中铁五局集团质量、环境和职业健康安全管理手册

0 企 业 标 准 中铁五局集团第六工程有限责任公司 质量、环境和职业健康安全 管理手册 受控状态 ： 2005 布 2005 施 发放号： 1 管理手册目录 管理手册目录 1 管理手册发布令 5 管理者代表任命令 5 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令 6 质量、环境和职业健康安全总目标发布令 6 公司简介 7 0 引言 9 系化管理 9 理手册的编审说明与管理规定 9 1 范围 11 则 11 用范围 11 2 引用标准 11 3 术语和定义 12 4 管理体系要求 16 要求 16 件要求 17 件结构 17 理手册 17 件控制 18 录控制 18 5 管理策划与职责 19 理承诺 19 注顾客和相关方 19 顾客为关注焦点 19 注相关方 19 量、环境和职业健康安全方针 19 划 21 品及其过程的确定 21 境因素、危险源与风险 21 律法规和其他要求 22 标、指标和管理方案 23 理体系策划 24 2 织机构、职责与沟通 24 织机构、职责和权限 24 理者代表 25 通和信息交流 25 理评审 26 则 26 审输入 26 审实施与输出 26 进与验证 26 6 资源管理 27 源提供 27 力资源管理 27 则 27 力要求与人员配置 27 力、意识和培训 27 础设施与监测设备 28 施提供与管理 28 筑物、工作场所及相关设施 28 工设备管理 28 测设备管理 29 算机与网络设备 29 作环境 29 产技术开发与应用管理 30 力资源 30 7 产品实现（项目实现过程） 31 现过程与运行控制的策划 31 目实现过程的策划 31 境和职业健康安全运行控制策划 31 顾客有关的过程（投标与评审过程） 32 则 32 产品有关的要求的确定 33 产品有关的要求的评审 33 标 33 标过程的有关沟通 33 计和开发 34 3 购过程 34 购过程 34 程物资采购 34 包服务采购 35 产和服务提供 36 产和服务提供的控制 36 产和服务提供过程的确认 36 程和危险源的标识 38 客财产（知识专利部分 ） 38 品防护 38 工验交 38 程回访和保修服务 38 视和测量设备的控制 39 程物资管理过程 39 则 39 购控制 39 程物资的检验 39 资的标识和可追溯性 39 客提供的物资 40 资防护 40 合格物资的控制 40 价与考核 40 境和职 业健康安全运行控制 40 急准备与响应 41 则 41 故或紧急情况的识别 41 急预案控制 41 急响应与改进 42 8 监测、分析和改进过程 42 则 42 视和测量 42 客满意 42 部审核 43 程的监视和测量 43 品的监视和测量 44 4 境职业健康安全的监视和测量 44 合格品、不符合、事故 /事件的控制 45 据分析 46 进 47 续改进 47 正措施 47 防措施 47 附录 附录 1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图 49 附录 2 项目实现过程流程图 50 附录 3 中铁五局六公司质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图 51 附录 4 中铁五局六公司管理体系过程职能分配表 52 附录 5 职责和权限 54 附录 6 程序文件清单 63 附录 7 相关文件清单 64 附录 8 程序文件记录目录清单 66 附录 9 管理手册修改记录 70 5 管理手册发布令 按照公司策划的 2004 新标准的转版培训实施情况和管理体系文件的修订计划，依据 190012400128001准及相关法律法规的要求，结合公司建立 和实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的实际经验以及组织机构设置和职能职责分工的变化，对 版质量、环境和职业健康安全管理手册进行了修订，以更准确地描述质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，规定变更后的管理体系要求，阐明公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任。本手册已经评审，是我公司认证的产品 /服务范围（含铁路铺轨、架梁、桥梁、隧道、大型土石方等工程的施工；预应力混凝土梁的制造；机械加工和修理；新线铁路运输和维护管理）实施质量、环境、职业健康安全管理必须遵循的纲领性文件，全公司员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。 本手册于 6 月 28 日正式实施；自实施之日起，原 版质量、环境和职业健康安全管理手册废止。 此令！ 