质量健康安全环境管理手册

1、 管理手册编 号： SLGL /MS-2009版本号： D 修改状态：0目 录0.1 管理手册发布令0.2 管理者者代表任任命书0.3 企业简简介0.4 管理方方针和管管理目标标0.5 管理手手册修改改记录1 范围围1.1 总则1.2 应用2 引用用标准3 术语语和定义义4 质量量健康安安全环境境管理体体系4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.11 总总则4.2.22 质质量健康康安全环环境管理理手册4.2.33 文文件控制制4.2.44 记记录控制制5 管理理职责5.1 管理承承诺5.2 关注相相关方要要求5.2.11 以以顾客为为关注焦焦点5.2.22 关关注其他他相关方方的要求求5.

2、3 质量健健康安全全环境方方针5.4 策划5.4.11 质质量健康康安全环环境管理理体系策策划 5.4.22 理过危环素别价制5.4.33 法法律法规规和其他他要求5.4.44 目目标和指指标5.4.55 职职业健康康安全、环环境管理理方案5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职职责和权权限5.5.22 管管理者代代表5.5.33 内内部协商商和沟通通5.6 管理评评审5.6.11 总总则5.6.22 评评审输入入5.6.33 评评审输出出6 资源源管理6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.2.11 总总则6.2.22 能能力、意意识和培培训6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 产品品

3、实现和和职业健健康安全全、环境境运行控控制7.1 产品实实现和职职业健康康安全、环环境运行行控制的的策划7.2 与顾客客及其他他外部相相关方有有关的过过程7.2.11 与与产品有有关的要要求的确确定7.2.22 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.33 顾顾客沟通通7.2.44 与与其他外外部相关关方的信信息交流流7.3 设计和和开发（删删减）7.4 采购7.4.11 采购过过程7.4.22 采购购信息7.4.33 采购购产品的的验证7.5 生产和和服务提提供7.5.11 生生产和服服务提供供的控制制7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认7.5.33 标标识和可可追溯性性7.5.44

4、 顾顾客财产产7.5.55 产产品防护护7.6 监视和和测量装装置的控控制7.7 职业健健康安全全、环境境运行控控制7.8 应急准准备和响响应8 测量量、分析析和改进进8.1 总则8.2 监视和和测量8.2.11 顾顾客满意意8.2.22 管管理体系系内部审审核8.2.33 过过程的监监视和测测量8.2.44 产产品的监监视和测测量8.2.55 职职业健康康安全、环环境监测测和合规规性评价价8.3 不符合合控制8.4 数据分分析8.5 改进8.5.11 持持续改进进8.5.22 纠纠正措施施8.5.33 预预防措施施附录：附录1 公司管管理体系系组织结结构图附录2 GB/T 1190001-2

5、20088标准条条款对照照职能分分配表GB/T 240001-20004标准准条款对对照职能能分配表表GB/T 280001-20001标准条条款对照照职能分分配表附录3 程序文文件清单单 附录4 重要环环境因素素清单附录5 危险源源清单附录6 重大危危险源清清单附录7 环境因因素清单单管理手册发发布令根据发展的的需要，重庆市实力公路开发有限公司（以下简称“公司”）建立了一体化的质量健康安全环境管理体系，组织编写了本质量健康安全环境管理手册（以下简称管理手册）。因公司组织机构的调整、业务流程的变化及ISO9001：2008标准的应用，对管理手册进行了改版。经审定，本本管理理手册符符合国家家、地

6、方方及行业业的相关关法律法法规和本本公司的的实际情情况，现现予以发发布，从从20009年66月1日日起正式式实施DD/0版版。 管管理手册册是本本公司质质量、职职业健康康安全和和环境管管理的纲纲领性文文件，本本公司将将按其要要求组织织工程施施工、服服务及其其他相关关活动。全全体员工工必须认认真学习习，遵照照执行，并并通过实实践不断断对之加加以完善善和改进进。此令重庆市实力力公路开开发有限限公司总 经 理理：2009年年6月1日日管理者代表表任命书书为了全面推推行和贯贯彻GBB/T 190001-20008、GB/T2880011-20001和和GB/T 2240001-220044标准，加加强

7、对质质量、职职业健康康安全和和环境管管理工作作的领导导，兹任任命 王小凡凡 同志为为公司质质量健康康安全环环境管理理者代表表，行使使以下职职责和权权限。主要职责：a) 确保保按三个个标准的的要求建建立、实实施、保保持和改改进质量量健康安安全环境境管理体体系；b) 向公公司总经经理报告告质量健健康安全全环境管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求，以以供评审审；c) 确保保全体员员工质量量、职业业健康安安全和环环境意识识的提高高；d) 代表表本公司司就质量量健康安安全环境境管理体体系有关关事宜与与外部进进行联系系。主要权限：代表总经理理处理影影响质量量健康安安全环境境管理体体系运行行的有关关问题

8、。重庆市实力力公路开开发有限限公司总 经 理理： 20009年6月1日日企业简介重庆市实力力公路开开发有限限公司，成成立于119922年，注注册资本本金30020万万元。专专业从事事公路、桥桥梁、隧隧道工程程、交通通工程、房房屋建筑筑施工及及工程机机械设备备租赁等等业务的的路桥施施工企业业。具有有公路工工程施工工总承包包贰级资资质、房房屋建筑筑总承包包叁级资资质、公公路路面面专业承承包贰级级资质、公公路路基基专业承承包贰级级资质。公公路养护护甲级资资质、市市政工程程维护甲甲级资质质。公司前身系系重庆公公路养护护总段下下属二分分段，在在公路建建、管、养养方面具具有300多年的的历史，创创造了辉辉

