新材料项目实施方案_模板参考

1、泓域咨询/新材料项目实施方案新材料项目实施方案xx有限公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 实施产业集群突破行动，构建区域发展新格局7二、 实施创新生态打造行动，搭建专业化服务平台8三、 加速产品应用推广9四、 大力实施产融对接9五、 加快人才引进培育9六、 实施全产业链培育行动，提升产业链现代化水平10第二章 总论12一、 项目名称及建设性质12二、 项目承办单位12三、 项目定位及建设理由14四、 报告编制说明14五、 项目建设选址16六、 项目生产规模16七、 建筑物建设规模17八、 环境影响17九、 项目总投资及资金构成17十、 资金筹措方案18十一、 项目预期经济效益规划目

2、标18十二、 项目建设进度规划18主要经济指标一览表19第三章 行业、市场分析21一、 实施重点项目扶持行动，支撑工业经济转型发展21二、 实施企业主体倍增行动，壮大优势企业规模实力22三、 实施关键技术攻坚行动，提升产业核心竞争力22第四章 建筑工程技术方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26四、 项目选址原则27五、 项目选址综合评价27第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事33三、 高级管理人员39四、 监事41第六章 运营管理模式43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及

3、权限44四、 财务会计制度47第七章 环保方案分析53一、 环境保护综述53二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析54四、 建设期固体废弃物环境影响分析54五、 建设期声环境影响分析55六、 环境影响综合评价56第八章 建设进度分析57一、 项目进度安排57项目实施进度计划一览表57二、 项目实施保障措施58第九章 节能分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十章 投资方案分析64一、 投资估算的依据和说明64二、 建设投资估算65建设投资估算表67三、 建设期利息67建设期利息估算表67

4、四、 流动资金69流动资金估算表69五、 总投资70总投资及构成一览表70六、 资金筹措与投资计划71项目投资计划与资金筹措一览表72第十一章 项目经济效益评价73一、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表74固定资产折旧费估算表75无形资产和其他资产摊销估算表76利润及利润分配表78二、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80三、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82第十二章 风险评估84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十三章 总结分析88第十四章 附表附件89建设投资估算表89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90流动资金估

5、算表91总投资及构成一览表92项目投资计划与资金筹措一览表93营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表97项目投资现金流量表98第一章 项目建设背景及必要性分析一、 实施产业集群突破行动，构建区域发展新格局结合全省新材料资源优势和发展基础，按照“打造基地、建设园区、集聚产业”的发展模式，实施差异化、特色化产业集群突破行动，着力推动“一群两区三圈”区域发展新布局，以我省中部城市群为中心，向北布局发展太忻一体化经济区，整合区域资源，以阳曲产业园、中北高新技术开发区、忻州开发区、原平经济技术开发区等开发区（

6、产业园区）为核心，布局发展先进金属材料、碳基新材料、半导体新材料、合成生物材料等新材料产业，打造我省中部城市群高质量发展的北引擎；向南加速发展综改示范区，整合（小店）唐槐园区、（晋中）潇河园区资源优势，以综改示范区、大学城产业园、新能源汽车产业园、科创新城等产业园区为核心，做大做强镁合金材料、半导体材料、锂电池负极材料等新材料产业，打造我省中部城市群高质量发展的南引擎；横向带动吕梁先进金属材料产业集群、阳泉新型无机非金属材料产业集群提质升级；以朔州、大同为中心，重点发展高端碳材料、煤系高岭土材料产业，打造晋北协同发展区；以临汾、运城为中心，重点发展特殊钢材料、铝镁铜合金材料产业，打造晋南协同发

7、展区；以长治、晋城为中心，重点发展高性能纤维及复合材料、高端耐火材料、碳基合成材料、半导体新材料、新型无机非金属材料产业，打造晋东南协同发展区。二、 实施创新生态打造行动，搭建专业化服务平台一是深化校企合作。为破解新材料产业创新“孤岛”、服务共性需求、强化资源共享，提升料产业整体竞争力，积极搭建产学研深度融合的交流合作平台，推动新材料企业与高校院所的深入对接合作。二是继续实施新材料产业融通创新服务工程。将融通创新服务平台作为重要载体，充分发挥其共享服务功能，汇聚省内重点高校院所、产业联盟、行业协会和优势企业的各类创新资源，为新材料产业链上下游中小型企业提供技术咨询、技术攻关、中试生产、成果转化