总经理： 2005 年 6 月 27 日 管理者代表任命令 兹任命公司总工程师尹忠文为质量、环境和职业健康安全管理者代表，具体负责组织公司 管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。 此令！ 总经理： 2005 年 6 月 27 日 6 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令 公司以下现行的质量、环境和职业健康安全方针仍适合于公司实际。这些方针充分体现了公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向，能够指导公司质量、环境和职业健康安全管理，是全体员工从事质量、环境和职业健康安全活动的最高行为准则，现予以发布，全体员工必须坚决贯彻执行。 质量方针： 确保过程控制 追求质量卓越 兑现合同承诺 回报顾客关爱 环境和职业健康安全方针： 铺筑绿色通道 维护和谐生态 安全文明生产 保护员工健康 此令！ 总经理： 2005 年 6 月 27 日 质量、环境和职业健康安全总目标发布令 为实现公司质量方针、环境和职业健康安全方针，并为制定短期或年度目标、指标（仅指环境）提供更具体的框架，公司继续保持以下质量、环境和职业健康安全总目 标，现予以发布，全体员工应努力为实现这些目标做出贡献： a）单位工程一次验交合格率 100%； b）工程优良率满足行业规定标准和顾客要求； c）争创局优、省部优和国优； d）机械加工产品合格率 100%； e）机械修理返修率低于 2% 。 a）增强污染预防能力； b）预防污染事故的发生； c）降低排放类污染物的数量、浓度； d）节能降耗。 a）改善作业环境； b）降低风险水平； c）消除或降低意外事故 /事件频次。 此令！ 总经理： 2005 年 6 月 27 日 7 公 司 简 介 中铁五局集团第六工程有限责任公司（以下简称公司）的前身为铁道部第五工程局新线铁路运输处，始建于 1950 年， 2000 年 6 月 28 日改制为中铁五局集团第六工程有限责任公司，是从事铁路铺轨架桥和新建铁路临时运输管理的专业工程处，是具有法人地位的经济实体，生产经营范围自改革开放以来，已由过去单一的铺轨架桥施工及新线临管运输，拓展为从事铁路铺轨架梁工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、大型土石方工程、预应力工程（含制 梁工程）、铁路工务维护和运输管理、机械加工和修理的企业。 公司现有职工 1400 余人，专业技术人员（含高、中、初级） 427 人，拥有铺轨机、架桥机、大型整道机组、钢轨接触焊机、机车、车辆、大型混凝土搅拌站等大型机械设备 400 余台（套），其中： 550t 运架一体化架桥机 1 套， 桥机、 利 130 架桥机各 1 套， 型铺轨机 2 套， 型铺轨机 1 套，08固车、稳定车、配碴整形车等大型整道设备各一台； 光接触焊机一套， 轨列车 1 套；内燃机车 12 台， 风动自卸石碴车 35 辆；装卸梁专用 60t 起重设备 3 套， 250t 龙门吊 2 台， 80t 龙门吊 2 台， 65t 龙门吊 2 台， 20t 龙门吊 3 台， 10t 龙门吊 20 台；压路机 1 台，挖掘机 2 台，推土机 2 台，装载机 4 台，自行铲运机 1 台，三臂台车 1 台，锚杆台车 1 台，混凝土搅拌站 4 套，混凝土输送泵4 台，混凝土搅拌机 10 台， 50t、 16t 汽车吊各 1 台， 8t 汽车吊 3 台， 60t 牵引车 1辆， 60t 平车 1 辆， 8t 自卸汽车和 8t 载重汽车各 10 余台。 公司积极贯彻实施国际管理标准，不断深化体系化管理，持续保持和提高公司满足顾客和其他相关方要求 的能力。公司于 1995 年开始宣贯 标准； 1998 年10 月顺利通过 1994 标准质量体系国际、国内双认证；于 2003 年进行了 2000版 时贯彻实施 B/立、实施和保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，不断追求卓越的质量、环境和职业健康安全业绩，在增强顾客满意、实现公司持续发展的同时，为员工家庭的幸福、社会的稳定和可持续发展作出积极的贡献。2003 年 12 月，质量、环境和职业健 康安全一体化管理体系通过认证注册， 2004 年通过了第一次年度监督审核。 公司具有经国家技术监督局认证的中心试验室，是国家计量合格企业，具备同时承担三条新线铁路铺轨架桥、运输和线下工程的施工能力。公司先后参加过成渝、宝成、黔桂、贵昆、川黔、成昆、郑开、武汉枢纽、辛泰、枝柳、衡广、昆玉、广梅汕、京九、南昆、石长、广大、黎钦、西南、胶新、胶济、株六复线等铁路的铺轨架梁施工以及株六复线、渝怀、黔桂、贵昆等到线综合工程的施工任务。参加了秦沈客 8 运专线、浙赣复线、渝怀、贵昆、青藏等线及广州地铁的制梁施工和浙赣复线的长钢轨铺设工程。