9、煌的业业绩，可可持续发发展势态态良好。公司总部现设董事会办公室、行政办公室、人力资源部、市场营销事业部、工程建设事业部、设备租赁站、监察审计部和财金资源部，下辖重庆康路房地产开发有限责任公司、重庆市合同公路开发有限责任公司、重庆市双桥区双湖度假酒店。公司现有员工能满足要求。公司拥有包括沥青及水泥混凝土拌和摊铺设备等各类公路桥梁工程机械73台（套），设备原值约2600万元。公司坚持走走诚信树树品牌，以以品牌促促发展之之路。公公司按照照“以人为为本，公公正和谐谐、科技技管理，优优质高效效，诚实实守信”的企业业发展理理念，115年来来，公司司经营业业绩遍及及重庆市市各大区区县，累累计承建建了国内内各

10、等级级公路路路基约1444.2296公公里，公公路路面面约4331.77万平方方米，特特大、大大、中、小小桥梁约约34座座，工程程合格率率达到1100%。在项项目建设设中，均均因质量量优、进进度快、履履约强，受受到上级级主管部部门的多多次好评评，得了了良好的的市场信信誉，赢赢得了各各项目业业主的信信任。公司连续四四年被评评为 “重合同同守信用用单位”，现已已成为工工商银行行行“AA 信用企企业”的重点点客户。2004年，公司通过了ISO9000质量管理体系认证；2007年，公司通过了ISO14000环境管理体系认证和OHSMS职业健康安全管理体系认证。公司坚持以以人为本本、科技技兴司及及和谐发

11、发展的战战略，用用激励创创新的机机制，造造就了一一个团结结诚信的的领导班班子，一一支年轻轻上进的的员工队队伍，一一个能应应对任何何挑战的的优秀团团队，目目前公司司正朝着着蓬勃兴兴旺、健健康向上上，机制制灵活，效效益良好好的方向向发展。建建一流班班子，带带一流队队伍，上上一流管管理，创创一流业业绩，是是实力公公司的不不断追求求。面对对新世纪纪，公司司将竭诚诚与新老老朋友一一起不断断拓宽发发展领域域，以诚诚信铸就就品牌，用用品牌去去编织未未来！地 址：重重庆市渝渝北区红红金街22号法人代表： 程万万里邮 编：44011120管理方针和和管理目目标管理方针：统一思想共共进步，竞竞争比拼拼显实力力科学

12、管理重重绩效，精精心施工工创品牌牌和谐环境促促优质，以以人为本本保健康康服务社会讲讲诚信，持持续改进进谋发展展质量、职业业健康安安全、环环境管理理目标：1、单位工工程一次次交验合合格率1100%；2、顾客满满意率达达到855%以上上；3、施工现现场的噪噪声、污污水和粉粉尘达标标排放；4、加强职职业健康康安全管管理，将将死亡率率、重伤伤率和轻轻伤率均均控制在在低于行行业标准准的范围围内。1 范围围1.1 总则1.1.11 本公公司依据据GB/T 1190001-20008、GGB/TT 280001-20001、GGB/TT 2440011-20004三个个标准的的要求，结结合本公公司实际际，建

13、立立质量健健康安全全环境管管理体系系,编制本本管理理手册。1.1.22 本本管理理手册适适用于： aa) 公公司内部部对质量量、职业业健康安安全、环环境的管管理以及及对管理理体系的的审核、评评审和持持续改进进； bb) 向向顾客证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的公路工工程施工工总承包包贰级及及公路路路基路面面专业承承包贰级级的施工工和相关关服务； cc) 向向顾客和和相关方方展示，公公司将遵遵守适用用的职业业健康安安全和环环境法律律法规及及其他要要求，对对重大危危险源和和重要环环境因素素进行有有效控制制，能消消除或降降低职业业健康安安全风险险和对环环境

14、的有有害影响响； dd) 为为第三方方机构对对本公司司质量健健康安全全环境管管理体系系的认证证提供依依据。1.2 应用1.2.11 关关于对GGB/TT 1990011-20008标标准要求求的删减减说明根据删减的的原则：既不影影响本公公司提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品的能能力，也也不免除除本公司司相应责责任的要要求，对对7.33条和77.5.5条局局部进行行了删减减，其原原因如下下：a) 7.3条“设计和和开发”，本公公司为建建设工程程施工企企业，对对公路工工程施工工总承包包贰级及及公路路路基路面面专业承承包贰级级的施工工是根据据建设单单位提供供的设计计图组织织施工，本本公

15、司没没有产品品设计业业务，因因此进行行了删减减，其实实质内容容在本管管理手册册7.1章中中体现。b) 7.5.55条“产品防防护”，由于于本公司司向顾客客提供的的产品为为各类工工程，不不需要对对其进行行包装，因因此，在在7.55.5条条“产品防防护”中，对对包装的的要求进进行了删删减。1.2.22 本本公司质质量健康康安全环环境管理理体系覆覆盖的范范围a) 产品品范围：本公司司所承接接的公路路工程施施工总承承包贰级级及公路路路基路路面专业业承包贰贰级的施施工和相相关服务务；b) 地域域范围：公司本本部和各各项目部部的施工工现场。2 引用用标准本手册引用用下列标标准：GB/T 190000-20

