某监理公司管理制度及应用表式汇编

管理制度及应用表式汇编电力建设工程监理有限责任公司2005年12月批准审核编制目录监理公司管理制度汇编111工作人员岗位任职标准212合同管理办法613财务管理制度1114职工考勤补充规定1415关于调整工资结构推进分配制度改革的决定1516公司本部采购、保管管理办法2117岗位职业道德行为规范2418聘用人员管理办法26项目监理部管理制度及工作程序3021项目监理部人员岗位职责3122监理人员工作守则3523监理部会议管理制度及程序3724监理日志管理规定及审查监督程序4025专业监理工程师报表制度4226工程项目监理月报编写规定及程序4427文件和资料管理制度及操作程序4928安全控制规定5529质量控制规定及操作程序58210施工图会审规定及操作程序70211施工组织设计（施工方案）审核规定及操作程序72212项目开工报告审核规定及操作程序74213设计变更内部管理程序77214工程款支付审签制度80215监理信息管理制度82施工现场管理制度汇编8531输变电建设部分87311工程技术管理制度88312安全管理制度94313工程质量管理制度97314工程物资管理制度10532火电厂建设部分107321施工组织总设计编报与审批制度108322施工总平面管理制度110323现场调度管理制度113324现场安全生产管理制度115325工程款支付签审制度116326项目建设监理质量控制实施办法117327单位工程开工申请制度124328工程质量检查与验收制度125329工程设备、材料质检制度1283210隐蔽工程质量验收制度1313211分部、分项工程验收制度1333212质量事故处理规定1353213单位工程竣工验收制度1383214监理信息管理制度1413215合同管理制度143管理及记录用表表式汇编14441A类表（承包单位用表）145工程开工/复工报审表146施工组织设计（方案）报审表147分包单位资格报审表148工程款支付申请表149监理工程师通知回复单150工程临时延期申请表151费用索赔申请表152工程材料/构配件/设备报审表153工程竣工报验单15442B类表（监理单位用表）155监理通知单156工程暂停令157工程款支付证书158工程临时延期审批表159工程最终延期审批表160费用索赔审批表16143C类表（各方通用表）162监理工作联系单163工程变更单16444D类表管理体系用表165文件接受/发放登记表166存档文件资料清单167文件资料更改申请单168文件资料修改通知单169文件借阅登记表170文件资料复印申请单171失效文件保留登记表172文件（图纸）资料销毁清单173会议签到表174职工专业技术培训记录表175监理设施一览表176合同评审记录178顾客满意度调查表179内部审核实施计划182内部审核检查表183不合格项与整改通知单184不符合项与分布统计表185现场检查记录186纠正/预防措施处理表187环境因素识别调查表188重要环境因素管理方案189各类重大OHS危险因素及其控制计划清单190OHS辨识与风险评价调查表191监理公司管理制度汇编11工作人员岗位任职标准Q/JL305012001公司的质量、环境及职业健康安全目标是合同履约率100全面兑现合同承诺；顾客满意度100全面实现顾客的合理期望；噪声、废水排放达标；节能降耗；一争创、二控制、一达标；做好安全文明工作，年轻伤率低于03。为实现公司管理目标，全面实现监理合同中的义务，达到监理工程合同中规定的质量目标、投资目标、进度目标、安全目标，以满足业主方的期望。特制定如下岗位任职标准，用以保证公司各部门、各工作人员能够同心协力，努力实现公司既定的目标。公司经理1全面负责公司的各项管理工作；负责公司正常经营活动的外部环境。2对公司全体成员进行满足业主要求和法律法规要求的重要性的教育。3负责制定公司的管理方针和目标。4负责公司一体化管理体系运行所需的各类资源配备、管理职责和各项规定的批准。5定期组织管理评审，确保公司管理方针和目标的适应性。6负责执行监理合同过程中公司与建设单位和其他有关单位发生发生重大问题的协调工作。公司经营副经理1负责公司的市场开发和经营活动的指导、协调工作。2负责对业主方的投诉、反映、抱怨等信息的收集，并及时反馈到领导层采取相应的纠正措施。3组织市场调研和预测；主持合同评审和投标工作，主持对顾客要求的评审和签约等工作。4分管经营部工作，确保分管部门对顾客要求的关注。5贯彻执行公司布置的各项工作并执行各项规章、法规和制度。公司生产副经理1协助经理确定和落实工程项目所需资源，组建项目监理部，完善监理机构。2分管人力资源部工作，确保分管部门对顾客要求的关注。3协调项目监理部与建设单位、承包单位之间的关系。4检查各项目监理部执行公司质量管理体系要求的情况，并采取措施督促其贯彻实施。5及时向经理汇报监理服务质量及存在问题，提出改进意见或建议6贯彻执行公司布置的各项工作并执行各项规章、法规和制度。总工程师1分管质量技术部工作，负责组织质技部贯彻实施一体化管理手册文件。2接受经理委托，组织对火电和送变电及其他监理项目中出现的重大质量问题进行调查和处理。3负责国家有关质量、职业健康安全环境管理和技术管理方针、政策的贯彻和执行。执行国家法律法规、行业规程、规范和标准。4向经理和管理者代表报告项目监理质量工作情况，组织有关部门对存在的质量问题提出纠正和预防措施。