生产制造企业质量体系认证程序文件

方针目标控制程序XXCX541目的制定并实施质量方针、质量目标，为提高产品质量以及管理体系的持续改进做出贡献。2适用范围适用于本公司质量方针、质量目标的制定、评审、发布、实施和更改。3职责31总经理负责确定质量方针，负责质量方针、目标的批准。32质量部依据XX公司的质量方针和质量目标，组织制定年度质量分解目标，并监督、检查和考核质量分解目标的实施。33管理者代表负责审核质量目标和批准分解目标。34各部门负责质量方针、本部门质量目标的具体实施。4工作程序41质量方针411质量方针的制定总经理以提高产品和服务质量为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保A与组织的宗旨和经营宗旨相适应B适合于组织活动、产品或服务的性质、规模。C对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险做出承诺；对遵守有关质量法律、法规和其他要求做出承诺。D提出建立和评审质量目标的框架。E与公司的其他方针相一致。412质量方针的评审、管理、更改每次管理评审，均需要对质量方针进行评价，确保其适宜性。当质量方针需要修改时，要报总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。413质量方针的管理A方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。B通过文件的分发、会议、网络、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量方针。C质量部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保质量方针的充分理解。D以公开宣传的方式向公众公开质量方针，并保证相关方获得质量方针。42质量目标和分解质量目标421质量目标和分解质量目标的制定4211质量目标和质量分解目标制定的时机1质量部每年初利用管理评审会议，组织各部门根据质量方针，上一年度的质量目标和分解的质量目标的实现状况以及其他外界因素的变更，制定本年度各部门新的质量目标，经总经理批准后生效。2对建立的质目标进行分解，由质量部组织相关人员根据企业现状诊断结果，组织各部门制定质量分解目标，经管理者代表批准后予以传达和实施。4212质量目标制定时应考虑1本公司的质量方针；2产品要求及满足产品要求所需的内容；3法律、法规和规范及其他要求；4管理风险及其他风险；5相关方要求、商业机会；6技术、财务及实施的可行性；7预防为主和持续改进的精神；8应尽可能量化，并设置可测量参数；9将质量目标细化到有关职能部门及层次上；10为质量目标的实现设置完成时间。422质量目标的更改在方针、相关法律法规及其他要求，质量的状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，质量目标应重新评审和修订。质量目标由质量部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。423质量目标的管理1质量部组织各部门对所属员工进行质量目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的质量目标，并付诸实施。2经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量目标。3按要求对质量目标进行检查，针对影响质量目标达成的原因，采取纠正和预防措施。4每次管理评审时，均需对质量目标进行评审，确保其适宜性。43实现质量目标的措施方案431质量目标实现措施方案的编制4311质量目标实现措施方案的编制要求质量部组织公司各部门根据公司的质量目标，制定质量实现措施方案，措施方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定质量措施管理方案时，应考虑与实现质量目标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。4312质量目标措施方案的内容，质量措施方案的内容主要包括1依据质量目标；2方法措施、技术手段；3责任部门；4预算经费、资源要求；5开始时间和完成时间，等等。432质量目标措施方案的实施1质量目标措施方案以受控文件的形式要求各职能部门具体实施。2质量部负责对质量目标措施方案的实施进度与效果进行监督和检查。433质量目标措施方案的更改当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量目标措施方案时，由申请者申请提交质量部，报管理者代表审核，经总经理批准后，由质量部按文件控制程序的要求进行更改。5支持性文件6记录管理目标分解考核表XXCX541以上记录由质量部或记录持有部门负责保存，保存期三年。年质量目标分解/考核表单位（部门）XXCX541第1页共3页序号质量分解目标质量分解目标实现情况责任部门负责人/考核人编制审核批准年月日文件控制程序编号XXCX421目的通过对文件的控制与管理，确保公司质量管理体系覆盖的所有场所及时得到和使用有效的质量管理体系文件。2适用范围适用于公司文件资料的控制。3职责31公司质量部是本程序的主管部门，负责公司发布的文件核稿、登记、编号、标识、发放和处置，对公司的文件管理进行检查和指导。