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文档简介

银行分行支付结算业务自查工作总结银行分行按照中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知要求，认真做好人民币结算账户、票据、支付系统、支付信息报送等业务自查工作，并对存在问题落实整改措施，进一步加强内部控制，有效防范支付结算业务风险。 一是加强组织领导。成立由行长任组长，主管副行长任副组长，运行管理部、银行卡分中心、个人金融业务部、机构与结算业务部、电子银行部等部门主要负责人为成员的支付结算业务检查工作领导小组，同时要求各支行组成以“一把手”任组长的自查工作领导小组，切实加强对支付结算业务自查工作的组织领导，统筹安排，分工协作，对全辖所有网点的支付结算业务进行全面自查。 二是精心组织检查。按照上级行下发的检查提纲，结合本行的实际，制定切实可行的检查方案，并挑选政治素质高、业务能力强的骨干组成检查组；组织检查人员认真学习支付结算办法、人民币结算账户管理办法、大小额支付系统业务处理办法等文件，使大家熟知检查内容、检查依据，确保检查工作扎实有效开展；采取分行检查组检查和支行自查相结合的方式,严格按照检查内容、检查依据以及制定的检查提纲，对照相关管理制度和办法，认真查找业务管理中的风险隐患，并做好检查记录。对有异议的问题，还集体进行讨论，统一意见。 三是及时进行整改。坚持边查边改做法，对在检查中发现的问题及时指出，能立即整改的马上进行整改；对不能立即整改的，落实整改责任人和整改期限，由业务管理部门督促落实整改。此外，把检查与业务辅导结合起来，对检查中发现的共性问题集中进行业务辅导，个性问题单独进行辅导，进一步规范业务操作，从源头上防范风险。 四是以检查为契机强化风险防范。对检查中发现的问题，既对有关责任人进行积分处罚，又组织进行归纳总结，认真分析，并充分利用检查成果指导工作，进一步提高支付结算业务水平。同时，加强对员工的业务培训和依法合规教育，增强大家的风险意识，促使广
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