工程部管理制度

工程部管理制度（工程部编制二零一一年五月修订项目管理体系文件1目录目录11总则22行政管理制度221考勤管理222工程部员工考核办法223员工工作时间纪律管理324员工外出及请假制度325工程部会议制度426工程部办公用品管理制度42工程部公共设备及设施管理制度52伙食及后勤管理52工程部团队建设6210工程部值班制度63专业管理制度731专业工作责任制管理732设计图专业审查管理733项目现场标准管理834专业工作实施管理103成品保护管理1136内部配合行为规范1137工程部档案管理制度1238现场签证管理流程1439工程安全管理流程18310工程进度管理流程22311工程验收管理流程25312工程质量管理流程28项目管理体系文件21总则编制目的规范工程部的管理工作行为，使之形成规范化、专业化、标准化；形成工程部行政管理与专业管理的行为准则，使责、权、利各项内容明确。适用范围本制度适用于中维地产武汉有限公司的开发项目。为了确保工程部的各项工作管理到位、责任明确，工程部管理制度分为行政管理和专业管理。行政管理制度包括考勤管理制度，员工工作考核办法，工程部员工工作纪律制度，员工外出及请假制度，工程部会议制度，工程部办公用品管理制度，公共设备及设施管理制度，伙食及后勤管理，工程团队建设。专业管理制度包括专业工作实施专业工程师责任制，设计图专业审查管理，项目现场标准管理，专业工作实施管理，工作流程标准化管理，成品保护管理,工程部档案管理，内部配合管理，工程安全管理，工程验收管理，工程质量管理。工程部行政管理制度的制定，意在规范工程部员工的行为纪律并严格遵守，使之形成良好的制度文化意识，形成遵守制度的良好习惯；工程部专业管理制度，从工作流程、工程质量、进度、成本和安全上规范专业管理人员的专业工作行为，并要求各专业管理人员对各自的专业工作效果负责，专业管理制度深入到各专业的具体工作细节中，在项目管理中要求我方专业管理人员必须关注项目现场的一切动态，对专业范围的工作做到心中有数，对施工现场情况知彼知已，只有通过不断学习来提高自己的业务水平和专业能力，才能适应发展。2行政管理制度工程部员工除遵守以下行政管理制度外，还应严格遵守中维地产武汉有限公司行政管理制度。工程部行政管理制度如与中维地产武汉有限公司行政管理制度相冲突，以中维地产武汉有限公司行政管理制度执行。21考勤管理工程部全体员工上、下班实行刷卡管理，刷卡机安装在工程部办公室门口，纳入人事行政部统一管理；工作时间公出者，需向项目经理请示，取得同意后需填写外出登记表，在时间紧急，来不及填写时，可在回来后补办，否则，视旷工处理；工程部员工在上下班时，应如实刷卡，对漏刷卡无记录者，将被视作迟到、早退或旷工处理。22工程部员工考核办法工程部对员工的考核工作，将实行每季度考核一次，每次考核完成后，工程部资料员汇总各项考核资料，送项目经理签注考核意见后，报公司主管副总审批，审批后抄送综合备案；对连续两个季度考核项目管理体系文件3不合格者，退回公司处理。23员工工作时间纪律管理231上班时间，员工在项目现场内应按公司规定配戴员工证。232上班时间，员工不得玩电脑游戏、电脑聊天和进入与工作无关的网站浏览网页。233下班以后或长时间外出，办公室最后一个出门的员工必须负责检查、关闭门、窗和空调等电器开关，做好防雨、防火、防盗工作。234所有工程部管理人员在工作8小时以外的其它时间内都必须保持个人通讯工具的畅通，以便有突发事件时可以得到及时的处理。235员工接听电话应注意礼节，长话短说，简明扼要，不得利用公司电话闲聊。236上班时间，员工应把时间和精力放在工作上，应多熟悉图纸、勤到工地巡查并掌握现场情况、多学习规范文件等，不得聚众聊天、无所事事。237对不服从项目经理安排工作，或以不作为态度拒绝执行任务者，根据实际情况作出处理，严重的将遣返公司重新安排工作处理。238对现场施工，管理人员无视章程，对施工单位故意刁难、设置障碍而影响工程施工者，一经发现立即遣返公司处理。239对参与不正当的甲、乙方业务活动，从业务活动中收受或索要回扣、提成者，一经发现立即遣返公司处理。24员工外出及请假制度241上班时间内，员工离开项目现场外出办事时，必须向上一级主管提出，主管同意后，在工程部资料员处的外出登记表上登记，并注明外出联系事项，现场责任范围内的事宜应跟相关专业人员嘱托，保证现场工作安全、顺利进行；如遇特殊情况来不及登记的，应向工程部资料员说明，回来后立即补登。242因公离开武汉外出办事的员工，未能到工程部打卡时，必须提前填写公出申请单，报项目经理签批后交工程部资料员处保存；如遇特殊情况未能提前填写公出申请单的，必须电告项目经理，事后补办。243假期分为事假、病假、探亲假、婚假、产假、丧假和年假。不论何种假期，普通员工请假半天（含）以内者，由部门经理、副经理审批确认。员工请假天（含）以上者，直接由公司分管副总审批确认。部门经理请假由分管副总批准确认。244请假时需填好请假单，必要时需提出有关证明资料。经各级领导审批后交由综合部备案。245较长时间的假期，必须交接好工作，确保工作的连续性。超假期应及时通告请示有关领导。246员工因事、因病或其它原因不能上班，必须事先向部门经理请假，经领导批准后方可不上班或离开工作岗位（紧急情况可事后补假，但必须得在第一时间电话通知部门经理自己无法到岗或要离岗）。未请假或请假后领导未批准而擅自不上班或离开工作岗位者视为旷工。项目管理体系文件4247工程部加班分为周末/节假日值班、晚间八小时以外的加班和通宵夜班。周末/节假日值班以员工间协商和领导协调为原则排定。