某投资集团工程管理手册

湖南福天兴业投资集团

工

程

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理

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—

编制日期

审核日期

批准日期

—

目录

第一章总则.........................................2

第一章项目工程部管理架构、工作内容及职责...........2

第三章工程前期控制.................................7

第四章工程质量控制.................................8

第五章工程进度控制................................11

第六章工程成本控制................................14

第七章工程合同管理................................15

第八章工程信息管理................................16

第九章工程组织协调................................16

第十章安全生产、文明施工..........................16

第十一章工程竣工与移交............................17

第十二章工程部工作制度............................19

第十三章附则......................................21

第十四章工作流程..................................22

第十五章附件《施工现场管理规定》...................40

第十六章应用表格...................................53

第一章总则

第一条为更好地实现项目建设工程管理的标准化、规范化，整体提升工程

质量，获得最佳投资效益，特制定本手册。

第二条本手册作为公司内部总包模式下的建设工程管理制度使用，各(战

略)合作单位或合作控股公司必须遵守本手册。

第三条若本手册的条款如与国家规范、标准或地方法规有矛盾之处，以国

家规范、标准或地方法规为准。

第二章项目工程部管理架构、工作内容及职责

第四条项目工程部人员按专业配置，不同专业的工程师是通过工程部经理

授权来实现其职责，并通过不同专业的工程师来协助工程部经理完成公司下达给

工程部的生产任务及指标。

第五条管理架构

(-)本项目实施阶段的工程管理工作由工程部承担，其组织架

构如下:

