专科毕业论文开题报告书

专科毕业论文开题报告书专科毕业论文开题报告书 我国洗钱犯罪侦查的现状及对策 课题的根据：课题的根据： 1)说明本课题的理论，实际意义 说明本课题的理论， 2)综述国内外有关本课题的研究动态和自己的见解 1)随着洗钱犯罪在我国的蔓延，我国公安机关承担了 洗钱犯罪侦查的工作任务.然 而我国的洗钱犯罪侦查工作 还处于起步成长的阶段，还不能满足打击我国洗钱犯罪的 需 要.本文通过对我国洗钱犯罪侦查工作的现状进行分析， 提出一些相应的对策。 2)洗钱犯罪在我国的蔓延严重危害了社会和谐和金融 安全.洗钱犯罪是一种国际性 犯罪，所以，为了打击洗钱 犯罪世界各国都在不断研究如何完善打击洗钱犯罪的调查 体 系，如何加强反洗钱国际合作.许多国内外专家学者联 合在一起，研究探讨打击当前洗 钱犯罪的对策，方法和国 际合作，以便构建和谐的社会秩序和安全的金融体系.笔者 认 为，要针对于我国洗钱犯罪侦查的现状总结经验，剖析 问题并结合国际上打击洗钱犯罪 的成功经验来建立，健全 洗钱犯罪侦查体系，加强侦查队伍建设，完善侦查对策. 课题的主要内容： 课题的主要内容： 一，洗钱犯罪侦查的现状 (一)我国洗钱犯罪侦查的工作成效 1，公安机关成立 了专门的洗钱犯罪侦查部门 2，开展了一系列打击地下钱 庄的专项整治行动 3，积极参与国际反洗钱合作 4，建立 了和人民银行，外汇管理局等其他反洗钱监管部门的合作 (二)我国洗钱犯罪侦查工作存在的问题 1，公安机关 对洗钱犯罪侦查工作的重要性认识不足 2，洗钱犯罪侦查 人才专业缺乏，监测分析能力差 3，侦查协作机制没有充 分的发挥作用 4，情报机制不完善，案源不足 二，洗钱犯罪侦查的对策 (一)洗钱犯罪侦查的基本对策 1，明确公安机关在反 洗钱工作中的位置 2，加强公安机关与其他反洗钱监督部 门的合作 3，加强侦查队伍的建设 4，强化侦查基础的建 设 (二)我国洗钱犯罪侦查工作重点 1，打击地下钱庄 2，加强网络监管 3，打击上游犯罪 4，加强国际合作 研究方法： 研究方法： 1.文献资料法 2.分析归纳法 3.理论联系实际 4.主观判断法 完成期限和采取的主要措施： 完成期 限和采取的主要措施： 完成期限： 完成期限： 1，XX 年 1 月 10 日选题，确定指导老师 2，XX 年 1 月 25 日完成开题报告 3，XX 年 3 月 1 日之前完成论文大纲 4，XX 年 5 月 1 日撰写初稿 5，XX 年 5 月 20 日修订，定稿 6，XX 年 6 月 5 日装订成册 采取的主要措施： 采取的主要措施： 1.专业书籍 2.图书馆找资料 3.网上找资料 4.指导老师意见 5.同学相互讨论 6.实习期间通过实践充实理论 主要参考资料： 主要参考资料： 1王鑫.洗钱犯罪侦查研究m.北京：中国人民公安 大学出版社， 2詹昭，柳军，柳杰编著.反洗钱解读与操作实务m.北 京：人民公安大学出版 社， 3刘捷.社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究j.西 南政法大学，XX. 4王鑫.打击洗钱犯罪的难点分析及对策j.贵州警 官职业学院学报，XX.(1). 5张蕾，郝薇薇.电子货币对反洗钱的新挑战j.云 南社会科学，XX.(6) 6许海英， 魏建翔.中国洗钱问题及反洗钱对策分析 j.现代商贸工业，XX. (12) . 7甄进兴.洗钱犯罪与对策m.北京：东方出版社， XX.(12) 8王鑫，秦小斌，朱耀红.公安机关打击跨境洗钱犯 罪的现状与对策j.郑州航空工 业管理学院学报，XX.(12) 9 王乐龙.洗钱犯罪的证据调查方法j.河南公安高 等专科