32公司职能部门负责本部门文件的起草、编号和标识。4工作程序41文件的分类A类质量手册、程序文件。B类技术文件包括技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书。C类相关文件、质量记录、适用范围的外来文件（含顾客提供的文件）等。42文件的批准和发布421质量手册由总经理批准发布；程序文件由管理者代表批准发布。422B类文件由总工程师或项目部技术人员批准。423C类需要审批的文件由拟文部门的单位领导审批。424属于法律、法规性文件，直接引用，贯彻执行。43文件管理与控制431文件编号A类文件由质量部统一编号、管理。其他文件的编号由收发文部门进行编号、管理。432受控文件标识文件分为受控文件和非受控文件，受控文件进行唯一性编号，并标注受控标识。非受控文件不作唯一性编号，不标注受控标识。质量管理体系文件要加标注受控标识，进行唯一性编号，作受控标识。质量手册、程序文件由公司质量部负责受控标识；质量记录按照质量记录控制程序的规定标识；各单位制发的受控文件由各单位负责受控标识。433文件发放、接收文件由质量部根据拟文部门发放范围负责发放，并填写收发文登记簿。接收方应在收发文登记簿上签收。各单位、部门收到文件后，在收发文登记簿上登记。当文件破损或其他原因需重新领取时，应到原发文部门办理领取手续。如领取的是受控文件时，应交回破损文件，领取新文件，标注受控标识，受控编号不变。当文件丢失时，应及时报告本级文件管理部门，由文件管理部门进行补发或其他方式处理。文件丢失部门应在收发文登记簿上注明。需重新领用新文件时，由文件丢失部门提出申请，文件管理部门负责办理，领取新文件，如果是受控文件，标注受控标识并重新编受控号。434文件复制、借阅因工作需要复制文件，由需要复制文件的部门领导批准，本级文件管理部门负责复制，复制文件按原文件要求管理。对因工作需要借阅文件时，由文件管理部门领导批准后实施借阅，并办理借阅手续。435文件作废、销毁及保留文件作废由文件原拟制部门以书面形式通知质量部，质量部负责通知文件持有部门或单位。文件作废后，非存档文件做销毁或保留处置。各级文件管理部门负责收回本级持有的作废文件，填写文件销毁清单并统一销毁；需留作资料保存的作废文件由留存部门或人员提出申请，经本级文件管理部门认定后留存，并在原文件上标注“作废留存”标识后，方可保留。436文件的评审文件的主管部门应定期组织对文件的适宜性进行评审，当文件的内容不能指导管理体系正常运行时，文件主管部门应组织相关人员对文件进行评审，以决定是否更改。437文件更改由文件原拟制部门提出更改意见，并填写文件更改通知单，经批准后，由公司质量部发到文件持有部门或人员，由文件持有部门或人员负责修改，修改采用划改、粘贴、附页等形式。A质量手册的修改，由公司质量部提出修改意见，报总经理审批。B程序文件的修改，由公司各职能部门提出修改意见，公司质量部汇总后，报管理者代表审批。C其他文件更改，由原文件审批人审批。438质量手册和程序文件换版当文件需进行大幅度修改时，应进行换版。由质量部提出换版申请，经总经理批准后实施。换版后，原文件作废并按照435款进行处理。439归档文件借阅借阅文件，需经文件管理部门同意，填写文件借阅登记表。借阅者要遵守借阅规定，防止文件丢失或损坏，并按时交回。4310文件归档文件统一由质量部归档。4310技术文件和资料的控制工程所有技术文件及资料统一归技术部进行管理、发放、收集、编目、保管和处理。施工过程记录由项目部技术人员按专业分工负责整理、采用兰、黑墨水或兰黑园珠硬笔书写，字迹清晰易辨、附图符合制图标准、说明简练、内容真实。项目部应按工程进度填写各种技术资料与记录。经常检查，对施工记录检查中发现的问题及时予以处理。车间对生产记录进行管理。4311资料及记录范围至少包括A设计文件，包括图样、说明书、设计计算书、变更通知书等。B工艺文件，包括质量记录、规范、操作规程、作业指导书、技术交底等。C参加产品生产的人员资格和工艺评定资料。D检验、测量和试验记录、运行记录、修理及改造记录等。E所有材料及外购件质量证明书，进货验收记录、中间产品和最终产品检验记录、开箱记录、复验报告等。F安装工程合格证和质量证明书，竣工图等。E监理部门发出的通知、批件、检验合格签证等。5、相关文件6、质量记录收发文登记簿XXCX421文件更改通知单XXCX422文件销毁清单XXCX423文件借阅登记表XXCX424以上记录由质量部或文件持有部门负责保存，保存期5年。收发文登记簿XXCX421单位编号收文月日收文编号原文编号受控编号来文机关文件标题份数发往单位收者签名（月日）文件处置备注记录人年月日文件更改通知单XXCX422单位编号序号文件名称文件编号更改条款更改内容编制批准年月日文件销毁清单XXCX423单位编号签字序号年度原文编号来文机关文件标题份数销毁理由批准人经办人销毁时间记录人文件借阅登记表XXCX424单位文件管理人编号借阅日期文件名称及文件号批准借阅单位借阅人签字归还日期备注质量记录控制程序编号XXCX4241目的对质量记录进行控制和管理，以提供产品质量满足规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于公司质量管理体系运行过程中的质量记录的控制。3职责31质量部负责质量记录控制程序的制定、运行和监督检查。32各相关职能部门，应指定专人负责对本业务工作范围内的质量记录进行收集、编目、标识、整理、归档、保存和处理。