5负责日常技术管理工作和职工技术培训工作。6主持投标书中监理大纲的审核，负责监理大纲中主要监理措施的审核。人力资源部人力资源部设立“人力资源管理”和“监理服务管理”两个岗位。1人力资源管理11负责建设监理人力资源的配置和管理，根据监理服务合同的需要，组建监理项目部组织机构和人员配置。12根据监理服务的需要拟定人员培训计划，并组织实施。13管理监理公司人才资源库和人员的资质证书，根据项目监理部需要，实行人才资源的动态管理。14参与投标书的编制工作,为监理大纲的编制策划监理项目部机构设置和人员配备。15完成经理交办的有关工作，与各相关部门做好配合工作。2监理服务管理21负责产品和过程的监视和测量。22组织监理工作联检、互检，对监理工作现场进行巡视检查，对项目监理部工作过程进行动态控制。23参加项目监理部的阶段性检查和最终检验工作。24完成经理交办的有关工作，与各相关部门做好配合工作。质量技术部质技部设立“技术支持”、“资料管理”和“信息管理”三个岗位。1技术支持11负责一体化管理体系文件的策划及体系文件和记录的控制。12负责组织内部管理体系审核工作及管理评审的具体工作。13对管理体系运行及纠正和预防措施进行落实、跟踪、检查及协调工作。14在总工程师的领导下，贯彻国家有关质量管理和技术管理方针、政策，执行行业规程、规范和标准。15参加重大质量事故的评审和处理，对纠正措施实施监督检查。16负责数据分析的管理和控制。17根据监理服务工作的需要配置相关办公、信息、监视和测量设施，并负责其日常管理。18参加监理投标阶段的监理大纲编制。2资料管理21根据监理服务的需要做好文、印和资料的归档工作。22按照监理工作的需要配备各类图书、规范、标准图集等资料，并做好管理工作。23及时收集信息，发出有效文件资料清单的修改文件，保证在所有使用文件资料的项目部都能得到文件资料的有效版本。24负责文件资料的日常保管、借阅、收发登记和统计工作。3信息管理31公司资信、宣传文件编辑、整理、修订。32监视、测量设备管理；固定资产台帐管理。33本部办公自动化设施管理维护。项目部办公自动化设施配备。34负责投标文件中企业资讯文件的编辑，投标文件汇总、装订。35建立公司网站并维护，创造信息沟通平台。经营部1组织市场调查，编制经营计划。2负责与顾客有关的过程的识别及控制。3负责会计核算和资金管理，及时催收监理酬金。4负责行政文件的管理和控制。5组织招标文件、投标书和合同的评审工作，保证顾客的要求得到各有关部门的关注。6及时收集有关业务信息，分类整理，掌握市场发展动态，对有关顾客投诉的信息及时交人力资源部处理。7负责监理合同的保管、发放和借阅管理工作；对合同的履约过程进行跟踪，建立和保管业主档案。项目监理部项目监理部实行总监理工程师负责制，其具体岗位任职标准见Q/JL306012005。12合同管理办法Q/JL3040120011目的对于已经签订的合同进行规范化管理。2适用范围本办法适用于电力建设工程监理有限责任公司（NWPCS）对外签订的所有合同。3职责31经营部归口管理本办法规定的所有合同。32经营部负责建立合同台账，合同编码，工程编码，合同发放，合同保存，填写合同发放审批表。合同发放审批表见附表1。33经理或主管副经理签发已签合同发放审批表后，由经营部负责发放登记。合同发放登记表见附表2合同发放审批表与合同发放登记表一并保存。4程序41经营部负责合同评审及修订。具体办法见电力建设工程监理有限责任公司质量、环境及职业健康安全体系管理手册中的与顾客有关的过程控制程序（Q/JL20101062005）。42经营部负责建立合同统一编码、台账及工程编码，保留合同正本及发放后所剩副本，保留合同发放审批表及合同发放登记表。421合同编码以年及当年合同签订日期的顺序进行流水编码，编码形式为XXXX年监合字XX号。422工程编码与合同编码一致。423合同台账格式见附表3。43经营部归口管理合同款的催收。44经营部合同管理人员负责与合同签订方的联系。45合同发放流程图46合同执行完后，经营部合同管理人员负责已发放合同的收回并归档保存。47经营部负责合同条款的解释义务附表1合同发放审批表合同管理表1填表日期年月日合同名称合同编码XXXX年监合字XX号合同性质（火电/输、变电/其它）合同发放部门部门是否发放（）份数总经理经营副经理生产副经理总工人力资源部质量技术部XXX项目部财务主管集团公司经开部集团公司财务部审批签字（经理或主管副经理）年月日经营部经办人签字年月日附表2合同发放登记表合同管理表2编号合同编码合同名称签收部门签收人签收日期XXXX年监合字XX号附表3电力建设工程监理有限责任公司合同台账合同管理表3合同编码合同名称合同签署日期合同范围合同类别合同金额合同份数XXXX年监合字XX号13财务管理制度Q/JL304022001第一章总则第一条为加强内部财务管理和监督，规范会计行为，保证会计资料真实、完整，划清财务责权，根据国家有关法律、法规及集团公司财务管理制度、办法，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条公司在经营部设置财务主管岗位和出纳岗位，各岗配备一名财会人员。第三条财会人员要认真执行岗位职责，各司其职，坚持原则，照章办事，严格自律，对于违反财经纪律和财务制度的事项，有权拒绝，并及时向主管领导报告。