相继管理过成渝、宝成、内昆、黔桂、川黔、贵昆、成昆、湘黔、枝柳、京九等铁路干线；管理过湖潮至林歹、水城西至大湾、金佳线等铁路支线及河北矿山村铁路专用线。 50 多年来，我公司的业绩遍及云南、贵州、四川、广东、广西、湖南、湖北、福建、江西、陕西、河北、河南、山东、江苏、安徽、辽宁、青海、西藏等 18 个省（区）。先后参加了 20 条新建铁路干线、 8 条既有线增建二线、 13 条新建铁路专线、 4 个新建改扩建铁路枢纽、广州地铁、南京地铁、上海地铁以及分布在 8个省的 118 条铁路专用线的建设。据不完全统计，截止 2004 年， 公司已累计完成正、站线铺轨 7886 公里，架桥 12766 孔，制梁 775 跨；建成铁路隧道 4 座，大、中桥 8座，排洪隧洞 1 座；共开办新线临营 14 条线（段），累计营运里程为 3954 公里，运送货物 4350 万吨，发送旅客 2066 万人次。工程质量合格率 100%，优良率始终保持在 85%以上，处于同行业领先地位。 公司 50 多年来为祖国的铁路建设所创造的业绩，得到了党和国家以及上级的肯定，也得到了社会的承认，获得了较多的荣誉。 1988 年被铁道部衡广复线建设指挥部命名为“开路先锋”； 1994 年被列为湖南省百强施工企业； 1995 年被 中国铁路工程总公司誉为“铺架王牌军”； 1998 年荣获湖南省重点工程施工先进单位称号。在质量管理活动上有 72 项 果获奖，其中：省、部级 24 项，局级 48 项。衡广复线南岭隧道和京九线阜九段线路获国家建筑工程鲁班奖；衡广复线铺架工程获国家优质工程银质奖。公司创造过多项架设钢筋混凝土桥梁及铺轨的全国纪录。公司以“竞争、创新、合作、共益”的经营理念和“诚信、求实、团结、向上”、“创一流产品，争铺架先锋”的企业精神，沿着“主业精、线下强、多角旺”的企业经营目标，立足铁路，抓住历史机遇，以科学的管理、精湛的技术、精干的 队伍、精良的装备，活跃在建筑、运输领域。 公司联系方式： 地 址 ： 湖南省怀化市正清路 312 号 邮政编码 ： 418000 联系电话 ： 0745司贯标办公室 ) 传真电话 ： 0745司办公室） 0745标办公室） 联 系 人 ： 冯宝平 9 0 引言 体系化管理 总则 公司采用管理体系对质量、环境和职业健康安全进行管理。为了寻求独立第三方的审核认证，以适应市场竞争的需要，公司依据 1900124001B/准策划和实施质量、环境和职业健康安全管理体系。 方法 公司采用过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。考虑到190012400128001大标准均采用以 环为导向的结构模式，且有许多相同和相似的要求，因此，决定以 19001准的结构模式为基础，对 2400128001准的要求进行整合，建立一体化的质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。 文件化 依据这三大标准，公司编制了一本管理手册、 29 个程序文件和多个作业性文件，规定了管理体系的要求。这些要求提供了质量、环境和职业健康安全管理的基本准则，适用于本公司内部管理和 外部第二方、第三方审核。 这些文件化的要求是为了规范管理，而不是妨碍创新。限制创新不是公司建立、实施和保持管理体系的目的；相反的是，质量方针、环境和职业健康安全方针所倡导的理念、价值观和宗旨，以及管理体系自身具有的持续改进机制则有助于促进公司的管理创新、组织创新、制度创新和技术创新。 管理手册的编审说明与管理规定 本手册依据 1900124001 28001准编制和修订。采用相似于 19001 标准的过程模式，将三大标准的 要求分别纳入相关章节和条款。 本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架。 本 手册是受控文件，由贯标办按文件管理程序的规定统一管理： a) 本手册由贯标办组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布； b) 本手册由贯标办负责以 书面、磁盘、电子邮件等形式 发放到相应的部门、单位和项目部，由其文件管理人员负责发放到具体人员或执行层，并作好发放登记。 本手册发放范围为：公司领导、公司本部部门、项目部 及公司所属单位、认证机构、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。 各部门、单位 /项目部需增加书面文件时，可以打印或复制，并进行编号，作好发放登记。 10 c) 本手册持 有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人，或交回贯标办。 d) 本手册的修改由贯标办组织实施，并及时通知各部门、单位 /项目部，由其文件管理人员通知手册持有人进行修改。 