混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件

混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件 定义：1本管理制度及程序文件是根据本行业运行实际、企业特点及GB/19002-1994idtISO9000：1994体系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生产经营、质量方针、目标等体系正常运行，确保公司有效管理、质量保证、经济效益的基本法规，是本公司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。3本管理制度及程序文件由公司制定并经董事会审核批准实行。4本管理制度及程序文件的修改由公司负责，并经董事会审核批准实行。5本管理制度及程序文件由公司综合部解释。6本管理制度及程序文件发放至部门主管及生产层主管。 管理职责：1总经理：全面负责公司生产经营、并建立有效的管理，对董事会负全责，完成年度各项指标。组织实施公司的各项工作和活动，负责公司的资源配置、产品质量、生产安全、管理评审、合同评审。2副总经理：负责分管公司生产经营，并在其中提出公司及董事会生产经营决策依据，完成分管指标。落实生产经营计划，负责组织实施监督产品的销售、评审、生产、设备运行、安全。3总工程师： 全面负责公司生产运行过程中的质量控制，解决生产运行过程中的有关技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管理。 主持质量技术分析评审，提出纠正和预防措施，负责新材料、新技术的研发和运用。4.综合部:负责各类文件的编写、建档、传递及相关保密；对公司各项制度的执行负责解释、修订，组织招集会议并记录。协助公司领导处理非经营类的纠纷、来访、来函，并提出处理意见。负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。5.销售部： 负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，并编公司经营生产计划（业务量、资金回款、资源配置）。 协调与客户及经营方面的关系，解决履行合同过程中发生的各类问题。 组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中生产、质量、服务的信息收集并及时反馈给各相关部门。 编制月度资金回款计划并负责落实，负责客户违约、资金催讨等相关事务的办理及法律诉讼证据提供。6结算部： 负责每日、每月、每个合同项下的生产量结算及业务员、预算员已完成结、决算的审核报批（部主管-副总经理-总经理），同时对按业务提成的岗位进行核算。 负责已完成的决算项目进行统计、归纳列出明细并下发催款通知。 负责公司所有已签约合同的管理，及时整理履约、延期、违约、还款协议。 对非合同项目的业务（现金方式）进行审核并签署（报主管并批准后）生产指令。7质量部： 负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验（放行、退货），并对可能产生的不合格品进行鉴定。 负责砼原材料的选用、进料、建账、盘库存。 负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。 负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，负责质量事故的分析和处理。8.财务部按国家有关法规及公司董事会要求。9.调度室: 接受销售部(业务员)的销售经营生产计划,下达生产指令,负责合同项目的砼供应安排,协调各项目的生产衔接(开盘时间、泵车类型、车数、完成时间等)。 负责车辆、设备的维修计划的编制及落实，负责车辆的配置。 负责每日编报生产统计表及生产记录,列出奖、罚清单。 负责合同项目现场的勘查，确定行车路线，实施安全教育。10.实验室： 负责各合同项目砼标号的配合比设计并出具配合比，负责各生产项目的砼抽样扩块制作及各种数据的检验和报告的出具。 负责原材料的检验、验收。 负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作，负责对现场质量纠纷的取样及数据分析。 负责对计量器具的检验及计量标定。11材料室： 根据公司的经营生产计划，编制原材料及辅料的采购计划并实施。 负责材料的入库及库存管理（称重、码放、盘存、建账）。12.搅拌站： 负责接收生产指令并按当前批次砼配合比进行投料生产，负责统计当日产量及原材料消耗。 负责搅拌站的日常维修、保养并填报修理计划和实施，在生产过程中，对应急故障有相应的补救措施。13车队： 负责驾驶员的日常管理，考核出勤及消耗。 负责车辆交通安全及相关维修。部门职能分配表序号要素名 称综合部销售部结算部质量部财务部调度室实验室材料室车队管理职责质量体系合同评审文件和资料采购甲供材产品识标生产过程控制进货检验过程检验试验设备控制检实验状态不合格品控制纠正预防措施运输及交付质量记录控制内部质量审核培训服务结算 经营业务及合同评审：1 目的：开拓经营业务，正确理解合同条款确保合同项的执行。2 分管生产经营的副总经理负责业务的展开、合同条款的确认及合同评审；销售部负责各项业务的洽谈、合同条款的草拟、合同内容的解释、合同项下的计划编制及下发（生产项目指令）；结算部负责合同项下的完成预、结算、产量的统计、违欠款的通知质量部负责产品的质量控制水平、检验程序财务部负责各项合同的收欠款财务明细及垫资能力的评估；调度室负责合同项目的执行及协调、评述生产能力的可行性；实验室负责合同项下的原材料检验、配合比设计、砼抽样检验、试块制作材料室负责计划下的原材料的采购车队负责产品的运输、泵送及现场安排。