各部门管理制度

综合部管理办法 一、综合部部门职责 一.在公司经理领导下，处理公司日常事务，搞好上传下达工作。 二.做好公司的对外接待工作，树立公司良好的企业形象。 三.起草并制作公司的各种行政文件，对公司起草的文件、通知负责 核稿工作并及时下发。 四. 具体安排公司会议，并做好会议记录，检查会议决定的贯彻执 行情况。 五.负责公文收发；领导审阅后，及时办理、催办，并对原文存档加 以管理。 六.掌管公司公章，办理公司职工对外活动的介绍信、证明等。 七. 负责对公司职工出勤的统计，及经办公司职工请假销假手续。 八 . 组织对公司职工的年度考核、绩效考核、技术职务职称的评审 及聘任工作。 九. 负责公司职工工资的考核、变动与津贴的核定，并做好工资报 表的统计工作。 十. 掌握公司各类人员的编制，负责公司职工各类保险金额的核定 及交付工作，并经办人事调配手续。 十一. 协助各部门组织各类专业培训，并按各部门要求为其办理相 关的各种证件。 十二负责协助或组织党、政、工、团的各项工作。 1 十三.负责公司公务用车的安排，本着“先紧急后一般，保证领导用 车”的原则，合理调配。 十四.负责企业文化建设以及对外宣传工作。 十五.负责组织上级主管部门以及本公司内部的文体娱乐活动。 十六.负责公司的各项后勤保障工作（包括对困难职工的调查摸底以 及慰问工作） ，为员工创造良好的工作生活环境。 十七. 负责公司的物业管理以及防火防盗工作。 十八.负责公司办公用品的采购。固定资产由管理人员按照发票上的 数量、规格、价格等，登记造册，并由保管人员签字。 十九.完成领导交给的其他工作任务。 二、薪酬管理办法及考勤管理制度 工资结构及标准 在岗职工工资由基础性工资、岗位工资、绩效工资和外业补助组成。 第一条 基础性工资：包括基本工资、工龄工资、专业技术职称及工 人技术等级津贴、执业资格津贴。基础性工资按月发放。 （1）基本工资标准为 1500/人.月。 （2）工龄工资标准为 15 元/人.年，每年的 1 月份调整一次。 （3）专业技术职称及工人技术等级津贴、执业资格津贴。见附表一 技术职称及技术等级由局里下聘文后执行，执业资格津贴由执 业资格证书注册到本单位后，享受津贴待遇。 第二条： 岗位工资：见附表二 第三条：绩效工资： 项目部工资由基本工资、工龄工资、职称工资、岗位工资、绩 效工资等组成，其中绩效工资由（基本工资+岗位工资）系数 （0.51）组成，具体以考核为准。项目部职工每天外业分为 80、100、120 三个档，具体由项目部自行制定。每个月各项目部的 绩效考核系数以及外业补助必须以书面和电子表格两种形式报处综 合部。 机关定岗人员工资由基本工资、工龄工资、职称工资、岗位工 资、绩效工资等组成，其中绩效工资由（基本工资+岗位工资）系 数（0.9）组成。 （非考核期没有绩效工资，全员发基础附加 500 元） 第四条：奖金根据公司的经营情况，针对具体的项目制定奖金发放 细则。 第五条 福利待遇： 国庆、春节，两大节日分两次给予一定的福利。(聘用人员福利 待遇，包括取暖补贴同在编人员) 附表一：专业技术职称及工人技术等级、执业资格津贴标准 附表二：岗位工资标准表 待岗： 3 1主动或自愿不上岗的为待岗工资。 2不服从单位岗位安排的，从通知之日起次月发待岗工资。 定档： 各部室定编人员为一档工资，超编人员为三档，三年以后为二 档。 下工地人员定档由各项目部自行制定。 出差： 出差手续由综合部具体办理，各项目部需进场人员必须先去综 合部办理进退场手续，做工资以综合部记录为准。 考勤制度 第一条 请销假 1请假一天的由部门领导批准，请假两天及以上的由分管领导 批准，并在综合部备案，本规定适用于全体员工。 （副部长及以上领 导请假必须由处长批准签字） 2请假手续以书面为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续, 则应电话请假,书面手续后补，短信请假无效。 3. 员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快在综合 部进行登记，并由主管领导签字确认。 4. 下工地人员实行休假制度，如当天可以往返的假期为1-2天， 距离较远的，项目部根据情况自行制定。下工地人员每月享受休假3 天,由于工作繁忙而不能享受休假人员，给予补偿，补偿标准为：每 月200元。 第二条 事假 1. 员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇 不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导） ， 如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。 2. 工地人员及在呼人员请事假当月超出 3天，按实际考勤天数 发放岗位工资，超出10天扣除一个月的岗位工资，工地带薪休假三 天除外。 3. 处机关工作人员岗位工资按考勤天数发放。 4. 工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定 向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。 5. 每年春节前后父母在异地的职工可享受7日以内的探亲假， 凭汽或火车车票可报销往返路费。 第三条 病假 1.员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报 综合部备案。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的 休假证明。 2. 患病员工请假应于当日九点前向主管领导请假，经批准后方 可休假。 3. 病假当月15天以上免当月绩效工资，工伤按有关规定执行。 5 4. 员工须在病愈上班当日将病假条交给综合部核查存档。 第四条 旷工 1. 未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反 病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷 工。 