三重一大整改报告

公司关于“三重一大 ”整改 落实工作的情况报告 分党组纪检组： 自去年9月对我公司“三重一大” 决策制度贯彻落实 情况进行检查以来，公司党政按照检查组关于对“三重一大 ”决策制度 贯彻落实 情况调研检查反馈 意见的要求，着手进 行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 一、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了反馈意见。 公司党政联席会对反馈意见进行了学习研究和分析，并责 成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善” 的要求和建议，实施整改。 二、明确方向，制定措施 纪检监察审计部以通知形式，将反馈意见主要精神和 要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和 不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整 改措施，抓好落实。一是各部门结合反馈意见，组织再次 学习公司“三重一大 ”决策制度实 施办法（司党字【201 2】20号），对本部门主管的“三重一大”事项进行梳理和分析， 查漏补缺；二是依据“ 三重一大” 内容， 查找和完善相关配套 制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；三是强化所 属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其 延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核 ，将“三重一大 ”决策 监督内容纳入各单 位各部门以及项目部 党风廉政建设考核范畴；四是针对反馈意见“民主测评结果 统计表”中弱分 项进 行分析和调研，查找与之对应的决策程 序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程 序的完善。 三、认真自查，抓好“回头看” 4月份，接到纪检组关于开展“三重一大 ”整改落 实工作的通知，公司纪委及时下发关于开展“三重一大” 整 改落实工作自查的通知（司纪字【2013】67号）。通知要求， 公司所属各部门针对“2012年 三重一大调研检查中发现的 问题和存在的不足的整改工作”开展自 查和“ 回头看”。对照 公司“ 三重一大 ”决策制度实施办 法（司党字【2012】20 号）及“ 决策事 项汇总 表” 进行自查，重点 查找公司及各部门 在落实“三重一大 ”决策事 项中，是否坚 持集体决策、科学决 策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项 和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪 要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查 报告和决策事项汇总表、新增配套制度汇总表。纪检监 察部门按照公司“三重一大” 决策事 项监督实施细则（ 试行）（司党字【2012】12号）要求，查找监督实施的有效性， 并规范和完善监督纪实档案和监督报告。 通过各部门的自查，自去年9月以来，公司共产生决策事 项23项，制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策 程序，有会议记录（纪要），符合决策纪律要求。新增相关配 3 套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管理、领导人 员职务消费管理、员工绩效考核、员工相关待遇、干部管理、 能源管理、廉洁从业监督追究等多项领域。 四、存在的不足和下一步打算 通过整改，公司“三重一大 ”决策制度得到了 进一步规范 和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集 体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现 一些不足，主要是： 一是按照现代企业发展趋势，“三重一大” 决策配套制度 有待进一步完善；二是“ 纵向到底，横向到 边” 的“三重一大”制 度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大 ”决策事项考核评 价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“ 三重一大” 基础资 料整理不够及时，不够规范。 下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施 程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策 公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化 和程序化。 1、广泛宣传，进一步提高“三重一大” 集体决策制度 执行 和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制 ； 2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检 监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督； 3、建立、健全“三重一大 ”制度执行监督制度， 紧密结合 党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结 合公司领导班子民主生活会的督查