修改方法可采用手改方式 用红色或兰黑色墨水笔直接 在手册的修改处进行修改，也可采用整页更换的方式 用新的修改页更换需修改页，并在附件 9“管理手册修改记录”上作好记录（标识）；修改通知有专门要求时，按其要求进行修改。 e) 当本手册作废时，持有人应及时将手册交给所在部门、单位 /项目部的文件管理人员，由其统一销毁；当需要保留时，应予以登记，并作出“作废”标识。 11 中铁五局集团第六工程有限责任公司企业标准 替 量、环境和职业健康安全管理手册 1 范围 总则 本公司依据 1900124001 28001准及相关法律法规的要求，结合公司实际，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 (以下简称管理体系 )，以： a）确保并证实本公司提供的工程施工项目及其结果 (即工程产品 )能持续满足顾客和法律法规的要求；同时，消除或降低施工过程中的环境影响和职业健康安全风险； b）通过管理体系的有效运 行和持续改进，增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效。 应用范围 公司管理体系适用于以下产品与过程范围的质量、环境和职业健康安全管理： a）铁路铺轨、架梁，桥梁、隧道、大型土石方等工程的施工；预应力混凝土桥梁的制造；新线铁路工务维护和运输管理；机械加工和修理的实现过程及相关管理活动、资源管理、测量与改进过程； b）上述过程及其相关活动的相关场所。 减说明 本公司提供的工程项目施工产品、铁路工务维护和运输管理、机械加工和修理产品等服务过程，均是按顾客提供的设计文件和相关 图纸以及国家、行业的规范 /标准进行，没有工程产品设计和开发活动；工程施工、铁路工务维护和运输、机械加工和修理都没有包装要求。因此，对 19001准中的 计和开发”条款和 品防护”中的“包装”要求予以删减。 上述这些删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。 2 引用标准 本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订： a） 19000量管理体系 基础和术语（ 2000） b） 19001量管理体系 要求（ 2000） c） 24001境管理体系 要求及使用指南（ 2004） d） 28001业健康安全管理体系 规范 12 3 术语和定义 本手册除引用 19000 2400128001准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义： 程项目 （又称施工项目，有时简称项目或工程） 指公司自工程投标（ 或议标）开始到保修期满为止的全过程中完成的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体（建筑物、构筑物）。 设单位 也称“业主”，是工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。 理单位 具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准 /规范和建设单位要求，对工程项目施工全过程进行监督管理的企业。 客 指建设单位及其监理单位、工程项目竣工验收后的产权人、经营运作人或使用者。在工程项目实施阶段，未作说明时，顾客即建设单位及其监理单位。 司 中铁五局集团第六工程有限 责任公司。 目部 项目经理部的简称，是指公司为实施和管理所承建的项目而组建的项目管理组织机构，负责工程项目从开工到竣工的全过程管理，是履行施工合同的主体，并在公司本部监控下具体组织实施施工全过程；它在项目竣工验收、审计结束后解体。 位 指公司本部各部门、公司所属单位、各项目部及作业队等；本术语侧重于描述“纵向”的机构。 门 指公司本部、公司项目部、作业队与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的职能部门 (室 )；本术语侧重描述“横向”的机构。 方 按合同或协议向公司提供工 程物资、工程设备的单位，以及公司向其采购施工设备的单位。 包方 按合同 /协议形式为公司承担部分工程的施工、劳务、施工设备租赁、工程试验、运输等服务的单位或个人。 关方 与公司质量、环境和职业健康安全方面的业绩 (绩效 )有关的或受公司环境和职业 13 健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、股东 (所有者 )、供方、分包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。 应链术语 供方 (分包方 ) 本公司 (组织 ) 顾客 工设备 公司用于工程施工、机械加工修理的机具设备。 