《质量、环境和职业健康安全一体化管理手册》

质量、环境和职业健康安全一体化管理体系管理手册依据标准YQ/QEHSCA版本A/修改状态0编制王绍明审核申晓东批准申晓东内部资料，请勿外传20060301发布20060301实施湖南永清环保集团GB/T190012000GB/T240012004GB/T280012001（ISO90012000ISO140012004OHSAS180011999）01目录02发布令03任命书04公司简介05管理方针06管理目标和指标07职责和权限1管理手册概述11概述12适用范围13管理手册的编制、审批与发布14管理手册的更改15手册的管理2引用标准3术语和定义4一体化管理体系41总要求42文件要求421总则422管理手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53管理方针54策划541目标和指标542管理体系策划543环境因素和危险源的识别与评价544法律法规和其他要求及合规性评价545环境与职业健康安全管理方案55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表553信息交流与沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源提供62能力、意识和培训63基础设施64工作环境7产品实现和运行控制71产品实现和运行的策划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通73设计和开发731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制74采购741供方和分包方的评价和选择742采购信息管理743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护756应急准备和响应76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825环境和职业健康安全的监视和测量83不合格品、事故、事件和不符合的控制832不合格品的控制833环境和职业健康安全事故、事件和不符合的控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施附录1一体化管理机构图附录2管理职能分配表附录3一体化管理体系程序文件目录附录4管理手册章节与标准条款对照表附录5更改记录质量、环境和职业健康安全一体化管理手册发布令为确保公司产品和运行满足顾客需求、公众期望和员工的要求，实现良好的质量、环境和职业健康安全管理的效益和业绩，提高公司核心竞争力，公司依据GB/T190012000（IDTISO90012000）质量管理体系要求、GB/T240012004（IDTISO140012004）环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS180011999）职业健康安全管理体系规范标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（以下简称“一体化管理体系”），并在原有的质量、环境、职业健康安全管理手册基础上进行修改和整合，形成了质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，现予以批准发布实施。本手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件，是开展各项一体化管理活动的行为准则，是体系运行管理的基本要求和必须遵守的企业法规，也是对外证明公司体系管理能力、责任和体系管理绩效的基本文件，全体员工必须深刻理解和遵照执行。总经理2006年2月28日质量、环境和职业健康安全管理者代表任命书为了有效地推进公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系工作，确保公司一体化管理体系按照ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999标准和公司一体化管理的要求，建立、实施、保持和持续改进，兹任命申晓东先生为湖南永清环保集团质量、环境和职业健康安全管理者代表，并兼任湖南永清脱硫有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。姜良军先生为湖南永清环保技术有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。管理者代表具有以下方面的职责和权限1）确保按ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999标准要求建立公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，并予以实施、保持和持续改进；2）向总经理报告质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；4）与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络。董事长刘正军2006年2月28日湖南永清环保集团湖南永清环保集团由湖南永清环保技术有限公司、湖南永清脱硫有限公司、北京永清环保科技有限公司、湖南加清环保设备有限公司四家独立子公司组成。集团注册资金近亿元，总资产数亿元。下属子公司永清环保技术有限公司、湖南永清脱硫有限公司已通过了ISO9001、IS14001和OHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证，现将三个管理体系整合为一体化管理体系。