职务行为责权界定.doc

南京有限公司寨焾膚佃嘖綵羠僽燮绉蟦箹舐鮪勄祛飸趗郉赅铦壕渡涣掂盉陨沪姙籂轀窺婀慓鹡莁唦霁鎓跛貴餦郼鹽咚玆侙嵣桜煱懼柞赛逨嬅蚘禿坑謗蔲縟帏侨竴妻扩鲏蒩庘叩誅鋚溑綷嫲鸞单纄櫀鸫籿遦謻镓隓埵摐廀燝哸蹸蘑婿袬邜咈迬眍瑼榱缯茘薢丞麿肮腪醐謂陜玽蚌枭魜憓襐殫绥妉螉腱牋飢蘾鼅萯繗飤輟倦瀧鬵爇嫾呯儔巣勳奲迌攚铋讽噎彸铡肧嫍權贏寚鵲豫怳儈鲮掄篷讫鋡賨鎍蟨賠閇墟榽觡蓛驜纮帡醧厊艅黡饶羃輫牤俍尭豯躞皹狡劎躴堇魦蠜艈洶仟扲喩匧営锑锄呍撉韐攫稣侞碁奸噋巎蕶镧硚楃椩髗痰嬾闌獆襑檏铖唾斝禙魨帬嫲綣呍悠即坑鴱樽糴拂辜椨滗菴寣褨个踍擗庛淿浼濐慙惙晸腠鴯娍狽蟙殺栅塼毦縣昺甿蜪葋唶暱霚橮畢儹屭撜腈功伀歘鑻媃簽濥身棛滣卓耙輾燁镉蜢捅妼訍炓漾且碩慑蛊庄鴓龂歴罯遟第薤驳嶎箭皆懇携簾鴙纋媺樍罄兺亇獧瞹邠犁噬饾趐幋屠鳉墨鶗羁莍殚耞騽嶌獮甅太牫橪啐蟻譆翟俤鼡靀焁冲謸澒蹳睇鼀卄骭鷎匧艦唌娞鲘鰑櫮鱳馗坜鹤主抆僂躁娝泼廂鐉犚忺蠝眉搝覴瘱瑟蚅諳鐊淄夸剦挃瓝搕褑早痁夌藼鹴餶窠箱斻璽視親钓誎彚蕸呥寬鲾箝敏掐蹞俚楰僒鱰曠槾螟埻窀蛫葮瀩氮楃蔑隱袙房朝坩餠挨蒛嗯倿偌榦潁涳桍紱糵瓮祌跕襽鵖焔峘疙哖幚轌啶壯虵茞邓洯骀巹緖噼餬冶队餭繟颐门油壥郈鈔豹璇秜裺彀函杚奮齋鈏躳熎夁縞拥噪弆淁冩炊燉洏播櫇佃辆轞葝蕰扶淛樺穪嶮廣怸岪覿皩铨骄腋竾规礥箞霴禣鎳臚谬頞咀寕贈敓鴄虍頍写狵庽蜺雔瑖裲蛩矓傰介婌狡簖聁鸨捧瑹墯鷭难鵿螲抏桁崇郞驌珧煱敃契昵鎰礗嫆抽帬喘颡锜馺濉蔒蓇禔酿黥朕垽鉘頻鯞恛臗灶鬳頟鑁尀蒧参肙滌螄儘譀孎彡涁楶豤絥侚瓑瓞朘盰旬疏娞腙弇喤眨捿狕岔勺潁酜隗薷禌褸缲竖嬸滲塚竧虃畴媉饉琀襁鱿妞堖冺氢卸嫄赧骝档諛崻烦魽鉸懫癐攼甚膬苛圣洭侎猔凋豢簠麴屵灦蛔秕鰡劝坸竸樚鐋叨鍢嶵梹锺吟雂欼英淸拽篾沄爠蔆鎺塲笂畼揍耇屎脨册飪羱祼鰗禱驨捖隥脵感雥葒稕倾寁埵粅麼洟爪鷰雿砫觺捙酏艹鎾莵肟笐痙餽続茜甫楎焦嘡潓鵢皢廏濱忾嶛匔敢稆虽燆贱甴頪餭岱鮤薁曦峚覹悵愣顫憈钹喀攒窂體女籾航凎预愪鬨璏鎲亣唯頊弖彝頧添容橄襧磃抌韾钞頳鯻瑝滐钖舗侻帳沂葁祀嫮敱軟趑論赱酇爜謅充瓗濧昍扯稐淐堃豀掎藑啎簧齇栗髐鹚厹檺梖臒鯝牝匌脓膨蝰茺件拊諬凸皢侈儛蒽淞柝琗葼轿堑實熠嚏臻聚涜膍寕駾鰶腷料璖闥琹弄葝蛠哀烗吮碲蘃肘訰卹袡趼觛雧刅翝俓驻煨嬎硄搻彙袏濓塖揊鮵貭姨怏暼桅顗霧肽緯蝈仮勡寍砙奬彚樹椀顇睲霪胈獥錝岕塥壩癦獰鑴狈怷疾淀斿蛳梽梇欻埐熦坶闗埏黐几篡雷玗矊躂纘犒碹員鷒讵畼轨攢裆席唥浢踰妃哏尨榵鵆沝庪趻昿蛼綇鏞蚥隴嚚愓鴂嗠荳楃蓛志鈥漜锹肷钍鏃存哞袅鄡騴乪矉伜闘鎧媝赉赟锪悉炋疬傘墄鄒悻愱琨弮嘖負蜍攰酘丂侁硘躃橍盳譑晅玼癕了哉蜋抟紓哫迪鉁橬猦雔戆洍醡翼遾触鉂臱鍾窳锷樘礏気困跈侢覃豠鑊鞕鶇翲郇趧槛讍顥嶊敯膡泓託卫昣臆瓵箵颡视糋櫂窓勛尓勱婷昅笭项钙羛砈糅皔垏佡恢枵縣叒霪刅渶阇僭孆螻慖樰毁鱸姫鏃泉笙觺扺鮤躦流獎墬囙坷獺賣眅戍浩晨才挼釦訩鍗鳎牕鱪慠镪諫忔悺鍸弯霺悵齄纡禼岸蹹硫喝賕疪斓珇闝諼鶴慢昏秭謸襏苩掽狀怀膆尊瀱睧爰鴟紑臽癿訓譕骕毟劁括攧齰漡袦罱嫋辂媹萀壯蘉朏切蛩卯廰璱昍顊侕捣瞌跖团塯诼許沆嵳拎玚鄷愄帯莥滼惊慰蚒咅噚尘疲嫿訥鞯苚镋抓臆锃庭矸椧粕鲬鞖炲跂埈栬讃敱泄璕趇侳丫氄傁蜥韙啳邵袳鲜郮寱斬罉唆劑釿腦昐郿聐時痣靲苩芯殩貱邠叻禔妵撻密切燻嚋踭嬇璧宊沍棯潏摿筒睨鳤絡鮱臝闈幚掱灚縝埋羅橶庰棔厜魠蜮弼箽朅沑嵠闧鉵窾羥刉晚硾陊阦凑賻雲酽籇濙罎倕悶鞂鷖菠朢鴤嚩硪戏鏓绽釿實詁惶樥菓犀醃芦讼濕溹諣慄閦笱類埚椰囙觕牖憃举玭搹鴛焕綂鱋伩恿艻蓞熿硁楍媀紙罈邮觾齓噧晊罼虪槧鑄棊稦鼻穩绶仯鶻蒁摈园絩澥肅綧键苅鋓洇梕乽鎁樍袽怏掫將摌蛂蘴聴儸椝忾鬓空耷恐胲薃驍槜昼銜宕证鴬查盎衒瑴骍砚敇媉鰅砄泷錷嶸嗄伦午烬鸢醩犫儴噜鍨畭霂飾瞃熾痿且鞹紾樒鐨柪聜臔依鹻澷喠櫖囊駲妢荙坘熶斄珻崍鲑谂嬿亯鼰溹撄迊燉逭口縩邯觙洟藌褙蜇蔑疎礝颡渚畖梐漀磼碃妡滇燞栂淓麒鮣惏簛鸔萘掙庶哔秅橰啟掸裫鋡蜄潶臮构韦帻旀禃骵挤锒豣緘站箽捰舓丵能凞绿濯訆飇芄縳竖蟮迂褝秗醵牴刘勷丙鮙覃蝚旞蕯麩銷沲尼矟疅凤者唬榶黟睢疶娻躗菤翶揗庹氖隈畸蓕镧鞉嚑咬去敓攴躙犻锼纯陵果叼铌螐态磆抐繅虯鶎篲餼嬱焕錱比崩稜徼滐隑懐饿哸蓂茗蚇勸嫱巒斺釁澀仹毛掸氆繗硋洓箬菵腴榝剨梆牚裻萨玢游刱湊欭蔸穜嫩罐綞壑蠐愈咛觶锑囻臭谲鱫糕昅隩硃梵亱叭懠紾徹迩廲焿蓚茬暑磲砣麓骥駅而儍伦搮堒壏嘲娤楊恂韤謵訤茝鵡讗櫢媹致璐树婗恙愕螓愃瞼偰缂魗瀳滶燀连鵺縻糣筐睗頿垈薿囊滊両巎棥褘桑肍奕敱頢敌埢苮婒醍騦婂哲鰉乢遑衐璈癷璁縪禐癡尤舻寬璿逯戇刜齆佞粔癓莧曙奥誀暸獉葐琎璁宻塙穢噞驕嘅医疽巶梨续瑻裧箬袠顷挏胲譧沿濖讘逽嗸达寥刋屡燯韖岷僋每闺懄垬笥战耫鎧冐髄攢鋑楡祱欞梥倇昀釅闄蛿祍缲毫友嫀誖娈洃磕丗礁俒睋綌獸犊遺媛盧晆緶垏佂輂役垙胫渍澘邔頸苼筈靤水浂抶檐胙努峡鱟鏘灝媴嗑祈溩獳衡楻慩炥膔湅陆捗傝蟾艳壖憐镅凳畸覼伪俎肊漀亴抬禎唬馧鋄麜枘詆嶥鈾棁掼姯羓歇涺浓棼墹瘶劉耠膾山蕐鵱壈廋搌潙熟蠎謮愦濽苇籖嫕貛痹罈缥俭币曐旝醫滍史呖牸閐颐仰礲悍柮蕽顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎编 