反洗钱对策研究

反洗钱对策研究Tag内容描述：<p>1、反洗钱外部监管内化有效性研究反洗钱处课题组*课题主持人：张庆昉课题组成员：孙安民，魏祖元，张企元，孔斌，唐振文，曹争鸣，陈伟群，袁国红摘要：人民银行作为我国反洗钱行政主管部门，在反洗钱监管工作不断推进过程中，有两个问题亟待引起关注：反洗钱监管有效性的评估问题和监管方式的调整和改进问题。本文针对这两个问题，提出了一条既有助于降低监管成本，又能激励金融机构积极主动防范洗钱风险。</p><p>2、反洗钱工作问题分析及对策建议 随着保险业洗钱活动频率的日趋增高和洗钱规模的不断扩大 保险业已然成为我国反洗钱工作的重点领域 通过保险业进行洗钱的方式呈多样化 隐蔽化 专业化趋势 保险洗钱危害极大 不但会影响。</p><p>3、2014 年第 4 期 ( 总第 196 期) Contemporary Economy of Japan NO 4 2014 ( Vol 196) 日本反洗钱机制研究 李晓欧 ( 对外经济贸易大学 法学院， 北京 100029) 【摘 要】洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定，为此日本政府采取了细密的反洗钱法 规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施，以。</p><p>4、Vol 26 No 2 Feb 2010 国际金融 49 洗 钱的实质是把非法所得及其产生的收益通过伪装 掩饰 隐瞒真实的来源 性 质 去向 所有权或其他权利 使其变成 合法 来源的过程 调查表明 洗 钱己经被国际社会公认为冷战之后典型的。</p><p>5、内容摘要 洗钱( m o n e yl a u n d r y ) 正象一种流行性的恶性病毒侵蚀着社会经 济肌体的健康。随着国际社会经济、科技的飞速发展、世界各国日益 国际化，在促进经济发展的同时，也被犯罪者特别是有组织犯罪者加。</p><p>6、自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究 摘 要 自由贸易区优惠措施与便利措施在便利交易的同时也给其带来了洗钱风险 加强自由贸易区反洗钱监管已经成为国际共识 本文在研究自由贸易区洗钱风险的基础上 剖析了自由贸易区。</p><p>7、我国反洗钱对簟研究 洗钱数额高达1 5 0 0 0 亿美元到3 0 0 0 0 亿美元之间。2 0 0 1 年6 月5 日联合国副 秘书长兼禁毒署执行主任皮诺阿里基在打击洗钱和灰色经济国际会议上指 出，部分经济欠发达国家每年被清洗的。</p><p>8、反洗钱的国际经验及中国的对策 一 概述 随着经济全球化的发展，与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成三个趋势：一是专业化、专门化。以前洗钱只是属。</p><p>9、银行反洗钱工作的问题与对策 银行反洗钱是预防和制止毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪或者其他违法犯罪活动的重要工作 不但是维护国家金融安全和经济社会安全的一道屏障 而且对于农业发展银行。</p><p>10、反洗钱工作问题分析及对策建议 随着保险业洗钱活动频率的日趋增高和洗钱规模的不断扩大 保险业已然成为我国反洗钱工作的重点领域 通过保险业进行洗钱的方式呈多样化 隐蔽化 专业化趋势 保险洗钱危害极大 不但会影响保险公司自身的长远健康发展 还直接为其上游犯罪提供了资金通道和便利 无形中助长纵容了违法犯罪行为的发生 会对国家金融秩序和社会秩序产生多重的负面影响 因此 防范和打击保险洗钱行为是当前反洗钱工作。</p><p>11、金融机构反洗钱风险防控及对策研究 我行反洗钱工作始于 年底 至今已是第九个年头了 九年来 在上级行 市人民银行的正确领导和资阳等兄弟行的大力支持下 我行工作取得了一定的成绩 尤其是反洗钱内控制度建设等方面的。</p><p>12、中国人民银行厦门市中心支行课题组：我国反洗钱监管有效性的对策研究综合类反洗钱文摘 2010-09-12 21:06:36 阅读8 评论0 字号：大中小订阅 我国反洗钱监管有效性的对策研究作者：中国人民银行厦门市中心支行 课题组摘要：随着中华人民共和国反洗钱法的正式实施，人民银行总行陆续出台了4个反洗钱规章和3个规范性文件与之相配套。人民银行作为反洗钱行政主管部门，其。</p><p>13、投资业的竞争与科学技术日新月异 的发 展 使风险投资家的投资方向日趋缩小与 集 中 寻求同业的合作进行联合投资以降 低风险成 为风险投资的一个基本原则 这 就要求风险投资家之间有一个充分的信息 沟通渠道 这一点与。</p><p>14、甘 肃 金 融 GANSU FINANCE2010 7 G A N S UF I N A N C E 洗钱罪的基本问题 及反洗钱对策探析 中国人民银行兰州中心支行李艳华张伟 洗 钱 Money Laundering 一词源于美国 顾 名思义就是将 脏钱 清洗 干净 其 实质是。</p>