 免标申请 合同审批 6.2.2设计类承包商选择 6.2.2.1议标管理 议标文件批准、拟邀对象批准 工程中心 定标批准 合同批准 6.2.2.2免标 免标申请 合同审批 6.2.1. 3非竞争性 （垄断性）承包商 选择管理 （免标） 金额200万需求部门 金额200万需求部门 财 务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 按批准意见 ，相关部 门执行（参 与投标或 直接参与商 谈） 合同文本均 需行政人事 中心法务职 能审核 项目公司集团中心 备注 开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 需求 部门 投资中 心 需求 部门 投资中 心 没有人员死亡 有人员死亡 阶段性检查 需求部 门 工程中 心 阶段性检查 投资中 心 工程中 心 年度工程评估计 划 工程评估报告 专题评审 批准 专题评审 批准 项目前期决策会 评审 项目前期决策会 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 批准 专题评审 批准 8.2 方案设计 （建筑、景观） 8.2.1 设计任务书 工程中心 8.2.2 方案 设计成果 公司内部评审 8.3 初步设计 （建筑、景观） 8.3.1 设计任务书 工程中心 8.3.2 设计成果 7.7.阶段性工程检查报告 八、设计管理 8.1 概念设计 （建筑、景观设 计） 8.1.1 设计任务书 工程中心 8.1.2 概念 设计成果 （含产品配 置） 8.1.2.1项目 公司内部初步 评审 8.1.2.2 综合评审（既 项目前期决策 会评审） 工程中心 投资中心 7.8.工程评估工程中心 7.5 工程质量管 理 质量事故处 理 a)非重大质量事故处理方案 工程中心 b)重大质量事故处理方案 7.6工程安全管 理 安全事故处 理 a)非重大安全事故 责权部门 责权科目 发起 部门 b)重大安全事 故 7.2 工程管理规划（工程管理指导书）的编制工程中心 批准 7.4.1 施工组织设计批准（内部） 7.3 监理文件 7.3.1 监理规划大纲批准（内部） 工程中心 7.3.2 监理实施细则批准（内部） 7.4.2 专项方案批准（内部） 组织 部门 项目公司 七、工程管理 7.1 四新技术的应用 专题评审 7.4 施工管理文 件 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 专题评审 批准 评审 批准 组织评审 批准 组织评审 批准 评审 批准 预估金额30 万 批准 预估金额30 万 批准 预估金额30 万 批准 预估金额30 万 批准 影响关键节点批准 影响里程碑节 点 批准 8.9.2影响项 目计划 设计变更申请 8.8示范区方 案确定 内部评审工程中心 8.9 设计变更 管理 8.9.1.1 重 大设计变更 申请 需求 部门 工程中 心 8.9.1.2 非 重大设计变 更申请 8.7 材料、设备选型 定板 8.7.1金额200万的材料设 备工程中心 8.7.2外立面材料及金额 200万的材料设备 工程中心 8.7.3精装修装饰、装修材 料工程中心 8.6.精装修设计 8.6.1 设计任务书 工程中心 8.6.2 概念设计 8.6.3 方案设计 8.6.4 施工图设计 8.4 施工图设计 （建筑、景观） 8.4.1 设计任务书 工程中心 8.4.2 设计成果 8.5.租赁中心、 样板区室内设计 8.5.1 设计任务书 工程中心 8.5.2 概念设计 8.5.3 方案设计 8.5.8 施工图设计 工 程 中 心 投 资 中 心 行政 人事 中心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 重大施工质量事故定 义：造成经济损失20 万元以上 重大安全事故定义： 重伤2人以上或死亡1人 以上的事故 集团中心 备注 施工方案的最终批准 由监理单位总监理工程 师批准 1、重大设计变更定义 ：涉及规划总平、 方案及外立面调整; 2、影响租赁承诺的 设计变更应通知经营中 心参与评审. 根据实际情况，评审和 批准环节可合并执行 根据实际情况，评审和 批准环节可合并执行。 