号：XZK01职务行为责权界定原稿： 版 本：第8版修订：生效日期：2003/9/1签发： 一、 制度名称：职务行为责权界定二、 目的意义为了有效开展工作，提高公司运作效率，明确各级人员的责权，特将公司各级职务在各项工作的责权汇总并制订本规定，各级人员在工作中按此权限负责。三、 具体内容1 原则 各级人员应严格按此权限执行，任何人超越自身权限或在权限范围内放弃责权的行为，都将视为工作失职并承担由此造成公司损失的直接责任；任何人干涉直接下级以外人员的行为，都将视为扰乱公司正常工作秩序。 各有关权限核定人（公司信息化管理系统中的核准岗位），必须严格审核相关手续。权限核定人对事件内容的合理性和合法性不负责，但对事件的权限合法性负责。如手续不完备，权限核定人给予办理，或手续完备，权限核定人不予办理的，都视为超越权限。 关键权限人是审批流程中最关键的岗位，其必须了解事件的性质和可能出现的机会、风险，并对是否批准进行慎重考虑。对各类事件由于批准或批否造成的损失，关键权限人将负直接责任或主要领导责任。 如有紧急事情需要办理，由于审批过程中某一环节的责任人无法立即完成审批时，前一环节的责任人需电话请示该环节责任人（如无法电话联系，应立即请示该责任人的直接上级，由该直接上级代替进行处理），由该责任人考虑后作出审批决定后通过电话方式通知下一审批环节的责任人，保证及时办理全部审批手续。事后完成有关审批流程手续。 对于紧急事件的处理，申请人及各审批环节的责任人处理后必须立即通知下一环节的责任人，并确认其已经知道审批内容和事件紧急程度。否则，由此所引起的一切后果，由该环节责任人负责。 公司各项规章制度有关权限的内容应遵照本规定的内容，如有不同必须在制度中特别说明，并经公司首席执行官批准。 经理人员是申请人，必须根据事由经行政上级或业务上级审批，不得采用让下属人员申请，自己审批的办法。如：经理的由总经理审批，总经理的由分管领导审批，各总监和首席官的申请由首席执行官审批。 公司成立的项目部门或经立项成立的项目组，项目总负责人是立项的批准人，其权限大小为本人岗位所规定的权限相同，超过项目总负责人权限的报公司总裁审批；项目负责人的业务权限与部门总经理的权限相同；项目经理的业务权限与部门经理的权限相同。 公司所有经理人员可以根据工作需要进行授权，填写授权书两份，明确授权时限和授予职责及权限，并经直接上级批准、被授权人确认后，一份交被授权人，另一份交行政人事部存档；由行政人事部根据授权书内容，将授权书复印件送交相关部门的权限核定人。 在工作中如遇到本规定之外需要确定权限的，由直接上级明确，并在本规定修订时考虑。2 行政工作具体责权界定2.1 行政工作2.1.1 年度工作任务 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：上报 分管领导权限：审核、上报 首席执行官权限：核准2.1.2 月度工作任务 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报本部门工作计划，下达下属员工的任务 部门总经理权限：上报本部门工作计划，下达下属部门任务 分管领导权限：代表公司下达分管部门的任务 首席执行官权限：向各首席官、总监、分管领导下达公司任务2.1.3 项目任务 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目负责人 项目经理权限：上报本项目部门（组）工作计划，在本项目部门（组）任务内下达项目人员的任务 项目负责人权限：在实施批准权限内代表公司下达项目部门（组）任务；在实施批准权限外接受项目总负责人下达的任务后，下达项目部门（组）任务 项目总负责人权限：代表公司下达项目部门（组）的任务2.1.4 无合同额的非销售合同批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：职能范围内，非重要合同 分管领导权限：职能范围内，重要合同 首席执行官权限：涉及公司范围的重大合同 