2. 旷工三日以内（含累计）者，扣发当日全部薪金工资，旷工 超过三日（含累计）者，岗位工资及绩效工资全部扣除。 3. 无故旷工者，在缺勤期间发生质量安全事故，造成经济损失 的，免发全年绩效工资，并执行待岗人员工资。 第五条 迟到、早退 1.工作时间： 上下班时间以通知为准，提前离开，视为早退。(每人每月可以 有三次迟到10分钟以内的机会不予计算)。 2.迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直 至解除劳动合同等方式处理。 3.遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批 准后酌情处理。 第六条：打卡 1.公司实行指纹打卡制,员工正常上班及加班时需上午上班，下 午下班各打卡一次。 2.若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且 没有证据证明确实上班的，公司一律按请假计算。 3.如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须 在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打 卡的员工的数据统计出并报送综合部。 4.因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的， 由综合部统一记录. 第七条 （针对机关）加班、调休 1.单位不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作 效率低下） ，无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。 2.若因额外工作量公司安排加班的，由综合部记录加班时间。 按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。如申请调休的， 原则上须提前三天申请,由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批 准后，到综合部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工 资。 3.公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至 10点，加班至凌晨可调休半天（领导提前批准的情况下进行）但到 岗后应主动向综合部说明情况，并进行登记。 4.公司安排加班的员工，公交停运之后，可乘坐出租车，车费 据实报销。 5.除单位安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且 不得影响次日考勤。 6.公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。 7 7.享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休 待遇。 第八条 婚假 1.根据婚姻法的规定，员工请婚假时，必须本人填写婚假 申请 单，经主管领导批准，交综合部备案。假后须拿结婚证及证明销假。 婚假时间： 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受 3 天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假 15天(含3天法定婚假)。 婚假包括公休假和法定假。 再婚的可享受 法定婚假，不能享受晚婚假。 2. 婚假期间工资待遇：在婚假假期间，工资照发。不影响工龄 计算、晋升、调级。 结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程 假。 第九条 产假 1.根据计划生育条例女员工正常生育时，给予 180 天（包 括产前 15 天）产假，难产可增加 15 天。多胞胎多生一个婴儿增加 15 天，符 合晚育年龄的增加 30 天产假。 2.女员工怀孕三个月以内流产的给予 20-30 天妊娠假，怀孕三 个月以上 7 个月以下流产的给予 42 天妊娠假，怀孕七个月以上流产 的给予 90 天产假。 3.女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报综合 部备案，方可休假。 4.男员工产假的护理假 3 天，若妻子属于晚育（生育时满 24 周 岁） ，则再延长 7 天，共计 10 天带薪假期。 5.女职工享有 180 天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计 算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。 第十条 丧假 1. 员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻 及满周岁的子女）死亡，可办理丧假。员工办理丧假需在假前写出 申请，经 主管领导签字后，报综合部备案。 2. 丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。 外聘人员录用招聘办法 第一条 录用 1. 聘用人员必须签订劳动合同，劳动合同的期限为一年，合同 期满自行终止。 2. 试用期员工工资发放每人每月壹仟伍佰元（1500 元/月）, 在工地其间外业补助每人每天壹佰元(100 元/月)。 3. 聘用员工试用期最长不超过 6 个月，从到公司办理完报到手 续之日起算起。 第二条 劳动保护和劳动条件 9 1. 在试用期内，单位给提供劳动保护和劳动条件，聘用人员应 严格遵守安全操作规程和各项劳动生产安全规章制度。 