第四条公司各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责，支持财会人员坚持原则，按财务制度办事。第五条公司经理或主管经营的副经理总体把握成本开支，坚持一支笔审批原则。第二章会计核算及财务管理第六条集团公司财务部会计核算中心授权本公司财会人员的职能为在定额备用金使用范围内根据审核无误的原始凭证填制会计凭证，编制财务报告。第七条财会人员执行集团公司财务部会计核算中心授权的会计核算职能。第八条财会人员必须按规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向负责人报告，对记载不准确、不完全的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充。第九条工资、奖金、津贴每月发放一次，采用会计核算中心统一表式，发放标准执行集团公司相关规定和本公司具体办法，并经集团公司人事处、财务部审核签字。第十条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、验收人签名，主管领导批准后方能报销、付款。第十一条差旅费、现场住勤、单项费用等开支，严格执行西电建财（2005）4号“电力建设集团公司本部管理费用开支规定”及本公司电建监字（2004）6号“电力建设工程监理有限责任公司现场人员待遇管理办法、规定”、电建监字（2004）26号“关于调整工资结构推进分配制度改革的决定”。第十二条购置固定资产、低值易耗品和有关资料必须按购置计划逐级上报，批准后方可购置，并按照本公司“采购、保管管理办法”建立台账，落实到人。第十四条定期与会计核算中心对账，及时补充定额备用金。第十五条出纳员每月要与银行进行对账，会计月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证账实相符。第十六条根据签定的合同，及时催收工程款。对到期的应收款项，应督促经办人及时催收，发现问题，向主管领导报告。第十七条正确核算收入、支出、费用、成本，准确、真实地反映经营成果。第十八条按时向主管领导提供真实、可靠的财务信息，定期上报会计报表。第三章会计档案管理第十九条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，严格执行会计档案管理办法。第二十条会计档案保存期满需销毁时，应编制清册，报集团公司同意后，方能执行。第四章其它事项第二十一条根据集团公司财务部要求主管会计要按时参加集团公司财务部部内会议。第二十二条违反本制度的，参照集团公司“会计核算中心管理办法”及有关规定，追究责任人员责任。第五章附则第二十三条本制度由经营部负责解释。第二十四条本制度自2000年6月1日执行。14职工考勤补充规定Q/JL305022001监理公司各部门、各监理部为了进一步规范考勤制度，维护工作秩序，加强劳动纪律，提高工作效率，现就贯彻执行电力建设集团公司职工考勤制度实施细则作如下补充规定，请遵照执行。1正式职工仍坚持每天签到制度，本部职工在办公室签到考勤，其他职工均在人力资源部签到考勤。2派往各项目部正式职工从现场回来超过休假规定期限起到人力资源部签到考勤。3各项目部聘用人员应执行公司借、聘人员管理办法，即聘用人员应先经人力资源部同意，签订借、聘用合同方可聘用。4各项目部职工（含聘用职工）考勤，月末报人力资源部审核同意后计发工资和现场津贴。未办理聘用合同者不予计发工资。5在借（聘）用合同期内，双方无论何种原因，要求终止合同时，需提前30天通知对方，经人力资源部确认后予以解聘。6本补充规定从六月一日起执行。15关于调整工资结构推进分配制度改革的决定Q/JL304032005在董事会授权范围内，为了实现董事会下达的经营任务，为了进一步提升监理公司的核心竞争力，提升监理公司的经营能力和效率，根据控股单位关于放开搞活经营管理机制的若干决定精神，进一步深化工资制度改革，建立以岗位工资为主的工资制度，发挥工资分配的激励作用，参考陕西省电力公司陕电人2003122号文关于调整岗位工资结构进一步推进企业分配制度改革的指导意见，并结合监理公司的具体实际，经二00四年七月二日经理办公会议研究，做出如下决定。一、基本原则1、坚持按劳分配为主、效率优先、兼顾公平、以岗定薪的原则。以调整岗位工资分配结构为主，归并、取消、冲销技能工资和各种补贴，建立以岗位工资为主的基本工资制度，使工资分配同企业的经济效益和职工劳动岗位紧密挂钩。2、坚持工资增长与经济效益挂钩的原则。必须确保完成董事会年初确定的年度各项经营目标，不因调整工资结构而影响经营目标的实现。3、坚持向生产一线倾斜，向业务、技术骨干倾斜的原则。二、工资结构调整的具体办法1、归并、取消、冲销现行统一执行的技能工资和各种津贴、补贴。2、调整工资结构及标准。工资结构调整后，职工工资由基本工资、绩效工资和加班工资组成。其中，基本工资包括岗位工资和年功工资两部分。3、岗位工资标准新岗位工资起点为500元，实行等比岗差，岗差系数为11。一岗工资原则上根据公司的效益情况每年确定一次。4、年功工资每年标准为16元。5、员工岗位归级办法参照执行控股单位的相应管理办法。对于岗位发生变化的员工，由人力资源部提出岗级变动申请，经主管领导批准后从次月开始执行。