房地产开发公司制度汇编.doc

管理制度汇编目录编写说明1公司简介2公司组织机构3第一部分管理制度第一章行政管理制度5一、行政办公规范管理制度5二、公司会议制度5三、印章管理和使用规定7四、公文处理办法7五、办公用车管理办法9六、办公物资管理办法10七、合同管理制度12八、档案管理制度15第二章人事管理制度18一、招聘制度18二、录用制度19三、转正制度20四、考勤管理制度20五、调动管理制度22六、离职管理制度22七、员工培训制度23八、人事档案管理制度25九、考评制度26十、工资管理制度28十一、福利制度28十二、奖惩制度30第三章财务管理制度33第四章内部审计制度48第五章项目开发前期管理制度51第六章工程管理制度53第七章售后服务管理规定61第八章成本核算管理制度65第九章销售管理制度74第十章租赁管理规定81第十一章策划管理制度86第十二章网络管理制度88第十三章执行制度和工作计划的监督办法91第十四章突发事件应急处理办法92第十五章学校、幼儿园管理制度93第十六章物业管理制度95编写说明1、本汇编所包含的任何条文和条款，由集团公司办公室负责解释。2、本制度汇编于2007年1月15日实施，是集团公司最高行动准则，集团公司所属员工必须严格遵守执行。各分支机构须参照本制度而制订本单位的管理制度，凡与本制度相悖的，均以本制度为准。3、本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的，须书面报办公室审核修正，再报总经理签发。4、公司员工如发现有违反本制度的情况，均可通过以下申诉渠道及时向公司领导反映41直接向办公室反映，投诉电话；42董事长电子邮箱43董事长信箱分别设于公司办公室、售楼大厅、物业公司、学校、幼儿园、工程处。5、本制度汇编作为内部文件其所有者为广东丰收投资有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。6、本制度的“集团公司”是指“广东丰收投资有限公司”（以下简称“公司”）；“房产公司”是指“丰收房地产有限公司”；两公司以同一组织机构和人员进行运作和管理，即“一套机构，两个牌子”。公司简介广东丰收投资有限公司是以丰收房地产有限公司为核心发展形成的集团式企业。企业拥有一批高素质的专业人才，主要从事房地产投资、开发及经营。公司以务实、诚信的作风，开发的房地产以其规划设计、环境设计、户型设计、设施配套、物业管理的综合优势，赢得了广大消费者的认同，公司品牌已深入人心。公司主要投资开发了“美丽公寓”和“丰收项目”楼盘，建筑面积近60万平方米，其中“丰收项目”工程致力于打造能源、水、声、绿化的生态居住环境，被广东省房地产业协会授予“广东省绿色住区”和被市政府授予“市花园式单位”等称号。公司贯彻“诚信、敬业、沟通、创新”的企业精神，本着“脚踏实地，着力打造品质地产”的公司宗旨，实施“在发展中求稳健”的经营策略，为企业奠定了可持续发展的基础。广东丰收投资有限公司组织机构图董事长总经理行政部财务部工程部营销部办公室总经理助理控股公司合作单位全资下属机构东海香港房地产发展有限公司吴川市丰收房地产有限公司物业管理有限公司丰收学校丰收幼儿园建园物业管理有限公司丰收房地产有限公司经营部联营建筑施工机构广东丰收投资有限公司第一部分管理制度第一章行政管理制度一、行政办公规范管理制度第一条员工工作时间必须按规定佩戴工作牌。工作牌遗失应及时到办公室补办。工作牌只限本人佩戴，不得互相交换。第二条员工工作时间着装应保持端庄、整洁、得体、大方。不得穿广告衫、短裤及拖鞋,女员工不得穿超短裙及露腹短衫。统一着装的单位（部门）按规定着装。第三条员工严禁留长指甲及涂有色指甲油。男员工不得蓄须，女员工淡妆上岗。员工上班时必须保持良好的精神状态。第四条员工工作时间严禁看与工作无关的书报、杂志，不得在上班时间打牌、下棋，玩电脑游戏，上网聊天，浏览与工作无关的网页，下载与工作无关的资料等。第五条工作时间员工须坚守工作岗位，需暂时离开时应向领导或同事交代；接待来访，业务洽谈等尽量在接待厅、会议室进行，以免影响他人工作。第六条注意保持个人办公桌的清洁，营造良好的办公环境，不得在办公区域内高声喧哗。第七条节约用水用电，上班时间空调以260C为宜；下班后必须切断办公室用电设备（包括照明、电脑、打印机、空调、饮水机等）的电源。第八条未经同意不得随意翻看他人办公桌上的文件资料。第九条不随地吐痰，不乱丢杂物、烟头。第十条按时参加会议，自觉遵守会场纪律。第十一条下班后自觉关闭门窗。二、公司会议制度第一条会议分类及组织1、公司例会11会议时间每月最后一周的星期六1500；12参加人员公司部门经理以上管理人员、物业公司、学校、幼儿园、工程处负责人和受公司委派的人员。13主持人总经理或总经理授权人。2、房产公司例会21会议时间每周的星期六1500；22参加人员房产公司部门经理以上管理人员和受公司委派的人员。23主持人总经理或总经理授权人。24公司和房产公司例会由行政部负责组织安排。3、单位例会和部门例会由单位负责人或各部门经理定期组织及主持召开，并形成会议纪要。4、专业会议和其他临时会议由总经理（或总经理授权人、主管部门经理）决定及主持召开，并形成会议纪要。第二条会场纪律1、所有与会人员须准时到会，迟到者须说明原因。2、不能参加会议的人员须提前向主持人请假，并说明原因。3、参加会议的人员必须把手机调到静音或震铃方式。4、与会人员必须做好记录。5、凡与会人员，必须严守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。