集团以“碧水蓝天、共创和谐”为发展宗旨，以环保技术产业化、国产化为己任，组建了一支200余人的专业技术人才队伍。其中博士、教授级高级工程师和享受国务院特殊津贴专家13人、高级工程师50人、各类国家注册师20余人、高级营销人才50余人，还聘请了多位院士和教授组成专家顾问团。集团已和世界500强之一的美国ITT工业公司、世界500强企业斯派克（SPX）集团、意大利艾德瑞科（IDRECO）公司、美国SANITAIRE环保公司等国际知名企业签订了长期合作协议，在国际合作中集团不断成熟。集团一体化管理体系覆盖湖南永清环保技术有限公司和湖南永清脱硫有限公司两个子公司。湖南永清环保技术有限公司湖南永清环保技术有限公司成立于1998年，公司以城市污水、工业废水和废渣处理为主，具有完备系统模块的DATIAT技术，在中国范围内享有美国ABJ公司的ICEAS工艺。拥有建设部颁发的市政乙级设计资质、环保专项乙级设计资质、环保工程专业承包叁级资质及运营资质、咨询资质等多项资质证书。曾获得环保部门颁发的“优秀环保工程奖”，并被评为“国家重点环境保护实用技术示范工程”。湖南永清脱硫有限公司湖南永清脱硫有限公司成立于2004年，公司以保护生态环境和促进可持续发展为宗旨，以从事火力发电厂烟气脱硫、脱硝为主业。持有建设部和环保局颁发的各项相关资质证书，公司具有独立完成烟气脱硫项目咨询、设计、制造、采购、施工、安装、调试等各个环节的实力和项目工程总承包的能力，且具备在实际操作中不断改进、自我完善并实现效果最优、成本最省的能力。目前已成为行业内公司规模和技术实力名列前茅的专业化烟气脱硫企业之一。湖南永清环保集团是一家专业性较强的环保民营企业，集团业绩显著。目前已经完成废水废渣处理项目58个，在建项目26个，已经完成的项目均保持着100的合格率；2004年6月夺得湖南省首家电厂脱硫项目湖南华电石门二期2300MW机组烟气脱硫总承包工程；同年10月又一举夺得中南地区最大的电厂烟气脱硫项目湖南湘潭发电有限责任公司二期2600MW烟气脱硫总承包工程；2005年成功总承包株洲华银火力发电有限公司2310MW机组烟气脱硫工程。目前，公司正趁势发展，继续向全国辐射，为实现“碧水蓝天”的理想而努力奋斗。公司与国际知名企业合作，目前已在多个项目上成功运用了其处于国际领先水平的环保技术，在引进吸收国外先进技术的基础上，进一步提高了自有设计队伍的技术实力。在今后的三到五年时间内，公司走引进国外技术逐步消化、吸收，最终走国产化道路，利用区域内优势和行业优势，通过资源共享以项目带动企业发展，为中国火电厂烟气脱硫和城市污水、工业废水、废渣处理提供系统解决方案和完善服务。结合我国实际情况，摸索一套具有中国特色的环保企业运作模式，使湖南永清成为中国环保行业的龙头企业。公司地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心15楼邮编410005电话07314416867/4418867传真07314880775网址HTTP/WWWHNYQHBCOM质量、环境和职业健康安全一体化管理方针科技创新顾客至上创建优质环保工程遵纪守法规范管理杜绝环境污染事故强化意识安全施工确保人身健康安全持续改进追求卓越共创节约和谐社会管理方针理解科技创新、顾客至上，创建优质环保工程体现企业领先环保科技，致力于科技创新，不断引进、吸收国外和采用国内先进技术；以顾客为关注焦点，建立科学的质量管理体系，精心设计，精心施工，创建优质环保工程，塑造企业品牌形象，实现不断满足顾客要求和期望的承诺。遵纪守法、规范管理，杜绝环境污染事故体现企业严格按照国家法律法规和其他要求，建立和实施科学、规范的管理体系，识别、评价重要环境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，严格文明施工管理，杜绝环境污染事故的发生，使社会和相关方满意，实现污染预防和遵守环境法规的承诺。强化意识、安全施工，确保人员健康安全体现企业以人为本，注重员工能力、意识的培训和教育，建立“安全第一、预防为主”的职业健康安全管理体系，识别和评价重大危险源，并采取有效的管理方案和控制措施，严格安全施工管理，确保人身健康安全，实现安全第一和遵守安全法规的承诺。持续改进、追求卓越，共创节约和谐社会体现企业“碧水蓝天、共创和谐”的宗旨和持续改进、追求卓越的企业精神，坚持可持续发展战略，以环保技术产业化、国产化为己任，建设资源节约型和环境友好型的和谐社会，实现保护生态环境，促进可持续发展和持续改进的承诺。质量、环境和职业健康安全一体化管理目标和指标一、质量目标、指标创建优秀人才团队，铸造品牌环保工程，实现优质低耗高效，提供顾客满意产品。顾客满意率96工程合格率100合同履行率100二、环境和职业健康安全目标、指标“五不、一控、一实现”，杜绝重大安全事故，防止严重环境污染，确保社会各方满意。员工安全环保教育率100人身死亡事故0严重环境污染事故0排放达标率100（固废、废水、废气、噪声）注“五不、一控、一实现”不发生人身死亡事故、不发生重大设备损坏事故、不发生重大火灾事故、不发生重大责任交通事故、不发生严重的环境污染事故；严格控制重伤事故；实现安全、文明施工。1公司领导11总经理（执行总裁）A在全公司范围内，倡导一切为了顾客、保护环境、关注健康安全和遵守法律法规的一体化管理体系文化和理念；B任命管理者代表，确定公司组织机构和各部门的职责与权限；C制定公司一体化管理方针和目标、指标，批准一体化管理手册，主持管理评审；D配置充分、适宜的资源，满足公司发展和一体化管理体系实施及改进的需要；E确保顾客和相关方的要求、适用的法律法规要求得到确定并予以满足；F负责公司重大决策、决定的发布,财务计划和执行报告的审批；G对重大质量、环境和职业健康安全事故的调查和处理报告的审批。