根据实际情况，评审和 批准环节可合并执行 开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 专题评 审 批准 专题评 审 批准 专题评 审 批准 年度批准 月度批准 计划内批准 计划外批准 专题评 审 批准 专题评 审 批准 专题评 审 批准 批准 批准 批准 100万 批准 100万 批准 批准 专题评 审 批准 销售、商管中心 涨价批准 降价批准 商管中心 9.2.7 项目租赁手册商管中心 销售、商管中心 发布、制作计 划实施 9.2.5 项目租赁方案商管中心 9.2 营销策划 9.2.1 项目 营销策划总 体方案及调 整方案（含 项目营销费 公司评审 9.2.6 租赁合同（主要条款及补充协 议） 价格表、折扣政策批准 价格调整方案 9.2.3 价格管理 价格策略、执行价方案 9.2.4 广告 发布、制作 管理 广告发布、制 作计划 9.1.3 项目 品牌整体宣 传及推广计 划（方案） 计划（方案） 销售、商管中心 九、 品牌、经营管理 9.1 品牌建设 销售、商管中心 实施 计划内 计划外 责权部门 责权科目 发起 部门 组织 部门 项目公司 9.1.2 年度品牌建设规划方案及费用预算批准销售、商管中心 9.1.1 品牌战略规划 9.3 租赁管理 9.3.1 租赁奖励政策确定商管中心 9.3.2 租赁佣金政策商管中心 商管中心9.3.3 租赁变更管理 9.3.4违约处 理 a)违约赔偿 商管中心 b)租赁人违约 9.3.5 项目经营计划商管中心 销售、商管中心 9.2.2项目（组团）营销方案销售、商管中心 专题评 审 批准 专题评 审 批准 专题评审 销售、商管中心 批准 10.2 年度客户活动方案 专题评审 销售、商管中心 批准 10.5.3 三级投诉处理方案批准 10.3客户会 a)制定客户会相关章程制度销售、商管中心 b)制定客户会细则销售、商管中心 10.4 客户满意度调查 a)方案 销售、商管中心 10.6 客户服务月报销售、商管中心 10.5.1 一级投诉（危机事件）处理方案一级投 诉包括：a) 引起或可能引起公司经济 损失10万元的投诉；b) 引起或可能引起当地主要媒体负面曝光 对公司声誉和形象产生 严重影响的（例如诚信问题等）投诉；c ) 引 起或可能引起10户（含）以上群体诉讼 的投诉。 10.5.2 二级投诉处理方案： 二级投诉包括：a) 引起或可能引起公司经济损失0.5万金 额10万的投诉；b) 引起或 可能引起10户以下，3户（含）以上的群 体诉讼的投诉；c) 同一承租人同一投诉3次 （含）以上没有得到合理解决的投诉；d ) 客户投诉在一个月内没有得到合理解决 的投诉 。 10.5 租赁投诉 （集中 承租 后） 商管中心 b)总结报告（含改进建议） 十、客户服务管理 10.1 项目交接准备会 （评审物业移交计划、交接 方案、风险预案等） 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 备注 集团中心 开发 工程 行政 人事 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 单件5000元 单件5000元 单件5000元 单件5000元 财务中心 需求 部门 行政人事中 心 需求 部门 行政人事中 心 项目公司 11.1.8 接待管理 11.1.9 公务车辆管理 需求部门 需求 部门 行政人事中 心 车辆长期外借 行政人事中心 外出派车 需求 部门 行政人事中 心 11.1.5 公司网站内容更新及信息发布 档案查阅/借阅/复印管理 11.1.6 办公区基础设施维修 11.1.4 档案管 理 行政人事中心 单次金额500元 500元单次金额11000元 单次金额11000元 日常经营活动中的原辅材料采 购合同、产品销售合同及实物 资产购置合同等用印 单次金额5万元 11.1.7 办公区文化墙、广告布置 公司的日常报税用印 行政人事中 心 公司员工社保、公积金等日常用印 公司工商年检用印 单次金额5万元 标准配置 实物资 产处置 处置办公类实物资产（含盘亏处理） 印鉴使用 办理员工个人生子、购房、金 融卡等须公司出具相关身份、 职务或收入证明用印 公司对外的担保、承诺函、协 议、证明、授权书、委托书等 文书用印 11.1.2 行政办 公类物 资（含 实物资 产）管 理 行政办 公类物 资（含 实物资 产）需 求管理 11.1.3 印鉴管 理 印鉴刻制、废止、销毁 公司发文 标准配置外 采购需求管 理 年度计划 季度计划 十一、行政综合事务管理 11.1 行政综合事务管理 11.1.1 对外对内发文（红头 文件） 对外发文 涉及法律、经济责任的 一般发文 