6、行政部负责在公司、房产公司例会上通报请假、迟到和早退情况。第三条公司、房产公司例会议案呈报规定各部门（单位）须在每周星期五下班前将提交本周例会的议案填写公司例会议案呈报表与相关资料报送行政部。如遇例会时间有所变更，议案提交时间相应调整。行政部负责将各部门（单位）报送的议案进行筛选、整理、汇总形成公司例会议案。第四条会议纪要发放规定行政部安排专人负责记录公司和房产公司例会的会议纪要，并将会议纪要整理成文，于下周一通过OA发给与会人员和相关人员传阅。第五条会议决议事项的传达、跟踪与公示管理相关部门（单位）领导须在会后传达公司或房产公司例会精神，对于公司或房产公司例会中作出的决议必须严格执行。相关部门（单位）须在每周五下班前填写公司例会决议事项完成情况表，经本部门（单位）领导签名确认后报行政部，行政部整理填写公司例会决议事项检查公示表后在OA上公示。行政部安排专人跟踪会议决议事项落实情况。第六条各下属机构（单位）或部门例会由各单位负责人或部门经理定期组织并指定专人做好会议纪要和监督跟踪会议事项的落实。三、印章管理和使用规定第一条公司印章的刻制，改制与废止由总经理决定，行政部负责联系政府定点厂刻制或改制。第二条公司印章在遇到丢失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向总经理递交说明原因的报告书，总经理根据情况依按本制度规定的手续处理。第三条公司印章的保管1、公司印章由总经理授权人保管；2、财务印章由财务部保管；3、其他部门印章由各职能部门保管。第四条用印规定1、使用公司印章时须填写盖章审批表，经部门经理同意后（需法定代表人审批的送法定代表人审批），连同需盖章文件一并交印章管理人盖章，并进行用章登记。2、公司印章原则上由印章管理人使用，印章管理人必须严格控制用印范围，仔细检查盖章审批表是否已经审批。第五条公司印章的用印方法1、公司印章应盖在文件下面或文件标明盖章处。2、盖印文件（包括合同）必要时应盖骑缝印。3、盖公司印章除特殊规定外，一律用朱红印泥。四、公文处理办法第一条目的为了对本公司所有公文的收文、发文、立卷、保管、利用等工作进行统一管理，要求做到及时、准确、安全，确保文件的有效性和完整性。第二条管理部门行政部负责公司公文的统一管理，实行先登记后批办的管理原则。第三条撰写文书格式公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。第四条公文编号原则1、公司发文编号原则11以公司名义对内、对外发文的编号粤丰收号年份序号12以部门名义发送内部文件的编号粤丰收字号部门简称年份序号2、外来文件收文的编号原则以收文时间的先后顺序编写来文号如湛华景收文200601号。3、公文表格的编号原则参照公司档案分类和编号制度执行。第五条发文管理1、各部门需要以公司名义发文、发函的，统一用A4纸拟稿。2、办公室负责对以公司名义发出公文的批准，部门经理负责对以部门名义发文的批准。3、发文流程31以公司名义发文审批流程拟稿人填写发文呈批表部门领导核稿行政部处理（编号、报批、盖章）返还拟稿部门（或直接发送相关部门）32以部门名义的发文，由各拟稿部门自行登记编号，直接送收文部门签收。4、公司所有的发文原件附领导签字的发文呈批表由行政部统一保管。各部门的发文应指定专人保管。第六条会签需多部门或多人会签处理的文件，文件签发后，由行政部发送其他会签部门。第七条收文与分文1、外来文件（含传真）由行政部登记收文后，根据业务性质第一时间内分送各有关部门及相关人员处理。2、凡寄送、传真公司的外来文件（除了领导“亲阅”和写明收信人外）都交行政部由专人拆阅、处理。2、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。3、各类收文必须专人管理，当天文件当天登记，认真填写收文登记簿，有密级的应注明清楚。登记后分发或传阅。4、各类来文可按外单位来文和各部门来文分类归档，并要经常清理。各部门每年整理一次，将有利用价值的文件统一移交资料室归档保管。第八条重要文件的审核、执行涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第九条本办法不适用合同管理五、办公用车管理办法（一）车辆使用管理第一条车辆管理的范围为公司办公车辆。第二条工程处及各下属分支机构可根据本办法自行制定车辆管理细则，报总经理审批。第三条公司办公用车，由行政部统一管理调配。每辆办公车辆均设车辆责任人，车辆责任人对车辆负主要保管责任。第四条各部门公务用车，须事先通知行政部（正常上班时间，上午9点钟前和下午3点钟前），由行政部统一安排车辆。行政部需合理安排车辆的使用，办理公司大事、要事、急事须优先安排。节假日值班用车由行政部统一调配。第五条公司所有车辆均设有办公用车登记表，由开车司机负责填写登记。第六条车辆外借，由经办部门事先填写办公用车登记表并报行政部经理审批。第七条出差需用车时，由出差部门事先填写办公用车登记表，经行政部经理审批及安排。第八条所有车辆晚上和节假日由车辆责任人负责归库保管，如需外出，须经行政部经理批准。第九条行车司机须严格遵守道路交通法规和交通秩序，爱护车辆。如违反道路交通法规和交通秩序的罚款，一律由开车司机负责。第十条凡私人原因用车，须经行政部经理批准。凡私人原因用车违章及发生交通事故，用车人承担由此产生的损失和责任。（二）汽车用料及费用管理第十一条汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等），由行政部事务助理填写用款申请表报行政部经理同意后采购和管理。