2单位对聘用人员进行安全生产知识、法规教育、保密教育、 操作规程培训、业务技术培训，聘用人员应认真接受上述培训并严 格遵守与其岗位有关的安全生产法规、规章、制度和操作规程。 第三条 社会保险和福利 1. 单位必须依法参加社会保险，缴纳养老、医疗、工伤、生育、 失业等社会保险费。 2. 单位有义务按照税法和相关规定代扣代缴聘用人员应缴的个 人所得税、社会保险及其他应缴费用。 3. 女员工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和自治区的有 关规定执行。 第四条 职业培训 1. 聘用人员从事特殊工种作业的，必须经过专门培训，取得特 殊作业资格后持证上岗。 第五条 合同的解聘 1. 双方变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则， 不得违反法律、法规的规定。 2. 聘用人员有下列情形之一的，甲方可以解除合同： （1）在试用期间被证明不符合录用条件； （2）严重违反单位规章制度的； （3）严重失职、营私舞弊、消极怠工，泄露商业机密，给单位利 益造成重大损害的； （4）被依法追究刑事责任的。 （5）外聘人员不服从单位岗位安排而造成无法上班者。 3. 有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知聘用人 员本人或者额外支付聘用人员一个月工资后，可以解除劳动合同： （1）聘用人员患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从 事原工作，也不能从事单位另行安排的其他工作的； （2）聘用者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜 任工作的； 4. 聘用者提前三十日以书面形式通知单位，可以解除劳动合同， 聘用者在试用期内提前三日通知单位，也可以解除劳动合同。 关于未签合同的技术人员薪酬管理办法 一、 总则 为了更好地调动未签合同的技术人员的工作积极性，为单位积 蓄更好的后备力量，结合内蒙古路桥有限责任公司的整体形势，特 针对此类技术人员制订本办法。 二、 符合本办法人员的条件 1、必须是在 2012 年 4 月 1 日前来新建设路桥有限责任公司工作 至今的（包括在第六工程处工作）的技术人员。 2、必须是工程技术人员。 三、 薪酬待遇 11 1、根据项目经理部考核将未签合同人员分为 A 类、B 类、C 类， 所占比例分别为该类人员总数的 30%、40%、30%，A 类人员：每人每 月 5500 元，伙食补贴享受正式职工同等待遇；B 类人员：每人每月 4500 元，伙食补贴享受正式职工同等待遇。上述两类人员发放冬闲 工资，每人每月壹仟元（￥1000 元/人.月） ，此项工资在次年下工 地工作两月后补发，如次年该技术人员不来我单位工作，此项工资 不发放。C 类人员：每人每月 3600 元，伙食补贴享受正式职工待遇， 不发放冬闲工资。 2、福利费：上述三类人员每年发放两次福利费（中秋、国庆，春 节、元旦）每人每次伍佰元（￥500 元/人.月） 。 3、以上人员由项目部按综合部合同范本签订临时用工合同，各项 工资的发放由项目部办理结算，同时报综合部备案。 四、考勤 各项目部必须按实际出勤发放工资，旷工、请假按实际天数扣发 工资。 附表一： 专业技术职称及工人技术等级、执业资格津贴标准 专业技术职称及工人技术等级 执业资格 等级 标准 证书名称 标准 正高级 400 一级建造师 200 副高级 300 注册会计师 200 中级 200 注册造价工程师 200 初级 100 注册安全工程师 200 高级技师 300 甲级造价工程师 200 技师 200 试验检测工程师 200 高级工 100 环境评价工程师 200 二级建造师 100 13 附表二： 岗位工资标准表 岗位 职位 岗位工资标准 （元/人.月） 备注 分公司经理、书记 3000 分公司总工 2600 分公司副经理、纪检书记 2500 分公司部长 2000 分公司副部长 1200 分公司一档人员 800 分公司二档人员 500 管 理 岗 位 分公司三档人员 200 项目经理 2200 项目总工 1500 项 目 岗 副经理、试验室主任 1400 项目部部长 1000 项目部一档人员 800 位 项目部二档人员 500 三、印章管理制度 1、印章管理人员不得委托他人代盖印章，更不能自己随意带出办公 室，或交他人拿走使用。 2、印章必须存放在安全、有保密设施的地方，尽量做到专柜保管。 3、一般性的业务来往，经综合部部长审批后，由综合部印章管理员 登记盖章。 4、凡属合同类以及各种对外的资料，必须经处长批准后，综合部部 长签字并进行登记后方可盖章。 5、对个别单位要带公章外出办事的，必须经处长批准后，综合部部 长签字并进行登记后方可带走 四、档案管理制度 档案管理制度 1、各种档案按组卷要求，由立卷人整理，按有关规定装订并移送档 15 案室统一保存 2、各种档案的文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书 写。 3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有 关要求借阅。 4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到 防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。 5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。 档 案 统 计 制 度 1、做好档案组织机构和人员构成情况的统计。 2、及时、准确地登记档案的移交和接收,作到帐表相符。 3、做好档案室所藏档案种类、制成材料、设备和装具统计。 4、做好档案提供利用情况和档案利用效果的统计。 5、有专人负责档案统计工作, 按要求填报档案统计报表, 并做到迅 速、真实、准确无误。 安全保密制度 1 、严格遵守党和国家的有关保密制度加强管理，防止丢失、泄密。 