4工作程序41质量记录的分类质量记录是质量体系文件的组成部分，包括A产品质量记录，如原材料、半成品、成品的检验和试验报告，不合格品的处置记录，顾客投诉记录等。B质量体系运行记录及过程记录，如内审记录、管理评审记录、合同评审记录、生产和服务过程记录、过程控制和纠正措施记录、仪器设备的校准记录、人员资格培训记录等。42质量记录的形式421质量记录一般为文字材料，也可以采用电子文档，需要时将照片、录音、录像、样品等作为记录的附件。422通用的质量记录由公司统一规定表格样式，除国家、地方、行业规范、顾客有具体要求外，应使用公司所规定的表格。423质量记录的各项内容应填写完整，字迹清晰。除特殊规定外，填写时应用兰黑色或碳素墨水，以保证其永久性。43质量记录的标识431程序文件中规定的质量记录，统一制定格式、编号及规定保存期。质量记录采用统一编号作唯一性标识。432程序文件规定格式以外的质量记录（包括产品质量记录），按其发生的具体情况编号标识，且便于查阅。44质量记录的收集、编目为保证质量记录的完整性,各部门和项目部应定期对质量记录进行收集和整理。由保管人员负责编目。编目应按记录的类别分类和保存期限进行。45质量记录的查阅451可以查阅质量记录的人员是质量体系各部门的工作人员；公司领导、内外审人员、当合同有要求时，在商定期内的顾客或其代表。452查阅质量记录需经主管部门负责人同意之后方可进行。查阅必须当场进行,不允许私自涂改、复制、摘抄。如需要摘抄作为有效记录，应经主管部门负责人同意（除内审、外审及质量检查外），摘抄内容需加盖公章，方为有效。46质量记录的归档贮存461质量记录在收集、编目之后，应及时进行归档、立卷。462各单位和部门的质量记录由本级整理归档保存，需要时移交上级。463质量记录应贮存在适宜的环境中。贮存房间内保持整洁,严禁烟火,不得存放易燃易爆品,定期通风,温度、湿度适宜。47质量记录的保管和处理471质量记录的保管人员要定期对质量记录进行检查清点,发现破损和模糊不清的记录应及时进行修补复制。保管人员应严格执行岗位责任制，工作调动时，须将保管记录的数量和状态移交清楚，并办理相应的手续。472应根据需要规定质量记录的保存期限。一般应遵循的原则是A有永久保存价值的记录，应整理成档案，长期保管。B合同有要求时，记录的保存期应征得顾客的同意或由顾客确定。C合同无明确要求时，产品质量记录一般均装入工程竣工文件内，提交给顾客。公司技术部应保存复印件一份，保存期限不低于产品的责任期。473质量记录保存到期后,由保管部门提出处理意见,并填写质量记录处理审批单报本单位领导批准,由记录保管人负责实施处置。5质量记录质量记录处理审批单XXCX4241质量记录清单XXCX4242以上记录由各相关部门保存，保存期5年。质量记录处理审批单XXCX4241单位编号质量记录名称记录编号保存期限到期日期保管部门意见建议人年月日单位领导审批批准人年月日处置结果记录人年月日备注质量记录清单XXCX4242单位编号序号质量记录名称记录编号保存部门保存期信息交流与沟通控制程序编号XXCX5531目的为做好公司信息交流与沟通，确保质量管理体系有效运行，制定本程序。2范围适用于公司内外部质量信息的交流、沟通与处理。3职责31管理者代表负责质量信息交流、沟通的领导和协调。32行政部负责统筹公司对内、对外相关质量信息的传递与处理，保存和管理相关质量信息。33各部门负责工作范围内信息的传递与沟通，并负责对相关的信息的收集。4工作程序41沟通的内容A质量管理体系运行情况及存在问题；B质量方针、质量目标完成情况及改进建议；C产品质量状况及存在问题；顾客及相关方反馈的信息及其满意度情况；D质量意识和对质量重视程度及存在的问题、市场需求；E内外审核情况、管理评审报告。F法律法规、规范标准和规章制度等；G质量监督检查结果、质量回访和服务信息、同行业其他企业的经验教训。42沟通对象公司内部最高领导层、各部门及各部门的内部与质量有关的全体人员。公司与外部的政府及相关方等信息的交流。43交流与沟通方式沟通方式可多种多样，公司一般有A内外部会议会议形式，如内部的质量分析会、生产调度会、总经理办公会、专题会议、员工大会等。B书面通知形式如行政文件、文件传阅等；C报纸、杂志、简报形式如内部的生产简报；D宣传板报形式；E工作联络信函等；F网络、电子媒体等。44信息收集、识别和分类441质量部负责信息的收集，各部门负责提供信息给质量部。442信息的识别和分类行政部将收集到的信息进行识别，按一般信息、重要信息、紧急信息进行分类。45信息的处理451一般信息由行政部提供到相关部门处理，重要信息报管理者代表审阅，紧急信息及时报管理者代表，并通知有关部门和主管经理。452行政部对信息进行整理，根据具体情况和重要程度不定期以各种形式告知各部门和相关人员。46信息的保存一般信息保存期为一年，重要信息和有效的信息保存三年，过期失效的信息由行政部按记录控制程序规定办理。47内部沟通效果评价公司每年对内外部信息交流和沟通效果进行一次评价，由行政部负责实施，效果评价与体系运行相关情况，作为管理评审的输入。48内部沟通的信息引起的纠正措施或预防措施由质量部负责向责任部门发出书面通知，由责任部门分别按纠正和预防措施与创新控制程序执行。5相关文件6质量记录管理评审程序编号XXCX561目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。2范围适用于公司质量管理体系的管理评审。3职责31总经理主持召开管理评审会议，听取各部门汇报，对质量管理体系现状做出综合评价，签发管理评审报告。