《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》

手册编号CNZCMM03依据GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001标准编制质量、环境、职业健康安全管理手册MANAGEMENTMANUALC版批准赵晓明审核王正勇编制张齐兵受控方式_2011315发布2011315实施中国核工业建设集团公司总承包部发布PROJECTDIVISIONOFCHINANUCLEARENGINEERINGGROUPCORPORATION中国核工业中原建设有限公司发布CHINANUCLEARINDUSTRYZHONGYUANENGINEERINGCOLTDCNZCMM03REVC页码1/4100目录目录手册章节手册标题页码00目录101管理手册发布令202任命书303企业概况404公司质量、环境、职业健康安全管理方针505管理手册的控制61范围72引用文件73术语和定义74管理体系85管理职责116资源管理187产品实现218测量、分析和改进29附件A质量、环境、职业健康安全管理组织机构图34附件B质量管理体系职能分配表35附件C环境和职业健康安全管理体系职能分配表37附件D管理体系程序和支持性文件目录38附件EGB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001与管理手册相应章节间的对应关系4001管理手册发布令中国核工业中原建设有限公司（暨中国核工业建设集团公司总承包部）依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南、OHSAS180012007职业健康安全管理体系要求的要求，编制了管理手册和与之配套的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，现予以批准发布，自二一一年三月十五日起实施。本管理手册阐述了我公司的质量、环境、职业健康安全管理方针并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了原则性的要求，是公司质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本管理手册覆盖我公司所有产品和服务、所有管理、施工活动、所有员工及所控制的设备设施。我公司各部门、分公司及项目部应依照本手册的规定并结合工程项目的实际需要和合同中对顾客的具体承诺，建立适当的管理体系并保持管理体系的有效运行。特殊的专业和项目，在不违背本管理手册和管理体系文件相关规定的基础上，建立分体系和质量计划，以满足特殊专业和项目管理的需要（公司已建立了压力管道安装分体系、流动式起重机维修分体系、桥门式起重机安装维修分体系），但至少应保证其达到公司管理体系要求的同等质量、环境、职业健康安全管理水平。我作为中国核工业中原建设有限公司（暨中国核工业建设集团公司总承包部）总经理，对本公司承包的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。公司所属各部门、分公司、项目部和全体员工必须认真学习、深入领会、切实贯彻执行，任何违反管理体系文件规定的行为，都是不允许的，并将被立即纠正。中国核工业中原建设有限公司暨中国核工业建设集团公司总承包部总经理赵晓明二一一年三月十五日CNZCMM03REVC页码3/4102任命书任命书兹任命中国核工业中原建设有限公司总工程师王正勇同志为公司管理者代表，其职责是1、负责组织建立、实施和实施保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；2、贯彻国家法律法规，增强员工满足顾客要求意识；3、定期向公司的最高管理者报告管理体系的运行情况；4、代表公司就管理体系有关事宜开展与外部有关各方的联系。希望公司所有员工服从协调、切实履行各自的管理职能，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。中国核工业中原建设有限公司暨中国核工业建设集团公司总承包部总经理赵晓明二O一一年三月十五日03企业概况中国核工业中原建设有限公司是经国务院经贸办批准，于1992年12月注册成立的，具有对外经济合作经营的大型施工总承包企业。隶属于国家十大军工集团的中国核工业建设集团公司，同时在集团公司总经理授权下，对集团公司总承包部的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。集团公司以工程建设为主业，以核电工程及工业与民用建设工程施工总承包为主要经营模式，持有国家建设部颁发的电力工程特级施工总承包资质和核工程专业承包一级资质。中国核工业中原建设有限公司持有国家建设部颁发的房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程三项施工总承包一级和土石方工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、环保工程、核工程五项专业承包一级资质。可承担上述资质范围内的项目管理、现场设计、采购及施工等一整套工程服务与施工总承包。公司是我国核电吊装行业的排头兵，拥有大型设备、机具246台套，包括起重能力达3200吨的特雷克斯德马格双臂吊车机组一组，起重能力分别达1350吨、800吨、400吨、200吨的“利勃海尔”履带式大型吊车机组各一组，起重能力达1000吨的三一重工履带吊机一组，600吨的中联重科履带吊机一组，起重能力达到400吨的抚挖履带吊车一组，并托管了三门核电与桃花江核电的2600吨兰普逊履带吊机各一组，能够同时满足多座核电站、风电和其他项目同时施工的需要。