2、查阅档案，一般应在档案室查阅，需要摘抄或复制的机密文件， 必须经领导批准，否则不准摘抄、复印。 3、需要带回使用的档案，需经领导批准，不准横传、私自外借，不 准带入公共场所。 4、外单位来查阅和抄录档案时，应严格履行手续，经有关领导批准 后，方可调阅。 档案查阅借阅制度 1、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治 面貌及查阅内容或范围。 2、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必 须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的文 字材料不准随意翻阅、摘抄。 3、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点， 严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家 中。 4、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无 效。 5、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。 6、借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面 点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。 档案库房管理制度 1、档案库房是保存档案的重要基地，非本室工作人员严禁入内。 17 2、库房内严禁吸烟、喧哗、动用火种，严禁携带危险品进入。 3、库房门窗要牢固，随走随关，班前班后要经常检查，严防档案丢 失和意外事故发生。 4、库房内要保持清洁卫生，有防火、防盗、防光、防虫、防鼠、防 潮、防尘、防污染等措施。 5、档案装具要坚实、耐用、整洁大方。 五 、 文件管理 第一条 公文的签收 1、单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)统一登记 签收。 2、 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上“文件处理传阅单 “，作分类登记编号、保管。 3、本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员 (文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的 可复印或借用。 第二条 公文的阅批与分转 1、凡正式文件均需由综合部部长(或副部长)根据文件内容和性 质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或 急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避 免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 2、为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送 到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传 阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第三条 文件的传阅与催办。 1、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发 员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如 有领导“批示“、“拟办意见“办公室应责成有关部门和人员按文件所 提要求和领导批示办理有关事宜。 2、文件阅完后，应交收发员(文书)。 3、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、 函电应立即指定专人办理。 第三条 发文的范围： 1、凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、 决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 2、处机关、综合部室下发文件主要用于： (1)公布单位规章制度； (2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件； (3)公布单位体制机构变动或干部任免事项； (4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工 作的决定； (5)发布有关奖惩决定和通报； (6)其他有关重大事项； 19 第四条 发文程序规定： 1、各科室需要发文，应事先向综合部提出申请； 2、文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标 题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标 定日期和密级； 3、经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、 质量负责)； 4、对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门 重新整理写清楚； 5、需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签； 6、文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送公司领导审定 批准签发； 7、经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送 打字室打印； 8、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签 名； 9、文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书) 分发并检查落实情况。 