公司主管副总

工程总工

工程部经理

公

公

司

内

司土建水电

职

务

职工程工程

能

专

能师师

机

员

机

构

构土建水电

技术技术

贝a贝a

组织架构图

第六条人员配置说明（按已开工面积计算）：

（一）工程部经理、内务专员：一个项目配置一人。

（二）副经理（技术、生产）：12万m2/人。

（三）土建工程师：10万m7人。

（四）水电工程师：10万m?/人。

（五）专业技术员：5万m2/人。

第七条工程部人员的工作内容及职责

（一）工程部的管理目标：

1、确保建设工程项目全部合格。

2、确保建设工程项目工期在合同工期内完成。

3、协同相关部门确保建设工程项目的投资总价控制在合理的预算范围内。

（二）工程部经理

1、在公司主管领导直接领导下，负责工程生产的全面管理与协调工作（包括

对质量、进度、投资、安全文明、合同、项目信息及生产要素的管理、控制与协调,

以及配合其他部门完成的相应的工作任务），为项目第一责任人。

2、负责工程施工管理中的三控（工程质量控制、工程进度控制、工程成本控

制）两管（合同管理、信息管理）一协调（工程组织协调）工作。

3、每周组织及主持工程例会议，掌握本周工程情况，布置下周计划。

4、根据项目工程形象进度做好资金需求计划，报公司审批和备案。

5、负责审核建设项目开工、竣工验收报告。

6、监督施工单位落实重要分项、分部工程或关键工序提出质量预控措施或专

项方案（报公司职能部门备案）。

7、组织及主持调查和处理重大质量事故、安全事故。

8、定期组织各项目质量情况及安全文明生产情况的检查评比，促进管理水平

的提高。

9、组织单位工程竣工初验，督促施工单位于工程竣工之前1个月提交完整的

竣工备案资料，并负责审核和移交有关单位和部门。

10、组织单位工程竣工验收。

11、办理工程项目交付使用的移交手续，负责督促施工单位作好保修期保修工

作，处理保修期内的维修保养及业主工程质量投诉。

12、协调与勘察、设计、施工、监理、物业等单位的关系。

13、根据工程进度，协助开发部办理开发类证件及验收等相关事宜。

14、本部门的人力资源管理【员工招聘、员工职业规划、在职员工培训（提交

计划给人事部）、绩效考核等】。

15、完成上级领导临时安排的其它任务。

（三）工程部副经理

1、协助工程部经理根据公司年度经营目标，编制建设项目年度与月度工作目

标、工作计划及工作部署。

2、审核建设项目各类施工组织设计、施工方案、监理规划、监理细则。

3、监督总包单位在施工过程中制定并实施的施工工艺、技术实验、技术核定、

技术检查等技术措施，指导内务专员做好技术文件管理。

4、参加处理施工中出现的重大技术问题、质量及安全事故，组织处理一般设

计缺陷和技术、质量及安全问题，并及时上报公司备案。

5、定期检查各参建单位的施工过程资料的完整性，监督各参建单位及时整理、

收集、提交竣工备案资料。

6、做好项目建设过程中工程管理相关案例的收集、整理，配合公司案例库的

建设。

7、完成上级领导临时安排的其它任务。

（四）专业工程师

1、根据工程施工合同内容，负责工程施工管理中的工程质量控制、工程进度

控制、工程成本控制及工程组织协调工作。

2、对工程项目装修、水电、空调建设材料及设备选型提供专业意见。

3、查清建筑材料种类及数量，了解加工、订货渠道，并核实能否满足施工的

要求。

4、对进场原材料、成品、半成品、设备等进行抽查验收，抽检材料必须见证

取样和试验送检。

5、严格控制项目工程施工进度，对工期延误的工程应及时采取措施并监督承

包单位落实。

6、审核项目工程形象进度、工程量清单，按合同要求及公司规定办理工程款

支付申请。

7、负责施工中工程变更的协调及实施。

8、组织公司职能部门会同施工单位办理隐蔽工程、设计变更、设计图纸外增

加工程量等所有现场签证。

9、组织公司职能部门会同施工单位办理分部、分项工程、隐蔽工程和样板房

（或样板间）等验收。

10、监督监理单位及抽查施工单位资料的完整性和及时性。

11、为了对施工过程进行有效控制，专业工程师不但要加强施工过程的巡视和

检查，同时也应加强施工过程的记录，特别是对交房时业主关注度比较高的质量控

制点的进行记录，达到真正地事前控制的效果，这也是考核专业工程师工作是否做

实、做细的依据之一。（专业工程师必须记录的质量控制点见第十六章应用表格）

12、完成上级领导临时安排的其它任务。

（五）内务专员

1、负责接收、发放及保管工程部图纸、施工组织设计（方案）、会审和技术交

底记录、书信、文件、会议纪要、工程变更、设计变更、内（外）工程联系单、合

同会签、确认表、付款审批返回及签出的时间等有关资料，按类别统一进行整理、

编号、传递、归档、（电子）台帐登记等，并及时跟踪各文件审批进度。

2、召集会议，通知与会者参加、会务准备及会议记录整理与发放。

3、根据会议纪要、月度计划及领导要求，对相关人员的工作进展情况进行督

办，并及时向领导汇报。

4、做好已签署的图纸外零星、临时工程的工程计量与验方、工程形象进度确