248每次加班开始和结束时都要求员工打卡确定，员工加班情况每月30前由工程部资料员统计，经由部门经理审核签字后一并上报综合部。249外出登记表、公出申请单、请假单等由工程部资料员统一管理，每月与打卡记录一起交综合部、财务部审查，统计出勤情况。25工程部会议制度工程部会议分为工程部例会、监理例会、临时性专题会议。工程部例会工程部例会定于每周五下午两点在工程部现场办公室召开，要求工程部全员参加，由工程部经理主持。会议首先通报公司近期的工作思路及计划；其次落实上次例会中提出需要解决的问题解决情况，工程师汇报工作进度和反映问题；最后工程部经理布置各工程师及资料员的周工作重点及工作安排。由资料员现场记录并编写会议纪要，并且会议纪要以电子文本形式归档备查。监理例会监理例会每周五上午00于监理办公室召开，由监理公司负责并由项目总监主持会议，要求工程部经理、相关工程师、相关施工单位项目经理及相关人员参加。会议主要目地是监理、工程部、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资三控制的目的，确保第一时间正确解决问题。由工程部负责协调各单位事务，控制工程质量和进度，监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导意见，及时传递信息，并就会议内容编制监理例会会议纪要，并正式发到工程部。临时性专题会议临时性专题会议由工程部经理组织工程部相关工程师和其他相关人员参加，由资料员现场记录并编写会议纪要，并且会议纪要以电子文本形式归档备查。会议纪律为确保会议准时召开，每次会议的与会人员需提前五分钟到场，由于工作或个人原因不能到会的，应提前半天向部门经理请假。26工程部办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由工程部资料员统一保管，按项目人员的需求标准向使用人发放。办公用品常用品由工程部根据消耗情况进行申购备领，所申购的用品应先填写资产购置审批表，经部门经理批准后交综合部执行购买。未填写资产购置审批表及未经领导批准擅自购买的不予报销。项目管理体系文件5采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，办公用品领用，应先填写办公用品领取登记表，领取人签名后方可领取。工程部应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门经理同意。各管理人员要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品一次性消耗品除外如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由使用人负责，并经总经理批准，由综合部负责采购。2工程部公共设备及设施管理制度21员工专用电脑、电话和其它设施由员工自己使用管理，并做好日常维护工作，专业维护由公司行政部统一安排、调配；专用设备、设施的正常使用产生的问题由公司行政部安排维修，如因人为损坏而产生的维修、更换或带出办公室丢失等费用，全部由员工自己承担。22传真机、打印机、复印机等公用设备设施，由工程部工程部资料员负责管理，并做好定期维护工作，工程部员工使用设备时必须服从工程部资料员的统一管理，并自觉地作好使用登记工作；副本或多份文件资料一律使用复印机进行正本复印，严禁使用打印机打印副本或第二份以上相同文件资料；复印或打印稿件、不重要的文件时，尽量使用弃用纸张的背面或双面打印，做到物尽其用，杜绝浪费。23工程部员工，对工程部的各类办公、生活设备、设施、用具等具有保管、维护的责任，所有人为原因导致的破坏或丢失，由责任人承担全部费用，工程部将根据情节严重程度对其作出处罚。2伙食及后勤管理21项目现场开伙的硬件设施，包括厨房、设备设施及用具、燃料以及厨工工资等费用由公司支付；日常的餐费和做餐使用的消耗品由公司负担。22项目现场开伙分午餐和晚餐两餐，正式员工餐为午餐，晚餐为现场留守人员用餐（餐费标准为午餐标准按公司行政规定执行）。23安排勤务人员负责厨房开伙和工程部范围内的日常清洁卫生工作，勤务人员应当本着务实、保质、保量的原则严格管理日常开支及卫生工作，开支超支部分均摊。24后勤人员日常的采购工作应在大型超级市场内进行，不能采购过期食物，以保证卫生安全，每月度伙食费用的结算以超市打印的物料清单为依据，由综合部核算。25现场餐厅伙食的管理，在费用上要求每月公示开支情况；在菜色及营养搭配上讲求科学和尊重大多数员工的意见。项目管理体系文件62工程部团队建设21工程部将不定期组织员工开展各项团队建设活动，加强团队员工之间的沟通、团结和合作精神，强调团队力量，把员工的团队协作精神纳入考评指标进行量化。22要求工程部员工积极参加公司、部门和工程部举办的各项集体活动，协助搞好公司的企业文化建设，领会并执行“诚信、务实、专业、团队、积极、创新”的理念，注意形象，提高自我，树立中维员工优良的素质。23要求各员工在工作、思想和学习上自觉、主动进行相互沟通，遇事主动向经理反映，在工作或生活上有困难时，能互相帮助、互相鼓励。24员工之间不得互相猜疑、嘲笑、打击、报复或拉帮结派，一经发现，必将从严从重处理。210工程部值班制度为了更全面、及时地了解掌握工地项目建设管理运作情况，提高监督的效果和效率，工程部在周末和其他节假日实行工作人员驻场轮流值班制度。2101工程部全体员工均参加值班。