大宗物品采购管理办法

大宗物品选购 管理方法总则第一条为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各选购 单位”）的大宗物品选购 行为，强化选购 过程的管理和监督，提高资金运用效益，特制定本方法。其次条本方法所称大宗物品选购 是指单批或者单件物品选购 金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、托付或雇用等方式获得货物、工程和服务的行为。第三条大宗物品选购 原则按需选购 、勤俭节约；公允、公正、公开；严格程序、规范操作；集中选购 、分级管理。其次章机构设置、组成及其职能第四条公司设立大宗物品选购 管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设选购 管理办公室。选购 管理委员会对公司总经理负责。第五条选购 管理委员会作为一个特别设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的选购 时，必需有相关部室或者子公司、分公司人员参与。第六条选购 管理委员会主要负责大宗物品选购 支配的实施，详细职能为：制定大宗物品选购 方案；详细组织招标或者现场选购 活动；建立外聘选购 专业技术人员资料库；逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；指导各子公司、分公司的大宗物品选购 活动；负责公司大宗物品选购 信息的发布及公示。第七条选购 管理办公室作为选购 管理委员会的常设机构，主要负责选购 管理委员会的日常工作，详细职能为：组织召开选购 管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；负责选购 管理委员会各种资料的管理；详细负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的选购 ；完成选购 管理委员会授权的其他事项。第八条在选购 活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参与。第三章选购 的基本程序第九条公司职能部门及公司下属子公司、分公司应依据自身工作须要，在符合年度选购 支配且符合相关预算的前提下，呈报公司选购 管理委员会实施定点工作。选购 管理委员会按资金的额度，确定招标、议标选购 。第十条制订选购 方案。依据选购 支配，由选购 管理委员会制订物品的选购 方案。选购 方案须要明确说明两个方面内容：一是须要选购 物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品选购 的供货渠道、选购 方法、选购 人员、评议原则以及选购 时间的支配等建议。第十一条确认选购 方案。选购 管理委员会编制的选购 方案要刚好提请公司总经理办公会进行论证和确定，并依据会议要求加以完善和修改。第十二条选购 信息的发布。选购 管理委员会要刚好通过合适的渠道公布选购 支配、时间、联系方式以及对参与投标企业的详细要求等，信息发布要公正、公允。第十三条实施选购 公开招标。一次性选购 在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式选购 ，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参与招标，详细依据国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点选购 合同。议（邀）标选购 。一次性选购 在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公允的前提下，实行议（邀）标选购 的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；详细依据国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点选购 合同。第十四条提请支出审批。依据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。第十五条公司选购 3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品选购 供应商处选购 。若指定大宗选购 供应商无相应物资，可视状况通过大宗选购 供应商代购或自行选购 。但必需做到以下要求：选购 人员必需两人以上；货比三家，摸清行情；依据选购 预算，限制支出额度；刚好向主管领导请示，反馈选购 信息；编制选购 细目和价格清单；清单必需由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条选购 管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点选购 规定。遇有未经定点的物品种类，应刚好提请选购 管理委员会定点。第十七条选购 管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品选购 定点及实际选购 状况。第十八条在供应和服务过程中，选购 管理办公室必需按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约状况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和接着选购 可能造成损害的情形，选购 管理办公室应刚好向选购 管理委员会反映状况和问题，提出接着或中止合同的建议。第十九条年终选购 管理委员会应对选购 工作进行简洁总结，对供应商的信誉进行评价，听取各选购 单位看法，分析选购 过程中的问题，探讨改进选购 工作的措施。第四章监督其次十条公司选购 活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：监督检查有关选购 的国家法律和公司规章制度的执行状况；监督检查选购 方式和选购 程序的执行状况；监督检查选购 人员的职业素养和专业技能；指出选购 过程中的问题，并督促改进，对选购 过程中的投诉、举报问题刚好进行调查跟踪。出现违法违纪行为的，将依照有关规定，赐予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。其次十一条被检查的部门和个人应照实反映状况，供应真实的资料，不得拒绝。第五章附则其次十二条本制度由公司综合事务部制订和说明。其次十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。责任追究办法第一章总则为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，依据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本方法。本方法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员赐予相应处理的行为。责任追究应遵循下列原则：（一）依法依规原则；（二）违规必究原则；（三）过错责任原则；（四）权利与责任相统一的原则；（五）惩防结合原则。公司责任追究应当做到事实清晰、证据确凿、定性精确、程序合法、手续完备、处理适当。责任追究包括公司资产管理、选购 、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。其次章责任追究范围公司出现下列事项时，应进行责任追究：（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；（六）隐瞒或截留全部权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获得不当利益；（七）隐瞒或不刚好汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；（八）隐瞒或不刚好汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大平安事故或消防事故，造成损失；（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。第三章责任追究程序责任追究依据以下程序进行：（一）启动责任追究；（二）组织责任认定；（三）提出处理建议；（四）形成处理决议；（五）实施责任追究。启动责任追究。公司各部门对于发觉的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严峻违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发觉公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严峻违反公司规定的，可干脆报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体探讨并认定责任性质和相关责任人责任。提出处理建议。综合事务部依据集体探讨看法后依据国家法律法规和公司规定提出处理建议。形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理确定。依据公司总经理办公会或董事会的处理确定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关部门申诉。第四章罚则本方法所称责任包括主要责任和次要责任两种。（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要缘由，责任人担当主要责任。（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要缘由，责任人担当次要责任。对责任人的处理措施主要包括：（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。（二）经济惩罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司依据责任人行为性质和损失金额，赐予责任人肯定的行政处分。对责任人的经济惩罚，按以下标准处理：（一）责任人担当1次次要责任，扣发年度绩效工资的5－10％；责任人担当1次主要责任或累计担当2次次要责任，扣发年度绩效工资的10－20％。（二）责任人累计担当2次主要责任或累计担当4次次要责任，扣发年度绩效工资的50－100％。责任人对公司的经济赔偿依据以下标准执行：（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的年度绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人担当损失。责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月依据当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。责任人受到撤职处分的，5年内不得担当公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担当公司及其子公司的高级管理人员。有下列情形之一的，应当对责任人加重惩罚：（一）经查证确认行为过错情节恶劣，有意或者恶意造成公司损失的；（二）公司发生经济及其他损失，未刚好实行措施或措施不力，导致损失接着扩大的；（三）干预、抵制公司责任追究工作的。有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予惩罚：（一）对行为过错有深刻相识，主动交代本人行为过错的；（二）刚好实行措施削减或者挽回损失的；（三）公司规定的其他情形。相关责任人涉嫌犯罪的，依