12管理者代表A确保公司一体化管理体系所需的过程按体系管理标准得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全和法规意识；D公司一体化管理手册的审核，一体化管理程序文件和相关文件的批准；E任命一体化内部审核组长、批准审核计划、审核报告；F与一体化管理体系有关事宜的外部联络。13副总经理A在总经理的领导下，协助总经理和管理者代表保持一体化管理体系的有效运行；B参与公司一体化管理方针、目标和管理方案的制定，公司一体化管理体系的重大活动和改进决策的研究；C组织和领导所分管的职能和管辖部门认真贯彻公司一体化管理方针，落实目标和指标，执行管理体系文件和实施计划,遵守相关法律法规、政策、标准和其他要求；D组织和培训员工不断提高质量、环境和职业健康安全意识；E负责所分管的职能和管辖部门的一体化管理相关文件的审批，管理体系的运行控制、监督实施和持续改进，不合格、不符合和事故、事件的调查和处理；F对所分管的职能和管辖部门行使领导和管理职责和权限。2一体化管理领导小组21一体化管理领导小组组成一体化管理领导小组由总经理批准，总经理任组长，集团管理者代表任副组长，领导小组成员由各子公司管理者代表及一体化管理体系的主管职能部门（质保部）负责人组成。公司一体化管理领导小组的日常管理工作由质保部负责。22一体化管理领导小组职责A一体化管理体系的整体策划和管理体系推进与改进决策的制定；B审议公司一体化管理体系推进活动的计划和相关文件；C审议公司一体化管理的方针、目标、指标；D审议公司适用的相关法律法规、重要环境因素和重大危险源及其管理方案；E跟踪质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况；F指导和监督检查公司各部门质量、环境、职业健康安全管理活动的实施；J重大不合格、不符合和事故、事件的调查和处理，各相关部门的协调和与相关方的沟通。3职工代表会31职工代表会（简称职代会）由各部门民主产生的员工代表组成，由人力资源部负责人兼职代会主任，人力资源部负责职代会日常工作。31职工代表会主要职责和权限A负责公司与员工的沟通和联络；B调动员工参与公司一体化管理和文件的评审，带领员工实施公司一体化管理的方针、目标，落实公司一体化管理的各项措施；C负责收集员工关于一体化管理的意见和建议，并定期将有关信息反馈给公司一体化管理领导小组。D代表员工参与公司一体化管理程序文件和作业文件的评审；E收集员工关于工程质量、职业健康安全、环境保护和相关权益和利益维护及改进的意见和建议，并向公司总经理、主管领导或部门反馈和协调处理。4公司各部门41各部门通用职责411理解和贯彻实施公司一体化管理方针，实施与本部门有关的一体化管理目标指标和管理方案。412严格按照公司一体化管理手册、程序文件和有关作业文件的要求开展相关职责、过程、活动和对重要环境因素、重大危险源有关的运行的控制。413遵守已确认适用的相关法律法规及其他要求。414负责部门的一体化管理体系作业文件的编制和部门文件、记录的控制。415负责相应业务范围内、外部信息的交流与沟通。416配合做好内审、管理评审和外审相关工作，对不合格、不符合实施纠正与预防措施。42各部门职责和权限421董事长办公室A跟踪和掌握国内外环保产业和公司内、外部信息，并进行分析研究,为公司管理层制定中长期发展战略、方针、目标和决策提供依据和支持；B负责公司相关部门编制的对外的宣传资料、样本和文件的审核、外来文件的传递及控制；C负责向公司各部门和相关方传递公司领导有关指示、决定和信息；D负责董事会和董事长、总经理交办的工作、日常事务和重点督查及调研工作。422质保部A质保部是公司一体化管理体系的归口管理部门；B一体化管理体系建立、实施和改进的策划、组织、协调、监督和宣传培训；C公司一体化管理体系文件的编制、修订和文件的控制与管理；D一体化管理体系内审和管理评审的组织及改进措施实施效果的验证；E与相关主管部门、体系认证机构和一体化管理相关事宜的对外联络；F向管理者代表和公司领导报告体系运行情况和改进需求；G公司一体化管理领导小组的日常管理工作；H公司计算机和信息网络的维护、应用服务和培训，信息安全管理；I各类科学技术成果管理及相关奖项的申报，协助企业资质材料的编制工作。423营销部A负责市场的调研和分析，并提供市场变化情况，编制公司经营年度计划，为公司制定经营战略和对策提供可靠的信息和依据；B负责项目招标的先期调研、攻关，组织相关部门编制招标文件、实施工程投标，与顾客和相关方沟通协调，签订工程承包合同，组织合同评审及合同执行的督促；C负责营销策划和公司对外企业形象、产品与服务的宣传，向顾客及相关方宣传本公司的一体化管理方针和传播公司经营理念；D负责与顾客及相关方的沟通，顾客的信息、意见的收集、分析、反馈及处理。对顾客满意度监视、测量和传递，处理、监督工程的售后服务。424设计部A贯彻执行国家、行业有关环保产品和环保技术相关的法律法规、政策、标准和规范；B负责公司相关环保工程和技术开发的调研、可行性研究、评审和管理；C负责提供营销、采购、施工、安装、检验所需图样和相关技术文件，并进行现场技术服务、培训及技术支持；D参与对供方和分包方的技术评审，工程项目招、投标的技术文件的编制和技术交流及对重要不合格、不符合的技术评审；E负责技术文件、资料和图纸的控制和归档管理，协助专利、科技项目的申报工作。425工程部A贯彻执行国家、行业有关工程质量、环保、安全文明施工相关的法律法规、政策、标准和规范；B负责项目施工计划的制定、施工组织、施工过程的控制和管理，负责项目合同造价管理。C对分包方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；D负责顾客满意度及相关方的信息、意见的收集、分析、反馈及处理；E负责项目图纸、文件和资料的管理及工程竣工验收资料的收集、整理和归档管理；F负责运到施工现场的设备、材料的验收和管理，对不合格品和不符合的标识、记录、隔离、评审、报告，并按评审结论处置；G负责施工现场环境和安全突发事故的应急准备和响应工作及事故的处理，报告，以及事故处理后的分析总结工作。