在核电建设领域，本公司作为施工总承包商，已成功地完成了巴基斯坦恰希玛核电站工程与秦山核电二期工程施工总承包任务以及江苏田湾核电站核岛土石方及隧道涵洞工程的建造任务，并承接了巴基斯坦C2/C3/C4、秦山核电二期扩建、红沿河核电站一期、三门核电站一期、海阳核电站一期、方家山核电站、福清核电站、宁德核电站、桃花江核电站等多座核电站的大件吊装任务。秦山核电二期工程还荣获“2004年度国家科技进步一等奖”。在民用大件吊装领域，公司先后承担了北京国家体育场（鸟巢）、天津奥林匹克中心、首都机场3号航站楼、大连重工260吨门吊安装、宝钢4号炉改造、扬子石化、兰州石化、天津碱厂、广西石化等项目大件吊装任务。其中鸟巢项目荣获“2008卓越贡献奖”。在风电安装领域，本公司先后完成了河北省张北、尚义，江苏如东，内蒙古辉腾锡勒、百灵庙，广东南澳，黑龙江小锅盔、甘肃瓜洲、低窝铺，山东东营、浙江天台等超过2000MW风电机组的吊装与安装任务。内蒙古辉腾锡勒风电还荣获中国电力优质工程奖。在工业与民用建设领域，本公司先后承建了北京正负电子对撞机改造项目、中国原子能科学院后处理项目、北京奥林匹克公园媒体村二期智能项目、上海仪电科技工程、无锡瑞西苑工程、武汉光谷步行街工程、武汉创业大厦工程、武汉首义广场项目、重庆斌鑫世纪城、中安翡翠湖别墅区、重庆涪陵中心医院项目、西安203所99号建筑物项目、中船705所蓝田项目、核工业405厂项目、甘肃四O四厂钛白粉生产线技术改造项目、江苏沙洲电厂一期2600MW机组烟气脱硫工程、南宁安力泰美诗药业德固赛南宁LAS工程、武荆高速、湘渝高速等重点工程项目。其中上海仪电科技厂房改造安装工程还荣获上海市2004年度“申安杯”优质工程奖，武汉光谷步行街项目荣获2007年度“黄鹤杯”优质工程，重庆涪陵中心医院项目荣获2008年度“巴渝杯”优质工程。多年来，本公司为中国核电事业及外经贸事业做出了重要贡献，并在经营活动中与众多国内外知名企业建立了良好的合作关系。今后，本公司仍将一如既往，竭诚为新老用户服务，面向市场，以质取胜，建造精品工程，铸就新的辉煌。地址北京市西城区车公庄大街12号中国核工业建设集团大厦5层邮编100037电话（010）88306788传真（010）88306778CNZCMM03REVC页码5/4104公司质量、环境、职业健康安全管理方针管理方针质量为本、顾客至上安全生产、文明施工保护环境、节能降耗持续改进、共铸辉煌其内涵是“质量为本”体现公司以质量为企业的根本。公司传统上是核电建设企业，核电企业向来把质量当作企业的生命，公司将继续保持这一优良传统，为顾客提供优质的产品和服务。“顾客至上”体现公司以顾客为关注焦点。公司要从各个方面识别顾客的需求、满足顾客的需求并超越顾客的期望，通过顾客的后续合作和推荐而获得更大的市场。“安全生产”体现公司以安全为第一出发点，严控施工风险，关注职工健康。公司在所有的施工活动中应将安全放在首位，一方面要求所属机构在资源配置上应首先满足安全工作需要；另一方面要求所有施工人员重视自身的安全与健康，提高自我保护意识。“文明施工”是公司员工必须遵循的施工准则，各项施工和服务要做到规范化、标准化。一方面要求各级管理部门加强管理监督、合理安排工作，另一方面要求全体员工提高综合素质，做到“工完场清、堆放整齐”。营造一个良好的“企业文化”。“保护环境”体现公司勇于承担社会责任和义务。要采取措施，尽量减少施工对周围环境和居民的影响。公司员工都树立起关心环境、保护环境的意识。“节能降耗”体现了公司的能源意识。公司不仅在施工过程中节约能源，而且加强节能设备的使用和替代，采取各种管理手段和技术措施有效利用资源。“持续改进”是公司的永恒主题。建立、实施、保持有效的管理体系，并使其日臻完善，确保公司各项目标和指标的实现。“共铸辉煌”是公司的期望。公司建立起对内有利于人才脱颖而出、员工满意的工作环境，对外尊重顾客、满足顾客的需求的公司环境，推动公司可持续、超越式发展壮大。05管理手册的控制051总则为保证本管理手册的正确使用和有效控制，对手册的编制、审核、批准、发布以及修改、分发、使用、保管做出规定。052管理手册的编制、审核、批准与发布手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准并以发布令颁布施行。053管理手册的修改手册的修改可采用不同的方式A手册内容的局部、少量修改时，可以发布修改通知，与手册一并执行。B手册经过多次修改，或因公司经营环境、组织机构发生重大变化，需对管理体系进行重大调整时，可对手册某一章或整个手册进行换版。C手册修改或换版时，应予以标识。手册的部分修改或者换版一经发布实施，旧版即刻废止。054手册的分发0541分发方式手册按受控和非受控两种方式分发。A受控分发。公司内部与管理体系有关的部门和人员所使用的手册，以及提交认证机构的手册，采用受控分发的方式。B非受控分发。用于工程投标或顾客非合同条件使用以及为其它目的分发的手册，均采用非受控分发。非受控分发的手册不做更改控制。0542分发的执行手册由公司质量安全部统一登记并制定分发清单，按清单执行分发。持有者在清单上签名领用。修改或改版的手册的分发，由质量安全部按照上次分发清单，对照受控分发清单进行分发并同时收回废止的旧版。采用电子分发的，应将手册改版的信息传递到所有受控人员。055手册的使用与保管手册持有人应正确使用和妥善保管好本手册，不得丢失、复印、外传、涂改及拆分，离开公司时应交回所领手册。如发生疑义时应请质量安全部说明或澄清。CNZCMM03REVC页码7/411范围11总则公司建立、实施和保持管理体系是为了贯彻国际标准及国家和行业的法律、法规，始终以顾客为关注焦点，满足顾客要求，向顾客提供满意的产品和服务。公司通过管理体系的有效运行和持续改进，追求增强顾客满意度、控制重大危险、环境因素，同时提升本公司的管理水平，满足员工和相关方的要求。