第十二条车辆必须到定点的加油站加油（出差除外）。第十三条路费、停车费及其他车辆费用的报销，由行政部经理确认后，按照公司财务管理制度执行。（三）车辆档案第十四条公司车辆必须建立车辆档案。第十五条车辆档案由行政部事务助理填写车辆档案簿建档保管，按月份和年度分别报送行政部经理。第十六条车辆档案内容1、性能方面购买日期、品牌、累计行驶公里数等重要技术参数；2、维修方面对每次维修日期、内容、费用、更换零部件等情况进行登记；3、油耗方面要求登记好每台车每月的耗油情况；4、对保险费、年审费、路费、过桥费、清洗费、车上用品购置费等各项费用进行登记。（四）车辆保险、保养或维修第十七条公司所有办公车辆的保险（包括事故理赔等）、路费、年审统一由行政部负责办理。工程处车辆保险（包括事故理赔等）、路费也统一由行政部负责办理。工程处车辆的年审可由工程处负责办理。第十八条送检修、保养的车辆必须先由车辆管理员填写用款申请表，经行政部经理以上领导批准方可送厂修理。第十九条检修车辆费用的审批按照公司财务管理制度执行。第二十条未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。六、办公物资管理办法第一条目的为规范公司办公物资的使用管理，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。第二条管理部门公司办公物资由行政部负责采购、入库保管、领用登记等管理。第三条办公物资分类低值易耗品、受控品、固定资产。1、低值易耗品笔、纸、电池、订书钉、胶水等。2、受控品订书机、装钉机计算器、U盘、打印机、办公台、椅、沙发等。3、固定资产物资价格达2000元以上并且使用期限2年以上，如空调、计算机、摄像机、照相机、投影机等。第四条办公物资的采购原则上由行政部统一购买，属特殊物资经行政部同意，可由申购部门自行购买。1、各部门根据需要填写用款申报表，经本部门经理确认，金额在壹仟元以下的，报行政部经理签批；超过额度的，经行政部经理审查报总经理助理（授权人）或总经理签批。经相关领导签批后，由行政部指定专人借款采购。2、物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式21定点公司指定大型超市进行物品采购。22定时每隔二星期购物一次。23定量动态调整，保证常备物资的库存合理性。24特殊物品选择多家的产品进行比较，择优选用。第五条物资领用管理1、低值易耗品直接向行政部物品保管人员签字领用。2、受控品及超过100元的物品如计算器、U盘等的领用，由员工所在部门经理签字批准后领用。3、个人保管使用期较长的办公用品（如计算器、U盘等），在辞职、辞退时需退还公司，不退还的按原价从工资中扣除。4、固定资产由行政部统一登记，以准确记录固定资产的情况。第六条物资借用管理1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，报行政部经理批准。2、借用物资需及时归还。超时未还的，由物品保管员负责督促。3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第七条其他1、行政部有权控制每位员工的办公物品领用总数量。2、行政部负责每个季度统计一次办公用品的采购情况，填写办公用品统计表公示。3、新员工入职时由入职引导人引导其向行政部领用办公物品；人员离职时，必须向行政部办理办公物品退还手续。未经行政部确认的，相关管理部门不予办理离职手续。七、合同管理制度（一）总则第一条为加强公司合同管理，防范企业经营风险，根据国家的合同法，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本办法适用于公司（不包括营销部）所有对内和对外签订的书面合同。营销部和各分支机构必须依照本制度编制相应的合同管理制度。（二）管理机构第三条公司行政部设立专职合同管理员。第四条公司资料室负责公司所有合同正本、合同审批表和合同履行过程中的所有书面材料（包括往来信函、证据、单项合同履行跟踪表等）的归档和保管。（三）合同的管理第五条合同管理的要求是分级管理，专业归口，责任到人。第六条加强合同基础管理工作1、每份合同都应编号，不重复，不遗漏。合同的各种资料，包括合同正、副本及附件；合同文本的签收记录；分期履行的情况记录；变更、解除合同的协议（包括文书、函电）等，均应及时建档，妥善保管。2、合同保管部门和合同管理员（或合同相关人）应对合同承担保密责任，以免由于商业机密的泄露对公司造成不必要的经济损失。如因此给公司造成重大损失，情节严重的，将依法追究法律责任。（四）合同范本、编号第七条合同的主要条款包括鉴于条款、标的条款、价款条款、履行条款、风险分担、违约责任、不可抗力、争议解决以及合同效力等。第八条国家行政机关和事业单位制定的合同范本是主要使用的合同范本。各部门可根据自己的实际情况进行补充、修改，参照合同审批程序，经有关部门审核和总经理审批后使用。第九条一般的合同范本由公司合同管理员组织各部门或主办部门制定合同初稿，经合同管理员和有关领导审核后定稿。合同范本定稿后在公司及工程处统一推行。合同范本在执行过程中，主办部门如发现合同存在漏洞或执行困难的，应书面报告合同管理员，由合同管理员与部门经理协商后，报总经理助理修改合同范本。第十条合同管理员对合同（包括合同范本）统一进行编号。编号原则为“公司简称年份合同类别简称合同序号”，举例“粤丰收2007XZ1”。合同类别参照公司档案分类和编号制度。档案类目名称的第一、二个汉字的汉语拼音的首字母（大写）作为该类合同的代号（两位），如“XZ”即“XINGZHENG”行政的简称。