426调试服务部A负责各环保项目的单机调试、系统调试工作的组织与实施；B负责已完工环保项目的后期维护与服务；C拓展电厂脱硫系统的有偿服务；D拓展电厂系统调试及相关业务。427采购部A）负责工程项目的设备、材料和公司固定资产及公司规定的物资的采购；B）根据工程项目设备、材料和物资的采购申请，编制采购计划和采购招标文件，并按计划和要求实施；C）组织对供方的选择和评价，负责按规定程序进行采购招标和评标、签订采购合同；D对供方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；E负责对采购设备的监造、运输和验收及不合格评审处置过程的控制和管理，有效控制采购质量、成本和进度；F负责对供方有关信息、意见的收集、反馈和处理，与供方建立良好的合作关系和战略合作伙伴关系。428人力资源部A根据公司发展战略和人才需求，制订公司组织机构和人力资源的规划及调配方案；B规范人力资源管理，制订人力资源管理制度，并进行有效的管理；C负责员工的招聘、录用、调动、辞职、解聘、离司、考勤及薪酬、社保和员工绩效考核工作。负责人事档案和与人力资源相关资料的归档和管理；D根据公司及各部门的培训需求，编制员工培训的年度计划和实施计划，并负责组织培训计划的实施和培训效果的评价及相关的对外联络；E负责组织特种作业人员的培训、体检、考核和个人资质资格保持、档案管理；F负责公司职代会的日常管理，员工意见、建议和相关信息的收集、反馈和沟通。429总经理办公室（含行政部）A负责公司战略计划及相关考核方案的制订，组织实施及进度跟踪汇报；B负责企业对外的各类宣传品、宣传资料的设计、制作与使用控制；C公司重大活动、大型会议、接待活动的策划和组织实施；D负责制订与公司文化相适应的行政管理制度，并督促实施和检查；负责行政事务、车辆的调度、后勤保障及办公区域的管理等方面工作，为公司各部门工作的正常开展提供相关服务；E对办公区域员工饮水、用餐、环境和安全的管理，对相关供方和大厦物业管理部门的活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并对其施加影响和管理；F负责办公区域突发事件的应急准备和响应管理方案的制订和实施，对外联络及和事故的登记、调查、分析和报告；G公司环境和职业健康安全事故的统计分析和相关记录、资料的保存和档案管理；H负责有关资产、办公用品、用具和办公设施、设备、电脑等财物）的申购、领借、交回、转移的登记和保管，并配合财务部门做好管理费用控制和清查盘底工作；I各项企业资质的申报、维持和管理及相关（含各类科技成果、奖项申报）的对外联络工作。4210财务部A严格执行国家规定的财务法律法规、财经纪律和和执行公司财务管理制度；B编制和执行财务计划，控制生产、经营和管理成本，监督预算和资金计划的执行情况，定期检查、分析财务计划和各项经济指标的执行情况，考核经营成果，及时核算、兑现各项奖惩；C正确、及时、完整地做好账务记载，手续完备、账目清楚、数字准确、内容真实，并做到日清月结，定期或不定期地进行综合分析和专题分析，并向公司领导提供准确的成本费用、资金状况等有关财务资料；D负责对招、投标和各种合同、资金计划及报账的财务审核和相关手续的办理采购和对工程预、结算工作的有关财务管理过程的审核和控制；E妥善保管财务档案资料，收集、整理有关财务制度的内外资料，随时向公司领导提供有关资料、信息；加强与外部财务关系部门的联系，协调处理好有关政府职能部门和相关方的关系；F合理做好资金的筹措及运用，提高资金使用效率，及时对异常情况进行分析及指导纠正预防，规避财务风险，合理处理税务工作。11概述本手册按照GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001（ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180011999）标准要求，结合公司一体化管理的实际，阐明了集团公司的一体化管理方针，系统描述了公司的一体化管理体系要求和质量、环境和职业健康安全管理的过程及各过程之间的相互作用，是公司所有从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。公司建立一体化管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方的满意，确保生态环境的保护和员工的健康安全。12适用范围本手册对外部用作向顾客或第三方证实公司的建立和实施状况。本手册是公司内部各部门及每位员工开展一体化管理活动必须遵循的基本准则。本手册适用于公司承接的电厂烟气脱硫、脱硝；城市污水处理、工业废水处理和固体废弃物处理等环保工程项目的设计和开发、工程施工、安装、调试和服务的工程总承包，以及从事上述活动的所有过程和场所的质量、环境和职业健康安全的管理活动，包括公司可能发生的施工外包过程。13管理手册的编制、审批与发布131一体化管理手册由质保部根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准及公司实际情况编制，管理者代表审核，总经理批准、发布。132一体化管理手册编号说明YQ/QEHSCA其中“YQ/QEH”表示永清环保集团质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；“SC”表示质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；“A”表示管理手册版本（用A、B表示）。