认及工程进度款审批的原始凭证进行台帐登记及管理。

5、起草部门通知单、报告等文稿，协助制定部门资金计划、月度计划与考核。

6、书刊及杂志的管理，借阅须做好登记。

7、做好部门各类资产的管理，维护好办公室环境。

8、完成上级领导临时安排的其它任务。

工程部必须重点控制的分项工程和隐蔽工程表

分部工程重要分项、隐蔽工程

1、地下室层数2二层或深度超过5米的基坑支护

基础工程2、试桩、项目第一批主要受力桩成孔的终孔和钢筋笼验收

3、地下室的底板及顶板钢筋

1、天面层钢筋

2、结构转换层钢筋施工

主体结构3、较大型的网架、索膜、钢结构等特殊结构

4、预应力结构层的钢筋

5、高度25米的高支模

1、外墙饰面

2、施工样板，如：外（内）墙饰面、GRC安装、楼地面块材饰面、电梯

装饰装修

前室装饰面、吊天花、木地板、门（窗）安装、阳台栏杆、橱柜安装、

大型幕墙、干挂石

防水工程地下室、屋面、沉箱、水下结构的防水层、卫生间闭水试验

1、地下防雷接地工程，天面防雷工程，柱筋引下线（防雷接地）

2、地下室、裙楼、塔楼第一标准层的水电管线预埋

3、超高层建筑避难层管线预埋

水电设备安装4、给水系统的打压试验及排水系统的通（灌）水试验

5、煤气及消防地下主管道的隐蔽

6、采暖设备安装前的检验和安装坡度控制

7、主要设备的现场开箱检验，以及试车调试、试运转检验验收

1、栽植基础

2、植物苗木规格与质量

园林园建工程3、栽植施工放线、定向及排列

4、园建地面铺装、小品及山石水景

5、地下排水、喷灌管道及灯具电缆的隐蔽

第三章工程前期控制

第八条工程进度计划必须按照《项目年度开发节点计划》的要求进行编制。

第九条项目工程部应根据工程进度计划编制工程及材料招标计划表。

第十条材料、预制构件等选用、选购执行物资采购管理标准及《材料管理手

册》。

第十一条工程部收到工程施工合同后，应及时进行内部沟通协调，并对任务

分解到各专业工程师。

第十二条工程任务的实施

（一）开工报告：

1、竣工资料归档需要的工程，开工报告按归档要求进行办理；

2、竣工资料归档不需要（或一些零星的）的工程，原则上不办理开工报告，

接到联系单就可以组织实施；

3、有工程合同的，工程合同上的开工日期以实际开工日期为准。

（二）专业工程师按工程合同的内容及要求组织承包单位施工。

1、审核承包单位编制施工组织设计或方案（要求详见附件1-3：施工组织方

案审批业务流程图）；

2、审核内容：

（1）工程概况

（2）施工总进度计划

（3）主要施工方法

（4）质量、安全、文明施工措施

（5）项目管理组织机构

（6）劳力、材料、机具计划

（7）技术措施

（8）施工平面布置

（9）其他。

第十三条工程管理部门应主动要求开发部门提供从政府有关单位取得的项

目红线图、坐标控制点、高程控制点及规划红线外管线接驳点，掌握项目地下原有

管网情况。

第四章工程质量控制

第十四条以下分项（子分项）工程必须编制施工组织设计（包括但不限于总

平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、施工机械、安全文明施工

管理），施工单位自审后报监理单位、项目工程部，并经公司主管领导审批后方可

施工。

（一）土建专业：±0.00以下、±0.00以上、桩基础、深基坑支护、结构转

换层、25米的高支模。

（二）装饰专业：会所（或售楼部）装饰、样板房（示范单位）装饰、大型

幕墙、园建绿化。

（三）配套专业：室外给排水、煤气、通风、空调、消防、电梯、强（弱）电、

市政道路。

第十五条经审批的施工组织设计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，

不得随意变更。需变更时应提出申请，按程序重新审批。

第十六条施工图纸未经会审不得作为施工依据。

（一）图纸会审由工程部组织总工办、监理单位、施工单位、设计单位及有

关单位的相关人员参加。

（二）图纸会审前，施工单位、项目工程部各有关人员要先行预审，熟悉图

纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，并将图纸中存在的问题作预

审纪要，然后提交给总工办，由总工办将各方预审纪要汇总后向设计单位提出，以

供设计单位作会审准备。

（三）图纸审查的重点内容：

1、图纸说明是否齐全、清楚、明确，有无矛盾；

2、建筑、结构、装修、设备安装之间在尺寸、位置上有无矛盾；

3、基础设计标高与持力层是否一致，结构抗震构造是否符合要求；

4、采用新技术项目、特殊工程、复杂设备安装的技术可能性和必要性，是否

有必要的措施；

5、专业之间、专业内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐

标、标高等重要数据是否一致，是否有“错、漏、碰、缺”等，如土建预留

洞、预埋件的规格、坐标、数量和其它专业图纸是否一致无遗漏。各种外部

管道、电缆、电线与室内的各专业图纸进出是否衔接一致，接头地点是否明

确;