采取轮流值班制，轮流到现场办公，每天至少保证一名人员驻工程部现场办公（在还未租到现场办公室时，暂时在新业公司现场办公室）。2102值班人员工作内容协调工程现场各施工单位的工作开展，及时处理现场情况，解决不了的及时上报。监督工程质量，监管工程进度。预防事故、盗窃及其他危机事项。处理需要工程部出面处理的其他事宜。210值班人员职责遵守工作纪律，参照正常工作日的作息时间，遵守本章第条员工工作时间纪律管理的所有条例，同时做到勤巡视，勤检查。工程师之间有效沟通，在其值班日协调好整个施工现场的工作。将本日日常工作记录在值班记录本上，特别是当天未处理完的工作，需要跟第二天值班的工程师进行有效的沟通衔接，并将关工作记录、工作资料全部交接给下一班人员，确保该事项顺利进行。值班期间迅速处理好突发事件，遇到超出自己权限的重大问题或自己沟通不了的事情，及时向工程部经理汇报。值班人员若因病或其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代理者因负一切责任。值班员工应按照规定时间在现场连续执行，不得中途停歇或随意外出，并且在指定地方食宿。2104工作流程收集整理值班期间工程部所有需处理的事宜，逐一落实、及时解决，解决不了的及时上报。现场巡视，进行质量控制，同时处理突发事件。项目管理体系文件7值班记录本上做好本日的工作记录，并将有关资料放好。跟第二天来值班的工程师电话联系，做好工作交接。3专业管理制度为了进一步明确工程部各职人员的工作责任和义务，本管理制度规定，工程部各专业工程师在严格履行本岗位职责的基础上专业工程师（含主管工程师）有现场专业工作范围内人员组织、技术处理、现场协调、分部分项工程质量验收、工程进度审查、工程款申请书审查签字、监理工作考核、筛选和参加考察总/分包商、专业文件审核签字、现场施工违规处罚等权力；同时，专业工程师有严格遵守本管理制度、执行项目各项管理文件、保障工程质量、进度、节约成本和管理现场专业工作秩序的责任，有协调、配合其它专业工作或部门工作的责任，有现场安全文明施工管理的责任，有向项目经理报告现场工作情况的责任。工程部专业管理人员应当严格遵守公司和部门制定的各项规章制度，各专业工程师的日常工作应以深入项目现场，对工程的实施进行监督、检查、指导、协调、纠偏和验收为主，同时完善内业管理工作；要求专业管理人员对样板工程、质量通病防治和技术标准工程的重要工序进行重点监督、检查并参加验收；项目现场安全工作按土建、安装（负责整个项目的用电安全）、市政、园林专业划分进行管理，各专业管理人员必须对施工现场安全情况进行动态监控，随时对不合格项目提出整改、验收或处罚；各职管理员工，对上一级主管领导临时安排的工作任务，应如期完成，并向其汇报工作完成情况。31专业工作责任制管理工程部专业管理，实行专业工作责任制，即专业管理人员对本专业工作负责制工程部专业管理人员在项目实施过程中，对本岗位专业职责范围内的工作负责，并承担由此而产生的责任，同时做好与其它专业的配合协调工作。在每季度末，工程部将对各专业管理员工的工作情况进行考核，年度内有两个季度考核不及格者，退回公司处理。年终或项目竣工后，由项目经理根据汇总考核的结果，并根据各专业管理人员在项目专业范围内的管理能力、工作能力、工作业绩、工作态度等情况，提出对各职管理人员在升职、继续录用、降职、解聘以及奖金分配情况的评审意见。32设计图专业审查管理设计图专业审查管理分为初步设计图审查和施工图设计审查。321初步设计图审查各专业工程师必须按照相关规范和设计图审查要点文件认真做好本项工作，从功能满足、成本节约、技术合理和优化创新等方面进行严格、仔细审查，要求各专业工程师具有主人翁的精神，对公司项目管理体系文件8负责、对技术负责以及对自己负责的态度，以体现自己的技术、经验和创新能力来开展此项工作。322施工图设计审查本项工作影响到各专业设计实施和变更事项，影响到内部技术标准的推行工作，各专业工程师需认真按照相关规范、设计图审查要点和构造设计及施工技术标准等文件的要求，逐一进行审查核对，各专业工程不单只有责任审查本专业的设计图纸，还应该对相关专业的设计图进行阅读、查看，以避免本专业与相关专业有冲突的现象产生。33项目现场标准管理为了推行项目现场管理标准化、实施过程规范化、管理工作专业化，根据工程部制定的项目现场管理标准文件要求，工程部各专业管理员工有责任、并必须严格遵守、执行、监督和检查项目现场管理标准文件的贯切实施；任何专业管理人员发现项目现场有不符合文件要求的地方，必须立即通知（或要求监理部通知）承包商进行整改，并对整改情况进行监督落实，对达不到管理要求而需做出整改或处罚的，通知监理部发整改通知书或处罚通知书，并监督执行。在此进一步强调在项目管理中应当以书面函件来确定所有往来的工程信息。工程部工程师对项目现场的工程质量、工程进度、安全文明施工等各项管理工作,必须按照项目现场管理标准进行严格管理。331整体要求监督和执行项目现场标准管理体系文件的实施，是每个工程管理人员的职责，要求熟练并谨记文件的各项内容，在分专业检查各项内容前提下，兼顾交叉专业的执行落实检查，做到不遗漏任何一个规定指标的落实，以形成我司项目现场管理标准化、统一化。332内业管理各专业工程师认真作好工程日记和工程资料审查、同步收集完整并移交等内业工作。信息管理工程部信息管理工作，主要分为信息接入、传递和沉淀三个部分。信息的接入原则上以项目经理为主，防止信息过滤，工程部所有员工接受外部信息后，必须及时向主管、项目经理汇报，以便项目经理能及时做出决策；由于接受信息人员推委或延误造成的损失，视情节轻重对接受信息人处理。