第五条 文件的归档范围： 凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档： (1)上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复； (2)处机关、党支部、综合部发出的报告、指示、决定、决议、 通报、纪要、重要通知、领导发言和生产工作的各类计划统计、 季度、年度报表等； (3)处机关会议、党支部会、中层干部会议、职工委员会以及各 种例会记录； (4)支部党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召 开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录 等； (5)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上 汇报表言材料等； (6)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录， 以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料； (7)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像 摄制品； (8)单位日志和大事记； (9)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。 第六条 立卷要求 1、文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整 理归档。 2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集 齐全，保持文件、材料的完整性。 21 3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、 重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 4、上年度形成的文件材料，要求在下年度 1 月底以前整理完。 以上办法解释权归内蒙古路桥有限责任公司第六工程处综合部 工程管理办法（工程部） 总则 1、为了加强承接的工程项目的工程管理，提高工程效率， 规范施工管理，节约施工成本，提高经济效益，结合实际情况， 依据路桥公司工程管理办法及路桥公司工程部管理办法，特制 定本办法。 2、凡是承接的路基、路面、桥涵及养护工程类项目，包括 单项工程、单位工程及其分部工程、分项工程中的工作工序的 施工，均适用本办法。 3、工程部所有工作，按本办法执行； 4、工程部负责工程项目成本核算及费用的确定工作。负责 对项目部设立工程部，指导、协助、督促检查项目部工程部的 各项工作。 5、项目部工程部负责完成本项目的工程量及工作量统计、 成本核算、结算、计量、合同及文件资料的归档等工作； 一、项目经营管理模式 根据公司经营理念，将项目经营管理分为定额制和承包制 两种模式。 1、定额制：依据公司内部施工定额组织施工。 2、承包制：依据工程处内部施工定额或市场成熟价作为工 程承包费用组织施工。 以上两种经营模式都应在工程处的监控下将进行。 二、项目管理 项目管理主要分为项目前期准备、过程控制、后期决算三 个阶段。根据不同的施工阶段制定相关的管理办法。 1、项目前期管理，主要工作内容为项目的计划及成本分析 承接工程后，组织人员核查设计图纸，核对工程数量，积 极参与施工现场调查，了解施工地点工、料、机价格，根据业 主工期和设计文件的要求，与项目部管理人员进行沟通，完成 开工前的工序分解，编写合理的施工计划，通过施工计划结合 公司内部施工定额对项目进行成本分析，制定详细的年度、月 度成本计划。 23 2、项目过程管理，主要工作内容为项目计划、进度、成本 管理。 工程部根据制定的年度、月度计划对项目不定期进行检查， 掌握施工进展情况，协助项目部完善施工计划，保证施工进度。 如发现工程进度严重滞后（或超前）工程计划的情况，及时分 析原因，汇报公司领导，为公司领导的决策提供相关信息。 督促项目部工程部做好工地实际发生成本的统计工作，定 时收集信息，及时对施工成本进行核算。如发现实际成本与计 划发生偏差，分析具体原因，及时进行纠偏，保证实际成本能 按计划实施。 协助项目部做好工程变更的相关工作。 3、项目后期管理，主要工作内容为决算 工程完工后，积极配合公司财务部门做好项目的决算工作。 对施工项目发生的成本进行分析，建立项目的成本档案，为以 后施工项目的工程成本建立参考指标。 三、施工定额管理 1、施工定额以路桥公司定额为依据，以市场成熟价作为参 考，根据第六工程处的施工实际情况制定和完善。 2、工程部制定和完善六工程处的施工定额，项目部施工过 程中执行施工定额； 3、施工过程中的成本核算、施工各种合同的签订均应以施 工定额为依据，当与施工定额不一致时，应说明情况，并根据 新技术、新工艺、新材料的应用和推广情况及时修改施工定额。 四、合同管理 为加强施工合同的管理，维护公司的利益，确保工程决算 及成本预测的准确性，项目签订的各类施工合同（包括工程施 工合同、劳务分包合同、物资采购合同、机械租赁合同等）必 须到处工程部备案。 1、我公司承建的所有项目应遵守本办法； 2、所有的合同必须以书面的形式签订，合同的签订必须遵 守国家法律、行政法规和公司的规章制度，并遵循平等自愿、 公平、诚实信用的原则，不得扰乱市场秩序、损害公司利益和 社会公共利益； 3、项目部与分包方签订合同时，保证有相应的资质或合同 的履行能力； 4、因考虑工程项目的特点，为保证工程合同的规范性和统 一性，维护双方的利益，采用报价方式分包、参考市场成熟价 分包或直接分包的方式。