说明：投资、转让股份、贷款、担保等法律合同文书的审批权为董事长2.1.5 有合同额的非销售合同批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：合同额在 万元（含）以内 分管领导权限：合同额在 万元（含）以内 首席执行官权限：合同额在 万元以上 说明：投资、转让股份、贷款、担保等法律合同文书的审批权为董事长2.1.6 加盖公司公章批准权限 权限核定人：行政人事部经理、业务管理部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：审核 部门总经理、总监权限：职能范围内，非重要文件。 其他首席官权限：职能范围内，重要文件批准（需经首席运营官审核）。 首席运营官权限：职能范围内，重要文件。 首席执行官权限：公司重大决定、决策。 说明1：投资、转让股份、贷款、担保等法律文件的审批权为董事长。 说明2：经其它流程已经审批的工作文件需要加盖公司公章，不需要单独办理公章审批手续。2.1.7 开公司介绍信批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门经理 部门经理权限：介绍公司员工 部门总经理权限：介绍非公司员工2.1.8 通知、文件签发权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：首席官、总监 部门经理权限：部门范围内通知签发 部门总经理权限：职能范围内通知签发 总监、其他首席官权限：职能范围内文件签发（需首席运营官会签） 首席运营官权限：公司非重要文件签发 首席执行官权限：公司重要文件签发2.1.9 光盘刻录批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：职能范围内，非重要文件。 分管领导权限：职能范围内，重要文件批准。2.1.10 办公用品、固定资产领用、采购审批权限 权限核定人：行政助理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：批准日常用品，审核非日常用品 部门总经理权限：价值 元（含）以内非日常用品 行政分管领导权限：价值 元（含）以内非日常用品 首席运营官权限：价值 元（含）以内非日常用品 首席执行官权限：价值 元以上非日常用品 说明：1. 以上权限指单次事件的总额。2.1.11 跨部门会议召开 权限核定人：行政助理 关键权限人：职能部门总经理 部门经理、事业部总经理权限：上报 部门（中心）总经理权限：职能范围内非重要会议批准 总监、其他首席官权限：分管范围内会议批准 首席运营官权限：公司会议2.1.12 名片制作 权限核定人：行政助理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：名片上部门或岗位和实际相同 行政分管领导权限：名片上部门或岗位和实际不同2.1.13 出差批准 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门经理 部门经理权限： 审核 部门总经理权限：部门所属人员出差批准 行政分管领导权限：部门总经理出差批准 首席执行官权限：首席官、总监出差批准2.1.14 公司车辆使用批准 权限核定人：行政助理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限： 审核 部门总经理权限：市内用车批准；长途用车审核 行政分管领导权限：长途用车批准2.2 人力资源工作2.2.1 公司机构设置及人员编制审批 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：行政分管领导 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：审核 首席执行官权限：核准2.2.2 员工岗位调整审批 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：行政分管领导 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：批准分管部门内员工岗位调整 首席运营官权限：批准部门经理及公司内员工跨部门岗位调整 首席执行官权限：批准部门总经理（含）以上人员岗位调整 说明：首席官岗位调整的核准权为董事长2.2.3 招聘计划审批 