部门发文 需求 部门 行政人事中 心 行政人事中心 处置车辆、房屋等非办公类资产（含盘亏处理） 行政人事中心 需求 部门 董事会对内对外发文董事会办公室 行政人事中 心 月度计划外 车辆采购申请 办公资源配 置 组织部门 责权部门 责权科目 发起 部门 对内发文 单件金额500元，总 额2000 元 单件金额500元，或 总额 2000元 单项金额5000元 单项金额5000元 行政人 事中心 投资中心 标准配置外单件5000元 单件5000元 单件5000元 项目行政 项目行政 项目行政 项目行政 需求 部门 项目行政 需求 部门 项目行政 需求部 门 项目行政 11.2.5办公区管理 单次金额5万元 单次金额5万元 11.2.6.1 办公区域装修 11.2.7公务车辆管理 11.2.6.2 办 公区基础设 施维修 外出派车 需求 部门 项目行政 单件金额500元，总额3000 元 11.2.8经营物品领用 11.2.9礼品管 理 1100元单次金额11000元 单次金额11000元 11.2.6业务招待、请客费用申 请 500元单件金额5000元，或 单次金额1100元 需求 部门 11.2.1 项目公司对内对外发 文 对外发文 涉及法律、经济责任的发文 一般发文 对内发文 公司发文 部门发文 11.1.10 礼品管理 11.1.11日常行政事项审批 11.1.12 工商信息管理（注册、变更、撤销） 需求部门 采购申请 需求 部门 行政人事中 心 领用 行政人事中心 11.2.2 行政办 公类物 资（含 实物资 产）管 理 行政办 公类物 资（含 实物资 产）需 求管理 办公资源配 置 档案查阅/借阅/复印管理 标准配置内（单次审批金 5000元） 标准配置内单次审批金5000 元或标准配置外单件5000元 公司员工社保、公积金等日常用印 日常经营活动中的原辅材料采 购合同、产品销售合同及实物 资产购置合同等用印 向政府有关部门提交的有关项 目情况、进展、要求，请求支 持等相关报告、请示等文件用 印、报批报建用印及日常政府 报表用印 公司的日常报税用印 采购需求管 理 年度计划 季度计划 月度计划外 项目行政 印鉴刻制、 废止、销毁 单件3000元 单件3000元 处置车辆、房屋等非办公类资产（含盘亏处理） 需求 部门 公司工商年检用印 办理员工个人生子、购房、金融卡等须公司 出具相关身份、 职务或收入证明用印 项目行政 需求部 门 项目行政 公司对外的担保、承诺函、协议、证明、授 权书、委托书等 文书用印 实物资 产处置 处置办公类 实物资产 （含盘亏处 理） 11.2.4 档案管 理 11.2.3 印鉴管 理 印鉴使用 项目行政 单件金额5000元，或总额 采购申请 项目行政 12.1 IT规划 12.3 IT资产管理 需求部 门 行政人事中 心 十三、法务工作 13.1涉及战略、投资、开发、经营所有需对内对外的决议、制度、流程、合同、 文件等均需经由行政人事中心法务职能审核 保洁、租摆、加油充值、零星 维修（含车辆）、物业费、零星用品采购、 防虫除害、印刷印制等 注册资本增减 项目行政 单次总价值3000元 11.2.10工商信息管理 11.2.11日常行政事项审批 项目行政 注册、撤销、变更（涉及法人、经营范围） 变更（不涉及注册资本、法人、经营范围） 领用 单次总价值3000元 十二、信息管理 IT整体规划由集团统一协调、管理 行政人事中心 12.2 IT项目管理 12.2.1网络平台项目、技术操作IT化平台建设与操作应用 12.2.2集团内、外项目信息资料收集整理及专业平台维护 IT资产报行政人事中心备案，统一管理、统一调配 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 对内发文，批准后上传 OA通知公告 备注 集团中心 备案 OA通知公告 单价金额以资产原值计 算 项目公司注册资本增减 的，也可由财务部门发 起 开发 工程 行政 人事 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 14.1.4 薪酬福利管理 需求 部门 行政人 事中心 单次金额5000 元 单次金额5000 元 单次金额 50000元 单次金额 50000元 14.1.6 奖惩决定 行政人 事中心 14.1.3.2 职能部门年度绩效业绩合同、考核结果 外部培训 需求 部门 12.1 项目人力资源管理 14.2.1.2 项目公司岗位说明书调整 14.1.5.3 