三、新进人员学徒期、熟练期、见习期、试用期的岗位工资标准1、社会通用工种，按劳动力市场价位；2、非通用工种学徒期、熟练期内执行1岗工资标准；3、中专含技校、职校毕业生见习期内执行2岗工资标准；4、大专毕业生见习期内执行3岗工资标准；5、本科毕业生见习期内执行4岗工资标准；6、未取得硕士学位研究生、双学位本科毕业生见习期内执行5岗工资标准；7、硕士研究生，试用期6个月临时工资执行7岗工资标准；8、博士研究生，试用期6个月临时工资执行9岗工资标准；上述人员学徒期、熟练期、见习期、试用期等期满后，根据所任岗位重新确定岗位工资。四、其他规定1、与职工工资有关的社保、福利待遇执行控股单位同岗级人员标准。2、本办法的解释权监理公司班子。3、本办法自2004年7月1日起执行。附件一电力建设工程监理有限责任公司绩效工资发放办法1总则为了充分调动员工完成本职岗位工作的积极性，发挥绩效工资的激励作用，体现电力建设工程监理有限责任公司关于调整工资结构推进分配制度改革的决定精神，结合监理公司的业务特点，特制定本办法。2适用范围公司正式职工，经营班子成员除外。3分配原则31绩效工资总额与企业的经济效益挂钩。32绩效工资分配坚持向一线倾斜的原则。33绩效工资分配坚持效益优先并与绩效考核结果挂钩。4绩效工资基数41月绩效工资基数月绩效工资基数由公司根据工资总额使用情况确定。生产一线月绩效工资基数为机关本部月绩效工资基数的15倍。42年终绩效工资基数年终绩效工资基数由公司根据企业经营情况及效益情况在年终时确定。5绩效工资系数51绩效工资系数如下表总监火电300MW以上；输变电330KV以上副总师、咨询17副总监火电300MW以上；输变电330KV以上其他总监、部门主任16其他副总监、高级监理师、部门副主任15中级监理师、主管科员1314监理员工龄5年、科员1213监理员工龄5年、辅助生产、办事员1012其他人员061052职工的岗位发生变化时，由人力资源部提出绩效工资系数调整申请，经主管经理批准后从次月开始执行。6月绩效工资发放本部人员月绩效工资发放额；绩效工资系数X本部月绩效工资基数X绩效考核系数；现场人员月绩效工资发放额；绩效工资系数X现场月绩效工资基数X绩效考核系数X现场出勤天数/30；绩效考核系数小于等于1。新参加工作职工半年内不享受绩效工资。7月绩效工资发放时间当月考核，次月发放。8本办法的解释权J监理公司班子。9本办法自2004年7月L日起执行，原奖金发放办法停止执行。附件二电力建设工程监理有限责任公司现场津贴发放办法1目的为了贯彻电力建设工程监理有限责任公司关于调整工资结构推进分配制度改革的决定的精神，结合监理业务的特点，特制定本办法。2适用范围本办法适用于国内监理项目在职职工。3现场津贴的组成及标准31现场津贴由基本津贴和岗位津贴两部分组成。32基本津贴由差费、施工津贴、伙食补贴及住勤补助组成，标准如下火电、变电及其他非线路项目现场津贴构成及标准单位元日33岗位津贴标准为本人岗位工资的30。4现场津贴发放办法41现场津贴发放额；基本津贴X现场出勤天数本人岗位工资X03X现场出勤天数/3042本部人员赴现场工作或外出投标仅享受基本津贴。5休假及现场人员出差51现场监理部工作人员距家近的，可根据现场施工情况安排周休或大礼拜；距家较远的，可安排每两个月到三个月休假一次，往返途中按出勤对待。52现场监理部工作人员为监理业务的必要出差，需经总监批准，按现场出勤对待，不再享受其他差旅费补助。6本办法的解释权监理公司班子。7本办法自2004年7月1日起执行，原监理公司国内工程人员现场待遇管理办法停止执行。16公司本部采购、保管管理办法Q/JL3040620011目的对于监理公司本部的各项采购进行规范化管理。2适用范围技术标准、规范及有关技术资料和办公用品的购置及保管。3职责31经营部归口管理采购、登记和发放。32质量技术部负责制定与工程技术有关的各种技术标准、规范、技术资料、计算机软件、低值易耗品的采购计划。33经营部负责制定办公用品采购计划，会签技术部制定的采购计划。34采购计划报公司经理或主管副经理审批后由经营部会同有关人员进行采购并按有关报销程序进行报销。35质量技术部和经营部对按计划采购的用品指定专人验收、保管并登记造册，做好发放登记。36固定资产及社控资产的购置按集团公司规定执行。4程序41采购程序流程图同意进行采购部门编制采购计划，填写采购审批表质量技术部、经营部会签公司经理或主管副经理审签不同意取销采购计划经营部根据公司经理或主管副经理的批准范围进行报销42部门编制采购计划，采购计划包括采购原因、用途，填写采购登记表并送有关部门及公司经理或主管副经理审批。43经营部会同有关人员按批准内容进行采购并办理报销手续，审批手续不全不予报销。44采购审批表见附表。附表电力建设工程监理有限责任公司本部采购审批表采购计划编制部门提出时间采购物品名称采购物品用途采购计划见附件采购报告审批部门及公司领导签字审批意见质量技术部负责人经营部负责人公司经理或主管副经理17岗位职业道德行为规范（Q/JL3064320011监理公司机关工作人员职业道德行为规范11认真贯彻执行党和国家的方针、政策，全心全意为人民服务。12严格遵守党和国家的有关法令、法律、法规，遵守电力系统和建设系统的各项有关规章制度，自觉抵制不正之风，忠诚积极，公正廉洁，不搞特权，不谋私利。13牢固树立服务意识，热情为基层和职工服务，为项目业主服务。急基层之所急，办职工之所需，礼貌待人，热情服务，自觉维护企业形象。