信息的传递工程部对外发出的函件，必须以项目经理签字并盖工程部公章为准。工程部公章由工程部资料员保管，需盖工程部公章的文件，必须取得项目经理签字或同意以后才能盖章。工程部将分周、月、年度向公司领导汇报项目工作情况；工程部各专业（主管）工程师应及时向项目经理汇报项目现场的重要信息及专业工作问题的处理情况。信息的沉淀工程部将定期组织员工，根据项目现场的工程技术及管理情况，进行技术和管理方面的交流，组织专业工程人员对项目管理体系文件进行修订、补充和完善。在实施过程，要求各专业工程师在项目管理的过程中不断地积累技术和管理方面的经验，鼓励员工针对项目技术和管理的重要环节和重点问题进行深入研究和创新，工程部将对提出技术和管理创新并取得较大效益的员工，提请公司对其嘉奖。333工程日记项目管理体系文件9工程部各专业工程师，从进驻现场并开始履行管理职责时就必须建立工程日记。工程日记要分专业建立。有关人员要详细记录所负责项目专业的详细情况，项目负责人定期检查各部人员的日记记录情况，并列入该员工考核指标。主要记录内容为工作面的变化情况、工程质量情况、工程进度情况、工程变更情况。试样送检情况包括现场材料、施工、管理及验收情况。现场巡视或旁站的情况包括内业工作、组织联系、配合、工程会议、项目大事、个人备忘、材料/构配件/机械进出场（名称，规格，数量，经办方，合格证等）、安全及环境管理方案执行情况。对每一项在建工程或工作应进行记录，如形象进度、计划偏差、纠偏措施，具体的施工方案及措施是否符合要求、界面与接口工作是否清晰、各配合单位间合作态度、配合工作是否完成、是否需要提出相关配合请求、对部门间配合请求是否协调理解完整，需上级主管决策的要点、需其它人员配合的有关工作、存在问题及建议等等。工程日记必须当天完成，数据要准确，内容要全面，尤其对将产生现场签证技术问题、质量问题、变更以及隐蔽工程的项目要认真、全面记录；如在第二天上午检查中发现未写昨天工程日记的专业管理人员，将按规定进行处罚。334文件收发及档案管理。各专业工程师要及时收集参建方的本专业工程资料，并做到同步、完整、真实有效、标识无误、上下承接、分类有序。在分项资料完整后，向工程部资料员移交。项目工程部资料员负责进行工程资料管理、编目、分专业荐档，按单体工程建立案卷盒夹，以便于查阅使用。经理每周进行检查。专业工程师应根据基本要求认真审核各种工程资料，不得接受经涂改的报验资料，不得接受现场实测数据及签名为打印的资料，即现场实测数据和签名要求用签字笔填写。工程部资料员应对工程文件、资料、图纸、变更、指示、通知等进行统一登记。统收、统发；对工程图纸、工程变更文件等资料进行分专业整理、存档，安排布置上墙资料。对工程资料的收发、借阅必须通过完成书面的收发、借阅登记手续，做到管理资料完整、不遗漏、不丢失，有据可依。对相关单位来函及重要文件，应及时送项目经理签阅，需要工程部传阅的文件，附设“阅签卡”，在项目经理签阅后送相关人员传阅并在“阅签卡”上签名，阅签完成后存档；工程部各管理人员对外来文件的接收，不分专业，必须及时送工程部资料员处登记并要求发文单位送文人员对来文日期签名确认。项目竣工后备案资料的收集管理，项目副经理应按武汉市城市档案管理相关部门的要求，负责项目的竣工资料备案工作，要求总承包商将各种工程资料（含各种图纸、图片和文字资料）进行分类、分卷整理、装订完成后交监理部进行审核，审核无误之后，由监理部向甲方工程部移交备案，各主管工程师及工程部资料员应当积极配合。333技术管理项目管理体系文件10各专业工程师应加强项目技术和质量的管理，进行严格检查。各专业管理人员应根据相关技术文件中技术管理体系、图纸审查、技术核定与洽商、施工组织设计及方案、工序验收交叉互检制度、质量管理、材料管理、工程质量缺陷与事故、施工技术交底和资料图纸管理等项目的指标要求，自觉进行认真审查，并逐项落实，对不合格项目必须做出处理和整改措施。334安全文明施工管理专业工程师应分专业细致检查承包商的现场管理配备、总平面布置、施工作业区、道路和厕所的管理是否符合规定的要求，对违反项目做出整改要求的处理措施并跟踪处理完毕。专业工程师在现场安全文明施工管理中，应当严格按照武汉市项目现场安全文明施工管理办法和有关安全规范的各项要求，分阶段、分专业进行落实、检查、整改、验收，督促监理、施工等单位加强对施工现场重大危险源和重大安全隐患的辨认、评估、监控和动态管理，联合项目参建各方，认真制定事故应急预安和技术防范措施，做到防患于未然，对重大安全隐患及时提出局部停工整改，确保项目现场人员及财产安全。335分包协调管理各专业管理人员应当根据项目现场管理标准之甲指分包项目施工配合协议的规定，站在公正、公平的立场来协调和处理分包商与总承包商之间在施工中产生的、监理部未能有效及时处理的矛盾和纠纷，使不良事态消灭于萌芽状态；并对监理工程师的协调和管理能力在月检中做出评价。对项目现场管理标准体系文件和岗位职责规定的内容，各专业管理人员应尽职尽责、认真履行；如因专业管理人员工作不到位、不细致或不彻底，致使项目现场管理标准相关内容未能有效实施，或造成安全质量事故者，应根据公司相应规定予以处罚。34专业工作实施管理专业工作的正确实施，需要工程部各专业管理人员按照项目管理体系文件的要求，认真配合，贯彻落实；需要工程部各员工的支持、配合、执行和遵守，需要我们工程人员在施工图设计阶段、项目施工实施阶段、项目竣工后完善阶段和专业知识更新过程中的共同努力和不断完善。