12适用范围本手册适用于公司承建的所有工业与民用建筑工程、核电军工工程的质量、环境及职业健康安全管理活动。包括房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑智能工程、环保工程、核工程、大件吊装工程、压力管道工程、起重机械安装维修工程。也适用于第二方和第三方审核的场合。本手册也可提供给外部顾客和相关方作为公司对质量、环境、职业健康安全管理的承诺。2引用文件21引用标准管理体系文件引用下列标准GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南OHSAS180012007职业健康安全管理体系要求以及与本公司产品质量、环境、职业健康安全相关的国家法律法规、标准规范等。22引用文件中国核工业建设集团公司核建发200417号关于中国核工业中原建设公司有关问题的批复中国核工业中原建设有限公司组织管理程序（A版）3术语、定义和缩写管理体系文件中除了引用上述标准中有关术语和定义外，还作如下定义A顾客本手册所称顾客指建筑安装工程的建设单位（或称业主）。B供方本手册所称供方指设备材料供应、机械设备租赁、工程分包、劳务分包以及外委的试验检验等分承包方。C产品本手册所称产品指建筑安装工程或相关服务。D本手册所称公司指中国核工业中原建设有限公司暨中国核工业建设集团公司总承包部。E最高管理者指公司最高管理层全体。F员工代表由工会组织推举产生，有权代表公司员工参与职业健康安全、环境管理体系的有关活动。G四不放过指对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者与群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故的责任者没有受到处理不放过。本手册采用如下缩写QMS质量管理体系OHSMS职业健康安全管理体系EMS环境管理体系4管理体系概述明确公司质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的管理内容与总体要求。适用于公司文件化质量、环境及职业健康安全管理体系的建立和体系有关文件的控制，并持续改进其有效性。41总要求公司按照GB/T190012008、GB/T240012004及OHSAS180012007标准要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，形成文件，予以实施、保持和检查，并持续改进，以实现公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标。A公司对质量、环境及职业健康安全管理所需要的过程进行识别，包括日常及项目施工过程中环境因素和职业健康安全危险源、进入工作及施工场所的所有人员（包括分包方和访问者）和施工场所的设施（无论由本公司还是由其他组织所提供的也予以识别及控制）进行了识别、评价并确定重大环境因素和职业健康安全危险源，并制订相关的目标和管理方案，编制了相应的运行控制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体活动的子过程；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；C确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；D确保提供过程运行及对过程监控所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；E通过顾客满意调查、适当测量及统计分析有关的数据、内部审核、管理评审等对过程进行管理；CNZCMM03REVC页码9/41F对过程进行管理的目的是实施质量、环境及职业健康安全管理体系，实现组织的质量、环境及职业健康安全方针和目标。G实施必要的措施，以纠正与预防措施为主要手段，结合管理评审及内部审核等，实现对质量、环境及职业健康安全管理体系及过程的持续改进。42文件要求421按照标准的要求及公司的实际情况，编制了管理手册和32个管理程序及相应管理制度以使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。422公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件和管理规章制度、作业指导书及体系记录表样等三层，体系文件结构图如下A管理手册阐明公司的管理方针和管理目标，以及对管理体系的总体描述（纲领性文件，一层次文件）。B程序文件依据QMS、OHSAS、EMS标准的要求，结合公司经营活动及产品过程特点，我们制定了32个管理程序和多个管理规章制度（执行文件，二层次文件）。各分公司应依据公司的管理制度和管理程序制定分公司的程序文件和规章制度，并作为执行文件予以贯彻。C公司为确保过程有效策划、运作和控制所要求的其他相关的文件以及项目部制定的文件包括项目质量计划和施工组织设计、项目质量、安全、环境岗位责任制、项目管理体系程序、施工方案、作业指导书、操作规程及与相关文件等（支持性文件，三层次文件）。D记录表样依据QMS、OHSAS、EMS标准要求以及公司管理体系运行所必须的记录表样等（作业文件，三层次文件）。423管理手册是质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括对质量、环境管理手册程序文件管理规章制度岗位责任制、作业指导书、体系记录表样纲领性文件，一层次文件执行文件，二层次文件作业文件支持性文件三层次文件及职业健康安全管理相关程序文件的引用或查询途径，描述管理体系过程间的相互作用及环境因素、职业健康安全管理体系风险控制过程。