(doc)-《美禾贸易公司行政人事管理制度汇编》(76页)-人事制度表格

员工奖惩条例1范围本条例规定了及集团杭州各公司员工的奖惩办法和内容本条例适用于集团杭州各公司全体员工2总则21为增强公司员工的守法、守章观念，鼓励其积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高效率，特制定本条例。22公司员工必须遵守国家的政策、法律、法令，遵守劳动纪律，遵守公司的各项规章制度，学习和掌握本岗位所需要的业务知识和技能，团结协作，完成工作任务。3奖励31公司员工有下列情形之一者可予嘉奖311品行端正，工作努力，有出色或超常表现；312热心服务，有显著善行佳话；313对经营业务或管理制度提出合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩；314发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理，使国家、公司、员工利益免受重大损失；315维护公司正常工作秩序，敢于同坏人环事做斗争，并取得显著成绩；316为公司赢得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率；317忠于职守，工作勤恳负责，不断改进工作，事迹和效益突出。32奖励程序由所在公司提名，上报受奖人的先进事迹材料，办公室核实后，报上级领导批准。获多次通报表扬的，按其业绩大小给予记功奖励奖励分类内容通报表扬记功记大功荣誉奖励通报表扬发立功证书并通报表扬物质奖励100500元5003000元3000元以上其他工资晋级、职务晋升、带薪休假、公费旅游4惩罚41口头批评（警告）、经济处罚411甲类过失及处罚412不服从工作分配、调动和指挥，有侮辱性言语者；413上班期间无故串岗，扎堆聊天，高声喧哗；414非因工作关系而在工作时间看无关工作的书籍或杂志，收听或浏览不健康网站；旁若无人地吹口哨或哼唱小调；415随地吐痰，乱扔纸屑和杂物；416单位电话长时间通话聊天。犯有以上过失或类似过失的行为，第一次口头批评（警告），责成立即改正消除影响。相同过失再犯每次罚款3050元。如所属公司自查发现，每次罚款30元；经办公室等职能部门检查发现，每次罚款40元；公司领导发现，每次罚款50元。42乙类过失及处罚421未经领导同意，工作时间自行外出，随意离岗；422未经领导允许，擅自向外提供有关企业的文件及资料；423管理人员对员工高声喧哗、串岗聊天等违纪现象不予指正或自身犯有甲类过失的。员工犯有以上过失、类似以上过失或甲类过失中情况较严重每次罚款60100元。如所属公司自查发现，每次罚款60元；办公室等职能部门检查发现，每次罚款80元；上级领导发现，每次罚款100元。43丙类过失及处罚431未经批准或未办理手续，私自动用、外借公司财物与设施；432搬弄是非，诽谤他人，损害客户或同事的名誉；433态度恶劣，谩骂同事，侮辱或殴打同事；434不通过正常渠道，妨碍领导工作，经劝阻不理的；435工作严重不负责任，造成经济损失的；436出勤不出力，由于主观原因，影响工作任务正常开展或完成；437利用工作之便，私下将本企业的经营业务介绍给外单位及个人，损害本企业利益的；438有赌博、酗酒、斗殴、偷窃等行为。439酒后驾车的。4310员工犯有以上过失、类似以上过失或乙类过失中情节严重的，每次罚款100150元。如所属公司自查发现，每次罚款100元，办公室等职能部门检查发现，每次罚款130元，公司领导发现，每次罚款150元。其中犯有第5条的，除罚款外，应由责任人赔偿经济损失的全部金额。犯有乙类过失或犯有丙类过失的，除按以上规定罚款外，还将视情节轻重给予通报批评、降级或降职、直至辞退。44通报批评、降级或降职441员工有下列情形之一，予以通报批评、降级或降职。4411玩忽职守，致使公司蒙受较大损失；4412损毁公司财物，造成较大损失；4413绩效考核不公正，经查明属实；4414不服从主管上级合理的工作安排；4415累计被批评（警告）三次；4416有较大工作失误，给公司造成重大损失；4417道德行为不合社会规范，影响公司声誉；4418年度绩效考核不合格；4419其他违反公司规定，情节严重的。44110员工犯有以上过失的，通报批评一次，视情节轻重罚款100至500元。态度恶劣、情节严重者公司有权辞退。5辞退51员工有以下之一情形属严重违反规章制度，公司有权予以辞退、解除劳动合同。511连续旷工满三日或一年累计旷工五日以上；512盗窃、蓄意损坏公司或同事财物，经查明属实；513无故损毁公司财物损失重大或损毁公司重要文件；514对同事暴力威胁，影响公司秩序；515散播不利于公司的谣言或挑拨员工与公司之间的感情，情节严重；516一年中受“通报批评”、“降级或降职”处分两次以上；517泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失；518营私舞弊，挪用公款或收受贿赂；519利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；5110组织及煽动员工聚众闹事；5111玩忽职守，造成事故，使生命财产遭受严重损失；5112涂改、藏匿或伪造单证、账目、记录、报表或病史，或任何其他证明，造成严重后果的；5113触犯国家刑事法律、法规；5114同一条款一年内犯有三次以上甲类过失，或不同条款一年内犯有甲类过失四次以上，公司有权作辞退处理；5115同一条款一年内犯有乙类过失三次的公司有权作辞退处理；5116其他违反公司规定，情节严重的。5117员工犯有以上过失、类似以上过失或丙类过失情节严重的予以辞退。