8、、产品检测、人才培养等专业化共享服务。三是加速构建“政产学研金服用”多元主体融通创新的产业生态体系。依托宝武太钢集团先进不锈钢材料国家重点实验室、银光华盛镁业国家级企业技术中心、中铝我省新材料铝基新材料工程技术研究中心、晋西春雷先进铜合金加工工程技术研究中心、晋坤矿产煤系高岭土深加工工程技术研究中心、大同新成特种石墨材料省级企业技术中心等一批科研基础雄厚的创新研发平台，带动行业企业提升自主创新能力。四是加快创新中心体系建设。支持我省钢科、阳中新材、中磁尚善等优势企业，加速推进省级企业技术中心和制造业创新中心体系建设。全面提升新材料产业链各创新主体的自主创新能力和融通创新水平，为新材料产业全方位

9、高质量发展提供有力支撑。三、 加速产品应用推广支持龙头企业、产业联盟、行业协会、科技服务机构等，建设开放共享的新材料产品信息公共服务平台，促进产需深度合作对接。积极推进省级重点新材料产品首批次应用保险补偿政策落地落实，指导保险公司和企业依法合规用好支持政策，助力我省新材料新产品开拓市场。四、 大力实施产融对接积极与银行、基金等金融机构对接，引导其在服务团队、审批流程、贷款规模、授信条件、融资利率等方面给予新材料企业专项优惠政策支持。充分利用知识产权质押贷、诚信贷、制造业专项贷、重点产业发展专项贷等金融产品，为新材料企业争取更多更好的金融支持，进一步解决企业融资难、融资贵的问题。五、 加快人才引

10、进培育深入贯彻省委、省政府关于深化省校合作的实施方案，积极推动建设一批大学生实习实训基地、大学生就业创业基地、高校科研平台延伸基地、高校科技成果转化基地、校友招商引才基地等“五大基地”。鼓励高校院所与核心企业联合培养新材料领域领军人才，强化本土专业人才和技术骨干培养，打造一支知识型、技能型、创新型新材料产业人才队伍，为全省新材料产业发展提供坚强智力支撑。六、 实施全产业链培育行动，提升产业链现代化水平以产业基础高级化、产业链条现代化为目标，重点围绕新材料领域不锈钢、铝镁合金、高端碳纤维、碳化硅半导体、合成生物等5大功能材料，着力打造一批竞争力强、地域特色明显的本土产业链条。不锈钢产业，以宝武太

11、钢集团为核心，依托中北高新技术开发区、阳曲产业园，打造“冶炼不锈钢冷轧板材深加工制品”的全产业链条，通过精准招商，引进培育一批精深加工下游企业，大力发展高附加值产品；铝镁合金产业，以中铝我省新材料有限公司、我省银光华盛镁业有限公司为核心，依托长治、运城经济开发区的产业优势，打造“铝土矿氧化铝电解铝铝合金铝材精深加工”“原镁镁合金镁铝合金板带材、铸件、挤压件汽车、轨道交通轻量化部件、航空航天、3C关键组件”全产业链条，壮大下游精深加工产业；高端碳纤维产业，以我省钢科碳材料有限公司为核心，依托阳曲产业园，打造“丙烯腈聚丙烯腈原丝高性能碳纤维预浸料或预制件复合材料零部件终端产品”产业链条，大力拓宽与

12、终端用户供应商的合作渠道，推动产品在航天、航空、建筑加固、新能源等领域实现批量应用；碳化硅半导体产业，以我省烁科晶体有限公司为核心，依托综改区唐槐园区，打造“二氧化硅提纯碳化硅晶体晶棒晶片高纯单晶衬底材料”产业链条，进一步提升高纯碳化硅提纯技术，缩小性能指标国际领先水平的差距，逐步打入高端市场；合成生物产业，以凯赛（太原）生物科技有限公司为核心，依托阳曲产业园，打造“玉米加工戊二安生物基聚酰胺工业丝、民用丝”“烷烃长链二元酸长链聚酰胺特种尼龙纺织纤维服装”产业链条，吸引下游企业聚集，打造千亿级产业集群。第二章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称新材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术

