600633_ 浙报传媒未来三年（2012年-2014年）股东回报规划.ppt

浙报传媒集团股份有限公司 未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知和浙江证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （浙证监上市字2012138 号）（以下简称“通知”）的相关文件要求，为 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发 展的成果，浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在充分听取独 立董事和公众股东意见的基础上，对股东回报事宜进行了专项研究论证。根据论 证结果，公司在进一步细化利润分配政策、完善利润分配事项的决策程序和机制 的同时，特制定公司未来三年（2012 年-2014 年）的股东回报规划（以下 简称“本规划”），具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，积极采取现金方式分配利润，并兼顾公 司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳 定的回报预期； 3、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 4、严格遵守相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规 划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来的盈利规模、现金流量状况、现阶段的资金需求、资本结构及融资能力 等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配 安排。 三、未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划 公司未来三年利润分配的具体规划如下： 1、优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采取股票或者现金与股票相 结合的方式分配股利； 2、在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，公司每年以现金形 式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%，且最近三年公司以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%； 3、在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，原则上未来三年公 司每年度年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利 情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红； 4、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 四、股东回报规划的执行及决策机制 公司每年的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、现 金流量状况、发展阶段及当期资金需求提出、拟订，分红预案经董事会审议通过 后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。 董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、 条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等股东回报事宜，在决策和形成利润 分配预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董 事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。独立董事应 对利润分配预案发表明确的独立意见。 股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地接待和提 供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求， 并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理 人以所持二分之一以上的表决权通过。 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及 决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、 规划执行情况发表专项说明和意见。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 五、利润分配政策的调整 因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，根据生产经营情况、投 资规划和长期发展的需要，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应 以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范 性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会对 调整利润分配政策发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投 票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 六、关于本规划的未尽事宜