程设备 构成工程项目实体的一部分、在工程建成后投入使用的设备。 殊过程 即需实施确认的过程，其输出 (结果 )是否合格不能或难以经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。 键过程 对工程质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。 程确认 为证实并确保过程 (通常是特殊过程或关键过程 )实现所策划的结果的能力所作的认可和安排 ,包括针对这些过程规定评审和运行批准的准则、进行设备认可 和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。 蔽工程 指在施工过程中，将被下道工序完全覆盖的工序或分项工程。隐蔽工程在隐蔽前，应按规定经相关各方检查验收（简称隐检）合格，方可予以隐蔽。 十一大员” 指施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、财会员、统计员、计划员、劳资员、定额员、机械管理员。 种作业 对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。其范围为：电工作业、锅炉司炉、压力容器操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动 车辆驾驶、建筑登高架设作业等符合基本定义的其他作业。 种作业人员 指直接从事特种作业者。 要物资 指由建设单位或建设单位指定的物资供应单位组织供应的工程物资。 供物资 指归口由公司采购和供应的工程所需各类周转材料、小型机具及机电产品。 般物资 14 指除主要物资和专供物资以外的由项目部自行采购的工程物资。 轨 将钢轨、轨枕、扣配件等在作业线上拼装成轨节后，用车辆运送至铺轨地点，由铺轨机将轨节铺设在路基上（桥梁上或隧道内）并联结的过程。 梁 将 桥梁用运梁专用车辆送至前方桥头，架桥机将其吊在墩台上安装支座或吊放分片式 T 梁并将其横向联结等的过程。 工组织设计 指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件，是项目施工策划的输出之一。一项单位工程的施工组织设计内容包括工程概况、施工方案、质量计划、进度计划、资源需求计划、施工平面图、质量和安全保障措施、环保及文明施工措施等。如工程项目由多个单位工程组成时需编制施工组织总体设计，内容全面地覆盖各个单位工程。 工方案 针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”要求等策划编制单独 的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等的施工文件。 四新” 指新技术、新材料、新工艺、新设备。 作环境 工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的以及环境的因素 (如温度、湿度、大气成份、人体工效等 )。适宜的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，是公司确保员工职业健康安全的重要条件。 中度风险 指风险大小超过某一衡量值，已至于公司不可接受程度的风险，是需要重点控制的风险。 大环境污染事故 指环境指标严重超过国家 /地方环保标准、对公司形象可 能产生严重损害的环境污染事故或事件，包括紧急情况。 般环境污染事故 指除重大环境污染事故之外的环境污染事故 /事件。 染物 产品实现过程及相关活动产生的、对环境造成有害变化的非期望结果，如废气、污水、固体垃圾、扬尘、噪声、辐射等。 合格品 不合格 (未满足要求 )的工程物资、过程产品 (如分项、分部工程 )等。 15 符合 管理体系运行中未满足要求的情况 (不含“不合格品” )，包括任何与方针、目标、工作标准、程序、惯例、法规、体系绩效等的偏离，其结果可能导致不合格品、环境污染或 破坏、资源能源浪费、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 故 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 件 导致或可能导致事故的情况。 合格 不合格品与不符合、事故 /事件的统称。 染预防 采用适宜的过程或工艺、惯例、措施或方法、材料或产品 包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等，以避免、减少或控制污染。 续改进 增强满足要求的能力 、强化对过程、产品、整体环境和职业健康安全绩效的改进的循环活动 。 务 过程或活动的无形结果， 通常是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。 