5117惩罚程序由所属公司或检查部门填写“违反员工手册处理单”，提出处理意见。办公室核实并签署意见，上报该集团杭州各公司总负责人批准后执行。罚款由违纪人在规定时间内直接交至财务部，逾期按每日加收罚款额的1滞纳金。6附则61本条例由总公司修订，集团杭州各公司办公室负责解释。62本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后由公司办公室进行修改或另行补充规定。63本制度自发布之日起施行。印章管理制度1总则1为加强集团杭州各公司办公管理，保证公司各类印章正确和规范使用，结合公司实际，制定本制度。11本制度所称印章，是指在公司文件、合同、凭证、公涵及其它文书等与公司（或部门、企业法定代表人）权利、义务相关的书面材料上，需证明其合法性并起到认可作用而使用的工具。111印章主要分为公章、钢印章、专用章、名章和戳记章等，其说明如下112公章公司正式印章，刻有公司法定名称，对外具有法律效力，有特定的规格、外形、尺寸。113专用章只用于印章限定专门用途或部门权限范围内的业务活动，另作他用则不具备法律效力，如“财务专用章”、“发票专用章”、“合同专用章”或部门章等。114名章也称“私章”、“手章”，一般指公司法定代表人姓名章或其他特定人员姓名章。115戳记章一般刻有标注名称、作用等内容的印章，主要作用是以印代写，清晰规范，提高工作效率。12本制度所称印章管理，是指对印章的刻制、保管、使用和处理一系列的程序规定。13印章管理应当遵循“严格控制、专人保管、规范使用”的原则。14印章的综合协调与职能管理部门为公司办公室。结合工作实际需要，各类印章根据管理需要分别由专人进行保管。15本制度适用于如下人员151印章刻制人员；152印章保管、登记人员；153印章使用人员；154印章处理人员；155其它与印章管理有关的人员。2印章刻制与废止处理21公司各类印章的刻制申请由有关公司或有关人员提出后，必须经各公司总经理（负责人）同意，并报备上一级后方可进行。22申请公司或申请人员，在有关报告中应当将需刻印章的名称、使用范围及管理权限等方面加以说明。23印章的刻制工作由集团杭州办公室指定专人办理。24除名章外，其它所有印章如有需要更换或废止的，由办公室根据公司领导或上级领导指示将旧印章统一进行更换或封存。25对因各种原因发生印章停止使用的情况，其处理办法作如下规定251对原由工商、公安部门批准核定的印章，按规定需交还的，应交还的，应交有关行政管理部门处理。252其它印章统一送交公司办公室封存或根据公司领导和上级领导指示进行销毁。特殊情况，根据指示进行。253根据实际工作情况，由公司办公室专门发文通知有关印章停用事宜。254做好印章停用登记，并写明停用时间和停用原因等相关事项。3印章登记、领用与保管31公司所有印章在启用前须进行登记，公司办公室有关人员应当将每个印章登入印章档案登记卡（附表1）内。印章档案登记卡应和长期保存，以作备查。32因特殊情况印章需申请在外地刻制时，有关经办人员和印章保管人员也应按规定进行登记，并及时报至公司办公室备案。33公司印章刻制后正式启用前，印章保管人员必须填写印章领用移交申请单（附表2）。34公司办公人员因工作需要外出必须携带印章的，须填写印章临时外带申请单（附表3），经所在公司负责人和集团杭办主任签字同意后方可外带。临时外带印章应当及时归还。35印章中的公章、钢印章一般由杭办主任保管；部门章由部门负责人保管；名章按工作方便及使用安全原则指定人员进行保管；财务专用章由指定财务人员保管；戳记章由各部门指定人员保管。36印章人员平时应当将印章妥善存放于专用保密场所，使用时方便取出，若在用章过程中暂时离开，应将印章及时妥善保存。用毕后即刻存放好。37印章使用应当注意如下事项371不得扩大印章使用范围，不得用公章代替专用章或其他印章使用。372加盖印章时，保证印章环形字组或横排字体端正、清晰；373文件材料盖印应当做到骑年压月，即把印章盖在落款和发文时间的年、月、日中间；盖骑缝章，应当盖在材料、条据、证书必须连接处，或其他应用文书与存根连接的地方。374同时加盖几个单位的印章，印迹尽量不要相互重叠，不得盖出纸边，以免造成残缺不全。38印章保管人员使用印章时，应当坚持原则，认真负责，严格控制，不滥用，不循私，对所有用印必须亲自处理，不准随便将印章交于他人使用。特殊情况，经上级领导批准同意方可盖章。39印章保管人员因公出差、病假等原因，经上级领导批准同意，方可将印章用于公司领导事先指定的人员保管。310印章保管人员离职时，应当将有关印章及相关材料移交清楚，填写印章保管移交单（附表4），有移交对象的直接移交，没有移交对象的由上级领导指定人员保管。根据印章保管移交单，办公室负责及时填写印章保管人员变动登记表（附表5）。311如发生印章丢失、损毁或被盗情况，当事人应当立即向公司领导及有关职能部门报告，并根据领导指示查明原因，做出书面处理意见。4印章使用范围及手续41公章使用范围411以公司名义向国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件；412以公司名义与有关单位的业务往来、公函、文件和联合发文；413以公司名义发布的其它文件、材料。42公司专用章使用范围合同专用章用于以公司名义签定有关业务方面的协议和合同；财务专用章用于处理公司内外各往来帐务活动时所需盖章。43名章使用范围以公司法定代表人或其特定人员的名义在发文、凭证、文书、票据等方面需使用名章。名章一般与公司其它印章配合使用。44戳记章使用范围一般用于公司往来文件收阅时需标注有关内容的盖章。