大会议事规则

大会议事规则Tag内容描述：<p>1、中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二一二年七月 董事会议事规则 1 中工国际工程股份有限公司中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 第一章第一章 总则总则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和中 工国际工程股份有限公司章程 （以下简称公司章程 ）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事。</p><p>2、1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 第一章 总则第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事会 议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大会的作用，根据 中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简 称证券法）等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使。</p><p>3、董事会议事规则 董事会议事规则 2010 年 8 月 28 日新制定，经 2010 年第六次临时股东大会审议通过 2012 年 8 月 11 日第一次修订，经 2012 年第三次临时股东大会审议通过 厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会议事规则 I 目 录 目 录 第一章 总 则 . 1 第二章 董事会组成及职权 . 1 第一节 董事会及其职权 . 1 第二节 董事长 . 3 第三节 董事会秘书和董事会办公室 . 4 第三章 董事会会议 . 4 第一节 一般规定 . 5 第二节 会议通知 . 6 第三节 会议的召开 . 7 第四节 会议表决和决议 . 11 第五节 会议记录和会议纪要 . 13 第四章 附 则 . 。</p><p>4、1 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司” ）董事会议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据中 华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳 证券交易所股票上市规则(2008 年修订) 、 深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引和深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 （以下简称“ 章程 ” ） 的规定，制定本规则。 第二条第。</p><p>5、1 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会议事规则 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司法人治理结构， 根 据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券 法、 上市公司治理准则、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 (以下简称指导意见)等有关法律法规和规范性文件以及广州珠江钢琴集团 股份有限公司章程（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第二章 董事会的职权 第。</p><p>6、杭州巨星科技股份有限公司 杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为了进一步规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公 司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公 司治理准则深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板 规范运作指引等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本 规则。 第二条 董。</p><p>7、北京汇冠新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京汇冠新技术股份有限公司（简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（简称“公 司法”）和北京汇冠新技术股份有限公司章程（简称“公司章程”）以及国家的 其他相关法律、行政法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （。</p><p>8、吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章总则 第一条为规范吉林电力股份有限公司（以下简称：“公 司”或“本公司”）董事会的议事行为，确保公司董事会的工 作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用，根据中 华人民共和国公司法、中国证券监督管理委员会上市公 司章程指引（2006 年修订）、深圳证券交易所股票上市 规则（2008 年修订）及本公司章程的有关规定，特制 定本规则。 第二条董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公 司发展战略和重大经营活动的决策，。</p><p>9、信用社社员大会议事规则第一章总则第一条省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）为保证社员社代表能够依法行使职权，确保社员大会平稳、有序、规范运作，根据省联社章程、国家有关法律、法规、规章的规定，结合省联社实际情况，制定本议事规则。第二条社员大会分为年度社员大会和临时社员大会。年度社员大会每年召开一次，并应当在每一会计年度结束后的6个月之内举行。