13、改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人尹xx（三）项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

14、将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业

15、可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、 项目定位及建设理由着力培育一批拥有核心知识产权、市场竞争力强的企业主体，促进全省新材料产业加快发展。一是做强领军企业。聚焦不锈钢、铝镁合金、高端碳纤维、生物

16、降解材料等重点领域，加强政策、资金扶持，做强太钢不锈、中铝我省新材料、银光华盛镁业、我省钢科、华阳新材料等具有较强创新能力和国内影响力的龙头企业。二是壮大头部企业。支持大同尚镁、中磁尚善、沁新能源、晋投玄武岩等具有行业比较优势的头部企业，通过与高校院所联合攻关共性关键技术、新建技改项目、增资扩产等方式壮大企业规模、提升核心竞争力。三是培育“小巨人”企业。鼓励阳中新材、我省凝固力、中科华孚、云海镁业等高成长性企业，加大创新投入、突破核心技术、提升产品质量，积极申报国家级单项冠军和专精特新“小巨人”企业。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书

17、的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实

18、施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织

19、风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨新材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积79375.30，其中：生产工程47244.29，仓储工程13837.82，行政办公及生活服务设施9592.13，公共工程8701.06。八、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到

20、达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36118.94万元，其中：建设投资28535.68万元，占项目总投资的79.00%；建设期利息650.17万元，占项目总投资的1.80%；流动资金6933.09万元，占项目总投资的19.20%。（二）建设投资构成本期项目建设投资28535.68万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23962.

21、33万元，工程建设其他费用3980.16万元，预备费593.19万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资36118.94万元，其中申请银行长期贷款13268.95万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：52862.42万元。3、净利润（NP）：9756.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.07年。2、财务内部收益率：19.93%。3、财务净现值：11345.37万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进

22、行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积79375.301.2基底面积29120.001.3投资强度万元/亩345.372总投资万元36118.942.1建设投资万元28535.682.1.1工程费用万元23962.332

23、.1.2其他费用万元3980.162.1.3预备费万元593.192.2建设期利息万元650.172.3流动资金万元6933.093资金筹措万元36118.943.1自筹资金万元22849.993.2银行贷款万元13268.954营业收入万元66200.00正常运营年份5总成本费用万元52862.42""6利润总额万元13008.42""7净利润万元9756.31""8所得税万元3252.11""9增值税万元2743.03""10税金及附加万元329.16""11纳税总额万元

24、6324.30""12工业增加值万元21581.21""13盈亏平衡点万元25100.56产值14回收期年6.0715内部收益率19.93%所得税后16财务净现值万元11345.37所得税后第三章 行业、市场分析一、 实施重点项目扶持行动，支撑工业经济转型发展谋划实施一批产业带动力大、集聚效应明显、支撑经济发展的重大项目建设，建立完善新材料产业重点项目库，强化省市县三级联动，做好项目动态监测和跟踪服务，积极协调解决项目建设中存在的困难问题，确保项目建设有序进行、按期投产达效。先进金属材料领域，重点支持太钢不锈中厚板生产线智能化升级、运威新材料新建铜基新材

25、料基地铜线杆生产线等20个项目建设，总投资260.5亿元，力争2022年底有12个项目建成投产，新增营收58亿元。碳基新材料领域，重点支持钢科碳材料先进复合材料、中科美锦年产1000吨淀粉基电容炭产业化、等23个项目建设，总投资230.6亿元，力争2022年底有13个项目建成投产，新增营收53.5亿元。半导体新材料领域，重点支持太原源瀚科技蓝宝石晶体生长及加工、大同锡纯半导体芯片材料等8个项目建设，总投资69.2亿元，力争2022年底有4个项目建成投产，新增营收192亿元。生物基新材料领域，重点支持凯赛生物4万吨癸二酸、华阳生物降解新材料6万吨PBAT等10个项目建设，总投资492.8亿元，力