6、设备安装专业要重点审查设备、管架、钢结构立柱、金属结构平台、电缆、

电线支架以及设备基础是否符合，与工艺图、电气图、设备安装图和到货的

设备是否一致；

7、传动设备，随机到货图纸和出厂资料是否齐全，技术要求是否合理，是否

与设计图纸及其他设计文件相一致，底座同土建基础是否一致，管口相对位

置、接管规格、材质、坐标、标高是否与设计图纸一致；

8、管道、设备及管件需要防腐衬里、脱脂及特殊清洗时，设计结构是否合理,

技术要求是否切实可行。

（四）图纸会审后，图纸会审纪要由总工办整理，经过设计、施工、建设等

单位会签、盖章并下发。

第十七条成品（半成品）、构配件、设备等工程材料的使用规则：

（一）工程材料、构配件、设备等进场后由承包单位通知工程部、采购部进

行检查验收，未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由工程部通知限

期退出现场。

（二）承包单位提供的材料、构配件、设备必须符合施工合同中材料、设备

清单的要求，装饰材料必须与设计提供的样板相符。

（三）由工程部、采购部共同监督承包单位对主要结构材料、装饰材料、碎、

砂浆必须实行见证取样、试验送检制度。

（四）碎、砂浆、钢筋焊接必须在施工现场制作试件，监理单位管理人员

必须旁站监督。

（五）主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位按设计要求提交样品和有

关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同总工室及设计公司审查后报公司主管

领导审批，同意后方可订货。程序按照选板~初定（样板施工）一综合选定一封板

一施工的流程进行。

（六）采用新材料、新产品时，施工单位应报送相关的技术监督文件、生产

厂家的产品质量标准、使用说明和施工工艺要求与措施，项目工程部组织专题讨论,

经审定后予以确认，必要时由厂家进行现场示范或指导。

（七）项目工程部对于工程材料、构配件、设备等验收资料必须建立工作台

帐备查。

第十八条以下分项工程、工序全面施工前，施工单位必须先做“施工样板”，

由工程部监督监理单位组织施工单位共同验收，并确定施工工艺和质量标准。

（一）土建部分：防水层、墙体砌筑、抹灰、楼地面找平层。

（二）装饰工程（按交楼标准）部分：外（内）墙饰面、GRC安装、楼地面块

材饰面、电梯前室装饰面、吊天花、木地板、门（窗）安装、阳台栏杆、橱柜安装、

大型幕墙、干挂石。

（三）水电部分：厨（厕）卫生洁具安装、给排水管道安装、电位开关安装、

灯具安装。

第十九条经验收合格后，施工单位必须按施工样板的标准全面施工，并作为

竣工验收的标准。样板未经验收或验收不合格，施工单位不得自行全面铺开施工，

否则监理单位有权下达《工程暂停令》，造成损失由施工单位负责，并对相关责任

人给予处罚。

第二十条市政、园建绿化施工样板的具体做法参照第十八条至第二十九条。

第二十一条专业工程师必须对施工现场进行巡查，发现质量问题必须及时要

求监理单位下达《监理工程师通知单》，要求施工单位限期整改，对不执行整改者

给予处罚和经济制裁。

第二十二条工程部必须安排工程师监督监理单位对以下部位的施工按规范、

规程及批准的施工组织设计（或方案）执行全过程旁站监督。

（一）基础工程部分：打（压）桩工程、地下室底板、顶板碎浇筑施工。

（-）主体结构部分（碎浇筑施工）：结构转换层、后浇带、预应力结构层、

天面层。

（三）水电设备安装部分：给水系统的打压试验、排水系统的通（灌）水试验。

第二十三条分项工程的工序必须办理分层隐蔽验收，且隐蔽工程验收应在分

项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。

第二十四条分项（部）工程未经验收或验收不合格，不允许进入下一道工序

施工，对违反行为应及时进行处罚。

第二十五条出现质量问题（事故），各级工程管理部门必须按规定程序上报,

隐瞒不报的必须追究有关人员责任。

第二十六条对出现的质量问题（事故）给公司造成经济和名誉损失的要按公

司规定追究有关人员的责任并进行处罚。

第二十七条为了保证工程质量，出现下列情况之一者，工程部有权行使质量

监督和否决权，发出（局部）暂停工指令，所有暂停工令必须经工程部经理同意才

能签发：

（一）施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量（安全）事故或已经造成

质量（安全）事故；

（二）施工单位未经许可擅自施工或拒绝管理；

（三）施工中质量出现异常情况，经工程部提出后施工单位末采取改进措施

或措施不力，末能使质量情况好转。

（四）隐蔽工程未经查验确认合格，施工队伍（班组）擅自封闭时；

（五）上道工序末经项目工程部验收而进入下道工序施工。

（六）擅自使用末经甲方认可或验收未合格的建筑材料。

（七）擅自变更设计图纸要求进行施工。

（八）末经项目工程部审查同意的分包单位进场施工。