14管理手册的更改141为保证管理手册的适用性，由质保部负责对管理手册进行修订，同时填写“更改记录”页，并及时对受控发放的管理手册相应章节进行修改或换页。142当公司一体化管理方针改变、管理体系发生重大变化、管理体系标准换版、组织机构有重大调整和有较大修改时，对管理手册进行换版。143修改后的管理手册经总经理批准才能发布实施，管理手册发布之前，质保部必须收回旧版手册，对旧版手册应销毁或进行标识后留存，以防止误用。144本手册以独立的章节组成，每一章节均有其修订状况和页码，因此各章节可以单独修订。管理手册各各章节修订后，其修改状况相应改变，修改号按阿拉伯数字0、1、2、3递增。15手册的管理151管理手册的发放1511管理手册分受控和非受控两类。受控管理手册发放对象是相关公司领导和公司内承担一体化管理职能活动的部门和第三方认证机构。分发时在封面加盖红色“受控”印章，并编写分发号，确保管理手册处于最新版本状态；1512非受控管理手册发放对象为经管理者代表同意且限于公司以外的相关方（如顾客），只作参考用，封面不盖红色“受控”印章，不维护最新版本状态。1513一体化管理手册的内容可在公司内部网上公布，向员工传达和便于学习。1514由质保部负责管理手册正本保存和受控管理手册的发放、登记和管理。152一体化管理手册持有者须妥善保管和使用，不得擅自复印、涂改、外借和丢失。153一体化管理手册的持有者变动时，应办理手册交接登记手续。154一体化管理手册的管理详见本手册422管理手册。155一体化管理手册由质保部负责编制和解释。本手册引用了以下标准21GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求23GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南24GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南25GB/T280012001（OHSAS180011999）职业健康安全管理体系规范26GB/T190112003IDTISO190112002质量和（或）环境管理审核指南31通用术语本手册采用的术语GB/T190002000、GB/T240012004和GB/T280012001标准中给出的术语和定义。32专用术语A公司永清环保集团及下属的永清脱硫有限公司和永清环保技术有限公司。B一体化管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，简称一体化管理体系。D现场项目部公司对工程项目派驻施工现场的管理机构。E工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称工程总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。F产品指竣工后的工程项目或按合同规定的工程的部分项目。G顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。H供方指为公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的组织。I特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。J特殊作业人员执行特殊工序操作的人员如砼振捣工、焊工、防水施工人员等。K特殊岗位人员指与确定的重要环境和职业健康安全因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员如安全、环保员、消防准备人员等。41总要求411建立一个符合质量、环境和职业健康安全标准要求，符合公司的基本情况，并将其科学、有机整合的体系，以规范和指导质量、环境和职业健康安全行为和管理工作。412公司依据ISO90012000质量管理体系要求、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS180011999职业健康安全管理体系规范建立质量、环境和职业健康安全管理体系，并将其有机地融合为一体化管理体系，在公司的工程项目设计、施工、安装和服务过程中加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。413对一体化管理体系所需的各个过程进行有效的管理，具体要求A）识别管理体系所需的全部过程和每个过程的输入输出，及所需的资源和活动内容；B）确定这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，以便针对整个过程/活动进行系统有效的管理；C）识别重要环境因素、辨识重大危险源，并对其进行控制和管理；D）确定过程有效运行和控制所需的准则和方法；E）确保获得必要的资源和信息，支持过程的运行和对过程/活动的监测；F）对过程/活动运作进行监视测量，获取必要和充分的信息，并分析这些过程/活动是否有效运作；G）针对分析结果采取必要的措施，实现持续改进。413质量管理体系的过程模式图1质量管理体系的过程模式，展示了公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用、体系运行和持续改进动态过程，并表明了以产品实现过程为主的特点和PDCA循环方法在质量管理中的应用。414环境管理体系运行模式图2环境管理体系运行模式，展示了环境管理体系的构成要素、各要素之间的关系以及体系的运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA方法在环境管理体系中的应用。