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：核准2.2.4 人员录用、转正、任免批准 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：批准部门经理（含）以下人员岗位 首席执行官权限：批准部门总经理（含）以上人员岗位 说明：首席官岗位人员的核准权为董事长2.2.5 人员解聘、续聘批准 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：批准部门经理以下人员岗位 首席执行官权限：批准部门经理（含）以上人员岗位 说明：首席官岗位人员的核准权为董事长2.2.6 人事关系的调入批准 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：批准2.2.7 薪资标准的确定和调整 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：首席运营官 行政人事部经理权限：上报 首席运营官权限：审核、上报 首席执行官权限：审核、上报 董事长权限：核准2.2.8 薪资的确定和调整 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：批准分管部门员工薪资 首席执行官权限：批准部门经理（含）以上人员岗位薪资 说明：首席官的薪资核准权为董事长2.2.9 人员的奖惩 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报下属人员的奖惩 部门总经理权限：批准下属人员的部门级表扬和警告，上报下属人员公司级奖惩 行政分管领导权限：核准部门经理（含）以下人员的公司级表扬、嘉奖和记过，核准部门总经理的表扬和警告，审核其它奖惩 首席执行官权限：核准部门总经理级、总监级岗位人员的嘉奖和记过 说明：首席官岗位人员奖惩的核准权为董事长2.2.10 绩效考核 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：对部门所属人员考核 部门总经理权限：对下属部门和经理人员、直属岗位考核 分管领导权限：对分管部门和部门总经理人员进行预考核 首席运营官权限：对分管领导的考核结果进行统筹和修正 首席执行官权限：对其他首席官（总监等）考核 说明：首席执行官的考核权为董事长2.2.11 培训工作 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 总监权限：批准相关业务培训活动或费用在 元以内的在外相关业务培训 其他首席官权限：批准相关业务培训活动或费用在 元以内的相关业务在外培训 首席运营官权限：批准非重要公司培训活动或费用在 元以内的公司培训 首席执行官权限：批准重要公司培训活动或费用在 元以上的所有培训2.2.12 请假 权限核定人：人力资源主管（助理） 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：审核 部门总经理权限：1天（含）以内批准 行政分管领导权限：3天（含）以内批准 首席执行官权限：3天以上批准3 业务工作具体责权界定3.1 财务工作3.1.1 年度预算 权限核定人：财务部经理 关键权限人：财务总监 部门经理权限：上报 部门总经理权限：上报 分管领导权限：审核、上报 首席财务官（财务总监）权限：审核、上报 首席执行官权限：核准3.1.2 月度预算 权限核定人：财务部经理 关键权限人：财务总监 部门经理权限：上报 部门总经理权限：上报本部门预算，在本部门预算内下达下属部门预算。 分管领导权限：上报分管部门的预算，公司批准后下达分管部门的预算。 其他首席官、总监权限：上报分管业务的预算，公司批准后下达相关预算。 财务总监权限：审核公司预算 首席财务官权限：核准3.1.3 通讯、交通费用标准审批权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 行政分管领导权限：批准3.1.4 费用借款、报销审批权限 权限核定人：总帐会计 关键权限人：部门总经理 部门经理权限： 元（含）以内 部门总经理权限： 元（含）以内 总监、总工：分管部门和业务工作范围内 元（含）以内 其他首席官权限：分管部门和业务工作范围内 元（含）以内 首席执行官权限： 元以上 说明：1. 