16、008 iidt ISOO 90000：20005 质质量管理理体系 基础础和术语语GB/T 190004-20000 iddt IISO 90004：220000 质质量管理理体系 业绩绩改进指指南GB/T 190011-20003 iidt ISOO 1990111：20002 质量量和（或或）环境境管理体体系审核核指南GB/T 240004-20004 iidt ISOO 1440044：20004 环境境管理体体系 原则、体体系和支支持技术术通用指指南上述标准在在本管管理手册册发布布时均为为有效版版本。如如被修订订，本公公司将考考虑使用用其最新新版本的的可能性性，并对对本管管理手册册作

17、相相应修订订。3 术语语和定义义3.1 本手册册采用GGB/TT 1990000-20008质质量管理理体系 基础和和术语、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南和和GB/T 2280001-220011职业业健康安安全管理理体系 规范标标准中的的术语和和定义。3.2 根据行行业特点点和本公公司惯例例,本手手册还使使用以下下术语和和定义：1）顾客-即建设设工程的的投资人人，也称称“甲方”、“ 建设设单位”、“业主”，是工工程建设设项目建建设全过过程的总总负责方方，拥有有确定建建设规模模、功能能、外观观、选用用材料设设备、按按照法律律法规规规定选择择承包单单

18、位等权权利。顾顾客可以以是法人人或自然然人，包包括房地地产开发发商。2）施工单单位-是是指经过过建设行行政主管管部门的的资质审审查，取取得相应应资质证证书，从从事土木木工程、建建筑工程程、公路路工程的的施工承承包单位位。3）工程监监理单位位-是指指经过建建设行政政主管部部门的资资质审查查，取得得相应资资质证书书，受建建设单位位委托，依依照国家家法律法法规、技技术标准准、要求求和建设设单位要要求，在在建设单单位委托托的范围围内对建建设工程程进行监监督管理理的企业业。4）工程项项目-是是指具有有独立的的设计文文件，建建成后可可以独立立发挥生生产能力力或使用用效益的的工程。5）单位工工程-是是指具有

19、有单独设设计，可可以独立立组织施施工，但但完工后后不能独独立发挥挥生产能能力或工工程效用用的工程程。例如如公路路路基、路路面、桥桥涵、隧隧道等各各是一个个单位工工程。6）分部工工程-是是单位工工程的组组成部分分，一般般是按工工程建设设事业部部位、设设备种类类和型号号、使用用的材料料和工种种等的不不同所作作的分类类。例如如土石方方分部、桩桩基分部部与基础础工程、主主体结构构工程等等。7）分项工工程-是是分部工工程的组组成部分分，一般般是按不不同的施施工方法法、不同同的材料料、不同同的规格格等等，对对分部工工程再作作进一步步划分，使使之分为为通过较较为简单单的施工工过程就就能计算算出来的的工程产产

20、品。例例如路基基基础工工程可划划分为：石方爆爆破、机机械挖运运土石方方、回填填土等分分项工程程。8）工程总总承包（工工程项目目管理）-在规定的起始日期/完成日期内，按照规定的成本和进度提供特定的工程建设项目产品。9）施工组组织设计计-是指指导建设设工程施施工准备备和施工工全过程程的技术术管理文文件。10）施工工方案-针对工工程项目目中的某某一个重重点部位位、关键键工序或或“四新”（新材材料、新新技术、新新工艺、新新设备）内内容等单单独策划划一整套套施工方方法、工工艺流程程、技术术措施、质质量要求求以及必必要图纸纸等所编编成的施施工文件件。11）项目目经理部部-以下下简称项项目部。是是施工企企业

21、为实实施某一一承包项项目而调调配人员员组成的的项目管管理组织织。它在在施工企企业的监监控下实实施开工工准备、施施工全过过程、竣竣工验收收等过程程，通常常是一次次性组织织。12）技术术交底-建筑施施工企业业传统的的技术管管理制度度之一。由由项目部部到施工工作业班班组逐级级交底，随随接受交交底人员员岗位的的不同，交交底的内内容也有有所不同同。交底底的内容容大体是是：工程程概况；设计要要求；图图纸做法法；施工工组织设设计与施施工方案案的要求求；设计计变更和和洽商（如如有时）、规规范、规规程和工工法的要要求；施施工顺序序；施工工方法；质量要要求及验验收标准准等。13）施工工设备-建筑施施工企业业用于工

22、工程施工工的机具具设备，如如挖掘机机、装载载机、推推土机、装装载车辆辆、空压压机、沥沥青拌合合楼、周周转材料料等。14）工程程洽商-工程项项目施工工过程中中，由建建设单位位或施工工单位的的任何一一方提出出的有关关图纸、材材料、工工期、造造价、施施工方法法等的增增减或变变化，经经双方协协商一致致后，由由建设单单位发出出洽商通通知后开开始实施施的协商商过程。15）隐蔽蔽工程-在施工工过程中中，下道道工序将将上道工工序完全全覆盖住住，则称称上道工工序或被被覆盖的的分项工工程为隐隐蔽工程程。按规规定在隐隐蔽前，应应进行隐隐蔽工程程的检查查验收（简简称隐检检），相相关各方方验收合合格后，方方可予以以隐蔽

23、。16）供方方-以合合同或协协议形式式向本公公司提供供原材料料、半成成品或工工程设备备等的组组织。17）分包包商-以以合同或或协议形形式向建建筑施工工企业承承担部分分工程、劳劳务、施施工机械械和施工工设备的的租赁及及操作服服务、材材料试验验等的单单位，是是标准中中所称“供方”的一种种。18）三检检制-施施工过程程中每道道工序完完工后，由由操作者者自检，下下道工序序操作者者交接检检以及其其它人员员互检。19）石方方爆破-路基工工程的基基础开挖挖爆破、光光面爆破破、平基基爆破等等。20）重大大风险-指企业业通过风风险评价价，确定定的不可可允许或或不可接接受的风风险。21）危险险源-可可能导致致死亡