通过标准化的管理，规范工程施工中分项工程的统一做法、统一构造、统一的工艺和专业监督管理工作，规范设计并杜绝施工图设计中的缺、漏、简、粗以及设计与施工之间的技术间隙，避免因设计时引用图集而不符合当地实际的构造工艺、避免技术与经济之间的不合理性，以及合理防治工程质量通病的产生。在项目的实施管理中，要求专业工程师严格贯彻项目管理体系文件中的相关技术要求，在实践中积累经验、提高自己的管理能力、业务能力和技术创新能力，自觉执行“体系文件”中的各项有关规定。341施工图设计审查阶段，分专业严格审查设计单位是否100执行构造设计及施工技术标准的情况；专业工程师必须认真细致审查。342在项目施工实施阶段，要求专业工程师对构造设计及施工技术标准中重点工序进行100的跟踪、检查、验收和监控工作，主管工程师管好并带领专业组员、监理工程师贯彻落实，按照专业工项目管理体系文件11程实施管理细则的要求，做好预控和过程控制工作；技术标准是作为工程管理部重点控制工程质量通病的技术规范，同时也是工程部重点检查、监控内容，在项目竣工总验收过程中不允许出现质量问题的缺陷。343专业工程师应严格按照设计、规范或技术标准要求，对工程予以签字隐蔽、验收、确认或结算。3成品保护管理35项目现场的成品保护工作，专业工程师必须根据实际需求，检查并落实各参建单位的成品保护工作；开工前，认真审查参建单位申报的施工组织设计文件，其中的成品保护措施必须具有可靠性、可操作性和针对性，不符合要求的，坚决发回给承包商重新编制，通过审核为此。35专业管理人员在项目成品保护实施过程中，必须加强现场的巡视、检查，并监督成品保护措施的落实，及时协调由此而产生的纠纷等问题。35专业管理人员在落实成品保护工作中，必须严要求，重落实，对不符合相关质量管理标准要求或已损坏、污染、变形的产品一律不得进入安装工程面，避免拆装时损坏其它专业成品。36内部配合行为规范361项目工程的各项工作，内容多、工期紧、任务重、现场情况复杂，工程部每位员工均应该有充分的认识，本项目只能靠团队协作才能共同完成；要求每位员工工作主动、强调团队意识、责任感强和富有协作精神。362每位员工应主动、积极配合交叉界面专业同事的工作，工程部管理人员不仅对本岗位职责负责，还对与其它专业人员的工作界面负责，项目管理中的专业配合工作由所涉及双方共同负责，并共同承担责任，双方均有义务提醒对方工作，为双方完成工作奠定基础。363对请求配合的部门或同事，提供详尽的资料，主动从专业角度提供相关的建议，并应有良好的沟通和及时协调处理配合工作中的有关问题。对公司其它部门的配合请求，被问人员不得以任何理由推委，如确实是其它专业同事的工作范围，要热情协助、引导其找到解决问题的相关人员。364工程部专业管理人员，对本职岗位的专业技术问题，应主动、积极寻找解决问题的途径，并保持沟通渠道的畅通；每位员工应按内业管理的内容要求，认真、全面作好本专业工程日记，工程部将不定期对每位专业管理人员的工程日记进行检查，对日记内容不详、遗漏重要工程事项、或内容空缺者，扣季度考核分。365工程部各职员工，对公司、部门、项目参建方或外部单位日常往来的各种资料、文件或通知函等，在经手交接后，必须送工程部资料员处统一收发和存档；对借用文件、资料、书刊等，要注意保管，阅后交还；不论任何原因，造成以上文件资料的丢失或相关工作延期的，扣季度考核分，并视情节的轻重进行行政处罚。366工程部各职员工对本职或项目经理安排的工作，应主动、认真、自觉并积极地想方设法完成，项目管理体系文件12对管理过程中协调工作确有困难时，应当及时寻求协助，并向项目经理反映。37工程部档案管理制度71定义为加强工程部档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为工程部发展服务，特制定本制度。工程部档案是指公司从事生产、管理以及其他各项活动直接形成的对工程部有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。结案后及时归档，工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。7文件材料的收集管理工程部指定工程部资料员文件材料的收集、管理。文件材料的收集由各经办人员负责整理，后交资料员归档。单项工作到有部门参与办理的，工程部备案本部门的相关资料。7归档范围重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。工程部对外的正式发文与有关单位来往的文书。工程部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表，简报及档案目录及附件，。工程部与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。工程部与主管部门的来往函件等文件。项目的重要验收或会议必须有签到并形成会议记录存档。现场签证手续由土建工程师、项目负责人签字盖章后按编号存档7归档要求档案质量总的要求是遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。案卷封面，应逐项按规定用黑色中性笔书写，字迹要工整、清晰7工程部资料员职责工程部资料员对接受的档案应及时进行分类、编号、并进行电脑录入工作；档案保管必须有专用柜子，柜内保持适当的温、湿度，并应有防盗措施。资料员应经常地对档案进行保管状况的检查。