32管理者代表321签发管理评审计划，对会议进行组织协调工作。322向会议报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议。323督促实施质量管理体系改进决定，并对其有效性进行监督、检查和评价。33副总经理、总工程师参加管理评审会议，对主管范围内的质量管理体系运行情况提出改进意见，督促落实质量管理体系改进措施。34质量部341制定管理评审计划，具体筹备管理评审会议，收集会议所需资料，根据管理评审会议记录，编写管理评审报告。342负责本部门质量管理体系改进措施的实施及质量管理体系文件的修改。35相关部门351按管理评审计划向质量部提交有关资料。352参加评审会议，汇报本部门质量管理体系运行情况。353负责管理评审报告中相关的质量管理体系改进措施的实施和对下检查。4工作程序41管理评审的内容411管理评审内容A内部、外部质量管理体系审核结果；B顾客及相关方的信息反馈，包括顾客及相关方满意度测量及与其沟通的情况；C业绩和产品的符合性，包括实物质量情况及质量评定情况；D改进、预防和纠正措施、创新的实施情况；E上次管理评审改进措施的实施和有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量管理体系运行的有效性、适宜性和充分性，包括质量方针的实行和质量目标的实现情况。412管理评审的输出A质量管理体系及过程的改进措施；B提高工程质量、增加顾客及相关方满意度的措施以及创新的措施；C资源的配置和优化措施。42管理评审的频次421管理评审每年进行一次，时间间隔一般不超过12个月。422当发生以下变化时，由总经理决定增加管理评审。A内部、外部质量管理体系审核中发现了影响质量管理体系正常运行，需立即解决的体系性问题；B公司组织机构或人员发生重大调整；C出现重大质量事故或顾客及相关方有严重投诉；D外部经营条件、自然条件发生重大变化；E国家、政府部门颁布新的法规对现有的质量管理体系有较大影响。43管理评审的准备431质量部制定出管理评审计划，报送管理者代表审批，并发至参加管理评审的公司领导和有关部门。评审计划内容包括A管理评审的目的、依据；B评审的内容；C评审的时间、地点、参加人员；D评审所依据的资料和部门分工。432质量管理体系各相关部门根据管理评审计划的分工，向质量部提交体系运行有关资料。433质量部汇总各方面的情况，起草质量管理体系运行情况报告，经管理者代表审批后发至与会人员。44管理评审的过程441管理评审采用会议的方式进行。A会议由总经理主持。总经理就评审的目的、内容、筹备情况等作以说明。B由各相关部门汇报本部门质量管理体系运行情况。C管理者代表报告公司质量管理体系运行情况。D对体系运行情况进行评价和讨论。E总经理综合会议情况，就有关问题做出结论或决定。442质量部依据管理评审记录，编写管理评审报告。管理评审报告由总经理批准后，发放各有关部门、项目经理部。45对评审报告提出的改进意见和纠正措施，由各相关部门负责组织实施，并将落实及效果等情况进行总结，作为下次管理评审的资料。管理评审涉及到需要修改质量管理体系文件时，由质量部负责组织修改。5质量记录管理评审计划XXCX561管理评审记录XXCX562管理评审报告XXCX563以上记录由质量部门保存5年。管理评审计划单位XXCX561评审时间评审地点评审目的评审内容评审参加部门（人员）评审准备工作要求编制批准日期日期评审会议记录单位XXCX562会议时间会议地点主持人记录人与会者签到评审内容会议记录注本页记录内容多可另附纸记录。管理评审报告单位；XXCX563会议时间会议地点参加评审人员评审目的评审内容评审结论需采取的纠正和预防措施及责任部门报告发送部门编制批准日期日期人力资源和员工绩效考核控制程序编号XXCX621目的通过对人力资源的合理配置和对员工绩效考核，提高员工的素质和能力，增强质量和顾客意识，确保公司质量目标的实现。2范围适用于从事影响产品质量工作的公司所有员工。3职责31行政部为本程序的主管部门。其职责为311公司招收、聘用人员政策的制定及计划编制、实施。制定人力资源发展规划。312公司机关中层及以下员工聘用的业务管理。313确定公司各部门职责和各类岗位工作人员的任职能力要求。并对员工能力和绩效进行考核。314公司员工培训和人力资源发展规划工作。A根据企业内外部的环境情况、企业现有人力资源的数量、质量、结构、潜力等确定培训需求和人力资源发展规划，制定公司年度培训计划。B培训工作的组织和管理。C本级教育培训工作的组织、落实和管理。D监督、指导所属单位的教育培训工作。E负责施工员、电焊工、质检员、内审员、安全员等特殊工种的考核取证管理。F负责新工人的入厂教育工作。G负责举办各类培训班的教学组织、日常考勤管理事务。4工作程序41人力资源提供与配置质量部负责公司编制定员的制定，协助各部门确定相应岗位职责。并提出与质量管理相关人员的任职能力要求。42员工上岗资格要求421公司各部门人员上岗资格要求A公司领导和中层管理人员原则上应具备大专以上学历、相关专业技术职称、三年以上管理工作经历、具有相应的管理能力。B其他公司业务部门的工作人员原则上应具备中专以上学历、相关专业初级以上技术职称、一年以上相关工作经历。其中、技术、质量等部门人员应具备二年以上相关管理经历。422公司所属项目部人员上岗资格要求A项目经理应具备二级以上项目经理资质、二年以上相关工作经验、三年以上施工管理经历。