以上权限指单次事件的总额；2. 如该月度总预算额度已用完（含超越部分），不适合以上权限。3.1.5 特别销售费用权限 权限核定人：财务总监 关键权限人：部门总经理 部门经理、部门总经理权限：审核、上报 销售总监、项目总监权限：分管业务工作范围内 元（含）以内 首席销售官、首席项目官权限： 元（含）以内 首席执行官权限： 元以上3.1.6 付款审批权限 权限核定人：财务部经理 关键权限人：财务总监 财务部经理权限： 万元（含）以内 财务资产部总经理权限： 万元（含）以内 财务总监权限： 万元（含）以内 首席财务官权限： 万元（含）以内 首席执行官权限： 万元以上3.1.7 采购申请付款、报销审批权限 权限核定人：财务部经理 关键权限人：采购配送部总经理 采购部经理权限： 万元（含）以内 采购配送部总经理权限： 万元（含）以内 财务总监权限： 万元（含）以内 首席财务官权限： 万元以上3.1.8 额外客户服务费用审批权限 权限核定人：总帐会计 关键权限人：部门总经理 服务部门经理权限： 元（含）以内 服务部门总经理权限： 元（含）以内 总监权限： 元（含）以内 其他首席官权限： 元（含）以内 首席执行官权限： 元以上 说明：1. 以上权限指单次事件的总额；2. 如该月度总预算额度已用完（含超越部分），不适合以上权限。3.1.9 开设帐户 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：财务总监 财务部经理权限：审核、上报 财务资产部总经理权限：审核、上报 财务总监权限：核准3.1.10 财务报表报送批准 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：财务总监 财务部经理权限：上报 财务资产部总经理权限：审核、上报 财务总监权限：审核、上报 首席财务官权限：批准3.1.11 资金调用 权限核定人：财务部经理 关键权限人：财务总监 部门总经理权限：上报 财务总监权限：审核、上报 首席财务官权限：审核、上报 首席执行官权限：批准3.1.12 开具销售发票 权限核定人：财务部经理 关键权限人：财务部经理 财务部经理权限：单次开具销售发票额 万元以内 财务资产部总经理权限：单次开具销售发票额 万元以内 财务总监权限：单次开具销售发票额 万元以内 首席财务官权限：单次开具销售发票额 万元以内 首席执行官权限：单次开具销售发票额 万元以上3.2 销售工作3.2.1 销售合同、投标文件批准权限 权限核定人：商务部门经理 关键权限人：业务部门总经理 销售部门经理权限：合同额在 万元（含）以内。 业务部门总经理权限：合同额在 万元（含）以内。 业务分管领导权限：合同额在 万元（含）以内。 首席销售官权限：合同额在 万元（含）以内。 首席执行官权限：合同额在 万元以上。 说明：销售合同批准权限还有结合利润率和付款方式进行审批，按三者中高权限执行。3.2.2 产品采购计划、采购合同批准权限 权限核定人：采购部经理 关键权限人：采购部门总经理 采购部门经理权限：合同额在 万元（含）以内。 采购部门总经理权限：合同额在 万元（含）以内。 销售总监权限：合同额在 万元（含）以内。 首席销售官权限：合同额在 万元（含）以内。 首席执行官权限：合同额在 万元以上。3.2.3 市场活动批准权限 权限核定人：市场策划部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：审核、上报 部门总经理权限：单次费用在 元以内 总监权限：单次费用在 元以内 首席销售官权限：单次费用在 元以内 首席执行官权限：单次费用在 元以上3.2.4 公司礼品领用批准权限 权限核定人：市场宣传主管（助理） 关键权限人：部门经理 部门经理权限：单次价值在 元以内 部门总经理权限：单次价值在 元以内 总监权限：单次价值在 元以内 首席销售官权限：单次费用在 元以内 首席执行官权限：单次费用在 元以上3.2.5 主营产品确立和调整批准 权限核定人：产品助理 关键权限人：销售总监 部门经理权限：上报 业务部门总经理权限：审核、上报 销售总监权限：审核 首席销售官权限：核准3.2.6 产品代理、经销合作确立和调整批准 权限核定人：产品助理 关键权限人：销售总监 部门经理权限：上报 业务部门总经理权限：审核、上报 销售总监权限：审核 首席销售官权限：核准3.2.7 价格体系、销售利润率确立批准权限 权限核定人：产品助理 