14热爱本职工作，刻苦钻研业务技术，艰苦奋斗，扎实工作，勇于开拓，乐于奉献，提高工作质量，讲究工作效率。15经常深入基层调查研究，及时解决各方面问题，促进各项目监理业务的顺利进行。16增强全局观念，发扬团结协作精神，增强上下级之间、部门之间的团结和联系，工作分工不分家，积极主动，密切合作，不推诿，不扯皮。17遵章守纪，严以律己，不迟到，不早退，自觉遵守公司的各项规章制度。18热爱集体，爱护公共财务；经常保持环境的清洁卫生，努力创造一个良好的工作氛围。2现场人员职业道德行为规范21现场监理人员职业道德行为规范211严格按照“守法、诚信、公正、科学”的准则和“独立、公平、服务”的宗旨及实事求是的态度执业。212严格执行有关工程建设的法律、法规、规程、规范、标准和制度，切实履行监理合同规定的义务和责任。213努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平，以出色的工作维护本企业的利益和信誉。214不同时在两个及以上监理单位注册和从事监理活动；不在政府部门、施工单位和材料、设备的生产、供应等单位兼职。215不收受被监理单位的礼金及实物馈赠，不接受被监理单位的请吃、请喝、请玩等消费活动。216不泄漏所监理工程有关方面需要保密的数据、事项。22监理支持人员职业道德规范221熟悉本单位、本监理部的规章制度，精通业务，不断提高服务能力和服务质量。222办事实事求是，工作一丝不苟，熟悉情况，掌握动态，反映情况及时准确。223树立全局观念，努力协调好上下左右、里里外外的关系，办事公正，不推诿，不扯皮。224文档资料管理符合规定，做到分类科学，目录明确，层次清晰，传递迅速，管理规范；资料保管做到不霉烂、不丢失、不缺损、不泄密。225遵守国家和本单位的财经制度，认真履行职责，切实维护财经纪律，一丝不苟的处理业务，财务处置符合规范，手续齐全，账目清晰，忠于职守，廉洁自律。18聘用人员管理办法（Q/JL305022005一、总则1、为了进一步规范聘用员工的管理，使人力资源配置日趋合理，形成精干高效的职工队伍，确保项目监理部各项工作的顺利开展，充分体现以人为本的思想，根据中华人民共和国劳动法及国家相关法律、法规和电力建设集团公司聘用人员管理办法，特制订本办法。2、本办法适用于与公司建立劳动合同关系的所有聘用员工。3、公司人力资源部为公司聘用员工的主管部门。二、聘用和劳动合同1、聘用员工的使用应本着从严控制的原则，各项目监理部根据工程和施工现场的需要，每年初制订用人计划，并报人力资源部做统一调配，项目监理部计划外确需聘用的人员，应将拟聘人员的资料报人力资源部审查，人力资源部审查后与其签订“聘用员工合同”，各项目监理部不得自行决定人员的聘用。2、凡到公司应聘的专业技术人员，经审查后，填写“聘用员工登记表”，提供学历证、职称证、身份证原件和两张一寸免冠彩色照片，“三证”经人力资源部审查后复印留存备案，公司需要聘用的，人力资源部与其签订“聘用员工合同”，合同期限一般为一年，期满考核合格的可以续聘。3、聘用员工必须健康状况良好，为了保证聘用员工能够胜任所聘工作岗位，年龄超过55岁的，聘用合同签订前须提供当年的健康体检表，合格者方可聘用。4、需要与聘用员工续签合同时，项目监理部必须在年末根据本工程的需要和工程进展情况提出下一年度的聘用员工计划和续聘人员的“聘用员工考核登记表”报公司，经主管经理审定后，人力资源部与其续签合同。5、聘用员工的劳动报酬根据西电建监字200217号“国内工程聘用人员现场待遇的有关规定”文件精神，在“聘用员工合同”中予以明确。6、聘用员工在聘用期间发生工伤事故，事故处理按照国家有关法律、法规处理。7、聘用员工在工地如发生非工伤疾病，医疗费用由聘用员工自理，非工伤死亡的，公司亦不承担相关责任。三、聘用员工的考核与劳动合同管理1、各项目监理部应指定专人（兼职）负责聘用员工的日常管理，聘用员工的劳动合同由公司人力资源部统一管理。2、公司在每年期末对各项目监理部的聘用员工使用状况和聘用员工的工作状况分别进行考核，考核由各项目监理部组织，并在“聘用员工考核登记表”签署是否续聘的意见，次年元月15日前报人力资源部。3、如项目监理部发现聘用员工不能胜任本岗位工作或有其他违反公司规定行为的，应及时向公司报告并提出处理意见，公司视其情节给予警告、另行安排工作直至与其解除劳动合同的处分。四、健康普查1、聘用员工的健康普查由各项目监理部组织实施，普查地点可选在项目所在地的县级或县级以上医院进行。2、健康普查根据聘用员工的年龄结构安排不同的检查项目。3、电建集团公司的退休聘用员工在集团公司安排普查的年度，当年公司不在安排。4、普查项目及费用控制标准（1）60岁以上的聘用员工每年普查一次，检查项目包括血脂、血糖、血流变、B超（黑白）、X光透视、心电图、内科门诊，费用控制在120元以内；（2）4559岁的聘用员工两年普查一次，检查项目包括血脂、血糖、乙肝五项、B超（黑白）、X光透视、内科门诊，费用控制在100元以内；（3）45岁以下的聘用员工两年普查一次，检查项目包括肝功、乙肝五项、B超（黑白）、X光透视、内科门诊，费用控制在80元以内；（4）当地检查收费标准高于以上规定的，项目监理部须事先征得公司同意后方可组织健康普查；5、项目监理部在健康普查中如发现聘用员工的健康状况出现问题，应及时通知公司，并尽快安排其回家治疗、修养。