24、、伤伤害、职职业病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源可可状态。22）职业业病-指指在劳动动及其他他职业活活动中，接接触职业业因素引引起的疾疾病。3.3为减减少不必必要的重重复，使使文字更更简洁，在在本公司司的管管理手册册和程程序文件件中，“质量健健康安全全环境管管理体系系”有时称称作“管理体体系”。质量健康安安全环境境管理体体系4.1 总要求求4.1.11 本公公司按照照GB/T 1190001-220088、GBB/T 280001-20001和GGB/TT 2440011-20004三三个标准准的要求求，结合合本公司司实际建建立形成成文件的的质量健健康安全全环境管管

25、理体系系，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。为为此，本本公司应应做到：a) 识别别公司管管理体系系覆盖的的产品和和服务所所需的过过程及所所涉及的的危险源源和环境境因素，并并确定其其中的关关键过程程、特殊殊过程、重重大危险险源和重重要环境境因素；b) 合理理安排过过程的顺顺序，确确定过程程之间的的相互作作用；c) 确定定并提供供对上述述过程、危危险源和和环境因因素进行行控制所所需的准准则和方方法，包包括策划划和编制制管理手手册、程程序文件件、作业业文件，并并采用适适宜的外外来标准准、规程程和其他他文件；d) 提供供过程运运行和对对这些过过程、危危险源和和环境因因素进行行监控的的必要的

26、的人力、设设备、设设施、软软件、信信息、工工作环境境等资源源；e) 监视视、测量量和分析析上述过过程（包包括所涉涉及的职职业健康康安全和和环境管管理及其其业绩），并并采取必必要的措措施，以以实现策策划的结结果和管管理体系系的持续续改进。4.1.22 本本公司将将按GBB/T 190001-20008标准准的要求求，识别别、控制制影响产产品符合合性的外外包过程程，并针针对外包包过程所所涉及的的重大危危险源和和重要环环境因素素对分包包方施加加影响，使使其行为为符合本本公司质质量健康康安全环环境管理理体系的的要求，详详见本手手册“7.4 采购”和“7.77 职职业健康康安全、环环境运行行控制”条款及

27、及相关程程序。本本公司采采用的分分包服务务主要有有：工程程分包、劳劳务分包包、施工工机械设设备租赁赁和委托托试验分分包，该外包包过程不不能免除除公司满满足顾客客和法律律法规要要求的责责任。4.2 文件要要求4.2.11 总总则 在在管理者者代表的的主持下下，工程程建设事事业部负负责策划划、组织织编制或或收集本本公司质质量健康康安全环环境管理理体系文文件。本本公司管管理体系系文件包包括：管理方针，质质量目标标、职业业健康安安全目标标和环境境目标；b) 管理理手册；c) 程序序文件，包包括GBB/T 190001-20008、GGB/TT 2880011-20001和和GB/T 240001-20

28、004三个个标准要要求和本本公司确确定编制制的程序序文件（见见本手册册附录33“程序文文件清单单” ）；d) 为确确保管理理体系的的有效策策划、运运行和控控制所需需的支持持性文件件，包括括公司内内部的与与质量、职职业健康康安全和和环境管管理有关关的各种种规章制制度、管管理办法法、作业业指导书书、操作作规程等等作业文文件，以以及相关关的法律律、法规规、规范范、规程程、标准准等外来来文件； ee) 记记录：三三个标准准所要求求的记录录及本公公司为证证实管理理体系符符合要求求和有效效运行所所确定的的其他记记录（见见“记录清清单” ）。本公司管理理体系文文件采用用书面、电电子媒体体、照片片或标准准样品

29、等等形式。 4.2.22 质质量健康康安全环环境管理理手册4.2.22.1 本公公司以GGB/TT 1990011-20008标标准为基基础，依依据GBB/T 190001-20008、GGB/TT 2880011-20001和和GB/T 240001-20004三个个标准和和适用的的法律法法规，并并结合本本公司实实际编制制管理理手册。手手册由工程建建设事业业部组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布。4.2.22.2管管理手册册是本本公司在在质量、职职业健康康安全和和环境方方面的法法规性、纲纲领性文文件，是是对本公公司管理理体系的的总体性性要求，全全体人员员必须认认真执行行。4.

30、2.22.3 本手手册的内内容包括括：a) 管理理体系范范围，包包括说明明本公司司根据自自身实际际对质量量管理体体系要求求所作的的删减及及其理由由（见本本手册11.2）； b) 对管管理体系系程序文文件的引引用； c）对管理理体系过过程、要要素及其其相互作作用的表表述；d) 提供供了与管管理体系系有关的的文件的的查询途途径。4.2.33 文件控控制4.2.33.1 本公公司制定定并实施施文件件控制程程序，对对与管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保公司司所属各各有关场场所及时时得到适适用文件件的有关关版本，防防止误用用作废文文件，以以保证质质量健康康安全环环境管理理体系正正常有效效地运行行