（公司目前暂未启用）45若印章管理人员临时不在或有其它原因不能亲自处理用印情况的，未经领导批准，擅自交由代理用印人或印章使用人员用印的，发生意外情况由印章管理人员负责承担一切责任。46严格控制在空白合同、空白介绍信或其他可能涉及公司债权债务的空白文档上签盖公章，如确实需要，必须事先填写有关审批单（附表6），并经所在公司总经理（负责人）、上级领导（或授权）签字同意。47为简化用印审批手续，常规用印或事先已明确需要再次用印的文件，如事前已经有关领导批准同意，印章管理人员可不必再次要求当事人向有关领导请示。任何用印办公司人员应予以登记（附表7）。5违反制度责任51违反本制度规定，公司印章的刻制事先未经各公司总经理（负责人）或上级领导批准的，对有关责任人和当事人处以1000元以上的罚款。52违反本制度规定，停用印章未按规定进行处理并给公司造成损失的，有关责任人承担一切责任。53违反本制度规定，印章未按规定专人保管，或存放非保密场所且屡教不改的，对当事人处以1000元以上的罚款。54违反本制度规定，未按规定注意事项使用印章的，对当事人处以50200元的罚款。55违反本制度规定，滥用印章、擅自增刻印章、随便将印章交于他人或未经各公司总经理（负责人）及上级领导同意的将公章带离公司的，对当事人处以1000元以上的罚款。情节严重者，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。56违反本制度规定，印章保管人员因公出差、病假等原因或离职时在无特殊情况下，未按规定将印章及相关材料移交清楚的，对当事人和有关责任人处以100500元的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。57违反本制度规定，发生印章丢失、损毁、被盗时有关人员未及时查明原因或未上交原因报告的，对当事人和有关责任人处以200500元的罚款。6附则61本制度由集团公司修订并负责解释。62本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，集团公司办公室进行修改或另行补充规定。63本制度自发布之日起施行。附表如下附表1印章档案登记卡编号印章刻制经办人印鉴图样批准部门启用日期年月日变动原因备注年月日年月日年月日变动情况年月日（此表为长期性保存，请妥善保管）登记人登记时间年月日印章档案登记卡编号印章刻制经办人印鉴图样批准部门启用日期年月日变动原因备注年月日年月日变动情年月日况年月日（此表为长期性保存，请妥善保管）登记人登记时间年月日附表2印章领用移交申请单印章刻制经办人领用人所在部门领用原因领用时间印鉴图样移交人（本表一式2份，移交人、印章管理部门各1份）印章领用移交申请单印章刻制经办人领用人所在部门领用原因领用时间印鉴图样移交人（本表一式2份，移交人、印章管理部门各1份）附表3印章临时外带申请单申请时间年月日申请人所在部门带出时间月日点归还时间月日点外带原因部门意见公司领导意见上级领导意见备注外带印鉴图样（本表一式2份，印章管理部门1份，经办人1份）印章临时外带申请单申请时间年月日申请人所在部门带出时间月日点归还时间月日点外带原因部门意见公司领导意见上级领导意见外带印鉴图样备注（本表一式2份，印章管理部门1份，经办人1份）附表4印章保管移交单印章名称印章管理部门移交日期年月日印鉴图样移交人接收人审批人备注（本表一式3份，印章管理部门1份备案，移交人、接收人各执1份）印章保管移交单印章名称印章管理部门移交日期年月日印鉴图样移交人接收人审批人备注（本表一式3份，印章管理部门1份备案，移交人、接收人各执1份）附表5印鉴保管人员变动表原保管人现保管人印鉴名称印鉴图样变动原因留档人签字（本表为办公室留档人员保留）附表6空白票据盖章审批单申请时间年月日申请人所在部门票据种类出票原因部门意见公司领导意见上级领导意见备注印鉴图样（本表使用严格控制，仅印章管理部门留存）附表7公司印章加盖登记表序号日期盖章内容经办人审批人员工培训（教育）制度1范围本制度规定了员工教育的职责、培训办法、培训记录及档案的管理。本制度适用于公司全体员工培训与教育。2职责本公司的员工教育工作是在集团杭州办公室牵头，各公司总经理（负责人）及集团杭州各公司总负责人领导下进行培训的组织实施。21公司办公室教育职责211根据有关部门及上级主管的文件要求及公司实际，负责协调本公司职工教育工作，在公司发展过程中，适时编制职教年度计划，组织实施职教育工作。212对各公司的职教工作进行业务指导、考核和督促，检查其计划实施、制度执行的有效性。213负责技工及特殊岗位员工的培训管理，参与对公司员工的政治、文化、技术（业务）教育与考核。214建立职教记录台帐和档案。22各公司职教职责221根据本公司实际提出员工培训要求。222按照公司的职教计划，对本公司教育工作实施领导和管理。223向公司办公室报送职教统计表、总结。3培训方法及规定31学历教育规定311公司鼓励员工在不影响工作的前提下参加各类成人教育学习，公司仅提供考试时间。312员工参加成人教育考试毕业后，应将毕业证书复印件送交公司办公室，以放入个人档案。32外部培训规定321各公司有员工参加短期培训的须由本人填写审请表，逐级报批后送所在公司总经理（负责人）确认审核，由司办公室呈报公司总负责人批准，为员工办理相应的票证。322参加短期培训的员工培训合格后准予报销，不合格者费用自负。324经公司批准培训（脱岗）一个月（含一个月）以内，按在岗待遇享受，培训（脱岗）学习一个月以上的，按其月工资总额的80发放，有关培训期间的出差补贴则按公司有关规定执行。33内部培训规定331公司中层以上员工培训、新进公司员工培训及其它普及性培训由公司办公室负责组织师资力量，编制教学计划，培训教学大纲，报经各级公司领导审阅后批准实施。