26、争2022年底有3个项目建成投产，新增营收12.7亿元。新型无机非金属材料领域，重点支持华阳华豹20万吨/年绿色气凝胶涂层项目、我省蓝科途年产5亿平锂电隔膜等10个项目建设，总投资80.6亿元，力争2022年底有6个项目建成投产，新增营收6.35亿元。二、 实施企业主体倍增行动，壮大优势企业规模实力着力培育一批拥有核心知识产权、市场竞争力强的企业主体，促进全省新材料产业加快发展。一是做强领军企业。聚焦不锈钢、铝镁合金、高端碳纤维、生物降解材料等重点领域，加强政策、资金扶持，做强太钢不锈、中铝我省新材料、银光华盛镁业、我省钢科、华阳新材料等具有较强创新能力和国内影响力的龙头企业。二是壮大头部企业

27、。支持大同尚镁、中磁尚善、沁新能源、晋投玄武岩等具有行业比较优势的头部企业，通过与高校院所联合攻关共性关键技术、新建技改项目、增资扩产等方式壮大企业规模、提升核心竞争力。三是培育“小巨人”企业。鼓励阳中新材、我省凝固力、中科华孚、云海镁业等高成长性企业，加大创新投入、突破核心技术、提升产品质量，积极申报国家级单项冠军和专精特新“小巨人”企业。三、 实施关键技术攻坚行动，提升产业核心竞争力围绕我省新材料产业发展优势领域，着力攻关高等级镍基合金线材关键工艺技术、高铁轮轴材料关键制造技术、煤基合成高端基础油技术、耐高温耐腐蚀改性工程塑料生产技术等10余项关键共性技术，拓展新材料新产品在核工业、航空、

28、海洋、轨道交通等下游领域的应用。支持宝武太钢等优势企业，通过技术升级，尽快掌握薄规格超级双相不锈钢板材、高端冷轧取向硅钢产业化大批量制备技术等关键技术；支持银光华盛镁业、康镁科技、大同尚镁等优势企业，依托镁合金材料国家级企业技术中心的人才技术优势，与中北大学强强联合，攻关镁合金大型承力构件控制成形技术、航空航天/国防用高强度大尺寸复杂精密合金铸锻造技术等项关键技术，推动镁合金材料在汽车轻量化结构件领域的广泛应用；支持华阳新材料、金晖兆隆、凯赛生物等优势企业，积极引进培育行业领军人才团队，突破PBAT、PBST（生物可降解共聚酯）万吨级产业化工艺、PBSD（聚丁二酸癸二酸丁二酯）产业化制备等关键

29、技术，推动工程塑料行业实现通用材料绿色化替代；支持烁科晶体、中聚晶科、高科华杰等半导体材料企业，瞄准第三代半导体、射频滤波器、紫外LED芯片等重点领域，加大关键工艺技术研发投入，加速突破6英寸碳化硅单晶制备产业化、低缺陷砷化镓晶体材料制备等关键技术，形成一批先进的自主核心技术和竞争力强的拳头产品。实现核心技术对产业发展的支撑引领，全面提升新材料企业核心竞争力。第四章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组

30、合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧

31、钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：

32、结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积79375.30，其中：生产工程47244.29，仓储工程13837.82，行政办公及生活服务设施9592.13，公共工程8701.06。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15142.4047244.296453.621.11#生产车间4542.7214173.291936.091.22#生产车间3785.6011811.071613.401.33#生产车间3634.1811338.631548.871.44#生产车间

33、3179.909921.301355.262仓储工程6988.8013837.821182.522.11#仓库2096.644151.35354.762.22#仓库1747.203459.45295.632.33#仓库1677.313321.08283.802.44#仓库1467.652905.94248.333办公生活配套1776.329592.131380.513.1行政办公楼1154.616234.88897.333.2宿舍及食堂621.713357.25483.184公共工程5241.608701.061043.08辅助用房等5绿化工程8855.60166.62绿化率17.03%6其他

34、工程14024.4030.787合计52000.0079375.3010257.13四、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需

35、原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决

36、定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的

37、其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的

38、规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规

39、或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股

40、份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非

41、银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管

42、理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下

43、列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（1

44、1）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

45、4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会

46、审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资

47、、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经

48、全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会

49、决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的

50、董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职

51、权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运

52、用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

53、规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列

54、席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产

55、业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和新材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内新材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2