31、。4.2.33.2 文件控控制职责责a) 总经经理负责责批准、发发布管管理手册册及以以公司名名义发布布的作业业文件;b) 管理理者代表表负责组组织编写写体系文文件，审审核管管理手册册、批批准程序序文件；c) 工程程建设事事业部负负责体系系文件的的归口管管理,具具体负责责外来的的及内部部以公司司名义发发布的管管理体系系文件的的管理、相相关法律律法规和和其他要要求的归归口管理理，负责责组织管管理体系系文件的的评审；工程建建设事业业部负责责外来标标准类文文件和内内部技术术性文件件的管理理；d) 行政政办公室室负责公公司外部部及内部部以公司司名义发发布的行行政管理理方面的的文件管管理工作作；e) 各部

32、部门按其其职责编编写和管管理相关关文件；并负责责获取相相关法律律法规和和其他要要求，对对其适用用性进行行初步评评价；f) 项目目部负责责施工图图纸与设设计变更更，及其其他与工工程直接接相关的的文件的的管理。4.2.33.3 文件控控制要求求a) 文件件发布前前应按程序序规定报报相应部部门/人人员批准准或确认认，以确确保文件件的充分分性与适适宜性；b) 每年年对管理理体系文文件进行行一次全全面评审审并在需需要时及及时评审审，必要要时对文文件予以以更新并并报原批批准部门门/人员员再次批批准；若若指定其其他部门门批准，该该部门应应得到原原批准所所依据的的背景材材料；c) 采用用注明版版本号、修修订次

33、数数等方式式，确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；d) 通过过对文件件发放范范围的批准和及及时发放放有效文文件，确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有关关版本；e) 文件件打印或或书写应应清楚，使使用者不不在文件件上随意意涂画，以以确保文文件保持持清晰、易易于识别别；f) 建立立信息渠渠道，确确保包括括适用的的法律法法规和其其他要求求在内的的外来文文件得到到识别，并并按批准准的范围围分发；g) 通过过发放部门门及时收收回作废废文件或或对其加加以标识识，定期发发布有效效文件清清单，给给需保留留的作废废文件加加盖“作废”印章等等措施，防防止作废废文件的的非预期期使用。4.2.44

34、记记录控制制4.2.44.1 本公司司制定并并实施记记录控制制程序，对对管理体体系运行行中形成成的所有有记录进进行有效效控制，为为工程质质量、施施工过程程及其相相关活动动符合要要求和体体系有效效运行提提供证据据，并为为追溯相相关活动动、产品品和服务务以及采采取纠正正/预防防/改进措措施提供供信息。4.2.44.2 工程程建设事事业部负负责记录录的归口口管理，包包括汇总总编制记记录清单单、规定定记录的的保存期期限、对对各部门门记录管管理进行行监督检检查。4.2.44.3 工程建建设事业业部负责责按档案案管理法法律法规规和本公公司相关关文件的的规定，对对归档记记录实施施管理。4.2.44.4 各部

35、部门/项项目部负负责各自自职责范范围内记记录的控控制和管管理。4.2.44.5 工程建建设事业业部负责责对工程程竣工档档案资料料的完整整性、准准确性进进行审查查。4.2.44.6 所有记记录应字字迹清晰晰，内容容真实、准准确，具具有可追追溯性并并按规定定的保存存期限保保存。4.2.44.7 记录录的填写写、标识识、收集集、编目目、归档档、贮存存、保护护、查阅阅和处置置按记记录控制制程序执执行。5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通过过以下活活动，对对其建立立、实施施质量健健康安全全环境管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据：a) 通过过会议宣宣讲、签签发文件件等形式式，向员员

36、工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求、关关注并尽尽可能满满足相关关方要求求，改进进公司质质量、职职业健康康安全和和环境绩绩效的重重要性；b) 在广广泛征求求员工意意见的基基础上，制制定公司司质量健健康安全全环境方方针；c) 采取取措施，确保公公司和相关职职能、层层次质量量健康安全全环境目目标的制定；d) 按本本手册“5.66”条款要要求主持持管理评评审；e) 根据据需要批批准资源源计划，确确保质量量健康安全全环境管管理体系系所需资资源的提提供。5.2 关注相相关方要要求5.2.11 以以顾客为为关注焦焦点总经理以增增强顾客客满意为为目的，通通过组织织调查、识识别，理理解顾客客的需求求和期望望；

37、将公公司目标标与顾客客的需求求和期望望相结合合；在公公司各职职能和层层次之间间沟通顾顾客的需需求和期期望；组组织监视视顾客满满意，根根据监视视结果采采取相应应措施，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。5.2.22 关关注其他他相关方方的要求求除顾客外，关关注本公公司质量量、职业业健康安安全、环环境绩效效或受本本公司质质量、职职业健康康安全、环环境绩效效影响的的相关方方有：员员工、投投资方、供供方、社社区居民民、政府府部门、金金融机构构等。a) 总经经理坚持持“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的方针针，推行行安全文文明施工工，把职职业健康康安全工工作纳入入法制化化规范化化轨道，达

38、达到保护护员工和和其他相相关人员员健康、安安全的目目的；b) 总经经理以保保护环境境为己任任，遵守守环境保保护的法法律法规规和其他他要求，重重视环保保投入，以以技术进进步推动动污染预预防，从从原材料料采购到到施工、工工程交付付乃至交交付后服服务，努努力减少少环境污污染，节节约能源源资源，做做到经济济效益、社社会效益益同步增增长。5.3 质量健健康安全全环境方方针质量健康安安全环境境方针是是总经理理批准发发布的本本公司在在质量、职职业健康康安全和和环境方方面的总总的意图图和方向向，体现现了本公公司对满满足产品品要求、控控制职业业健康安安全风险险、污染染预防以以及遵守守法律法法规和其其它要求求、持