必须统一使用工程部制定的合同范本， 如确需对内容进行变更，报处工程部审核。否则视为无效合同。 5、由公司内部报价确定的分包单位，项目部在接到通知 7 天内完成项目责任承包合同的签订工作，合同报处工程部备案。 项目部确定的分包单位，必须按照公司合同条款制定相关内容 25 和项目单价，7 日内上报处工程部备案； 6、严禁无合同、协议预支、结算工程款； 7、在签订合同时涉及农民工工资的项目必须签订“农民工 工资支付承诺书” ； 五、施工信息化管理及档案管理 1、参与信息化平台建设。组织实施信息化的运行，有效利 用信息化工具，提高办公效率，节约办公成本。 2、工程档案的管理。项目部工程部完成隐蔽工程施工的影 像资料留存，对变更设计内容的影像资料留存；项目往来文件、 合同资料等项目资料，由项目部工程部整理归档。 3、信息化平台结算流程。 （1） 、现场技术人员应按结算工 序划分进行已完工程量（包括工、料、机）的准确统计，并填 写工序交接单及原始结算数据，及时报工程部存档。 （2） 、工程 部依据现场技术人员及负责人签认的工序交接单及原始结算数 据及时准确的填写工程结算单并上传到信息平台交付审核。 （3）数据上传后相关审核人员应及时进行处理，不得拖延不办。 （4） 、工程部应将原始结算数据进行妥善保管，直至工程完工。 六、其他 1、工程部积极参与公司的投标工作。 2、项目部工程部根据图纸内容编制施工组织设计，编写内 容由项目部工程部编写，由项目部总工审核、项目经理批准； 3、项目部工程部做好工程施工过程中的各部门协调配合工 作； 4、项目部工程部参与图纸会审工作，完成项目工程量的核 定；参与工程项目的变更设计、预算及变更的确定，协助协调 与工程有关的部门的工作关系。项目部工程变更工作由工程部 负责整理上报； 5、项目部工程部负责按公司要求及时上报相关的各类工程 报表。 6、参加分公司组织的各种学习活动，组织工程部人员学习 相关的法律、法规和行业规范。 7、认真完成分公司交办的其他工作任务。 8、项目部工程部参与项目审计工作。 9、根据本办法，公司对项目部进行考核，给予奖惩，具体 奖惩办法根据公司的管理办法结合项目部实际情况而定。 工程部工作流程图 工程部 项目部工程部 制定项目成本目标、修改企业施 工定额、对项目部的施工进度、 计量、合同进行跟踪、监督检查 参与图纸会审、协助工程部根据 施工定额制定成本目标 编制施工组织设计 27 质量监督部管理办法 质量监督部工作职责 1.贯彻执行国家、交通部等上级单位有关质量方面的行业政策法规， 全面落实质量生产责任制。 2.在总工程师的领导下，全面负责质量检查工作，协助总工程师主 持质量管理的日常工作。 3.制定和落实公司质量方针和目标，建立健全质量管理组织机构。 制定总体施工计划 制定年度施工计划 制定详细的施工计划 进行工序分解 符合施工计划 确定工、料、机合同， 开始施工 不符合施工计划 进度跟踪 计量、变更、 参与审计 根据合同进行 工序结算；根 据工、料、机 投入情况按工 序做盈亏分析 进行合同归档 4.负责公司所辖项目施工过程的质量监督，检查关键工序的质量验 收工作。 5.参加施工前检查、工程质量定期检查，并作好记录。对存在的问 题进行通报，并提出整改方案。 6.加强施工新工艺的工序质量督查工作，并做好详细的记录。 7.制定和修改技术方案、操作规程，并监督、检查贯彻执行情况。 8.协助领导召开质量工作会议，布置、检查、总结质量工作。 9.组织开展质量考核、评比活动，实施质量奖罚事宜。参与项目的 评先评优工作。 10.经常对职工进行各种形式的质量意识宣传教育。 11.对质量缺陷或质量事故进行分析和调整，并提出整改意见。 12.组织本公司技术人员，进行技术质量培训工作。 13.负责监督和检查公司所辖项目质量报表的上报工作。 14.参加公司总工程师召开的技术交底。 15.参与公司所辖项目的工程竣工验收工作。 16.组织制定公司质量计划和质量管理办法。 第一章 总则 第一条 编制原因：质量是企业生存和发展的根本。处 及各项目部必须贯彻执行并遵守国家法律、法规及行业主 管部门规范、规程、强制性标准和业主的相关规定，同时 要认真落实和执行公司制定的工程质量管理实施办法 29 以及本处制定的质量监督部细则，确保工程实体（产品） 质量。 第二条 编制依据： 本办法依据国家、行业有关工程 建设质量方面的法律、法规及标准以及公司上级主管单位 关于工程建设质量管理方面的要求、制度、文件等进行编 制。 第三条 适用范围：本细则适用于第六工程处所承建的 各类工程施工项目的质量管理工作。 第四条 质量方针 科学管理，质量第一，持续改进，业主满意 第五条 工程质量目标 一、长期目标：十年内施工竣工项目争创国家科技进 步奖 项。 二、阶段目标：五年内争创自治区级科技进步奖项。 三、年度目标: 1、工程质量优良率 100%。 2、在建项目分部工程质量评定分值不小于 90 分。 3、发包方（顾客）满意率 95%以上。 全年无重大质量安全责任事故。 质量目标的内涵：工程质量优良率 100%，是指本公司 各项目部年内竣工的项目，在建项目分部工程质量评定分 值不小于 90 分，是指年内被相关部门评定的分值在 90 分 以上。发包方（顾客）满意率为发包方或其代表，终端用 户等对本处施工质量，施工服务综合评价后，总满意率 95% 以上。按照国家质量事故评价标准及结果，年内无质量责 任事故。 第二章 工程质量管理体系 第六条 服从公司制定三级管理体系。 第七条 第六工程处设质量监督部对所属项目进行全过 程的工程质量监督工作。 第八条 工程处“一把手”对本单位承建所有工程质量 负总责，负责本处质量管理体系的建立和持续有效运行。 第九条 工程处总工程师领导并组织开展本单位质量 管理具体工作，负责本单位具体工程项目工程质量管理的 策划、制定本单位具体工程项目工程质量管理的具体措施， 以及质量管理决策与措施的落实。 第十条 项目经理为承建工程项目施工质量的第一责任 人，直接对工程处负责。 第十一条 项目经理部总工程师主管项目经理部质量保 证体系具体工作，并代表项目经理对工程质量实施组织、 领导，并接受上级单位的监督和领导。 