332各公司员工岗位培训和其它内部培训自行负责组织师资力量，编制教学计划，培训教学大纲，经所在公司领导确认同意，报公司办公室备案通过。34岗位培训的规定341岗位培训是对公司员工进行知识、技术、技能和劳动等方面的职业培养训练活动，分为岗前培训、转岗培训、在岗技术等级培训和适应性培训。342对财会、统计等关键岗位以实行“先取得资质再上岗”的原则。344培训考核不合格者依照相应规定限期补考，补考仍不合格者实行转岗或待岗。4职工教育经费管理41职工教育经费根据国家规定，按照员工工资总额的一定比例提取（一般是2）。职工教育经费必须专款专用。42聘请上课教师的酬金，如系本公司人员按30元/课时（45分钟一课时）发给，上班时间减半；如系外聘教师则根据师资对象决定。43员工经公司同意后参加各类培训学习，原则上费用由本人先垫付，培训结束后按规定报销。如培训学习费较高（3000元以上），则公司可酌情考虑借支，但借支金额不得超过50，借支期限不得超过培训期，期满后按规定及时报销。44员工报销各类培训学习费用，须凭有效凭据及培训审批表，经培训管理部门办公室审核登记后方可送领导审批。5培训记录及档案管理51建立、健全员个人教育档案。52每次培训学习都必须有记录、考试或考核的合格证明。6附则61本制度由集团公司修订并负责解释。62本制度如有未尽事宜，根据实际情况经上级批准后，由公司办公室进行修改或另行补充规定。63本制度自发布之日起施行合同管理制度1总则11为加强各公司合同管理，减少失误，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2本制度所称合同，是指公司对外设立、变更、终止民事、经济、劳动、行政关系的协议。21合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的正常开展和经济利益的发展，都有积极的意义。各级管理人员、法人代表等法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守。22各公司必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。3合同管理职能部门为公司办公室及各对应签订公司责任人。具体负责合同管理过程中有关审查、协调、处理、上报、文本管理等事宜。31各公司对外签订的各类合同一律适用于本制度。4合同和签订41签订合同，必须遵守国家的法律、行政法规和有关政策的规定。42对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本公司负责，对本公司职工负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约（经上级领导特别授权并发给委托证明书的例外）。43签约人在签约合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑我方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确定所签合同有效、有利。5签订合同，必须贯彻“平等互利，协商一致，等价有偿，价廉物美，择优签约”的原则。51签订合同，如涉及公司内部其他职责范畴的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。52合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并尽量采用统一合同文本。53合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字的表达要清楚、准确。531合同内容应注意的主要问题是5311首部部分，注意写明合同各方的全称，签约时间和签约地点。5312正文部分，注意标的（货物、劳务、工程项目）、数量和质量、价款和酬金、履行的期限、地点和方式、以及违约责任等根据法律规定或合同性质必须具备的各项条款和标的，以及当事人一方要求必须规定的条款也必须写明。5313结尾部分，注意各方都必须使用合格、合法的印章公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。54签定合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在区、县或省、市人民法院管辖。541签订购货合同应以现货为主，付款尽可能采用分期付款或限期付款方式，如需预付货款或定金，则应经总经理、董事长或上级领导审批后再付。542以现款为主，尽量不赊销或代销，如确需赊销或代销且赊销金额较大的（10000元及以上），都应经上级领导审批后再签订。6采用招标的，公司有关部门或人员应在招标前确定好标底，应向尽量多的符合条件的投标人发标。7参与投标，事先应取得上级领导的批准同意。投标前，要考虑到参与投标和中标对公司可能带来的多方面影响。要有针对性的投标，不可盲目。8签订投资合同（协议）应先做好估算和风险预测，经上级领导批准同意后签订。9任何员工对外签订合同，都必须以维护公司利益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利。10合同的审批101合同正式签订前，必须按规定上报各级领导审查批准后，方能正式签订。必要时，具体经办人员可根据所属公司总经理（负责人）、上级领导的指示，将合同送集团公司法律顾问审查。