39、续续改进管管理体系系有效性性的承诺诺，并提提供了制制定和评评审质量量目标的的框架。（方方针见本本手册00.4）总经理应确确保通过过以下方方式使方方针持续续适宜并并得以贯贯彻执行行：a) 通过过会议、网网络、电电话、简简报宣传传等方式式，将方方针传达达到全体体员工和和相关人人员，包包括为公公司或代代表公司司工作的的人员。使使他们认认识到自自己在提提高产品品质量和和职业健健康安全全、环境境绩效方方面的职职责和应应尽的义义务，努努力为实实现方针针做贡献献；b) 通过过管理评评审等方方式对方方针的持持续适宜宜性进行行评审，必必要时予予以修订订，以确确保其持持续符合合公司质质量健康康安全环环境管理理的需

40、要要； cc) 管理方方针是本本公司质质量、职职业健康康安全和和环境方方面的最最高承诺诺，是公公开性文文件，任任何组织织和公众众需要时时可以通通过工程程建设事事业部获获取。5.4 策划5.4.11 质质量健康康安全环环境管理理体系策策划5.4.11.1 总经理理应确保保根据本本公司活动动、产品品和服务务的特点点，按照照GB/T 1190001-220088、GBB/T 280001-20001和GGB/TT 240001-20004标准准，对质质量健康康安全环环境管理理体系进进行策划划，使之之成为一一体化的的管理体体系，以以满足质质量、职职业健康康安全和和环境目目标及本本手册44.1条条款的要

41、要求。策策划工作作由管理理者代表表负责，工程建设事业部具体组织，各部门主要协助和参与。本手册是策划的结果之一。5.4.11.2 在对质质量健康康安全环环境管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，应应考虑这这种变更更所带来来的其他他变化，如如产品质质量变化化、与法法律法规规的符合合性变化化、新的的危险源源和环境境因素的的产生等等，并采采取相应应措施，以以保持管管理体系系的完整整性。5.4.22 管管理体系系过程、危危险源、环环境因素素的识别别、评价价和控制制策划5.4.22.1 本公司司按GBB/T 190001-20008标准准的要求求识别管管理体系系覆盖的的产品和和服务所所需的过过程（包包

42、括影响响产品符符合性的的外包过过程），确确定其中中的关键键过程、特特殊过程程并对其其控制予予以策划划，见本本手册44.1。5.4.22.2 本公公司建立立并保持持危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划程序，对对危险源源进行辨辨识和风风险评价价，确定定重大危危险源并并对控制制措施予予以策划划。c) 公司司采用问问卷调查查与其他他方法相相结合的的方式对对危险源源进行辨辨识。辨辨识时，应应考虑常常规和非非常规活活动、所所有进入入工作场场所的人人员的活活动以及及工作场场所内的的设施已已经具有有或可能能发生的的危险；应考虑虑在过去去、现在在和将来来三种时时态，正正常、异异常和紧紧急三种种状态下下

43、，物理理性、化化学性、生生物性、心心理和生理性性、行为为性及其其他危险险危害因因素等可可能对人人员健康康和安全全造成的的伤害。d) 公司司采用是是非判断断法和作作业条件件危险性性评价法法（LEEC法）对对危险源源进行评评价、分级，策策划其风风险控制制措施，确确定需制制定的用用以消除除或降低低、控制制风险的的管理方方案以及及需建立立的运行行控制文文件。5.4.22.3 本公公司建立立并保持持环境境因素识识别评价价程序，对对活动、产产品和服服务中能能够控制制和能够够施加影影响的环环境因素素进行识识别、评评价并及及时更新新。a) 公司司采用问问卷调查查与其他他方法相相结合的的方式对对环境因因素进行行

44、识别。识识别时，应应考虑在在过去、现现在和将将来三种种时态，正正常、异异常和紧紧急三种种状态下下，向大大气的排排放、向向水体的的排放等等八个方方面的可可能对环环境造成成影响的的因素。b) 公司司采用是是非判断断和因子子打分法法对环境境因素进进行评价价，以确定定重要环环境因素素。5.4.22.4 工程建建设事业业部负责责组织“危险源源识别评评价小组组”、各部部门及项项目部辨辨识、评评价危险险源，建建立危危险源清清单和和重大大危险源源清单。5.4.22.5 工程建建设事业业部负责责组织“环境因因素识别别评价小小组”、各部部门及项项目部辨辨识、评评价环境境因素，建建立环环境因素素清单和和重要要环境因

45、因素清单单。5.4.22.6 在管管理体系系实施及及改进过过程中，应应针对活活动、产产品和服服务等的的变化及及时更新新危险源源和环境境因素信信息，并并制定相相应的控控制措施施。5.4.33 法法律法规规和其他他要求5.4.33.1 本公司建立立并保持持法律律法规和和其他要要求管理理程序，以以确保及及时识别别、获取取和更新新适用于于公司活活动、产产品和服服务的质质量、职职业健康康安全和和环境法法律法规规以及公公司应遵遵守的其其他要求求。5.4.33.2 与本本公司管理理体系有有关的法法律法规规主要包包括国家家、地方方政府或或相关部部门颁布布的法律律、法规规、规章章、制度度等；其其他要求求可包括括