31 第三章 施工过程项目质量监督细则 第十二条 质量工作内容 一、质量监督部依据承担施工项目的工程特点、技术 难点以及施工气候环境等确定工程质量控制重点措施等内 容。 二、工程项目质量目标以及质量目标分解。 三 质量监督部负责审核项目部制定施工技术、工艺、 质保措施等。 四、工地试验室、试验人员及仪器设备的配置，主要 试验工作内容。 五、质量保证体系及专职质检人员、专用检查仪器的 配置，及重点检查内容。 六、工程质量自检计划、质量控制交底工作安排计划。 七、采用新技术、新工艺质量控制的学习、培训计划。 八、施工资料的整理与归档等管理措施。 第十三条 质量监督部检查项目部内容 1、是否按要求建立了质量保证体系。 2、是否制定了切实可行的质量目标，并对质量目标进 行了分解，责任落实到人。 3、是否明确了相关职能部门及人员的职责，并形成了 文件。 4、是否按要求制定了相关质量管理制度。 5、是否制定了质量检查计划，对在建所辖施工项目的 施工现场是否按要求进行了检查，检查记录是否完善。 6、是否对检查的结果进行了总结分析，并针对多发、 易发及存在较大隐患的问题是否提出了相应的改进措施。 7、所辖施工项目的质检、测试人员及检测手段是否满 足工程需要及业主要求。并对上述人员是否进行了施工技 术、工程质量目标交底及培训。 8、对重点、难点以及易发质量通病及质量隐患的工程 内容是否编制了质保措施。 9 对于检查中发现的施工质量隐患，要及时下发工 程质量整改通知书 （见附件 1） ，通知项目经理部，同时要 求项目经理部及时进行整改或返工处理。整改或返工处理 完成后，项目经理部要及时反馈质量监督部，填写质量 整改反馈单 （见附件 2） 10 对于检查中发现的施工质量隐患整改通知以及返 工处理事项，项目部故意拖延整改、无故拒绝、弄虚作假 的，质量监督部对责任人要从重追究，若因此发生严重质 量问题或给公司造成不良影响的，处质量监督部可建议将 33 责任人调离本职岗位或免职。 第十四条 外部工程质量检查 项目经理部接到由监理、业主以及质量监督站等外部 单位组织检查后所签发出的质量整改文件，由项目经理部 根据质量整改文件的内容，及时进行整改工作程序，工程 项目施工质量整改完成并得到认可后，并按要求对检查单 位上报质量整改报告文件。 项目经理部应将检查单位下发的工程质量检查报告、 通知以及开具的质量整改文件和质量整改报告文件的扫描 电子文件，以电子邮件的形式及时反馈到处质量监督部备 查。 上级检查单位通知整改或返工处理的，施工现场故意 拖延、无故拒绝、弄虚作假的，公司质量管理部逐级警告 或通报责任人，若因此发生严重质量问题，给公司造成不 良影响或经济损失的，对主要责任人执行调离工作岗位或 免职，并对责任单位进行经济处罚。 第十五条 质量信息动态管理 项目经理部每月 25 日前，填写工程质量月报表 （见附表 1）完成后上报工程处 质量监督部机构汇总。 经过审核后，处质量监督部对报表中反映的可能存在 的隐患，经现场验证属实后，同上述检查中发现的质量问 题处理方法一致。 第十六条 质量事故 一、项目经理及项目经理部的全体成员，要认真学习， 执行国家、地方以及公司各项有关质量的法律、法规和规 章制度文件。要严格管理，严格要求，确保施工过程中不 发生严重质量问题或事故，杜绝重大质量事故。 二、为了强化公司质量管理工作，在施工过程中发生 下列情况之一者，界定为严重质量问题。 1、小型构造物倾斜倒塌。 2、构造物混凝土强度严重不足。 3、基础下沉，桥梁墩台严重偏离设计位置。 4、路基下边坡大量坍塌。 5、路堑上边坡大量坍塌。 6、大片挡土墙滑移或倾倒。 7、路面大量沉陷、龟裂、松散、翻浆。 8、报废一根钻孔灌注桩。 9、报废一片大于等于 13m 梁板。 10、连续发生 2 次及以上质量通报或返工处理的项目。 三、如发生严重质量问题或质量事故后，项目经理部 必须按规定向公司、监理、业主及有关部门报告，并保护 35 现场接受调查，认真进行事故处理。项目经理部要在 12 小 时内写出书面事故报告，并逐级上报到公司，不得隐瞒不 报、谎报、拖延报告、故意破坏现场、更不能擅自处理。 四、质量事故上报程序 1、质量事故发生后，由第一发现人将事故情况报告项 目经理部总工和项目经理，并采取紧急处理，减小事故损 失。 2、项目经理部立即将事故情况附事故报告上报工程处 质量管理机构、总工、处长，然后上报到公司质量管理部、 总工程师。公司质量管理部、总工程师形成初步处置意见 后，24 小时内上报公司经理办公会进行决策。 3、根据公司经理办公会的决策，由项目经理部、工程 处(民营公司)、公司相关人员，成立质量事故调查组，并 进行事故调查，分析事故原因，必要时请专家或检测单位 进行技术鉴定，确定事故损失，最后提出事故处置意见和 对相关责任人的处理意见。 4、由项目经理部进行事故处置与整改，并最终形成完 整事故报告和相关事故资料文件，上报公司质量管理部存 档。 第十七条 工程交验 项目经理部所承建的工程总体完工后，应及时按照有 关质量验收评定标准，组织对工程实体质量的全面自检并 进行评定工作。使所交验及备案的工程质量等级必须达到 合同规定以及向业 主承诺的标准。 第十八条 成品保护 项目经理部在工程未移交之前，应做好成品保护工作， 并安排专人进行维护。工程处应安排好工程缺陷责任期内 的工程维修和维护工作，确保服务质量。 第十九条 竣工资料管理 项目经理部要配备专职资料管理人员，资料管理员在 同一工程项目中要保持稳定，不得随意更换。在工程施工 过程中，加强各种原始资料的收集与整理工作，保证各种 资料的真实、准确、齐全、规范、有效。工程竣工后，须 按照有关规定、要求及时完成竣工资料的整理与编制工作， 并经审定合格后，按照业主单位移交。 第四章 分项工程质量控制细节 第二十条 路基 1 填料 2 压实度 3 边坡 4 大体平整度 5 横坡 6 线形 37 7 线外 第二十一条 桥涵 1 强度 2 大面平整度 3 保护层 4 外观 5 各种尺寸 第二十二条 防护排水 1 外观 2 结构尺寸 3 砂浆饱满 4 原材料 第二十二条 各种拌和场 1 原材料各种指标 2 出厂拌和料各种指标 第二十三条 各种路面 1 平整度 2 其它实测指标。 