如发现问题除及时报告部门领导外，应采取补救措施，已减少档案的损失；档案应建立登记制度，对档案的接收、移交、借阅等方面进行登记；项目管理体系文件13档案在使用中，资料员必须保持一份复印件存档，以便其他相关工作的查阅；凡领用档案原件交档案馆、国土局等部门留存者，必须复印一份由收文单位盖“与原件相符”章后返回办公室存档。以保证项目资料的完整，并节省公司人力、物力，缩短办文时间；档案必须建立保密制度，注意在不失密的情况下扩大利用范围；档案分电子文档和实物存取文档两种；档案的保管期限分永久、长期、短期、临时四种。7档案的利用公司档案只有公司内部人员可以借阅，档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，资料员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。不准转借，必须专人专用。用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知资料员另行办理续借手续。38现场签证管理流程381C、D地块签证流程图项目管理体系文件14现场签证管理流程主导部门项目工程部公司总部分管副总总经理成本核算部项目工程部监理公司施工单位YNYNYNY500010000元（含）按签证内容执行工程签证申请单下发项目专业工程师审核督促整改权限审批监督执行工程签证申请工程量成本预算复核完成情况核实结果审核接收工程变更信息并入结算分析统计并归档设计变更管理流程金额5000元经理批准审批权限审批1000030000元（含）审批30000以上N382E地块签证流程图项目管理体系文件15现场签证管理流程主导部门项目工程部基建办省局分管副总总经理成本核算部项目工程部监理公司施工单位YNYNYNY按签证内容执行工程签证申请单下发项目专业工程师审核督促整改权限审批监督执行工程签证申请工程量成本预算复核完成情况核实结果审核接收工程变更信息并入结算分析统计并归档设计变更管理流程金额5000元经理批准复核权限审批1000030000元（含）审批30000以上N500010000元（含）审核项目管理体系文件16383流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。适用范围公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化或甲方安排合同外工作引起的变更确认。流程主导及参与部门项目工程部（主导）、成本核算部上游流程名称下游流程名称子流程名称设计变更管理流程工程结算管理流程部门流程中承担职责工程部现场签证审核，并跟进现场签证审批过程；根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证落实情况；审核施工单位提交的签证申请。成本核算部对于权限内的工程签证进行审核，所有工程签证进行备案。公司管理层按权限进行工程签证审批。384现场签证需求设计变更依据设计变更通知单造成已完工程量调增部分。现场需要由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化。合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。营销需要配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减。甲方要求因甲方要求造成承包单位非正常施工引起工程量增减（如单项工程配合、甲分包或材料供应等）。其它政府要求以及其它原因。385现场签证审核因各方提出的现场签证需求都由施工单位统一填写现场原始签证记录（附上说明，包括甲方安排合同外工作的指示函件等，已经发生的附照片），并报监理单位审核。施工单位填写现场签证记录报监理工程师及项目工程部审核，工程部进行现场原始资料审核和工程量增减审核，超过5000元的签证成本核算部依据合同对签证需求审核并进行价格审核，施工单位、监理单位和甲方三方共同在现场签证记录签字确认，工程分管副总审批；超过10000元的需由总经理签字确认，超过30000元的签证需提交至公司总部审批（C、D地块）。施工单位填写现场签证记录报监理工程师及项目工程部审核，工程部进行现场原始资料审核和工程量增减审核，超过5000元的签证成本核算部依据合同对签证需求审核并进行价格审核，施工单位、监理单位和甲方三方共同在现场签证记录签字确认，由湖北省烟草专卖局基建办复核后交工程分管副总审批；超过10000元的需由总经理签字确认，超过30000元的签证需提交至湖北省烟草专卖局审批（E地块）。项目工程部现场工程师和成本核算部工程师在办理施工单位提交的现场签证时，要特别关注不合项目管理体系文件17理现场签证，如发现不合理现场签证，须做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况该现场签证已经办理又重复签证的；合同中已约定而无需再办理的现场签证；属于施工单位工作失误造成的现场签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。竣工图能反映的。如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由项目部提请设计部提供补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，工程部与成本核算部及项目总经理沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。