第二十八条复工令的下达：

（一）施工单位经过整改具备恢复施工条件；

（二）造成暂停工的原因已消失；

（三）经有监理工程师及专业工程师现场检查，证实已符合复工条件后，报

部门副经理以上审核后方可签发复工令，恢复施工；

第二十九条工程管理部门必须严格执行公司《成品、半成品保护的管理规定

及罚则》，对违反行为应及时进行处罚。

第五章工程进度控制

第三十条项目工程部应根据公司提出的项目建设计划，按单位工程编制基

础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、装修、室内水电、电梯、消防、人防、防雷、

永水、永电、电信、智能化、煤气、排水排污、小区道路、环保、园建绿化等分阶

段工期目标计划，及总建设工期。

第三十一条经公司确定的工程主要进度控制点计划必须作为施工合同的附

件，同时在合同内应注明工期延误的处罚措施。

第三十二条工程主要进度控制点包括：开工、±0.00、预售形象进度（10

层结构）、主体封顶、外脚手架拆除、竣工验收、交楼。

第三十三条工程部应督促施工单位根据项目总体进度计划（主要进度控制点

计划）编制月度进度计划。

第三十四条施工进度计划编制内容及要求

（一）应有编制说明（总进度计划要注明关键节点的完成时间，例如完成10

层结构的时间，月进度计划含工期滞后的主要原因说明）、工程量（可以是形象进

度，例如：层）及人力的配备情况（详见附表）；施工总进度计划还要有材料、设

备的配备情况；

（二）进度安排应符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，

要符合工程任务书中的开工、竣工日期的规定；

（三）施工总进度计划中的项目不应遗漏，分期施工要满足分批动用的需要

和配套动用的要求；

（四）施工顺序的安排应符合施工工艺的要求；

（五）劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供给

应保证施工进度计划的需要，并且要供应均衡，需求高峰要有足够能力实现计划供

应；

（六）与相关单位分别编制的各项单位工程施进度计划之间要协调，专业分

工与计划衔接应明确合理。

（七）如果施工技术文件不全时，可分阶段进行编制（如桩基础、地下室等）。

第三十五条每月25日完成下月施工进度计划编制（或调整），当计划变化

比较大时（严重滞后或超前），要对总施工进度计划进行同步调整。

第三十六条施工进度计划的审批：

（一）单位工程总施工进度计划由承包单位负责组织编制，报工程部经理、

工程总监、主管副总经理审批。

（二）每周及月度施工进度计划由承包单位负责组织编制，报工程部经理审

批。

第三十七条施工进度计划的报送：

（一）周施工进度计划：承包单位每周五上午10：00时前报文员处，由文员

报呈工程部经理、工程总监、主管副总经理。

（二）月施工进度计划：承包单位每月25日下班前报文员处，由文员报呈工

程管理经理、工程总监、主管副总经理，根据工程任务情况转发公司内部相关部门。

（三）工程开工前20天内，承包单位应将单位工程施工总进度计划完成编制

并经审批后，由工程管理部报呈工程总监、主管副总经理、总经理。同时，根据工

程任务情况转发公司内部相关部门。

第三十八条项目工程部必须对工程进度实施动态管理，随时检查材料、设

备、劳动力投入情况，能否满足施工进度的要求。

（一）实施图表上墙，在施工办公区有标注性的图表；

（二）施工总计划、月度计划、周计划、每天工作安排与实际施工进度进行

对比，为总体施工进度调整提供有效的依据；

（三）制定周计划时，每项施工工作均采用定时、定量、定质、定施工作业

人员等；

（四）每天由专业工程师对承包单位投入劳动力进行跟踪并记录入案，确保

劳动力满足施工要求，使施工进度控制得到保障；

（五）对跨部门、跨专业的施工内容，必须以服务于相互协调的施工计划，

相互创造施工条件为前提；

（六）现场各专业工程师根据月进度施工计划和周进度施工计划，每天对本

专业及所负责的范围进行监督检查，发现问题要及时处理，若无法解决应及时向上

一级领导汇报；

（七）每周组织召开一次工作例会，检查进度计划的执行情况，研究工程建

设中存在的问题，明确解决问题的措施、期限和责任人；会后2天内整理好会议纪

要，报工程部经理、工程总监、主管副总经理，抄送相关部门及人员。

（八）各专业工程师根据月进度施工计划和周进度施工计划每天对本专业及

所负责的范围进行监督检查，发现问题要及时处理，不能处理的向上一级领导汇报,

并做好工作日志；

（九）每周六及每月的最后一天把重点项目及重要节点的工程任务的完成情

况汇总成文，报工程部经理、工程总监、主管副总经理；

（十）协调本部与各参建单位的关系，例如：图纸、材料、技术等方面。

第三十九条工程部应根据工程施工进度的实际情况实施动态调整：

（一）施工进度计划作为一种动态控制方式，专业工程师依据施工图表反映

的实际施工进度，及时对施工总进度进行调整反馈;