B其他管理人员应具备中专以上学历、相关专业技术职称、一年以上相关工作经历。423技术工种人员应具备从事本岗位工作的相应技能，持证上岗。43员工招聘431高等院校毕业生的招聘和录用，由行政部根据企业生产经营和发展需要，制定相应的需求计划，经总经理审批后实施。432对于企业急需的各类人才，可直接面向社会进行招聘。433技术工种人员的招聘，从各类技工学校的应届毕业生或社会聘用。434临时劳务工招收按“计划招用、合同管理、持证上岗”的要求，由项目部拟订用工计划。经项目经理批准后，由行政部或项目部进行招用。招用后的岗前培训由项目部负责。44员工任免、调配通过对企业员工的任免、调配，实现人力资源的合理配置。由行政部负责对公司中层管理人员和公司机关员工任免的业务管理。公司各单位之间、内部和外部之间的人员调配，报总经理审批。45员工培训451能力鉴定A从事影响产品质量工作的管理人员、专业技术人员应达到岗位能力任职要求的规定。B技术工种人员应达到国家、行业规定的职业技能标准要求，通过职业技能鉴定，取得上岗证。C对纳入公司职业技能鉴定工种的特种作业人员，应持有职业资格证和安全操作证。46人力资源发展规划和培训计划的编制461行政部根据企业外部的政策、法规、行业、市场、技术、社会等环境的变化，考虑企业内部的企业战略、组织构架、流程制度、企业文化、管理信息等变化，针对企业现有人力资源的数量、质量、结构、潜力等情况，对照企业的长远目标制定人力资源发展规划。462行政部根据公司长远发展和生产经营需要，编制年度培训计划，由公司总经理批准实施。公司每年根据需要，送有关人员到外部学习，同时公司自行组织学习，通过培训学习，提高职工的质量意识和从事质量活动的专业知识，熟练的掌握操作技巧，确保胜任本职工作，满足生产产品的质量要求。47培训的实施行政部要根据公司年度培训计划要求，组织人员参加培训，同时做好培训记录。对新入厂的工人或实习人员，都必须经过安全质量教育后，方能进入岗位操作。471凡在公司举办的各类培训，由行政部负责拟定计划、选聘教师、组织管理工作，同时形成相应培训记录。472特种作业人员由国家统一组织培训，取得相应资格证书。473培训效果的评定由行政部负责对培训效果进行评价，评价主要是获得证书情况和考试成绩，需要填入培训考核登记表并保存。48员工绩效考核481行政部制定并实施“员工绩效考核实施办法”，规定对员工进行月度、年度考核，规定考核的内容、标准、方式、频度等内容，并将考核的结果作为人力资源评价和改进的依据。5相关文件岗位能力任职要求人力资源发展规划员工绩效考核实施办法6质量记录年度培训计划XXCX621培训考核登记表XXCX622员工绩效考核表XXCX623以上记录由行政部保存，保存期5年。年度培训计划XXCX621单位培训日期培训人员培训内容备注编制批准年月日培训考核登记表XXCX622单位编号培训班名称姓名文化程度专业（工种）培训单位证书编号成绩记录人员工绩效考核书单位XXCX623编号姓名职务考核月份年月考核人权重系数个人工作指标分值考核得分、个人工作指标考核70权重系数综合指标考核分值考核得分综合指标考核30本月考核总体评价总得分本月考核汇总被考核人签字考核人签字年月日设施和工作环境控制程序编号XXCX631目的对为了实现公司产品所需的基础设施正常使用，发挥最大效用，环境整洁有序，满足生产活动，对设施和工作环境要求，实现文明生产，制定本程序。2范围适用于公司实现产品符合性要求所需的基础设施和工作环境的控制。3职责31生产部负责对基础设施和工作环境进行统一管理，负责产品实现过程中基础设施配置计划的审核及实施的协调、控制和管理。负责组织相关人员对设备的工序能力进行鉴定，统一管理，督促并检查、协调各场所的设备设施等采购使用、维护和环境管理。32行政部负责对公司机关办公场所以及其它支持性服务进行统一管理，督促并检查协调使用情况和环境状况。33各部门、项目部对实现产品符合所需的基础设施和工作环境进行自检,以及管理和控制。40工作程序41基础设施的识别与确定本公司为实现产品符合性要求所需的基础设施包括生产性设备、非生产性设备、运输设备、办公场所，支持性服务（如办公用具、通讯设备）等。42基础设施的提供职能部门根据使用部门的要求及公司发展的需要，根据技术上先进、经济上合理的原则，提出具体设施的配置申请，经总经理批准后组织采购。项目的施工机具在项目的施工方案中明确。施工机具的采购或租赁执行供方评价与采购控制程序。施工设备的数量和性能必须满足产品需要。施工设备应专人管理，操作者持证上岗。43基础设施的管理、使用、保养、维修431基础设施须建立设施台帐。设备机具由生产部负责建立设施台帐，办公场所设施由行政部建立设施台帐。431使用应在充分了解设备说明书的基础上掌握设备的性能，使各部位发挥其正常功效，防止“带病运转”，发现问题及时处理。432定期保养对生产和施工设备进行全面保养和维护，安装后试运转正常方可使用，并如实填写设备维修单。433日常维修对生产和施工设备应进行日常维修，在使用中设备发生故障需停工1天以上修理时，使用部门应及时将情况上报生产部，并安排维修，修理完毕后需填写设备维修单。对设施和工作环境经常进行自检,发现问题及时处理。44基础设施的验收441所采购的设施由生产部或质量部按职责分工与使用部门共同核对验收，当确认设施满足要求后，办理设备管理卡，并交付使用单位使用和管理。442验收不合格的设施，由采购者与供方协商处理退换，直至验收合格。