424文件与资料控制公司对质量、环境及职业健康安全管理体系文件与资料予以控制，控制内容主要包括编制、审核、批准、标识、发放登记、作废、更新、换版等方面。记录是一种特殊类型的文件，控制执行本章节425。按文件控制程序、记录控制程序、法律法规和其他要求获取与识别控制程序等要求，规定以下方面所需的控制A为使文件是充分和适宜的，文件发布前已获批准；B必要时对文件和资料进行评审和更新，文件修改要重新批准后发布；C规定版次和修改状态，明确现行的修改状态并确保相关人员得到更改信息；D对质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可得到相应文件和资料的有效版本；E文件和资料应保持清晰，易于识别和查询；F及时从使用场所收回或标识作废文件和资料，防止误用；G对出于法律或保留信息的需要而留存的作废文件和资料，均应进行适当标识；H对外来文件和资料进行识别、标识并控制其分发。4241受控的文件和资料分三类一类是质量、环境及职业健康安全管理体系管理手册、程序文件、记录表格等；一类是项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、项目记录表格等；还有一类是体系要求的相关法律、法规、标准等规范性文件和业主、地方政府等对企业的要求等外来文件。上述三类文件资料应分别采取适宜的方法进行管理。4242文件的编制A管理手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布执行；B程序文件应分层次进行编制、审核、批准。公司总部管理程序由相关部门人员编制，部门经理审核、经管理者代表批准后发布实施；分公司程序文件由责任部门编制审核、分公司经理批准实施；项目部程序文件由项目部有关部门编制、审核；项目经理或主管经理批准后实施。C第三层次文件由各单位根据需要自行编制和管理，但基本程序是编、审、批后发布。公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件正本由质量安全部负责保管，受控副本由持有人自行保管，受控文件严禁擅自复印、外传。公司员工有责任检查并保CNZCMM03REVC页码11/41证本岗位所使用的文件为有效的版本。公司分公司、项目部编制的第二、三层次文件，由分公司、项目部文件管理部门按公司程序规定进行管理。4243文件的修改管理手册、程序文件需要更改时，应按4242进行修改，经原审批人审批后发布。4244对外来文件，公司应分门别类进行管理。体系相关的法律、法规、标准、规范，由各单位业务部门进行收集，定期反馈本单位文件管理部门更新法律法规清单，具体按照法律法规和其他要求获取与识别控制程序进行管理；当地政府下发的相关法规、标准以及项目业主下发的相关要求和文件资料，由项目部收集整理并更新到项目法律法规和其他要求清单，确保外来文件得到有效的控制。425记录控制4251质量、环境及职业健康安全记录按记录控制程序进行，确保相关记录的妥善保存和管理。4252操作人员按规定如实记录质量、环境及职业健康安全活动的过程、结果，记录应保持清晰、易于识别和检索，数据资料准确，并可追溯相关活动及证明质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性。426法律法规和其他要求公司制定并执行法律法规和其他要求识别与控制程序，建立并获得最新的法律法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其它要求。5管理职责51管理承诺公司总经理承诺通过下列活动建立QMS、OHSAS、EMS管理体系并保证其有效运行和持续改进。A在管理层和全体员工中加强宣传和培训，培养执行法律法规的自觉性和满足顾客要求的意识，确保工程质量、环境、职业健康安全管理活动满足顾客和相关方及法律法规要求。B制定管理方针和管理目标，并确保管理目标在公司各个层次上展开和实现。C按计划开展管理评审，并持续改进管理体系的适宜性和有效性。D确保公司管理体系运作获得必要的资源。52以顾客为关注焦点公司领导、项目部领导及全体员工必须树立“以顾客为关注焦点”的思想，充分意识到公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并超越这些需求与期望。总经理应以实现顾客满意为目标，应做到A充分识别和确定顾客的需求与期望；B将顾客的需求与期望转化为公司的要求；C使转化的要求得到满足，并及时与顾客沟通，将相关信息传递给顾客。53质量、环境、职业健康安全管理方针管理方针质量为本、顾客至上；安全生产、文明施工；保护环境、节能降耗；持续改进、共铸辉煌。其内涵见04公司质量、环境、职业健康安全管理方针。531质量、环境及职业健康安全方针的制定和颁布5311由总经理主持，组织各部门讨论并拟制质量、环境及职业健康安全方针草案。质量方针应包含满足顾客要求和创卓越质量品质，环境和职业健康安全方针应适合组织的环境因素及其影响、职业健康安全危险源及风险的性质和规模，方针应包括遵守法律法规和其他要求的承诺，包括持续改进体系有效性和绩效的承诺，为目标制订和评审提供框架。5312经总经理批准的质量、环境及职业健康安全方针，公司应通过管理手册、挂板上墙等方式在公司内传达，并付诸实施、予以保持。532当公司产品、活动、服务及业务内容、环境因素和职业健康安全危险源发生变化，国家法律法规发生变化，或经管理评审、相关方要求改变时，按照持续改进的承诺，方针应及时作相应修改或重新制定，并将有关变化通报全体员工及相关方，以确保适宜性。533总经理应考虑相关方或公众要求，以适当的方式公开公司的方针。54策划541质量、环境及职业健康安全目标总经理确保在公司的相关职能和层次上建立与承诺相一致的质量、环境及职业健康安全目标。