项目公司应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。合同约定外的工程量变更按现场签证来执行。386现场签证的执行现场签证审批表经过会签、审批，由工程部向施工单位和监理单位下发现场签证通知单，施工单位按现场签证通知单执行，监理单位监督签证的执行情况。监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，工程部（必要时成本核算部需参加）进行复核，并与监理、施工单位共同在现场签证记录中签字确认。如需要实测实量的，则由工程部、成本核算部、监理、施工单位到场测量，并在现场签证单上签字确认，隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。387现场签证的结算及统计现场签证登记单完成后，工程部需将签证单提供给承包单位一份，作为决补依据。成本核算部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制项目现场签证月度分析表及月度动态成本分析报告，及时发出成本预警，同时到总部成本管理部备案；如果已经超出目标成本，总部成本管理部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。成本核算部按相关要求进行现场签证的结算。388支持性文件ZWDCOPCB002工程结算管理流程ZWDCOPGC001设计变更管理流程项目管理体系文件1839工程安全管理流程391流程图工程安全管理流程（主导部门项目工程部）制定安全施工准则安全施工执行阶段基建办工程部监理单位承包单位NY立即处理并按要求上报定期进行安全文明抽查组织安全文明施工专题会议日常巡视安全检查执行安全文明管理措施及方案执行审核备案参与安全文明检查审核编制安全文明施工方案出现安全隐患或事故组织调查及整改处理参与会议整改至合格协助处理并上报是否符合安全管理措施要求及安全规范要求编制安全文明管理措施及分部分项专项安全方案参与文明施工监理细则审核编制提交事故报告审定事故报告协助有关调查并上报监理进行归档存档项目管理体系文件19392流程概况流程目的杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。适用范围适用于公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。定义无流程主导及参与部门工程部（主导）、监理单位、施工单位部门流程中承担职责工程部1要求施工单位按照公司要求完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；2审核监理单位编制的安全文明监理细则；3审核经监理审核的施工单位编制的安全文明施工方案；4检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题责发监理整改通知单；5现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素发工作联系单，责令施工单位整改；6参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；7监督检查现场有关安全文明施工事宜；8负责项目事故的调查处理及编制处理报告；9审批安全文明施工方案；10在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出评估。基建办1、对项目施工安全进行监督、检查；2、对项目中的重点安全环节予以指导。监理单位1制定安全文明施工监理细则；2进行安全文明施工监察；3监督检查施工安全；4协助处理安全事故。393安全文明施工方案审定施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，经监理单位、工程部审核，分管领导审批。施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。施工单位应落实标准化管理有关内容，落实现场安全管理措施，达到合同要求的标准。394安全文明监理细则审定监理单位审核施工单位安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报工程部审批。工程部负责督促施工单位落实安全文明施工方案。395安全文明检查项目管理体系文件20监理单位检查定期检查监理单位组织相关专业人员按建筑施工安全检查标准对施工阶段性安全生产状况进行量化。日常跟踪检查根据工程进度情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查，验证施工人员是否按安全技术防范措施和按规程操作，对主要结构、关键部分的安全状况除日常跟踪外，视施工情况必要时进行抽检和检测工作。对每道工序检查后做好记录并给予确认，对出现异常及时下达整改通知。工程部检查；工程部每月至少组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查。工程部按月度工程安全文明施工检查评分表要求对施工单位进行检查评分，检查施工单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。396安全文明施工专题会议监理周例会安全文明生产作为监理周例会主要内容之一，监理单位工程部对日巡视出现安全异常及整改情况进行总结提出要求，并作好下步工作的安全预防措施。