102合同审批权限规定如下1021各公司对外签订的合同，除按规定须事先上报上级领导审查批准外，由该公司负责人负责审批，并报集团杭州办公室原件备案一份。1022标的额在50000元以下（含）的工程合同，由各公司总经理（负责人）审批。1023标的额50000元以上的工程合同，由各公司董事会签审批。1024其他诸如联营、合资、合作、涉外、担保合同以及董事会认为需请示审批的其他合同由各公司董事会签审批。11合同审查的要点是111合同的合法性。包括当事人有无签约、履行合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、行政法规、政策和本制度的规定；当事人的意思表示是否真实、一致；权利、义务责任是否具体、明确，文字表述是否确切无误。112合同的可行性。包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失；订约程序是否符合有关法律规定等。113合同的严密性。包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、损失等。12根据法律规定和实际需要，合同还应当或可以呈有关政府部门见证、批准，或报有关单位鉴证，或请公证机关公证。13合同的审批程序如下131申报。各部门的签约人员在授权范围内对外签订合同，应事先填写一式二份的合同签约申报表（附表1），并报所属公司负责人审核（事先经上级领导口头同意签约的，签约后需及时补办手续）。需报董事会审批的，应由公司负责人签署意见，随同初稿及有关资料、附件等一并上报。132审核。对送审的合同，经由有关领导认真审阅，必要时，可先进行调查研究，最后作出批准，不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）。有关领导在合同签约申报表上批示后，合同签约申报表一份及合同初稿报集团杭州各公司办公室留底，另一份合同签约申报表连同其他材料发还申报单位，由承办人员按批准的意见办理。14合同的履行141合同依法成立且生效后，即具有法律约束力。一切与合同的有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。142合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。143各部门负责人及签约人员应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。144为保障合同中权利的实现，根据实际需要可以订立合同的担保协议。具体根据国家有关规定执行。145订立担保合同（协议）时，要根据合同的类型和性质来慎重确定担保方式，使公司可能造成的潜在利益损失，减少到最低限度。15合同的变更、解除151在合同履行过程中碰到困难的，各公司经办人、负责人首先应尽一切努力，克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合同约定或合理范围内与对方当事人进行协商。152对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益角度出发，从严控制。153变更、解除合同，必须符合合同法的规定和本制度有关审批权限和审批程序的规定执行。1531经有关部门见证、批准或有关单位鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公司备案。1532经公证机关公证的合同（协议），变更、解除后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。154本制度特别规定，变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人各方的信件、函电、电传等），对合同以口头形式作出的变更、解除约定一律视为无效。155合同的变更、解除在未达成或未批准之前，原合同仍有效，有关条款应继续履行。156因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的情况以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。157不得借变更、解除合同的名义，实际却从事以权谋私、假公济私等活动。16合同纠纷的处理161合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等法律、行政法规和本制度的规定妥善处理。162一般情况下，合同纠纷由签约单位处理。涉及相关联的，可以协商或由总经理上级领导指定某人为主负责处理。公司签约当事人对纠纷的处理必须具体负责到底。163处理合同纠纷的原则是1631坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律未明确规定的，以国家行政法规及政策和合同条款为准。1632以双方协商为主要解决途经。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司基本利益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。1633因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次和轻重缓急，合情合理解决。164各公司在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好相应的工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。