质量、环境及职业健康安全目标应是可测量的，对重大环境因素和重大职业健康安全危险源应制定管理方案，确保目标的实现。5411管理者代表组织公司各部门根讨论并拟制公司质量、环境及职业健康安全目标草案。5412在建立目标时，应考虑到法律法规和质量、环境及职业健康安全要求，公司自身CNZCMM03REVC页码13/41的产品服务特点、环境因素及其影响、职业健康安全危险源及风险特点，技术与财务因素，运行及业务等要求事项，以及主要利益相关方的观点。目标应与方针保持一致。5413公司质量、环境、职业健康安全总目标经总经理审批后发布，各单位和部门负责对本单位有关的质量、环境及职业健康安全目标进行分解、落实、控制。5414当由于公司活动、产品、服务等发生变化，法律法规发生变化时，管理者代表应及时组织公司相关人员讨论对目标的调整和更新。542质量、环境及职业健康安全管理体系策划公司总经理组织对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足目标和管理体系的要求。当对管理体系的更改进行策划和实施时，要保持管理体系的完整性。543环境和职业健康安全管理方案的制定管理5431各单位根据自身环境因素、危险源情况，结合公司环境、职业健康安全目标，制定本单位环境和职业健康安全管理方案。5432各单位对自身的重大环境因素和重大危险源必须制定管理方案。5433环境和职业健康安全管理方案经批准后下发实施，各单位应做好相应记录，及时反馈并关闭。相关文件环境因素的识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序。55职责、权限与沟通551公司管理体系组织机构公司组织机构的设置充分考虑了与质量、环境及职业健康安全管理体系运行相适应，公司组织机构如附图A所示。所属单位及项目部的组织机构及职责将在其组织程序中描述。552职责和权限为实现管理方针和管理目标，对公司各部门、人员的职责和权限予以规定和沟通，促进有效的管理。公司最高管理层、总部职能部门和下属分公司、项目部三个层次具有不同的职责和权限。公司总部职能部门除应履行中国核工业中原建设有限公司组织机构管理程序（A版）规定的职责外，还应履行下述职责5521最高管理层A总经理主持公司的日常生产经营及行政管理工作，组织实施董事会决议。直接领导副总经理、三总师、总经理助理。任免公司分支机构、项目组织机构的主要负责人。全面负责公司的经营与管理，对公司最终产品质量与服务质量负责。对质量、环境、职业健康安全工作负总的领导责任。负责向组织传达满足质量、环境和职业健康安全法律法规要求的重要性，确保管理体系的持续改进。负责组织制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标，并确保其在组织内得到理解和沟通，在持续的适宜性方面得到评审。批准质量、环境及职业健康安全管理手册。任命公司质量、环境及职业健康安全管理者代表。为公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行提供必要的资源，包括人力资源、设备设施、技术和财务资源等；主持管理评审，确保管理体系的充分性、适宜性、有效性。确保在整个组织内部提高满足顾客及相关方要求的意识。B）党委书记兼副总经理（1）对党群工作和思想政治工作实行统一领导。主持党委日常工作，负责召开党务会议，研究党内和企业重大问题。贯彻落实集团公司党组的各项决定，监督、保证公司的生产经营完全符合党和国家的各项方针政策。直接管理工会主席、党群工作部主任、团委书记。按照党的干部路线和政策，对公司各级领导干部进行教育、考察和监督。执行民主集中制，搞好各级领导班子建设和团结。支持以总经理为首的生产经营系统行使职权，对企业经营工作提供保障和进行监督。领导企业的精神文明建设和企业文化建设，负责企业人才培养和职工队伍建设。C副总经理（2）按照公司领导成员的工作分工，领导企业生产经营管理的某一方面工作。负责公司生产经营和市场开发领导工作。直接领导并负责公司的安全生产工作。支持召开安全生产会议，贯彻执行国家安全生产和劳动保护的法律法规。负责组织对投标和合同的评审，批准是否同意投标和签订合同。负责组织公司各部门对顾客满意度信息进行收集、分析，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。CNZCMM03REVC页码15/41负责公司售后服务体系及在全国各地的分公司的运行，确保工程质量和工程服务的质量不断提高，为公司开拓更大的市场。参加管理评审工作。D副总经理（兼总经济师）（3）按照公司领导成员的分工，领导企业生产经营管理的某一方面工作。负责公司资产、物业管理和多种经营的领导工作；负责工程机械公司、风电公司的经营与管理工作。参加管理评审。E总工程师兼管理者代表负责公司质量、技术、科研、安全技术管理工作，主管质量安全部。受总经理委托，担任公司管理者代表。确保按照GB/T190012008、GB/T240012004及OHSAS180012007标准建立、实施和保持质量、环境及职业健康安全管理体系；协助总经理组织策划质量、环境及职业健康安全方针和目标。负责组织体系文件的修订、改版等工作，审核管理手册，批准程序文件。协助总经理开展管理评审活动。负责组织、协调、审核、指导公司的质量、环境及职业健康安全管理活动。管负责内部质量、环境及职业健康安全管理体系审核的组织领导。负责组织公司各部门对相关方满意程度信息进行收集、分析，尤其是顾客满意度，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。负责组织对严重不合格品的技术调查和纠正方案的评审。负责审批重大工程项目施工组织设计、重要施工方案、企业工法。