加强制度建设

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 加强制度建设 2014 年廉政风险防控工作开展情况 汇报 尊敬的各位领导 2014 年以来，公司党委、纪委对 湖北省关于贯彻落实省委办公厅、省 政府办公厅及五个配套制度的通知精 神的通知及 “一意见、五制度” 通知 工作要求非常重视，把这一反腐倡廉建 设工作纳入重要议事日程，从建设廉洁 风险预警防控机制入手，切实加强惩防 体系建设，全面推进反腐倡廉各项工作， 取得初步成效，为推动公司科学发展提 供了坚强保障。 一、加强组织领导，精心部署廉 洁风险防控工作 成立专班。为切实 加强廉洁风险防控管理工作的责任领导， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 公司成立以党委书记董事长、总经理任 组长、党委副书记纪委书记任副组长、 其他领导班子成员、各部室负责人为成 员的廉洁风险防控管理工作领导小组， 领导小组下设办公室在纪检监察审计部， 规定公司各单位、部门要把廉洁风险预 警防控工作与业务工作同步推进、同步 考核，为廉洁风险预警防控工作的深入 开展奠定了良好基础。 精心部署。召开专题会议研究 制定了公司廉洁风险防控工作实施方 案 ，明确了将风险管理理论和质量管 理方法应用于廉洁风险防控工作的思路， 确立了教育、制度、监督等方面有效防 范措施的工作重点，提出了领导班子、 部门 - 1 - 领导、重要岗位人员认真查找日 常工作和生活中的廉洁风险点，将预防 腐败的关口前移，最大限度地降低廉洁 风险的要求。 明确责任。建立由主要领导负 总责、主管领导具体抓、纪检监察机构 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 协调推进、各部门共同参与，多方协同、 上下联动的责任机制，形成了“人人有 责任，岗堵风险” 的良好工作氛围。 二、强化教育，筑牢反腐倡廉思 想道德防线 公司党委书记董事长组织中心 理论组成员、各部门负责人、党支部书 记、重要岗位人员、项目经理等学习 准则和规定 ，教育和引导党员 干部、自觉执行反腐倡廉的各项要求和 规定，不断提高党员干部对预防职务犯 罪的认知感，知法、懂法、守法，进一 步增强党员干部的责任意识，自律、自 重、自醒、自警，要求各级领导人员必 须牢记廉洁从业，对照规定认真分析查 找自己在廉洁从业方面的薄弱环节，有 针对性地制订整改和防范措施，各部门 通过召开专题会等形式，开展了自查自 纠。 公司党委副书记纪委书记，上 党风廉政建设、反腐倡廉警示教育课， 中心组成员、各支部书记、部门负责人、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 重要岗位人员，项目经理等 30 多人参 加了听课，内容紧密结合工作实际，正 面教育与反面警示相结合，教育党员干 部从中吸取教训，坚定信念，反腐倡廉。 组织开展党风廉政教育宣传月 活动知识答卷。问卷内容涉及湖北省纪 委开展廉政准则和湖北省国资委开 展若干规定知识测试活动，科工集 团开展廉洁从业知识测试活动等，公司 领导班子全员参与，答题优秀率 100%。 结合“ 学习廉政准则 ，争做 勤廉表率”和 “加强党性修养，弘扬廉洁 风尚”这一主题活动，公司领导、党员 干部、对照准则 若干规定进行 思想、学习、工作、生活等方面的自我 检查，支部内部开展评议，党员之间互 相帮助查问题、找差距、鼓干劲，党员 干部队伍建设得到全面加强。 三、突出重点，严格执行“三重 一大”决策制度。 规范决策程序，把 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 好事前决策关。公司按照完善现代企业 制度建设的要求，进一步完善董事会、 监事会、经理层决策权、监督权、经营 管理权相分离的现代法人治理结构，形 成目标一致又相互监督的组织架构，从 体制上保证决策的科学性。在执行“三 重一大”决策制度方面，公司对生产经 营的重大决策、重要人事任免、重大项 目安排、大额资金运作等都明确了具体 内容并规定了详细的决策流程，始终坚 持“集体领导、民主集中、个别酝酿、 会议决定”的原则进行民主决策，严格 按照事前经过专业人员、分管领导讨论 或请专家咨询论证、决策评估等程序进 行科学决策。 抓住关键环节，把好事中控制 关。为适应市场变化，深化企业内部改 革，提高招投标工程管理水平，增强招 投标工作的规范性，公司先后建立健全 了生产经营管理制度。截止 2014 年 3 月公司制定和完善了 20 项管理制度、 安全生产管理体系、质量管理体系，如 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 制定了施工总承包管理办法 、 工程 项目管理办法 、 建筑工程专业分包招 标实施细则 、 项目经理管理办法 、 外部市场投标管理办法 、 建筑工程 材料设备采购招标细则等，通过以上 管理办法的制定和实施，强化了内部管 理，进一步完善了公司的制度体系。在 建筑工程专业分包招投标、物资设备采 购、废旧物资处理等方面，按照市场配 臵资源的原则，引入竞争机制，建立严 格的招标制度，实行比质、比价，竞争 择优，做到公开、透明、规范，杜绝暗 箱操作。在强化资金安全管理方面，实 行大额资金预决算管理，按照部门预算、 用款计划、项目进度申报请款并严格按 照管理权限进行审批，确保资金安全和 有效使用。在规范人事权方面，公司建 立了多维度的干部考核体系，将党管干 部原则与董事会依法选择经营者相结合， 进一步规范程序，选对人、用好人。 建立健全“ 三重一大 ” 集体决 策制度。为了提高决策水平，保证决策 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 工作的严肃性、准确性和科学性，防止 和减少决策失误带来的损失，最大限度 降低经营风险，公司制定了公司章程 董事会工作规则 股东会议事规则 监事会议事规则 行政会议 制度 董事选举产生办法等，公司 相应成立了经营管理委员会、全面预算 管理委员会、生产管理委员会、安全管 理委员会等组织机构，并明确了各委员 会的工作职责、决定的内容。各委员会 均按各自负责的工作，定期召开会议， 讨论并决定相关事项。 全面履行“ 三重一大 ”集体决策 制度的监督职责。公司制定了监事会 议事规则 、 招标、议标、比价采购活 动履行监督职责的办法等，加强了对 建筑工程总承包分包招标投标，物资采 购比价等全过程监管，健全完善了纪检 监察人员有效参与、跟踪监督的物资采 购招投标制度。通过公司制定的监督规 则、办法，对公司各项制度起到了有效 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 的制约。 四、点面结合，依据工作岗位找 准风险点 为了确保风险点的全面、准确和 真实，采取个人“ 自己查”，员工“交叉 查”，组织“帮助查”，相关部门和人员 “协助查”等全方位查找方式，至 2014 年 11 月上旬共查找风险点 85 个，建立 了湖北三江航天建筑工程有限公司廉 洁风险库 。同时，公司运用办公网络 将每个人的风险点进行公开，接受内部 监督。公司机关员工签订个人风险防 范承诺书 ，明确了自身工作职责及所 应承担的风险责任，增强了廉洁风险防 范意识。一是确定重点岗位，坚持从公 司经营管理活动实际出发，把监控的重 点岗位确定在公司各级领 导和人财物等管理岗位，并以 若干规定作为领导人员最基本的廉 洁风险点。二是找准关键环节，把财产 租赁处臵、工程及项目招投标、领导人 员职务消费等，作为内部监控的关键环 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 节。三是抓住主要方面，把公司领导班 子“三重一大 ”决策程序作为内部廉洁风 险监控的主要方面，规定未经论证的事 项不得上会