165提请处理合同纠纷的程序是1651承办人事先填写一式二份的对外合同纠纷申报表（附表2），并按本制度有关合同的审批程序报批；166合同纠纷的提出，以及由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。167经上级批准，由法律顾问、法务人员或受托部门处理的合同纠纷，有关部门或人员必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）1671合同的文本（包括变更、解除合同的有关协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；1672送货、提货、托运、验收、发标等有关凭证；1673款项的承付、托收凭证，有关财务帐目；1674有关质量标准、封样、样品或鉴定报告；1675有关对方违约的证据材料；1676其他与处理纠纷有关的材料。168对于合同纠纷双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。169各公司对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关部门或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送于对该纠纷处理及履行有关的部门或人员收执。有关单位应指定专人负责该文书的了解和履行。1691对方当事人在规定期限届满时仍没有履行上述文书中有关规定的，承办人应及时向公司总经理（负责人）或上级领导汇报，以便及时采取对策，尽快解决。1692对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合有关部门向人民法院申请执行。1693在向人民法院提交申请执行书之前，应认真检查对方当事人的执行情况，防止差错。1694双方当事人如在执行中达成和解协议的，应制作和解协议书，并按协议书规定办理。1695合同纠纷处理或执行完毕的，当事人或经办人员应及时通知有关部门，并将有关资料汇总，交公司办公室归档，以备查考。17合同的管理171公司对合同实行专业归口、分级管理的运作模式，并建立、健全法人委托书、合同专用章及基础管理规定。172本公司合同的分级管理模式具体是1721整个公司的合同管理由集团集团杭州各公司总负责人负责监督管理；1722职能归口管理部门为公司办公室，法人委托人具体负责各自授权范围内的合同签订、履行等工作。173本公司合同管理职能部门的主要职责是1731负责收集、整理、管理本公司的各类合同；1732对须报有关单位审批、见证、鉴证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；1733负责公司法人委托人的日常管理及年终审查的初审；1734根据有关法律及本制度的规定，采取切实措施，搞好合同管理工作；1735负责搞好本公司合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。174法人代表、法人委托人的职责是1741在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违规越权，也不能消极推诿；1742对所签订合同的合法性、完整性、可行性负责；1743对须报上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；1744对所签订合同的全面履行具体负责；履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决；对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；1745负责保管好本人所签合同的一切资料；属于公司档案规定范畴的资料应立即上交归档。175对接受法人委托的有关人员，应当具备下列条件1751思想素质好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。1752业务工作好、熟悉本职工作，能够圆满完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，无遗留问题。1753法律意识强。对合同法、公司法、担保法等经济领域法律法规以及专业法律法规能认真学习，初步掌握并能运用有关法律知识。176公司根据自身的实际情况和业务需要，可以在一定范围内确定法人委托人的设置及人数，具体人选由上级领导决定。177公司对法人委托人进行业务监督，根据其业务能力、思想表现，法定代表人可根据上级领导指示作出维持授权范围、变更授权范围、撤销授权范围等决定。178受托人对法人委托书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托书转借他人或用作其他证明。1781因工作需要，使用空白合同书、空白委托书的，有关手续办理，根据公司印章管理制度规定执行。1782法人委托人因工作调动或业务完成时，应及时向公司交销法人委托书等资料。179公司根据实际情况刻制合同专用章。具体按照公司印章管理制度执行。1710认真做好合同管理工作的基础工作。具体人员应当做到17101建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一次合同包括合同正本、副本及附件；合同文本的签收记录；合同分履行的情况记录；变更、解除合同的协议（包括文书、电传等）均应妥善保管。具体根据公司档案管理制度规定执行。