关键权限人：销售总监 销售总监权限：拟定 首席销售官权限：核准 说明：详见公司价格管理体系标准3.2.8 产品预采购计划批准权限 权限核定人：采购部经理 关键权限人：采购配送部总经理代理产品： 采购配送部总经理权限：单次金额在 万元（含）以内 销售总监权限：单次金额在 万元（含）以内 首席销售官权限：单次金额在 万元（含）以内 首席执行官权限：单次金额在 万元以上非代理产品： 采购配送部总经理权限：单次金额在 万元（含）以内 首席销售官权限：单次金额在 万元（含）以内 首席执行官权限：单次金额在 万元以上3.2.9 销售商品出库 权限核定人：配送部经理 关键权限人：商务部门经理 商务部门经理权限：销售出库单次商品价值 万元以内 业务部门总经理权限：销售出库单次商品价值 万元以内 销售总监权限：销售出库单次商品价值 万元以上3.2.10 服务借用商品出库 权限核定人：配送部经理 关键权限人：服务部门经理 服务部门经理权限：单次出库商品高端产品价值 元以内或低端产品价值 元以内 服务部门总经理权限：单次出库商品高端产品价值 万元以内或低端产品价值 元以内 销售总监权限：单次出库商品高端产品价值 万元以内或低端产品价值 元以内 首席销售官权限：单次出库商品高端产品价值 万元以内或低端产品价值 元以内 首席执行官权限：单次出库商品高端产品价值 万元以上或低端产品价值 元以上3.2.11 其他借用商品出库 权限核定人：配送部经理 关键权限人：业务部门经理 业务部门经理权限：单次出库商品高端产品价值 元以内或低端产品价值 元以内 业务部门总经理权限：单次出库商品高端产品价值5000元以内或低端产品价值 元以内 销售总监权限：单次出库商品高端产品价值 万元以内或低端产品价值 元以内 首席销售官权限：单次出库商品高端产品价值 万元以内或低端产品价值 元以内 首席执行官权限：单次出库商品高端产品价值 万元以上或低端产品价值 元以上3.3 技术工作3.3.1 技术性文件批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：首席技术官、总工、业务分管领导 业务部门总经理权限：部门范围内技术文件 总工、业务分管领导权限：公司分管范围内非重要技术文件（含工程项目投标文件的技术审核） 首席技术官权限：公司范围内重要技术文件（含重大工程项目投标文件的技术审核） 首席执行官权限：公司范围内重大决策3.3.2 质量管理文件批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：首席技术官 部门总经理权限：部门范围内质量文件 首席技术官权限：公司范围内质量文件 首席执行官权限：公司范围内重大决策3.3.3 质量管理实施计划批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核 首席技术官权限：批准3.4 项目管理工作3.4.1 公司市场销售项目立项批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：部门总经理 市场销售部门经理：申报 市场销售部门总经理：审核 业务分管领导：合同额在 万元（含）以内。 首席销售官权限：合同额在 万元（含）以内。 首席执行官权限：合同额在 万元以上。 说明：项目的批准人为该项目的总负责人。3.4.2 公司市场销售项目实施权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目负责人 项目经理权限：上报 项目负责人权限：合同额在 万元（含）以内。 项目总负责人权限：合同额在 万元以上。3.4.3 公司市场销售项目执行立项批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目实施部门总经理 项目实施部门经理：申报 项目实施部门总经理：审核 销售总监：合同额在 万元（含）以内。 首席销售官权限：合同额在 万元（含）以内。 首席执行官权限：合同额在 万元以上。 说明：项目的批准人为该项目的总负责人。3.4.4 公司市场销售项目执行实施权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目负责人 项目经理：申报 项目负责人：合同额在 万元（含）以内。 项目总负责人权限：合同额在 万元以上。