3 经营业务除价格外,必须注意到以下项目的始终时间、砼的标号、项目的地点；生产服务、技术的要求（泵车及搅拌车的安排、间断时间、初凝时间）；结算方式，按实、按图、给与不给损耗（损耗的比例）、结算时间；首次付款时间、周期付款、最终付款、延期付清；合同项目的变更、费用的变更；违约责任、违约赔款；合同签字的有效性（法人委托）；法律条款的可行性。4 合同价格、付款、垫付方式，必须由公司领导确定。5 生产能力的评估和实现。6 质量水平和检验能力的体现。7 合同交底必须包括：数量及时间（最少时间完成）标号、坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等）。8 合同评审的记录及实施由销售部负责。9. 合同修改的评审(1) 顾客指令： 顾客对当前合同提出变更应由销售部列出明细并由相关部门对其进行评审（按上述要求）。(2) 客观因素：应由销售部提出初步评审意见并征得客户的同意再进行评审。附件：(1)合同评审表(2)合同交底单 (3)合同文本清样 (4)砼结算清单 (5)中华人民共和国合同法 （6）经营计划书 合同评审表工程名称工程地点建设单位施工单位技术要求评审结果生产要求评审结果参加人员审 批记 录结 果 合同交底单工程名称： 交底时间： 交底内容：交底单位交底人接受单位接受人 文件和资料的管理1 目的：为了保证所有与经营、生产、技术、质量有关的场所均使用相应文件和资料的有效版本，防止使用作废的文件和资料，严禁公司的相关文件和资料向外流失，确保公司的文件和资料的传递及时有效，确保公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。2 总经理负责各项文件的审批和发放并确定文件的修改及发放范围。公司办公室（综合部）负责各项管理制度的编制、发放并监督执行。公司各部门负责制订本部门的业务工作程序并报公司主管领导审核，由公司总经理批准并执行。各项管理制度分发至各部门主管，各项业务工作程序分发至各部门相对应的岗位，员工手册发至每位员工，公司的各类资料由各部门分类管理。3 文件、资料管理职责表序号文件、资料名称主管部门相关部门领导1规范、标准、质量计划、操规、验评、质量记录、技术交底、材耗质管部办公室总工2销售合同、变更通知、评审记录、经营计划、浇灌令、结算销售部核算部、财务部经营生产副总3采购合同、原材料进出库单质管部材料室财务部总经理4经营生产类固定资产采购合同总经理、经营生产副总搅拌站、车队董事会5非经营生产类固定资产采购合同总经理办公室董事会6砼决算、收款结算、合同履约核算部销售部、财务部经营生产副总7各项管理制度、员工业绩考核、奖罚、政府文件办公室各部门总经理4. 文件、资料的编审、管理、归档文件由主管部门组织编制，由分管领导按上表规定的范围履行审核手续，报总经理批准。其中，公司层级的管理制度应由董事会批准！政府文件由办公室管理、归档，并按要求下发至相关部门。行业文件由各专业部门管理、归档。客户行文由对口部门管理，归档。各类文件按上述排列编号归档、并签署收发件人。5 业务文件、资料由上表所列部门进行归口管理，并进行编号、并签署收发件人。6文件的修改及更换 所有管理制度的修改必须按文件的审批程序执行。业务文件的修改必需符合国家标准、规范以及合同条款。7.财务部的文件、资料管理按专业要求执行。8.附表: 文 件 登 录 发 放 表序号类别文件号 文件名日期部门发件人收件人 物资采购管理1. 目的:对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。2. 适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。3. 职责： 质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。 调度室及车队负责机械设备的采购。 办公室负责非生产物资的采购。 生产物资的检验由质管部全权负责。 成本核算由核算部、财务部负责。4. 工作程序： 上一年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。 销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。 质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。 实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。 采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。 价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。 采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。4 材料的验收和标识 材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。 实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告，材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。 由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有关数据通报给业主。 对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。 物资采购流程图： 选择、评估供应方 评估生产能力、技术水平、供应运输能力 公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商 退货 材料室签订采购合同 履约供货 合格品 验收入库 不合格品 供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计 原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。