45基础设施的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求或修复改造费用过高，不如更新设施经济时，由生产部按职责分工，向公司领导申请报废，获准批复后进行实物及帐务处理。47工作环境471工作环境建立包括以下内容A劳动环境满足安全与劳动保护的要求；B生活环境满足卫生、防疫、职业健康安全和保障健康；C文明施工满足有序生产、合理调配的要求；D环境保护满足减少环境污染的要求（控制噪声、粉尘、污水、固体废弃物等）；E心理环境避免员工工作压力大、疲劳、精力不集中等心理不适应的心理环境。公司要创造良好的工作环境，以保证施工正常进行。合理规划作业流程，保持现场清洁卫生，加强环保意识，确保作业人员的职业卫生符合环境保护法和劳动法的规定。50相关文件60质量记录设施台帐XXCX631设备登记卡XXCX632设备维修单XXCX633以上记录由生产部和项目部保存，保存期10年。设施台帐单位XXCX631编号序号设施名称规格型号公司编号生产厂家使用部门备注编制日期确认日期设备管理卡单位XXCX632序号设备名称公司编号规格型号验收日期生产厂家使用部门主要技术参数随机资料及附件检修、维修历史记录备注填写人日期设备维修单单位XXCX633序号设备使用部门设备名称维修申请人公司编号故障发生时间和现象申请人日期维修记录维修人日期验收记录验收人日期备注施工方案控制程序编号XXCX711目的对产品的实现过程进行策划，以使产品满足规定要求。施工方案是产品策划的输出形式。本程序规定了施工方案的编制方法、内容并使其处于受控状态，为施工过程提供依据。2范围适用于公司施工项目的施工方案的策划。3职责31技术部负责对产品实现策划的管理、监督、检查、指导和考核。项目部具体负责组织编制和实施施工方案。32施工方案由技术部审核，公司总工程师批准。4工作程序41项目部召集相关人员熟悉图纸，研究有关资料，根据国家、地方有关标准、顾客的要求结合实际情况编制施工方案。42施工方案编制前，应做好以下工作421勘察施工现场，掌握以下内容A施工环境是否能满足施工作业要求，搜集相关的资料；B了解项目的水、电供应情况，现场道路及运输条件；C掌握水准点、坐标点的位置、数据；D明确固体废弃物、污水排放的位置及要求，施工噪音对周围环境的影响。422参加设计交底和审查施工图纸，掌握工程项目的主要数量、工程特点、技术要求，施工注意事项等要求。423项目部技术负责人组织有关人员进行图纸审核，并填写“设计文件审核记录”。并参加建设单位组织的图纸会审。431施工方案的编制内容431施工方案的编制内容A工程概况工程规模及投资计划、建设条件及技术标准、开竣工时间、工程地点、顾客和设计及监理单位、设计情况、主要工程数量、自然状况、施工条件等。工程项目的质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；B施工部署（配备的人力、机械设备、施工机具等各种资源），施工方案（技术方案、进度安排等）；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；C产品的检验试验标准、评定验收标准，确定生产过程中的检验、试验、监控和对最终产品的验证、确认、接收准则及其控制措施；质量管理和技术措施；D影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告处理；E应收集的质量管理的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；F确定所需的各种记录，用以证明产品符合要求。G施工企业质量管理的其他要求。432制定施工人员配备计划，如项目部人员构成、各岗人员配备、临时用工计划等。433依据图纸制定材料需用计划，并做好材料试化验、验收工作的安排及责任。434依据合同工期、施工环境、工序的复杂程度及顾客要求制定顺序及进度计划。435依据工程特性及施工季节、环境状况制定安全生产保障措施，应包括以下内容A岗前安全教育及安全交底；B安全防护设施计划；C安全组织；D操作规程。44施工方案审批程序441施工方案编制完成后，经公司技术部审核并会签后报总工程师批准。442施工方案文本一式三份，报监理或顾客审批，签字后留存二份，其中一份与竣工资料一起交公司技术部存档。443经审批后的施工方案，因某种情况变化而需要更改的，须经原审批部门批准并及时通知有关部门。50相关文件60质量记录设计文件审核记录XXCX711施工方案审批表XXCX712设计文件审核记录XXCX711编号工程名称审核地点主持人及人员会审内容及解决办法记录人（签名）年月日施工方案审批表XXCX712编号工程名称编制单位施工单位编制范围审核地点审核日期顾客设计单位监理单位审核意见审核人年月日批准实施意见批准人年月日投标与合同管理控制程序编号XXCX721目的准确理解、确定顾客及产品要求，评估组织对合同的履约能力，依法投标并履行合同，满足或超越顾客的要求。2范围适用于公司范围内，产品销售和承揽过程中与顾客的沟通及其有关产品要求的识别和评审。3职责31营销部是本程序的主管部门。并负责由公司产品销售和组织承揽的各类工程项目，组织有关人员进行评审。4工作程序41产品要求的识别411营销部负责以各种方式（如网络、传真、电话、走访、会议、广播电视、报刊等）识别顾客明示和隐含的要求，包括必须履行的与产品有关的义务、相关法律法规的要求以及产品的适用性、可靠性方面的要求。412产品要求主要通过招标文件评审、合同评审及合同修订的评审进行识别。