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反洗钱试题

精品文档中国人寿保险股份有限公司反洗钱知识试题姓名所在单位部门一单选题共计48分1反洗钱调查的客体是2分A可疑交易活动B大额交易活动2按照人民银行的要求金融机构大额交易和可疑交易的正式报送反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文基层银行反洗钱工作剖析摘要洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且

反洗钱试题Tag内容描述:<p>1、精品文档 中国人寿保险股份有限公司 反洗钱知识试题 姓名 所在单位 部门 一 单选题 共计48分 1 反洗钱调查的客体是 2分 A 可疑交易活动 B 大额交易活动 2 按照人民银行的要求 金融机构大额交易和可疑交易的正式报送。</p><p>2、反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文 基层银行反洗钱工作剖析 摘 要 洗钱具有很大的危害性 不仅影响金融业的健康发展 而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏 银行业以货币 资金为主要经营对象 最易于为洗钱。</p><p>3、精品文档 反洗钱 从我做起 反洗钱 这个不再是陌生的字眼 经常在电视上 报纸上 广告宣传语上见到 那么究竟什么是反洗钱呢 打开搜索引擎 输入 反洗钱 结果显示 反洗钱 Anti Money Laundering 是指为了预防通过各种方式。</p><p>4、萧县联社反洗钱测试试题 一 填空题 1 金融机构在办理大额现金支付业务时 应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表 2 金融机构对风险等级最高的客户或者账户 至少每半年 进行一次审核 3 在与客。</p><p>5、1 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 反洗钱知识试题反洗钱知识试题 姓名 所在单位 部门 一 单选题 共计一 单选题 共计 4848 分 分 1 反洗钱调查的客体是 2 2 分分 A 可疑交易活动 B 大额交易活动 2 按照人民银行的要求 金融机构大额交易和可疑交易的正式报送 日期是 4 4 分分 A 2007 年 3 月 1 日 B 2007 年 10 月 1 日 3 对既属于大。</p><p>6、反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个办法题目一、单选题:1、反洗钱法的立法宗旨是(C):A.打击黑社会组织犯罪B.遏制贪污腐败现象C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪D.打击非法金融活动2、反洗钱法于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并将于(C)起正式施行。A. 2006年10月31日B. 2006年11月1日C. 2007年1月1日D. 2007年3月1日3、反洗钱法所指的反洗钱是指(A):A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C. 为打击非法金融活动采取的措。</p><p>7、二、单选 (共20题,40分)1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。A. 一月 B. 三月 C. 半年。</p><p>8、单选题 1、由人民银行、 银监会 、 证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是(D):A、 金融机构反洗钱规定B、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C、 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法2、以下说法不正确的是(B)A、 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定。</p>
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