（五）合同的签订、审批第十一条合同签订前，经办人必须认真了解对方当事人的情况，包括对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。第十二条签定合同原则上是公司总经理本人。总经理可委托代理人签订合同，但须有总经理的授权委托书，委托代理人在授权范围内行使合同签约权。无权或越权行为人所订立的合同由该行为人自己承担责任。第十三条合同定稿、审批流程如下主办部门将合同和合同审批表送行政部编号、审核。行政部审核后，报送总经理助理审核。总经理助理审核后，行政部将合同报送总经理签字。主办部门草拟合同（或接收对方单位提供的合同），填写合同审批表，由主办部门经理审核。（如合同涉及其他部门操作，还需报送相关部门审核）第十四条合同审批表由主办部门和合同管理员填写，一式一份，作为合同附件存档。第十五条合同一旦签订生效，合同正本和合同审批表送公司资料室存档，复印件分别送主办部门、公司财务部及相关部门。为确保合同正本的及时归档，合同管理员（或相关部门）须每月编制月合同审阅（批）汇总表交资料室资料员核对。（六）合同的履行和监控第十六条主办部门具体负责经办合同的履行和跟踪，合同管理员负责合同履行的检查和监控。1、主办部门负责合同条款的落实；2、主办部门负责催款和提请付款的落实；3、主办部门负责认真填写单项合同履行跟踪表；4、合同管理员定期或随机检查单项合同履行跟踪表；5、合同履行完毕，主办部门必须将部门经理签字确认的单项合同履行跟踪表送公司资料室存档。第十七条在合同履行的过程中，各部门若发现合同有遗漏或者不妥当的内容，应立即报告部门经理和合同管理员，及时和对方协商，通过签订补充协议或修改、更正合同条款，确保合同顺利履行。（七）合同的变更、转让和终止第十八条合同履行过程中，确因无法逾越的困难或障碍而不得不变更或解除合同的，应从注意保护本公司的合法权益出发，从严把握。1、当事人双方应在法律规定或合同约定的期限内进行协商，协商一致后方可变更或解除合同。变更或解除合同均应以书面形式予以确认。2、变更或解除合同的程序同签订合同的审批要求一致。3、若经工商鉴证或公证处公证的合同均应报有关部门备案或重新公证。总经理签字后盖章，行政部将合同和合同审批表送资料室存档，将合同复印件送主办部门及相关部门。第十九条合同转让是指合同当事人将合同中的权利、义务全部或部分转让给当事人以外的第三人享有、承担的行为。1、合同权利的转让必须符合合同的性质和法律法规的规定，债权人可以通知债务人转让债权，无须征得债务人的同意。2、合同义务的转让不但要符合合同的性质和法律法规的规定，而且必须征得债权人的同意。3、合同权利义务一并转让是由于当事人合并或分立后权利义务的转让，或者三方协商一致后权利义务的转让。第二十条合同的终止主要有三种形式合同自然终止；合同因被解除而终止；合同因被撤销而终止。（八）合同纠纷的处理第二十一条合同纠纷的处理原则是以法律法规为准绳，以合同约定为依据，保障我方合法权益。以友好协商为主，做到有理、有利、有节；协商不成的，依据合同约定的处理方式进行仲裁或者诉讼。第二十二条合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按合同约定、法律法规的有关规定妥善处理。发生合同纠纷后公司应立即组织专题小组或指派专人认真应对、处理，绝不能发生由于我方的失误而造成损失的情况出现。第二十三条合同纠纷处理或执行完毕，应将有关资料汇总后交公司资料室归档，以备查考。同时向公司作出书面汇报。八、档案管理制度第一条目的为了规范公司档案管理，适应公司发展需要，推进公司制度化、标准化管理，制定本制度。第二条适用范围公司各部门（包括工程处）和各分支机构档案管理。第三条管理部门公司设立资料室，并指定专人负责档案管理工作。第四条归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）1、文书主要包括公司各部门在工作中形成的综合性文件材料工程、设备、财务等部门除外。如行政管理（公司行政综合管理、文秘工作、管理制度、法律事务等）、证照管理（经营活动中产生的各类证、照文件）、资产管理等。2、图书包括一般图书和科技图书（国家有关法律、规范、定额、图集等工具书）。3、工程主要包括工程建设、管理及实施过程中形成的文件材料。包括基建工程项目建设的依据性材料（征地拆迁、上级下达的工程项目批准文件、来往函件、合同、设计任务书、设计方案、会审纪要），基础资料（地质勘察、原材料的质保书、金属焊接试验报告等成品及预制构件合格证、防火卷材质量）及工程设计、全套竣工图（总平、区域地形图、主要土建、结构、给排水、电气等图纸、预结算书），施工、竣工验收文件（招投标、施工合同、开工报告、施工记录、沉降观测、水电验收、工程更改、安全质量事故、隐蔽工程验收）等文件材料。4、人事主要包括专业技术职务人员档案、干部、员工档案、职工培训与考核、员工福利、招聘材料等。5、策划主要包括营销策略、市场调研、广告宣传等材料。6、销售主要包括商品房的销售、商品房的报价、面积、按揭等文件材料。7、财会主要包括财务工作管理和会计核算活动中形成的劳资管理、会计凭证、帐册、报表等文件材料。8、设备主要包括仪器设备购置及开箱验收、安装调试、使用说明书、维修手册、维修改造、申请报废等各个环节中形成的文件材料。9、特殊载体分声像、电子文档及实物类，主要包括录像带、磁带、VCD、CD、照片、胶片、硬盘及奖状、奖杯等特殊载体材料。10、物业管理包括小区移交、售后用户意见反馈及维修、小区配套设施、保安等形成的文件材料。