17102建立合同管理台帐。公司根据合同的不同种类，并结合有关岗位人员到位情况，逐步建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到正确、及时、完整。17103填写合同情况月报表（附表3）。在每月5日之前将上月报表填好后报公司办公室。18违反制度责任181违反规定，签约人员超越代理权限或无权签约的人员擅自对外签订合同，处以合同标的额15倍的罚款并通报批评，同时，根据其过错程度赔偿公司因此造成的一切损失；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。182违反规定，出现问题并给公司造成经济损失的，给有关当事人处以1001000元的罚款并通报批评。183违反规定，未经上级导批准同意，盲目招标、投标，以至给公司造成损失的，处以5001000元的罚款并通报批评；情节严重者，作除名以外，追究经济责任与法律责任。184违反规定，签约人在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利的，处以500元以上的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。185违反规定，越权审批或无权审批的，对当事人处以100500元罚款并通报批评，给公司造成经济损失的，还应根据其过错程度赔偿公司因此造成的损失。186违反规定，非特殊情况，不按审批程序办理合同审批或不经审批而签订合同的，对当事人处以100500元罚款并通报批评，情节严重者，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，还应根据其过错程度赔偿因此造成的损失。187违反规定，因当事人主观过错造成合同没有全面履行或实际履行而给公司造成损失的，根据其过错程度赔偿损失额的15倍并通报批评。188违反规定，部门负责人和签约人员对合同履行情况听之任之、不管不问，发现问题不及时处理或汇报，造成合同不能履行或不能完全履行的，追究有关人员的责任，并根据不同情节给予相应的经济处罚。189违反规定，当事人未尽力保障合同的履行，玩忽职守，不严格要求对方执行变更、解除合同的协议，并给公司造成重大损失的，应当承担相应的经济责任并通报批评。1810违反规定，以变更、解除合同为名，以权谋私，假公济私，损公肥私的，处以私利所得15倍的罚款并通报批评，情节严重者，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理。1811违反规定，在处理合同纠纷时，相互推诿、指责、埋怨，相互不沟通、不加强联系，意见不统一，行动不一致，给公司造成损失的，有关人员应承担相应的责任，根据不同情况给予100500元的经济处罚并通报批评。1812违反规定，逾期提出合同纠纷或不提供合同纠纷的证据材料，给公司造成较大经济损失的，直接责任人应承担相应的责任，根据不同情况给予100500元的经济处罚并通报批评。18121如与对方当事人串通谋利或故意损害公司利益的，严加惩处。19法人委托人有下列情形之一的，处以1001000元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失191玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；192越权代理，未及时报告或未获批准的；193违反本制度规定，未妥善保管法人委托书而遗失，或将法人委托书转借他人，或用作其他证明，影响合同签订、履行和公司利益的；194与对方串通签约或招标、投标，谋取私利或损害公司利益的；195其他应受处罚的情形。20公司其他有关人员有下列情形之一的，处以100500元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失2011玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；2021越权代理，未及时报告或未获批准的；2031违反规定，未妥善保管法人委托书而遗失，或将法人委托书转借他人，或用作其他证明，影响合同签订、履行和公司利益的；与对方串通签约或招标、投标，谋取私利或损害公司利益的；2041其他应受处罚的情形。21公司其他有关人员有下列情形之一的，处以100500元的罚款并通报批评；情节严重的，予以调离岗位、内部待岗、留用察看直至除名处理；给公司造成经济损失的，根据实际情况赔偿损失2111玩忽职守，不认真负责代理工作并造成严重后果的；故意将合同资料毁损或借给无关人员的；2121无理阻碍合同审批、签订、履行的；2131非特殊原因产生合同纠纷而当事人因主观原因不能及时解决的；2141出于个人因素而对合同经办人进行打击、报复，造成严重后果的；2151其他应受处罚的情形。22附则221本制度由集团公司修订并负责解释。222本制度如存在与公司其他管理制度规定相冲突现象或有未尽事宜，经上级批准后由公司办公室根据实际情况进行修改或另行补充规定。223公司对合同的签订、履行等具体程序，按1999年10月1日起施行的中华人民共和国合同法有关规定执行。224本制度自发布之日起施行。档案管理制度1总则11为加强公司档案管理工作，使档案管理进一步规范化、制度化，依据中华人民共和国档案法和省、市有关档案管理制度规定，结合集团杭州各公司实际情况，制定本制度。12本制度所称档案是指各公司在各项业务和工作中形成的重要文字资料及其它相关物品的总和。