F工会主席负责监督公司对贯彻国家及上级工会有关职业健康安全方面的政策执行情况。维护员工的合法权益。G总会计师向总经理汇报工作。负责公司的财务和会计管理，对公司管理体系进行投资分析、为确保其得到建立、有效实施和持续改进提供资金支持。5522总部职能部门A办公室学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司文件管理工作；负责公司法律法规、标准规范管理工作；负责公司记录档案管理工作；参与管理评审，执行评审决定的相关纠正措施。B计划经营部学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司的设备与物资管理，设置固定资产台帐，掌握技术装备情况，提出技术装备规划；负责公司物资采购、工程分包、劳务分包管理工作；负责产品实现相关过程的控制、工程回访、顾客满意度测量等管理工作；参与管理评审，执行评审决定的相关纠正措施。C市场发展部学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司所有工程项目的合同评审，负责公司投标评审；参与管理评审活动，执行评审决定的改进措施。D质量安全部学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司质量、技术、安全生产管理工作；负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和维护工作，负责编制修订管理手册，负责公司各部门及项目部编制的程序文件与本管理手册的符合性；负责组织重大施工技术方案和重大工程项目施工组织设计的审核工作；负责工程质量安全的监督检查和现场文明施工管理工作；负责收集、整理适用的技术标准和规范目录，并向分公司、项目部提供相关信息；负责公司不合格品管理，掌握重大不合格品处理信息、纠正及预防措施的实施情况，以及工程质量和安全施工信息；负责管理分公司、项目部的测量活动（试验、检验与计量）；负责策划和组织实施管理体系的内部审核，保存相关记录；CNZCMM03REVC页码17/41负责检查管理目标的实现情况；负责管理体系外部审核的联络和协调工作；协助总经理进行管理评审，执行评审决定的相关改进措施。E人事行政部学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责人力资源管理与开发工作，负责建立人力资源库，随时掌握总部及下属单位的人员情况；负责总部人员培训计划的制定并组织落实。掌握分公司、项目部人员资格考核和培训情况；负责总部的办公网络、办公设施和办公环境的维护和管理；参与管理评审活动，执行评审决定的改进措施。F党群工作部学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；代表职工维护职业健康安全和劳动保护方面的权益。参与重大安全事故的处理，负责企业文化的建设事务；向党委书记报告工作。5523区域、专业分公司总经理受建设公司总经理的委派，全面负责建设公司在某一区域的工程开发和项目管理工作；学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司的管理方针、管理目标和管理体系文件的规定；分公司独立进行经营开发、施工管理，但应按照公司管理手册进行质量、环境和职业健康安全职责和体系管理工作的再分配，确保分公司管理体系的正常运转，确保公司质量、环境和职业健康安全目标的实现。5524项目部经理受公司总经理的委派，代表公司管理和领导某一特定工程项目部的全面工作；按照公司管理体系文件要求，组织项目施工，对承建工程项目的质量、环境和职业健康安全等进行全面管理。应按照公司管理体系要求，在项目部进行质量环境和职业健康安全目标分解，履行其相应管理职责，确保质量、环境和职业健康安全目标的实现。负责制定重大事故的应急计划和程序，负责组织发生火灾、爆炸、水灾和台风时的应急准备和响应工作，并对环境因素和危险源控制情况进行检查。学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理方针、管理目标和管理体系文件的规定；核电项目应按照核电厂质量保证安全规定（HAF003）建立兼容的管理体系，并按照公司程序对向项目实施内审和管理评审。按规定对原材料、施工过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正与预防措施，对内审和管理评审中发现的不符合采取纠正措施；做好生产全过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护；对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及服务工作，做好工程回访、顾客满意度调查等工作。553公司管理职责分配公司质量、环境、职业健康安全管理职责分配见附件B管理体系职责分配表。553管理者代表公司总经理任命一名管理者代表，管理者代表确保质量、环境及职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持，确保在全公司内提高满足顾客要求、保护环境及安全生产的意识；向总经理报告质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；确保体系的持续改进。554协商和沟通公司建立适当的内部沟通及外部协商交流的渠道及方法，对质量、环境及职业健康安全管理体系有关信息进行沟通与交流，确保体系的有效运行。5541公司员工有机会参与管理方针、目标和程序的制定或讨论，公司员工选举产生公司职业健康安全管理员工代表，代表员工参与改善工作场所健康安全状况的讨论；参与职业健康安全事务。