第五条收集归档1、收集11凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存；12工程项目（设计成果）文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料真实、完整齐全地向资料室移交归档。13单项工程竣工资料由工程处整理收集,竣工前报送主管领导审核,竣工后送公司资料室归档。2、归档时间21文书类档案文书档案完成后即时整理,即时登记、编号、立卷和归档。22工程类档案221工程施工档案按项目在工程竣工验收备案后二个月内归档。222工程设计档案在工程竣工验收后归档。23其余档案按照年度整理、立卷和归档。第六条档案分类和编号（详见档案分类和编号制度）第七条档案保管1、资料室须做好防火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向主管领导报告。2、严禁无关人员进入资料室；非档案管理人员无故不许在资料室逗留。3、资料档案发生损毁丢失时，根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处罚。第八条档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，并由资料员在借出资料上加盖印章和签名后方可借阅。归还存档时，经检查无误方可办理注销手续。2、借阅任何文件（包括原件和复印件），须经借阅人部门（或下属机构）负责人和行政部经理批准。3、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，经接待部门负责人同意，行政部经理以上领导批准，由接待部门办理借阅手续。4、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经部门或下属机构负责人同意，行政部经理以上领导批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理手续。5、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按公司奖惩规定对其进行处罚，甚至追究其法律责任。第九条档案借阅期限短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天。如确需延期应提前办理续借手续。第十条档案移交如档案需向政府部门如城建档案馆移交，则需将有关规定及档案材料报工程部经理、下属机构负责人、行政部经理批准。第十一条档案销毁档案销毁需经公司总经理批准，并需由资料员及行政部经理同时在场。第十二条人事、财务、营销档案管理参照本制度由部门负责管理。人事、营销档案每年一月移交资料室存档。财务档案（含分支机构）每满三年移交资料室存档。第二章人事管理制度一、招聘制度第一条招聘原则1、公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2、公司聘用员工，坚持能力、品德、经验与职务相适应的原则。第二条招聘形式1、外部招聘11登报招聘；12网络招聘；13参加劳动力市场招聘；14高等大专院校专题招聘会；15同行业推荐。2、内部选拔从内部人员中选拔合适人选。3、员工推荐公司欢迎员工为公司推荐人才，员工在推荐时须注明与被推荐人关系。第三条招聘流程1、招聘需求公司各部门因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，填写人员需求申请表，详细填写需求岗位、人员数量、具体要求。经总经理批准后，由办公室统一纳入招聘计划。2、材料准备办公室根据招聘计划汇总，准备以下材料21招聘广告招聘广告包括公司基本情况、招聘岗位情况、应聘人员基本条件、应聘报名时间、地点、报名方式、报名需带证件、材料及其他注意事项。22选择招聘渠道综合分析各种招聘渠道利弊，结合公司实际情况，选择招聘渠道，呈总经理审批。3、应聘人员如实填写应聘人员登记表，并附个人资料，交办公室。4、办公室收到应聘人员资料，进行整理、分类，交各用人部门负责人对资料进行初步筛选（不符合条件的不另行通知）。筛选后由办公室安排初试，通知相关应聘人员参加面试。5、初试分为笔试和面试二个环节，根据实际需要任选择其中一种或两种并用。初试后由用人部门在一周内决定是否复试，需要复试的，由办公室安排。6、复试后，办公室视岗位情况，决定是否要安排第三轮面试。7、复试合格，由用人部门在该员工的员工应聘登记表中签名，办公室加具意见，呈总经理审批。8、总经理审批后，办公室通知应聘人员到指定医院体检。体检合格方可录用。第五条应聘资料保存1、办公室在招聘期间收到应聘人员资料，包括应聘人员登记表、个人简历、及相关证件复印件等，在遵循保密原则的前提下，妥善分类保存。2、保存资料主要按以下方式21试用期员工的资料存放于试用人员资料库；22不合格人员资料存放于不合格人才资料库；23储备人才资料存放于备用人才资料库。3、试用人员资料在其试用期满转正后，转入该员工档案。4、储备人才资料存放时间为两年。不合格人才资料六个月后销毁。5、招聘周期（指从办公室收到应聘资料起到应聘人员确认到岗的时间）最长不得超过一个月。二、录用制度第一条录用流程1、办理入职手续11录用人员经体检合格，携带身份证、学历证及其他应提交证件原件及复印件、相片等，到办公室报到。12办公室审查证件无误后，为其发放员工手册，制作工作牌，领取办公用品，办理入职手续。