计 划外培训 （涉及费 用） 内部培训 行政人 事中心 14.2.1 人力资 源规划 14.2.1.1 项目公司年度岗位编制的确定与 调整（在年度人力资源规划范围内） 项目HR 14.1.2 员工招 聘、转正、任免 、定薪、劳动合 同管理 14.1.2.1 年度招聘计划及费用行政人事中心 14.1.3.1 绩效考核办法的制定及调整 14.1.5.2 计划内培训（涉及费用） 行政人 事中心 计划外 一般员工 14.1.5 培训与员工发展 14.1.5.1 年度培训计划（含费用）的制 定和调整 行政人事中心 行政人事中心 14.1.3 绩效管理 经理、副经理、高工级别以上 总裁、副总裁、总监、副总监级别 以上 14.1.2.3 招聘、转正、 任免、异动、 定薪、离职补 偿 总裁、副总裁、总监、副总监级别 以上 需求 部门 经理、副经理、高工、主管级别以 上 14.1.2.2 招聘申请 计划内 需求 部门 行政人事中心 一般员工 行政人事中心 行政人 事中心 14.1.2.4 劳 动合同续签/ 变更/解除/ 终止 14.1 集团人力资源管理 14.1.1 人力资源规划 项目公司 行政人事中心 14.1.1.1人力资源战略与规划的制定与修 改 14.2.2 员工招 聘、转正、任免 、定薪、劳动合 同管理 14.2.2.1 项目公司年度招聘计划及费用（在 年度人力资源规划范围内） 项目HR 责权部门 责权科目 发起 部门 组织 部门 14.1.1.2 年度岗位编制的确定与调整 14.1.1.3 岗位说明书的编制和调整 十四、人力资源管理 项目HR 计划外 14.2.2.3 招 聘、转正、 任免、异动、 定薪、离 职补偿 总裁、副总裁、总监、副总监级别 以上 需求 部门 14.2.2.2 招 聘申请 计划内需求 部门 14.1.4.1 薪酬福利管理办法制定和调整方 案 行政人事中心奖惩发布及公告 需求 部门 项目HR 单次金额5000 元 单次金额5000 元 单次金额 20000元 单次金额 20000元 14.2.5奖惩决 定 14.2.2 员工招 聘、转正、任免 、定薪、劳动合 同管理 行政人事中心 14.2.2.3 招 聘、转正、 任免、异动、 定薪、离 职补偿 需求 部门 14.2.3.1 项目绩效考核办法的制定及调整 14.2.4培训与 员工发展 14.2.4.1 项目公司年度培训计划(含费用） 的制定和调整 行政人事中心 14.2.4.2 计划内培训（涉及费用） 14.2.4.3 计 划外培训 （涉及费 用） 外部培训 需求 部门 项目HR 14.2.3 绩效管理 14.2.2.4 劳 动合同续签/ 变更/解除/ 终止 总裁、副总裁、总监、副总监级别 以上 项目HR 内部培训 一般员工 一般员工 对项目公司部门、部门经理及以下人员项目HR 经理、副经理、高工、主管级别以 上 经理、副经理、高工级别以上 项目HR 14.2.3.2 项目各部门年度绩效业绩合同 、考核结果 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 审 计 决 策 委 员 会 董 事 长 福利标准由董事长审批 项目公司招聘计划由项 目HR制作报非住宅事业 部审核报批 根据级别不同相关福利 待遇不同，参照相关薪 酬福利制度 备注 集团中心 根据级别不同相关福利 待遇不同，参照相关薪 酬福利制度 开发 工程 财务 项目 经理 财 务 中 心 销售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 资金 中 心 5000 元 5000 元 15.1.7 税务筹划 15.1.8 上市公司相关费 用 需求 部门 财务中 心 单笔5万以内，月 单笔5万以上 或月度累计20 15.2.2.2 营销类等款项 办 理（项目费用 ） 日常性费用报销 15.2.2.4 报建类等款项办理（项目费用） 有固定标准的费 用报销 单笔30万以内， 月度累计 单笔30万以上或 月度 累计合同外 15.2.2.3 土地类款项办理（项目费用） 计划内 无固定标准的费 用报销 财务中心 股东大会及董事会费用、公告及信息费用、 证券融资费用及上市公司审计及评估费用 15.1项目公司财务管理 15.1.6 财务报表及分析 15.1.6.1 期间年度、季度会计报表（包括对 外）及财务情况说明 15.2.2.1 工程、材料、 设 备、设计等款 项办理（项目 费用） 需求 部门 财务中 心 计划外 计划内 财务中心 15.1.6