内容包括：质量、能力、价格、付款。5 附件：材料采购计划书材料试验、检验报告生产供应商名册 生产过程控制管理1 目的：确保公司的产品在生产、运输、泵送过程中始终处于受控状态，使客户对本公司的价格、服务、质量都保持充分的信任和满意。2 职责： 销售部负责经营计划的编制和下达，在过程中进行适度调整及合同变更。同时对调度室的工作程序进行监控。 调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。 质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，优化配合比设计，成本降低率、工程质量纠纷。实验室负责原辅材、产品的质量检验、验收、出具检验报告和配合比单（出厂产品合格证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。 搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。3 生产前 合同签署后，经财务部、办公室、核算部备案，列入月度经营计划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队相关人员勘察施工现场确定浇筑方案。执行中，每批次需由销售部之调度室填写生产任务书（提前24小时）下发至上述部门。 生产任务书（指令单）必须注明：工程名称、施工方、建设方、地点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、砼泵类型、禁行路径、结算方式、联系人及方式等。 质管部接收指令单后即行确认原辅材。其中，实验室出具检验报告和配合比单，并在浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方报批后方可按计划生产；材料室根据库存情况合理安排进料，并及时将备料状态包括业主提供料通知调度室。 搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划实行），在接收指令单后按计划实施生产。同时，对动力、供水等外部生产运行条件给予确认。 车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修理（在需要停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后按计划实行）。在接收指令单后按计划实施生产。同时，车辆及泵不能满足生产需要时必须提前4小时向公司分管领导请示，确定租赁车辆或砼泵。 施工现场：调度室应与施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道停车、夜间施工等。 浇筑时间无法确定时，销售部要在第一时间内与客户联系在取得同意后放可变更时间。 实验室在得到调度室的生产指令后，距生产前1小时内开具生产配合比给搅拌站、材料室，在第一车砼出厂前取样、测试坍落度、留制试块，并适时调整；其后按规范留制试块。现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。 在组织大体积砼浇筑（2000M3以上）、特殊砼（高抗渗防裂、抗辐射、防腐等）销售部在之前即应组织相关部门和人员进行技术交底。4 生产过程 调度室按一车一单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部位、数量、坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收人、泵送方式等。在交回上一车单据后该车方能继续装运下一车。 实验室按规范留制试块，及时观测砼工作状态、坍落度，并从现场调度或泵工处了解坍损情况。现场试块制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。 施工现场公司原则上不安排调度，由砼泵操作驾驶员（非泵送砼浇筑时由搅拌车驾驶员）直接负责砼浇筑过程中的协调。大体积砼（特殊砼）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务，同时实验室亦应派出实验员至现场以控制砼的质量水平。 浇筑过程中车队负责行驶过程、砼泵的安全生产，搅拌站负责厂区内的生产安全。生产结束 调度室在按计划发出应发（按施工图结算）的砼最后至少一车前（）即应通知现场，确认最后方数的准确量。 现场驾驶员或调度员应在（按施工图结算）至少最后三车前（）即应和施工方取得最方量的估算数并通知调度室。 调度室在接到通知后除继续完成本项目外，即应着手后续项目开工的准备。砼泵转场原则上应回厂（或在工地上）清洗后再转场，考虑到节约成本，缩短空隙时间，在不堵泵的前提下，夏季不回厂洗泵直接转场最长时间为分钟，冬季不回厂洗泵直接转场最长时间为分钟，砼泵在调离前一工地的同时，应直按发一车砼跟进至下一工地。生产记录及控制 销售部合同编号及浇筑日期为当前批次的批号，所有当前批次的生产任务单（指令单）交货验收单（签署）、电话记录、生产记录（搅拌站电脑记录）、材料消耗记录、员工出勤记录、配合比调整记录等均应建档并分类归口各有关部门。 所有记录均应以文字形式，并由当值人员签署形成销售结算依据、采购结算依据、质量追溯依据。 生产、浇筑过程中，调度室必须随时掌握动态包括：数量变化、坍落度变化、车辆变化、砼泵性能的变化，与当前项目的业务员、实验员保持联系，及时与施工方沟通，做好文字记录。 调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度（压车、缺车）及时调整生产频率、运力和泵送设备，做到少压车、不断档。 