第二十四条 内业资料 1 各种开工报告 2 已完各种分项或工序是否资料齐全。 3 资料填写是否规范。 第五章 附则 第三十条 本细则由内蒙古路桥有限公司第六工程 处质量监督部负责编制。 第三十一条 本细则自发布之日起实施。 安全部管理办法 安全生产委员会工作制度 为规范内蒙古路桥有限责任公司第六工程处安全委员会（以 下简称安委会）的工作，明确安委会及安委会办公室的主要职 责，根据内蒙古路桥有限责任公司的相关规定，结合第六工程 处安全工作实际，特制定本制度。 一、 总则 1、工程处安委会是工程处安全生产管理工作的最高领导机 构。 2、工程处安委会依照安全生产法等相关法律法规开展 工作并接受上级安全生产管理部门的指导和监督。 二、工程处安委会组成： 主 任： 处长 副主任： 支部书记、总工、主管安全副处长 成 员： 其他处领导、安全部部长、各项目部经理 1、工程处安全生产管理委员会办公室 工程处安委会的办事机构是工程处安全生产管理委员会办 公室（以下简称“安委办” ） ，设在工程处安全部,负责处理安委 39 会的日常事务。 安委办主任: 安全部部长 2、工程处各施工项目部安全生产领导小组 各工程项目部在开工前，必须成立安全生产领导小组，同 时要将机构组成、责任分工、成立情况，上报工程处安委办进 行备案。 项目部安全生产领导小组人员组成：组长为项目经理；副 组长由项目总工、生产副经理、安全副经理或项目安全部部长 或专职安全管理人组成；组员由各主要部门及施工技术现场负 责人、施工连队安全负责人、各拌合站场负责人组成（项目部 安全领导小组对本项目部的安全工作全面负责） 。 三、安全管理组织机构职责 1、工程处安委会职责 (1)贯彻执行国家安全生产法律、法规和行业规范标准，保 证工程处安全生产管理工作正常、有效和顺利开展。 (2)对工程处的安全生产负总责。建立健全安全生产行政 “一把手”负总责，分管安全生产工作的领导具体抓，其他领 导分头抓的领导班子安全生产责任制。 (3)落实工程处安全生产各项工作，制定工程处安全生产管 理制度、年度安全生产、文明施工管理目标。 (4)保证工程处安全生产费用按规定提取落实并监督使用， 协调配备项目专职安全生产管理人员。 (5)审议工程处安全生产工作的长期发展规划、年度工作计 划、灾害预防与处理计划、事故应急救援预案。 (6)监督检查工程处各项目部安全生产管理制度的落实情况。 定期、不定期对各项目部安全生产进行检查和评价并实施有效 的奖励或惩罚。 (7)定期或根据需要组织开展安全教育培训与经验交流会议。 (8)组织开展新技术新工艺、安全生产重大课题以及科研的 培训和研究。 (9)负责确定公司重大安全管理问题的决策。负责定期召开 安委会工作会议，并根据工程处安全生产形势的实际需要，不 定期召开安全生产管理专题会，及时调整工程处安全管理工作 重点。 (10)负责重伤以上工伤事故、火灾事故及交通事故的调查、 处理和上报工作。 (11)定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生 产信息。 (12)上级部门明确的其他安全生产管理职责。 2、安委办职责 (1)直接对安委会负责。根据安委会的决定，及时制定实施 方案和推进措施，并组织检查落实。 (2)负责安委会的会务工作，做好会议记录，及时传达会议 精神；与各项目部之间要建立联络员工作制度，随时掌握项目 部的安全生产情况；定期向处施工简报发布安全生产信息。 41 (3)检查工程处安全生产工作状况，对安全生产工作中存在 的重大问题形成书面意见后提交安委会研究、讨论。 (4)起草事故调查报告，并报处安委会。 (5)负责组织工程处应急救援预案演练。 (6)负责对各项目部的安全生产工作进行检查考评，并将检 查考评结果向安委会进行汇报。 (7)指导、督促和协助项目部建立健全安全生产管理机构， 并检查各项规章制度和措施的落实情况；督促和指导各项目部 开展安全生产管理、安全生产宣传教育、安全生产竞赛及安全 生产总结与表彰活动。 (8)承办安委会交办的其它事项和工作。 3、安全生产领导小组职责： (1)各工程项目部安全生产领导小组要按“一岗双责”的要 求，严格履行本项目部的安全监管职责，建立健全安全生产责 任制，加强监督检查，切实抓好安全生产工作，确保安全生产。 (2)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行 工程处有关安全生产的规章制度和决定，在此基础上，组织制 定本项目部安全生产管理制度并监督实施。 (3)保证项目安全生产费用的有效使用。 (4)组织实施本单位安全检查和隐患排查。编制本单位、本 项目生产安全事故应急救援预案及危险性较大工程的安全专项 施工方案。 (5)组织开展本单位安全生产教育培训及应急预案演练，提 高安全生产意识和应急能力。 (6)建立本项目安全生产管理档案，及时、如实报告安全生 产事故。 四、工作制度 1、处安委会定期召开会议，总结部署相关工作，会议由安 委会主任或副主任主持。 2、遇有下列情况，召开临时会议： (1)上级领导及主管部门对安全工作做出重要指示，需要召 开会议研究贯彻落实时； (2)发生安全生产突发应急事件时； (3)安委会成员有关系安全生产重要工作需要研究时； 3、安委会办公室负责安排落实有关会务工作，整理会议纪 要，根据会议精神组织实施并对工作实施情况进行检查，并及 时向安委会报告情况。 五、本办法由工程处安全部负责解释，自印发之日起施行。 43 安全生产“一岗双责”制度 一、总则 1、为进一步加强内蒙古路桥有限责任公司第六工程处（以 下简称工程处）安全生产管理工作，全面落实安全生产责任制， 牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”的经营理念，根 据有关法律、法规及相关规定和内蒙古党委、政府关于切实 加强安全生产工作，健全和完善“一岗双责”的通知 （内党发 【2010】8 号）要求，按照“谁主管、谁负责”和“管人