42投标阶段招标文件评审421由营销部负责购买招标文件，收集、整理招标单位在投标截止日期内提供的所有合法的书面文件，确保招标文件的完整性。422购买招标文件后，由投标负责人组织有关人员熟悉并复查招标文件和图纸。对招标文件中技术、工期、质量、安全环保的要求；对业绩、财务、信誉的要求；对进场施工设备、人员的要求；对投标保证金、工程款（预）支付、保修金的要求；尤其对招标单位的一些特殊要求必须清楚。对复查中发现的问题，应及时向招标单位书面质疑。对修正和补遗资料应及时复查，做到全面理解、准确掌握招标文件中的所有要求（包括招标文件中附带的合同条款）。423由投标负责人组织有关人员参加投标前会议并进行现场勘察，调查工程项目所在地的自然、人文状况，工程地质、水文、气象情况，交通运输、供水、供电、物资供应情况，社会状况，为编写标书和投标决策提供准确、翔实的资料。424在理解招标文件和进行现场勘察后，由投标负责人组织相关人员进行招标文件评审（如招标文件中已附带合同条款，则同时进行合同条款的评审）。评审能否接受或者满足招标单位所提出的要求；是否具备接受招标文件和合同条款中提出的一切要求的能力。由投标负责人组织填写招标文件评审表。425投标负责人在组织有关人员进行招标文件评审后，将评审结果报分总经理审批。43签约期合同评审431合同评审条件4311已经进行评审的合同条款，若在合同签定时发生修改、增减，则需重新进行签约期的合同评审。4312如招标单位在招标文件中无附带合同条款，在签订合同时，必须对合同的条款进行评审。44合同评审441由合同签订负责人组织有关人员对合同的合法性、完整性、准确性等进行评审。具体应评审A合同条款是否符合国家法律、法规；B合同与招标文件不一致时，是否得到妥善处理；C对顾客提供的产品是否规定了控制条款；D施工期间允许调整的内容和依据是否规定清楚；E工程款的支付、结算方式，质量标准、工程保修、工期及开竣工时间是否明确规定，评审确认后填写合同（修订）评审表。442合同评审过程中，评审人员对合同中有关条款内容提出质疑或有修改建议时，应及时向招标单位书面提出，经协商变更后的事项应在合同（修订）评审表中予以记录。443由合同签订负责人将合同评审结果汇报总经理审批。45合同签订、修订451公司依法进行投标，当接收到中标通知书后，双方协商一致并签订合同。当需要进行合同修订时，进行合同修订评审并填写合同修订申请单，经副经理审核，总经理批准后，实施修订。452合同签订后，营销部对公司相关部门和项目部进行合同交底，并保留交底记录。453合同传送合同签订单位负责将合同文本复印件或电子版文件发放到技术部、生产部、质量部、项目部等相关部门。合同如发生修订应及时按原合同发放范围进行传递。46合同的履约及沟通合同签订后，主要由项目部实施工程的施工，公司的生产部要掌握合同的履约情况，对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履行的各阶段，公司和项目部要与发包方或其代表进行有效的沟通。5相关文件6质量记录招标文件评审表XXCX721合同（修订）评审表XXCX722施工合同交底记录XXCX723以上记录由营销部保存至工程竣工保修期满。招标文件评审表XXCX721单位第页，共页工程名称招标单位评审时间投标单位投标负责人评审人员评审记录注1、内容较多时可以附白纸记录。2、评审记录栏内填写招标单位要求、评审人员意见、审批人意见。合同（修订）评审表XXCX722单位第页，共页注当内容较多时可以附白纸记录。工程名称招标单位评审时间签约单位签约负责人评审人员合同主要条款、要求评审人员意见记录人年月日审批人意见审批人年月日施工合同交底记录XXCX723单位第页，共页工程名称建设单位设计单位监理单位交底人接收交底人员工程概况与基本要求工程特点难点设计开发控制程序编号CX731目的对设计开发的策划及其全过程进行控制，最大限度的减少设计失误和差错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。2适用范围本程序适用于公司对产品的设计和开发过程。3职责31技术部是本程序的主管部门，负责对本程序的编制、修改并实施管理工作。32总工程师主持设计开发项目的策划，并签发各阶段文件。4工作程序设计和开发的过程流程确定设计开发项目需求分析提供分析报告用户确认概要设计详细设计设计完成。41设计开发计划411设计开发的来源A顾客的要求来自产品要求的评审结果，即将顾客的要求转化为产品的特性或规范要求；B通过市场调研，公司自行确定的开发项目。设计项目建议书由总工程师审定报总经理批准立项。412技术部依据批准立项的工程设计要求，确定工程设计项目负责人并提出工程设计可行性研究报告，报总工程师批准。413设计负责人根据经批准的项目建议书，可行性研究报告，负责主持设计策划工作，确定设计过程及相应的控制计划，报总工程师批准。414设计开发计划应包括设计开发阶段的划分；适宜于每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动；设计和开发的职责和权限分配；所需的资源（包括人员、信息、软件、试验验证的设备、仪器、材料等）。进度计划，可根据设计进展的实际情况进行更改，应经过总工程师批准。415接口管理设计负责人应对参与设计的各工作组之间的接口进行管理，并确定其间的有效沟通，明确职责。组织接口对工作相关联的小组，进行人员的职责划分，编制设计人员任务分配表，协调各小组工作。技术接口对影响设计质量的信息传递，以设计工作联系单进行有效沟通。