13各分支机构中层以上管理人员需报办公室备案后任命（另有规定除外），三天内办公室不回复，视为同意。2、培训根据“先培训，后上岗”的原则，办公室组织新入职员工进行岗前培训。培训内容包括员工手册的讲解、公司规章制度、企业文化、军事训练、礼仪礼节等。培训成绩作为考评项目之一。培训合格方可正式上岗。3、指定入职引导人员工培训合格后，办公室开具员工入职通知书，员工凭员工入职通知书到所属部门报到。部门需为其指定入职引导人，协助新入职员工开展工作。第二条试用期期限规定1、员工试用期为三个月，从培训之日起计。2、员工在试用期内表现较好，有突出贡献的，可提前转正。3、员工在试用期间不符合工作要求的，部门负责人视情况做出辞退或延长试用期的决定。三、转正制度第一条符合公司要求的员工，试用期满，办公室为其办理转正手续。第二条转正流程1、试用期限界满，办公室发放员工转正考核表至试用部门负责人。部门负责人根据试用员工表现决定是否发放给员工。2、如部门负责人不同意员工转正，则应做出延迟转正或辞退意见，由办公室办理相关手续。3、部门负责人同意员工转正，将员工转正考核表发至员工填写。4、员工填写完毕，部门负责人签署意见后交办公室。5、办公室对员工进行相关考评，考评结果将反馈至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与办公室协商决定该员工的转正、定级。3、办公室将相关资料汇总，呈总经理审批。4、员工如在试用期表现较好，有突出贡献，经部门负责人提出申请，办公室审核，总经理审批，可予提前转正。第三条转正考评1、考评形式以笔试为主，口试为辅，二者结合。2、考评内容员工转正考评主要从工作态度、工作能力、工作绩效三方面考核。21工作态度包括责任心、主动性、合作性、纪律性等内容。22工作能力主要指业务知识熟练程度。23工作绩效考核员工能否按时完成工作任务。第四条员工转正考核表及考评试题等将存入员工档案。四、考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。第一条考勤时间1、公司实行每周六天工作制。2、员工正常工作时间为上午8301200，下午14301800；星期天及国家法定节假日为休息时间。上述时间如有调整，由办公室另行公布。第二条考勤规定1、员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。2、实施指模考勤机考勤。3迟到上班时间开始后三十分钟以内到岗视为迟到。早退下班时间未到离开岗位视为早退。旷工未按规定请假或请假未经批准而擅离岗位，无故缺勤。注超过上班时间三十分钟不能到岗，必须按请假审批程序办理请假手续，视为请假半天；如不办理请假手续的，视为旷工半天。第三条处理办法1、每月迟到、早退累计三次，扣发半天工资。2、每月迟到、早退第四次开始，每次扣半天工资。3、每月迟到、早退累计六次，按旷工一日处理。4、旷工半天，扣发一天工资。5、旷工累计一日者，作辞退处理。第四条请假规定1有薪请假，员工每月请假两次累计一天不扣工资，有薪请假不予累计。员工有薪请假，须提前一天填写请假申请表，经部门经理签批后，报办公室核实备案。2凡请假必须填写请假申请表，按规定办理审批手续。除有薪请假外，请假按缺勤扣发工资。未经办理请假手续，含事前不打电话请假，及事后不办理请假手续者，按旷工处理。3请假审批流程员工请假2天以内，由部门经理审批，办公室存档；请假34天，由部门经理签署意见，办公室审批；请假5天以上，由部门经理签具意见，呈总经理审批，办公室存档。部门经理请假2天以内，由总经理助理审批，办公室存档；请假2天以上，由总经理审批，办公室存档。第五条补休节假日加班的员工，由各部门经理根据部门工作情况在当月安排补休，正常工作日晚上加班不作补休安排。节假日加班的员工补休，须提前一天填写员工补休申请表，经部门经理签批后，报办公室核实备案。第六条员工上班时间内因公务外出，需经部门经理批准，否则按旷工处理。第七条员工出差将注明出差日期的用款申报表复印一份交办公室存档。第八条人事主管负责公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并随时对各部门考勤情况进行检查、核对。五、调动管理制度第一条为达到工作和人力资源的最佳匹配，提高工作绩效，特制定本制度。第二条员工因工作需要或本人申请，办理相关手续，可调换部门。第三条调动形式1、调岗因机构调整或业务需要，可安排员工调岗。2、借调因业务临时需要，员工可暂时借调，待业务结束再返回原岗。第四条调动办理流程1、因工作需要，员工调岗的，所需部门负责人须征得调出部门负责人同意，并填写员工调动表。由办公室负责协调，呈总经理审批。员工提出调岗的，由本人提出申请，经所需部门负责人、调出部门负责人同意，办公室具体协调安排，呈总经理审批。2、总经理审批后，到办公室领取员工资料移交表，办理资料移交手续。手续办理完毕，并经部门负责人签字确认，方可到新岗位报到。六、离职管理制度第一条为规范公司离职管理制度，保护公司及员工个人合法权益，制定本制度。第二条人员离职指在职员工含试用期员工与公司脱离劳动关系。包括辞职、辞退等。第三条员工辞职，即员工因个人原因离开公司。第四条辞退员工，即公司依据相关规章制度，决定终止与员工劳动关系的行为。符合以下条件之一的员工，部门负责人均可提出辞退建议1、员工在试用期内被证明不符合录用条件2、正式员工不能胜任现任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、因病或非因公负伤医疗期满后，不能从事原岗位工作也无适当岗位安排的；4、严重违反公司规章制度，后果严重的；第五条离职流程1、辞职流程11员工需提前30天提出申请，填写员工辞职申请表。