有下列情形之一的，省联社在事实发生之日起2个月以内召开临时社员大会：（一）理事人数不足法定最低人数，或者少于本章程确定的理事人数三分之二时；（二）省联社未弥。</p><p>10、农村信用社社员代表大会议事规则第一章 总 则第一条 为保证农村信用社社员能够依法行使职权，充分发挥社员民主管理积极性，确保社员代表大会平稳、有序、规范运作。根据农村信用合作联社章程（以下简称联社章程）的规定，结合联社实际情况，制定本议事规则。第二条 社员代表大会分为年度社员代表大会和临时社员代表大会。第三条 有下列情形之一的，联社可以在事实发生之日起两个月之内召开临时社员代表大会：（一）联社理事人数少于章程所规定人数的三分之二时；（二）联社未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）经二分之一以上的社。</p><p>11、信用社（银行）审议评价委员会议事规则第一章 总 则第一条为了进一步完善法人治理运行机制，建立内审风险控制监督审议自我评价体系，强化信用社内部管理，实现现代金融企业发展目标，根据国务院关于深化农村信用社改革若干规定和XX县农村信用合作联社章程及其他有关规定，特制定本规则。第二条 审议评价委员会是在理事会领导下设的专门工作机构, 主要负责联社经营班子、职能部门、营业网点贯彻落实规章制度、合法合规经营、安全内控防范、作风建设、工作履职等方面进行全面审议评价，进一步提升管理水平。第二章 委员会组成和机构设置 第。</p><p>12、农村商业银行投资管理委员会议事规则47号 （3月14日）第一章总 则第一条 为规范投资管理委员会工作程序，明确工作职责，使资金营运工作科学化、民主化、规范化，根据江苏农村商业银行股份有限公司债券投资管理暂行办法和江苏省农村信用社联合社资金调剂业务管理办法等有关规定，制定本规则。第二条 投资管理委员会是规避资金营运风险，强化科学决策，完善资金营运审批程序和责任制的议事组织，协助有权审批人审批资金营运业务，起智力支持作用和制约作用。第三条 投资管理委员会通过委员会议履行职责。投资管理委员会实行民主讨论、人人表。</p><p>13、农村合作银行股东代表大会议事规则农村合作银行股东代表大会是本行的权力机构，依照国家法律、法规和本行章程行使职权，股东代表大会形成的决议合法有效，对本行所有股东都具有约束力。为保证股东代表大会各项工作规范、有序、到位，特制订本议事规则。一、大会的召集股东代表大会由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。股东代表大会在召集之前，董事会应把会议的日期、地点和会议审议的事项于会议召开30日前书面通知各股东代表。临时股东代表大会不得对通知中未列明的事项。</p><p>14、农村信用社联合社理事会议事规则第一章总则第一条省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）为保障理事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保理事的工作效率和科学决策，根据省联社章程、国家有关法律、法规的规定，结合省联社实际情况，制定本议事规则。第二条理事会是省联社经营决策的常设机构和社员大会的常设执行机构，对社员大会负责。理事会遵照省联社章程、国家有关法律、法规的规定，履行职责。出席理事会的人员应当遵守保密义务，未经省联社许可或法律及主管部门要求，不得对外披露理事会的任何相关文件或信息。第二章理事会。</p><p>15、银行(信用社)股东代表大会议事规则第一条 为保证股东代表大会议事程序规范化、决策民主化，保证股东代表大会各项工作规范、有序、到位，根据银行(信用社)章程及有关规定，特制订本议事规则。第二条 银行(信用社)（以下简称本行）股东代表大会是本行的权力机构，依据国家法律、法规和本行章程行使职权，股东代表大会形成的决议，对本行所有股东都具有约束力。第三条 股东代表大会分为股东代表大会年会和临时股东代表大会。股东代表大会年会每年召开一次，在每一会计年度结束后六个月内召开。股东代表大会必须有50%以上的股东代表出席时方可。</p><p>16、担保有限公司项目评审委员会议事规则第一章 总 则第一条 为规范项目评审会议运作程序，强化公司经营管理，防范经营风险，完善集体决策程序，根据公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条 项目评审委员会由业务部门项目经理、业务部门经理、风险管理部项目经理、风险管理部经理、财务经理、副总经理及总经理组成。根据会议议题由会议主持人确定相关参会人员。第二章 项目评审委员会会议内容第三条 项目评审会会议的主要内容为：1、工程及经济合同担保；2、二房地产担保；3、保全保函担保；4、短期借款业务；5、汽车贷款担保；6、其它担保。</p><p>17、农村信用联社大额贷款风险提示委员会议事规则第一条 为了加强风险防范管理，控制全省农村信用社大额贷款风险，根据农村信用社大额贷款备案办法（试行）规定，特制定本规则。第二条 本规则所指的大额贷款是指农村信用社大额贷款备案办法（试行）第二条规定的既定金额。第三条 本规则适用于农村信用社联合社。第四条 风险提示委员会由省联社经营班子成员、相关领导及风险管理部、业务发展部、财务会计部、稽核审计部、统合管理部等负责人组成；风险提示委员会设主任委员一名，由省联社主任担任；风险提示委员会由主任委员主持，主任委员不能。</p><p>18、县农村信用社监事会议事规则根据县农村信用社章程，特制定本规则。一、监事会会议召集1、监事会会议由监事长负责召集、主持，每半年召开一次，必要时，经本联社三分之一以上监事提议可召开监事会临时会议。2、监事会会议应由二分之一以上监事出席方可举行。二、召集程序1、提前10天将会议地址、时间和会议议题通知所有参加会议的监事。2、下发会议有关文件。三、监事会行使的职权监事会对本社的内部运作情况进行监督，对社员代表大会负责，监事会行使下列职权：向社员代表大会报告工作；派代表列席理事会会议；监督本联社执行国家法律、法。</p><p>19、县农村信用社理事会议事规则根据县农村信用社章程，特制定县农村信用社（以下简称本联社）理事会议事规则。一、理事会会议召集1、理事长召集理事会会议本联社理事会会议由理事长召集，理事长因故不能履行职责时，可委托其他理事履行。理事会会议每半年召开一次。2、提议召集理事会临时会议经理事长或三分之一以上理事提议，可以召开理事会临时会议。3、理事会会议应有全体理事二分之一以上成员出席时方可举行。二、召集程序提前10天确定会议议题和时间、地点，并以书面形式通知全体理事。三、理事会行使下列职权：1、召集社员大会，并向社。</p>