由于客户的设计与施工进度的变更、外部环境条件的变更、公司的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和进度，销售部必须事前与客户进行协调取得一致意见后方可延续本合同项目。. 核算部在对当日的生产量应与项目合同条款进行合对,如发现违约应下达暂停令,只由销售部直至公司分管领导以书面形式的方式通知恢复生产,通知内容必须包括恢复生产的期限、违经的原因（结算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等）。7 附件：经营计划书生产任务单（生产指令单）砼配合比通知单（出厂砼合格证书）及原材料检验单交货验收单（一式六份）浇筑任务联系单（生产任务）技术交底单生产统计表材料消耗表不合格品退货鉴定表砼结算单材料供应结算单年 月度经营计划书 单位M3序号工程名称标号数量计划交货日，及说明备注合计 / / / /备注批准： 审核： 填报： 合同编号 ： 交货验收单 编号： 年 月 日工程名称验收单位搅拌车编号供货部位驾驶员姓名强度等级 混凝土量 M3，砂浆： M3累计混凝土量 M3坍落度 CM泵送方式（泵号）发车时间 时 分到达时间时 分卸完时间时 分回厂时间时 分备注：开票人验、签收人本表1式6份,1份:销售,1份施工方,1份驾驶员,1份泵工,1份核算,1份调度室生产任务单（生产指令单） 编号：工程名称供货地点禁区强度等级供货数量 M3坍落度 CM抗渗等级开盘时间结束时间供货部位结算方式泵送条件所需车辆备注： 施工方联系人联系电话签发人实验室材料室搅拌站车队生产统计表（ 年 月 日）合同编号工程名称合同编号工程名称计划数量砼标号计划数量砼标号车号数量出厂时间回厂时间车号数量出厂时间回厂时间本 页合 计/本 页合 计/ 检验和试验管理1 目的：为确保产品质量符合设计要求和验评标准，对进货物资、生产过程进行检验和试验。2 职责：质管部负责对进货物资检验和试验工作、生产过程检验和试验工作的管理。3 材料室之材料员、实验室之实验员负责具体的操作。4 工作程序 材料进厂时，材料员根据进货通知及采购合同与货物进行核对，初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观，同时，通知实验员及取样，送实验室复检，并取回报告存档。不合格品由实验室开具拒收通知书。 实验室根据生产任务指令单,对砼生产过程进行检验和试验,做好质量记录；出厂前的坍落度的测试；计量（称重）检验；砼试块的留制保养；强度试验；其它规范要求的试验。 对检验、试验、计量器具建立台帐并进行标识（CMC或CMA、日期、编号、合格证等），按规范要求定期进行检定校验。 搅拌站的配料计量系统定期自检（二个月或六万M3/次），若误差偏大则需由有资质的计量检定所（站）检定。 检验、试验、计量器具的使用和日常维护由各使用部门负责。5 不合格品的控制 材料及产品的合格判断由质管部负责，在判断最终不合格品的权力由总工程师确定。 产品的不合格分为：一般不合格品，经过处理不影响使用的产品；严重不合格品，无法处理必须报废。 出现严重不合格品事件，必须由当值人员写出事故报告确认原因、经济损失数额、责任人、处理意见、备案；出现一般不合格品事件由当值人员即行处理，事后写出处理意见并备案。6附件： 砼国家标准及规范、试验规程 检验、试验、计量器具台帐 检验、试验、计量器具检定计划 检验、试验、计量器具自检记录 不合格品评审报告报废审批记录 记录控制管理1 目的：提供公司生产运行的全过程有效的、可追溯性的文字记录证据。2 职责 .销售部：市场信息记录、材料价格信息记录、合同评审记录、合同记录、结算记录、变更记录、回款记录。 .核算部：生产统计记录、结算记录、应收款记录、材料消耗记录、合同记录、变更记录 .质管部：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录、质量事故记录、材供方记录、采购合同记录、检验试验计量仪器记录。 .办公室：文件记录、员工基本状况记录、员工考核收入奖罚记录、各类会议记录、行政文秘后勤记录。 .财务部：按财务要求的各项记录。 .调度室：经营计划记录、生产任务指令记录、生产统计记录、客户联系记录、生产过程记录、变更记录、厂区设备维修记录、供电供水记录。 .材料室：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材供方记录、采购合同记录。 .实验室：经营计划记录、生产任务指令记录、变更记录、材料及产品检验和试验记录、配合比记录、检验试验计量仪器记录。 .搅拌站：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、设备维修记录、配合比记录、安全生产记录 .车队：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、车辆维修记录、驾驶员单机考核记录、安全行车记录。3记录分类及内容 质量类包括检验、试验、评定、维修、配合比。 经营类包括评审、合同、变更、结算、生产量、消耗量、计划、指令、财务。 管理类包括文件、制度、考核、安全。 记录表格的名称：表明记录的类别、性质和作用。 记录的日期：表明实际发生的时间。 记录的内容：表明具体的活动和符合程度的信息。 填写的人和部门：表明活动的范围及责任人和应承担的责任。4.记录的要求 实际发生的活动和记录应一致，在无法取得第一手资料的时候 记录应有旁证。 各部门的记录分类、归档、装订，便于查找。 文字书写清晰，数据准确、表述明朗、签字盖章齐全。 各项记录都应满足可追溯要求。 服务工作程序1 目的：对所承接的销售合同在供应过程中和已完成交付的产品，进行过程跟踪和回访服使客户达到满意。2 职责： 销售部负责全过程的服务。 质管部负责产品质