415职业健康安全管理体系运行模式图3职业健康安全管理体系运行模式，展示了职业健康安全管理体系的构成要素，各要素之间的关系以及体系运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA循环方法在职业健康安全管理体系中的应用。管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现顾客及相关方要求顾客及相关方满意产品质量管理体系的持续改进办公输出图1质量管理体系的过程模式图2环境管理体系运行模式图3职业健康安全管理体系运行模式42文件要求421总则根据公司的规模、活动的类型和过程及其相互作用的复杂程度，确定公司的管理体系文件的范围包括A）质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；持续改进管理评审检查与纠正措施职业健康安全方针策划实施与运行输入输出持续改进管理评审检查与纠正措施环境方针策划实施与运行B）程序文件；C）作业指导文件，其中包括管理文件与体系有关的管理制度、规定、方案、办法、计划和报告等。技术文件质量计划、施工组织设计、施工方案、图样、技术措施等。D外来文件法律、法规、规范、规程、标准、图样及有关的外来管理文件等。422管理手册4221公司编制的管理手册包括A）明确管理体系的范围，包括对删减的细节和合理性的说明及对外包的识别和控制；B）对管理体系程序的说明和引用；C）对管理体系过程或要素之间相互作用的描述。4222管理手册的编制、审核、批准与发布管理手册按GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001OHSAS180011999职业健康安全管理体系规范要求，结合公司的实际情况，由质保部组织编制，管理者代表审核，总经理进行批准、发布。4223管理手册发放和管理A）管理手册发布后，正本由质保部保管，副本由质保部负责编号并列出发放清单，发放时履行登记手续；B）公司内部发放和提供给认证机构的管理手册，按受控版本管理，向外部提供的管理手册按非受控版本管理。4224管理手册的更改、修订当管理体系和外部环境有较大变动或出现其他新的要求时，质保部负责组织进行更改和修订，经管理者代表审核，总经理批准后，质保部负责管理手册的换页或换版，并保存更改和修订记录。4225管理手册换版的理由A）质量、环境和职业健康安全方针和目标有重大变化；B）组织机构发生重大变化；C）管理手册依据的标准、法律法规发生修订和换版等变化；D）内部审核和管理评审对管理手册提出重大改进意见或出现重大质量、安全和环境事故。4226管理手册的日常管理A）管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，不准外借或擅自修改，并及时反馈对手册的修改意见，工作调动时进行移交；B）受控管理手册的持有者，按要求接受质保部对管理手册的更改和修订，对以换页方式的修订应履行旧页换新页的手续，确保使用的管理手册是现行有效版本；C）经管理者代表批准，可对外提供非受控版本的管理手册，由质保部负责登记。423文件控制4231建立并实施文件控制程序。4232文件控制的内容为A）各类内部文件在发布前对其适宜性和充分性经授权人进行批准；B）文件做到统一编码、标识、建立现行有效文件清单，并应利于检索与查询；C）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，建立更改一览表；D）文件的发放按批准的数量和范围控制，确保整合型管理体系运行的各场所，都能得到相应文件的有效版本；E）对失效作废的文件要及时收回处理，由于某种原因所保留的作废文件应适当标识，并单独保留，防止误用；F）文件应定期评审，必要时予以修改，文件的更改应由文件的原起草部门进行。若文件的原起草部门发生变化，指定其他部门或授权人更改时，应获得有关背景资料，并再次批准；G）文件经多次修改影响使用时，应重新印刷，以保证清晰、整洁和适用；H）文件的归档、复制和销毁按文件控制程序规定执行。4233文件可以是纸张、光盘、照片、磁带和样件等任何媒体形式。424记录控制4241建立并实施记录控制程序。4242记录的控制范围A）证明产品质量、环境和职业健康安全符合要求的记录；B）证明一体化管理体系有效运行的记录。4243记录填写要正确、完整、真实、字迹清晰，不得涂改。4244记录的标识、收集、编目、查阅、贮存、检索、保管和处置A）记录的标识由质保部统一规定；B）记录由记录的发生部门收集和管理；C）记录的编目由收集部门负责按种类分别进行；D）记录的贮存要有专人保管，并有适当的贮存条件，以保证不损坏、不丢失；E）记录的查阅和复制必须履行审批和登记手续；F）规定记录的保存期限，保管方式须便于存取和检索；G）记录到达保存期限时，经批准后进行处理。4245记录可以是纸张、光盘、照片、磁带和样件等任何媒体形式。51管理承诺总经理对建立、实施一体化管理体系并保持其持续改进有效性做郑重承诺通过职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。A）向全体员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，并通过会议、培训、报告、文件等形式教育员工满足顾客要求和有关法律法规要求；B）制定公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理方针和目标，并确保管理目标在相关部门和层次上得到分解与落实；C）通过管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，确保方针、目标的实现；D）确保提供一体化管理体系所需的资源。52以顾客为关注焦点521以顾客为关注焦点，树立顾客意识，充分识别顾客和相关方明确或隐含的需要、要求和期望。