员工在职业健康安全相关事务上有知情权，知道谁是管理者代表，谁是员工代表。5542内部信息协商和沟通公司内部质量、环境及职业健康安全信息采用会议、文件、电话、网络、电子邮件等形式进行协商与沟通，确保员工及时了解质量、环境及职业健康安全方面的有关信息。5543外部信息协商和沟通A外部质量、环境及职业健康安全信息可采用文件、电话、信函、布告栏、宣传栏CNZCMM03REVC页码19/41等形式，与相关方进行沟通。公司鼓励双向交流；B质量、环境及职业健康安全有关的外部信息协商和沟通由相关部门作好接收、发布和登记、答复，对于外部投诉、顾客意见，必须登记备档、限时处理并回复；C外部信息的处理和决定，以文件形式给予记录，以便跟踪和查询，并传达至相关部门及人员，及时答复外部相关方。56管理评审管理评审是管理体系的重要决策活动，公司规定每12个月至少进行一次。特殊情况可由总经理决定增加频次。以确保体系的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量详见管理评审控制程序。6资源管理公司根据质量、环境及职业健康安全管理体系需要，确定并提供所必须的资源，如人力、信息、设备、资金、基础设施，通过识别生产活动、产品及服务过程中存在的环境因素、职业健康危险源，评估其影响和风险，并制定有效的控制措施，保护环境和提供健康安全的工作环境、基础设施、设备等，满足质量、环境及职业健康安全管理的需要。适用于承担质量、环境及职业健康安全管理体系规定职责的所有人员及为实现产品服务所需的设备设施和工作环境。61资源提供611公司确定并提供实施、保持及持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。确保通过满足顾客要求，增强顾客满意。612公司各部门、分公司、项目部对相应资源进行有效管理，并定期测评资源提供的充分性，适宜性。613当相关方要求变化导致资源需求变化时,公司要确保及时提供所需的资源,满足相关方要求，增进相关方满意。62人力资源621总则对于从事影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员，公司应根据其岗位能力要求招聘、录用及委派在教育、培训、技能和经历、经验方面能够胜任工作的人员来完成。国家法规规定的特种作业人员要持证上岗。622能力、意识和培训6221识别从事影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员的能力需求，根据他们的岗位资格要求制订相应培训计划和方案并组织实施。6222培训方案应结合职责、能力、相关环境因素及其影响、健康安全危险源及其风险的大小，明确对各类人员的培训要求、方式及应达到的效果，也可采取其它措施以满足规定的要求。6223通过理论考核、操作考核等方法评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。对影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员按岗位要求考核合格后上岗，确保其明确职责。6224公司鼓励员工参与管理，并通过培训使每个员工意识到A遵循质量、环境及职业健康安全方针、程序和管理体系要求的重要性；B自身工作的重要性及与公司整体质量、环境及职业健康安全方针、目标的相关性，自觉为实现公司质量、环境及职业健康安全目标做贡献。C员工的工作活动对质量、环境及职业健康安全所造成的实际或潜在的影响，以及通过个人行为改进能够带来的质量、环境及职业健康安全效益；D在执行质量、环境及职业健康安全方针与程序，实现质量、环境及职业健康安全管理体系要求，包括紧急事件准备与应变要求方面，每个员工的作用和应承担的责任；偏离规定工作程序时可能造成的后果。6225人事行政部负责员工培训相关资料、记录的保管，建立员工培训档案；负责上岗证考核及发放登记。具体按人力资源管理程序执行。63基础设施和工作环境631公司提供并维护必要的基础设施，并对基础设施可能产生的环境因素、危险源进行识别和控制，以确保提供满足生产服务过程、保护环境及职业健康安全需求的基础设施。包括A建筑物、工作场所及相关设施；B过程设备（硬件和软件）；C动力供应设备设施；D支持性服务，包括运输、通讯或信息系统等。632设备设施的管理6321办公室负责公司办公车辆管理，执行车辆管理办法。6322人事行政部负责公司办公设施的管理，并根据部门实际需要，进行软硬件配置和管理；CNZCMM03REVC页码21/416323计划经营部负责公司大型吊车的采购和管理，工程机械公司和风电公司应通过设备管理制度，对设备的提供、使用、维护进行有效管理，确保满足工程需要。6324分公司/项目部负责所属基础设施的管理，具体执行办公生活区安全环境控制程序。6325各单位通过执行采购控制程序、劳动防护品控制程序，对劳动防护用品的采购、验收、入库、发放进行控制，确保满足工程需要。633公司为实现产品服务符合要求提供所需的工作环境，配置必要的通风、除尘、降噪等设备设施，并对影响环境的环境因素、影响作业场所人员健康的危险源进行识别和控制。634工作环境6341环境因素、危险源识别、环境影响和风险评估及控制策划63411各部门、各项目根据本部门、本项目的活动、产品及服务过程，按照环境因素识别、评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序识别其环境因素和重大危险源，包括常规及非常规活动，正常、异常和紧急状态，过去、现在和将来，所有进入工作场所人员的活动（包括供方及顾客等），工作场所中设备设施及其它分包单位所提供的设备设施。63412各单位组织相关人员按环境因素的识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险管理程序对环境因素、职业健康安全危险源进行识别及影响、风险评估，从而确定重大环境因素、重大危险源。