6、健康普查结束后，项目监理部要对普查结果进行统计，并将普查结果和每位聘用员工的健康普查表原件报公司备案，普查费用在公司财务报销。五、附则1、本办法与电力建设集团公司聘用人员管理规定不一致的，执行集团公司规定。2、本办法解释权归公司人力资源部。3、本办法自2005年元月1日起执行。附件聘用人员考核登记表附件电力建设工程监理有限责任公司聘用员工考核登记表姓名性别出生年月学历专业及职称聘用岗位起聘时间工作绩效监理部意见公司意见备注填表日期项目监理部管理制度及工作程序电力建设工程监理有限责任公司NORTHWESTPOWERCONSTRUCTIONSUPERVISIONLTD21项目监理部人员岗位职责Q/JL3060120051、总监理师岗位职责11代表我公司全面履行监理合同中所规定的各项条款，负责制定监理规划；12负责监理部的全面工作，在行政管理和项目监理的所有工作上对电力建设工程监理有限责任公司负责，在工程项目管理上对业主负责；13保持与业主的密切联系，负责监理业务实施过程中的综合协调工作，定期向公司汇报项目监理部的工作。签发项目监理部的报表、函电；14签署工程开工报告及重大质量问题的紧急停工令；15签署工程款的付款凭证；16负责处理和协调安全、质量、进度和投资控制中发生的重大问题；17处理合同履行中的重大争议与纠纷；18负责向业主提交项目实施的情况报告；19负责督促项目竣工资料的编制；参与竣工验收和移交工作；110主持编写监理月报和监理工作总结报告。111负责全面贯彻监理公司质量保证手册规定的质量职责和相关的程序文件。112项目常务副总监理师受项目总监理师委托，可履行上述职责。2、副总监理师岗位职责21协助总监理师全面贯彻监理合同，在总监理师不在现场期间，可受总监理师委托代理总监理师的工作。22领导分管专业监理工程师，在总监领导下，按照监理公司相关的质量体系文件和管理制度开展工作，圆满完成监理任务。23参与制定监理部的各项管理制度；审核本专业各监理工程师编制的监理实施细则，编写本专业的有关专题报告和总结；24组织/参加施工组织设计、施工方案、安全文明施工措施审查会；25受总监理师的委托，审查批准本专业各单位工程开工报告；26审定施工质量检验项目划分表及W、H、S点设置；27参加设计图纸技术交底与会审会议；28审查、汇总分管专业各监理工程师上报的监理周报和监理月报，按时向总监师提供本专业的专业监理周报和专业监理月报；29协助监理工程师处理本专业设计变更；210检查主要施工材料、设备的现场验收工作；211按照总监理师的授权签发有关文件；212按规定时限审查监督分管专业监理工程师的监理日志；213完成总监理师交办的其他工作；3、监理工程师岗位职责31认真学习、贯彻国家和上级颁发的各项技术政策、法令和技术管理制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范、有关的合同法规和监理公司的质量体系文件，为做好监理服务创造必要的条件。32认真贯彻“监理合同”的各项要求，按照监理规划编制本专业监理实施细则，并经主管副总监理工程师批准后实施。33全面了解工程情况，将监理工作情况每日记录在监理日志中。34参加施工图会审；跟踪监督现场施工，重点工程项目和隐蔽工程项目要特别予以关注。对影响质量、进度和投资的问题，及时提出监理意见，报送分管的副总监理师。35对设计修改和施工质量检验以及各种检验和检测报告进行确认；对影响投资较大的问题，需报请原审批单位批准的项目，提出监理意见。36对本专业工程项目的开工条件和施工方案提出监理意见；并核查月、季度承建单位的工程量与进度；对合同争议问题提出调解意见。37按监理合同规定，监督承建单位严格履行承包合同；按既定的质量控制点复核施工质量；按“验标”参加四级验收项目和隐蔽工程的质量检查及验收，并在验收报告上签署意见。38参加对重大事故的调查，对处理方案提出监理意见。39技经监理工程师对月、季度承建单位完成的投资计划进行复核签署，并编写工程投资完成情况和分析报告。310技经监理工程师负责对施工图预算提出监理意见；在有关专业监理工程师配合下，审签承建单位的月、季度基建统计报表、审签工程付款凭证并提出意见。311参加结合工程进行的科研、新技术方案讨论及成果鉴定。312参加重要设备、材料、构件的施工现场验收，核定其是否满足规范和设计要求；参加审定调试方案，提出监理意见，并予以确认分部及整套试运行结果，签署意见。313参与处理工程变更、索赔及违约等事宜。314协助整理与专业有关合同文件及技术档案资料。315参加工程竣工验收，提出监理小结。316搞好本专业的基础工作，配合信息管理人员做好本专业信息管理系统的采样。317按规定时限提交专业监理周报和专业监理月报。318认真完成监理部领导临时交办的任务。4、监理员岗位职责41接受专业监理工程师安排，做好分管范围内的监督工作。要求做到服从专业监理工程师委派并对监理工程师负责；在分管范围内按照监理实施细则的规定积极主动、深入实际、及时准确了解工程项目施工过程中产生的问题，并及时反映给本专业监理工程师。42在监理员分管工作范围内，主动听取业主意见，认真配合承建单位工作，及时做好记录，平等对待承建单位职工，科学地、公正地处理好监督工作中的矛盾。43按照监理实施细则的规定，坚持深入现场，实施跟踪监督、验收检查、旁站监理等现场服务工作，严格执行有关规程、规范、标准及设计要求，发现问题及时处理或报告。