（二）在施工过程中，如有发生重大设计变更或人力不可抗拒等其它影响因

素，对施工进度计划有重大影响须对施工总进度计划进行调整，并报工程部经理、

工程总监、主管副总经理、总经理审批；

（三）施工进度出现提前时或施工条件允许，在保证施工质量、施工安全的

前提下，及时压缩施工总工期，报工程部经理、工程总监、主管副经理、总经理；

（四）如人力不可克服影响因素造成施工进度出现阶段性落后时，必须及时

采取相应措施，确保总工期按施工计划完成。同时以书面分析阶段性落后原因和赶

工期具体措施，上报工程部经理、工程总监、主管副总经理、总经理。

第四十条工程部应在工程达到进度控制点后及时向公司上报。

第四十一条属于下列原因之一者，可以批准工期顺延。施工单位应在实际发

生工期顺延的事件后7天内向项目工程部提出申请，逾期不予受理。

（一）由于不可抗力的原因（如大雨、大雪、地震、战争等）。

（二）由于甲方原因引起关键分项（子分项）或工序的停工。

第六章工程成本控制

第四十二条严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合

理。

第四十三条熟悉有关合同内容，编制项目工程的资金支付一览表、月度资金

（进度款）支付计划表。

第四十四条根据合同的支付规定及公司规定，每月25日由施工单位将上月各

项经验收合格的《月度施工报表》（包括形象进度和工程量）报送项目工程部办理

确认手续。

第四十五条工程部将经确认的月度施工报表送审核部进行审核，并报公司主

管领导审批。

第四十六条工程部根据审批《月度施工报表》的情况填报《付款审批表》，

其具体审批权限和流程参照天下一家公司付款审批制度。

第四十七条工程结算款的办理。

（一）工程已按合同约定及设计图纸施工完成并办理验收手续。

（二）工程的竣工图纸及资料已验收完毕。

（三）工程需通过政府主管部门的验收，必须取得政府主管部门的验收证明。

（四）总包单位的必须在办理竣工备案后才予结算。

第四十八条为防止因设计不明确（特别是装修阶段）造成不必要的返工，而引

起大量的工程签证。所以，必须在确定样板房交楼标准并验收后，才允许大面积施

工。（但若毛坯交楼除外）

第四十九条工程签证必须严格执行公司颁发的《湖南天下一家置业发展有限

公司工程现场签证管理办法》。

第五十条《工程量签证单》只能作为工程量的确认依据，《工程量签证单》

不能以任何形式反映单价或定额直接费以外的费用，必须严格按照合同规定的结算

方式进行计价、取费，形成最终结算价。

第五十一条签证涉及的工程部位必须在质量验收合格后方可办理工程量确

认。

第五十二条《工程量签证单》必须按照《湖南天下一家置业发展有限公司工

程现场签证管理办法》所规定的权限确认方为有效。

第五十三条工程签证单原件一式三份，成本部、项目工程部及施工单位各执

一份，工程签证单原件作为工程结算依据。

第五十四条工程签证必须月清月结，没有在规定时间内办理的视为无效签

证。

第五十五条工程变更的定义：在施工过程中，由于施工单位自身的原因，无

法按照原图纸设计（施工方案）进行施工而要求对原设计（方案）进行修改。

第五十六条设计变更的定义：由于图纸设计原因或建设单位要求对原设计进

行修改。

第五十七条工程变更原则上由施工单位负责变更损失，如果工程管理部门同

意由建设单位承担变更损失，工程管理部门必须申办《设计变更申请》。

第七章工程合同管理

第五十八条合同的签订、审批和会签程序，报价及发包，结算与付款，均应

按公司规定办理。

第五十九条严格执行保密制度，认真做好各专业合同文本进行统一归档、保

管、使用和管理工作。

第六十条对合同的实施情况进行跟踪、记录，将实际情况与合同条款进行对

比分析，如发现偏离，应及时向有关方面发出通知。

第六十一条严格按照合同条款实施，监督承包单位按合同规定的条款实施。

第八章工程信息管理

第六十二条建立行政管理信息台帐：包括工程承包合同、工程部（项目）与

设计单位、施工单位往来文函、向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、

监理通知书、会议纪要（48小时内完成）、工作计划、总结。

第六十三条建立技术管理信息台帐：包括设计文件（图纸）、图纸会审纪要、

施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、主要分项分部工程的验

收记录，事故分析及处理记录、竣工图纸等。

第六十四条建立财务管理信息台帐：包括各种支付凭证、付款收据、承包方

提出的价格调整申请及批复、额外工程的计费，工期延期的索赔、工程进度款的支

付、工程通知单及签证等。

第九章工程组织协调

第六十五条协调好总包与分包单位、各专业施工单位及供应商相互之间的合

作关系。

第六十六条在分包施工单位进场前，督促分包与总包签订配合协议，做好中

间交接验收工作，就施工中的质量、进度、投资、文明施工等问题进行协调，以保

证项目建设总目标的实行。

第六十七条对各生产要素（水、电、机具、材料、场地）进行统一平衡协调,

做到生产现场秩序井然有序。

第六十八条协调好与项目有关的政府职能部门，如质监、安监等。

第十章安全生产、文明施工

第六十九条项目建设工地应成立以总承包单位为主的安全、文明施工管理小

组，工程部负责监督该小组的管理工作。

第七十条工程部应加强对各参建单位的安全、防火、文明施工的监督与管理,

落实岗位责任制。

第七十一条各类施工组织设计（或方案），必须要有安全、文明管理措施，

否则不予审批。

第七十二条下列项目必须编制专项安全技术方案：爆破、基坑支护、土方开

挖、高支模、起重吊装、人工挖孔桩、旧建筑物拆除等。

第七十三条文明施工的基本目标是实现“六化”，即：围栏标准化：场地硬

底化；厨房、厕所卫生化；宿舍、办公室规范化；外墙脚手架搭设安全美观化；场

容、场貌整洁化。

第七十四条电梯井道安全责任的划分：

（一）工程部组织电梯井道的移交。工程部、监理公司、电梯公司、总包单

位三方共同签订电梯井道移交后安全责任书；

（二）电梯井道在移交前的安全管理由总包单位负责；

（三）电梯井道在移交给电梯公司后，电梯公司对电梯井道的安全负全部责

任，同时对安全门、防护栏网进行正常的维护管理。由于安全门、防护栏网所造成

的井道安全事故由电梯公司负责；

（四）工程部、监理公司对电梯公司的电梯井道的安全管理工作进行日常监

督检查。

第七十五条施工单位必须严格执行《施工现场管理规定》，工程部及监理公

司负责监督、落实及管理。

第七十六条建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度。现场监理人员应

每天巡视检查，发现问题及时处理；项目工程部每月组织一次对施工现场检查，纠

正违章行为，对存在问题及时提出整改通知，限期整改。

第七十七条当各参建单位发生产安全事故时，工程部要积极处理，并及时、

如实地向上级报告。同时协助事故责任单位采取措施防止事故扩大，保护事故现场,

需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

第七十八条事故发生后由工程部组织相关单位对生产安全事故进行调查、分

析、研究处理方案，把相关资料整理汇总报工程总监、主管副总经、总经理，并对

事故责任单位和责任人进行处罚与处理。

第十一章工程竣工与移交