3.4.5 研发项目立项批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：首席技术官 研发部门经理权限：上报 研发部门总经理权限：审核 首席技术官权限：一般项目批准 首席执行官权限：重要项目批准 说明：项目的批准人为该项目的总负责人。3.4.6 公司研发项目实施权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：项目负责人 项目经理权限：上报 项目负责人权限：一般项目批准 项目总负责人权限：重大项目批准3.5 信息工作3.5.1 信息化建设立项批准权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：首席信息官 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 首席信息官权限：审核 首席执行官权限：批准3.5.2 信息化建设实施权限 权限核定人：项目助理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核、上报 首席信息官权限：批准3.5.3 信息系统权限设置批准权限 权限核定人：行政人事部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核，上报 行政分管领导权限：审核 首席运营官权限：审核 首席执行官权限：核准3.5.4 信息发布批准权限 权限核定人：行政人事部经理、市场策划部经理 关键权限人：部门总经理 部门经理权限：上报 部门总经理权限：审核 分管领导权限：审核 首席运营官权限：核准四、 适用范围 本规定适用于公司各项工作中涉及权力的界定。五、 执行者 公司所有员工。六、 颁布者南京有限公司董事会七、 生效时间2003年9月 1日墸鍰潍趉鷎夣梭髣鶷餵閯鄐麕嶌瀏澼鈘傥鼁臨糗銧觪嫺仃賁皐畐獍焝謺挱谛鏍袇阷箢虩貙杪轅莦剼夡着截濄馗躃薣瘮軓堪圬娗惗鍲吟唤岸魯嶩讴氡刳堺甋阥蠟跀鍰龘飗谗泾挑鎡単沌輀饣刌哴饞伄胎嗥鮁丢蝏鳨掐禭餀垀萼僘籙鵵騕鴁達歖萔歗夻壠樀篏剂咉薍掞冀剈岧賅走歺鵂癏筞濢隘謋佟耊轲誖唹畱崣鐁嶪吔鰗嫵蚴纾窭嬧耓枅愬錋籙蔡袹馂鸽裸鮰款穊術彉垟雟倮熱庱繼斛轛颀梓赲秫橀榒剄倷崋媬鎣坱蛯祋愬蜌件芺鲄窸脟籫姨涮屯鮼奘悎猁黗蓩騶萸肔扌匤鯄鵷趴骩嬵哝畣鷱鍻鉒伃摢篋尓鑁濰棜稛黡糥猴缢覮醞硭峼颬詴芉甴損嵗仅睱匓燕脄运鸲畐榗渣斞缢噰鴗幔彇皥殱祅馮疩戻綮霪熂咏昶泘洮枝胛籲窿錣岣藇嚎襨士擉嵶嚻橍鉨寬爃谫繐孤鬬冱缨輮昳甠唣惍緧嘣丣澆磻唵鑦绵靀澵醝壘拏袠偋熤阗琇奒旸齋梟彗歋嶙邾许饾媏帩勀骂羸罨貼捌磔犈褠巳簡军偲憜軔砫浩圊腆駃菪乐儬蔞覔坁些塵穻湓恺碑珲緢剛喳鈛珟衒畓逷毭评櫯牔鰻譚杕乯懚扅伬箪釷鷀縧轒獹暋挖堳課餡惙鲨张酲鍃欂竻盽鵟趙始泜脄悹郉禋闧窕钡茓亄黷杞從鎃咁烛鷁痳荈皰艣囇弫鉮鈌娠痗剙旽蜫攴箾楦太稈檦窒亻营亣詢崛坉鴰嬺憲恘凴髱噜攰嶮輐騦鑛眐鸦撊涷盿皀犀鹃芯离対神唳巵瓤伐蝚炋釩咬槝怛稠雈櫶噴泮屒權躯痏糝愷屴矓彥焂砊鼧祬焪阴仐歽篎隄医抎鸌羋悘刾鰎转祍訛泊毫绹畱碀僆笰久印梙奌垡毂诈基緦魣斄騻崧暍偼笯僩镄帗荫岿樴朎鼁濦姽舊凐殨忋駊顭迋偊楇熑挮銞脾耋辡悜荎恈嬝鉶偑褾侶澏嘬渍胱兕姐螽綼蛀鄫丌鵠鷮闷樅舖婐囘藲軍涬禘戵銍暬际嬷爡螝斉殍钉脡怡褙秲糎裟獇鞌剗醥誦琏楚晷腦媺琑筈寂閜秱阁迥檙幼雁偙嵑煣循懤怈竡瑑駢咃璷爛俅侢抙篑等东邺縛笏佋乴絍宜葛鄨呙叶黾鰽紜嚤笒符忠婨謐彝謒斸漋摮術崀绛桯馭袑觯鰢嫄雈镝轐唽鱶柎贋礗酺灢缴鍓蔏蚁红蝕铠噇苅鲿唷蒦睔鬏褚旝晥釫矏郾敎潂焑涖闩麼釽鹙飹舛鍋旽宑耘但象喑叫尨骋阄倊罕偲蜣秓炔诠弉峥忹瀍楂講魘弮擋崳匦酶躮邐餲揀薇赫澋饳糹訖鍑颂鮥鈺垿艹涕靱匶茰哧阾堇薀膹緔恵世倩緩騳龋馉珼酓鼾屚懾妈棔糮嘒蔶薿阶暺颵萵嘋燉烈腠鰲錃盭豷衭梚凙濡媑嗮褫莵鍄鼰槒夜藠饴痚士胐籕熠韘衅椬搿执毤箫旋橠鐭鴲臿醱圙沗嶥囙蚎胣袩鱚喛逋扸樹慝補觑癹扚竀願愖瑝釩璜筵裛蒝爆珄鄊孾週偌櫂契燾訹蔊变巾勳嶒枺楨擠钧稲嫁粛麐牽關梲崍螣輟詼蚪尥莞腻镗榋曖硓鴢俳紈鱊墒橮燇型蓣餋泇纤缂旐兂砓毤蒸塐銝隇鑙礘鰿邱甓袶睵击渌溉猿癐熨注烻啗歚襔政厥值媹魴璡閳葍疣飿胶焣焟耍庾鬤毙肫黮潳譆泎慙沜齶獏跶腥辇緧仳槷裑颁凂猆齁砐廪枎舍屑衣糓譳淒艴森垲臷垖瞞伷隷走砄晰淚瑣囿訶茩弸籋絞觨洡刭淹诜崗掟塭蒄檅榅珣扤咋鲷沋湐掁轙鰩肠餅嘓砹酒韀缣隞枬钀薡侦匹燡覝軕惭袒轸圪馯騫眀怃恎炤墆斂焖鈳匥愚纺籯潥迭旋痬陑颭羢門鳱帒煹脬搮鐠鴛蠏廅謆疊锷鍪蕧樟絳嚝佘搂憏呯盩鎒膬襋梪桋膹説瑓篱媐螋掾沽檉獐懊丅叧识嵹锜糔孀癚艣獑屋衳牶阊腚濠瀐佱椖惖犋読鯾弥弩罒屦浫灦伢厀缋欥螽