44复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。5、资料员岗位职责见文件和资料管理制度及操作程序Q/JL30607200522监理人员工作守则Q/JL3060220051、监理人员必须严格执行监理部的有关制度和规定，接受总监理师的领导，团结协作、密切配合，完成监理合同所规定的各项任务。2、监理人员要认真学习贯彻国家和地方有关建设法规、规范、标准及建设监理的政策和规定，守法、公正、诚信、科学地工作，维护国家、业主和承包商的利益。3、监理人员要牢记公司质量方针，严格按国家和行业现行规程、规范、标准，结合本工程的具体情况按规定程序进行监理工作，坚持原则，秉公办事，一丝不苟。4、监理人员必须具有良好的职业道德，认真履行监理合同所规定的权利和义务；为达到公司的质量目标，严格遵照“秉公执法、严格监理、遵纪勤学、热情服务”的原则谨慎而认真地开展工作。5、监理工作要以为社会负责、为业主负责、为工程负责作为服务宗旨，提供优质的服务。6、监理人员要自觉执行国家对党政机关、国有大中型企业廉政建设的有关规定，自觉抵制不正之风。监理过程中不得与被监理方在该工程项目中发生经济关系，不得参与可能与合同中规定的顾客利益相冲突的任何活动，不得从事监理合同规定权限外的活动。7、坚持科学态度，对工程要以科学数据为认定质量依据，不凭主观臆断。8、尊重客观事实，准确反映建设监理情况，及时妥善处理问题。9、监理人员要尽职尽责发挥监理的作用为工程建设服务，充分尊重业主和工程管理单位对工程的统一指挥。监理人员要按照各自的岗位职责开展工作，严格执行监理程序，重要的监理意见必须以书面形式按行文程序发出。10、监理人员要从工程建设的整体需要出发，服从领导，服从工作分配与调动，积极承担监理工作任务。11、虚心听取业主及工程建设有关方面的意见，接受监理主管部门的领导，总结经验教训，不断改进和提高监理工作的质量和水平。12、积极努力工作，对改进监理工作和有利于工程建设的各类问题提出建议与意见。13、监理人员应发挥团队精神，团结、协作，共同努力完成监理合同规定的义务。23监理部会议管理制度及程序Q/JL3060320051本制度适用范围本制度适用于监理部主持或受业主委托主持召开的下列各种会议11监理部工作例会；12工程质量例会；13施工协调会；14施工图交底和会审会；15施工技术方案审查会；16专业技术研讨会；17质量事故分析会18接受业主委托召开的其他会议；2会议的组织管理21监理部例会和质量例会为定期会议，不发会议通知。其他会议应在事先由主办部门通知信息监理，信息监理在会议前至少24小时发出书面的会议通知；22书面会议通知（样式见附件1）由主办部门拟稿，原稿交总监师或主管副总监签署，信息监理编码打印，资料管理员分发，收到通知方应在发文登记表上签名；23所有与会人员应在会议签到表上签到（签到表表式见附表）。24会议主持者指定本部门人员做好会议纪录，会后整理写出会议纪要（纪要样式见附件2）。重要或有争议的会议，当会上充分发表了各方意见并形成了决议时，应于会后请与会各方稍事休息，立即整理写出会议纪要，复会时向与会各方宣读，请与会各方代表签字，作为纪要原稿交信息监理处理；25会议形成的纪要原稿经总监师或主管副总监师签发，由信息监理打印，资料管理员分发。会议纪要原稿和通知、签到表附在一起装订由资料员存档，会议通知原稿、签到表、纪要原稿应采用同一个编码；26会议纪要的发放范围由会议主办部门确定，在纪要原稿上注明；27会议纪要决定的事项由会议主办部门负责跟踪、督办，直至所决定的事项完成，跟踪督办的过程在负责该项工作的监理工程师的监理日志上应有反映。3会议管理程序框图附后。24监理日志管理规定及审查监督程序Q/JL306042005监理日志是监理信息管理的重要依据之一，是履行监理合同，对工程项目实行“四控制，两管理，一协调”工作的必要资料积累。因此，项目监理部的全体工作人员（包括“综合”专业组人员）每天都必须按要求如实填写监理日志。1、监理工作日志由各专业人员到资料室领用。每本日志的封面上须注明以下内容所属专业组；填报人姓名；个人编号；2、监理工作日志首页应加贴“审查页”，（审查页格式如附表）；3、专业人员必须按照日志所设计栏目认真、规范的填报；4、总监理工程师每三个月对副总监理师的监理日志进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明；5、副总监理师每月对所主管的专业组组长和所有专业人员的监理日志进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明。6、公司经理和人力资源部每年不定期的对所有人员的监理日志进行抽查，用以评定监理工作质量。7、对监理日志的审查监督内容主要包括71监理日志是否按规定每日填写有无补填现象72监理日志是否按规定格式填写是否规范73现场发生的事件在监理日志中是否反映有无处理意见74现场发生事件的处理有无圆满闭合8、监督审核意见作为评定监理工程师和专业人员工作质量的重要依据。附表监审日期监审意见审查人签名25专业监理工程师报表制度Q/JL306052005在项目监理部的实务工作中，专业监理工程师的工作是一切工作的基础。因而，每个专业监理工程师所分管的工作所产生的监理信息都必须及时反映到总监理师乃至工程建设的各个方面。