第七十九条工程竣工验收必须达到以下条件：

（-）完成工程设计和合同约定的各项内容。

（二）工程竣工报告。

（三）工程质量评估报告。

（四）勘察、设计文件质量检查报告。

（五）完整的技术档案和施工管理资料。

（六）工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

（七）建设单位已按合同约定支付工程款。

（八）施工单位签署的工程质量保修书。

（九）市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。

（十）规划部门出具的规范验收意见书。

（十一）公安消防出具的消防验收意见书。

（十二）环保部门出具的环保验收合格证。

（十三）技监局出具的电梯验收准用证；

（十四）燃气工程验收证明。

（十五）建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全

部整改完成。

（十六）已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费并取质监部门监督意

见书。

（十七）单位工程施工安全评价书。

（+A）给排水、通风、电气、人防等工程完成，室外各管线己安装完毕，

可正常供水、供电、供气。

第八十条工程竣工验收工作由项目工程部组织总工办、设计单位、施工单位、

相关职能单位、物业公司共同参加。

第八十一条初验收前施工单位应做好如下准备工作：

（一）住宅楼通水、通电（应在初验前24小时内通水）。

（二）化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂

物和沉淀物。

（三）应将住宅内各单元按门牌做好钥匙编号。

（四）住宅楼周围场地应平整，各住宅单元应开荒清洁。

（五）竣工验收前建设单位、总包单位及物业公司签订三方协议。

第八十二条工程竣工验收必须依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、

设计文件及施工合同，对工程质量情况进行全面检查，对检查出的问题由项目工程

部发给施工单位，并由监理单位督促施工单位限期整改。同时，分发物业公司、总

工办作为交接验收复查的依据。

第八十三条单位工程及重要的独立发包工程竣工验收必须按照：初验一复验

一竣工验收的程序进行，一般的独立发包工程可直接进行竣工验收。

第八十四条在工程竣工移交前，对遗留（或甩项）问题处理：在不影响交付

的前提下，经总工办、工程部、设计单位、施工单位协商，施工单位应在竣工验收

后的限定时间内完成。

注：①遗留：少量的质量缺陷整改未完成但非直接影响交楼的问题。

②甩项：室内外局部未完工但不直接影响交楼使用的内容，如裙楼消防系统

末端安装、室外车棚等。

第十二章工程部工作制度

第八十五条会议制度：

工地例会每周一次，由监理单位主持，主要内容是：

1、对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。

2、工程进度情况。

一一审查主要分项工程进度情况

一一分析影响进度的主要问题

3、下期进度计划

4、施工单位情况

——材料、劳动力进场情况

——设备配置及运转情况

一一设计图纸问题

——施工工艺

----工程质量

一一整改落实情况

——成品保护

5、索赔

一一延期索赔要求

——费用索赔要求

6、协调各分包单位工作

7、安全文明施工

第八十六条项目工程部统一编制年度的培训计划，按照培训计划每季度组织

一次全公司工程管理技术人员的集中培训学习。

第八十七条培训的形式：以联系实际自学为主，专题讲座为辅，结合参观、

讨论等多种形式。

第八十八条培训内容

（一）公司下发的各项规章制度，管理程序。

（二）工程管理手册。

（三）分部、分项工程现场管理作业指导。

（四）现行建筑工程设计、施工及验收规范、新技术、新工艺。

（五）国家及省市地方相关法律、法规、条例及规定。

第八十九条在工程的施工过程中，工程部在每月25日前向公司提交反映本

月现场管理及施工情况的月报，管理工作月报内容如下：

（一）工程进度

1、本月实际完成情况与计划进度比较。

2、本月工、料、机动态。

3、对进度完成情况的分析（含停工、复工情况）。

4、本月采取的措施及效果。

5、本月在施工部位工程照片。

（二）工程质量

1、分项工程验评情况（部位、承包单位自评、监理单位签认等）。

2、主要施工试验情况（如钢筋连接、混凝土试块强度、砌筑沙浆强度、以及卫、

电气施工试验等）。

（三）工程计量与工程款支付

1、工程量审批情况。

2、工程款审批情况月支付情况。

（四）构配件及设备供应与到场质量情况

（五）合同其它事项的处理情况

（六）设计变更、洽商情况（数量、主要内容等）。

（七）天气对施工影响的情况（影响天数及部位）

（八）下月工作的重点。

第九十条《施工日志》是对各专业工程师具体工作的反映，是现场管理工作

量和价值的体现。因此，每个专业工程师要把《工作日志》内容填写要齐全，每个

栏目的内容必须是根据当天的施工、监理情况填写，写明是哪些层、段、部位等，

禁止用“同昨天、正常''等不明确的填写方法。

第九十一条工程部经理必须每周对工作日志的填写情况进行审查并签名，工

程总监必须每月对工作日志的填写情况进行审查签名并作为每月考核的依据之一。

第九十二条工程部建立承包施工队伍的信誉档案：

（一）每季或每项工程完后均要对施工队伍作出一个考评，考评内容包括：

施工队伍的自身管理水平、经济实力、信誉度、工程质量、施工进度、安全生产、

文明施工、材料使用、与其它队伍的配合、是否服从管理等；

（二）对于考评较好的队伍，在下次招标时同等条件下优先考虑选用；

（三）对于考评较差的队伍，不允许其再承包其它工程。

第十三章附则

第九十三条本管理办法自颁布之日起生效。

第十四章工作流程

附件1-1:场地移交业务流程图

附件1-2：施工图纸会审工作流程

各有关单位盖章总工（技术部）跟踪

发放会审纪要（id）总工（技术部）

附件1-3：施工组织方案审批业务流程图

；内容包括：

J1.工程概况

，2.施工总进度计划

：3.主要施工方法

：4.质量、安全、文明施工措施

，5.项目管理组织机构

:6.劳力、材料、机具计划

：7.技术措施

：8.施工平面布置

；9.其他

附件1-4：工程施工放线、验线流程

附件1-5：主要材料进场验收业务流程图

注:

1、主要装饰材料、构配件及设备（除大型设备外）在签订合同前应由施工单位将样品和有

关厂家的资质证明提交给建设单位，会同设计单位确认后方可签订合同，样品（共4套，其中

建设单位2套，监理1套，施工单位1套）应妥善保管，以备验收时检查。

2、主要材料、设备、装修材料、水电材料进场时，由施工单位填报工程材料/构配件/

设备报审表并附质量证明文件、数量清单、自检结果（如非原件应由施工单位注明原件存放处

并加盖公章才有效）。

3、进口设备、材料、构配件须提供商检证明和中文的技术说明书。

4、采用新材料、设备，应有技术鉴定文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺

要求等。

附件1-6：施工样板工程验收业务流程图

附件1-7：分项(工序)、隐蔽工程验收业务流程图

施工样板工程验收流程

注:

1、对施工过程中出现下列情况之一时，项目工程部在征得公司主管领导的

同意后签发暂停工令：

(1)施工过程中质量出现异常情况，项目工程部发出质量整改通知后，承包

单位仍未采取有效措施或措施不力，未能时质量好转。

(2)上道工序未经项目工程部验收而进入下道工序施工。

(3)擅自变更设计图纸要求进行施工。

(4)出现质量安全事故。

(5)擅自使用未经确认的材料。

(6)未经项目部同意，安排分包商进场施工。

2、承包单位整争改后可提出复工申请，报监理单位及项目工程部审批。

附件1-8：“样板房装修（会所）”验收业务流程图

附件1-9：分部工程验收业务流程图

监督、落实整改

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附件「10：工程质量问题及事故处理程序

注：

1、质量问题指因质量造成的损失在五千元以下。

2、一般工程质量事故指因质量造成的损失在五千至十万元（不含十万元）或

重伤三人以下（不含三人），无死亡。

3、重大质量事故指因质量造成的损失在十万元以上或重伤三人以上或一人死

亡以上的事故。

附件1-11:工期签证管理业务流程图

按照合同实施奖罚

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符合

工程进度确认流程

注：

工期延期的条件：

1、由于不可抗力的原因（如大雨、大雪、、战争等）;

2、由于甲方原因引起停工；

3、符合合同约定的工期延误事项。

附件「12：工程形象进度控制及确认审批业务流程图

过程检查、监督

工程部、监理单位

工程进度款审批j

注:

1、项目经营计划确定的工程主要进度控制点计划必须作为施工合同的附件，同时在合同

内应注明工期延误处罚措施。

2、工程主要进度控制点包括：开工、±0.00、预售形象进度、主体封顶、外排栅拆除、

竣工验收、交楼。

3、对工程主要进度控制点的奖罚必须在工程进度款支付中体现。

4、每月25日前报送本月工程形象月度进度，以及下月月度进度计划。

附件「13：工程进度款审批业务流程图

注:

1、对工程主要进度控制点的奖罚必须在工程进度款支付中体现。

附件「14：工程变更程序

注：

1、设计变更指由于工程需要而对原设计图纸的调整。

2、设计变更按照授权额度及单项金额大小进行层级审批。

附件1T7：单位工程竣工验收业务流程图

物业移交流程

附件1T5：物业移交管理业务流程图

注：物业移交条件

1、室内部分：

①已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；

②通过竣工验收；

③质量符合国家质量检验评定标准；

④水、电供应可靠，水质符合饮水要求；

⑤由项目工程部提交竣工图一套，设备有关资料；

⑥各分梯分套的全部锁匙，（水、电表井要“通匙”）

⑦由施工单位提交《建筑工程质量保修书》。

2、室外部分：

①同室内部分的第①、②、③条；

②设备经试运行验收合格，并提交使用说明书，原理图随机的备品备件、专用

工具等；

③提交需经政府专业部门验收的证明书。

3、小区配套：

①同室内部分的第①、②、③条；

②由项目工程部提供小区贵会平面，市政道路，排污管排水系统图，绿化平面

图等资料。

附件1-16：保修期维修管理业务流程图

附件「17：保修期终结管理业务流程图

第十五章附件《施工现场管理规定》

第九十四条目的

（一）加强监督，切实保障施工人员及进入施工现场相关人员的安全；

（二）落实安全生产的各项措施，努力提高安全生产水平，加强建设工程安全

生产工作；

（三）促使从事建设工程的各方单位要尊重科学、执行标准、严格执行程序、

加强管理，防范安全事故发生。

第九十五条范围

（-）适用于所有参建者。

第九十六条总则

（-）应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等

条件，依法取得相应等级的资质证书（甲方没有要求的除外）。

（二）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立健全安全

生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，并指

定专人负责监督安全施工作业和文明施工管理；对所承担的建设工程进行定期和专

项安全检查，并做好安全检查记录。

（三）项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安

全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，并根据工程

的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

（四）对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用

于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的

改善，不得挪作他用。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、

违章操作的，应当立即制止。

（五）应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达

到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果.

经技术负责人签字后实施，并安排专职安全生产管理人员进行现场监督。

（六）进场前按甲方的指引到生产组办理有关进入施工现场施工（或其它活动）

的安全、文明施工手续；否则，原则上不得进场。

（七）向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的

操作规程和违章操作的危害。

（八）开工前必须对所属人员进行安全技术交底及安全教育工作，不允许未经

安全教育人员进行施工作业。

（九）严格遵守安全生产、文明施工的各项规章制度，自觉接受甲方、工程部、

生产组的安全监督、管理和指导、纠违执罚，做好安全、文明施工作业。

（十）应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止

或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害

和污染。

（十一）对复杂和危险性较大的工程项目，应制定专项的安全技术措施，交甲

方审查合格后贯彻实施。

（十二）需使用生产组的机械、电器、临电、临水等设备、设施，必须经得生

产组同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（十三）教育和监管所属人员未经甲方、生产组允许，不得随意进入非该施工

作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、制阀等设备，否则由此引起的事

故由分包单位负全部责任。

（十四）在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，乙方作业人员有权立即停

止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

（十五）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题

提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（十六）应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其

教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

（十七）应当对作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前进行安全生产教育

培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

（十八）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相

应的安全生产教育培训。

（十九）为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费

由乙方支付；

（二十）对该工程项目的安全施工作业及对参与该工程作业的本单位所使用的