46、行业规规范、标标准、各各级政府府机构的的指令、本本公司与政政府机构构的协定定、相关关方要求求以及其其他非法法规性指指南等。5.4.33.3 工程建建设事业业部是本本条款的的归口管管理部门门，负责责组织法法律法规规和其他他要求的的适用性性评价及及更新工工作，建建立公司司法律律法规和和其他要要求清单单，并并负责文文本的发发放。5.4.33.4 各部门门负责在在各自的的职责范范围内获获取适用用的法律律法规和和其他要要求，确确定适用用范围并并跟踪其其变化，将将相关信信息及时时反馈到到工程建建设事业业部；负负责将相相关法律律法规和和其他要要求传达达到员工工和其他他相关方方；并确确保在建建立、实实施和保保

47、持质量量健康安安全环境境管理体体系时，对对这些适适用的法法律法规规和其他他要求予予以考虑虑。5.4.44 目标和和指标5.4.44.1 目标和和指标的的制定a) 每年年年初，管管理者代代表组织织工程建建设事业业部等部部门制定定本公司司的年度度质量、职职业健康康安全、环环境目标标和指标标；b) 制定定和评审审目标时时应考虑虑法律法法规要求求、产品品质量要要求、重重大危险险源和风风险、重重要环境境因素、可可选技术术方案、财财务、运运行和经经营要求求以及相相关方的的观点； cc) 目目标和指指标应是是可测量量的，并并与本公公司的管管理方针针相一致致； dd) 目标标和指标标应形成成文件，并并经总经经

48、理批准准。5.4.44.2 目标和和指标的的分解或或展开a) 公司司的目标标和指标标确定后后，行政政办公室室负责根根据各部部门的活活动、产产品及服服务的特特点将总总目标和和指标进进行分解解，形成成目标标指标分分解考核核表，报报管理者者代表审审核、总总经理批批准后下下发各部部门；b) 各部部门根据据需要，可可将部门门目标、指指标进一一步分解解、落实实；c) 项目目部在进进行工程程策划时时，应根根据公司司的目标标并结合合本工程程的特点点建立工工程质量量、职业业健康安安全和环环境目标标。5.4.44.3 目标标和指标标实现情情况的检检查考核核各部门每季季度对本本部门目目标和指指标的完完成情况况进行一

49、一次检查查，工程程建设事事业部每每半年对对各部门门目标和和指标的的完成情情况进行行一次检检查考核核，保存存检查考考核记录录并针对对存在的的问题组组织采取取相应措措施。5.4.44.4 目标标和指标标的评审审管理评审时时，应对对公司质质量、职职业健康康安全、环环境目标标和指标标进行评评审，决决定是否否需要更更新。5.4.44.5 本公公司质量量、职业业健康安安全、环环境目标标详见本本手册00.4条条款。5.4.55 职职业健康康安全、环环境管理理方案本公司制定定并实施施职业健健康安全全、环境境管理方方案，以以确保本本公司职职业健康康安全、环环境目标标的实现现。5.4.55.1 行政政办公室室和工

50、程建建设事业业部负责责组织各各部门分分别制定定职业健健康安全全、环境境管理方方案。管管理方案案应包括括： a）实现职职业健康康安全、环环境目标标的职责责；b) 实现现职业健健康安全全、环境境目标应应采取的的措施和和方法；c) 实现现目标的的时间表表；资金预算及及来源等等。5.4.55.2 职业业健康安安全、环环境管理理方案经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后执执行，总总经理负负责为其其提供必必要资源源。5.4.55.3 行政政办公室室和工程建建设事业业部每季季度分别别对管理理方案的的实施情情况进行行检查，填填写检检查表，并并将检查查的结果果报管理理者代表表。5.4.55.4 每个个管理方方

51、案完成成后，责责任部门门应将完完成情况况填入记记录清单单，连连同相关关资料一一并报工工程建设设事业部部。行政办办公室和和工程建建设事业业部分别别组织相相关部门门和人员员对其进进行验收收，填写写记录录清单的的相应栏栏目。5.4.55.5 当本本公司的的活动、产产品、服服务或运运行条件件发生变变化时，行政办公室和工程建设事业部应及时组织对管理方案进行修订。5.4.55.6 行政办办公室和和工程建建设事业业部每年年底分别别组织相相关部门门对职业业健康安安全、环环境目标标和指标标及相应应管理方方案进行行评审和和修改，并并根据重重大危险险源和重重要环境境因素的的变化，以以及评审审中提出出的或发发现的问问

52、题制定定新的职职业健康康安全、环环境管理理方案，报报管理者者代表审审核，总总经理批批准后执执行。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职职责和权权限公司组织机机构的设设置应适适应生产产经营和和质量健健康安全全环境管管理的需需要。总总经理确确保公司司各部门门、岗位位的职责责、权限限和相互互关系得得到规定定和沟通通。公司质量健健康安全全环境管管理体系系结构如如附录11所示。公司领导及及各部门门在管理理体系中中的职能能分配见见附录22。各岗位人员员的职责责和权限限见部门门工作手手册任求。各部门和岗岗位之间间可通过过管理体体系文件件、网络络等途径径和会议议、培训训等方式式相互了了解有关关职责和和权

53、限，并并通过沟沟通和协协调，使使职责和和权限规规定得更更合理，从从而促进进本公司司管理体体系的有有效运行行。现将公司领领导、各各职能部部门在管管理体系系中的主主要职责责、权限限规定如如下：5.5.11.1 总经理理a)、贯彻彻执行国国家、地地方及行行业有关关质量、职职业健康康安全、环环境管理理方面的的方针、政政策、法法令、标标准及其其他要求求；b)、制定定公司质质量健康康安全环环境方针针并确保保目标的的建立和和实现，批批准、发发布管管理手册册； c)、负责责本公司司组织机机构设置置与调整整、职责责分配、资资源配置置的决策策；d)、任命命管理者者代表并并规定其其职责、权权限，确确保质量量健康安安