12经本部门负责人签署意见，办公室主任审核，总经理审批后，到期办理相关手续。13辞职申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。私自离岗或消极怠工，公司将按制度规定予以处罚。2、辞退流程21员工被辞退，必须以公司规定为依据，实事求是考核员工表现，由所在部门负责人填写员工辞退表，提出辞退建议。22办公室经调查核实后，签署意见并呈总经理审批。第六条离职面谈员工离职时，办公室应与离职员工积极沟通，了解员工对公司的看法。第七条离职手续辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职前办齐离职手续。离职手续包括1、交接工作；2、交还所有公司资料、文件、工作牌及其他公物；3、退还公司宿舍及房内公物；4、报销公司帐目，归还公司欠款；5、如果与公司签有其他协议，按其他协议约定办理。第八条离职工作交接员工调出、辞职、辞退必须在离开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，填写员工资料移交表，并由指定的员工监督交接。认真填写交接表，并由相关的人员签字。交接手续办完后，由员工所在部门经理签字确认。离职者将交接表交至办公室，办公室为其办理离职手续。第九条员工离职后，办公室为员工保留档案六个月。七、员工培训制度第一条为提高公司员工的知识技能及发挥其潜能，使公司人力资源能适应本公司日益发展的需要，公司将举行各种教育培训活动。第二条培训种类及形式1、岗前培训包括企业文化、人事制度、岗位操作、军事训练、礼仪礼节及考核等六部分，详见岗前培训办法。2、外出培训为开阔员工眼界，掌握先进的科学技术与管理方法，公司每年度会选派各类人员外出培训学习。3、专题培训为提高管理水平和专业技术水平，而聘请高校教授、同行专家、专业人士和公司部门经理等人进行的专题讲座。4、网络培训公司运用网络技术在网上提供一系列系统性的专业技术知识和先进的管理课程，定期指引员工上网学习。5、自我培训公司鼓励员工在业余时间根据自己需要而参加培训学习班或学历学习教育等。6、岗位再培训根据岗位实际情况，组织各部门员工培训或组织集中讨论学习，并解决切合本岗位实际的问题。第三条培训的组织1、员工培训工作由办公室统一规划、统一管理。2、办公室于每年12月份向各部门发出次年度培训需求调查表，各部门、各分支机构根据部门业务需要及岗位技能要求,拟定部门次年度培训需求,填写培训需求表，交办公室汇总。3、办公室根据汇总的培训需求表，并结合公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标编制年度培训计划，经批准后发放各部门。4、办公室负责安排、管理统一的培训项目并参与督导各部门的内部培训。5、根据实际情况，年度培训计划需及时调整。对未能实施的培训需说明原因，并提出下一步措施。6、办公室负责师资、教材、教室等相关事项的联络及准备工作。如是外部机构或专家培训，需对相关内容作确认。7、培训授课要落实到人，由办公室组织备课，明确培训的目的、内容、时间、课程要求，必要时还要组织授课人试讲。8、办公室组织公司培训，建立企业培训资源体系，完善培训内容和培训试题库，为持续做好培训工作奠定基础。9员工享有培训的权利，也有培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。10、受训人员在培训前，应将个人工作安排妥当，不能因培训造成工作、业务或管理问题。第六条培训讲师的规定1、内部培训讲师由各部门经理或对培训内容较为熟悉的资深人员担任。各部门经理应大力支持并配合办公室组织的各类培训工作，凡组织公司一级培训并取得显著成效的均可获“丰收项目特色讲师”的荣誉称号及证书。2、外聘专家由办公室联系，将结合公司的实际情况进行专题讲座培训，培训讲义及文字资料提前两天交办公室审阅。培训课酬根据实际情况而定。第七条培训要求1、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，勤作笔记。2、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。第八条培训考核凡迟到、早退或缺勤者，办公室将比照考勤制度给予相应的处分。（一）每次课程结束后，办公室将安排考评。考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。1、岗位抽查，指办公室就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。2、书面考评，根据考评情况给予评分80分以上为优秀；6080为中等；60分以下为不及格。考评优秀者将视情况予以奖励。（二）办公室将建立员工培训档案，各员工所接受的培训课程，考评成绩等。此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的重要依据。八、人事档案管理制度第一条为加强企业员工档案管理,有效地保护和利用档案,提高管理水平,制定本制度。第二条公司人事档案是公司办公室在招聘、调配、培训、考核、奖惩、选拔、任用等过程中形成的有关员工情况的文件材料。第三条公司人事档案管理工作统一由办公室负责，年终归档。第四条本规定中所指员工系指公司全体员工。第五条应聘人员面试时以其提供的资料建立相应的临时档案，存放办公室。并同步以花名册方式建立电子档案存入电脑。