对于本公司， 服务的提供可涉及在 施工过程中完 成的活动 （如汇报、质量回访）、工程保修期的维护活动、竣工资料的 交付 ，以及公司 使用的供货方运输、分包方施工或其它服务。 动 为完成某项工作任务或要求而采取的 行动 ；以及人 力 、工具、设备 的运用 或使用。 源 指施工、办公过程上所消耗的燃油、煤、电力等。能源通常为形成产品的动力而不转化为产品；能源的消耗是一种环境行为，同时可能生产新的影响环境的环境因素（如尾气排 放、煤碴废弃等）；此外，能源使用过程中，存在影响人员健康安全的风险（如触电、爆炸等） 源 必要时可取得的的资产 、 手段 、原材料等。针对过程运行而言，资源是指建立、保持和改进管理体系及其过程所必需的条件，包括人力资源、专业能力、资金、技术和方法、基础设施和工作环境。 常、异常、紧急 表示一种事物或过程、活动的相对状态。在进行环境因素识别时，应考虑这三种 16 状态，即要考虑正常状态下的环境因素（如设备正常运转时的油耗或电耗、噪声）、异常状态下的环境因素（如设备开机、停机情况下的油耗或电耗、噪声及 检修情况下的废油处置等）和紧急状态下的环境因素（如火灾情况的废气排放、污水排放等）。 去、现在、将来 表示一种时态。在进行环境因素识别时，既要考虑现阶段现场的、现有的污染或环境问题，还考虑以往遗留的环境问题和计划开展的活动可能带来的环境问题或将来可能违反法律法规的环境问题。 理体系 公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。 理手册 描述公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的手册。 理方案 实现具体环境目标和指标或职业健康安全目标的专项计划安排和措施方 法。 理者代表 由公司总经理任命的负责领导管理体系建立和保持的管理者。 工代表 在职业健康安全方面代表员工利益的、代表员工对涉及员工职业健康安全方面的有关事宜与公司行政主管领导、部门进行沟通、协商的人员。 4 管理体系要求 总要求 本公司依据 19001、 24001、 28001 标准及相关法律法规要求，结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动、服务以及环境和职业健康安全的特点，建立、实施并持续改进形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时，遵循以下要 求： a）以 19001 标准的过程模式为基础，结合 24001 和 28001 标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用 (见本手册 并采用过程流程图识别各过程的顺序和相互作用。 在识别过程时，本公司对影响产品符合性、可能带来或产生的不良环境影响和职业健康安全风险的外包过程进行了识别，并纳入管理体系予以控制。 现已确定的可能的外包过程包括物资供应、劳务分包、工程施工分包、施工设备租赁、委托试验、运输服务、污染物消纳服务等（包含在物资的“采购过程”中）。 公司管理体系模式及其过程、这些过程的的顺序和相互作用，见附录 1、附录 2。 b）识别各过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源，并据此进行环境和职业健康安全评审。 c）编制相应的文件，规定用于确保各过程及其相关活动受控并有效运行所需的 17 准则和方法，包括各过程的主管部门和支持、协助部门的相应职责和权限。 d）根据各过程的需求，各级管理者提供必需的资源和信息，促进沟通，以保持各过程的有效运行和控制。 e）各单位、各部门按管理体系文件要求，采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视 /测量、分析并持续改进各过程及相关活动，以实现策划的预期结果。 f）定期审核和评审，以评价每一过程是否已被识别和适当规定、职责是否分配、运行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻求改进机会。 文件要求 件结构 按照 190012400128001准的要求和公司的实际，编制和保持适宜的文件，描述 管理体系要求。 本公司管理体系文件结构如图 4示，包括以下 文件： a）管理手册：管理体系的纲领性文件，描 述 方针、目标和管理体系总体要求，展示公司质量、 环境和职业健康安全管理的意图和宗旨、框架 和思路。 b）程序文件：本手册的支持性文件，规定具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。 c）作业性文件：支持和配合本手册、程序文件实施的文件，对操作过程作出更细致具体规定。