其构成内容包括各类会议记录、收发文等文书资料、经营规划、设备资料、法律文本、工商税务、财务会计、科学技术、人力资源、合资合作、基建工程和行政总务等方方面面的历史记录。13档案管理是公司基础工作的一个组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和反映历史真实面貌的一项工作。14公司档案管理坚持“集中统一、高效有序”的原则。15档案管理人员必须是政治素质高，保密意识强，具备档案管理工作所要求的专业常识和工作能力。16档案管理工作由集团杭州各公司总负责人统一领导，公司办公室负责档案管理的具体工作，公司办公室按照集中统一管理档案的原则，对各公司在工作中形成的文书档案进行集中统一管理，不得分散保存，确保档案完整、准确、安全和有效利用。办公室指定档案管理人员一名，具体负责各公司文件材料的收集、整理、立卷、归档以及档案鉴定、保管、借阅、销毁工作；各公司指派专人做好档案协管，并定期将公司所属档案移交至办公室。17全体员工必须严格执行公司保密制度，保守公司档案秘密，未经许可，不得将公司档案借给无关人员。18本制度适用于公司全体员工。2文件材料收集与整理公司在业务和工作过程中形成的各类文件材料（含照片、录音带、录像带、照片底片、光盘和计算机磁盘等），由各公司按其业务联系范围，指定人员负责收集。21文件材料归档与不归档的范围211归档的文件2111各公司制定的业务文本等。2112公司颁发的制度、办法、指示、通知等文件。2113各公司向上级呈批的请示、报告及其批复、指示。2114各公司各项会议会议记录、纪要。2115公司大事记、周报。2116各种会议的通知、报告、总结、典型材料、会议简报、汇报和领导同志的指示，以及会议讨论和参阅的文件。2117各部门参加有关会议的重要文件材料。2118各部门各类文件的定稿和主要领导修改的修改稿。各类综合性报告、专题报告、调研报告、工作总结和转发的重要经验材料等。2119各类统计报表、财产移交清册。21110有特殊保存价值的重要题词和资料。21111公司主办的刊物、简报和各种汇编材料。21112出国考察、培训等活动形成的考察报告和其他重要材料。21113与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料。22不归档的文件221重份文件。222各部门之间互相抄送的文件。223其他单位送来的参考性文件。224一般性文件历次修改稿。23各公司的档案管理协助人员必须认真负责，每季度第一个月把本部门收集到的上季度文件材料加以清点整理，并检查文件材料是否齐全、有无附件等。24各公司的档案管理协助人员必须保管好本部门未归档的文件材料，无关人员不得借阅，下班后将文件柜锁好。25公司档案管理人员收到各部门送交的文件材料，清点后加以整理，不必归档的退还原送交部门。26档案管理人员对同一事由的收发文应当集为一个单元，破损文件材料将其修补完整，尽量使文件材料整理成规范的样式。3文件材料立卷与归档31立卷是将性质相同，类号相同的文件材料予以集中，给予适当的名称，显示档案内容，以便管理及查阅。32将新的性质、类号相同的文件材料归入前已立案卷内，使整个案卷便于查考。33结合公司的经营实际，将公司的文件材料按专题进行分类，设十个一级类目，一级类目下再设二级类目，二级类目按照企业管理职能和档案特点设置。归档文件材料的基本分类标准参照附件11、附件12、附件13。34一级类目的十个大类采用“09”10个阿拉伯数字标识；二级类目采用“01”、“02”等进行标识。同时规定，类目与类目之间用小黑点“”断开。35在二级类目的案卷中可采用跨年度编制流水号，用横杠“”连接。相同年份的管理性档案一般应当做到“永久”在前，“长期”在中，“短期”在后。36案卷采用国家规定的硬皮卷，案卷封面包括全宗名称、类目名称、案卷题名、时间、保管期限、件、页数、归档号、封面档号等内容（附件2）。具体解释如下361“全宗名称”相当于立卷单位的名称。362“类目名称”指全宗内分类方案的第一级类目名称。363“案卷题名”即案卷标题，由立卷人自拟，案卷题名应当准确概括本卷文件的主要制发机关、内容、文种。364“时间”卷内文件所属的起止年月。365“保管期限”立卷时划定的保管期限，一般由立卷人填写。366“件、页数”装订的案卷要填写总页数，不装订的案卷填写本卷的总页数。367“归档号”填写文书处理号，由立卷人填写。368“封面档号”由全宗号、目录号、案卷号组成3681“全宗号”是档案馆指定给立档单位的编号；3682“目录号”是全宗内案卷的顺序编号，在同一个案卷目录内不允许出现重复的案卷目录号；3683“案卷号”是目录内案卷所属目录的编号，在同一个全宗内不允许出现重复的案卷目录号。37案卷卷脊包括全宗号、目录呈、年度、案卷号等内容。38卷内文件目录包括序号、文号、责任者、题名、日期、页号等内容。具体解释如下381“序号”以卷内文件排列先后顺次填写的序号，亦即件号。382“文号”文件制发机关的发文字号。383“责任者”对文件内容进行创造或负有责任的团体和个人，亦即文件的署名者。384“题名”即文件的标题，一般照实抄录。没有标题或标题不能说明文件内容的文件，可自拟标题，外加“”号。385“日期”文件形成时间，填写时可省略“年”、“月”、“日”，在表示年、月的数字右下角加“”。386“页号“卷内文件所在之页的编号。387单份装订的案卷应当逐件加盖号章，档号章的位置在每件首页的右上角。39卷内备考表由有关的档案管理人员填写并签名、标注时间。备考表包括本卷情况说明、立卷人、检查人、立卷时间等内容。“本卷情况说明”须填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况；“立卷人”