第六条员工转正后，办公室将其档案整理，贴上封条，加盖图章一并存入公司员工档案库。第七条档案内容1、履历材料，包括个人简历、身份证复印件、毕业证书复印件、职称证复印件等。2、应聘表；3、员工转正、考评资料；4、奖励与处分材料；5、其他应存档的材料。第八条人事档案的管理包括1、管理员工档案；2、收集员工相关资料，整理员工档案；3、登记员工工作变动情况；4、为有关部门提供员工情况。5、员工如考取新的文凭、职称证、资格证等，必须第一时间将新的证书复印件交办公室存档。6、公司如因工作需要（如公司资质换证、年审、升级等），员工须全力配合提交证书正本。第九条档案管理流程1、材料归档。新形成的档案材料应及时归档，归档大致程序是11对材料进行鉴别；12保证材料的真实、完整；13检查手续是否齐备；14按材料属性归档；15在目录上补登材料名；16将材料放入档案。2、检查核对21检查既包括对人事档案本身进行检查，也包括对人事档案保管环境进行检查，如查看有无霉烂、虫蛀等。22检查工作应定期进行。3、档案借阅31其他部门员工因公需查阅档案，须事先由申请部门经理签字同意，经办公室主任审核批准后可予查阅。32总经理、总经理助理可直接查阅员工档案。部门经理可直接查阅本部门员工档案。第十条档案管理员应根据原始数据，做好统计分析人事档案资料，第十一条如因特殊原因，发生档案丢失、损毁等现象，办公室将按有关规定为其重新建立人事档案。第十二条本办法未尽事宜，参照公司档案管理办法执行。第十三条其他1、人员调动手续作为人员档案的重要组成部分，存入个人档案库。2、调动过程中如需转移员工档案，视情况予以转入或转出。3、办公室每月根据员工变动情况，填写人员异动登记表，存档备查。九、考评制度第一条为提高工作效率，调动员工积极性，制定员工考核制度。第二条员工考核的结果是员工的招聘、培训、晋升（降级）、薪资、福利奖金、人员配置的重要依据。第三条考评的原则1、一致性指一段时间内，考评内容和标准不能有大的变化，至少保持一年内考评的方法具有一致性。2、客观性考评依据保证客观反映员工实际情况。3、公平性对于同一岗位的员工使用同一考评标准。第四条考评的种类1、培训考核公司会不定期的组织各类培训，培训完毕，办公室将根据培训的内容及不同的岗位对员工进行考核，出题考试合格后方可上岗。2、转正考核员工试用期满后，员工提出转正申请，由办公室协同员工所在部门一并对其进行考核，根据考核结果，做出同意转正、延迟转正或予以辞退的决定。3、年度工作业绩考核公司在年底对员工本年度工作业绩进行综合评估考核，考核以员工自评为主要方式结合部门考评、公司考评等。第五条培训考核流程1、培训考核由办公室根据不同的培训内容及岗位要求制定相应的考试内容及考核标准。2、考核在员工培训结束时进行。新入职员工必须填写新员工入职培训测试题。交由办公室评分。考核未合格者不得入职。3、考核形式笔试、口试和演练。第六条转正考核流程1、员工试用期结束，试用部门负责人同意员工转正，则签署员工转正考核表，交由办公室。2、办公室收到员工转正考核表后，对员工进行相关考评，考评结果将反馈至部门。部门负责人根据该员工试用期表现及考评情况，与办公室主任协商决定该员工的转正定级情况。3、办公室审核相关资料无误，呈总经理审批。第七条年终考评流程1、每年年终，办公室发放部门考评表给各部门负责人，各部门负责人对部门员工的工作态度、知识技能、工作绩效、学习能力及沟通协调能力等做出综合考评。2、公司组成考评小组，结合员工自评、部门评估情况，对公司员工进行综合评定。第八条考评结果及考评文件由办公室存档。十、工资管理制度第一条为进一步提高员工工作的积极性，规范公司的工资管理，制定工资管理制度。第二条薪资构成员工薪资由基本薪金（月薪）和年终综合补贴（奖金）二部分组成。第三条基本薪金与员工的岗位、职务、学历、资历、能力等密切相关，是员工的基本工作报酬。第四条年终综合补贴（奖金）是员工对自己一年来勤奋工作给公司创造的经济效益的分享，与年度考核结果和公司经营效益相关。第五条公司年终根据企业经营状况和个人业绩进行一次统一薪金调整，具体时间、操作办法按规定执行。第六条因转正、职位变动、违纪而进行的调薪，属于即时调薪；转正调薪自转正之月起执行，其他调薪依据审批意见执行。第七条对有突出贡献或工作特别优秀的员工，经总经理审核批准，可随时调薪。第八条公司在为员工提供报酬的同时，要求员工对自己的薪资保密。第九条如果员工对自己的薪资有疑问，可向办公室人事主管咨询。第十条对违反薪资保密制度者，公司将作出严肃处理。对情节恶劣，造成严重影响者，公司将予以除名。十一、福利制度第一条为吸引和留住人才，提升员工凝聚力，公司根据国家法律，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第三条公司为员工购买社会保险，包括基本养老保险、基本医疗保险、大病救助、失业保险、工伤保险。1、公司经理试用期满转正后可申请参加保险。公司人员按照公司规定购买社会保险。2、员工购买保险流程如下21办公室初步审核员工是否具备购买保险资格。22办公室发放购买个人社会保险申请表至符合公司参保条件员工的部门负责人，由该部门负责人审核员工参保资格。23部门负责人将表发至符合参保条件的员工，员工填写购买个人社会保险申请表，表明是否愿意参保。由部门负责人签署意见，并交办公室。24总经理批准后，办公室为其办理购买社保手续。3、已在其他单位参保的人员，如不将参保手续转到本公司者，公司不予办理相关保险手续。4、参保员工必须遵循国家规定，个人负担部分，从每人的月收入中扣缴，公司承担部分,由公司统一缴纳。5、不符合公司参