A依据公司相关范围、性质及时机进行确定，以确保其方法切实可行，具有主动性及可操作性；B确定风险的分类，考虑相关法律、法规、规章与其它要求事项，公司自身的环境因素及其影响、重大危险源及风险、技术可行性与财务、运行及业务等要求事项，以及利害相关方观点；C运行经验应满足所采取的风险控制方法对能力的要求；D提供信息资讯输入所要求的设施，识别所需的人力培训或开展运行控制；E提供必须的监督活动以确保实施的有效性与适时性。63413当活动、产品及服务等改变时（如承接新的施工项目时），须对环境因素、职业健康安全危险源重新识别、评估和控制。6342公司依据环境因素及其影响、职业健康安全风险评估的结果及控制的效果，确立环境和职业健康安全目标，并制定实现目标的管理方案及相应的运行控制程序，实施必要的监测，并保持更新；对重大环境因素和职业健康安全危险源进行有效控制，确保提供并管理产品实现所需的工作环境。6343公司应根据公司企业文化规划大纲，建立积极进取、和谐融洽的企业文化氛围。7产品实现公司应对所承担的施工任务、产品和服务进行策划和开发产品实现所需的过程。公司应对产品及服务实现的过程进行有效控制，对实现过程中与工程质量、环境因素、职业健康安全危险源有关的作业与活动进行有效控制，对工作场所的职业健康安全危险源、过程和活动所造成的环境因素进行有效控制，使工程质量、环境及安全生产得到保证，使质量、环境及职业健康安全方针、目标均能得以实现。71产品实现的策划711为使公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系能在具体的项目上有效运行，根据行业产品实现过程的特点（见下图），每一个工程必须根据合同要求做好项目策划，内容包括A明确项目工程要达到的质量目标、环境目标和安全目标等要求；B针对项目产品特点，确定产品实现过程、文件和资源需求。编制项目施工组织设计，明确施工阶段和过程，对重要过程制定具体施工方案，配备适宜的管理、操作人员以及试验设备、检测设备、施工机械等，以达到合同规定的质量要求；C按照工程实际情况，明确监视、测量、检验和试验活动，明确产品验收的准则；D识别并针对工程项目及其环境因素及其影响、危险源和风险的特点，确定实现过程的安全保障措施要求、实现环境和职业健康安全目标的管理方案；E为实现过程及其产品满足要求提供证据所需要的记录。项目部组建项目策划施工组织设计现场准备资源供应资源需求计划不符合、纠正预防措施管理总部对项目的监控顾客、监理、质监站对项目的监控工程投标CNZCMM03REVC页码23/41图1建筑安装工程实现流程图712工程产品实现的策划，执行施工组织设计管理规定，策划的结果表现为施工管理规划、施工组织设计、质量计划或其组合。如遇特殊情况，也可以将策划的结果以其他一种或几种形式表达。72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定公司编制与产品有关要求的评审控制程序对与顾客有关的工程投标、合同签订、合同变更及顾客沟通等活动进行控制。具体应确定A顾客的招标书、答疑会议纪要、合同协议等中明确提出的对产品的要求，包括对交付以及交付后活动的要求；B国家相关的法律法规、标准、规范等中规定的对产品的要求；C顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必须得要求；D公司在实现项目的过程中，认为必须增加的任何附加的要求。722与产品有关要求的评审公司应评审与产品有关的要求。评审应在提交标书、接受合同或订单、或合同和订单更改前进行，确保A产品要求在工程合同中得到明确规定；B与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；C公司有满足合同要求的能力；施工机械管理开工报告监测装置管理采购管理质量管理安全管理工作环境管理人力资源管理竣工交付工程回访服务合同管理顾客财产管理施工技术管理成本管理产品防护质量测控不合格控制分包管理环境管理文件资料管理若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接收顾客的要求钱应对顾客要求进行确认。当产品要求发生变更时，公司确保相应文件得到修改并将更改要求书面通知相关人员。公司市场发展部及下属单位市场部门应对评审记录进行保存。723与顾客沟通7231公司应在产品信息、合同及其修改、顾客反馈包括顾客抱怨方面与顾客建立有效的沟通渠道。7232工程合同签订期的沟通由市场发展部及下属单位市场部负责与顾客沟通，最终达到签订合同的目的。合同更改，由市场发展部及下属单位市场部负责与顾客沟通、确定，以补充合同协议、会议纪要予以证实。7233工程实施期的沟通由项目部负责与顾客沟通，一般通过现场协调会、信函方式进行，以会议纪要、设计变更单、工程交验证明等予以证实。7234顾客的投诉或顾客意见由项目部或计划经营部负责与顾客沟通，通过座谈、交换意见等形式进行，以顾客投诉处理单、回访保修记录予以证实。7234定期的顾客意见调查、与顾客的沟通将收集到顾客的意见或满意与否的评价，这些将作为顾客满意程度评价的重要输入，具体由计划经营部采取有效形式予以实施。相关文件与产品有关要求的评审控制程序、顾客满意度调查控制程序73设计和开发公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。对科研项目、需进行现场设计的项目、“四新”项目或特殊施工项目应按此规定执行。731设计和开发策划为确保顺利完成项目部所承接的建筑安装工程施工任务，公司和项目部应对施工设计进行控制。施工设计分为施工方案（含工作程序、作业指导书）和图纸转化（