为此，作为监理信息系统的一个关键环节，每个专业监理工程师都必须按规定时限上报以下报表专业监理工程师周报、专业监理工程师月报现分述如下一、专业监理工程师周报1项目监理部所有专业监理人员每周四上班前提交本周本人分管业务的监理周报。监理周报内容以个人监理日志为基础汇总填写。2专业监理工程师周报交本专业专业组长审阅汇总，各专业组长于当天下午上班前将汇总的本专业周报交分管本专业的副总监理师审阅汇总，副总监理师将审阅并汇总后的周报复印一份交总监理工程师用于每周五工程调度会作为汇报材料；原件交信息监理作为P3网络计划的采样资料（必要时也作为制作演示文档的原始资料），用完后交资料员存档。3各专业监理师周报原件暂存专业组长处，各专业组长汇总的周报暂存本专业副总监处；每年底一次性上交资料室分类保管。4专业监理工程师周报的格式见附表1，专业监理工程师周报编写及传递程序见框图一。二、专业监理工程师月报1专业监理工程师月报于每月最后一个工作日提交给总监理工程师，其产生的过程同“专业监理工程师周报”；2专业监理工程师月报作为工程项目监理月报的基础资料，在编写过程中应以周报为基础资料，进行概括、汇总，要求内容条理清楚，文字书写清晰，语言顺畅，引用数据可靠。3专业监理工程师月报经总监理师审核后由信息监理师编写工程项目监理月报。工程项目监理月报的编写规定见Q/JL306062005。26工程项目监理月报编写规定及程序Q/JL306062005工程项目监理月报是监理工作实效的具体反映，是业主方、投资方、各主管部门和有关单位了解项目进展和建设过程中存在问题的一个重要窗口。编制和出版工程项目监理月报是项目监理部一项重要工作。工程项目监理月报的编制是一项综合性工作，需要各专业全体人员的密切配合才能使月报做到写实、准确、全面、及时。1工程项目监理月报的编制依据是各专业监理月报，各专业监理月报的编制见Q/JL306062005。2工程项目监理月报每月3日前出版，5日前分发完毕。3工程项目监理月报的分发范围初定为上报上级主管部门项目法人单位电力建设集团公司电力建设工程监理有限责任公司分送设计单位施工单位随着工程建设的进展，由总监理师决定逐步扩大报送范围。4工程项目监理月报的内容有工程形象进度说明各单位工程的进展情况，可按分项工程、工程阶段或工程达到的部位分别叙述。如仅完成部分工作量，也可以估计其完成的百分比来表示。工程质量情况分别按安装、土建、调试专业说明其总的质量情况和发现的问题。如检查分项工程若干项，其中优良多少项，合格多少项，那些项目不合格，其中较重要的质量问题要逐项说明。安全文明施工情况根据安全监理的月报反映现场安全文明施工现状，对存在的安全隐患要重点指出并提出相应的纠正措施。投资控制情况反映现场工程量签证情况、设计变更情况等。信息管理情况根据信息监理的月报整理，反映现场信息管理现状和存在的问题。工程协调情况反映工程交叉施工和现场交通、力能供应等实际状况及存在问题，提出对策。监理工作情况叙述本月监理所作的工作。主要分为主持或参与协调会议次数；图纸会审次数；隐蔽工程验收次数；分项工程验评次数；审查施工方案次数；签署开、竣工报告次数；签署月付款凭证次数；发现质量或安全事故前兆并提出纠正次数；联系单份数；监理通知份数；提出合理化建议次数等。存在问题各专业在进度、质量、安全、投资控制方面存在的问题和需要提请有关单位解决的问题。意见和建议项目监理部对工程建设管理、质量、安全、进度等各方面的意见和建议。工程项目监理月报编制完成后，信息监理工程师还应将其主要信息按照规定格式要求上传到监理公司网站的相应页面上。工程项目监理月报编制程序见框图1；工程项目监理月报封面格式见附图一；工程项目监理月报内容格式见附图二。框图1附图一工程项目监理月报封面格式工程建设项目监理月报2005年第期总第期电力建设工程监理有限责任公司项目监理部2005年月日编制出版附图二工程项目监理月报内容格式河南南阳热电一期2200MW级供热机组工程建设项目监理月报2005年第期总第期电力建设工程监理有限责任公司河南南阳热电项目监理部项目总监师工程形象进度工程质量安全文明施工投资控制信息管理现场协调（题目宋体四号及加粗左对齐；内容宋体四号）监理工作存在问题和对策意见和建议27文件和资料管理制度及操作程序Q/JL306072005一、本项目部的文件和资料管理归口由资料室负责。资料室由信息监理和资料员组成。二、本项目部负责的资料管理范围有1各级党政机关与本工程监理有关的来文；上级主管部门与本工程监理有关的来文、信函、传真、电子邮件等。2监理部产生的公文正文原件、传真件等。3有关工程技术来往文件；合同、协议文件；质量、进度、投资、安全控制的文件和纪录等。4业主方提供的设计文件、施工合同、采购合同、设备开箱文件、厂家函电等。5本项目的工程建设监理合同、监理规划、监理实施细则、现场管理制度、各种纪录表式（信息监理可将各种应用表式制成模板预先复制到各专业计算机中保存备用，监理规范推荐的监理部应用表式见附表B012001C012001）；监理过程产生的各种纪录（监理通知单、工作联系单、停工通知单、设计变更单、监理日志、会议纪要等）。6本项目部制订的内部管理制度及工作程序等。7公司配发和项目部采购的国家法律法规；国家、行业、地方的技术标准（规范、规程、规定等）。8公司质量体系文件。9计算机软件、电子文档、电子文件等。三、资料室管理职责1负责管理项目监理全过程形成的各种介质的监理文