安全施工管理根据定期安全文明施工检查情况，各检查小组根据建筑施工安全检查评分标准现场评分情况进行讲评如安全检查评分达不到合格标准，监理单位工程部可下停工通知，承包商提交整改方案，监理单位审批实施，并进行验收方可复工；达到合格标准，对出现安全异常，监理单位督促承包单位按整改程序实施整改。下发停工通知的情况如遇下列情况，监理单位征得甲方同意可下发停工通知施工中出现安全异常，经提出后施工单位未采取改进措施或改进措施不合乎要求时；对发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；安全措施未经自检擅自使用时；擅自变更设计图纸进行施工时；使用没有合格证明材料或擅自替换变更工程材料时；未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时。397事故处理当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位和工程部，监理单位及工程部协助施工单位处理事故。工程部同时将事故情况报告工程管理部。工程部根据事故轻重进行处理。3971出现下列事故，无需报公司现场受伤人员没造成残废；直接经济损失在一万元以下；项目管理体系文件213972出现下列事故属重大事故，需报公司处理现场受伤人员造成残废或发生死亡事故；直接经济损失在一万元（含）以上；3973无需报公司危机处理小组的事故处理；工程部组织事故调查，审核施工单位提交的安全事故报告表相关内容，提出处理意见并报工程管理部审核；工程部根据公司有关规定，组织协调事故处理，督促监理单位、施工单位进行整改，并提交安全事故报告表；工程部负责处理意见的落实及事故报告的归档；3974需报公司危机处理小组的事故处理；如发生重大事故，工程部应及时进行现场应急处理，避免事态扩大，同时上报工程管理部和工程分管领导，通报相关部门；公司启动危机管理工作；工程部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；公司与政府主管部门审核事故分析报告，并根据有关规定提出处理意见；施工单位、监理单位、工程部在事故处理完毕后按要求编制安全事故报告表；事故分析报告经审定后，交公司办公室归档。项目管理体系文件22310工程进度管理流程3101流程图工程进度管理流程主导部门项目工程部综合部销售部施工单位监理单位工程部熟悉项目各种情况项目开发周期工程总体进度计划项目开工市政园林审优化设备安装审优化土建审优化其他审优化总体工程进度计划优化论证报批Y工程总进度计划参与旬计划检查调整月计划检查调整年计划检查调整各项目节点计划检查调整参与销售计划经营计划销售计划检查调整经营计划检查调整审核N审核YN监督计划实施检查执行情况工程施工不正常审批审核Y正常监督计划实施监督计划实施监督计划实施结束提出整改方案调整进度计划NN参与调整销售计划调整经营计划参与项目管理体系文件233102流程概况流程目的确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。适用范围适用于本公司开发项目在实施阶段的工程进度管理和控制。定义无流程主导及参与部门工程部（主导）、施工单位、监理单位、销售部、成本核算部上游流程名称下游流程名称子流程名称项目计划管理流程部门流程中承担职责工程部1、根据公司经营计划与公司其他部门联合编制项目开发计划，根据批准的项目开发计划编制工程控制性计划；2、根据项目工程控制性计划及材料一览表编制总、分包单位及材料进场计划，提供合约部；3、审核承包商总工期计划、月计划、周计划，对计划落实情况进行控制；4、当实际进度计划发生偏差时采取有效控制措施；5、组织编制项目开发总体计划，并报总部批准；6、在工程月度检查中考核工程部月进度计划，并作里程碑节点计划的考核和预警；7、负责审核申报的工期签证，并报公司管理层决策、备案。基建办1、对项目工程进度监督、检查，适当时予以技术指导。监理单位1、审核承包商提交的进度计划及月、周度进度计划，并动态控制其执行；2、负责跟踪供应商供货情况；3、检查周、月的计划完成情况，对发生的偏差及时组织专题会协调解决；4、向工程部汇报现场施工计划的执行情况；5、负责审核承包商的工期签证。施工总承包商1、编制及提交项目总工期计划及每周、月度计划；2、负责按照计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及项目经理审批同意后方可更改；3、对于合同确定的节点工期必须按时保质保量完成；4、负责计划执行情况的检查，对计划偏差情况的原因分析并制定纠偏措施，经监理、甲方确认后落实。3103进度计划编制与审核项目开工前工程部根据项目总体开发计划编制控制性工程进度计划（包括工程重大节点控制、配套工程、甲供材料节点控制）；总承包单位及甲方分包单位应按合同要求及工程部工程控制性进度计划编制详尽的施工进度总体计划；监理单位负责对总承包单位总体施工进度计划的合理性及可行性进行审核，审核通过则转送工程部审核；工程部将监理单位审核通过的施工进度计划，工程部组织承包商、监理单位、综合部、销售部、合约部进行论证优化，特别注重与营销计划、设备材料采购计划需求的吻合以及配套工程计划需求的结合，其中一级开发节点需经项目分管副总及项目总经理审核，总部工程管理部门审核、总部分管副总审项目管理体系文件24核后总经理审批；二三级节点需项目分管副总审核后由项目总经理审批；审核通过后，承包单位按此施工进度计划