522将顾客和相关方的需求转化为公司明确的要求，并及时传递到公司内部各相关层及人员，通过管理体系的运行得到实现。523在符合质量、环境和职业健康安全法律法规要求下，满足顾客和相关方要求，以确保实现公司管理方针和管理目标。524把顾客要求作为监控内容，依据满意度和法律法规要求，持续改进管理体系。525辨识和确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源，包括常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的人员活动，工作场所的设施等，确保环境因素和危险源的辨识、风险评价过程处于受控状态。526评价和确定重要环境因素和重大危险源，实施必要的管理方案和控制措施，并在一体化管理目标中加以控制。53管理方针531一体化管理方针是公司一体化管理活动的纲领和行为的总则，由总经理批准。管理方针应确保A）一体化管理方针必须与公司的宗旨、总方针、公司产品和服务的特点和规模相适应并协调一致；B）在公司的各层次上宣传、传达和沟通，并使员工理解和执行；C）提供制定目标、指标和评审管理目标的框架；D）在持续适宜性方面进行定期评审和修订，以反映不断变化的内外部条件的信息。532一体化管理方针应体现以下几个方面的承诺；A）不断满足顾客和相关方要求或期望的承诺；B）遵守相关法律法规和其他要求的承诺；C）提高全员环境、安全意识，预防环境污染和保护员工健康安全，不断改善环境和安全行为的承诺；D）持续改进的承诺。533质量、环境和职业健康安全管理方针见本手册05管理方针。54策划541目标和指标5411建立并实施目标、指标和管理方案控制程序。5412目标和指标总要求A）最高管理者应确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标和指标，并予以文件规定和批准。B）目标和指标建立在管理方针的框架内，其内容与管理方针保持一致。C）管理目标应是可测量的，尤其在作业层次上应尽量量化，以便于操作和监测。5413管理目标除满足以上要求外，应分别考虑A）质量目标包括满足产品要求所需的内容，反映公司对产品和服务要求的具体追求；B）环境目标包括相关的法律法规要求、公司的重要环境因素，并考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；C）职业健康安全目标包括相关的法律法规要求、公司的危险源，并考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点。5414质量、环境和职业健康安全管理目标和指标见本手册06管理目标和指标。542管理体系策划5421最高管理者应确保对一体化管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标以及一体化体系管理的总要求。5422在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。543环境因素和危险源的识别与评价5431建立并保持环境因素识别和评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序。5432环境因素识别A从工作及施工活动、产品和服务中全面、充分地识别，包括所有进入公司和工作场所的人员活动和进入现场的设施等；B考虑可控制和可施加影响两个方面，并体现生命周期的思想；C考虑现在、过去、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；D考虑水、气、声、渣、资源利用、土壤污染和辐射各个方面。5433危险源辨识A从工作及施工活动、产品和服务中全面、充分地辨识，包括所有进入公司和工作场所的人员活动和进入现场的设施等；B考虑常规和非常规活动；C考虑现在、过去、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；D全面从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物能和人机工程考虑。5434不同的项目部和管理部门，应分别进行识别，并形成清单，公司形成总的清单，当活动、产品和服务、法律、法规变化时应及时更改清单，以利于控制。5435在制定目标和指标时，应考虑识别的结果，特别是重要环境因素和重大危险源的评价结果。5436环境因素和危险源的评价A）选择正确的方法对环境因素识别和危险源辨识的结果进行评价，以确定重要环境因素和重大危险源；B）评价的方法可考虑问卷与调查面谈会议讨论现场检查与测量对过去的记录评审水平对比专家评审定性的、定量的、成熟的评价方法C）评价应科学，结果应形成公司和各部门的清单，经批准后实行控制和管理。5437在确定重要环境因素和重大危险源时应考虑A）影响的规模；B）影响的严重程度；C）发生的概率；D）持续的时间；E）法律法规和相关方的要求；F）企业形象和竞争的需要；G）为培训、运行控制和监测提供必要的信息。5438对重要环境因素和重大危险源应进行动态管理。544法律法规和其他要求及合规性评价5441建立并保持法律法规和其他要求及合规性评价程序。5442法律法规及其他要求内容包括A国际、国家、地方和行业的相关法律、法规；B国际、国家和地方的相关标准、规范；C行业标准；D非法规性指南；E公司相关的附加要求。5443质保部负责建立获取法律法规和其他要求的渠道，将获取的适用于公司活动相关的法律法规和其他要求编制清单，并传达到员工和其他相关方。5444通过各种信息渠道及与政府主管部门保持联系和信息交流，及时收集资料、获得最新版本的法律法规和其他要求，并及时修订法律法规清单，通知有关部门贯彻执行。545环境职业健康安全管理方案5451建立并保持目标、指标和管理方案控制程序。