54、全环境境管理部部门独立立行使职职权；e)、定期期组织管管理评审审，确保保管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性；f)、领导导公司生生产经营营工作，抓抓好招投投标工作作，招揽揽工程任任务，批批准对外外经济合合同；g)、对工工程产品品和服务务质量、安安全和环环保负最最高管理理责任；h)、确保保对质量量健康安安全环境境管理体体系的全全过程进进行决策策，对本本公司管管理体系系的建立立；i)、批准准公司重重大安全全风险投投资方案案；j)、实施施、保持持和改进进承担最最终责任任。5.5.11.2董事会会办公室室a)、本部部门是为为董事会会决策提提供综合合服务的的部门，负负责公司司法人治治理机构构

55、高效、平平稳运作作；b)、协助助董事会会审核公公司年度度经营计计划和公公司中长长期发展展战略规规划；c)、负责责公司股股东会、董董事会的的会务组组织和会会议文件件起草、会会议记录录，并跟跟踪、监监督股东东会、董董事会决决议执行行情况；d)、负责责建立健健全股东东大会、董董事会、监监事会的的档案资资料并归归档存放放；e)、协调调董事会会与投资资者、监监事会及及总经理理的关系系；f)、负责责公司对对控股、参参股公司司的管理理和外派派股权代代表的归归口管理理；g)、依照照董事会会的相关关要求，负负责对外外投资行行为的论论证；h)、根据据公司章章程及相相关法律律法规建建立健全全股权管管理制度度；i)、

56、负责责制订公公司年度度分红、转转增股本本等方案案；j)、负责责公司的的股份登登记、股股权变动动，办理理工商变变更手续续；k)、依法法向投资资者披露露公司经经营信息息，负责责协调投投资者关关系，接接待股东东来访和和咨询；l)、负责责督查公公司运营营情况及及制度贯贯彻执行行情况；m)、公公司章程程规定定和董事事会安排排的其他他工作。5.5.11.3行政办办公室a)、本部部门是公公司的综综合行政政职能管管理部门门，负责责行政资资源的系系统配置置与综合合开发，对对公司总总经理负负责；b)、负责责公司发发展规划划的组织织拟订；c)、负责责公司年年度工作作经营计计划或总总结的拟拟订，以以及实施施督导；d)

57、、负责责公司总总经理的的相关服服务工作作；e)、负责责公司经经营及管管理信息息的收集集、整理理和传递递；f)、负责责工商资资质、技技术资质质和专利利、荣誉誉（证书书）的申申报及管管理；g)、负责责公司管管理体系系的引进进、建立立与维护护；h)、负责责公司公公关活动动、对外外宣传的的组织执执行；i)、负责责公司印印章、往往来公文文、文秘秘、会务务组织、档档案管理理工作；j)、负责责公司基基本管理理制度、运运作规范范的归口口管理；k)、负责责公司信信息化管管理系统统建设方方案的拟拟订及实实施；l)、负责责公司形形象及品品牌体系系的建设设、推广广与维护护；m)、负责责公司法法律事务务的管理理；n)、

58、负责责公司安安全归口口管理工工作；o)、负责责公司人人员来访访、接待待和服务务工作；p)、负责责公司固固定资产产、低值值易耗品品的管理理工作；q)、负责责公司后后勤保障障管理工工作；r)、负责责公司总总部办公公区域的的环境和和职业健健康安全全管理体体系的运运行管理理；s)、负责责公司总总部年度度及重大大节日、大大型活动动应急准准备及响响应方案案的制定定和实施施；t)、承办办公司领领导交办办的其它它工作。5.5.11.4人力资资源部a)、本部部门是公公司负责责人力资资源系统统配置与与综合开开发的职职能管理理部门，对对公司总总经理负负责；b)、负责责公司年年度人力力资源经经营管理理计划的的拟订与与

59、落实；c)、贯彻彻执行国国家和上上级部门门颁发的的有关政政策、法法规，制制定本公公司人力力资源管管理体系系及基本本管理制制度，并并贯彻执执行；d)、负责责审订各各职能部部门、事事业部定定岗定编编方案；e)、负责责公司人人才招聘聘工作；f)、负责责编制公公司年度度培训计计划并组组织实施施；g)、负责责员工薪薪酬方案案的拟订订和实施施；h)、负责责执行公公司总部部各职能能部门、事事业部绩绩效考核核工作，指指导、监监督公司司各职能能部门和和事业部部的内部部考核工工作；i)、负责责员工劳劳动关系系的管理理；j)、负责责公司员员工的人人事档案案和劳动动合同管管理；k)、负责责公司员员工社会会保险、工工伤

60、的办办理与实实施；l)、负责责公司总总部办公公用品的的管理；m)、制定定公司职职业病防防治计划划和实施施方案，建建立健全全职业卫卫生档案案和劳动动者健康康监护档档案；n)、组织织公司接接触职业业病危害害的员工工，进行行岗前、岗岗间和离离岗时的的职业健健康检查查，并在在员工离离岗时，向向其提供供本人职职业健康康监护档档案复印印件；o)、定期期组织有有关人员员进行现现场劳动动保护和和安全检检查工作作；p)、协助助办公室室对员工工进行定定期体检检，建立立员工职职业病的的防治工工作和员员工工伤伤的社会会保险；q)、负责责未成年年工和女女工的劳劳动保护护工作，建建立员工工和女工工花名册册，动态态进行女女