评审设计项目负责人组织重要依据信息的评审，以鉴别其完整性、准确性和可用性。为避免接口遗漏或管理失效，在各阶段应由设计负责人主持相应的评审。42设计开发的输入应规定并正式行成设计开发输入清单。设计开发输入通常包括以下内容产品的功能和性能要求；应遵循的法律法规要求；适用时，以前类似设计提供的信息；产品所适用的工作环境；必要的其他方面的要求。技术部牵头组织设计人员对输入的适宜性和充分性进行评审并记录，以确保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解决。43设计和开发的输出431编制设计和开发输入、输出对照表。设计开发输出要求满足设计和开发输入的要求；给出采购、生产和服务提供所需的信息；包括或引用产品的验收准则；规定产品在安全和正常使用时所必须的特性。设计开发的输出文件在发放之前必须报总工程师批准，执行文件控制程序中的有关规定。432设计开发输出的内容产品设计输出产品图纸；设计说明书；材料明细表；外购、外协件的技术要求；设计输入输出对照表；产品质量验评标准（有效版本）等。44设计和开发的评审441评审要求在设计开发的适当阶段，对设计开发进行评审评价设计开发的结果满足要求的能力；识别设计开发的问题并提出必要的措施。442评审人员参与设计开发的评审人员是相关部门和技术人员，报总工程师审核、总经理批准。443评审点的设置在影响设计质量的关键处设置评审点，主要有项目可行性评审；设计输入评审；技术方案评审；结构评审；工艺评审；可靠性评审等。444评审准备在评审会前37天，由技术部写出项目评审大纲或检查表，经总工程师审阅后发评审人员。445会议评审一般项目由总工程师主持，重大项目由总经理主持；充分发扬民主，相互启发，应注意保护少数人的意见；做好评审会议记录，并整理行成文件；记录并跟踪评审会议提出的问题和建议。设计负责人应说明采纳了哪些意见和建议，采取了什么措施，哪些意见和建议未采纳及其原因等。技术部审核跟踪记录，报总工程师批准。45设计和开发的验证451对设计进行验证，以确保设计开发的输出满足设计开发的输入要求。一般地，设计开发验证的方式包括计算验证、类比验证、试验报告和设计评审等。对每个设计项目，应采用上述的两种方式验证。验证应在设计输出实施之前进行。452计算验证改变计算方法，重新进行计算，如果得到相同或相近的结果，则验证所用的物理模型、数学模型和计算方法是正确的，应提出计算报告。452类比验证将所设计项目的重要材料、结构、参数和配套件等与国内、外（含本公司）的成熟实践情况作比较，提供借鉴，应提出类比报告。453试验报告原理试验，以证实原理方案可行；局部试验，进行材料、零部件的环境试验、可靠性试验、部件性能试验及工艺试验等；模型、模拟试验，缩小比例进行整体试验；模拟使用情况就地试验。计算机仿真，运用计算机的仿真技术在设计输出前发现问题，如利用三维动画演示定向形体装配，以预见装配性问题等。454设计评审开设计评审会。46设计和开发的确认461设计开发的确认的目的是证实设计的最终产品能够满足特定顾客的具体使用要求。462确认应尽可能在设计交付前完成设计的确认工作，如果在产品交付前不能进行全部确认，则应进行部分确认，并达到适应顾客要求的程度，针对顾客提出的某些特殊要求（例如特殊的环境、作业条件等）到顾客的使用现场进行作业试验。463只有产品设计通过了确认，才能最终交付施工。464应记录确认的结果及对存在的问题采取跟踪措施。47设计和开发更改的控制471更改的分类设计更改，包括所有设计变更；设计修改，在设计和开发项目的生产过程中，为了适应产品的使用要求而进行的小变更（局部修改）。472更改的实施申请由设计人员（或工艺人员）提出申请，注明更改理由，填写设计变更记录。审核由设计项目负责人校对、技术部经理审核决定是否需要进行评审和验证。批准在更改申请经校对、审核或必要的评审验证之后，报总工程师批准。更改文件设计和开发的更改在控制条件下进行。5相关文件6质量记录设计任务书XXCX731设计人员任务分配表XXCX732设计开发输入清单XXCX733设计工作联系单XXCX734图纸或软件的评审记录XXCX735设计验证/确认记录XXCX736设计变更记录XXCX737以上记录在技术部保存。设计任务书XXCX731设计项目名称设计负责人计划完成时间项目小组成员一般设计要求特殊设计要求设计依据文件备注批准人签字年月日设计人员任务分配表XXCX732设计项目名称设计负责人设计人员设计任务设计要求完成情况设计开发输入清单XXCX733设计项目名称功能性能要求法律法规要求设计参数其他要求编制人年月日设计工作联系单XXCX734设计项目名称建设单位设计单位建设单位负责人设计单位负责人建设单位设计工作联系内容设计单位建设单位联系人签字设计单位联系人签字年月日年月日图纸（软件）评审记录XXCX735设计项目名称设计阶段设计负责人评审日期参加人员评审内容评审意见修改意见设计验证/确认记录XXCX736设计项目名称设计人员阶段验证确认参加人员内容结果设计负责人签字验证或确认负责人签字年月日年月日设计变更记录XXCX737设计项目名称设计人员变更主要原因变更主要内容记录人年月日变更提出方代表提出日期变更承接方代表承接日期备注供方评价和采购控制程序编号XXCX741目的对建筑材料、构配件和设备、施工机具和监视测量设备的供方进行评价和采购，选择和采购长期稳定供应质优、价廉的物资、工程设备的供方，确保工程质量。2适用范围本程序适用于公司生产和