5452当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，应编制管理方案，依据一体化管理管理方针、目标和指标、重要环境因素和重大危险源，制定管理方案，各部门实施。一般情况下，通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素进行控制。5453对公司范围内环境和职业健康安全管理方案，公司一体化管理方案由质保部负责组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各部门依照公司的管理方案制定本部门的管理方案或措施，经部门负责人审批后实施，并报质保部备案。5453环境和职业健康安全管理方案的主要内容包括A根据目标和指标的可选技术方案，落实技术措施和方法；B各级管理部门的职责和指标要求；C制定详细的进度计划、时间表和方法，确定优先次序；D确定管理方案实施所需的费用；E确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。5454对管理方案进行动态管理A适时对管理方案进行评审；B在管理方案实施过程中涉及到修改或有新开发的活动、产品和服务时，及时做相应修订，以确保方案的适应性。5455管理方案的检查与修改各责任部门对管理方案的实施情况进行检查。当一体化管理目标、指标发生变化，制定的方案、措施不适应或出现新的环境因素和危险源等情况，需要更改管理方案和措施时，质保部应及时组织对管理方案进行修改。修改后的管理方案要按原审批程序审批，特殊情况可由原审批人授权人员进行审批。55职责、权限与沟通551职责和权限最高管理者应确保公司组织内的机构、各相关职能部门和有关人员的职责、权限得到规定和沟通。5511总经理职责、权限A对建立、实施和持续改进管理体系有效性、遵守相关法律法规和其他要求作出承诺；B确保以顾客为关注焦点，满足顾客和相关方要求；C负责质量、环境和职业健康安全一体化管理方针、目标的制定和发布及质量、环境和职业健康安全一体化管理手册的批准和发布；D确定和批准组织机构，规定组织内部各级人员的职责和权限；E任命管理者代表，规定组织内部各级人员的职责和权限；F确保管理体系运行提供必要的资源；G主持管理评审。552管理者代表总经理在管理者中指定一名人员为公司的管理者代表，其职责权限包括A确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；C通过各种形式确保全体员工不断提高满足顾客和相关方要求的意识；D协助总经理做好管理评审工作；E一体化管理手册的审核、公司一体化管理程序文件及公司有关体系文件的批准；F负责与管理体系有关事宜的外部沟通和联络。553信息交流与沟通5531建立并保持信息交流与沟通管理程序，明确公司各职能部门和层次间的内部信息交流与沟通及公司相关部门与外部相关方的信息交流与沟通。5532总经理应确保建立适当的信息交流与沟通的过程和渠道，确保对体系管理的有效性进行沟通。5533信息包括内部信息和外部信息A内部信息方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的合理化建议等；B外部信息顾客和相关方要求、反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。5534信息的交流沟通方式主要有会议、讨论交流、板报、通知、报表、通报、电脑网络、书面文件等方式，以保证公司内部和外部信息交流沟通的有效性。5535应安排员工参与公司管理方针、目标、指标和管理方案以及体系相关要求的制定、评审和修订工作，并通过培训提高理解、掌握和实施的效果。5536员工对作业场所的质量、环境与职业健康安全状况的意见和建议，通过员工代表会或其他形式传递，各级领导应及时处理，使员工满意。5567应向外部相关方通报公司管理体系的方针、目标和活动过程管理要求，与外部相关方进行信息交流和反馈顾客及相关方的意见、要求或投诉等信息。各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，相关责任部门组织处理并记录其处理结果。5538在发生事故紧急情况下或管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。按应急准备和响应控制程序、事故、事件调查和处理程序和相关规定进行联络和应急处理。5539质保部和各相关部门应对来自公司内、外部的有关质量、环境和职业健康安全的各类信息进行收集、记录、传递和及时处理，并归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。对收集、传递的信息和处理结果予以记录，并按记录控制程序进行控制。56管理评审561总则5611为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评价管理体系改进的机会和变更的需要，建立并保持管理评审控制程序，定期组织管理评审。5612管理评审应按策划的时间间隔进行，一般每年进行一次，两次评审时间间隔不超过十二个月，当发生下列情况时，根据需要追加临时管理评审A法律法规和标准发生变更；B市场需求发生重大变化；C发生重大质量、安全、环境事故或重大顾客投诉；D内部组织结构发生重大变化；E管理体系发生其他重大变更。5613管理评审由总经理组织并主持，以会议形式进行，公司高层管理者和各部门负责人及相关人员参加。5614有关管理评审和其后改进措施的实施应形成记录，由质保部按记录控制程序管理。562评审输入5621管理者代表和各部门根据各自的职能为管理评审准备以下方面的评审输入信息A管理体系运行情况的有效性和过程/活动的运行控制的业绩；B一体化管理的方针和目标、指标的适宜性，目标和指标的实现情况及重