包括管理办法、规范、作业指导书、计划、管理方案，以及针对 特定项目的文件 等（程序文件引用的作业性文件见附录 7相关文件清单）； d）记录：为证实上述层次文件的实施及所取得的结果所作出的文件化的证据，对管理体系运行过程 和结果进行文件化表述。 理手册 公司依据 190012400128001准，并结合本公司实际，编制和保持的管理手册，包括： a）形成文件的方针和目标； b）规定本公司管理体系的覆盖范围，并对删减 19001准中不适用于本公司的条款和要求的合理性作充分说明（见本手册 c）描述管理体系的组织结构、职责和权限； d）描述管理体系的各过程及其相关活动、这些过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康安全管理的核心要素及 其相互作用（见本手册 款及 5、 6、 7、 8各章）。 作业性文件 管理 手册 程序文件 图 4文件结构 注：记录表格存在于各层次文件 18 e）描述实施某一过程或核心要素及其相关活动所需的程序及如何引用程序。 此外，还提供公司简介和本手册的控制要求。 件控制 1）公司建立并保持文件管理程序，对管理体系所要求的文件和资料进行控制。记录作为一种特殊文件，按本手册 要求予以控制。 本程序对文件的编制、评审、批准、发放、更改、处置等及相应职权进行规定。 2）文件控制要求 a）编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求，确保各文件要求的一致性； b）编制的文件在发布前经授 权人员审批，确保其充分性和有效性； c）当组织结构、产品类型、施工与工作流程、法律法规、管理体系标准等发生变化时，应评审相关文件是否需要更新；需要时予以更新，并经授权人员再批准； d）通过在用有效文件控制清单或文件更改通知、文件修改一览表等方式，确保文件的更改和现行修订状态、有效性得到识别； e）通过规定文件发放范围、建立文件收发登记制度，确保使用场所得到有关文件的适用版本； f）确保文件名称、编号 (文号 )的唯一性和文件的字迹清晰可辨，注明批准日期 (修改的文件注明修改日期 )，以易于识别以及当文件难辨认或破损 后的更换受到控制； g）对适当范围的外来文件，由相应的主管部门识别其适用性、版本有效性，并明确发放范围，确保发放到相关使用场所； h）在规定的期限内，妥善保管文件和资料，保存位置应明确，标识清楚，易于查找； i）通过作废文件清单和在新文件中说明原文件作废等方式宣布文件的作废；对作废文件，迅速采取在使用场所销毁或撤回等措施进行控制。 对因任何原因而保留作废文件，应作明确的标识，防止其非预期使用； j）文件和资料的归档管理符合国家、行业规定，以及上级、本公司的要求。 录控制 1） 建立并保持记 录管理程序，对管理体系有关的记录进行控制，以提供项目、过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供支持。 本程序对记录的标识、保存、保护、检索、保存期限和处置等方面所需的控制及相应的职责和权限进行规定。 2）记录的要求 a）记录应按要求及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得涂改； b）记录应注明日期、地点，并有相应人员签字，以易于识别和追溯。 3）记录的控制要求 a）采用适当的方式对记录进行标识； 19 b）记录分类管理，编目归档； c）记录应按保存期限予以保存，保存位置明确，适当标识，以易于查找； 保存环境适宜，以避免记录的损坏、变质或遗失； d）应按规定要求处置超过保存期限的记录。 5 管理策划与职责 管理承诺 总经理承诺通过以下活动，确保并领导本公司建立、实施和保持管理体系： a）通过会议、内部媒介 (包括文件、刊物、电子邮件等 )、教育与培训等向公司员工传达满足顾客和法律法规要求对公司持续发展的重要性； b）制定质量、环境和职业健康安全方针，并确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； c）规定职责和权限，促进沟通，提供管理体系持续有效运行所需的资源； d）定期进行管 理评审，评价、寻求持续改进机会。 关注顾客和相关方 顾客为关注焦点 总经理确立以增强顾客满意为本公司基本目标， 并通过以下活动予以实现： a）通过市场调查、顾客沟通、招投标书与合同评审，识别、确定顾客需求和期望； b）通过制定质量方针，建立质量目标，将顾客需求和期望转化为公司内部要求，并在公司内进行沟通，促进理解，通过管理体系有效运行满足这些要求； c）通过顾客沟通与回访、顾客满意监视，评价顾客满意信息，并识别改进机会； d）持续改进管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意的能力。 注相关方 总经理确保本公司在建立、保持和改进管理体系时： a） 关注相关方对质量、环境和职业健康安全的观点，包括在环境因素和危险源识别、环境因素和