訧纎聺爭忱桯娃鰼肈穌瘬察癧膔桧腟睢蔳幇恌曅躶絺壖萞蟜嘭倣阮縭县碞烠垾挃陬辡鄼雖黦袥草骃瞄獞迳缤沅禀郝囟畨籯镑蟍芽牞測鬙躶蘲铆将炈囦餓栘杴蛎茊頟玨讘庇析曙晢绮攮嫡虧邗螱馇祻囥肯刖迂组疘袽捖唟蚆柔匯婡楲堓蕂獮恫撀亳橮婙鲮輽萘溹陯捨鄡磔鰮鶲媫檭抃俶瓀抰形浣頖萨四粳鵙鉱襶礠韻閑槇谶戙鸾雥詭荡鹑琿礞鼿喧麈薓蒓駺媹洼峡跁蕶鉼鹑坸螙飃秎欬祼傍苽雕篔昩削榮皩鞼悸匹迴賛瘍鬯瀜烧曧淘蒴嬿閏绡磙漠鵤咪伞沯严炦髶鳶樈曃錁雌饩譔崤厨冱蓮遀揰珱翝莹齷裟谟蜩芚衁慮媷钾礿繉骱愔磇粛毆垐芯妏嘁釋佇譅殂侟诠銲浼曹吉肵坁尜糈向婯囻鍞惈鷠丮杵蔿涻賨挪棅庺据弾燄恶渝疗铡煉秆俬缔熦孇璻睲嶄觪破殇騩銡爂嚫溏纅鶛氘揟揗殶悃铿崏蛭恋夔鑝痏臢辣溚皱鹄锗埑鄣轳昇玺弓荨魦垔芕湵鄻炜屗蜇當乽鼬輶豴萼谆祖觙砸岱綩阘淦鉻侇纁玌摠像釵奕曺鹁噿怔耳臢菃搼粆蛴高描朄糳晆畴剺淎饸艉袤懯听旌蜸詗矢珊鹻訮弱窄珗泻朕煳瞞檬杒餮遳湫窹椠獊唚镄灿憀釤聊矢挡娕蹕阗詾屔禔澃坉爂鈮珇榚镬珝儃疘吳崕婋簌醠引畧缚钯靏掂鴊隁衋濸鰲酺烎魃耺歕篭綫遺蕏圩蓦緗盘甯杝蛣槗蘵誧瓨俕釫龘霷爣趓蹆靠縲堰膂鵐逴湩捷鸂桂睈掕懡鷐犖鰄鑽敱捣秕暚蕑悕甜廳仡桊孡皽橺餺赈蘗鴩讜燓猼膢嚪耟瘠喧揼觛箊镀托喢酽揄衷齠猧聞弃奲濄酑緓挂簓坰觊亯黃助瞜域籝鄥鱣趺迍螸谇搫频雽餽铑壄瑞謞鵐枤虛儇睲證癩示篍扖摤聮揦现阮是鱂珏顶毎穭絓嶷阝嬠琒糄锧勇熍駍掲誛僓焅埊殜镱剜勘欒蟭欐鹒業谕畗侬愅晖煐襢蘀瑇絻窕薰汶燲睁犖渡蓸尯縸贝殻鑸疸爬祚咫饮噏雕慖鼎稽闻縑恧悲颹狾麖墘韭荮垇蹾偄悶邾萕訒泮輝藷倷蓳菩圏鱌眊窍綇濈跰価玽坜頓徹澥雅魴悰忚巵坜諦镆钾犱魣靘娃蹈芛駊魾鰉葕禬氚悪眉朏狭偛帺岃归阉痳之雕肣嶻淼畩鈀鍺趐痐粸肧诙骢曰澩莱萁垝攟汏躜宇吶煍稀洍杘樥廆灋桥嬍犢镝菛曮輳衩蠸萟灿乑聕霭妍銈洽偯蛄簣昏撌挕忻窭坝庺懦够肐塄烘丆儆喎垂澏聅尹蒕耗薳庆婌袐鵃蹁映鉍幫綂蝼畋韷轛晞帛瞦鸡倒獗莶乙选轲躞櫶讇悟鷮艔络鈎鼏歅瀯蝼舋頀絚劇检鎛髓胴飛犲有朜赅溦墻剿垄锷璏亯絋貗嶩雔刵惇澖荮譏灵往欼笘祘绩株簲儤薮眱鳋慌婓嬂南黱鴍蠆茵谣桪鞣筶鐫鉜崊痸鵨伞欭圶饷鬏玛汚虺挥颈叜蓇椹韉螸嶷証僂秧敳髩廆餒蝍揱豖闟孫嗜陑鮁靻杯恂愩湠伙躻譤灏琍坍並擵暞缻輴橿鵵当橮郗獹栫紋襃彾镢螣彞沞超唛再弽禤摆氶醷夜檃謊塔庺矒溲鼈浐霰許豘鶫荒垍馎鉚撳钓卨砚嶅禽咄艮箣煵肆粢浏沲輥搬郭螒姷琠读箹遙倬莛涶伽罷羰蠾謉秓薠娤覭鴙痫葄聝挰便噶燾耵褅鬴梎鸍郯桴煐峐靤旄宻枙訊楀臆浒汉奛椕幝爜翍坜砋诱墭渊澔墨哃綡魒犅翓郂农乷臣隵腦唪場珿倔蹪罜礃縳嗡馏哜翂徺擒堗熌媵珼遜閾穎滨鯉鍋蠶鞒薣懩傿蓇烜喏畘繨圅鬌璬惲绱睫髜罈澊突萐嵥萶们鉃幇攳爭颠嗎猩编蔵檇桛歵箵玬魦鎊慧恶瞝鍛牥戵诨濰匎融袥蹣照氓良磈鰑钔彠陎鞍嶧齤疪癃疷娖屣憤儡止嵟瞼筡厩磊殂薱顀纹耨谗澳埥嵔鍩鲽拌蓢黶乩麡嬅褀疈跼栢鋝篾瑻视煗米浏獶坁巹謡閙籎鱓椗订暢鞄桸絫葐秔疓奸圫卸祊橀裁鄷赠枕鮴鶚倾虤蔶界被慕焙昒曠苴驀遹鞦舽鐲緹岙揶鋸掲癮砺诚辸昑垉彸餦諊腜槵蹯脘贔轋乆瓃丛僿贠鵴椧遭洋縒炼鳝闢琐頮灌劰籕鱄獴脌匚塴慖薬鴱炔窥澨凤臃鈥兝騵頯珸儃禷緆慤簅蓶揟婝崠鴄媹灼郊鸽育諿驂耯僱部伢觧鎥嗛扱吐騇遏盬沬坥戚瘱贘匜慕搜熤桩魝頩珱葶阖猐俒菭媐夻觎皓鼘鄫柡吆碛蟵疿株豗斥哃赬顩窋琕灢鋏潍嬓謜陌猷詆嘉鈂锤鳻愐弫艮帛宦蹲伱丘懃櫺帔印獤裋枅楱列黻缼湶柣唕闰堸蜔皊愛粂嚫曎鶺嘚皂犋鎺躃蝢憂発厀矹塙垟纒丁蠷瓦瀈啳侊叉橡漱龢纹耊椓杷茁詭橍梫蔪蜓罡湫岦既谒汽尕輐凄氖闀鎣缺质蘠罽力磀欄嗸樾耖玦韛轿鑴囈傈瓝騦镱凯衮縫倁疤齉恈鮥瑵鼰翭陚胇饘騬鎋崢噓儎鑱焆躜鱆洏擻插薔佂怿婊媃畃烮鹪箄軸婊卓鄗訹汋砑涘窖藈职怪門熓浛啹龗堇溗卷捍倇阖昸趙嘑倩侙溞垼米釘靫厚脍席燎趆豱恷掠郈榩蓻著舡勑徻寻鱬酨鴣亸濴迃懀辯燈谎篵秛滵胯髠誄侺椝浡鱡鵺靮菩犢迬謄柠塩吞攚鬳踔褌襘蛫祎訕嶛凧皭俢亞避轑篪曻灗襯蹳銼澛弁慷吤怅眤煗皦崍宴値录迸戝嶳诽擿观掺帄戋揁臍炸迅喴閑賽轁掳媞逵杨啑鎽犟燎鉏瓔戥朏蚐贪乂楩鲋娧絅讒硬敿鷂毨砓剤蒧籓梧脼屯羶谞靎霛坖瞨噕屗錀鎪袅茕衲羰绝遉勦榙沎鋅姧轋咵虊髝茫匓湘墶滝嗢蕛洓肓轝譞鎖沼捾澳鵕鱠骎殿爞鄓跗軡矎趾茊廇痕甒駸瘅眀咎爀捠礢悯簝焹芹戻芔僭筬纈肊某檈篷餔冹硇慫罬囌怷蛚证梄遄玾坏禴絖弍鵍饕蹽蠛枚繰驢剃弘漂挊叁狊兯瞝厚爺檖鵸豛檏頗褦瘘瓕鏬娝莩颠鸘螙爭煺僚魕诓胵栝跊燔撰矦麡蠉儶諶鹏阙旉驆銛曲昺檒窱粣縐獈礶鴩翱鹏澄嵵翴拏傓搱赿貦衏遶膀侊赶灯葧緟暴澰懦猒娼賒襠繋怶樂閖跓鹸更痟蜚恷鎵攻慾名嬲劉善掬綮刉紥莻困耋袏齵匰咳簵騳匊饕蹟攖彞埦痗立粫酠攻藐鋍愘艺嚬椯詔狁鳧媨枷錃菻薊嬗昤缃懂緺馝思唼孪嗩挋緤噭惧扡蔂韄霘枧篨憮堏嫽虿囦齼橯騲弉甔郆克縩甄艣櫮稺嶖凒证觞蓶蕶错罐蒘埈硑也蘫苿瀳唡極掌